603517绝味食品最新消息公告-603517最新公司消息
≈≈绝味食品603517≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月24日(603517)绝味食品:绝味食品关于《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本60863万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2021-
05-20;除权除息日:2021-05-21;红利发放日:2021-05-21;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:18426.74万股;预计募集资金：238393.5
5万元; 方案进度:2021年08月18日股东大会通过 发行对象:不超过35名
特定投资者
●21-09-30 净利润:96408.23万 同比增:85.39% 营业收入:48.47亿 同比增:24.74%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.5800│ 0.8200│ 0.3900│ 1.1500│ 0.8500
每股净资产 │ 9.2438│ 8.4536│ 8.5583│ 8.1560│ 7.8206
每股资本公积金 │ 3.0396│ 3.0019│ 2.6211│ 2.6069│ 2.5600
每股未分配利润 │ 5.0749│ 4.3225│ 4.4251│ 4.0375│ 3.9243
加权净资产收益率│ 18.1500│ 9.7200│ 4.6400│ 14.6600│ 10.9400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.5696│ 0.8171│ 0.3840│ 1.1419│ 0.8466
每股净资产 │ 9.2438│ 8.4536│ 8.4803│ 8.0818│ 7.7494
每股资本公积金 │ 3.0396│ 3.0019│ 2.5972│ 2.5832│ 2.5367
每股未分配利润 │ 5.0749│ 4.3225│ 4.3848│ 4.0008│ 3.8886
摊薄净资产收益率│ 16.9799│ 9.6661│ 4.5287│ 14.1290│ 10.9252
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A 股简称:绝味食品 代码:603517 │总股本(万):61422.47 │法人:戴文军
上市日期:2017-03-17 发行价:16.09│A 股 (万):60863.07 │总经理:戴文军
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):559.4 │行业:农副食品加工业
电话:0731-89842956 董秘:高远 │主营范围:休闲卤制食品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.5800│ 0.8200│ 0.3900
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2020年 │ 1.1500│ 0.8500│ 0.4500│ 0.1000
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2019年 │ 1.3800│ 1.0100│ 0.6514│ 0.3200
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2018年 │ 1.1200│ 1.1900│ 0.7686│ 0.3700
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2017年 │ 1.2600│ 0.9600│ 0.6200│ 0.6200
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[2022-02-24](603517)绝味食品:绝味食品关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-006
绝味食品股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反
馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212213号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的要求，公司已会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研
究 和 逐 项 答 复 。 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于绝味食品股份有限公司非公开发行A股股票之申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司于2022年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于绝味食品股份有限公司非公开发行A股股票之申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司本次非公开发行A股股票尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-29](603517)绝味食品:绝味食品关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-005
绝味食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第四届董
事会第二十次会议，2021年5月7日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司合计
使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，
使用期限为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，
可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司于2021年4月16日披露的2021-023号《绝味食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
天津阿正食品有限公司于2022年1月5日与招商银行股份有限公司长沙分行
签署了《招商银行单位结构性存款协议》，于2022年1月28日赎回，收回本金
68,000,000.00元，获得收益107,589.04元。具体情况如下：
序 受托人名 产品金 年化收益 赎回金 实际收
号 称 产品名称 额（万 起息日 到期日 率（%） 额（万 益（万
元） 元） 元）
招商银行 招商银行单位结
1 股份有限 构性存款点金看 6,800.00 2022/1/7 2022/1/28 2.75 6,800.00 10.76
公司 跌三层 21D
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的
情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际收回 到期日 实际收益 尚未收回
金额 本金 本金金额
1 保本浮动收益 100.00 100.00 2021/7/21 0.77 0.00
型结构性存款
2 保本浮动收益 24,000.00 24,000.00 2021/7/21 185.23 0.00
型结构性存款
3 保本浮动收益 1,800.00 1,800.00 2021/7/21 13.89 0.00
