603908牧高笛最新消息公告-603908最新公司消息
≈≈牧高笛603908≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)预计2021年年度净利润7197.47万元至8297.47万元,增长幅度为56.55%
至80.48% (公告日期：2022-01-25)
3)02月17日(603908)牧高笛:关于签订募集资金四方监管协议的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本6669万股为基数,每10股派7.5元 ;股权登记日:2021
-06-02;除权除息日:2021-06-03;红利发放日:2021-06-03;
●21-09-30 净利润:7144.29万 同比增:44.21% 营业收入:7.24亿 同比增:41.82%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0700│ 0.8000│ 0.3200│ 0.6900│ 0.7400
每股净资产 │ 6.9181│ 6.6480│ 6.9148│ 6.5968│ 6.6503
每股资本公积金 │ 3.4381│ 3.4381│ 3.4381│ 3.4381│ 3.4381
每股未分配利润 │ 1.8485│ 1.5784│ 1.8453│ 1.5272│ 1.6548
加权净资产收益率│ 15.5700│ 11.4500│ 4.7100│ 10.5000│ 11.1000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0713│ 0.8012│ 0.3180│ 0.6894│ 0.7429
每股净资产 │ 6.9181│ 6.6480│ 6.9148│ 6.5968│ 6.6503
每股资本公积金 │ 3.4381│ 3.4381│ 3.4381│ 3.4381│ 3.4381
每股未分配利润 │ 1.8485│ 1.5784│ 1.8453│ 1.5272│ 1.6548
摊薄净资产收益率│ 15.4851│ 12.0513│ 4.5993│ 10.4502│ 11.1705
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:牧高笛 代码:603908 │总股本(万):6669 │法人:陆暾华
上市日期:2017-03-07 发行价:16.37│A 股 (万):6669 │总经理:陆暾华
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│ │行业:纺织服装、服饰业
电话:0574-27718107 董秘:王潘祺│主营范围:露营帐篷、户外服饰及其他户外用
│品的设计、生产和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 1.0700│ 0.8000│ 0.3200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.6900│ 0.7400│ 0.5600│ 0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.6100│ 0.6400│ 0.5600│ 0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.6200│ 0.6400│ 0.5800│ 0.3000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.8000│ 0.8500│ 0.7800│ 0.7800
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-17](603908)牧高笛:关于签订募集资金四方监管协议的公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-009
牧高笛户外用品股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232 号文《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧高笛”）于 2017 年 2
月 23 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,669 万股，每股发行价为人
民币 16.37 元，募集资金总额为人民币 273,215,300.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 228,145,300.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 3 月 1 日出具信会师报字[2017]第 ZF10060
号《验资报告》。上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并已签署三方监管协议。前述募集资金已全部到位。
2018 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第
三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2019 年 1 月14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中“牧高笛‘一站式’营销渠道建设项目”和“牧高笛 O2O 管理系统及信息化建设项目”调整变更，并将上述项目的募集资金16,386.90 万元变更为新项目“牧高笛全渠道营销网络建设项目”。
2022 年 1 月 7 日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。2022 年 1 月 24 日，
公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，公司将“牧高笛全渠道营销网络建设项目”募集资金专户余额 17,063.88 万元（其中，项目尚未使用余额 14,543.41 万元，募集资金专户历年理财与利息累计 2,520.47 万元，具体金额以资金转出当日专户金额为准）变更用途，用于公司及全资子公司衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”）投入“智能装配仓储一体化项目”。
衢州天野已于 2022 年 2 月 16 日开设了募集资金专项账户，并与公司、保荐机构
和银行签署募集资金四方监管协议，对该项目的募集资金进行专户存储和管理。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，也为提升募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《牧高笛募集资金管理制度》，牧高笛（甲方）与中信银行股份有限公司衢州分行（乙方）、国泰君安证券股份有限公司（丙方）、衢州天野户外用品有限公司（丁方）于 2022 年 2月 16 日完成了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）的签署。前述《四方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司已在中信银行股份有限公司衢州分行开立了募集资金专户，截至 2022年 2 月 16 日，账户具体情况如下：
账户名称 开户银行 账号 专户用途 募集资金金
额（万元）
