603995DR甬金股最新消息公告-603995最新公司消息
≈≈甬金股份603995≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)预计2021年年度净利润57500万元至61500万元,增长幅度为38.74%至48.
39% (公告日期：2022-01-18)
3)02月15日(603995)甬金股份:关于为控股子公司广东甬金提供担保的公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本23313万股为基数,每10股派7元 ;股权登记日:2021-
06-25;除权除息日:2021-06-28;红利发放日:2021-06-28;
机构调研:1)2020年08月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:43624.94万 同比增:68.25% 营业收入:224.87亿 同比增:65.11%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.8700│ 1.2200│ 0.4800│ 1.8000│ 1.1200
每股净资产 │ 14.7324│ 14.0586│ 14.0072│ 13.5046│ 12.9800
每股资本公积金 │ 5.9104│ 5.8865│ 5.8594│ 5.8961│ 5.7531
每股未分配利润 │ 7.5127│ 6.8621│ 6.8215│ 6.4089│ 5.8239
加权净资产收益率│ 13.1500│ 8.7200│ 3.4700│ 13.7800│ 8.5700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.8713│ 1.2208│ 0.4770│ 1.7778│ 1.1122
每股净资产 │ 14.7328│ 14.0590│ 14.0010│ 13.4986│ 12.8436
每股资本公积金 │ 5.9106│ 5.8867│ 5.8568│ 5.8342│ 5.6926
每股未分配利润 │ 7.5129│ 6.8623│ 6.8185│ 6.3416│ 5.7627
摊薄净资产收益率│ 12.7019│ 8.6831│ 3.4066│ 13.1703│ 8.6599
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A 股简称:甬金股份 代码:603995 │总股本(万):23312.04 │法人:虞纪群
上市日期:2019-12-24 发行价:22.52│A 股 (万):11182.42 │总经理:周德勇
主承销商:华西证券股份有限公司 │限售流通A股(万):12129.62│行业:黑色金属冶炼及压延加工
电话:0579-88988809 董秘:申素贞│主营范围:冷轧不锈钢板带的研发、生产和销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.8700│ 1.2200│ 0.4800
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2020年 │ 1.8000│ 1.1200│ 0.6800│ 0.2300
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2019年 │ 1.9200│ 1.3800│ 0.8500│ 0.2900
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2018年 │ 1.9100│ 1.3100│ 0.8000│ --
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2017年 │ 1.2500│ --│ --│ --
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[2022-02-15](603995)甬金股份:关于为控股子公司广东甬金提供担保的公告
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-019
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于为控股子公司广东甬金提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广东甬金金属科技有限公司（以下简称“广东甬金”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广东甬金提供的融资借款担保金额为人民币 5,000 万元。截止本公告日，公司及控股子公司向广东甬金已提供担保余额为 42,500 万元(不包含本次担保)。
●本次担保是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司拟与宁波银行金华分行签署担保协议，为广东甬金申请人民币 5,000万元的融资借款提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司 2020 年年度股东大会授权的担保额度内，无需再通过股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：广东甬金金属科技有限公司
法定代表人：李飙
成立时间：2018 年 2 月 1 日
注册资本：40,000 万元
注册地址：阳江高新区港口工业园海港三横路 9 号
经营范围：一般项目：钢压延加工；金属制日用品制造；金属材料制造；
金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股比例
浙江甬金金属科技股份有限公司 75%
佛山市鑫宏源金属材料有限公司 25%
合计 100%
关联关系：被担保人为公司的控股子公司
截至 2021 年 9 月 30 日，广东甬金的总资产为 156,041.7 万元，净资产为
39,209.19 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 477,400.75 万元，净利润为
6,420.27 万元。
三、担保协议的主要内容
担保方：浙江甬金金属科技股份有限公司
被担保人：广东甬金金属科技有限公司
债权人：宁波银行金华分行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：5,000 万元
担保期限：3 年
反担保：广东甬金的少数股东佛山市鑫宏源金属材料有限公司为公司的本次担保提供连带责任保证担保。
担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足广东甬金日常生产经营及业务发展需要，保障持续稳健发展。广东甬金具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保方只涉及公司一家，少数股东提供的反担保能充分保障公司的利益。作为控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，此次超股权比例的担保
风险在可控范围内，不会影响公司的持续经营能力。独立董事亦明确表示该担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司对控股子公司的担保余额为 152,028 万元，占公司最近一期经审计净资产的
48.31%。截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
2、广东甬金金属科技有限公司营业执照
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](603995)甬金股份:关于为控股子公司江苏银羊管业提供担保的公告
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-018