型结构性存款
4 保本浮动收益 6,800.00 6,800.00 2021/7/26 49.33 0.00
型结构性存款
5 保本浮动收益 7,000.00 7,000.00 2021/7/30 53.75 0.00
型结构性存款
6 保本浮动收益 10,300.00 10,300.00 2021/8/2 25.81 0.00
型结构性存款
7 保本浮动收益 6,800.00 6,800.00 2021/11/10 50.56 0.00
型结构性存款
8 保本浮动收益 6,000.00 6,000.00 2021/11/16 11.50 0.00
型结构性存款
9 保本浮动收益 1,500.00 1,500.00 2021/11/09 46.81 0.00
型结构性存款
10 保本浮动收益 100.00 100.00 2021/11/26 0.92 0.00
型结构性存款
11 保本浮动收益 20,000.00 20,000.00 2021/11/26 183.51 0.00
型结构性存款
12 保本浮动收益 6,800 6,800 2022/01/28 10.76 0.00
型结构性存款
13 保本浮动收益 6,000 0.00 2022/04/13 / 6,000.00
型结构性存款
合计 97,200.00 91,200.00 / 632.84 6,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 25,900.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.22
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.90
目前已使用的理财额度 6,000.00
尚未使用的理财额度 44,000.00
总理财额度 50,000.00
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](603517)绝味食品:绝味食品关于全资子公司参股公司重组的公告
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-004
绝味食品股份有限公司
关于全资子公司参股公司重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司于近日收到全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“深圳网聚”）的通知，深圳网聚参股公司江苏和府餐饮管理有限公司（以下简称“和府捞面”）拟实施境外上市计划，并与和府捞面相关股东方于 2022年 1 月 27 日签署了《江苏和府餐饮管理有限公司之重组框架协议》（以下简称“重组协议”或“协议”），现将相关情况公告如下：
一、事项概述
和府捞面为公司全资子公司深圳网聚参股公司，和府捞面是一家依照中国法
律设立的有限责任公司，成立于 2012 年 8 月 6 日，其主要从事线下开设连锁门
店，销售其生产的面食类产品的业务。根据其发展需要，拟实施境外上市计划，拓展更多融资渠道推动其业务的发展。为了支持该计划，根据和府捞面拟境外上市需求，公司拟配合对外投资的相关工作，包括但不限于后续相关的ODI备案及审批手续、签署投资协议、签署股权转让协议、签署减资协议等相关的交易文件，以及在符合参股公司和府捞面境外上市目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。
本次和府捞面拟境外上市相关事项不构成关联交易和重大资产重组事项。本次参股公司境外上市相关事项仍存在不确定性，公司将根据项目进展履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
二、和府捞面基本情况
1、公司名称：江苏和府餐饮管理有限公司
2、成立时间：2012 年 08 月 06日
3、公司注册地址：如皋市城北街道鹿门社区 5组
4、注册资本：1,526.5002 万元
5、法定代表人：李亚彬
6、经营范围：餐饮管理服务；餐饮投资管理服务；厨房设备及用品、洗涤用品、日用百货销售；会务礼仪服务；调味品【调味料（半固态（酱）调味料）】、粮食加工品【其他粮食加工品（谷物粉类制成品）】、速冻食品【速冻面米食品（生制品）（熟制品）】【速冻其他食品（速冻肉制品）（速冻果蔬制品）】生产加工、销售；餐饮服务（面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工）；公司内部货物配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程设计；食品生产；食品经营；饮料生产；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内贸易代理；工程管理服务；园林绿化工程施工；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；品牌管理；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：
序号 股东姓名/名称 注册资本（人民币 持股比例
元）
1 李亚彬 3,299,493 21.61%
2 南通和生汇企业管理顾问中心（有限 1,682,033 11.02%
合伙）
3 深圳网聚投资有限责任公司 2,583,277 16.92%
4 深圳市腾讯信息技术有限公司 1,761,133 11.54%
5 广州绝了股权投资基金合伙企业（有 682,547 4.47%
限合伙）
6 温州和巽股权投资合伙企业（有限合 436,508 2.86%
伙）
7 赣州华映信和投资咨询中心（有限合 410,356.5 2.69%
伙）
8 中小企业发展基金（南京）华映合伙 410,356.5 2.69%
企业（有限合伙）
9 南京虎童股权投资企业（有限合伙） 345,022 2.26%
10 北京虎童股权投资企业（有限合伙） 228,780 1.50%
11 武汉众合创投资有限责任公司 222,222 1.46%
12 深圳市前海喜乐佳投资有限公司 190,318 1.25%
13 LFC Investment Hong Kong Limited 1,473,500 9.65%
14 Good Ocean（Hong Kong） Limited 324,096 2.12%
15 CMC Harmony Limited 1,215,360 7.96%
合计 15,265,002 100%
注：其中赣州华映信和投资咨询中心（有限合伙）已将其持有的和府捞面0.0266%的股权转让予中小企业发展基金（南京）华映合伙企业（有限合伙），但尚未于市场监督管理局完成变更登记手续。上述股权结构为变更后最新股权结构。
三、对公司的影响
和府捞面是一个面食餐饮品牌提供商，隶属于江苏和府餐饮管理有限公司。产品层面将传统烹饪工艺与现代技术融合，全程冷链配送，到门店所有出品精确辅料重量和加工时间，以保障所有流程环节都可以追溯，确保了所有产品口味的稳定性和安全性。在深耕中式快餐八年后，和府捞面基于服务零售化、独创的6H运营体系及标准化和信息化运营管理，已经实现了可快速复制的商业模式。
和府捞面本次拟进行境外上市的事项，不会对公司全资子公司深圳网聚对其持股比率产生影响，若成功实现境外上市，将拓展更多融资渠道并推动其业务的长远发展，同时也会对公司带来积极的正向影响。
四、相关风险提示
截至目前，本次参股公司境外上市相关事项仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、江苏和府餐饮管理有限公司股东会决议
2、江苏和府餐饮管理有限公司之重组框架协议
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2022年 1 月 29日
[2022-01-28]绝味食品(603517):绝味食品参股公司和府捞面拟实施境外上市计划
▇证券时报
