603721中广天择最新消息公告-603721最新公司消息
≈≈中广天择603721≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润2100万元至2400万元 (公告日期：2022-01-26)
3)01月28日(603721)中广天择:中广天择股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:3900.00万股;预计募集资金：70000.00
万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过35名特定投资者，包括符合
中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、
法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者
●21-09-30 净利润:1006.58万 同比增:199.32% 营业收入:1.85亿 同比增:5.27%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ -0.1800│ -0.0800
每股净资产 │ 4.0746│ 4.0607│ 4.0278│ 3.9981│ 4.1045
每股资本公积金 │ 1.7380│ 1.7380│ 1.7380│ 1.7380│ 1.7380
每股未分配利润 │ 1.1500│ 1.1360│ 1.1031│ 1.0735│ 1.1798
加权净资产收益率│ 1.9200│ 1.5800│ 0.7600│ -4.5100│ -1.8800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0774│ 0.0635│ 0.0306│ -0.1843│ -0.0780
每股净资产 │ 4.0746│ 4.0607│ 4.0278│ 3.9981│ 4.1045
每股资本公积金 │ 1.7380│ 1.7380│ 1.7380│ 1.7380│ 1.7380
每股未分配利润 │ 1.1500│ 1.1360│ 1.1031│ 1.0735│ 1.1798
摊薄净资产收益率│ 1.9003│ 1.5633│ 0.7592│ -4.6089│ -1.8993
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A 股简称:中广天择 代码:603721 │总股本(万):13000 │法人:曾雄
上市日期:2017-08-11 发行价:7.05│A 股 (万):13000 │总经理:傅冠军
主承销商:中信建投证券股份有限公司│ │行业:广播、电视、电影和影视录音制作业
电话:0731-88745233 董秘:周智 │主营范围:电视、互联网和移动互联网等视频
│内容的制作、发行和营销；电视剧播映权运
│营。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300
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2020年 │ -0.1800│ -0.0800│ -0.0300│ -0.0600
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2019年 │ 0.1500│ -0.0900│ -0.0800│ -0.0700
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2018年 │ 0.2100│ 0.2100│ 0.2400│ 0.0830
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2017年 │ 0.7600│ 0.7340│ 0.5900│ 0.5900
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[2022-01-28](603721)中广天择:中广天择股票交易异常波动公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-002
中广天择传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年1月25日、1月26日、1月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东和实际控制人长沙广播电视集团，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年1月25日、1月26日、1月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人长沙广播电视集团，截至本公告披露日，公司及公司控股股东和实际控制人长沙广播电视集团均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人长沙广电集团买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
公司股票于2022年1月25日、1月26日、1月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26](603721)中广天择:中广天择2021年年度业绩预盈公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-001
中广天择传媒股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年业绩预计盈利2,100 万元到 2,400 万元。
2.扣除非经常性损益后，公司 2021 年业绩预计盈利 450 万元到 550 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为2,100 万元到 2,400 万元。
2.预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 450 万元到 550 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-2,395 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,153 万元。
（二）每股收益：-0.18 元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年，公司各项业务稳定有序开展，克服疫情冲击和复杂市场环境影响，持续提升整合营销服务水平，通过减量提质、降本增效，进一步强化公司服务能力和盈利水平。
报告期内，公司加强对电影、电视剧项目投资的谨慎性，减少电影、电视剧的投入，加强风控评估,视市场实际情况灵活调整投资策略，进一步挖掘精品，减量提质。
（二）非经营性损益的影响
预计 2021 年非经常性损益较上年同期略有下降，主要系 2021 年计入当期债
务重组收益金额较上年减少所致。
四、风险提示
截至目前，公司 2021 年度审计工作尚在进行中。公司本次业绩预盈系公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算的结果，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-21](603721)中广天择:中广天择2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-042
中广天择传媒股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中
广天择会 V3 议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,495,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.3813
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长余江先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司独立董事曾德明先生，董事曾雄先生、
傅冠军先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周智先生出席会议；公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 65,495,785 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度银行融资及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 65,495,785 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,000 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于公司