衢州天野户 中信银行股 8110801013002383457 智能装配仓 0.00
外用品有限 份有限公司 储一体化项
公司 衢州分行 目
三、《四方监管协议》的主要内容
甲方：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中信银行股份有限公司衢州分行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
丁方：衢州天野户外用品有限公司（以下简称“丁方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及甲方制定的募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
一、丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
8110801013002383457，截至 2022 年 2 月 16 日，专户余额为 0.00 万元。该专户
仅用于丁方智能装配仓储一体化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方下属子公司丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方和丁方授权丙方指定的保荐代表人施韬、梁昌红可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日前），法定节假日顺延，向丁方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方、丙方。
六、丁方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，丁方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丁方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丁方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
九、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议一式 8 份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-28](603908)牧高笛:关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-008
牧高笛户外用品股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发放的《浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案名单》，公司全资子公司衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”）通过高新技术企业认定，证书编号：GR202133005626，发证时间为
2021 年 12 月 16 日，有效期为三年。
本次系衢州天野首次通过高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，衢州天野自企业认定当年起三年内（即 2021 年、2022 年、2023 年），将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所得税。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25](603908)牧高笛:2021年年度业绩预增公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-006
牧高笛户外用品股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实
现归属于上市公司股东净利润 7197.47 万元到 8297.47 万元，较上年同期增加
2600 万元到 3700 万元，同比增加 56.55 %到 80.48 %。
公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 5441.22 万元到 6541.22 万元，较上年同期增加 2300 万元到 3400 万元，
同比增加 73.22%到 108.24 %。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东净利润 7197.47 万元到
8297.47 万元，较上年同期增加 2600 万元到 3700 万元，同比增加 56.55 %到
80.48 %。
2. 公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 5441.22 万元到 6541.22 万元，较上年同期增加 2300 万元到 3400 万元，
同比增加 73.22%到 108.24 %。
3.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润：4597.47 万元；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3141.22 万元
（二）每股收益：0.69 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
报告期内，受益国内外露营行业需求增长，公司主营业务收入与利润稳健增长；扣除非经常性损益的净利润增幅高于归属于上市公司股东净利润增幅主要系净利润同比增幅高于非经常性损益的同比增幅。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](603908)牧高笛:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-007
牧高笛户外用品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,003,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.9814
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事徐静、杜素珍、朱小明、罗杰、陈汉、
李曦、李国范因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事鲍晓飞、余立平因工作原因未能出席会
议；
3、董事会秘书王潘祺出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 44,003,053 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更募集 806,1 100.00 0 0.00 0 0.00
资金投资项目 00
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。本次股东大会的议案已全部审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：苏致富、沈辉
2、律师见证结论意见：
牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
牧高笛户外用品股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-08](603908)牧高笛:2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-004
