605028世茂能源最新消息公告-605028最新公司消息
≈≈世茂能源605028≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月12日
2)预计2021年年度净利润17400万元至18400万元,增长幅度为43.56%至51.
81% (公告日期：2022-01-18)
3)02月24日(605028)世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司关于获得政府
补助的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本16000万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2021
-09-24;除权除息日:2021-09-27;红利发放日:2021-09-27;
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-12-31 净利润:17542.64万 同比增:44.73% 营业收入:3.95亿 同比增:31.96%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.2800│ 0.9900│ 0.6900│ 0.3000│ 1.0100
每股净资产 │ 6.4600│ 6.1570│ 4.3231│ 3.9309│ 3.6300
每股资本公积金 │ --│ 3.3851│ 0.4947│ 0.6597│ 0.6597
每股未分配利润 │ --│ 1.5722│ 1.7978│ 2.0744│ 1.7719
加权净资产收益率│ 24.6200│ 20.8400│ 17.4700│ 8.0000│ 32.3400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.7954│ 0.5210│ 0.2269│ 0.7575
每股净资产 │ --│ 6.1570│ 3.2423│ 2.9482│ 2.7213
每股资本公积金 │ --│ 3.3851│ 0.4947│ 0.4947│ 0.4947
每股未分配利润 │ --│ 1.5722│ 1.7978│ 1.5558│ 1.3289
摊薄净资产收益率│ --│ 12.9179│ 16.0692│ 7.6955│ 27.8371
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A 股简称:世茂能源 代码:605028 │总股本(万):16000 │法人:李立峰
上市日期:2021-07-12 发行价:14.18│A 股 (万):4000 │总经理:李立峰
主承销商:东方证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):12000 │行业:电力、热力生产和供应业
电话:0574-62087887 董秘:吴建刚│主营范围:股权投资
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.2800│ 0.9900│ 0.6900│ 0.3000
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2020年 │ 1.0100│ 0.5300│ 0.3400│ 0.1300
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2019年 │ 0.7100│ --│ 0.3300│ --
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2018年 │ --│ --│ --│ --
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2017年 │ --│ --│ --│ --
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[2022-02-24](605028)世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-010
宁波世茂能源股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 7
月 1 日至公告披露日期间，累计收到政府补助 10,281,302.49 元（数据未经审计），其中资源综合利用增值税退税款 9,671,902.49 元，其他政府补助资金 609,400.00 元，具体情况如下：
（一）增值税退税：
单位：元
补助项目 种类 收款时间 金额 与资产/收益
相关
增值税退税 政府补贴 2021 年 7 月至 12 月 8,898,044.67 与收益相关
增值税退税 政府补贴 2022 年 1 月 773,857.82 与收益相关
（二）其他政府补助：
单位：元
序号 补助项目 种类 收款时间 金额 与资产/收益
相关
1 2020 年度余姚市工业节 政府补贴 2021 年 10 月 215,000.00 与收益相关
水政策奖励
2 2020年余姚市两化融合项 2021 年 11 月 200,000.00 与收益相关
目奖励 政府补贴
3 2021 年度第七批制造业 政府补贴 2021 年 12 月 100,000.00 与收益相关
高质量发展专项资金
4 零星补助 政府补贴 2021年7月至12 94,400.00 与收益相关
月
合计 609,400.00
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，公司2021 年累计收到资源综合利用增值税退税款 18,605,651.40 元，其他政府补助资金 2,657,823.20 元，合计收到与收益相关的政府补助21,263,474.60 万元计入当期损益，预计将对公司 2021 年度经营业绩产生积极影响，最终会计处理以及对公司 2021 年度经营业绩产生的影响程度，仍须以经会计师事务所审计的公司 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-15](605028)世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-009
宁波世茂能源股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
增减变动
项目 本报告期 上年同期
幅度（％）
营业总收入 394,726,530.25 299,129,603.03 31.96
营业利润 206,029,917.11 142,577,917.65 44.50
利润总额 204,870,676.68 142,429,586.36 43.84
归属于上市公司股东的 175,426,406.24 121,206,145.80 44.73
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 171,173,461.33 110,858,574.30 54.41
利润
基本每股收益（元） 1.28 1.01 26.73
加权平均净资产收益率 24.62% 32.34% -23.87
本报告期末 本报告期初 增减变动
幅度（％）
总 资 产 1，152，309,586.97 537,355,239.23 114.44
归属于上市公司股东的 1,033,288,985.62 435,412,579.38 137.31
所有者权益
股 本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33
归属于上市公司股东的 6.46 3.63 77.98
