603767中马传动最新消息公告-603767最新公司消息
≈≈中马传动603767≈≈(更新:22.01.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)01月18日(603767)中马传动:关于完成工商变更登记的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本30610万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-06-07;除权除息日:2021-06-08;红利发放日:2021-06-08;
●21-09-30 净利润:5015.54万 同比增:0.16% 营业收入:7.89亿 同比增:4.72%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0300│ 0.1800│ 0.1600
每股净资产 │ 4.7995│ 4.7411│ 4.8114│ 4.7856│ 4.6855
每股资本公积金 │ 2.2165│ 2.2165│ 2.2165│ 2.2165│ 2.1674
每股未分配利润 │ 1.2840│ 1.2256│ 1.2960│ 1.2701│ 1.2736
加权净资产收益率│ 3.4000│ 2.1900│ 0.5400│ 3.8400│ 3.4700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1639│ 0.1055│ 0.0258│ 0.1806│ 0.1637
每股净资产 │ 4.8013│ 4.7429│ 4.8133│ 4.7874│ 4.6873
每股资本公积金 │ 2.2174│ 2.2174│ 2.2174│ 2.2174│ 2.1682
每股未分配利润 │ 1.2845│ 1.2261│ 1.2965│ 1.2706│ 1.2741
摊薄净资产收益率│ 3.4140│ 2.2242│ 0.5370│ 3.7715│ 3.4915
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A 股简称:中马传动 代码:603767 │总股本(万):30598.1 │法人:吴江
上市日期:2017-06-13 发行价:11.19│A 股 (万):30380.45 │总经理:刘青林
主承销商:九州证券股份有限公司 │限售流通A股(万):217.65│行业:汽车制造业
电话:0576-86146517 董秘:张春生│主营范围:汽车变速器及车辆齿轮的研发、生
│产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0300
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2020年 │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0900│ 0.0200
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2019年 │ 0.2500│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0600
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2018年 │ 0.1900│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0800
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2017年 │ 0.4200│ 0.3100│ 0.2700│ 0.2700
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[2022-01-18](603767)中马传动:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2022-001
浙江中马传动股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 17 日，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）召开
2021 年第一次临时股东大会大会审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应的修订。具
体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
上披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》 (公告编号：2021-030)。
近日，公司已在浙江省市场监督管理局完成上述相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91331000782935301K
2、名称：浙江中马传动股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号
5、法定代表人：吴江
6、注册资本：叁亿零伍佰玖拾捌万壹仟元
7、成立日期：2005 年 12 月 15 日
8、营业期限：2005 年 12 月 15 日至长期
9、经营范围：齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售、太阳能光伏发电、售电服务（凭许可证经营）、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-18](603767)中马传动:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-036
浙江中马传动股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 214,284,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.0318
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议由董事长吴江先生主持，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司聘请的北京植德（上海）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管高奇因公出差未列席，其余高管均列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,277,700 99.9969 6,500 0.0031 0 0.0000
2、 议案名称：《关于选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,277,700 99.9969 6,500 0.0031 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于变更注 95,400 93.6211 6,500 6.3789 0 0.0000
册资本并修订
公司章程的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案一为特别决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过；本次会议的其他议案为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。本次会议对中小投资者的表决已单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：戴林璇、侯雨桑
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中马传动章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中马传动章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江中马传动股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-15](603767)中马传动:关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期符合行权/解锁条件暨限制性股票第二期解锁并上市的公告
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-035
浙江中马传动股份有限公司
关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
第二个行权期/解锁期符合行权/解锁条件暨限制
性股票第二期解锁并上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解锁股票数量：2,176,500 股
本次解锁股票上市流通时间：2021 年 12 月 20 日