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于为控股子公司江苏银羊提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏银羊不锈钢管业有限公司（以下简称“江苏银羊管业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏银羊管业提供的融资借款担保金额为人民币 4,000 万元。截止本公告日，公司及控股子公司向江苏银羊管业已提供担保余额为 0（不包含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司拟与中国银行无锡锡山支行签署担保协议，为江苏银羊管业向中国银行无锡锡山支行申请人民币 4,000 万元的融资借款提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司 2020 年年度股东大会授权的担保额度内，无需再通过股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：江苏银羊不锈钢管业有限公司
法定代表人：徐晓东
成立时间：2016 年 6 月 27 日
注册资本：20,000 万元
注册地址：无锡市锡山区羊尖镇工业园 B 区
经营范围：不锈钢制品、太阳能配件、水暖配件、燃气管件的制造、加
工、销售；水电管网的安装；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股比例
江苏甬金金属科技有限公司 51%
徐晓东 49%
合计 100%
关联关系：被担保人为公司的二级控股子公司
截至 2021 年 9 月 30 日，江苏银羊管业的总资产为 22,684.37 万元，净资
产为 11,286.43 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 5,592.52 万元，净利润
为 451.00 万元。
三、担保协议的主要内容
担保方：浙江甬金金属科技股份有限公司
被担保人：江苏银羊不锈钢管业有限公司
债权人：中国银行无锡锡山支行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：4,000 万元
担保期限：1 年
反担保：江苏银羊管业的少数股东徐晓东为公司的本次担保提供连带责任保证担保。
担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足江苏银羊管业日常生产经营及业务发展需要，保障持续稳健发展。江苏银羊管业具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保方只涉及公司一家，少数股东提供的反担保能充分保障公司的利益。作为控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，此次超股权
比例的担保风险在可控范围内，不会影响公司的持续经营能力。独立董事亦明确表示该担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司对控股子公司的担保余额为 152,028 万元，占公司最近一期经审计净资产的
48.31%。截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
2、江苏银羊不锈钢管业有限公司营业执照
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](603995)甬金股份:关于为控股子公司江苏镨赛精工提供担保的公告
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-020
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于为控股子公司江苏镨赛精工提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏镨赛精工科技有限公司（以下简称“江苏镨赛精
工”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏镨赛精工提供的融资借款担保金额为人民币 3,000 万元。截止本公告日，公司及控股子公司向江苏镨赛精工已提供担保余额为 5,300 万元（不包含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司拟与南京银行南通分行签署担保协议，为江苏镨赛精工申请人民币
3,000 万元的融资借款提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司 2020 年年度股东大会授权的担保额度内，无需再通过股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：江苏镨赛精工科技有限公司
法定代表人：贲海峰
成立时间：2020 年 08 月 21 日
注册资本：10,000 万元
注册地址：南通高新区希望路西、康富路北
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属结构销售；专用设备修理；金属结构制造；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股比例
浙江甬金金属科技股份有限公司 55%
沈春才 15%
金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合 9%
伙）
杨溢 9%
朱顺火 9%
张伏兵 3%
合计 100%
关联关系：被担保人为公司的控股子公司
截至 2021 年 9 月 30 日，江苏镨赛精工的总资产为 10,055.96 万元，净资
产为 4,491.00 万元，2021 年 1-9 月实现净利润为-412.83 万元。
三、担保协议的主要内容
担保方：浙江甬金金属科技股份有限公司
被担保人：江苏镨赛精工科技有限公司
债权人：南京银行南通分行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：3,000 万元
担保期限：3 年
反担保：江苏镨赛精工的少数股东金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、沈春才、杨溢、朱顺火、张伏兵为公司的本次担保提供连带责任保证担保。
担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足江苏镨赛精工日常生产经营及业务发展需要，保障持续稳健发展。本次担保方只涉及公司一家，少数股东提供的反担保能充分保障公司的利益。作为控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，此次超股权比例的担保风险在可控范围内，不会影响公司的持续经营能力。独立董事亦明确表示该担保事项风险可
控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司对控股子公司的担保余额为 152,028 万元，占公司最近一期经审计净资产的
48.31%。截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
2、江苏镨赛精工科技有限公司营业执照
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](603995)甬金股份:关于控股子公司对外担保的公告
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-021