2022 年度日
3 常关联交易 1,000 100 0 0 0 0
预计的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案三，作为公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团现持有公司 65,494,785 股股份，其对议案三已回避表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：段頔靖、李纯青
2、律师见证结论意见：
“贵公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中广天择传媒股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-04](603721)中广天择:中广天择关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-040
中广天择传媒股份有限公司
关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本关联交易事项经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
? 公司2022年度预计日常性关联交易均为公司与控股股东长沙广播电视集团及其控制的其他企业间因业务往来产生的交易，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2021年12月3日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议召开，公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。由于公司董事曾雄先生、余江先生现担任长沙广播电视集团总经理、副总经理，因此曾雄先生、余江先生对本议案回避表决。
2、2021年12月3日，中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议召开，公司监事会以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。由于公司监事彭宇先生现担任长沙广播电视集团副总经理，因此彭宇先生对本议案回避表决。
3、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：
公司已将2022年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为关联交易双方发生交易的理由合理、充分；关联交易双方的定价公平、公允，不存在损害公司和公司其他股东的利益的情形；关联交易事项，有利于促进公司持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。
4、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见：
公司拟与控股股东长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织间签署的关联交易合同均严格按照《公司章程》及公司《关联交易管理制度》有关规定履行了相应的批准程序，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格以合理的定价依据确定，作价公允，相关协议所确认的条款合理，不存在损害公司和公司其他非关联股东合法权益的情形。我们同意公司2022年度预计日常性关联交易事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
5、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：
2022年度预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
6、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2021年度日常性关联交易执行情况
经2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，根据长沙广电及其控制的其他企业或组织自身需求，预计2021年度与公司发生的日常关联交易金额为人民币800万元，主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权，以及公司向其租赁演播厅、办公场地、劳务采购和节目推广等。
2021年前三个季度，公司向长沙广电及其控制的其他企业或组织发生的销售类日常关联交易金额合计为人民币1,151,320.76元，预计2021年第四季度销售类日常关联交易金额为人民币10,000.00元，预计2021年度全年发生的销售类日常关联交易金额为人民币1,161,320.76元，交易类别为电视节目、视频素材销售。
单位：元
关联人
2021年发生期间
关联交易类别
关联交易发生金额
长沙广电
及其控制企业
第一季度
电视节目销售
895,040.07
第二季度
158,193.33
第三季度
98,087.36
第四季度（预计）
10,000.00
合计
1,161,320.76
2021年前三个季度，公司向长沙广电及其控制的其他企业或组织发生的采购类日常关联交易金额合计为人民币5,725,017.92元，预计2021年第四季度采购类关联交易金额为人民币1,747,376.91元，预计2021年度全年发生的采购类日常关联交易金额为人民币7,472,394.83元，交易类别为演播厅及办公场地租赁等。
单位：元
关联人
2021年发生期间
关联交易类别
关联交易发生金额
长沙广电
及其控制企业
第一季度
演播厅及办公场地租赁等
1,890,243.20
第二季度
1,825,955.99
第三季度
2,008,818.73
第四季度（预计）
1,747,376.91
合计
7,472,394.83
采购类关联交易中,演播厅租赁事项进展如下：
经公司《招股说明书》已披露，公司在业务高速发展期内，因资金有限，未购置土地使用权和房产，经营办公场所均为租赁，在综合考虑自建/租赁的经济
成本、人力成本、时间成本后，决定向长沙广电定制和租赁演播厅，以解决原有演播厅限制的问题。
（1）合同签订情况
2012年6月21日，公司与长沙广电签订《演播厅定制及租赁合同》，合同约定：
①公司向长沙广电定制并承租“新广电中心”建设项目中1,000平方米的演播厅及其配套用房共计3,000平方米的场地；
②场地租赁期自长沙广电交付演播厅之日起10年；
③租金参考中瑞国际资产评估（北京）有限公司对租赁标的的租赁建议价格由双方协商确定；
④租金每五年支付一次，共两次；第一次自合同签订之日起十日内按照8%的折现率一次性付清前5年租金，前五年租金共计1,350.00万元；第二次租金在第一次的金额基础上上浮5%，后五年租金共计1,417.50万元，于第五年租期届满之日起十日内支付；
⑤场地设备和装修预算费为2,870.00万元，装修款分三次支付。
（2）合同履行情况
演播厅于2015年1月交付使用，场地设备和装修费最终的结算金额为2,909.55万元。
截至本次董事会召开之日，公司已按合同约定，支付长沙广电10年租金2,767.50万元，支付了设备及装修费2,909.55万元，共计5,677.05万元。合同约定的全部租金及设备、装修费已经全部支付完毕。计入2021年的费用为5,458,926.00万元。
（三）2022年度日常性关联交易预计情况
根据长沙广电及其控制的其他企业或组织自身需求和公司业务实际情况，预计2022年度长沙广电及其控制的其他企业或组织与公司发生的日常关联交易金额为人民币1,000万元，主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权，以及公司向其租赁演播厅、办公场地，以及劳务采购和节目推广等。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况 长沙广播电视集团是拥有广播、电视、新媒体、国有文化上市公司、有线网络、剧院等多元化布局的综合性媒体集团。下辖新闻中心、节目中心、广播中心、技术中心、发射中心、融媒体中心等6个中心，以及中广天择、国安网络、田汉大剧院等共15家二级单位。住所为：长沙市雨花区湘府东路一段989号，法定代表人：曾雄，主营业务为监督和管理广播电视节目与卫星电视节目收录、有线广播电视网络的规划与开发管理；广播电视节目的制作、播出、转播、发射、监测与管理；广播电视产业经营。最近一个会计年度的主要财务数据：总资产：2,106,762,067.05元，净资产：839,866,984.42元，营业收入：646,351,805.72元，净利润：4,487,051.91元。
