605068XD明新旭最新消息公告-605068最新公司消息
≈≈明新旭腾605068≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)02月26日(605068)明新旭腾:明新旭腾2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本16600万股为基数,每10股派7.5元 ;股权登记日:202
1-06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
●21-09-30 净利润:14301.94万 同比增:-10.25% 营业收入:5.74亿 同比增:1.19%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8600│ 0.6200│ 0.4400│ 1.7200│ 1.2800
每股净资产 │ 10.3915│ 10.1446│ 10.7134│ 10.2770│ 6.2076
每股资本公积金 │ 5.4977│ 5.4977│ 5.4977│ 5.4977│ 0.6595
每股未分配利润 │ 3.6041│ 3.3581│ 3.9276│ 3.4920│ 4.3061
加权净资产收益率│ 8.0500│ 5.8200│ 4.1600│ 27.6900│ 22.9900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8585│ 0.6140│ 0.4340│ 1.3236│ 0.9565
每股净资产 │ 10.3541│ 10.1081│ 10.6749│ 10.2400│ 4.6390
每股资本公积金 │ 5.4779│ 5.4779│ 5.4779│ 5.4779│ 0.4929
每股未分配利润 │ 3.5911│ 3.3461│ 3.9134│ 3.4794│ 3.2179
摊薄净资产收益率│ 8.2910│ 6.0739│ 4.0658│ 12.9257│ 20.6192
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A 股简称:明新旭腾 代码:605068 │总股本(万):16660 │法人:庄君新
上市日期:2020-11-23 发行价:23.17│A 股 (万):5650 │总经理:庄君新
主承销商:第一创业证券承销保荐有限责任公司│限售流通A股(万):11010 │行业:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
电话:0573-83675036 董秘:胥兴春│主营范围:汽车革研发、清洁生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8600│ 0.6200│ 0.4400
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2020年 │ 1.7200│ 1.2800│ 0.7800│ 0.2900
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2019年 │ 1.4400│ 0.8900│ --│ --
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2018年 │ 0.8700│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.8200│ --│ --│ --
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[2022-02-26](605068)明新旭腾:明新旭腾2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-019
明新旭腾新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,423,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 74.0838
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事余海洁女士、独立董事芮明杰先生、彭
朝晖女士因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席曹逸群女士因公未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书胥兴春女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,423,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,423,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
3.01 关于提名庄君新先生为公司第三届 123,423,591 100.0000 是
董事会非独立董事的议案
3.02 关于提名余海洁女士为公司第三届 123,423,591 100.0000 是
董事会非独立董事的议案
3.03 关于提名胥兴春女士为公司第三届 123,423,591 100.0000 是
董事会非独立董事的议案
3.04 关于提名刘贤军先生为公司第三届 123,423,591 100.0000 是
董事会非独立董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
4.01 关于提名田景岩先生为公司第三届 123,423,591 100.0000 是
董事会独立董事的议案
4.02 关于提名张惠忠先生为公司第三届 123,423,591 100.0000 是
董事会独立董事的议案
4.03 关于提名费锦红女士为公司第三届 123,423,591 100.0000 是
董事会独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
5.01 关于提名李萍女士为公司第三届监 123,423,591 100.0000 是
事会非职工代表监事的议案
5.02 关于提名卜凤燕女士为公司第三届 123,423,591 100.0000 是
监事会非职工代表监事的议案
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于提名庄君新先
3.01 生为公司第三届董 18,923,591 100.0000
事会非独立董事的
议案
关于提名余海洁女
3.02 士为公司第三届董 18,923,591 100.0000
事会非独立董事的
议案
关于提名胥兴春女
3.03 士为公司第三届董 18,923,591 100.0000
事会非独立董事的
议案
关于提名刘贤军先
3.04 生为公司第三届董 18,923,591 100.0000
事会非独立董事的
议案
关于提名田景岩先
4.01 生为公司第三届董 18,923,591 100.0000
事会独立董事的议
案
关于提名张惠忠先
4.02 生为公司第三届董 18,923,591 100.0000
事会独立董事的议
案
关于提名费锦红女
4.03 士为公司第三届董 18,923,591 100.0000
事会独立董事的议
案
关于提名李萍女士
5.01 为公司第三届监事 18,923,591 100.0000
会非职工代表监事
的议案
关于提名卜凤燕女
5.02 士为公司第三届监 18,923,591 100.0000
事会非职工代表监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 1、议案 2 以非累积投票方式获得审议通过，议案 3、议案
4、议案 5 以累积投票方式获得审议通过。
全部议案已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其中议案 3、议案 4、议案 5 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邬远、蒋尧
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、明新旭腾新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书；
明新旭腾新材料股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](605068)明新旭腾:明新旭腾第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-020
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2022 年 02 月 25 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材
料经第三届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。会议由全体董事共同推举董事庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举庄君新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会 委员会成员 主任委员
战略委员会 庄君新、田景岩、刘贤军 庄君新