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于控股子公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏银家不锈钢管业有限公司（以下简称“江苏银家管业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：子公司江苏甬金金属科技有限公司本次为江苏银家管业提供的融资借款担保金额为人民币 35,000 万元。截止本公告日，公司及控股子公司向江苏银家管业已提供担保余额为 0（不包含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司拟与江苏银行南通通州支行签署担保协议，为江苏银家管业申请人民币 35,000 万元的融资借款提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经在子公司江苏甬金金属科技有限公司内部履行审议程
序，并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司 2020 年年度股东大会授权的担保额度内，无需再通过公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：江苏银家不锈钢管业有限公司
法定代表人：徐晓东
成立时间：2021 年 2 月 25 日
注册资本：15,000 万元
注册地址：南通高新区金鼎路 33 号
经营范围：一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股比例
江苏银羊不锈钢管业有限公司 100%
合计 100%
关联关系：被担保人为公司的三级控股子公司
截至 2021 年 9 月 30 日，江苏银家管业的总资产为 6,097.85 万元，净资产
为 6,089.60 万元，2021 年 1-9 月实现净利润为-10.4 万元。
三、担保协议的主要内容
担保方：江苏甬金金属科技有限公司
被担保人：江苏银家不锈钢管业有限公司
债权人：江苏银行南通通州支行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：35,000 万元
担保期限：以担保协议为准
反担保：江苏银家管业的间接少数股东徐晓东为子公司江苏甬金的本次担保提供连带责任保证担保。
担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足江苏银家管业项目建设及日常生产运营资金需求，保障持续稳健发展。本次担保方只涉及江苏甬金一家，少数股东提供的反担保能充分保障公司的利益。作为控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，此次超股权比例的担保风险在可控范围内，不会影响公司的持续经营能力。独立董事亦明确表示该担保事项
风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司对控股子公司的担保余额为 152,028 万元，占公司最近一期经审计净资产的
48.31%。截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
2、江苏银家不锈钢管业有限公司营业执照
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](603995)甬金股份:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-017
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年2月14日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司江苏银羊管业提供担保的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于为控股子公司江苏银羊管业提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于为控股子公司广东甬金提供担保的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于为控股子公司广东甬金提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于为控股子公司江苏镨赛精工提供担保的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于为控股子公司江苏镨赛精工提供担保的公告》（公告编号：2022-020）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2022-021）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-10](603995)甬金股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-016
浙江甬金金属科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,284,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.1822
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长虞纪群先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事以通讯形式参与本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书申素贞出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
100.0000
A 股 154,284,245 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,284,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于对外投资 28,958,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
设立控股子公
司暨关联交易
的议案
2 关于预计 2022 28,958,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常性关
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属普通决议议案；
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
3、不存在关联股东对议案 1、2 投票表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：张冉瞳、马睿
2、律师见证结论意见：
北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会 现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结 果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江甬金金属科技股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-18](603995)甬金股份:2021年度业绩预增的公告
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-015
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
2021 年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 57,500 万元到 61,500
