603937丽岛新材最新消息公告-603937最新公司消息
≈≈丽岛新材603937≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)01月28日(603937)丽岛新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财
产品的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本20888万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2021-
07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
机构调研:1)2019年01月02日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:10252.81万 同比增:24.09% 营业收入:12.70亿 同比增:31.71%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4900│ 0.3000│ 0.1700│ 0.5500│ 0.4000
每股净资产 │ 7.1608│ 6.9680│ 7.3402│ 7.1700│ 7.0161
每股资本公积金 │ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419
每股未分配利润 │ 3.1711│ 2.9783│ 3.3505│ 3.1802│ 3.0750
加权净资产收益率│ 6.8800│ 4.1700│ 2.3500│ 7.8900│ 5.7200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4908│ 0.2981│ 0.1702│ 0.5494│ 0.3955
每股净资产 │ 7.1608│ 6.9680│ 7.3402│ 7.1700│ 7.0161
每股资本公积金 │ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419
每股未分配利润 │ 3.1711│ 2.9783│ 3.3505│ 3.1802│ 3.0750
摊薄净资产收益率│ 6.8546│ 4.2774│ 2.3191│ 7.6630│ 5.6377
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A 股简称:丽岛新材 代码:603937 │总股本(万):20888 │法人:蔡征国
上市日期:2017-11-02 发行价:9.59│A 股 (万):20888 │总经理:蔡征国
主承销商:国金证券股份有限公司 │ │行业:金属制品业
电话:0519-68881358 董秘:陈波 │主营范围:铝材产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4900│ 0.3000│ 0.1700
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2020年 │ 0.5500│ 0.4000│ 0.1900│ --
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2019年 │ 0.5500│ 0.4400│ 0.2600│ 0.1100
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2018年 │ 0.5500│ 0.4200│ 0.2400│ 0.1100
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2017年 │ 0.5800│ 0.4500│ 0.2700│ 0.2700
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[2022-01-28](603937)丽岛新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2022-002
江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司常州广化支行（以下简称“工行”）
本次委托理财金额：2,000 万元人民币
委托理财产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 052
期 C 款
委托理财期限：32 天
履行的审议程序：2021 年 12 月 8 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡
征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2021 年 12 月 10
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用
途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金
50,078.98 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
公司募集资金使用情况详见公司 2018 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 29 日、2020 年 4
月 28 日、2021 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）委托理财基本情况
公司近日与中国工商银行股份有限公司签定协议，购买了理财产品，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化 预计收益金
元） 收益率 额（万元）
挂钩汇率区间累
中国工商银 计型法人结构性 1.05-
行股份有限 结构性存款 存款-专户型 2,000.00 3.35% 5.87
公司 2022 年第 052 期
C 款
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成关
益率 （如有） 联交易
32 天 保本浮动收益型 无 3.35% 不适用 否
（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况
等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性
风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响
募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品
的购买及相关损益情况。
此次，本次公司委托理财购买的产品为保本型产品，因此该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）、委托理财合同主要条款
公司近日与中国工商银行股份有限公司支行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第052期C款
2、 产品性质：结构性存款
3、 产品代码：22ZH052C
4、 风险等级：PR1
5、 产品期限：2022年1月28日至2022年3月1日，32日
6、 挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元 /日
元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元
数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日
期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元
汇率中间价。
7、 预期年化收益率：1.05%+2.30%×N/M，1.05%，2.30%均为预期年化收益率， 其
中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实
际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%,预
期可获最高年化收益率3.35%。测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率
为准。
8、 投资金额：2,000 万元
（二）、委托理财的资金投向
本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。
（三）、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明
本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金完全保障型产品，期限为32天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）、风险控制分析
公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是本金完全保障型产品，风险水平很低，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、 委托理财受托方的情况
（一）、受托方基本情况
法定代 注册资本 主要股东及实 是否为
名称 成立时间 表人 主营业务 际控制人 本次交
（万元） 易专设
中国工商银行 1985 年 11 35,640,62 金融服务业 中央汇金投资
股份有限公司 月 22 日 陈四清 5.7089 务 有限 责任公 否
司、财政部
（二）、受托方与上市公司、控股股东等关系说明
受托方中国工商银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
（三）、公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方中国工商银行股份有限公司的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求。
四、 对公司的影响
公司主要财务指标情况：
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-
9 月（未经审计）
资产总额 1,846,360,466.77 1,809,585,340.19
负债总额 348,700,912.61 313,837,664.84
净资产 1,497,659,554.16 1,495,747,675.35
经营活动产生的现金流量 136,164,916.42 -22,439,814.79
净额
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至2021年9月30日，公司货币资金为人民币349,464,573.01元，本次委托理财的金额为人民币2,000万元，占最近一期期末货币资金的5.72%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、 风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于
低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2021年12月8日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