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划方案及履行的程序
1、2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见
公司于 2019 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并对激励计
划及激励对象名单发表了审核意见。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励对象名单》于 2019 年 10 月 25
日至 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站、公司宣传栏进行公示，2019 年
11 月 9 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《公司监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入本次《激励计划》的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
3、2019 年 11 月 15 日，公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。2019 年 11 月 16 日，公司对《关于 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。具体内容详
见公司于 2019 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
4、2019 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为，公司 2019 年股
票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2019 年 11 月 21
日为授予日，向 80 名激励对象授予 750 万份股票期权，750 万股限制性股票。
股票期权行权价格为 7.48 元/股，限制性股票授予价格为 3.74 元/股。公司独立
董事就上述事项出具了独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 22 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
在授予日后的资金缴纳过程中，由于一名激励对象因个人原因自愿放弃获授的股票期权、限制性股票，因此公司本次实际授予的激励对象人数由 80 人变更
为 79 人，实际授予的股票期权由 750 万份变更为 745 万份，限制性股票由 750
万股变更为 745 万股。
5、2019 年 12 月 20 日办理完成登记手续，登记股票期权 745 万份，登记限
制性股票 745 万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变
更登记证明》。
6、2020 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期达到行权/解锁条件的议案》。监事会对行权与解锁条件和激励对象名单进行了核查，独立董事也对此发表了独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 12月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
7、2021 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调
整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，调整后股票期权的行权价格为 7.13 元/份、限制性股票的回购价
格为 3.39 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
8、2021 年 10 月 26 日完成注销了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象阎江等 3 人因离职而回购注销的未解锁限制性股票合计 117,000 股。公
司剩余未解锁限制性股票为 4,353,000 股。具体内容详见公司于 2021 年 10 月
22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
9、2021 年 12 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议由董
事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票表决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期符合行权/解锁条件暨限制性股票第二期解锁并上市的议案》。
同日，公司召开了第五届监事会第十次会议，会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，与会监事以现场投票表决和通
讯表决的方式，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年股票
期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期符合行权/解锁条件暨限制性股票第二期解锁并上市的议案》。
（二）历次限制性股票授予情况。
授予价格 授予后股票剩
批次 授予日期 授予数量（股） 人数（人）
（元/股） 余数量（股）
2019 年股票期权与限制 2019年11月
3.74 7,450,000 79 0
性股票激励计划授予 21日
(三)历次限制性股票解锁情况
剩余未解锁 取消解锁 取消解锁 分红送转致解锁
批次 解锁日期 解锁数量
股票数量 股票数量 股票原因 股票数量变化
2019 年股票期权与限制
性股票激励计划限制性 2020年12月21日 2,980,000 4,470,000 0 无 无
股票第一期解锁
二、股票期权与限制性股票激励计划行权/解除限售条件说明
本次激励对象股票期权与限制性股票行权/解除限售是否符合股权激励计划
规定的各项行权/解除限售条件的具体说明如下：
序号 股票期权与限制性股票激励计划行权/解除限售条件 是否达行权/解除限售条件的说明
公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定
意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具
公司未发生前述情形，满足行权和解
1 否定意见或者无法表示意见的审计报告；
除限售条件。
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、
公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 激励对象未发生前述情形，满足行权
2
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 和解除限售条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划股票期权和限制性股票可行权和解除限售考核年 根据公司 2020 年财务审计报告，公
度为2019年至2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次， 司 2020 年扣非净利润并剔除本激
3
第二次可行权和解除限售公司业绩需满足以条件：以2018年净 励计划股份支付费用为 6,333.47
利润为基数，2020年净利润增长率不低于20%(上述“净利润”、 万元，较 2018 年扣非净利润
“净利润增长率”指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经 4,583.32 万元增加 38.19%。公司
常性损益后合并净利润，并以剔除本激励计划股份支付费用影 2020 年实现的业绩符合前述相关
响的数据作为计算依据)。 行权和解除限售的要求。
根据《浙江中马传动股份有限公司2019年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理
[2021-12-02](603767)中马传动:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：
603767 证券简称： 中马传动 公告编号： 202 1 0 3 3
浙江中马传动股份有限公司
第五届董事会第
十 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司
第五届董事会第 十 次会议于 2021年 12月 1日上
午 9点 以现场投票表决 和 通讯表决的方式 在 温岭市石塘镇上马工业区经一路 1号 公司会议室 召开，本次会议通知和材料于 2021年 11月 27日以电话、电子邮
件等方式发出。 本次会议由董事长 吴江 先生主持，会议应 参加 董事 7人，实 际参
