603886元祖股份最新消息公告-603886最新公司消息
≈≈元祖股份603886≈≈(更新:22.01.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)01月22日(603886)元祖股份:元祖股份第四届监事会第一次会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本24000万股为基数,每10股派10元 ;股权登记日:2021
-05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
●21-09-30 净利润:33225.53万 同比增:13.40% 营业收入:20.84亿 同比增:11.83%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.3800│ 0.2600│ 0.0100│ 1.2500│ 1.2200
每股净资产 │ 6.6146│ 5.4898│ 6.2425│ 6.2404│ 6.2155
每股资本公积金 │ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453
每股未分配利润 │ 2.8493│ 1.7223│ 2.4706│ 2.4649│ 2.4356
加权净资产收益率│ 21.7100│ 4.0400│ 0.0900│ 19.7700│ 19.0000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.3844│ 0.2574│ 0.0056│ 1.2501│ 1.2208
每股净资产 │ 6.6146│ 5.4898│ 6.2425│ 6.2404│ 6.2155
每股资本公积金 │ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453
每股未分配利润 │ 2.8493│ 1.7223│ 2.4706│ 2.4649│ 2.4356
摊薄净资产收益率│ 20.9295│ 4.6887│ 0.0899│ 20.0330│ 19.6420
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A 股简称:元祖股份 代码:603886 │总股本(万):24000 │法人:张秀琬
上市日期:2016-12-28 发行价:10.16│A 股 (万):24000 │总经理:张乙涛
主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司│ │行业:食品制造业
电话:021-59755678 董秘:沈慧 │主营范围:从事烘焙食品的研发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.3800│ 0.2600│ 0.0100
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2020年 │ 1.2500│ 1.2200│ 0.1100│ -0.1300
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2019年 │ 1.0300│ 1.1500│ 0.1500│ -0.0300
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2018年 │ 1.0600│ 1.0700│ 0.1100│ -0.1200
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2017年 │ 0.8500│ 0.8200│ 0.0100│ 0.0100
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[2022-01-22](603886)元祖股份:元祖股份第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-009
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会第一次全体成员。全体监事一致认可第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年1月21日在公司会议室以现场与通讯方式召开。
本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，现场出席监事2名，通讯出席监事1名（监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》
同意选举杨子旗先生为公司第四届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-008）。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第一次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](603886)元祖股份:元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-008
上海元祖梦果子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
根据公司2022年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会成员为张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生；其中张秀琬女士为董事长，王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为独立董事。
公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：
张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。
（2）董事会审计委员会
王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。
（3）董事会提名委员会
王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。
（4）董事会薪酬与考核委员会
黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。
二、第四届监事会组成情况
根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会成员为杨子旗先生、李彦先生、葛爱峰先生；其中杨子旗先生为监事会监事长，葛爱峰先生为职工监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任张乙涛先生为公司总经理，聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理，聘任朱蓓芹女士为公司财务总监，聘任沈慧女士为公司董事会秘书，聘任施益丹女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
电话：021-59755678
传真：021-59755155
邮箱：gansoinfo@ganso.net
公司第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件
公司高级管理人员及证券事务代表简历
1、张乙涛先生简历
张乙涛,男,中国台湾居民,1976 年 12 月出生,硕士学历。曾历任总部各部门
主管、分司一级主管等职务。
现任公司总经理，上海市台湾同胞投资企业协会理事。
2、陈兴梅女士简历
陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，硕士学历。
曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002 年 8 月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。
现任公司董事，四川元祖食品有限公司总经理。
3、肖淼女士简历
肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，本科学历。曾
任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994 年 8 月进入元祖公司，历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。
现任公司董事，江苏元祖食品有限公司总经理。
4、沈慧女士简历
沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，复旦大学硕
士研究生学历。曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006 年 1 月进入元祖公司，历任管理部、法制部、产品技术部、人力资源中心主管。
现任公司董事、副总经理、董事会秘书、烘焙研究所秘书长，分管公共事务中心。
5、张汉明先生简历
张汉明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月出生，毕业于江西
理工大学。2013 年 8 月进入元祖，历任资讯服务部、项目管理部、人力资源部、数据支持部、计划物流部主管。
现任公司副总经理，分管管理中心及行销中心。
6、朱蓓芹女士简历
朱蓓芹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生。自 2008
年 1 月起，历任元祖股份财务部主管、稽核部经理、财务部协理。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。
现任公司财务总监，分管财务中心。
7、施益丹女士简历
施益丹，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任中学教师，2006 年 6 月进入元祖公司，担任财务部门店会计、总部会计等职务。