提名委员会 费锦红、田景岩、余海洁 费锦红
审计委员会 张惠忠、费锦红、胥兴春 张惠忠
薪酬与考核委员会 田景岩、张惠忠、胥兴春 田景岩
注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任庄君新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘贤军先生、沈丹女士、赵成进先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任吕庆庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任马青芳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李赛凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任李萍女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 26 日
[2022-02-26](605068)明新旭腾:明新旭腾第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-021
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届
监事会第一次会议于 2022 年 02 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的会议通
知和材料经第三届监事会全体监事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。会议由三位监事共同推举袁春怡女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举袁春怡女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2022 年 02 月 26 日
[2022-02-26](605068)明新旭腾:明新旭腾关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-022
明新旭腾新材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表和审计部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 02 月 25 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成及任期情况
（一）第三届董事会成员及任期情况
公司第三届董事会由七名董事组成，分别为庄君新先生、余海洁女士、胥兴春女士、刘贤军先生、田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士。其中，庄君新先生为公司董事长，田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事。
公司第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事长任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述各位董事的简历详见公司于 2022 年 02 月 10 日刊登于指定信息披露媒
体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于董事会换届选举
的公告》（2022-013）。
（二）第三届董事会专门委员会成员及任期情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会 委员会成员 主任委员
战略委员会 庄君新、田景岩、刘贤军 庄君新
提名委员会 费锦红、田景岩、余海洁 费锦红
审计委员会 张惠忠、费锦红、胥兴春 张惠忠
薪酬与考核委员会 田景岩、张惠忠、胥兴春 田景岩
注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。
公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、公司第三届监事会组成及任期情况
公司第三届监事会由三名监事组成，分别为袁春怡女士、卜凤燕女士、李萍女士。其中，袁春怡女士为监事会主席，为职工代表监事。
公司第三届监事会股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期与股东代表监事相同。公司第三届监事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
上述各位监事的简历详见公司于 2022 年 02 月 10 日刊登于指定信息披露媒
体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于监事会换届选举的公告》（2022-014）。
三、聘任公司高级管理人员的情况
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意聘任庄君新先生为公司总经理，同意聘任刘贤军先生、沈丹女士、赵成进先生为公司副总经理，同意聘任吕庆庆先生为公司财务总监，同意聘任马青芳先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中董事会秘书马青芳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
马青芳先生联系方式：
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
联系电话：0573-83675036
传真号码：0573-83675036
电子邮箱：mxauto@mingxinleather.com
庄君新先生、刘贤军先生简历详见公司于 2022 年 02 月 10 日刊登于指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于董事会换届选举的公告》（2022-013）。沈丹女士、赵成进先生、吕庆庆先生及马青芳先生的简历详见附件。
四、聘任证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任李赛凤女士担任证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
李赛凤女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历见附件。
李赛凤女士联系方式：
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
联系电话：0573-83675036
传真号码：0573-83675036
电子邮箱：mxauto@mingxinleather.com
五、聘任审计部负责人的情况
公司董事会同意聘任李萍女士担任审计部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李萍女士的简历详见公
司于 2022 年 02 月 10 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于监事会换届选举的公告》（2022-014）。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 26 日
附件：简历
1、沈丹女士简历
沈丹，女，1983 年出生，本科学历，中国国籍。2005 年 6 月至 2006 年 3
月，就职于嘉兴市沃尔得语言培训学校，任教学主管；2006 年 4 月至 2016 年 2
月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，历任总经理助理、质量经理、销售高级经理、市场总监；2016 年 3 月至今，就职于明新旭腾新材料股份有限公司，任副总经理、历任市场总监；2021 年 8 月至今，任明新旭腾（上海）设计咨询有限公司总经理。
2、赵成进先生简历
赵成进，男，1970 年 8 月出生，硕士学历，中国国籍。1992 年 8 月至 2004
年 2 月分别就职于世腾汽车皮件（上海）有限公司，上海敏孚汽车饰件有限公司，上汽集团（仪征）汽车有限公司，历任工程师，质量主管，主管工程师等职务。
2004 年 2 月至 2009 年 4 月就职于鹰革沃特华汽车皮革（中国）有限公司，任质
量经理。2009 年 5 月至 2015 年 7 月就职于格瑞夫（上海）投资管理有限公司，
历任运营总监、运营优化经理、质量技术经理、质量经理等职。2015 年至今就职于明新旭腾新材料股份有限公司，历任公司质量总监、运营总监，现任明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司总经理。2021 年 7 月至今，就职于江苏明新旭腾
科技有限公司，任监事；2021 年 10 月 13 日至今，任江苏米尔化工科技有限公
司总经理。
3、吕庆庆先生简历
吕庆庆，男，1986 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，中国注册会计师（非
执业会员），中级会计师。2008 年 10 月至 2018 年 7 月任天健会计师事务所审
计员，高级审计员，经理等职。2018 年 8 月至 2018 年 10 月任瑞华会计师事务