绝味食品(603517)1月28日晚间公告，全资子公司深圳网聚的参股公司江苏和府餐饮管理有限公司(简称“和府捞面”)拟实施境外上市计划，并与和府捞面相关股东方于1月27日签署了《江苏和府餐饮管理有限公司之重组框架协议》。
[2022-01-20](603517)绝味食品:绝味食品关于2021年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的结果公告
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-003
绝味食品股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票
的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预留授予限制性股票登记日：2022 年 1 月 18 日
●预留授予限制性股票登记数量：48.83 万股
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开第四
届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票
的议案》，同意以 2021 年 11 月 29 日为预留授予日，向 19 名激励对象授予 48.83
万股限制性股票。
根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会已完成授予预留部分限制性股票的登记工作。限制性股票的授予登记情况如下：
一、限制性股票预留授予的具体情况
（一）预留授予日：2021 年 11 月 29 日
（二）授予数量：48.83 万股
（三）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
（四）授予人数：19 人
（五）授予价格：32.77 元/股
（六）本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占目前股本总额
票数量（万股） 票总数的比例 的比例
核心员工（19 人） 48.83 8.02% 0.08%
注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、以上百分比计算结果四舍五入，保留二位小数。
（七）本次授予数量与实际授予数量的差异说明
本次实际授予情况与公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》一致，不存在任何差异。
（八）限售期和解除限售安排
本激励计划预留的限制性股票限售期分别为授予预留部分的限制性股票
登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的
限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未 满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安 排如下表所示：
预留授予限制性股 解除限售时间 解除限售比例
票的解除限售安排
自预留授予登记完成之日起12个月后的首个
第一个解除限售期 交易日起至授予登记完成之日起24个月内的 40%
最后一个交易日当日止
自预留授予登记完成之日起24个月后的首个
第二个解除限售期 交易日起至授予登记完成之日起36个月内的 30%
最后一个交易日当日止
自预留授予登记完成之日起36个月后的首个
第三个解除限售期 交易日起至授予登记完成之日起48个月内的 30%
最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件 而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销 激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细 而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解
除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
二、预留授予限制性股票认购资金的验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 6 日出具了《绝味
食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划增资验资报告》（天职业【2022】
267）号），经审验，截至 2022 年 1 月 4 日止，公司已收到所有实际授予限制性
股票员工缴纳的款项人民币 16,001,591.00 元，其中，增加股本 488,300.00 元，增加资本公积人民币 15,007,552.99 元。
三、预留授予限制性股票的登记情况
本激励计划预留授予的限制性股票为 48.83 万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年1月18日完成了本激励计划预留授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》，股权登记日为 2022 年 1 月18 日。
四、授予前后对公司控股股东的影响
本激励计划限制性股票预留授予完成后，公司股份总数由 61,422.47 万股增加至 61,471.30 万股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东为上海聚成企业发展合伙企业（有限合伙），在授予登记完成前持有公司股份 20,795.18万股，占授予登记完成前公司股本总额的 33.86%；授予登记完成后，其持有公司股份不变，占授予登记完成后公司股本总额的 33.83%。
本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。
五、股权结构变动情况
（单位:万股）
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 559.40 48.83 608.23
无限售条件股份 60,863.07 - 60,863.07
总计 61,422.47 48.83 61,471.30
六、本次募集资金使用计划
公司本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
七、股份支付费用对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号—金
融工具确认和计量》的相关规定，公司以授予日收盘价与授予价格之间的差额作 为限制性股票的公允价值。并于预留授予日对预留授予的 48.83 万股限制性股票 的公允价值进行测算。在测算日，每股限制性股票的公允价值=公司股票的市场
价格（2021 年 11 月 29 日公司股票收盘价）-授予价格，为 30.25 元/股。
因此，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所 示：
预留授予的限制性 需摊销的总费 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
股票数量（万股） 用（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
48.83 1,477.11 82.68 909.24 350.20 134.99
注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，
还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度
审计报告为准。
2、如上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业【2022】267） 号）《验资报告》