现任公司董事会秘书助理，证券事务代表。
[2022-01-22](603886)元祖股份:元祖股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-006
上海元祖梦果子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2799 弄 上海新虹桥凯
悦嘉轩酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,625,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.4271
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因疫情防控原因，公司部分董事、监事及高级管理人员以视频方式出席本次
会议。
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、
肖淼女士、黄彦达先生以视频方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事杨子旗先生以视频方式出席本次会议；3、董事会秘书沈慧女士现场出席本次会议，总经理张乙涛先生、副总经理张汉
明先生、财务总监朱蓓芹女士以视频方式出席会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
1.01 选举张秀琬女士为第四 154,306,697 99.7939 是
届董事会非独立董事
1.02 选举郑慧明先生为第四 154,306,678 99.7939 是
届董事会非独立董事
1.03 选举苏嬉萤女士为第四 154,306,678 99.7939 是
届董事会非独立董事
1.04 选举陈兴梅女士为第四 154,306,666 99.7939 是
届董事会非独立董事
1.05 选举肖淼女士为第四届 154,306,652 99.7939 是
董事会非独立董事
1.06 选举沈慧女士为第四届 154,306,647 99.7939 是
董事会非独立董事
2、 关于选举第四届独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
2.01 选举王名扬先生为第 154,306,692 99.7939 是
四届董事会独立董事
2.02 选举黄彦达先生为第 154,306,694 99.7939 是
四届董事会独立董事
2.03 选举王世铭先生为第 154,306,690 99.7939 是
四届董事会独立董事
3、 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
3.01 选举杨子旗先生为第四 154,306,662 99.7939 是
届监事会非职工监事
3.02 选举李彦先生为第四届 154,306,670 99.7939 是
监事会非职工监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 选举张秀琬女士为第四 2,870,692 90.0111
届董事会非独立董事
1.02 选举郑慧明先生为第四 2,870,673 90.0105
届董事会非独立董事
1.03 选举苏嬉萤女士为第四 2,870,673 90.0105
届董事会非独立董事
1.04 选举陈兴梅女士为第四 2,870,661 90.0101
届董事会非独立董事
1.05 选举肖淼女士为第四届 2,870,647 90.0097
董事会非独立董事
1.06 选举沈慧女士为第四届 2,870,642 90.0096
董事会非独立董事
2.01 选举王名扬先生为第四 2,870,687 90.0110
届董事会独立董事
2.02 选举黄彦达先生为第四 2,870,689 90.0110
届董事会独立董事
2.03 选举王世铭先生为第四 2,870,685 90.0109
届董事会独立董事
3.01 选举杨子旗先生为第四 2,870,657 90.0100
届监事会非职工监事
3.02 选举李彦先生为第四届 2,870,665 90.0103
监事会非职工监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、 议案 1、2、3 均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表
决，均已经本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：郑伊珺、孟营营
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海元祖梦果子股份有限公司
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](603886)元祖股份:元祖股份第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-007
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会第一次全体成员。全体董事一致认可第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年1月21日在公司会议室以现场与通讯方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场出席董事4名，通讯出席董事5名（董事郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、黄彦达先生以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举张秀琬女士为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第四届董事会专门委员会委
员：
（1）董事会战略委员会
张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。
（2）董事会审计委员会
王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。
（3）董事会提名委员会
王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。
（4）董事会薪酬与考核委员会
黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。
上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张乙涛先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经
理，聘任朱蓓芹女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事
会一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任沈慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任施益丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上议案的具体内 容 详 见 2022年1月22日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-008）
公司独立董事对上述议案3、4、5 发表了同意的独立意见，具体内容详
见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第一次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-06](603886)元祖股份:元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-003
上海元祖梦果子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会换届相关事项
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2022年1月30日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年1月5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已按照相关规定取得独立董事资格证书，并已通过上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》
等规定的不得任职的情形；未被中国证监会认定为市场禁入者，未受过中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
3、根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生具有独立董事资格证书。
4、同意张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议；同意王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。
第四届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。二、监事会换届相关事项
公司第三届监事会任期于2022年1月30日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下（简历附后）：
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。
（一）非职工代表监事
公司于2022年1月5日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名杨子旗先生、李彦先生为第四届监事会非职工监事候选人。
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
（二）职工代表监事
公司于2022年1月5日召开职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举葛爱峰先生为第四届监事会职工代表监事。