万元，与上年同期相比，将增加 16,055.89 万元到 20,055.89 万元，同比增长38.74%到 48.39%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
与上年同期相比，将增加 16,055.89 万元到 20,055.89 万元，同比增长 38.74%
到 48.39%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增
加 17,112.57 万元到 21,112.57 万元，同比增长 45.17%到 55.72%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：41,444.11 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：37,887.43 万元。
（二）每股收益：1.80 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，下游需求旺盛，订单充足，公司坚持实施同步双向锁定模式规避原料市场价格波动的风险，稳健经营；同时公司 IPO 募投项目部分产能释放，浙江迁建一期项目下半年部分投产，广东甬金、青拓上克产能满负荷释放，公司产
量大幅提升。公司持续专注主业的生产经营并致力于为客户提供更优质的产品和服务，通过产品结构的调整，不断提升生产经营管理和高质量发展水平，盈利能力显著增强。
四、风险提示
公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13](603995)甬金股份:关于预计2022年度日常性关联交易的公告
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-013
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议通过。
●日常关联交易对上市公司的影响：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的 2022 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。
本公告涉及公司名称较多，以下公司在文中采用简称，具体如下：
序号 公司名称 简称
1 青山控股集团有限公司 青山集团
2 福建鼎信科技有限公司 鼎信科技
3 福建青拓上克不锈钢有限公司 青拓上克
4 福建青拓实业股份有限公司 青拓实业
5 福建青拓物流有限公司 青拓物流
6 仙游闽捷物流有限公司 仙游闽捷
7 闽清宏图物流有限公司 闽清宏图
8 无锡日晟不锈钢有限公司 无锡日晟
9 无锡新振泽金属材料有限公司 无锡新振泽
10 福建甬金金属科技有限公司 福建甬金
11 江苏甬金金属科技有限公司 江苏甬金
12 广东甬金金属科技有限公司 广东甬金
13 甬金金属科技（越南）有限公司 越南甬金
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2020年度股东大会审议了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，2021年度实际发生情况如下：
关联交易类型 关联方 关联交易内容 2021 年预计发2021 年实际发
生额（万元） 生额（万元）
向关联方采购原材料及加 鼎信科技、青拓实 热轧不锈钢原材
工服务 业、青山集团及其 料及其他加工服 1,223,500.00 1,095,585.23
同一控制下企业 务等
向关联方采购燃料和动力 鼎信科技 能源 540.00 525.19
向关联方采购其他商品或 闽清宏图、仙游闵运输劳务、检测
劳务 捷、青拓物流等其服务及采购其他 12,500.00 9,606.14
他关联企业 商品等
鼎信科技及其他青 冷轧不锈钢板带
山集团控制下企业产品、加工服务、 21,000.00 17,842.66
其他商品等
向关联方出售商品和劳务 无锡日晟 冷轧不锈钢板带 7,500.00 6,674.30
产品
无锡新振泽 冷轧不锈钢板带 12,500.00 9,813.03
产品
注：以上实际发生额未经审计，审定金额以 2021 年度报告披露为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次预计
金额与上
关联交易类型 关联方 关联交易内容 2022 年预计 上年实际发生 年实际发
发生额（万元）额（万元） 生金额差
异较大的
原因
鼎信科技、青 热轧不锈钢原 越南甬金、
向关联方采购原材 拓实业、青山 材料及其他加 1,820,000.00 1,095,585.23 广东二期
料及加工服务 集团及其同一 工服务等 投产
控制下企业
向关联方采购燃料 鼎信科技 能源 150.00 525.19 逐步减少
和动力 关联交易
闽清宏图、仙 运输劳务、检测
向关联方采购其他 游闵捷、青拓 服务及采购其 11,500.00 9,606.14 -
商品或劳务 物流等其他关 他商品等
联企业
向关联方出售商品 鼎信科技及其 冷轧不锈钢板 热酸代加
和劳务 他青山集团控 带产品、加工服 25,000.00 17,842.66 工增加
制下企业 务、其他商品等
注1：以上实际发生额未经审计。
注2：公司发生的日常性关联交易包括但不限于以上内容，与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于2022年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
二、关联方介绍和关联关系
鼎信科技及与其受同一控制且与公司有交易往来的企业
1、基本情况
鼎信科技基本信息如下：
公司名称：福建鼎信科技有限公司
法定代表人：项秉秋
注册资本：40000 万元
成立日期：2011-04-27
注册地址：福建省福安市湾坞镇龙珠村
经营范围：冶金工程技术研究服务；信息技术咨询服务；材料科学研究服务；土木建筑工程研究服务；工程项目管理服务；新材料技术推广服务；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；钢压延加工；机械零部件加工；汽车及配件批发；五金产品批发；机械设备及电子产品批发；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
与鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业包括但不限于以下企业：
序 关联方名称 注册地 成立日期 主营业务 关联关系
号
对镍铬合金行业的投
1 青拓集团有 福建省 2011/07/11 资；镍铬合金、金属材 与鼎信科技受同一
限公司 福安市 料生产、研发、设计、 实际控制人控制
销售。
2 青山控股集 浙江省 2003/06/12 对外投资，制造、销售 与鼎信科技受同一
团有限公司 温州市 金属材料，进出口业务。 实际控制人控制
广东吉瑞科 广东省 不锈钢、不锈钢原材料 与鼎信科技受同一
3 技集团有限 佛山市 2011/08/18 销售。 实际控制人控制
公司
江苏青拓不 江苏省 冷轧、热轧不锈钢卷板、 与鼎信科技受同一
4 锈钢有限公 无锡市 2016/06/28 平板销售。 实际控制人控制
司
福建青拓设 福建省 冶金机械设备及其配件 与鼎信科技受同一
5 备制造有限 福安市 2000/08/31 设计、制造、安装、销 实际控制人控制
公司 售。
6 福建青拓物 福建省 2010/07/09 搬运、装卸、仓储服务。 与鼎信科技受同一
流有限公司 福安市 实际控制人控制
特种钢冶炼、制造、销
7 福建鼎信实 福建省 2008/03/21 售；镍铬合金及其制品 与鼎信科技受同一
业有限公司 福安市 的生产、销售；硫酸的 实际控制人控制
批发。
福建青拓镍 福建省 镍铬合金及其制品的生 与鼎信科技受同一
8 业有限公司 福安市 2011/10/24 产、销售；特种钢冶炼、 实际控制人控制
[2022-01-13](603995)甬金股份:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-009