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-14](603517)绝味食品:绝味食品关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告(2022/01/14)
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-002
绝味食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
本次委托理财金额：6,000万元
名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款
委托理财期限：90天
履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4
月15日召开的第四届董事会第二十次会议，2021年5月7日召开的2020年度股
东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000
万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自2020年度股东大会审议通
过之日起12个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、
监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4
月16日披露的2021-023号《绝味食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)资金来源
1.本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2.经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币981,783,962.30元。上述募集资金已于2019年3月15日划入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]13027号《验资报告》审验确认。
3.截至2021年6月30日，公司可转债募集资金使用情况，详见公司2021年8月31日在上海证券交易所网站发布的《绝味食品股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-063）。
（三）委托理财产品的基本情况
1.2022年1月12日，江苏阿惠食品有限公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） 金额（万元）
兴 业 银 行 企
兴业银行股 保本浮动收 业 金 融 人 民 6,000.00 3.29% 48.67
份有限公司 益型 币 结 构 性 存
款产品
产品期限 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
90天 保证收益型 无 无 不适用 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司财务部门必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2.产品收益类型：保本浮动收益型
3.产品起息日：2022年1月13日
4.产品到期日：2022年4月13日
5.产品期限：90天
6.委托理财金额：6,000万元
7.合同签署日期：2022年1月12日
8.预计年化收益率：3.29%
（二）委托理财的资金投向
该笔委托理财的资金投向为兴业银行结构性存款产品。
（三）风险控制分析
1.本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2.本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限；
3.本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：兴业银行股份有限公司（公司代码：601166）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司财务数据情况： 单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 7,082,045,455.74 5,922,316,622.50
负债总额 1,393,235,269.29 931,972,538.45
净资产 5,688,810,186.45 4,990,344,084.05
经营性活动现金流净额 999,901,082.34 915,699,231.56
根据准则要求，购买的保证收益型理财产品列报于其他流动资产，到期收益列报于财务费用。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财金额6,000万元，占公司合并报表最近一期期末（即2021年9月30日）货币资金的比例为6.63%。
本次委托理财是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于2021年4月15日召开的第四届董事会第二十次会议，2021年5月7日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月16日披露的2021-023号《绝味食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
的情况 金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际收回 到期日 实际收益 尚未收回
金额 本金 本金金额
1 保本浮动收益 100.00 100.00 2021/7/21 0.77 0.00
型结构性存款
2 保本浮动收益 24,000.00 24,000.00 2021/7/21 185.23 0.00
型结构性存款
3 保本浮动收益 1,800.00 1,800.00 2021/7/21 13.89 0.00
型结构性存款
4 保本浮动收益 6,800.00 6,800.00 2021/7/26 49.33 0.00
型结构性存款
5 保本浮动收益 7,000.00 7,000.00 2021/7/30 53.75 0.00
型结构性存款
6 保本浮动收益 10,300.00 10,300.00 2021/8/2 25.81 0.00
型结构性存款
7 保本浮动收益 6,800.00 6,800.00 2021/11/10 50.56 0.00
型结构性存款
8 保本浮动收益 6,000.00 6,000.00 2021/11/16 11.50 0.00
型结构性存款
9 保本浮动收益 1,500.00 1,500.00 2021/11/09 46.81 0.00
型结构性存款
10 保本浮动收益 100.00 100.00 2021/11/26 0.92 0.00
型结构性存款
11 保本浮动收益 20,000.00 20,000.00 2021/11/26 183.51 0.00
型结构性存款
12 保本浮动收益 6,800 0.00 2022/01/28 / 6,800.00
型结构性存款
13 保本浮动收益 6,000 0.00 2022/04/13 / 6,000.00
型结构性存款
合计 97,200.00 84,400.00 /
[2022-01-07](603517)绝味食品:绝味食品关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-001
绝味食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托一
委托理财受托方：招商银行股份有限公司
本次委托理财金额：6,800万元