牧高笛户外用品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更募集资金投资项目的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 8 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603908 牧高笛 2022/1/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
（二）参会登记时间：2022年1月18日上午9:00-11:30 下午：13:00-16:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室（宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼）。
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：董事会办公室电话：0574-27718107；传真：0574-87679566；邮箱：IR@mobigarden.com.cn
（三）联系地址：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼董事会
办公室，邮编：315000。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
牧高笛户外用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更募集资金投资项目
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-08](603908)牧高笛:第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-005
牧高笛户外用品股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于
2022 年 1 月 7 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方
式召开，本次会议的通知已于 2021 年 12 月 30 日通过专人、通讯的方式传达全体监
事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席黄艳平女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，是从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，新募集资金投资项目符合公司发展规划与业务增长需要，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见 2022 年 1 月 8 日公司披露于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
三、上网公告附件
（一）《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
特此公告。
备查文件：
1、第六届监事会第三次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司监事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](603908)牧高笛:关于变更募集资金项目的公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-003
牧高笛户外用品股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称: 牧高笛全渠道营销网络建设项目（以下简称“原项目”）
新项目名称，投资总金额: 智能装配仓储一体化项目（以下简称“新项
目”），项目预计总投资额 20,625.13 万元，其中一期预计投资 14,040.30
万元，二期预计投资 6,584.83 万元。
变更募集资金投向的金额: 截至 2021 年 11 月 30 日，“牧高笛全渠道营
销网络建设项目”未使用的募集资金 14,543.41 万元以及募集资金账户
历年理财与利息收入金额 2,520.47 万元，牧高笛户外用品股份有限公
司（以下简称“公司”）拟对上述募集资金合计 17,063.88 万元（具体
金额以资金转出当日专户金额为准）变更用途投入新项目。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计 2022 年 3 月开工，
建设期为两年，分两期进行，预计投产时间 2024 年 12 月。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]232 号）核准，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A 股）1,669 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 16.37 元，募集资金总额为人民币 27,321.53 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 22,814.53 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 3 月 1 日出具信会师报字[2017]第 ZF10060
号《验资报告》。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：
单位：万元
计划利用募
序号 项目名称 开户银行 账 号
集资金额
牧高笛“一站式”营 中信银行股份有限公
1 8110801012900982080 14,505.92
销渠道建设项目 司衢州分行
牧高笛 O2O 管理系统 浙商银行股份有限公 3410020010120100116
2 1,880.98
及信息化建设项目 司衢州分行 715
牧高笛仓储中心及产 上海浦东发展银行股
3 13810154740012287 3,150.10
品展示厅项目 份有限公司衢州支行
中国建设银行股份有 3305016835000000021
4 补充流动资金项目 3,277.53
限公司衢州分行 7
合计 22,814.53
（二）募投项目的用途变更与资金使用情况
公司于 2018 年 12 月 28 日、2019 年 1 月 14 日分别召开了第五届董事会第
三次会议、第五届监事会第三次会议和 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“牧高笛‘一站式’营销渠道建设项目”和“牧高笛 O2O 管理系统及信息化建设项目”的专户募集资金余额共计 16,386.90 万元变更投入到新募投项目“牧高笛全渠道营销网络建设项目”，项目由公司全资子公司浙江牧高笛户外用品有限公司实施。公司独立董事、监事会出具了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了无异议的意
见。2019 年 1 月 24 日，公司、保荐机构、浙江牧高笛户外用品有限公司与中国
建设银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了新的募集资金专项账户，对“牧高笛全渠道营销网络建设项目”的募集资金进行专户存储和管理。
