603458勘设股份最新消息公告-603458最新公司消息
≈≈勘设股份603458≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)02月19日(603458)勘设股份:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限
公司关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本24144万股为基数,每10股派6.4元 转增3股;股权登
记日:2021-07-07;除权除息日:2021-07-08;红股上市日:2021-07-09;红
利发放日:2021-07-08;
机构调研:1)2018年08月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:28992.11万 同比增:1.16% 营业收入:22.00亿 同比增:35.03%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9300│ 0.4900│ 0.3300│ 2.1600│ 0.9300
每股净资产 │ 10.1467│ 9.8600│ 12.9111│ 12.5754│ 11.5611
每股资本公积金 │ 2.3493│ 3.0416│ 3.3302│ 3.3179│ 3.3089
每股未分配利润 │ 6.1798│ 7.4661│ 7.7959│ 7.4741│ 6.7194
加权净资产收益率│ 9.3000│ 4.9500│ 2.5400│ 18.2400│ 10.5600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9239│ 0.4871│ 0.2485│ 1.6366│ 0.9133
每股净资产 │ 10.1488│ 9.7032│ 9.9337│ 9.6754│ 8.9031
每股资本公积金 │ 2.3498│ 2.3402│ 2.5622│ 2.5527│ 2.5481
每股未分配利润 │ 6.1811│ 5.7443│ 5.9981│ 5.7505│ 5.1746
摊薄净资产收益率│ 9.1034│ 5.0202│ 2.5020│ 16.9156│ 10.2584
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A 股简称:勘设股份 代码:603458 │总股本(万):31380.41 │法人:漆贵荣
上市日期:2017-08-09 发行价:29.36│A 股 (万):31131.98 │总经理:漆贵荣
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):248.43│行业:专业技术服务业
电话:0851-85825757 董秘:黄国建│主营范围:工程咨询与工程承包业务，覆盖公
│路、市政、建筑、水运等行业，主要提供公
│路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑
│、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、
│试验检测、监理、施工、总承包等工程技术
│服务。核心业务是公路行业工程咨询与工程
│承包业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9300│ 0.4900│ 0.3300
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2020年 │ 2.1600│ 0.9300│ 0.4800│ 0.2800
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2019年 │ 1.8300│ 1.0300│ 0.5400│ 0.3800
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2018年 │ 2.8300│ 1.2200│ 0.9600│ 0.4600
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2017年 │ 3.1800│ 2.6400│ 1.5700│ 1.5700
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[2022-02-19](603458)勘设股份:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-005
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告日，张林先生持有贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股份 28,961,725 股，占公司总股本的 9.23%。本次解除质押后，张林先生累计质押股份数 14,320,100 股，占其所持有公司股份总数的49.44%，占公司总股本的 4.56%。
近日，公司收到第一大股东张林先生将其持有的部分本公司无限售流通股股票进行解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份解除质押情况
股东名称 张林
本次解质股份 3,070,000 股
占其所持股份比例 10.60%
占公司总股本比例 0.98%
解质时间 2022 年 2 月 17 日
持股数量 28,961,725 股
持股比例 9.23%
剩余被质押股份数量 14,320,100 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 49.44%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 4.56%
二、股东累计质押股份情况
截至本公告日，张林先生所持公司股份均为无限售条件流通股，且相关股份不存在被冻结的情况，累计质押股份情况见下表：
已质押股份情 未质押股份情
股 占公 况 况
东 持股数量 持股 本次质押解 本次质押解 占其所 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
名 （股） 比例 除前累计质 除后累计质 持股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
称 押数量（股） 押数量（股） 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
张 28,961,725 9.23% 17,390,100 14,320,100 49.44% 4.56% 0 0 0 0
林
合 28,961,725 9.23% 17,390,100 14,320,100 49.44% 4.56% 0 0 0 0
计
公司将持续关注持股 5%以上股东所持公司股份的质押和解除质押情况，严
格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-16](603458)勘设股份:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司提供担保的公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-004
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称“宏信创达”，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信创达提供的担保金额为人民币 6,000.00 万元；公司已实际为其提供的担保余额为 7,000.00 万元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
宏信创达因业务发展需求，向交通银行贵州省分行申请人民币 6,000.00 万
元综合授信合同，由公司为其提供最高额保证担保。
公司于 2021 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第十五次会议及 2021 年 5 月
6 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度担保预计》的
议案，本次担保金额 6,000.00 万元及为宏信创达提供的担保余额 7,000.00 万元均在审议通过的 2021 年度担保预计额度 10,000.00 万元内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
注册资本：陆仟万元整
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号
法定代表人：乔东华
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程技术开发咨询服务：公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；技术人员的培训；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器设备检定、检验、校准；仪器仪表开发）。
截至 2020 年 12 月 31 日，宏信创达公司资产总额 29,091.61 万元，净资产
13,793.73 万元，负债总额 15,297.88 万元，无银行贷款；2020 年实现营业收入21,131.66 万元，净利润 2,806.06 万元。
公司持有宏信创达 100%股权。
2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）
贵州宏信创达工程检测咨询 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
有限公司 /2020 年度 /2021 年第三季度
资产总额 290,916,111.09 259,587,571.51
负债总额 152,978,772.95 102,010,522.69
净资产 137,937,338.14 157,577,048.82