（二）关联关系
长沙广播电视集团系本公司控股股东、实际控制人持有本公司65,494,785股，占公司总股本的50.38%。
三、定价依据及公允性
公司与长沙广电及其控制的其他企业或组织发生的关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。
四、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。
五、上网公告附件
（一）《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议所审议有关事项的事前认可意见》；
（二）《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议所审议有关事项的独立意见》。
六、报备文件
（一）《中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（三）《中广天择传媒股份有限公司第三届董事会审计委员2021年第五次会议决议》
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-04](603721)中广天择:中广天择关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：
603721 证券简称： 中广天择 公告编号： 202 1 0 41
中广天择传媒股份有限公司
关于召开 202 1 年第 三 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第 三 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 20 日 15 点 0 0 分
召开地点：
湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月20日
至2021年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25,9:30 11:30 13:00
15:00
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
√
√
2
《关于公司2022年度银行融资及相关授权的议案》
√
√
3
《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十
上述议案已经公司第三届董事会第十六六次会议、第三届监事会第次会议、第三届监事会第十二十二次次会议审议通过。相关公告刊登在会议审议通过。相关公告刊登在2021年年12月月4日《上海证券报》、《中国证日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））上。上。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：33
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：长沙广播电视集团长沙广播电视集团
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603721
中广天择
2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
（一）登记手续：
1
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。委托人股票账户卡。
2
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005410005
（三）会议登记时间：
（三）会议登记时间：20220211年年1212月月2020日（上午日（上午99：：0000--11:3011:30，下午，下午13:3013:30－－1717：：0000））
六、 其他事项
（一）会议登记联系方式
（一）会议登记联系方式
联系人：
联系人： 李姗李姗
联系电话：
联系电话： 07310731--8874 5233 8874 5233
传真：
传真： 07310731--8874 5233 8874 5233
登记地址：
登记地址： 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部媒股份有限公司证券事务部
邮编：
邮编： 410005 410005
（二）
（二） 会议费用情况会议费用情况
与会股东的交通及食宿费自理。
与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司中广天择传媒股份有限公司董事会董事会
2021年年12月月4日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中广天择传媒股份有限公司
中广天择传媒股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2
《关于公司2022年度银行融资及相关授权的议案》
3
《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-04](603721)中广天择:中广天择第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：
603721 证券简称： 中广天择 公告编号： 20 2 1 0 39
中广天择传媒股份有限公司
第
三 届监事会第 十二 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2021年12月3日在公司V3会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇主持，审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司
202 2 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事彭宇回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告》。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司监事会
2021年12月4日
[2021-12-04](603721)中广天择:中广天择第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：
603721 证券简称： 中广天择 公告编号： 20 2 1 0 38
中广天择传媒
股份有限公司
第
三 届董事会第 十 六 次会议 决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第
三 届董事会第 十 六 次会
议于 20 2 1 年 1 2 月 3 日 在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议
应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。本次会议由董事长曾雄先生
主持，公司全体董事均出席了本次会议。
会议通知于
20 2 1 年 11 月 30 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
(
一 、审议通过《关于公司 202 2 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议
案》
董事会同意公司
20 2 2 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额
度累计不得超过 1 亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为公司将按照相关
规定 严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限
不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品
或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投
资决策，公司财务负责人负责组织实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
(