[2022-01-26](603937)丽岛新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2022-001
江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司
本次委托理财金额：10,000 万元人民币
委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款
委托理财期限：186 天/280 天
履行的审议程序：2021 年 12 月 8 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡
征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2021 年 12 月 10
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。
一、 本次理财产品到期赎回情况
江苏丽岛新材料股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日使用闲置募集资金向中国工商
银行股份有限公司申购了“挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 371期 B 款”结构性存款，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及
指定披露媒体上的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买
理财产品的进展公告》（公告编号：2021-036）。2022 年 1 月 24 日上述产品已经到期赎
回，收回本金 2,000 万元，收到理财收益 5.6 万元。
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金
50,078.98 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
公司募集资金使用情况详见公司 2018 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 29 日、2020 年 4
月 28 日、2021 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
（三）委托理财基本情况
公司近日与江苏江南农村商业银行股份有限公司签定协议，购买了理财产品，具体情况如下：
预计年 预计收 结构 参考年 预计 是否
产品代码 受托方名称 产品类 产品名称 金额（万 化收益 益金额 产品 收益 化安 化收益 收益 构成
型 元） 率 （万 期限 类型 排 率 （如 关联
元） 有） 交易
江苏江南 富江南之瑞禧系 1.56% 本金
产品 1 农村商业 结构性 列 JR1901 期结 2,500.00 或 47.15 186 完全 无 3.65% 不适 否
JR1901DB21392 银行股份 存款 构性存款 5.94% 天 保障 用
有限公司
江苏江南 富江南之瑞禧系 1.56% 本金
产品 2 农村商业 结构性 列 JR1902 期结 2,500.00 或 47.15 186 完全 无 3.65% 不适 否
JR1901DB21393 银行股份 存款 构性存款 5.74% 天 保障 用
有限公司
江苏江南 富江南之瑞禧系 1.56% 本金
产品 3 农村商业 结构性 列 JR1903 期结 2,500.00 或 70.97 280 完全 无 3.65% 不适 否
JR1901DB21394 银行股份 存款 构性存款 5.94% 天 保障 用
有限公司
江苏江南 富江南之瑞禧系 1.56% 本金
产品 4 农村商业 结构性 列 JR1904 期结 2,500.00 或 70.97 280 完全 无 3.65% 不适 否
JR1901DB21395 银行股份 存款 构性存款 5.74% 天 保障 用
有限公司
（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况
等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性
风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响
募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品
的购买及相关损益情况。
此次，本次公司委托理财购买的产品为本金完全保障型产品，因此该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。
三、 本次委托理财的具体情况
（一）、委托理财合同主要条款
公司近日与江苏江南农村商业银行股份有限公司支行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款
2、 产品性质：结构性存款
3、 产品代码：JR1901DB21392/JR1901DB21393/JR1901DB21394/JR1901DB21395
4、 风险等级：一级（低）
5、 产品期限：
JR1901DB21392/JR1901DB21393：2022年1月24日至2022年07月29日，186天
JR1901DB21394/JR1901DB21395：2022年1月24日至2022年10月31日，280天
6、 挂钩标的：中国债券信息网（http://www.chinabond.cn/）公布的中债国债
收率率曲线（到期），待偿期10年的收益率。
7、 本金及收益：1）如本结构性存款成立且客户持有该结构性存款直至到期，则
本行向该客户提供本金完全保障。2）按照挂钩标的价格表现，向客户支付预
期年化收益率区间为1.56%或5.94%(5.74%)，具体参见收益说明。3）本金及收
益在到期日兑付，遇法定节假日顺延。4）计息基础：实际天数/360。5）客户
实际年化收益率为根据挂钩标的的表现确定的最终收益率，详见收益说明。8、 收益说明：
1) 产品1JR1901DB21392
挂钩标的价格期末较期初变动幅度X=期末价格-期初价格。客户预期年化收
益率分下述两种情况：情形1：X>=0.10%，则客户预期年化收益率为5.94%；
情形2： X<0.10%，则客户预期年化收益率为1.56%。
2) 产品2JR1901DB21393
挂钩标的价格期末较期初变动幅度X=期末价格-期初价格。客户预期年化收
益率分下述两种情况：情形1：X>=0.10%，则客户预期年化收益率为1.56%；
情形2： X<0.10%，则客户预期年化收益率为5.74%。
3) 产品3JR1901DB21394
挂钩标的价格期末较期初变动幅度X=期末价格-期初价格。客户预期年化收
益率分下述两种情况：情形1：X>=0.115%，则客户预期年化收益率为5.94%；
情形2： X<0.115%，则客户预期年化收益率为1.56%。
4) 产品4JR1901DB21395
挂钩标的价格期末较期初变动幅度X=期末价格-期初价格。客户预期年化收
益率分下述两种情况：情形1：X>=0.115%，则客户预期年化收益率为1.56%；
情形2： X<=0.115%，则客户预期年化收益率为5.74%。
9、 投资金额：10,000 万元
（二）、委托理财的资金投向
本产品本金部分纳入江苏江南农村商业银行股份有限公司内部资金统一运作管 理，收益部分投资于挂钩中国债券信息网（http://www.chinabond.c
[2021-12-29](603937)丽岛新材:2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-037
江苏丽岛新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：丽岛新材办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,959,146
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6533
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进
行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议 案 序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于增补张军为公司
1.01 第四届监事会监事的 132,958,148 99.9992 是
议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于增补张军
1.01 为公司第四届 533,350 99.8132
监事会监事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 采用累积投票制表决方式。
议案 1 对中小投资者单独计票。
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡琪、董一平
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
三、 备查文件目录
1、江苏丽岛新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会的法律意见书；
江苏丽岛新材料股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-22](603937)丽岛新材:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-036
江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时
闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司常州广化支行（以下简称“工行”）
本次委托理财金额：2,000 万元人民币
委托理财产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 371
期 B 款
委托理财期限：34 天
履行的审议程序：2021 年 12 月 8 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡
征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2021 年 12 月 10
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投
资收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金
50,078.98 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
公司募集资金使用情况详见公司 2018 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 29 日、2020 年 4
月 28 日、2021 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）委托理财基本情况
公司近日与中国工商银行股份有限公司签定协议，购买了理财产品，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化 预计收益金