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司主要经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司是一家以垃圾焚烧和燃煤为主要原材料的热电联产企业，2021 年公司实现营业总收入 39,472.65 万元，同比增长 31.96%；归属母公司净利润 17,542.64 万元，同比增幅 44.73%；年末总资产规模 115,230.96 万元，归属于母公司的净资产 103,328.90 万元、分别同比增长 114.31%、137.31%；基本每股收益 1.28 元，同比增长
26.73%。影响公司业绩的因素主要有：一方面 2021 年公司蒸汽销售量保持稳定增长的趋势，同时由于煤炭价格较上年同期明显上涨，受煤热联动价格影响，蒸汽销售价格大幅上涨，导致销售收入、净利润较上一报告期有较大幅度的增长；另一方面公司加强内部管理，合理调度生产，公司的盈利能力有了进一步提升。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上主要原因
公司总资产、净资产、股本较上年同期分别上升 114.44%、
137.31%、33.33%，主要原因为：报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元，上述募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验确认，并于 2021 年 7 月 6 日出具了“天健验[2021]372 号”《验
资报告》，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币 12,000 万
元变更为 16,000 万元，公司股本由 12,000 万股变更为 16,000 万股。
三、风险提示
本公告所载 2021 年年度数据仅为初步核算数据，可能会与
2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告！
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-14]世茂能源(605028):世茂能源业绩快报2021年净利润同比增44.73%
▇证券时报
世茂能源(605028)2月14日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为3.95亿元，同比增长31.96%;净利润1.75亿元，同比增长44.73%;基本每股收益1.28元。
[2022-01-29](605028)世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司关于部分闲置自有资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-008
宁波世茂能源股份有限公司
关于部分闲置自有资金现金管理到期赎回并继续进
行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中信银行余姚支行
本次现金管理合计金额：人民币 7,000.00 万元
产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08262 期
产品期限：87 天
履行的审议程序：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三
次会议及 2022 年 1 月 7 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议，分别审议通
过了《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在原额度7,000.00 万元人民币的基础上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度为 22,000.00 万元人民币，授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 23 日披露的《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的
公告》(公告编号：临 2021-028)。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司前期向中信银行余姚支行购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06699 期，内容详见公司于2021 年10 月26 日在上海证券交易所网站披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021—022）。上述理财产品已于近期到期赎回，具体情况如下：
受托方 产品名称 金额 收益类 预期年化收 赎回金额 利息(万
名称 （万元） 型 利率 （万元） 元)
中信银 共赢智信汇
行余姚 率挂钩人民 7000.00 保本浮 1.48%-2.95 7000.00 53.75
支行 币结构性存 动型 %-3.35%
款 06699 期
二、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本理财类产品（包括银行结构性存款等），有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）资金来源
现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（三）现金管理产品基本情况
预期 是否构
受托方 产品 产品 金额 年化 产品 收益 成关联
名称 类型 名称 （万元） 收益 期限 类型 交易
率
中 信 银 结 构 共赢智信汇率 7,000.00 1.60% 87 天 保 本 浮 否
行 余 姚 性 存 挂钩人民币结 或 动 型
支行 款 构 性 存 款 2.90%
08262 期 或
3.30%
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本理财类产品。
2、公司管理层将跟踪以闲置自有资金所购买的保本理财类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
4、公司审计部负责对公司购买的保本理财类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5、公司使用闲置自有资金购买保本理财类产品不得涉及关联交易。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08262
期
投资金额 7,000 万元
产品类型 结构性存款
产品起始日 2022 年 2 月 1 日
产品期限（日） 87 天
产品到期日 2022 年 4 月 29 日
预计年化收益率 1.60%或 2.90%或 3.30%
（二）风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、现金管理受托方的情况
中信银行余姚支行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 109,514.71 53,735.52
负债总额 11,002.80 10,194.26
所有者权益 98,511.91 43,541.26
项目 2022 年 1-9 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 27,656.88 29,912.96
净利润 12,725.65 12,120.61
经营活动产生的 11,418.11 14,251.51
