605138盛泰集团最新消息公告-605138最新公司消息
≈≈盛泰集团605138≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)02月26日(605138)盛泰集团:第二届董事会第六次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年三季以总股本55556万股为基数,每10股派1.08元 ;股权登记日:2
021-12-16;除权除息日:2021-12-17;红利发放日:2021-12-17;
2)2019年末期以总股本50000万股为基数,每10股派2.6元 ;股东大会审议日
:2020-04-03;
最新指标:1)1-10月首发后每股净资产:3.76元
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│20-12-31│20-06-30│19-12-31
每股收益 │ 0.4700│ 0.3500│ 0.5900│ 0.2500│ 0.5400
每股净资产 │ 3.2500│ 3.1168│ 2.8652│ 2.6386│ 2.6434
每股资本公积金 │ 0.4125│ 0.4125│ 0.4123│ 0.4123│ 0.4242
每股未分配利润 │ 2.0075│ 1.8882│ 1.5389│ 1.2168│ 1.2240
加权净资产收益率│ 15.1200│ 11.6800│ 21.6400│ 9.4200│ 22.0600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│20-12-31│20-06-30│19-12-31
每股收益 │ 0.4217│ 0.3144│ 0.5274│ 0.2275│ 0.4838
每股净资产 │ 2.9281│ 2.8051│ 2.5786│ 2.3747│ 2.3790
每股资本公积金 │ 0.3713│ 0.3712│ 0.3711│ 0.3711│ 0.3818
每股未分配利润 │ 1.8067│ 1.6994│ 1.3850│ 1.0951│ 1.1016
摊薄净资产收益率│ 14.4022│ 11.2075│ 20.4532│ 9.5822│ 20.3365
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A 股简称:盛泰集团 代码:605138 │总股本(万):55556 │法人:徐磊
上市日期:2021-10-27 发行价:9.97│A 股 (万):5556 │总经理:丁开政
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):50000 │行业:纺织服装、服饰业
电话:0575-83262926 董秘:张鸿斌│主营范围:纺织面料及成衣的生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4700│ 0.3500│ --
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2020年 │ 0.5900│ --│ 0.2500│ --
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2019年 │ 0.5400│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.4700│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.2400│ --│ --│ --
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[2022-02-26](605138)盛泰集团:第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-008
浙江盛泰服装集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于 2022 年 2 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第二届董
事会第六次董事会会议通知
（三）本次会议于 2022 年 2 月 25 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事以及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐颖女士、刘向荣先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于 2022年度日常关联交易预计的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](605138)盛泰集团:第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-009
浙江盛泰服装集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司监事会于 2022 年 2 月 21 日以邮件方式向全体监事发出第二届监
事会第五次监事会会议通知。
（三）本次会议于 2022 年 2 月 25 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次购买董监高责任险，有利于更好地保障公司董事和高级管理人员等的权益，也有助于公司董事和高级管理人员等更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及股东的利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。监事会同意购买董监高责任险。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次为全资子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS
KNITS LIMITED 新马针织有限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司
提供担保事项，是根据子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS
LIMITED 新马针织有限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司现有财
务状况、发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资金压力，满足正常生产经营的需要，风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形，我们同意为嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司提供担保事项。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
（三）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。我们同意关于 2022 年度日常关联交易预计的议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于 2022年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](605138)盛泰集团:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-006
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
本次预计的2022年日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事徐颖女士，刘向荣先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。均同意提交董事会审议。
公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见：公司对2022年度日常关联交易进行的预计，系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响， 符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事将回避表决。
公司第二届董事会第六次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见：经
审议，我们认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平
互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东
利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公
司的独立性。我们同意2022年度日常关联交易预计的议案，同意该项议案提交股
东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
关联交易类 2021 年预计 2021 年实际发 预计金额与实际
别 关联人 金额 生金额 发生金额差异较
大的原因
雅戈尔集团股份有限公司及 受疫情及海运
其并表子公司 20,526.34 18,158.02 等原因影响，采
购额未达预期
武汉汉麻生物科技有限公司 1,189.68 957.46
广西宁泰服装有限公司 27.75
向关联人购 伊藤忠商事株式会社及其并 受疫情及海运
买商品 表子公司 9,481.17 6,667.82 等原因影响，采
购额未达预期
YONGSHENG (HK)
INTERNATIONAL CO., 1,251.62 1,173.46
LIMITED
Sunvi Company Limited 633.32
小计 32,448.81 27,617.83
雅戈尔集团股份有限公司及 76.76
其并表子公司
向关联人购 伊藤忠商事株式会社及其并 617.98 2.68
买设备、配 表子公司
件等 YONGSHENG (HK)
INTERNATIONAL CO., 121
LIMITED
小计 617.98 200.44
雅戈尔集团股份有限公司及 1,300.00 1,324.43
向关联人代 其并表子公司
收水电费 DT Xuan Truong Co., Ltd 20.00 17.83
小计 1,320.00 1,342.26
向关联人销 广西宁泰服装有限公司 5,584.00 4,392.23 受疫情等因素
售产品、商 影响，销售未达
品 标
雅戈尔集团股份有限公司及 受疫情等因素
其并表子公司 18,385.86 14,879.43 影响，销售未达
标
伊藤忠商事株式会社及其并 受疫情等因素
表子公司 45,006.00 39,664.87 影响，销售未达
标
YONGSHENG (HK) 0.25
INTERNATIONAL CO. LTD.