加 董事 7人。 公司监事 、高管 列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、
董事会会议审议情况
（
一 审议通过了 《 关于选举独立董事的议案 》
鉴于公司独立董事秦龙杰因个人原因离职，
公司实际控制人之一吴良行先生
提名徐向阳先生担任公司第五届董事会独立董事，徐向阳先生的任职资格符合相
关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其
他情形。徐向阳先生已经签署《独立董事候选人声明》，其任职资格已经向上海
证券交易所备案并审核通过。 独立董事对此发表如下独立意见： 1、 公司董事会
是在充分了解被提名人徐向阳先生教育背景、工作经历、专业素养等情 况的基础
上进行的，并已征得被提名人的同意 ；被提名人具有较高的专业知识和丰富的实
际工作经验，具备担任公司独立董事的能力；未发现有法律法规规定不得任职的
情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选
人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独
人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性；立性；2、、独立董事候选人的独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公提名、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。司章程》的有关规定。3、、同意提名徐向阳先生为公司第五届独立董事候选人。同意提名徐向阳先生为公司第五届独立董事候选人。
表决结果：
表决结果：77票同意、票同意、00票弃权、票弃权、00票反对。票反对。本议案需提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于选举独立董事的《关于选举独立董事的公告公告》》。。（公告（公告编号：编号：20212021--032032））
（
（二二））审议通过了审议通过了《《关于变更注册资本并修订公司章程的议案关于变更注册资本并修订公司章程的议案》》
表决结果：
表决结果： 77票同意、票同意、00票弃权、票弃权、00票反对。票反对。本议案需提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于变更注册资本并修订公司章程《关于变更注册资本并修订公司章程的的公告公告》》（公告编号：（公告编号：20212021--030030）。）。
（
（三三））审议通过了审议通过了《《关于召开关于召开2021年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知》》
公司将于
公司将于2021年年12月月17日召开日召开2021年第一次临时股东大会。年第一次临时股东大会。
表决结果：
表决结果：7票同意、票同意、0票弃权、票弃权、0票反对。票反对。具体内容详见刊登在上海证券具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的交易所网站的《关于召开《关于召开20212021年第一次临时股东大会的通知》年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：（公告编号：20212021--031031）。）。
特
特此此公告公告。。
浙江中马传动
浙江中马传动股份有限公司股份有限公司
董董 事事 会会
20
2021 21 年年1212月月22日日
[2021-12-02](603767)中马传动:关于选举独立董事的公告
1
证券代码：
603767 证券简称： 中马传动 公告编号： 2021 032
浙江中马传动
股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十次会议于
2021 年 12 月 1 日召开，会议由董事长吴江
先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票表
决和通讯表决的方式， 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议 通过了《关于 选举
独立董事 的议案》。具体内容如下
鉴于公司独立董事秦龙杰因个人原因离职，公司实际控制人之一吴良行先生
提名徐向阳先生担任公司第五届董事会独立董事，徐向阳先生的任职资格符合相
关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其
他情形。徐向阳先生已经签署《独立董事候选人声明》，其任职资格已经向上海
证券交易所备案并审核通过。
公司独立董事
对 此 发表如下独立意见：
1
、 公司董事会 是在充分了解被提名人 徐向阳先生 教育背景、工作经历、专
业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具有较高的
专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力；未发现有法律
法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况。独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
有关规定所要求的独立性； 2 、 独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。 3 、 同意提名徐向阳先生为公司第五届
独立董事候选人。
2
本
本次选举独立董事的次选举独立董事的议案议案尚尚需提交需提交公司公司22021021年第一次临时年第一次临时股东大会审议。股东大会审议。
特此公告。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
浙江中马传动股份有限公司
董
董 事事 会会
2021
2021年年1212月月22日日
附：徐向阳
附：徐向阳先生先生简历简历
3
附：
附：徐向阳徐向阳先生先生简历简历
徐向阳先生，
徐向阳先生，11965965年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长，现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、学术委员会主任，兼任上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事、车市科技有限公司独立非执行董事、北京汽车股份有限公司独立非执行董事，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事。
[2021-12-02](603767)中马传动:关于变更注册资本并修订公司章程的公告
证券代码：
603767 证券简称： 中马传动 公告编号： 2021 0 30
浙江中马传动股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十
次会议于 2021 年 12 月 1 日召开，会议由董事长吴江
先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票表
决和通讯表决的方式， 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 变更
注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下
鉴于公司《
2019 年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象中因个人原
因离职的阎江等 3 人合计持有的限制性股票 117,000 股已由公司回购并于 2021
年 10 月 26 日完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 305,981,000
股，注册资本变更为 305,981,000 元。《公司章程》中的注册资本、股份总数需
进行相应的修订。《公司章程》具体条款修订后如下：
第六条
公司注册资本为 30,598.1 万元。
第二十条
公司股份总数为 30,598.1 万股，公司的股本结构均为普通股。
除上述内容修订外，其他条款内
容不变。
本次公司章程修订尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后将由公司董
事会指派专人办理工商变更登记事宜。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董
事 会
2021年 12月 2日
[2021-12-02](603767)中马传动:第五届监事会第九次会议决议公告
1
证券代码：
603767 证券简称： 中马传动 公告编号： 202 1 0 3 4
浙江中马传动股份有限公司
第五届监事会第
九 次会议决议公告
本公司 监 事会及全体 监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司