特此公告
附件：
第四届董事会董事候选人简历
第四届监事会监事候选人简历
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
附件：
第四届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
1、张秀琬：女，中国台湾籍，1953 年5 月出生，1989 年结业于台湾政治
大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司，2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。
现任公司董事长，上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长，上海市台湾同胞投资企业协会监事长，青浦区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。
2、郑慧明：男，中国台湾籍，1955 年 1 月出生，硕士学历。曾服务于美系
大通银行负责企业授信业务及中华开发，执行主管专案规划、承销及自营业务等。后转派重组美元 1.5 亿元私募基金投资台资企业在中国生产制造新创事业。2000年转任华邦电子，台湾大哥大，富邦金控、宏达电子财务长。2011 年到 2019 年任华新丽华总经理。
现任公司董事，睿能股份有限公司董事、越峯股份有限公司董事。
3、苏嬉萤：女，中国台湾籍，1960 年 11 月出生，大专学历。曾任元祖实
业股份有限公司总经理，旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。
现任公司董事，和億生活股份有限公司执行长。
4、陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，硕士学
历。
曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002 年 8 月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。
现任公司董事，四川元祖食品有限公司总经理。
5、肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，本科学历。
曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994 年 8 月进入元祖公司，
历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。
现任公司董事，江苏元祖食品有限公司总经理。
6、沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，复旦大
学硕士研究生学历。
曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006 年 1 月进入元祖公司，历任
管理部、法制部、产品技术部主管，烘焙研究所秘书长。
现任公司董事、副总经理、董事会秘书，分管人力资源中心、公共事务中心。二、 独立董事候选人简历：
1、王名扬：男，中国台湾籍，1960 年 8 月出生，硕士学历。
1988 年毕业于纽约圣若望大学取得商学硕士, 从事金融证券业 6 年, 1993
年到筹建上海华汇机电有限公司,并任职总经理, 公司生产汽车用品如充气机,吸尘器, 空压机等产品, 曾荣获上海知名企业, 知名品牌及区市颁发各种荣誉证书。参加上海市台商协会, 曾担任闵行区主委, 市协会副会长。
现任公司独立董事，上海华汇机电有限公司总经理。
2、黄彦达：男，中国台湾籍，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA。
曾任台湾大华证券承销部经理，2000 年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国
市场部 CEO。
现任公司独立董事、Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。
3、王世铭：男，中国台湾籍，1970 年 10 月出生，硕士学历，注册会计师。
曾任众信联合会计师事务所（Deloitte 德勤台湾）中国大陆服务部副理及审计部副理，安侯建业会计师事务所（KPMG 毕马威台湾）审计员、审计部经理，厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理，上海明宇大亚会计师事务所注册会计师，上海台信大亚会计师事务所注册会计师。
现任公司独立董事，上海诚汇会计师事务所有限公司注册会计师。
第四届监事会监事候选人简历
1、杨子旗，男，中国台湾籍，1958年1月出生，本科学历。
曾任台湾地球综合工业（股）公司厂长，台湾成瑀工业（股）公司总经理，中国中国生产力中心管理顾问。
现任公司监事长、台湾宝厨（股）公司董事长，上海士商家居建材有限公司董事长。
2、李彦，男，中国台湾籍，1960 年 9 月出生，本科学历。
曾任台湾安侯（KPMG）会计事务所高级查帐员。
现任公司监事、丽婴房股份有限公司董事，上海丽婴房婴童用品有限公司副董事长。
3、葛爱峰，男，中国国籍，1978 年 8 月出生，本科学历，无境外永久居留权。
曾任上海统一精工机械有限公司财务课长。2005年7月，加入本公司。历任本公司财务部科长、经理、稽核部经理。
现任公司职工代表监事、稽核部总监。
[2022-01-06](603886)元祖股份:元祖股份关于选举职工代表监事的公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-004
上海元祖梦果子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2022年1月30日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。职工监事通过民主形式选举产生，经公司职工代表选举通过，一致同意葛爱峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06](603886)元祖股份:元祖股份第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-002
上海元祖梦果子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月5日09:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年12月29日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事及列席会议人员。
本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2名，通讯出席监事1名（监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司监事会同意提名杨子旗先生、李彦先生为公司第四届监事会非职工监 事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公 司第四届监事会。
具体内容请查阅同日披露的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公 告》（2022-003）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以
累积投票制方式进行。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第十五次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06](603886)元祖股份:元祖股份第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-001
上海元祖梦果子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月5日09:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年12月29日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯出席董事3名（董事苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期将于2022年1月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第四届董事会由9人组成。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为第四届董事会独立董事候选人。
王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生目前均已取得上市公司独立董事资格证书。2022年第一次临时股东大会审议董事人选时，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第四届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
非独立董事候选人、独立董事候选人的简历具体内容请查阅公司同日披露的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-003）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决议召开公司2022年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书沈慧女士负责筹备股东大会召开的相关事宜。