元） 收益率 额（万元）
中国工商银 挂钩汇率区间累
行股份有限 计型法人结构性
公司常州广 结构性存款 存款-专户型 2,000.00 3.6% 6.70
化支行 2021 年第 371 期
B 款
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成关
益率 （如有） 联交易
34 天 保本浮动收益型 无 3.6% 不适用 否
（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况
等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性
风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响
募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品
的购买及相关损益情况。
此次，本次公司委托理财购买的产品为本金完全保障型产品，因此该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）、委托理财合同主要条款
公司近日与中国工商银行股份有限公司常州广化支行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第371期B款
2、 产品性质：结构性存款
3、 产品代码：21ZH371B
4、 风险等级：PR1
5、 产品期限：2021年12月21日至2022年1月24日，34天
6、 挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元 /日
元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元
数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日
期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元
汇率中间价。
7、 预期年化收益率：1.05%+2.55%×N/M，1.05%，2.55%均为预期年化收益率， 其
中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实
际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%,预
期可获最高年化收益率3.60%。测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率
为准。
8、 投资金额：2,000 万元
（二）、委托理财的资金投向
本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。
（三）、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明
本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金完全保障型产品，期限为34天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）、风险控制分析
公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平很低，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、 委托理财受托方的情况
（一）、受托方基本情况
名称 成立时间 注册资本 主营业务
法定代 主要股东及实 是否为
表人 （万元） 际控制人 本次交
易专设
中国工商银行 1985 年 11 35,640,62 金融服务业 中央汇金投资
股份有限公司 月 22 日 陈四清 5.7089 务 有限 责任公 否
司、财政部
（二）、受托方与上市公司、控股股东等关系说明
受托方中国工商银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
（三）、公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方中国工商银行股份有限公司的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求。
四、 对公司的影响
公司主要财务指标情况：
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-
9 月（未经审计）
资产总额 1,846,360,466.77 1,809,585,340.19
负债总额 348,700,912.61 313,837,664.84
净资产 1,497,659,554.16 1,495,747,675.35
经营活动产生的现金流量 136,164,916.42 -22,439,814.79
净额
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至2021年9月30日，公司货币资金为人民币349,464,573.01元，本次委托理财的金额为人民币2,000万元，占最近一期期末货币资金的5.72%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、 风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
20
[2021-12-14](603937)丽岛新材:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-035
江苏丽岛新材料股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）于 2020年 11 月 20 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，
公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2020 年 11 月 21 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2020-044）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于 2020 年 12 月与国联证券股份有限公司签订协议购买了“国联诚鑫 74
号本金保障固定收益型收益凭证”产品，具体详见《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-048）。
2021 年 12 月 13 日上述理财产品到期，收回本金 10,000.00 万元，获得理财收益
400.15 万元。与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司尚可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
15,000.00 万元。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-10](603937)丽岛新材:关于监事辞职暨增补监事的公告
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-033
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于监事辞职暨增补监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事辞职情况说明
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事褚丹峰先生的书面辞职报告。因个人原因，褚丹峰先生辞去公司第四届监事会监事职务，褚丹峰先生辞去公司监事职务后，将不再担任公司任何职务。公司及监事会对褚丹峰先生在任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，由于褚丹峰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，褚丹峰先生仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。
二、增补监事情况说明
依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2021 年 12 月
8 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于增补监事的议案》。同意提名张军先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。公司监事会已对张军先生的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本事项尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 10 日
附：监事候选人简历
张军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，大专学历。现任江苏丽岛新材料股份有限公司销售经理。
[2021-12-10](603937)丽岛新材:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-030
江苏丽岛新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年12月8日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。
会议通知已于 2021 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发
出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（编号：2021-034）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2021-032）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10](603937)丽岛新材:关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-034
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”或“公司”）拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号）核准，并经上海证券交易所同意，丽岛新材向社会公开发行人民币普通股 5222 万股，发行价格为人民币9.59 元/股，募集资金总额为人民币 50,078.98 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 42,000 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“瑞华验字[2017]33030004 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规 和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，主 要包括投入募集资金投资项目、使用暂时闲置的募集资金购买低风险的短期保 本型理财产品等。