所合伙人。2018 年 11 月至今任明新旭腾新材料股份有限公司财务经理。
4、马青芳先生简历
马青芳，男，1984 年 12 月出生，硕士学历，中国国籍。曾在中信证券股份
有限公司、深圳市微宏长期资产管理有限公司任职。2018 年 12 月至今在明新旭腾新材料股份有限公司董事会办公室任职，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
5、李赛凤女士简历
李赛凤，女，1992 年 11 月出生，本科学历，中国国籍。2017 年 3 月至 2018
年 6 月任浙江盾安人工环境股份有限公司证券部投资者关系专员。2018 年 7 月
至 2020 年 8 月任浙江亚厦装饰股份有限公司证券部证券事务专员。2020 年 8 月
至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司董事会办公室，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
[2022-02-18](605068)明新旭腾:明新旭腾关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-018
明新旭腾新材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监
督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号），该批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 67,300 万元可转换公司债券，期限6 年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 18 日
[2022-02-17]明新旭腾(605068):明新旭腾公开发行可转债申请获核准批复
▇上海证券报
明新旭腾公告，公司于近日收到中国证监会出具的批复，核准公司向社会公开发行面值总额67,300万元可转换公司债券，期限6年。
[2022-02-16](605068)明新旭腾:明新旭腾关于公司获得高新技术企业重新认定的公告
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-017
明新旭腾新材料股份有限公司
关于公司获得高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202133000158，发证
日期：2021 年 12 月 16 日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2021 年-2023 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2021 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次
取得高新技术企业证书不影响公司 2021 年度的相关财务数据。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 16 日
[2022-02-15](605068)明新旭腾:明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-016
明新旭腾新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：阜新银行股份有限公司
本次委托理财金额：14,500 万元
委托理财产品名称：阜新银行股份有限公司协议存款
委托理财期限：6 个月
履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 04 月 06 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：本次购买理财产品资金为公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的
募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化收益率 预计收益金额
阜新银行股
阜新银行股 14,500
协议存款 份有限公司 4.8% -
份有限公司 万元
协议存款
参考年化 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
收益率 关联交易
6 个月 固定收益 - - - 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：阜新银行股份有限公司协议存款
（1）产品性质：固定收益
（2）产品期限：6 个月
（3）产品认购日：2022 年 02 月 11 日
（4）产品起息日：2022 年 02 月 11 日
（5）利息计算公式：利息=本金*适用利率*实际天数/360
（6）产品风险等级：低风险
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为协议存款。
（三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司使用暂时闲置的募集资金委托理财，投资产品为固定收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、公司本次购买的协议存款，产品类型为固定收益型，风险等级为“低风险”，符合资金管理的相关要求。
2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
1、名称：阜新银行股份有限公司
2、成立时间：2001-09-13
3、法定代表人：赵祥
4、注册资本：333,972.7994 万元人民币
5、主营业务：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、主要股东及实际控制人：无
7、是否为本次交易专设：否
董事会已对受托方阜新银行股份有限公司的基本情况、信用情况及其交易履约能力等方面进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控股股东、实际控制人之间在产权、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
（二）受托方最近一年及一期主要财务指标：
单位：亿元人民币
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额 1,686.18 1,662.94
资产净额 119.31 98.02
营业收入 86.97 55.83
净利润 0.13 0.33
四、对公司的影响
（一）公司最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元人民币
2020年12月31日/2020年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 213,262.57 244,584.44
负债总额 42,664.12 72,084.76
归属于上市公司股东的
170,598.45 172,499.68
净资产
经营活动产生的现金流
10,016.93 14,605.23
量净额
（二）对公司日常经营的影响
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 92,009.32 万元。公司本次拟使用
人民币 14,500 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，占公司 2021 年 9 月末货币
资金的比例为 15.76%。本次拟使用人民币 14,500 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 04 月 06 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000 万元暂时闲置募集资金及不超过50,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 协议存款 4,500 4,500 108 -
2 协议存款 40,500 40,500 1,009.8 -
3 协议存款 14,500 14,500 177.87 -
4 协议存款 14,500 - - 14,500
合计 74,000 59,500 1,295.67 14,500
最近12个月内单日最高投入金额
[2022-02-10](605068)明新旭腾:明新旭腾关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-015
明新旭腾新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有
限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案 √
2 关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案 √
累积投票议案
3.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事（4）人
3.01 关于提名庄君新先生为公司第三届董事会非独立董事的议 √
案
3.02 关于提名余海洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议 √