银行贷款总额 - -
流动负债总额 152,978,772.95 102,010,522.69
流动资产总额 253,491,240.62 228,995,028.69
营业收入 211,316,629.35 175,109,271.78
净利润 28,060,640.64 19,298,454.56
注：2020 年度数据已经审计、2021 年第三季度数据未经审计
三、担保协议的主要内容
保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
授信人：交通银行贵州省分行
担保类型：银行综合授信担保
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保金额：人民币 6,000.00 万元
保证期间：
根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
保证范围：
全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
上述最高额保证合同已于 2022 年 2 月 14 日签订。
四、董事会意见
公司董事会认为：该事项有利于促进宏信创达的业务发展，提高其合同履约能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司的担保全部为本公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，累计担保余额为 57,102.05 万元（含本次担保），占本公司 2020 年度经审计净资产的 18.67%。
截止目前，本公司无逾期担保情况发生。
六、备查文件
1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2020 年年度股东大会
会议决议》
3、被担保人营业执照复印件
4、最高额保证合同
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-08](603458)勘设股份:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于取得工程设计综合资质甲级的公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-003
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于取得工程设计综合资质甲级的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、资质取得情况
根据中华人民共和国住房和城乡建设部公告 2022 年第 17 号《住房和城乡建
设部关于核准 2022 年度第一批建设工程企业资质名单的公告》，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）取得工程设计综合资质甲级，可承担公路、民航、市政、建筑等 21 个行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制；但在承接工程项目设计时，须满足与该工程项目对应的设计类型对人员配置的要求。
二、对公司的影响
公司已拥有工程勘察综合资质甲级，本次取得工程设计综合资质甲级后，有利于公司在更广阔领域的发展业务，有利于进一步提升公司的综合竞争力，为公司发展带来积极的影响。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-27](603458)勘设股份:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-002
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年1月26日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2022 年 1 月 21 日以
专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1．审议通过《关于 2021 年度公司及高级管理人员绩效考核》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2．审议通过《关于制定 2022 年度生产经营目标》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-22](603458)勘设股份:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司提供担保的公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-001
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称“陆通公司”，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为陆通公司提供的担保金额为人民币 2,000.00 万元；公司已实际为其提供的担保余额为 11,000.00万元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
陆通公司因业务发展需求，由公司为其在兴业银行股份有限公司贵阳分行提供人民币 2,000.00 万元最高额保证担保,以办理各类融资业务。
公司于 2021 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第十五次会议及 2021 年 5 月
6 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度担保预计》的
议案，本次担保金额 2,000.00 万元及为陆通公司提供的担保余额 11,000.00 万元（含本次担保）均在审议通过的年度担保预计额度 15,000.00 万元内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
注册资本：陆仟万元整
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号
法定代表人：黄猛
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（在全国范围内从事下列业务：从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理；从事特殊独立大桥项目的监理；从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理；从事特殊独立隧道项目的监理；从事信息系统工程监理；从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理，人防工程建设监理，工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理，工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务；建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查；智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务；工程技术开发咨询服务业务：公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器仪表开发。）
截至 2020 年 12 月 31 日，陆通公司资产总额 30,068.92 万元，净资产
20,976.84 万元，负债总额 9,092.08 万元，无银行贷款；2020 年实现营业收入18,890.24 万元，净利润 2,637.15 万元。
公司持有陆通公司 100%股权。
2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）
贵州陆通公路工程管理咨询有限 2020 年 12 月 31 2021 年 9 月 30 日
责任公司 日/2020 年度 /2021 年第三季度
资产总额 300,689,161.68 288,415,075.42
负债总额 90,920,798.86 68,321,481.28
净资产 209,768,362.82 220,093,594.14
银行贷款总额 - -
流动负债总额 90,920,798.86 68,018,219.22
流动资产总额 285,908,100.40 275,698,227.46
营业收入 188,902,434.32 119,624,059.17
净利润 26,371,534.89 9,271,701.96
注：2020 年度数据已经审计、2021 年第三季度数据未经审计
三、担保协议的主要内容
保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司贵阳分行
担保类型：银行融资业务担保
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保金额：人民币 2,000.00 万元
保证期间：
本合同项下保证期间为:
1.保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
2.如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
3.如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。
4.如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按 本合同约定承担连带保证责任。 就每笔展期的融资而言， 保证期间为展期协议 重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
5.若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。