现金流量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高自有资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，
利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结 果为准。
六、风险提示
尽管公司进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本理财 类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、 市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第十六次会议、
第一届监事会第十三次会议及2022 年1 月 7 日公司 2022 年第一次临
时股东大会审议，分别审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》。同意公司在原额度 7,000.00 万元人民币的基础 上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金 管理，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 总额度为 22,000.00 万元人民币，用于购买安全性高、流动性好、不 影响公司正常经营的保本存款类产品，授权有效期自股东大会审议通 过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出 具了明确同意的核查意见。
八、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管
理的情况 单位：万元
序号 现金管理产品类 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
型
1 结构性存款 7,000.00 7,000.00 53.75 0.00
2 结构性存款 2,000.00 2,000.00
3 结构性存款 7,000.00 7,000.00
合计 16,000.00 7,000.00 53.75 9,000.00
目前已使用的自有资金现金管理额度（含本次） 9,000.00
尚未使用自有资金现金管理额度 13,000.00
自有资金总现金管理额度 22,000.00
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-18](605028)世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司关于2021年年度业绩预增的公告
证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-007
宁波世茂能源股份有限公司
关于 2021 年年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 17,400 万到 18,400 万，与上年同期相比，预计增
加 5,279.39 万元到 6,279.39 万元，同比增长 43.56%到 51.81%。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,000.00 万元到 18,000.00 万元，与上年同期
相比，预计增加 5,914.14 万元到 6,914.14 万元，同比增长 53.35%到 62.37%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 17,400 万到 18,400 万，与上年同期（法定披露数据）
相比，预计增加 5,279.39 万元到 6,279.39 万元，同比增长 43.56%
到 51.81%。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,000.00 万元到18,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加
5,914.14 万元到 6,914.14 万元，同比增长 53.35%到 62.37%。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,120.61 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,085.86 万元。
（二）每股收益：1.01 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司是一家以垃圾焚烧和燃煤为主要原材料的热电联产企业，2021 年，归属上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较上一报告期有较大幅度的增长，主要系公司供热需求量稳步增加，原煤价格的上涨导致供热价格的增加；同时公司加强内部管理，有效控制成本，取得了较好经济效益。
四、风险提示
目前公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明；
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。
[2022-01-13](605028)世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司关于部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-006
宁波世茂能源股份有限公司
关于部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：招商银行余姚支行
本次现金管理合计金额：人民币 2,000.00 万元
产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代
码：NNB00389)
产品期限：90 天
履行的审议程序：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三
次会议及 2022 年 1 月 7 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议，分别审议通
过了《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在原额度7,000.00 万元人民币的基础上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度为 22,000.00 万元人民币，授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 23 日披露的《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的
公告》(公告编号：临 2021-028)。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本理财类产品（包括银行结构性存款等），有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）资金来源
现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（三）现金管理产品基本情况
预期 是否构
受托方 产品 产品 金额 年化 产品 收益 成关联
名称 类型 名称 （万元） 收益 期限 类型 交易
率
招 商 银 结 构 招商银行点金 2,000.00 1.56% 90 天 保 本 浮 否
行 余 姚 性 存 系列看跌三层 或 动 型