第五届监事会第 九 次会议于 2021年 12月 1日 上
午 10:30以现场表决的方式 在 温岭市石塘镇上马工业区经一路 公司会议室 召开，
本次会议通知和材料于 2021年 11月 27日以电话、电子邮件等方式发出。 本次
会议由 监事会主席梁瑞林 先生主持，会议应 参加监 事 3人，实 际参加监 事 3人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《
关于变更注册资本并修订公司章程的议案 》
表决结果：
3 人同意、 0 人弃权、 0 人反对。 本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于变更注册资本并修订公司章程
的公告》（公告编号： 2021 030 ）。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
监 事 会
20
21 年 12 月 2 日
[2021-12-02](603767)中马传动:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：
603767 证券简称： 中马传动 公告编号： 2021 031
浙江中马传动股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 17 日 9 点 30 分
召开地点：
公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月17日
至2021年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
√
√
2
2
《关于选举独立董事的议案》
《关于选举独立董事的议案》
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
公司于
公司于20212021年年1212月月11日召开第五届董事会第十次会议审议通过了上述议案，详日召开第五届董事会第十次会议审议通过了上述议案，详见公司于见公司于20212021年年1212月月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（易所网站（www.see.com.cnwww.see.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《在上海证券交易所网站登载《20212021年第一次临时股东大会材料》。年第一次临时股东大会材料》。
2、 特别决议议案：特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603767
中马传动
2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一）登记时间：
一）登记时间：2021 2021 年年 12 12 月月 1166 日上午日上午 9:009:00--11:0011:00；下午；下午 14:0014:00--16:0016:00
（二）登记地点：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路
（二）登记地点：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路11号号
（三）登记方式
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记：通过传真、电子邮件方式办理登记：
（
（11）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（
（22）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（
（33）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（
（44）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式。要的联系人及联系方式。
六、 其他事项
联系人
联系人::公司董事会办公室公司董事会办公室
联系电话：
联系电话：05760576——86146517 86146517
传
传 真：真：05760576——86146525 86146525
邮
邮 箱：箱：info@zomaxcd.cominfo@zomaxcd.com
通讯地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路
通讯地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路11号号
邮
邮 编：编：317513 317513
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司浙江中马传动股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月22日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中马传动股份有限公司
浙江中马传动股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
2
《关于选举独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-16](603767)中马传动:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-029
浙江中马传动股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事秦龙杰先生的书面辞职报告。秦龙杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任及第五届董事会战略委员会、董事会审计委员会委员职务。秦龙杰先生辞职后将不再担任公司任何职务。秦龙杰先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。
鉴于秦龙杰先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达到独立董事人数占董事会人数三分之一。根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，秦龙杰先生将继续按照有关法律法规及部门规章和《公司章程》等的规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
秦龙杰先生在担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任及第五届董事会战略委员会、董事会审计委员会委员期间，勤勉尽责、独立公正，在保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对秦龙杰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30](603767)中马传动:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 4.7995元
加权平均净资产收益率: 3.4%
营业总收入: 7.89亿元
归属于母公司的净利润: 5015.54万元
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:18.35 成交量:2701.84万股 成交金额:23024.43万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜585.70 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜542.02 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜513.46 ｜-- ｜
｜财达证券股份有限公司北京首体南路证券营｜508.03 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞信证券（中国）有限公司深圳前海证券营｜486.79 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证｜-- ｜557.74 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜424.46 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财达证券股份有限公司北京首体南路证券营｜-- ｜375.52 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司泰州分公司 ｜-- ｜338.36 ｜
｜中信建投证券股份有限公司宁波分公司 ｜-- ｜282.06 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================