2019 年 5 月 23 日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分专户
销户的公告》，鉴于公司募集资金投资项目“补充流动资金项目”已按计划使用
完毕，募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户，募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司衢州分行签署的三方监管协议相应终止。
2020 年 4 月 29 日，公司、保荐机构、浙江牧高笛户外用品有限公司与渤海
银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》, 开设了新的募集资金专项账户，对“牧高笛全渠道营销网络建设项目”的募集资金进行
专户存储和管理。2020 年 5 月 23 日，公司披露了《关于募集资金部分专户销户
的公告》，为方便募集资金账户管理，“牧高笛全渠道营销网络建设项目”对应的中国建设银行股份有限公司宁波和丰支行账户中资金余额已全部转入同一项目
的渤海银行股份有限公司宁波分行募集资金专户中。公司于 2020 年 5 月 21 日
办理完毕中国建设银行股份有限公司宁波和丰支行募集资金专户的销户手续，公司、子公司浙江牧高笛户外用品有限公司及国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波江东支行签署的四方监管协议相应终止。
公司于 2020 年 5 月 26 日、2020 年 6 月 11 日分别召开了第五届董事会第十
一次会议、第五届监事会第十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止“仓储中心及产品展示厅募集资金投资项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“仓储中心及产品展示厅募集资金投资项目”并将专户剩余募集资金 3541.67 万元（包括利息、理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、监事会出具了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了无异议的意见。
2020 年 7 月 4 日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分专户
销户的公告》，公司将“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”对应的浦发银行募集资金银行账户余额 3,548.13 万元转入公司一般银行账户用于补充流动资金。募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户，募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司衢州分行签署的三方监管协议相应终止。
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
变更前募集资金投 募集资金已
序 募集资金投资 募集资金拟投资 募集资金
资项目名称 累计投入金
号 项目名称 金额 专户余额
额
牧高笛“一站式”营
牧高笛全渠道
销渠道建设项目、牧
1 营销网络建设 16,386.90 1,843.49 17,063.88
高笛O2O管理系统及
项目
信息化建设项目
永久补充流动 牧高笛仓储中心及
2 3,541.67 3,548.13[注] 已注销
资金 产品展示厅项目
补充流动资金 无
3 3,277.53 3,290.81[注] 已注销
项目
合计 23,206.10 8,682.43 17,063.88
注：相关补充流动资金实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息及理财收益。
（二）拟变更募集资金投资项目的情况
公司结合发展规划和业务增长需要，为提升公司的智能装配能力与仓储物流规模，提高募集资金使用效率，拟将“牧高笛全渠道营销网络建设项目”专户余额 17,063.88 万元（其中，项目尚未使用余额 14,543.41 万元，募集资金专户历年理财与利息累计 2,520.47 万元）变更用途，用于公司及全资子公司衢州天野户外用品有限公司投入“智能装配仓储一体化项目”，项目预计总投资额20,625.13 万元，募集资金投入占项目总投入金额比例为 82.73%，剩余资金为企业自有资金投入。
本次变更募集资金投资项目已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会出具了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了无异议的意见，尚需提交公司股东大会审议。变更后的募集资金投资项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
“牧高笛全渠道营销网络建设项目”于 2018 年 12 月 28 日、2019 年 1 月 14
日分别经公司第五
[2022-01-08](603908)牧高笛:关于控股股东约定购回式证券交易提前购回的公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-001
牧高笛户外用品股份有限公司
关于控股股东约定购回式证券交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日收
到控股股东宁波大牧投资有限公司（以下简称“大牧投资”）的告知函，获悉其与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理的约定购回式证券
交易于 2022 年 1 月 5 日办理了提前购回，具体情况如下：
一、前期办理的约定购回式证券交易情况
2021 年 2 月 3 日，大牧投资与国泰君安签订了《约定购回式证券交易业务
客户协议》。协议约定：大牧投资与国泰君安进行约定购回式证券交易，交易股
数 70 万股，初始交易日为 2021 年 2 月 3 日，购回交易日为 2022 年 1 月 28
日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 6 日披露的《关于股东进行约定购回式
证券交易的公告》。
二、本次证券购回的情况
参与交易 参与交易 证券购回数占公司总股
的公司股 的证券公 量（万股） 本比例 购回交易日 权益登记日期
东 司
大牧投资 国泰君安 70 1.05% 2022年1月5日 2022年1月6日
三、本次交易前后股东持股情况
本次交 本次交
易前 易后
股东名称 股份性质 持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本 （股） 本
比例 比例
大牧投资 无限售条件流 34,740,853 52.09% 35,440,853 53.14%
通股
四、其他情况说明
（一）大牧投资本次提前购回不违反《约定购回式证券交易业务客户协议》规定要求，购回完成后大牧投资已不存在约定购回式证券交易情况。
（二）本次购回不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的情形。
五、备查文件
1．大牧投资告知函
2.《约定购回式证券交易协议书》。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](603908)牧高笛:第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-002