案
3.03 关于提名胥兴春女士为公司第三届董事会非独立董事的议 √
案
3.04 关于提名刘贤军先生为公司第三届董事会非独立董事的议 √
案
4.00 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事
（3）人
4.01 关于提名田景岩先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √
4.02 关于提名张惠忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √
4.03 关于提名费锦红女士为公司第三届董事会独立董事的议案 √
5.00 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 应选监事（2）人
5.01 关于提名李萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的 √
议案
5.02 关于提名卜凤燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第
二十一次会议审议通过，并于 2022 年 02 月 10 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605068 明新旭腾 2022/2/18
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。
（二）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 02 月 24 日（上午
8:30-11:30，下午 13:30-17:00）到公司办理登记手续。
（三）登记地点
浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有限公司办公大楼三楼证券部
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入公司前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示 48 小时核酸检测报告、浙江健康码及通信行程卡，做好信息登记等相关防疫工作安排。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
（三）会议联系方式
联系人：李赛凤
联系电话：0573-83675036
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
电子邮箱：mxauto@mingxinleather.com
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
明新旭腾新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案
2 关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于提名庄君新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于提名余海洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于提名胥兴春女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于提名刘贤军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 关于提名田景岩先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于提名张惠忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于提名费锦红女士为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 关于提名李萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于提名卜凤燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人
[2022-02-10](605068)明新旭腾:明新旭腾关于监事会换届选举的公告
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-014
明新旭腾新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事1 名。
经股东推荐，第二届监事会研究和审查，现公司监事会提名李萍女士、卜凤燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事袁春怡女士共同组成第三届监事会（简历附后）。
该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第二届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2022 年 02 月 10 日
附件：公司第三届监事会监事候选人简历
1、李萍女士简历
李萍，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际
注册内部审计师 ，中级会计师。1997 年 7 月至 2003 年 4 月，就职于嘉兴新仪
洗染有限责任公司，历任研发工程师、研发主管；2003 年 9 月至 2004 年 9 月在
日本丸喜株式会社研修；2007 年 1 月至 2007 年 10 月就职于浙江嘉欣新仪洗染
有限公司，任出纳；2007 年 10 月至 2012 年 6 月就职于嘉兴村上石崎汽车配件
有限公司，历任出纳、税务会计和总账会计；2012 年 9 月至 2016 年 2 月，就职
于浙江明新旭腾皮业有限公司，任财务经理；2016 年 3 月至 2019 年 10 月，任
公司高级财务经理；现任公司审计部经理。
2、卜凤燕女士简历
卜凤燕，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002
年 4 月至 2008 年 6 月，就职于嘉兴和泰电子科技有限公司，任销售组长、人事
专员；2008 年 7 月至 2008 年 8 月，就职于浙江华祥纺织有限公司，任人事主管；
2008 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，历任人事部主
管、市场部主管、物流部经理、生产部经理、市场部项目经理、总经理助理；2016年 3 月至今，任公司监事，并历任总经理助理、物流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理。
3、袁春怡女士简历
袁春怡，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 7 月至 2007 年 3 月，就职于浙江中宝实业控股股份有限公司，任总裁办秘书；
2007 年 3 月至 2010 年 12 月，就职于浙江德创企业管理有限公司，任执行董事
办公室秘书；2011 年 1 月至 2016 年 2 月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，
任人力资源部经理；现任公司人力资源部经理、职工代表监事。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-12-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:38.71 成交量:1606.37万股 成交金额:67513.50万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜2442.45 ｜-- ｜
｜五矿证券有限公司山东分公司 ｜1418.41 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜801.48 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业｜762.05 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜571.94 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜-- ｜1549.36 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司湖州苕溪西路证券营｜-- ｜1517.26 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1290.83 ｜
｜长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业｜-- ｜1160.64 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司上海威海路证券营业｜-- ｜1019.78 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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