公司募集资金使用情况详见公司 2018 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 29 日、
2020 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏丽岛新材料股份有限 公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新 材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 《江苏丽岛新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》，以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江 苏丽岛新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》 （瑞华核字[2018]33030003 号）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天 健审字[2019]15-24 号）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏 丽岛新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审 （2020）15-20 号）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏丽岛 新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2021） 15-44 号）。
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
银行名称 项目名称 募集资金 利息收入扣除银 实际使用 募集资金
金额 行手续费净额 金额 余额
兴业银行股份有限公司 18,000.00 1,313.76 18,301.25 1,012.52
常州分行新北支行
中国工商银行股份有限 新建铝材精 10,000.00 1,196.15 1,184.72 10,011.43
公司常州新闸支行 加工产业基
江苏江南农村商业银行 地项目 9,000.00 1,281.33 980.38 9,300.95
股份有限公司新闸支行
南京银行股份有限公司 1,000.00 1.64 952.00 49.64
常州分行
中国民生银行股份有限 新建科技大 2,800.00 371.21 0.00 3,171.21
公司常州支行 楼项目
华夏银行股份有限公司 新建网络及 1,200.00 117.79 165.23 1,152.56
银行名称 项目名称 募集资金 利息收入扣除银 实际使用 募集资金
金额 行手续费净额 金额 余额
常州分行 信息化建设
项目
合计 42,000.00 4,281.88 21,583.58 24,698.31
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
截止本公告出具日，公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险的保本型理财产品的金额为人民币 15,000.00 万元。
四、 本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行
理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。五、 风险控制措施
1、额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、 对公司经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资
金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的董事会审议程序
公司于2021年12月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。
八、 专项意见说明
a) 保荐机构核查意见
国金证券股份有限公司对此进行了专项审核，并出具了《国金证券股份 有限公司关于江苏丽岛新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理 的核查意见》，认为：丽岛新材拟使用最高额不超过 20,000 万元人民币的暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立 董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，本保荐机构对丽岛新材本次使用闲置募集资金进行现金管理的 事项无异议。
b) 独立董事意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于现
资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。
c) 监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
九、 上网公告文件
（一）国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于江 苏丽岛新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
（二）《江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第六次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
[2021-12-10](603937)丽岛新材:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-032
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：丽岛新材办公室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
1.00 关于增补监事的议案 应选监事（1）人
1.01 关于增补张军为公司第四届监事会监事的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，并已于 2021 年 12
月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603937 丽岛新材 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易
所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、
委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
5、登记时间：2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 27 日，上午 10：00-11：
30，下午 14：00-17：00。
6、登记地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号公司董事会办公室。邮编：213012
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话 0519-68881358，传真：0519-68881358，联系人：陈波。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏丽岛新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 28
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补监事的议案
1.01 关于增补张军为公司第四届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-10](603937)丽岛新材:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-031
江苏丽岛新材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场召开、现场表决的方式召开。会议通
知已于 2021 年 12 月 4 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席田华军先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；
监事会认为：
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于增补监事的议案》。
监事会审议同意增补张军为公司监事。并同意将此议案报股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 10 日
★★机构调研
调研时间:2019年01月02日
调研公司:天风证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:陈波
调研内容:介绍双方企业情况。
丽岛介绍企业的发展历程，大概经营情况，产品特色、行业情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.08 成交量:2613.17万股 成交金额:37024.01万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜1279.26 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1036.61 ｜-- ｜
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜893.36 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜873.58 ｜-- ｜
｜中山证券有限责任公司上海华泾路证券营业｜844.72 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜-- ｜1151.78 ｜
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜-- ｜937.81 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路｜-- ｜925.12 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券｜-- ｜608.63 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京建国路证券｜-- ｜584.70 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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