支行 款 区间 90 天结 3.10%
构性存款(产 或
品 代 码 ： 3.30%
NNB00389)
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本理财类产品。
2、公司管理层将跟踪以闲置自有资金所购买的保本理财类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
4、公司审计部负责对公司购买的保本理财类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5、公司使用闲置自有资金购买保本理财类产品不得涉及关联交易。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构
性存款(产品代码：NNB00389)
投资金额 2,000 万元
产品类型 结构性存款
产品起始日 2022 年 1 月 13 日
产品期限（日） 90 天
产品到期日 2022 年 4 月 13 日
预计年化收益率 1.56%或 3.10%或 3.30%
（二）风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
三、现金管理受托方的情况
招商银行余姚支行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 109,514.71 53,735.52
负债总额 11,002.80 10,194.26
所有者权益 98,511.91 43,541.26
项目 2022 年 1-9 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 27,656.88 29,912.96
净利润 12,725.65 12,120.61
经营活动产生的 11,418.11 14,251.51
现金流量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高自有资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管公司进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本理财类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第十六次会议、
第一届监事会第十三次会议及2022 年1 月 7 日公司 2022 年第一次临
时股东大会审议，分别审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》。同意公司在原额度 7,000.00 万元人民币的基础 上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金 管理，本次增加额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 总额度为 22,000.00 万元人民币，用于购买安全性高、流动性好、不 影响公司正常经营的保本存款类产品，授权有效期自股东大会审议通 过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出 具了明确同意的核查意见。
七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管
理的情况 单位：万元
序号 现金管理产品类 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
型
1 结构性存款 7,000.00 7,000.00
2 结构性存款 2,000.00 2,000.00
合计 9,000.00 9,000.00
目前已使用的自有资金现金管理额度（含本次） 9,000.00
尚未使用自有资金现金管理额度 13,000.00
自有资金总现金管理额度 22,000.00
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-08](605028)世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告
证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-005
宁波世茂能源股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员及董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 7 日，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公
司”）召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会、第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举李立峰先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举李雅君女士为公司第二届监事会主席的议案》。具体情况如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）第二届董事会成员
董事长：李立峰
非独立董事：李立峰、李春华、王小平
独立董事：郝玉贵、吴引引
（二）第二届董事会专门委员会
1、第二届董事会战略委员会
主任委员：李立峰
其他委员：郝玉贵、吴引引
2、第二届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：郝玉贵
其他委员：王小平、吴引引
3、第二届董事会提名委员会
主任委员：吴引引
其他委员：郝玉贵、李春华
4、第二届董事会审计委员会
主任委员：郝玉贵
其他委员：吴引引、李立峰
上述第二届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第二届董事会专门委员会任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、公司第二届监事会组成情况
监事会主席：李雅君
监事会成员：李雅君、谢吴威、张剑波（职工代表监事）
上述第二届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
三、聘任高级管理人员情况
1、总经理：李立峰
2、副总经理：王小平、楼灿苗、卢飞挺
3、董事会秘书：吴建刚
4、财务总监：胡爱华
上述高级管理人员、董事会秘书任期与公司第二届董事会一致，任期三年。其中，吴建刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符
范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
四、部分董事换届离任情况
因任期届满，非独立董事李象高不再担任公司董事，公司在此向李象高在任职期间对公司勤勉尽责，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日
附件：
1、董事长、总经理李立峰先生
李立峰，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经营
师，本科学历，EMBA。2001 年 2 月至 2009 年 3 月任宁波世茂铜业至今任宁波世
茂投资控股有限公司董事长；20 股份有限公司监事，2009 年 3 月至 2016 年 2
月任宁波世茂铜业股份有限公司董事兼总经理，2016 年 2 月至今任宁波世茂铜
业股份有限公司董事长，2009 年 9 月 06 年 7 月至 2017 年 11 月曾先后担任过公