2022年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项, 请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。（2022-005）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第十五次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06](603886)元祖股份:元祖股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-005
上海元祖梦果子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：上海市青浦区沪青平公路 2799 弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
至 2022 年 1 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
1.01 选举张秀琬女士为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑慧明先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举苏嬉萤女士为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈兴梅女士为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举肖淼女士为第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举沈慧女士为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举王名扬先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举黄彦达先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举王世铭先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举杨子旗先生为第四届监事会非职工监事 √
3.02 选举李彦先生为第四届监事会非职工监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经由 2022 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三
届监事会第十五次会议审议通过，并于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站
及公司指定信息披露媒体上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603886 元祖股份 2022/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-59755155）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2022年1月17日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2022 年 1 月 17 日 上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00
（三）登记地点
地址：上海市青浦区嘉松中路 6088 号
联系电话：021-59755678-6800
传真：021-59755155
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式：
联系地址：上海市青浦区嘉松中路 6088 号
联系电话：021-59755678-6800
传真：021-59755155
电子邮箱：gansoinfo@ganso.net
邮政编码： 201703
联系人：施小姐
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海元祖梦果子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 投票数
1.01 选举张秀琬女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郑慧明先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举苏嬉萤女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈兴梅女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举肖淼女士为第四届董事会非独立董事
1.06 选举沈慧女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 投票数
2.01 选举王名扬先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举黄彦达先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王世铭先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案 投票数
3.01 选举杨子旗先生为第四届监事会非职工监事
3.02 选举李彦先生为第四届监事会非职工监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…
[2021-12-15](603886)元祖股份:元祖股份关于5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-045
上海元祖梦果子股份有限公司
关于 5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，元祖联合国际有限公司（以下简称“元祖联合”）
持有上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 19,357,825 股，占
公司总股本的 8.0658%。
上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份自 2017 年
12 月 28 日起正式上市流通。
集中竞价减持计划的进展情况
截至本公告披露日，元祖联合通过集中竞价方式减持公司股份 382,000 股。
本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
本次减持计划实施前，减持主体基本情况如下：
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
元祖联合 5%以上非第一大股东 19,357,825 8.0658% IPO 前取得：19,357,825 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价
减持
股东 减持 减持 格区间 减持总金额 当前持股数 当前持
数量 减持期间
名称 比例 方式 （元/ （元） 量（股） 股比例
（股）
股）
2021/11/1 集中
元祖 20.00 -
382,000 0.1592% ～ 竞价 8,736,951 18,375,825 7.6566%
联合 26.00
2021/12/13 交易
注：本次减持计划期间，元祖联合通过大宗交易实施减持共计 600,000 股。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权
结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，计划实施的前提条件满足。元祖联合将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定后续是否实施及如何实施本次减持股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
无
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.38 成交量:2350.96万股 成交金额:45557.84万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜2355.31 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1543.41 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜987.70 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜978.28 ｜-- ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜775.07 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1412.93 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜-- ｜1116.85 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜万联证券股份有限公司重庆金开大道证券营｜-- ｜863.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜609.74 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜594.65 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-05-15｜21.70 ｜53.00 ｜1150.10 ｜机构专用 ｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海闵行｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜区龙茗路证券营｜
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