(二二))、审议通过《关于公司、审议通过《关于公司20220222年度银行融资及相关授权的议案》年度银行融资及相关授权的议案》
董事会同意公司
董事会同意公司20202222年度分别向银行年度分别向银行((具体银行以公司根据实际情况与相具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准关银行协商确定为准))申请总额不超过申请总额不超过11亿元的授信额度，目的是为了满足公司亿元的授信额度，目的是为了满足公司的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
(
(三三))、审议通过《关于公司、审议通过《关于公司20220222年度日常关联交易预计的议案》年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
表决结果：55票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。关联董事曾雄、票弃权。关联董事曾雄、余江余江回避表决。回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了事前认可意见，同意将该议
公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司
本议案尚需提交公司20202211年第年第三三次临时股东大会审议。次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告》。
(
(四四))、审议通过《关于公司、审议通过《关于公司拟共同发起设立湖南天择城市旅游文化有限责拟共同发起设立湖南天择城市旅游文化有限责任公司（暂定名）的议案任公司（暂定名）的议案》》
同意公司拟
同意公司拟与与岳麓山旅游文化开发有限公司、湖南天择先导文化传媒产业投岳麓山旅游文化开发有限公司、湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业（有限合伙）共同出资设立资基金企业（有限合伙）共同出资设立“湖南天择城市旅游文化有限责任公司”“湖南天择城市旅游文化有限责任公司”（暂定名称）。新设公司注册资本为（暂定名称）。新设公司注册资本为55000000万元，公司拟出资比例占比万元，公司拟出资比例占比4455%%，新设，新设公司主要从事文化旅游产业开发；文化艺术交流活动的组织；文艺表演、体育、公司主要从事文化旅游产业开发；文化艺术交流活动的组织；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；文化艺术咨询服务；文化活动的组织与策划；文化艺术娱乐活动的策划和组织；文化艺术咨询服务；文化活动的组织与策划；文化艺术竞赛活动的组织策划；文化艺术讲座活动的组织策划；文化娱乐经纪；国内旅游竞赛活动的组织策划；文化艺术讲座活动的组织策划；文化娱乐经纪；国内旅游
业务；教育培训；游览景区管理；工艺品、建材、日用品、五金机电产品、游乐
业务；教育培训；游览景区管理；工艺品、建材、日用品、五金机电产品、游乐设备销售；会展业的经营和服务；票务服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；设备销售；会展业的经营和服务；票务服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；企业管理服务；物业管理；房屋租赁；游乐设备租赁、企业管理服务；物业管理；房屋租赁；游乐设备租赁、研发；游乐园；企业管理研发；游乐园；企业管理咨询服务。（以市场监督管理部门登记为准）。咨询服务。（以市场监督管理部门登记为准）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(
(五五))、审议通过《关于召开、审议通过《关于召开20202211年第年第三三次临时股东大会的议案》次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
中广天择传媒股份有限公司董事会
2
2002211年年1122月月44日日
[2021-10-30](603721)中广天择:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 4.0746元
加权平均净资产收益率: 1.92%
营业总收入: 1.85亿元
归属于母公司的净利润: 1006.58万元
[2021-10-15](603721)中广天择:中广天择关于获得政府补助的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-036
中广天择传媒股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自 2021 年 9 月 1 日至本公告日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“中
广天择”）陆续收到政府补助共计 2 笔，累计金额为 10,069,050.99 元，均为与收益相关的政府补助。具体明细如下：
单位：元
序号 获得补助 补助事由及依据 入账日期 补助金额
主体
1 中广天择 马栏山（长沙）视频文创园管理委员会/ 2021年10月 10,000,000.00
入园补贴
2 中广天择 个税手续费返还 2021 年 9 月 69,050.99
合 计 10,069,050.99
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述补助中与资产相关的政府补助金额为人民币 0 元，与收益相关的政府补助金额为人民币10,069,050.99 元，以上数据未经审计。上述政府补助将对公司 2021 年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-23](603721)中广天择:中广天择关于公司高管辞职的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-035
中广天择传媒股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总
经理陈武东先生的辞职报告：因个人原因，陈武东先生请求辞去公司副总经理职
务。辞职后陈武东先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈武东先生的辞职申请自送达
之日起生效。公司董事会对陈武东先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努
力，表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
累计跌幅偏离值:-22.76 成交量:3929.99万股 成交金额:61816.43万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜1537.48 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京安外大街证券营｜919.52 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜909.05 ｜-- ｜
｜西部证券股份有限公司临朐民主路证券营业｜838.20 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营｜792.61 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜2289.68 ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1833.88 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜1388.90 ｜
｜华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证｜-- ｜1299.98 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜1021.59 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-01-09｜25.89 ｜8.60 ｜222.65 ｜安信证券股份有｜中国国际金融股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海杨高｜份有限公司大连｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南路证券营业部｜港兴路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================