司董事、总经理、董事长，2017 年 11 月至 2018 年 2 月任公司执行董事兼总经
理，2018 年 2 月至今任公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理。
李立峰先生连任宁波市第十三届、十四届、十五届（本届）人大代表，并担任余姚市第九届（本届）工商业联合会副会长、宁波市第九届（本届）商会副会长等职务。曾获 2017 年度“余姚市劳动模范”及 “第十六届宁波市优秀企业家”等多项荣誉。
2、非独立董事李春华女士
李春华，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
EMBA。2000 年 9 月至 2010 年 9 月担任宁波华舜铝材有限公司总经理。2017 年 4
月至 2021 年 6 月曾担任新疆晶鑫硅业有限公司总经理。2010 年 9 月至今担任宁
波世茂新能源科技有限公司董事长兼总经理，2021 年 6 月至今任新疆晶威电极有限公司总经理。
李春华女士连任余姚市第十四届、十五届人大代表，现新疆浙江企业联合会（商会）常务副会长等职务。
3、非独立董事、副总经理王小平先生
王小平，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程
师、大专学历。1985 年 9 月至 2006 年 6 月任余姚双象化纤有限公司热电车间副
主任及主任，2006 年 6 月至 2008 年 12 月任宁波舜象化纤有限公司总经理助理；
2009 年 1 月至今任公司副总经理，其中，2012 年 6 月至 2017 年 11 月期间兼任
公司董事，2018 年 2 月至今兼任公司董事。现任公司董事、副总经理。
4、独立董事郝玉贵先生
郝玉贵，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学（会
计）博士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。1986 年 7 月至 2006年 10 月就职于河南大学工商管理学院，先后担任会计系主任、管理学院副院长、
教授，2006 年 11 月至 2019 年 12 月历任杭州电子科技大学会计学院审计学系主
任、会计工程研究所所长，2019 年 12 月至今任浙江农林大学会计学教授，会计专硕教育中心主任。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、上海岱美汽车内饰件股份有限公司及本公司独立董事。
郝玉贵先生现为中国审计学会会员、浙江省审计学会理事及浙江省内部审计协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员、浙江省正教授高级会计师评审委员、浙江省高级会计师评审委员等。
5、独立董事吴引引女士
吴引引，女，1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事，杭州沪宁电梯部件股份有限公司、常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
6、监事会主席李雅君女士
李雅君，女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。
2002 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司会计，2012 年 7 月至 2018 年 2
月任公司监事会主席，2018 年 2 月至 2019 年 1 月任公司监事，2019 年 1 月至今
任公司监事会主席。现任公司监事会主席。
7、监事谢吴威先生
谢吴威，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年8月至2012年6月任宁波舜象科技有限公司热电车间电气主管。2012年7月至2019年1月历任公司电仪车间主任助理、主任、工程管理办公室主任，2019年1月至今任公司工程管理部经理，并兼任公司监事。
8、职工代表监事张剑波先生
张剑波，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级技师，工程师职称。2005 年 5 月至 2012 年 2 月任宁波舜象科技有限责任公
司仪控主管。2012 年 3 月至 2013 年 2 月任公司电仪车间主任助理，2013 年 3
月至 2013 年 11 月任公司电仪车间副主任，2013 年 12 月至 2016 年 1 月任公司
生产技术办公室主任，2016 年 2 月至 2019 年 1 月任公司总工程师办公室主任，
2019 年 1 月至今任公司副总工程师兼技术研发部经理，并兼任公司职工监事。
9、副总经理楼灿苗先生
楼灿苗，男，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982年12月至2006年6月任国营余姚第一化纤厂司炉工及主任助理，2006年6月至2008年12月任宁波舜象化纤有限公司工程技术员及联合车间主管。2008年12月至2013年1月任公司生产部长，2011年1月至今任公司工会主席，2013年1月至今任公司副总经理。
10、副总经理卢飞挺先生
卢飞挺，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2007年11月任余姚市化纤厂运行值长、2007年12月至2010年2月任宁波万隆食用酒精有限公司热电负责人。2010年3月至今先后担任公司总工程师办公室主任、总工程师，2019年1月至今任公司副总经理、总工程师。
11、董事会秘书吴建刚先生
吴建刚，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，
浙江大学法学院在职研究生毕业，学士学位，具有证券、会计、期货从业资格。曾任浙江华港染织集团有限公司综合办主任、国元证券绍兴营业部综合部经理、
会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理，2015 年 12 月至 2018 年 12 月曾
任杭州天目山药业股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书，2019 年至今任上海永力信息科技股份有限公司董事。2019 年 1 月至今历任公司财务总监兼董事会秘书、董事会秘书。现任公司董事会秘书。
12、财务总监胡爱华女士
胡爱华，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计
师，本科学历。1997 年 3 月至 2001 年 12 月任余姚市电线电器厂会计助理，2002
年 1 月至 2006 年 12 月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳，2007 年 1 月至 2019
年 2 月任公司财务部部长，2019 年 2 月至今任公司财务总监。
[2022-01-08](605028)世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司关于选举监事会主席的公告
证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-004
宁波世茂能源股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第一次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2022
年 1 月 3 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作，更好的发挥监事会的作用，会议审议通过《关于选举李雅君女士为公司第二届监事会主席的议案》，同意选举李雅君女士为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会届满。（简历附后）