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年1月11日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
监事会认为：此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上，监事会同意公司使用24,248.33万元的募集资金置换预先投入自筹资金。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以可转换公司
债券募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本；该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，同意公司关于使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。公司上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13](603995)甬金股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-014
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议 √
案
2 关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会
第九次会议审议通过。已于 2021 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603995 甬金股份 2022/1/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2022 年 1 月 13 日至 28 日 9:00—11:30，13:00-17:00
5、登记地点：公司证券办。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江兰溪创业大道 99 号公司证券办
邮政编码：321100
联系人：证券办
联系电话：0579-88988809
2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第五届董事会第十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江甬金金属科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于对外投资设立控股子公
司暨关联交易的议案
2 关于预计 2022 年度日常性关
联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
★★机构调研
调研时间:2020年08月24日
调研公司:网上交流投资者
接待人:董事、副总经理:李庆华,财务总监、董事会秘书、副总经理:申素贞,董事、总经理:周德勇
调研内容:一、播放公司宣传片及路演PPT，公司董事会秘书申素贞从公司基本情况、行业需求、经营业绩、产品用途、未来发展规划及目标等方面对公司进行介绍。公司总经理周德勇现场向广大投资者展示了公司的手撕钢。
二、公司领导就投资者关心的问题进行了解答。
1、问：贵司现在的复合材料项目进度是怎样的，预计什么时候达到预期产能？是否会进军高端手机产业链实现国产替代？
答：目前复合材料公司已成立，预期建设期1年，明年9月份能建成投产，有进军手机产业链的长远规划。
2、问：您好，请问董秘，公司上半年应付款项增加明显，据披露是对原材料的提前备货，请问此举对于全年营业利润是否具有改善作用？对于毛利率的改善大致估算是？
答：应付账款增加主要是广东甬金新项目投产增加原料备库，这和毛利率关系不大。
3、问：国家正在推广不锈钢水管替代PVC水管，想问一下，贵公司有不锈钢水管这部分业务吗？占比多大？
答：目前已经有不锈钢水管客户，年销售量约3万吨左右。
4、问：请问手撕钢主要应用在什么地方？
答：主要用于手机等高端电子产品上。
5、问：刚才提到的自来水管用不锈钢替代，目前处于什么阶段？谢谢！
答：目前国家住建部已经明确发文推广应用，如深圳、福建等较多城市新建小区明确要求使用不锈钢水管。
6、问：请问精密系列所占比例较小，有明确的提升计划吗？
答：募投项目7.5万吨以及浙江甬金12.5万吨迁建项目均为精密产品，这两个项目投产后精密产品市场占比将会大幅度提高。
7、问：公司前期对青拓上克的设备和工艺进行了技术改造，请问什么时候能投产使用，预计对公司业绩带来怎样影响？
答：青拓上克三季度会逐步发挥产能效益，会给福建甬金业绩带来较大的增长。
8、问：自来水管用铜材和不锈钢材，哪种材料是趋势？
答：据我们了解不锈钢自来水管是以后的趋势。
9、问：请问贵公司宽幅产品有用于石化，汽车行业吗？精密产品有用于锂电池领域吗？
答：以上领域公司产品均有应用。
10、问：精密冷轧产品的客户导入期是否比较长，通常需要多久？我们相当于是二级供应商，是否需要通过最终端客户的认证？谢谢。
答：有些需要认证有些不需要，具体看客户的要求，导入周期方面，不同的行业有所不同。
11、问：公司目前产能持续扩张主要是因为什么原因呢？是公司市场处于高速发展期，还是说其他比如行业集中度提高、技术升级的原因呢。产能的提升能不能保证后续营收和利率呢？
答：公司的扩展主要基于两个方面，一个是市场需求的增长，二是公司有较强的市场竞争力。
12、问：您好，方便问一下贵司目前的订单情况和产能利用率吗？
答：各公司订单充足，均满负荷生产。
13、问：贵公司16949汽车质量体系认证目前到了哪一步？预计什么时候能够大幅提高贵公司在汽车行业的业务占比？
答：16949认证已经通过现场审核，预计2个月内正式通过审核，将逐步开发汽车行业的不锈钢应用。
14、问：您好，我想知道贵公司目前处于产业链哪个环节？
答：我们是不锈钢冷轧加工行业，处于相对接近消费市场后端加工环节。
15、问：不错，一个很好的公司。过了年会入手的，持股到现在，打算长期持有。
答：感谢您的认可和关注。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.57 成交量:4242.95万股 成交金额:123598.09万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜13958.76 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融｜6056.52 ｜-- ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜5558.27 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜3021.05 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜2434.39 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券｜-- ｜2064.92 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1613.51 ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1282.76 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营｜-- ｜1192.15 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司赣州市文清路证｜-- ｜1134.34 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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