SUNVI COMPANY LIMITED 1.77
武汉汉麻生物科技有限公司 3.9
小计 68,975.86 58,942.45
向关联人销 雅戈尔集团股份有限公司及 280.60 282.24
售固定资产 其并表子公司
等 小计 280.60 282.24
广西宁泰服装有限公司 154.28
雅戈尔集团股份有限公司及 693.28
向关联人提 其并表子公司
供劳务 伊藤忠商事株式会社及其并 -23.61
表子公司
小计 823.95
雅戈尔集团股份有限公司及 5.9
其并表子公司
广西宁泰服装有限公司 70.00 3
香港凡盛纺织有限公司 780.00 245.92
伊藤忠商事株式会社及其并 25.64
接受关联人 表子公司
提供的劳务 DT Xuan Truong Company 2,698.51 3,242.52
Limited
YONGSHENG (HK)
INTERNATIONAL CO., 39.17
LIMITED
Sunvi Company Limited 8.45
小计 3,548.51 3,570.60
伊藤忠商事株式会社及其并 325.00 330.82
采购类其他 表子公司
-购券、咨询 雅戈尔集团股份有限公司及 8.38
费、租赁费 其并表子公司
等 DT Xuan Truong Company 1,201.81 937.03
Limited
小计 1,526.81 1,276.23
合计 108,718.57 94,056.00
说明：1、公司2021年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以审计
报告为准。2、向关联人代收水电费中雅戈尔集团股份有限公司部分系因为所在
园区仅可由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳水电费，公司就雅戈尔集团股份有限
公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺有限公司实际发生的水电费与其进行结算。公司
和关联方开展业务的场所存在明显的物理隔离，不存在合署办公的情形。
（三）、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
[2022-02-26](605138)盛泰集团:关于购买董监高责任险的公告
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-003
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日
召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。现将有关情况公告如下：
为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。
一、责任保险的具体方案如下：
1、投保人：浙江盛泰服装集团股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元（最终赔偿限额根据保险公司报价确定）
4、保费支出：累计不超过 30 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）
5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本次为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜， 需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
经审核，我们认为，本次购买董监高责任险，有利于更好地保障公司董事和高级管理人员等的权益，也有助于公司董事和高级管理人员等更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及股东的利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。同意该项议案提交股东大会审议。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](605138)盛泰集团:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-005
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日
召开第二届董事会第六次会议审议了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任任倩倩女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
经审查，任倩倩女士于 2022 年 1 月已取得上海证券交易所颁发的主板董事
会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《浙江盛泰服装集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司证券事务代表任倩倩女士的联系方式如下：
联系地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号
电话：0575-83262926
电子信箱：ir@smart-shirts.com.cn
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
简历：任倩倩，女，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历。 2017 年 4 月至今就职于浙江盛泰服装集团股份有限公司证券部。2022 年 1
月获得了上海证券交易所主板董事会秘书资格证书。
[2022-02-26](605138)盛泰集团:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-004
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
担保人名称：浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）
被担保人名称：嵊州盛泰进出口有限公司（以下简称“盛泰进出口”）、SMART
SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）、SMART
SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）
本次担保金额及已实际为其担保余额：本次对盛泰进出口新增担保金额为
4,000 万人民币，已实际为其担保的余额为 0；本次对新马针织和新马服装
新增担保金额分别为 1,000 万美金、1,500 万美金，已实际为其担保的余额
为 134,202.75 万元人民币（金额为新马针织、新马服装和盛泰纺织集团贸
易(香港)有限公司共用）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司全资子公司盛泰进出口拟向兴业银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信，全资子公司新马针织和新马服装拟分别向香港上海汇丰银行有限公司新增申请不超过 1000 万美金、1500 万美金的 SOFR（有担保隔夜融资利率）贷款，公司拟在上述额度内为其提供担保。每笔担保金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。为提高公司决策效率，提请股东大会授权董事长在担保额度内确定具体担保事项并签署相关担保协议。担保协议将于股东大会通过后签署。
公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）盛泰进出口
1、被担保人基本情况
企业名称：嵊州盛泰进出口有限公司
统一社会组织机构代码：91330683313631663G
注册地址：嵊州市经济开发区加佳路 69 号
法定代表人：丁开政
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：货物进出口；技术进出口；批发、零售：服装、纺织品、日用品、纺织原料、机械设备及配件、服装辅料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；佣金代理（拍卖除外）。
股东情况：嵊州盛泰针织有限公司持有盛泰进出口 100%股权，公司持有嵊州盛泰针织有限公司 100%股权，盛泰进出口为公司全资子公司。