特此公告！
宁波世茂能源股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：李雅君女士简历
李雅君，女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。
2002 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司会计，2012 年 7 月至 2018 年 2
月任公司监事会主席，2018 年 2 月至 2019 年 1 月任公司监事，2019 年 1 月至今
任公司监事会主席。现任公司监事会主席。
[2022-01-08](605028)世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-003
宁波世茂能源股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第一次会议于 2022 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2022 年 1 月 3 日通过邮件、专人送达、电话等方式预先通知
各位董事，召集人也在会上作出相关说明，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，通过并形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举李立峰先生为公司第二届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，同意选举李立峰先生为公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会届满。(简历附后）
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，公司第二届董事会各专门委员会主任委员及委员组成如下：
战略委员会：李立峰（主任委员）、郝玉贵、吴引引
薪酬与考核委员会：郝玉贵（主任委员）、王小平、吴引引
提名委员会：吴引引（主任委员）、郝玉贵、李春华
审计委员会：郝玉贵（主任委员）、吴引引、李立峰
以上主任委员及委员任期至公司第二届董事会届满。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022—005）
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任李立峰为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。(简历附后）
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022—005）
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，与会董事审议同意聘任吴建刚先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会届满。
(简历附后）
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022—005）
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任王小平、楼灿苗、卢飞挺为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满。(简历附后）
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022—005）
（六）审议《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任胡爱华为公司财务总监，任期至公司第二届董事会届满。(简历附后）
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022— 005）
（七）审议《关于调整完善公司组织架构的议案》
为进一步优化公司管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，根据公司战略布局及业务发展的需要，结合公司的实际情况，
对公司的组织架构进行了调整，调整完善后公司组织架构图详见附件。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告！
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日
附件一、相关人员简历
1.董事长、总经理李立峰先生
1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经营师，本科学历，
EMBA。2001 年 2 月至 2009 年 3 月任宁波世茂铜业股份有限公司监事，2009 年 3
月至 2016 年 2 月任宁波世茂铜业股份有限公司董事兼总经理，2016 年 2 月至今
任宁波世茂铜业股份有限公司董事长，2009 年 9 月至今任宁波世茂投资控股有
限公司董事长；2006 年 7 月至 2017 年 11 月曾先后担任过公司董事、总经理、
董事长，2017 年 11 月至 2018 年 2 月任公司执行董事兼总经理，2018 年 2 月至
今任公司董事长兼总经理。
李立峰先生连任宁波市第十二届、十三届、十四届、十五届（本届）人大代表，并担任余姚市第九届（本届）工商业联合会副会长、宁波市第九届（本届）商会副会长、宁波市第一届创二代副会长等职务。曾获 2017 年度“余姚市劳动模范”及“第十六届宁波市优秀企业家”等多项荣誉。
2、副总经理王小平先生
王小平，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程
师、大专学历。1985 年 9 月至 2006 年 6 月任余姚双象化纤有限公司热电车间副
主任及主任，2006 年 6 月至 2008 年 12 月任宁波舜象化纤有限公司总经理助理；
2009 年 1 月至今任公司副总经理，其中，2012 年 6 月至 2017 年 11 月期间兼任
公司董事，2018 年 2 月至今兼任公司董事。现任公司董事、副总经理。
3、副总经理楼灿苗先生
楼灿苗，男，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982年12月至2006年6月任国营余姚第一化纤厂司炉工及主任助理，2006年6月至2008年12月任宁波舜象化纤有限公司工程技术员及联合车间主管。2008年12月至2013年1月任公司生产部长，2011年1月至今任公司工会主席，2013年1月至今任公司副总经理。
4、副总经理卢飞挺先生
卢飞挺，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2007年11月任余姚市化纤厂运行值长、2007年12月至2010年2月任宁波万隆食用酒精有限公司热电负责人。2010年3月至今先后担任公司总工程师办
公室主任、总工程师，2019年1月至今任公司副总经理、总工程师。
5、董事会秘书吴建刚先生
吴建刚，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，
浙江大学法学院在职研究生毕业，学士学位，具有证券、会计、期货从业资格。曾任浙江华港染织集团有限公司综合办主任、国元证券绍兴营业部综合部经理、
会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理，2015 年 12 月至 2018 年 12 月曾