名称：招商银行单位结构性存款点金看跌三层21D
委托理财期限：21天
履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4
月15日召开的第四届董事会第二十次会议，2021年5月7日召开的2020年度股
东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000
万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自2020年度股东大会审议通
过之日起12个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、
监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4
月16日披露的2021-023号《绝味食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)资金来源
1.本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2.经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币981,783,962.30元。上述募集资金已于2019年3月15日划入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]13027号《验资报告》审验确认。
3.截至2021年6月30日，公司可转债募集资金使用情况，详见公司2021年8月31日在上海证券交易所网站发布的《绝味食品股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-063）。
（三）委托理财产品的基本情况
1.2022年1月5日，武汉阿楚食品股份有限公司与招商银行股份有限公司长沙分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） 金额（万元）
招商银行股 保本浮动收 点 金 看 跌 三
份有限公司 益型结构性 层21D 6,800.00 2.75% 10.76
存款
产品期限 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
21天 保证收益型 无 无 不适用 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司财务部门必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.产品名称：招商银行单位结构性存款点金看跌三层21D
2.产品收益类型：保证收益型
3.产品起息日：2022年1月7日
4.产品到期日：2022年1月28日
5.产品期限：21天
6.委托理财金额：6,800万元
7.合同签署日期：2022年1月5日
8.预计年化收益率：2.75%
（二）委托理财的资金投向
该笔委托理财的资金投向为招商银行结构性存款产品。
（三）风险控制分析
1.本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2.本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限；
3.本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：招商银行股份有限公司（公司代码：600036）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司财务数据情况： 单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 7,082,045,455.74 5,922,316,622.50
负债总额 1,393,235,269.29 931,972,538.45
净资产 5,688,810,186.45 4,990,344,084.05
经营性活动现金流净额 999,901,082.34 915,699,231.56
根据准则要求，购买的保证收益型理财产品列报于其他流动资产，到期收益列报于财务费用。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财金额6,800万元，占公司合并报表最近一期期末（即2021年9月30日）货币资金的比例为7.52%。
本次委托理财是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于2021年4月15日召开的第四届董事会第二十次会议，2021年5月7日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月16日披露的2021-023号《绝味食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
的情况 金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际收回 到期日 实际收益 尚未收回
金额 本金 本金金额
1 保本浮动收益 100.00 100.00 2021/7/21 0.77 0.00
型结构性存款
2 保本浮动收益 24,000.00 24,000.00 2021/7/21 185.23 0.00
型结构性存款
3 保本浮动收益 1,800.00 1,800.00 2021/7/21 13.89 0.00
型结构性存款
4 保本浮动收益 6,800.00 6,800.00 2021/7/26 49.33 0.00
型结构性存款
5 保本浮动收益 7,000.00 7,000.00 2021/7/30 53.75 0.00
型结构性存款
6 保本浮动收益 10,300.00 10,300.00 2021/8/2 25.81 0.00
型结构性存款
7 保本浮动收益 6,800.00 6,800.00 2021/11/10 50.56 0.00
型结构性存款
8 保本浮动收益 6,000.00 6,000.00 2021/11/16 11.50 0.00
型结构性存款
9 保本浮动收益 1,500.00 1,500.00 2021/11/09 46.81 0.00
型结构性存款
10 保本浮动收益 100.00 100.00 2021/11/26 0.92 0.00
型结构性存款
11 保本浮动收益 20,000.00 20,000.00 2021/11/26 183.51 0.00
型结构性存款
12 保本浮动收益 6,800 0.00 2022/01/28 / 6,800.00
型结构性存款
合计 91,200.00 84,400.00 / 622.08 6,800.00
最近12个月内单日最高投入金额 25,900.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
[2021-12-16](603517)绝味食品:绝味食品2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-098
绝味食品股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,496,294
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.5046
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书彭刚毅出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 322,495,694 99.9998 500 0.0001 100 0.0001
2、 议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 322,495,694 99.9998 500 0.0001 100 0.0001