牧高笛户外用品股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年1月7日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2021年12月30日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
为提升公司的自动化包装和智能化仓储水平，提高公司募集资金使用效率，公司拟将“牧高笛全渠道营销网络建设项目”募集资金专户余额 17,063.88 万元（其中，项目尚未使用余额 14,543.41 万元，募集资金专户历年理财与利息累计2,520.47 万元，具体金额以资金转出当日专户金额为准）变更用途，用于公司及全资子公司衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”）投入“智能装配仓储一体化项目”，衢州天野将于公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，与公司募集资金专户一起对该项目的募集资金进行专户存储和管理。
公司独立董事、监事会对议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构对议案
出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见 2022 年 1 月 8
日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
公司将于 2022 年 1 月 24 日(星期一) 以现场投票表决和网络投票表决的方
式召开 2022 年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 8 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
（一）《关于变更募集资金投资项目的公告》
（二）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（三）独立董事关于相关事项的独立意见
（四）保荐机构核查意见
特此公告。
备查文件：
1、第六届董事会第三次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-31](603908)牧高笛:关于公司控股股东的一致行动人股份质押的公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2021-046
牧高笛户外用品股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
浙江嘉拓投资管理有限公司（以下简称“浙江嘉拓”）持有牧高笛户外用
品股份有限公司（以下简称“公司”）股份 7,756,100 股，占公司总股本 11.63%，
系公司控股股东宁波大牧投资有限公司（以下简称“宁波大牧”）的一致行动人；
浙江嘉拓持有公司股份累计质押数量 1,000,000 股，占其持股数量比例 12.89%。
公司于 2021 年 12 月 30 日接到公司控股股东宁波大牧的一致行动人浙江嘉
拓的告知函，获悉浙江嘉拓所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。
1.本次股份质押基本情况
是否为 占其所 占公司 质押融
股东名 控股股 本次质押股 是否为 是否补 质押起 质押到 质权人 持股份 总股本 资资金
称 数 限售股 充质押 始日 期日
东 比例 比例 用途
浙江嘉 招商证 支持浙
2021 年 2022 年 江嘉拓
拓投资 否 1,000,000 否 否 12 月 28 12 月 27 券股份 12.89% 1.50% 子公司
管理有 有限公
限公司 日 日 司 生产经
营
合计 - 1,000,000 - - - - - 12.89% 1.50% -
2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保
障用途的情形。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押后 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
股东名称 持股数量 持股比 前累计质 累计质押数 持股份 总股本
例 股份中 股份中 股份中 股份中
押数量 量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
浙江嘉拓
投资管理 7,756,100 11.63% 0 1,000,000 12.89% 1.50% 0 0 0 0
有限公司
合计 7,756,100 11.63% 0 1,000,000 12.89% 1.50% 0 0 0 0
截止公告披露日，控股股东宁波大牧持有公司股份 35,440,853 股，占公司
总股份比例 53.14%；其中 700,000 股与国泰君安证券股份有限公司进行了约定
购回式证券交易，占其持股比例的 1.98%；除此外宁波大牧无质押公司股份情况。
三、资金偿还能力及相关安排
浙江嘉拓资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源为其投资的
公司每年分红。
四、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险在浙江嘉拓的可控范围之内，不存在可能导致公司实际控制权
发生变更的情形。如后续出现平仓风险，浙江嘉拓将采取补充质押公司股票或提
前还款等措施防止质押股票平仓并及时通知公司进行信息披露。
特此公告！
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-28 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:15.72 成交量:301.99万股 成交金额:10012.95万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜653.91 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜512.16 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜324.70 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜267.80 ｜-- ｜
｜中泰证券股份有限公司上海金沙江路证券营｜265.57 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1320.70 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜-- ｜568.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业｜-- ｜324.34 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜267.02 ｜
｜北京高华证券有限责任公司北京金融大街证｜-- ｜261.51 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================