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日，盛泰进出口资产总额为 11,323.10 万元，负债总
额为 10,913.92 万元，流动负债总额为 10,913.92 万元，其中银行贷款总额为 0
万元，净资产为 409.18 万元，营业收入 38,045.23 万元，净利润 241.86 万元。
（以上数据已经审计）
截止 2021 年 11 月 30 日，盛泰进出口资产总额为 4,264.79 万元，负债总额
为 4,141.67 万元，流动负债总额为 4,141.67 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，
净资产为 123.12 万元，营业收入 26,928.53 万元，净利润 -286.06 万元。
（二）新马针织
1、被担保人基本情况
企业名称：SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司
注册地址：香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 室
法定代表人：不适用
注册资本：137,791,920 港元
经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。
股东情况：嵊州盛泰针织有限公司持有新马针织 100%股权，公司持有嵊州盛泰针织有限公司 100%股权，新马针织为公司全资子公司。
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日，新马针织资产总额为 13,341.10 万美金，负债总
额为 9,655.60 万美金，流动负债总额为 9,525.20 万美金，其中银行贷款总额为
3,247.30 万美金，净资产为 3,685.50 万美金，营业收入 19,541.30 万美金，净
利润 749.60 万美金。（以上数据已经审计）
截止 2021 年 11 月 30 日，新马针织资产总额为 16,276.34 万美金，负债总
额为 11,571.83 万美金，流动负债总额为 11,491.71 万美金，其中银行贷款总额
为 4,434.11 万美金，净资产为 4,704.50 万美金，营业收入 24,238.72 万美金，
净利润 898.12 万美金。
（三）新马服装
1、被担保人基本情况
企业名称：SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司
注册地址：香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 室
法定代表人：不适用
注册资本：23,790,985 港元
服装集团有限公司 100%股权，新马服装为公司全资子公司。
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日，新马服装资产总额为 26,200.60 万美金，负债总
额为 13,226.60 万美金，流动负债总额为 12,345.10 万美金，其中银行贷款总额
为 6,094.80 万美金，净资产为 12,974.00 万美金，营业收入 37,699.10 万美金，
净利润 2,229.00 万美金。（以上数据已经审计）
截止 2021 年 11 月 30 日，新马服装资产总额为 32,690.28 万美金，负债总
额为 16,767.21 万美金，流动负债总额为 16,072.31 万美金，其中银行贷款总额
为 6,808.39 万美金，净资产为 15,923.07 万美金，营业收入 43,341.07 万美金，
净利润 2,791.55 万美金。
三、担保协议的主要内容
（一）盛泰进出口最高额保证合同
保证人：浙江盛泰服装集团股份有限公司
被担保人：嵊州盛泰进出口有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司宁波分行
担保方式：连带责任保证
担保金额：4,000 万元
保证额度有效期： 2022 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日止
担保范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间：债务履行期限届满之日起三年
（二）新马针织担保书
保证人：浙江盛泰服装集团股份有限公司
被担保人：SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司
债权人：香港上海汇丰银行有限公司
担保金额：1,000万美金
被担保最高债务包括：1. 1000万美金；2. 如上金额的逾期未付利息；3.银行执行担保产生的开支；4. 假如担保款项下的任何债务的货币与最高债务所列明的货币不同，而该债务按汇率计算最高债务所列货币的等值金额，自产生以来有所增加，则该增额将加入最高债务。
担保类型：连带责任保证
担保期间：担保书签署日起42个月
（三）新马服装担保书
保证人：浙江盛泰服装集团股份有限公司
被担保人：SMART SHIRTS LIMITED新马服装有限公司
债权人：香港上海汇丰银行有限公司
担保金额：1,500万美金
被担保最高债务包括：1. 1500万美金；2. 如上金额的逾期未付利息；3.银行执行担保产生的开支；4. 假如担保款项下的任何债务的货币与最高债务所列明的货币不同，而该债务按汇率计算最高债务所列货币的等值金额，自产生以来有所增加，则该增额将加入最高债务。
担保类型：连带责任保证
担保期间：担保书签署日起42个月
四、董事会意见
（一）董事会意见
本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，风险
可控，不会损害公司与股东利益。
（二）独立董事意见
经审议，我们认为，本次为全资子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART
SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有
限公司提供担保事项，是根据子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS
KNITS LIMITED 新马针织有限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司
现有财务状况、发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资金压力，满足正常生产经营的需要，风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形，我们同意为嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司提供担保事项，同意该项议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 252,573.66 万元（不包含本次，含未使用的担保额度为 89,318.46 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 176.31%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保总额为 174,287.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 121.66%。
截至公告日，公司无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](605138)盛泰集团:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-007
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日 10 点 00 分
召开地点：嵊州五合东路公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日
至 2022 年 3 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董监高责任险的议案 √
2 关于为全资子公司提供担保的议案 √
3 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 2 月 25 日召开的公司第二届董事会第六次、监
事会第二届第五次会议审议通过。会议决议公告于 2022 年 2 月 26 日刊登在