任杭州天目山药业股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书，2019 年至今任上海永力信息科技股份有限公司董事。2019 年 1 月至今历任公司财务总监兼董事会秘书、董事会秘书。现任公司董事会秘书。
6、财务总监胡爱华女士
胡爱华，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计
师，本科学历。1997 年 3 月至 2001 年 12 月任余姚市电线电器厂会计助理，2002
年 1 月至 2006 年 12 月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳，2007 年 1 月至 2019
年 2 月任公司财务部部长，2019 年 2 月至今任公司财务总监。
附件二、组织架构图
股东大会
监事会
战略决策委员会
董事会秘书 董事会
薪酬与考核委员会
提名委员会
总经理 审计委员会
行 证 财 采 销 技 安 运 工 审
政 券 务 购 售 术 全 行 程 计
人 投 管 管 管 研 管 管 项 监
资 资 理 理 理 发 理 理 目 察
部 部 部 部 部 部 部 部 部 部
[2022-01-08](605028)世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2022-002
宁波世茂能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.25
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事 李春华 因工作原因委托 董事李立峰
代为出席，独立董事吴引引因工作原因委托独立董事郝玉贵代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理楼灿苗、卢飞挺列席会议；
财务总监胡爱华列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,000,000 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,000,000 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
3.00、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 《关于选举李 114,000,000 100 是
立峰为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案》
3.02 《关于选举李 114,000,000 100 是
春华为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案》
3.03 《关于选举王 114,000,000 100 是
小平为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案》
4.00、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 《关于选举郝 114,000,000 100 是
玉贵为公司第
二届董事会独
立 董 事 的 议
案》
4.02 《关于选举吴 114,000,000 100 是
引引为公司第
二届董事会独
立 董 事 的 议
案》
5.00、《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 《关于选举李 114,000,000 100 是
雅君为公司第
二届监事会非
职工代表监事
的议案》
5.02 《关于选举谢 114,000,000 100 是
吴威为公司第
二届监事会非
职工代表监事
的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于调整独立 6,000,000 100 0 0 0 0
董事津贴的议案》
2 《关于增加暂时 6,000,000 100 0 0 0 0
闲置自有资金进
行现金管理的议
案》
3.01 《关于选举李立 6,000,000 100 0 0 0 0
峰为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
3.02 《关于选举李春 6,000,000 100 0 0 0 0
华为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
3.03 《关于选举王小 6,000,000 100 0 0 0 0
平为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
4.01 《关于选举郝玉 6,000,000 0 0 0 0 0
贵为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
4.02 《关于选举吴引 6,000,000 0 0 0 0 0
引为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
5.01 《关于选举李雅 6,000,000 0 0 0 0 0
君为公司第二届
监事会非职工代
表监事的议案》
5.02 《关于选举谢吴 6,000,000 0 0 0 0 0
威为公司第二届
监事会非职工代
表监事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
2、上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、费俊杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波世茂能源股份有限公司
2022 年 1 月 8 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
换手率:25.61 成交量:1024.55万股 成交金额:27159.66万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜704.71 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜569.50 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜463.81 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财达证券股份有限公司北京知春路证券营业｜400.05 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务｜288.00 ｜-- ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜566.96 ｜
｜长城证券股份有限公司昆明西昌路证券营业｜-- ｜372.70 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜332.87 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜280.94 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜248.86 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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