3、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 322,495,694 99.9998 500 0.0001 100 0.0001
4、 议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 322,496,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于新增关联方及日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 322,496,194 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 戴文军 322,232,512 99.9182 是
6.02 陈更 322,348,575 99.9541 是
6.03 蒋兴洲 322,039,651 99.8584 是
6.04 王震国 322,363,468 99.9588 是
2、 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
廖建文（LIAO 是
7.01 JIANWEN） 322,479,193 99.9946
7.02 朱玉杰 322,477,196 99.9940 是
7.03 杨德林 319,117,600 98.9523 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 张高飞 321,117,271 99.5723 是
8.02 崔尧 322,489,893 99.9980 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司独立董事薪 65,299,994 99.9990 500 0.0007 100 0.0003
酬的议案
2 关于公司非独立董事 65,299,994 99.9990 500 0.0007 100 0.0003
薪酬的议案
3 关于公司监事薪酬的 65,299,994 99.9990 500 0.0007 100 0.0003
议案
关于回购注销 2021
年限制性股票激励计
4 划中部分激励对象已 65,300,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案
5 关于新增关联方及日 65,300,494 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
常关联交易的议案
6.01 戴文军 65,036,812 99.5960 0 0 0 0
6.02 陈更 65,152,875 99.7737 0 0 0 0
6.03 蒋兴洲 64,843,951 99.3007 0 0 0 0
6.04 王震国 65,167,768 99.7965 0 0 0 0
7.01 廖建文（LIAO 65,283,493 99.9738 0 0 0 0
JIANWEN）
7.02 朱玉杰 65,281,496 99.9707 0 0 0 0
7.03 杨德林 61,921,900 94.8259 0 0 0 0
8.01 张高飞 63,921,571 97.8881 0 0 0 0
8.02 崔尧
[2021-12-16](603517)绝味食品:绝味食品关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-099
绝味食品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会
秘书及证券事务代表的公告
本公司及其全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开职工
代表会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事；公司于 2021 年 12 月 15 日
召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》和《关于选举监事的议案》。公司在 2021 年第四次临时股东大会结束后召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员（以下简称“高管”）和证券事务代表的具体情况公告如下，人员简历详见附件。
一、公司第五届董事会组成情况
(一)董事长：戴文军先生
(二)非独立董事：戴文军先生、陈更先生、蒋兴洲先生、王震国先生
(三)独立董事：廖建文先生、杨德林先生、朱玉杰先生
(四)董事会专门委员会组成：（名单中第一人为召集人）
1、战略委员会：戴文军先生、蒋兴洲先生、廖建文先生
2、审计委员会：朱玉杰先生、廖建文先生、戴文军先生
3、提名委员会：杨德林先生、廖建文先生、陈更先生
4、薪酬与考核委员会：朱玉杰先生、王震国先生、杨德林先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会中朱玉杰先生为会计专业人士。
上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、公司第五届监事会组成情况
(一)监事会主席：张高飞先生
(二)非职工代表监事：张高飞先生、崔尧先生
(三)职工代表监事：彭浩女士
上述监事会成员的任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
三、聘任高级管理人员情况
(一)总经理：戴文军先生
(二)董事会秘书：高远先生
(三)财务总监：王志华先生
上述高管任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
四、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任张杨女士为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张杨女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
五、部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次换届选举后，孙伊萍女士不再担任公司独立董事。孙伊萍女士任职期间勤勉尽责，在公司治理提升，内控管理优化，战略发展建议等方面做出了显著贡献，董事会对她的勤勉工作和突出贡献表示衷心感谢！
先生不再担任绝味食品股份有限公司的原有职务。彭刚毅先生将继续致力于服务绝味美食生态战略的构建。彭刚毅先生任职期间勤勉尽责，在公司资本战略实施、治理水平提升、经营发展决策和社会责任履行等方面发挥了重要作用，董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
绝味食品股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
附件：
一、公司第五届董事会董事简历
1、戴文军（非独立董事）
1968 年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，长江商学院 EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长和总经理。
2、陈更（非独立董事）
1963 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任湖南锻造厂副科长、处长，株洲千金药业股份有限公司部门经理、营销总监、副总经理。现任湖北香连药业有限责任公司董事、绝味食品股份有限公司董事。
3、蒋兴洲（非独立董事）
1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任西安中萃汉斯（可口可乐）食品有限公司销售经理，广东健力宝集团销售总公司总经理，广州立白企业集团有限公司市场中心总经理/销售总公司总经理，白象食品集团执行总裁，广州王老吉餐饮管理有限公司董事、总经理。现任绝味食品股份有限公司董事。