6.银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的， 保证期间从每笔垫款之日起分别计算。
7.商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
8.债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
保证范围：
1.本合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿会,债权人实现债权的费用等。
2.本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
3.在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务,在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
4.债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准,且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
5.为避免歧义,债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用,诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。
上述最高额保证合同已于 2022 年 1 月 20 日签订。
四、董事会意见
公司董事会认为：该事项有利于促进陆通公司的业务发展，提高其合同履约能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司的担保全部为本公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，累计担保余额为 56,102.05 万元（含本次担保），占本公司 2020 年度经审计净资产的 18.34%。
截止目前，本公司无逾期担保情况发生。
六、备查文件
1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2020 年年度股东大会
会议决议》
3、被担保人营业执照复印件
4、最高额保证合同
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-13]勘设股份(603458):勘设股份获国家国际发展合作署对外援助项目项目咨询单位和工程类可行性研究单位资格
▇证券时报
近日，勘设股份收到国家国际发展合作署“项目咨询单位”和“工程类可行性研究单位”两项对外援助项目咨询服务单位资格认定批文。公司将以此为契机，充分发挥咨询类技术的优势，努力争取援外项目，并以此带动我公司的海外咨询业务份额。
[2021-12-29](603458)勘设股份:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-055
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,673,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.4286
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,640,898 99.9569 32,970 0.0431 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,640,898 99.9569 32,970 0.0431 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理修订后<公司章程>备案等相
关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,640,898 99.9569 32,970 0.0431 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号
1 《关于修订<公司 23,654,471 99.8608 32,970 0.1392 0 0.0000
章程>》的议案
《关于公司补选
2 第四届董事会部 23,654,471 99.8608 32,970 0.1392 0 0.0000
分董事》的议案
3 《关于提请股东 23,654,471 99.8608 32,970 0.1392 0 0.0000
大会授权董事会
办理修订后<公司
章程>备案等相关
事宜》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2、 律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](603458)勘设股份:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-056
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司十六楼会议室以现场表决方
式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 12 月 23
日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于 2018 年第一期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》
的议案
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的的公告（公告编号：2021-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2019 年第二期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》
的议案
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的的公告（公告编号：2021-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案
经全体董事讨论，同意为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司申请的本金总额人民币 6,000.00 万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保金额为人民币 3,168.00 万元。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的的公告（公告编号：2021-058）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](603458)勘设股份:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-057
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2021 年12月28日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议通知和材料于 2021 年 12 月 23 日以专人送达和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于 2018 年第一期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》
的议案
经全体监事讨论认为：公司 2018 年第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的 89 名激励对象解锁资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，同意公司为89名激励对象共计2,254,460股办理解锁手续。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于 2019 年第二期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》
的议案
经全体监事讨论认为：公司 2019 年第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的 98 名激励对象解锁资格合法有
效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，同意公司为98名激励对象共计1,490,580股办理解锁手续。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案
经全体监事讨论认为：公司为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司申请的本金总额人民币 6,000.00 万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保金额为人民币 3,168.00 万元，符合有关法律法规、范性文件及监管规则的要求，亦符合《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定 。
本次担保资金用于贵州玖能行能源科技有限公司的经营发展，符合公司整体利益；玖能行公司目前生产经营状况良好，资信情况良好，财务风险处于公司可控制的范围内。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项的相关审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损坏公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。