公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司、雅戈尔服装控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605138 盛泰集团 2022/3/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会
议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负
责人依法出具的书面授权委托书。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
(二) 登记时间
2022 年 3 月 10 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
(三) 登记方式
现场登记、通过信函登记
(四) 登记地点
浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号证券部办公室
六、 其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号 盛泰集团
联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌
联系电话：0575-83262926
联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江盛泰服装集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董监高责任险的议
案
2 关于为全资子公司提供担保
的议案
3 关于 2022 年度日常关联交易
预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-06](605138)盛泰集团:浙江盛泰服装集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-002
浙江盛泰服装集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 365,744,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.8334
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政，财务负责人王培荣
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 365,740,100 99.9988 4,300 0.0012 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于为全资 6,816,1 99.9369 4,300 0.0631 0 0.0000
子公司提供 00
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况： 议案一《关于为全资子公司提供担保的议案》经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、 中小投资者单独计票情况：议案一《关于为全资子公司提供担保的议案》为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、魏曦
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人及经办律师签字并加盖公章的法律意见书。
浙江盛泰服装集团股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-05](605138)盛泰集团:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-001
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15
日召开第二届董事会第四次会议，于 2021 年 12 月 2 号召开 2021 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2978 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,556 万股。公司于 2021 年 10 月
27 日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司注册资本由人民币 50,000 万元变更为人民币 55,556 万元。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。具体情况详见公司于 2021 年 11月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
近日，公司已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：浙江盛泰服装集团股份有限公司
统一社会信用代码：913306006617396382
注册资本：55,556 万人民币元
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：2007 年 05 月 25 日
法定代表人：徐磊
营业期限：2007 年 05 月 25 日至长期
住所：浙江省嵊州经济开发区城东区
经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工；服装生产和加工，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-29](605138)盛泰集团:浙江盛泰服装集团股份有限公司股票交易异常波动公告(2021/12/29)
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2021-020
浙江盛泰服装集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）股票于 2021 年 12 月 24 日、12 月 27 日、12 月 28 日连
续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 12 月 24 日、12 月 27 日、12 月 28
日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东宁波盛泰纺织有限公司及实际控制人徐磊函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 12 月 24 日、12 月 27 日、12 月 28 日
连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，最近三个交易日平均换手率 45.89%，明显高于前期水平。
（二）其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司在指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
换手率:30.18 成交量:1676.97万股 成交金额:21194.19万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜431.06 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜401.27 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜253.23 ｜-- ｜
｜国金证券股份有限公司天津南京路证券营业｜190.26 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜184.62 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1140.34 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜828.89 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜568.07 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜-- ｜331.94 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜281.60 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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