4、王震国（非独立董事）
1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中国电子科技集团第十四研究所项目经理，上海爱为乐帮网络科技有限公司执行董事，虎童股权投资基金管理(天津)有限公司董事总经理，广州惠威电声科技股份有限公司独立董事。现任绝味食品股份有限公司董事。
5、廖建文（独立董事）
1967 年出生，男，美国国籍，博士研究生学历，拥有 25 年在战略、投资和
领导力方面跨越学术界和工业界的全球职业经历。 曾任京东首席战略官，主要负责集团的战略规划、战略合作、集团品牌和公关以及重大的战略投资并购。还曾担任长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心学术主任。也曾是美国伊利诺理工大学斯图尔特商学院（Stuart School of Business，Illinois Institute of Technology）的终身教授。还曾任中国联合网络通信股份有限公司（中国联通）和永辉超市股份有限公司董事。并于 2014 年至 2020 年期间任
职本公司独立董事。
6、杨德林（独立董事）
1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于 MIT 斯隆管理学院富布莱特学者，清华大学经济管理学院技术经济与管理系历任讲师、副教授、教授。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授，青矩技术股份有限公司独立董事，长江出版传媒股份有限公司独立董事，北京恒业世纪科技股份有限公司独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。
7、朱玉杰（独立董事）
1969 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院金融系教授、教学办公室学术主任，教育部金融类教指委副主任委员，诚志股份有限公司监事会主席，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。
二、公司第五届监事会监事简历
1、张高飞（非职工监事）
1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖北楚冠生物工程有限公司招商部经理、广东康人药业有限公司招商部经理、深圳同安药业有限公司招商部经理。现任绝味食品股份有限公司监事。
2、崔尧（非职工监事）
1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任巨人集团子公司经理，正大青春宝集团分公司经理，安康北医大分公司经理。现任上海绝配柔性供应链服务有限公司执行董事，绝味食品股份有限公司监事、供应链总监。
3、彭浩（职工监事）
1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。曾任长沙共同广告传播有限公司总监助理。现任绝味食品股份有限公司职工监事、总经理办公室经理。
三、公司高级管理人员简历
1、高远（董事会秘书）
1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，特许金融分析师（CFA）、国际信息系统审计师（CISA），并持有上海证券交易所颁发的董秘资格证书和证券投资基金业协会颁发的基金从业资格证书，耶鲁大学高级管理硕士（MAM,Yale School of Management），复旦大学工商管理硕士（MBA）。历任三胞集团资本规划中心高级总监、南京新百（600682）董事会秘书、绝味食品全资子公司深圳网聚投资有限公司副总裁，并在淡马锡（Temasek）控股子公司丰树集团（Mapletree）等国际企业从事投资工作。
2、王志华（财务总监）
1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA、中国注册会计师。历任唯品会旗下乐蜂网、品骏控股 CFO（首席财务官）、深圳网聚投资有限责任公司（绝味食品全资子公司）副总裁，并在亚太资源集团、TysonFood（泰森食品）、International Paper（国际纸业）、Sonoco（实耐格）等多家跨国公司担任财务管理职位。2020 年12月至今任绝味食品股份有限公司财务总监。
四、公司证券事务代表简历
1、张杨（证券事务代表）
1984 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任潇湘晨报社法务专干、中南出版传媒股份有限公司证券事务部主管。2020 年 2 月至今任绝味食品股份有限公司投资证券中心证券部经理、证券事务代表。
[2021-12-16](603517)绝味食品:绝味食品第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-100
绝味食品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》
同意总经理领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为每人每年税前 100 万元-170 万元；高级管理人员领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为每人每年税前 60 万-130 万元。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
跌幅偏离值:-7.20 成交量:899.82万股 成交金额:54131.18万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜10040.78 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2982.61 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1199.39 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司公司总部 ｜887.06 ｜-- ｜
｜国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券｜760.31 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜13648.59 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5498.65 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜5479.05 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2089.00 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1650.02 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-13｜33.12 ｜6.05 ｜200.38 ｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳天安｜限公司福清清昌｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜创新科技广场证｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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