综上所述，同意《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](603458)勘设股份:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司提供担保的公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-058
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司
提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：贵州玖能行能源科技有限公司（以下简称“玖能行”，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司，公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有玖能行 52.79%股权）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为控股公司玖能行申请的本金总额人民币 6,000.00 万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保金额为人民币 3,168.00 万元；公司已实际为其提供的担保余额为 4,170.05万元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
为进一步加快玖能行在贵州省内新能源充电社会场站的布局，公司拟与南网融资租赁有限公司签署保证合同，为玖能行申请人民币 6,000 万元的融资租赁按持股比例提供保证担保。
上述担保事项已经于 2021 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次
会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次担保无需再通过股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州玖能行能源科技有限公司
注册资本：壹亿零陆佰伍拾壹万陆仟壹佰元整
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号高科一号 C 栋 6 层
法定代表人：刘国权
经营范围：新能源技术发开；电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务、研发；新能源汽车租赁、维修服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；销售汽车配件；互联网消息技术服务；物联网、互联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品设计。
2、被担保人与公司关系
公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州玖能行能源科技有限公司 52.79%股权，公司与贵州玖能行能源科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。
3、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）
玖能行 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
/2020 年度 /2021 年第三季度
资产总额 56,098,556.64 79,849,005.04
负债总额 12,122,785.39 13,764,307.24
短期借款 0.00 2,000,000.00
流动负债总额 2,817,238.90 3,435,620.16
流动资产总额 25,645,543.16 41,344,975.72
净资产 43,975,771.25 66,084,697.80
营业收入 15,333,585,22 24,796,688.02
净利润 -7,868,553.68 424,326.55
注：2020 年度数据已经审计、2021 年第三季度数据未经审计
三、担保协议的主要内容
债权人（甲方）：南网融资租赁有限公司
保证人（乙方）：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
被担保人：贵州玖能行能源科技有限公司
担保期限：48 个月
担保金额：3,168.00 万元
担保方式、保证期间、保证范围和其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：该事项有利于促进玖能行的业务发展，提高其合同履约能
力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司的担保全部为本公司为全资子公司和控股公司提供的担保，累计担保余额为 57,270.05 万元（含本次担保），占本公司 2020 年度经审计净资产的 18.73%。
截止目前，本公司无逾期担保情况发生。
六、备查文件
1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日
1、问：关于公司减持公告中减持人员的基本情况和减持初衷是怎样的？
答：1、本次公告的减持股东均不是公司现任的“董监高”及“核心技术人员”；2、该部分人员均为自然人股东，其中一人为退休人员，其余为部门中层或非职务人员；3、该部分人员因股份比例相对靠前，在招股说明书里承诺了“减持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量以书面形式通知公司，并由公司及时予以公告”，也就是说“该部分人员需要先履行公告义务才能规定的时段内减持个人所持有的股票”；4、该部分人员因个人资金需求，拟减持个人所持的部分股票，并将根据市场情况决定是否实施减持计划。
2、问：关于公司股权激励的人员对象，公司是如何考虑的？对于公司业绩增长的目标定的是否偏低？
答：1、截止2018年6月30日，为公司在职人员（含控股子公司），但在改制基准日（2009年3月31日）前具有国有职工身份的贵州省交通规划勘察设计研究院在册在岗正式职工，以及在2009年12月31日前引进的具有贵州省交通规划勘察设计研究院正式员工身份的特殊人才，不参与本次激励计划；2、具有2015年-2017年的完整考核数据，且在2020年底前不会达到法定退休年龄。基于以上两点，公司此次激励的员工主要集中在进公司3-9年的，承担个部门主要具体业务，有极大成长性的群体，业绩目标的确定是公司根据行业情况、在手订单数量等多种因素综合考虑的，以激励该群体员工的积极性为目的。
3、问：关于毛里求斯项目的进展情况如何？该项目的毛利率会比国内相同类型项目高么？
答：该项目因地处毛里求斯，购买群体、市场需求、销售方式、风格定位等与国内的房建项目区别相对较大，公司的设计团队与业主方几易其稿，设计方案已基本完成，待项目建设的相关手续办理完成即可进场施工。毛利率会比国内相同类型项目高。
4、问：公司现阶段的业务在地域分布上的比例及公司在地域上未来业务发展战略是如何规划的？
答：在地域上：公司现阶段在省内，省外和海外的占比约为“七二一”比例，公司在“十三五”战略规划中提出的方案为深耕省内市场、积极拓展省外和海外市场，海外作为中长期战略的补充，从长远发展来看，公司的目标是省内，省外和海外的占比约为“四三三”的比例。
5、问：公司业务拓展有哪些方式？以及公司在兼并购上的考虑哪些主要因素？
答：公司在业务拓展方面的规划有三方面考虑，一是公司派人员驻当地发展，如云南分公司；二是与地方企业合作，设立分公司形式，如成都分公司；三是在有条件的地方与当地企业考虑股权合作。公司在兼并购方面考虑标的公司主要从资质互补、地域补充、共同的价值观等多方面考虑。
6、问：近两年公司在云南市场占有一定的份额，公司在西南地区的优势在哪里？周围省份基建市场的扩大，对公司来说是不是带来一定的机遇？
答：贵州省的自然条件使得公路建设的设计与施工难度较大，桥隧比较高，公司对省内山区高速公路的勘察设计方面积累了丰富的经验，掌握了各领域多项关键技术；在省内积累了良好的社会资源，互信关系很好。云南、四川、西藏等周边省份在地形地势上有一定相似之处，公司在以上市场上开拓具有一定的优势。同时公司在四川、云南设立有分公司，又与周边的兄弟省院保持了良好的关系，如周边省份基建市场扩大，公司会努力争取一定的份额。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.57 成交量:4174.16万股 成交金额:52055.23万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜1725.94 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东亚前海证券有限责任公司上海分公司 ｜1593.29 ｜-- ｜
｜东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业｜1304.74 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营｜1192.29 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜899.05 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国金证券股份有限公司成都东城根街证券营｜-- ｜1914.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营｜-- ｜1375.49 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜952.75 ｜
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜-- ｜949.56 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京中关村东路证券｜-- ｜805.49 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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