603357设计总院最新消息公告-603357最新公司消息
≈≈设计总院603357≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)02月25日(603357)设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公
司第三届董事会第二十六次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本45454万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:202
1-05-25;除权除息日:2021-05-26;红利发放日:2021-05-26;
●21-09-30 净利润:31354.83万 同比增:8.74% 营业收入:15.90亿 同比增:34.52%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6900│ 0.4700│ 0.2200│ 0.8000│ 0.6300
每股净资产 │ 6.1808│ 5.9575│ 5.9598│ 5.7410│ 5.5763
每股资本公积金 │ 1.6519│ 1.6519│ 1.6519│ 1.6519│ 1.6519
每股未分配利润 │ 3.2169│ 2.9936│ 2.9959│ 2.7771│ 2.6681
加权净资产收益率│ 11.6000│ 7.9200│ 3.7400│ 14.6300│ 11.7900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6898│ 0.4665│ 0.2188│ 0.7991│ 0.6344
每股净资产 │ 6.1808│ 5.9575│ 5.9598│ 5.7410│ 5.5763
每股资本公积金 │ 1.6519│ 1.6519│ 1.6519│ 1.6519│ 1.6519
每股未分配利润 │ 3.2169│ 2.9936│ 2.9959│ 2.7771│ 2.6681
摊薄净资产收益率│ 11.1605│ 7.8304│ 3.6719│ 13.9197│ 11.3767
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A 股简称:设计总院 代码:603357 │总股本(万):45454.27 │法人:苏新国
上市日期:2017-08-01 发行价:10.44│A 股 (万):45454.27 │总经理:徐宏光
主承销商:国元证券股份有限公司 │ │行业:专业技术服务业
电话:0551-65371668 董秘:毛洪强│主营范围:为公路、水运、市政等领域的工程
│建设提供勘察设计、咨询研发、试验检测、
│工程管理等专业工程咨询服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6900│ 0.4700│ 0.2200
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2020年 │ 0.8000│ 0.6300│ 0.4400│ 0.2200
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2019年 │ 0.7100│ 0.6200│ 0.4800│ 0.2600
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2018年 │ 0.9600│ 0.7600│ 0.5400│ 0.3500
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2017年 │ 1.0400│ 0.6600│ 0.4900│ 0.4900
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[2022-02-25](603357)设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-007
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事
会第二十六次会议于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材
料，2022 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的
董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于优化调整设计总院组织机构的议案》
为了抢抓行业机遇、提升运营效率、促进公司高质量发展，成立六个生产经营机构，为交通设计一院、交通设计二院、交通设计三院、市政设计一院、市政设计二院、桥梁设计院；撤销一联区、二联区、市政联区、合肥联区、一分院、二分院、三分院、四分院、五分院、第六分院、市政分院、市政二分院、市政三分院、桥梁分院、桥梁二分院、阜阳分院、宁国分公司；注销规划分院、轨道与隧道分院、智能交通分院、建筑分院、地勘分院、城建规划分院、水资源与环境分院、城市空间与园林分院、国土空间规划分院的工商、税务和银行账户。上述新设和存续机构作为公司内设机构运营。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于在云南投资购置办公用房的议案》
为了进一步完善云南地区的区域市场布局，提升区域市场的拓展和规模，推动公司全域化市场布局，抢抓行业发展机遇，在昆明投资购置云南分院运营所需
办公用房。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
聘任陈修和先生为公司总工程师（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附陈修和先生简历：
陈修和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 10 月出生，硕士研究
生学历，正高级工程师。国务院特殊津贴、安徽省政府特殊津贴专家。曾任安徽省公路勘测设计院主任工程师、总工办主任、副总工程师、常务副总工程师，安徽省公路勘测设计研究院总工程师，安徽省交通规划设计研究院有限公司总工程师，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总工程师、副总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）、安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长。
[2022-02-15](603357)设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-006
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 2 月 14 日收到公司副总经理（副总裁）冯华先生的书面辞职报告，冯华
先生因工作岗位变动原因辞去公司副总经理（副总裁）职务。冯华先生辞职后将继续在公司担任其他职务。冯华先生辞去副总经理（副总裁）职务不会影响公司经营管理工作的正常开展。
冯华先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对冯华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-28](603357)设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-003
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行的设计总院 A 股普通股
本激励计划拟向激励对象授予 1,360.00 万股限制性股票，约占本激励
计划公告时公司股本总额 45,454.2698 万股的 2.9920%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）是一家综合性勘察设计单位，始建于 1960 年，是安徽省交通控股集团有限
公司国有控股上市企业。2017 年 8 月 1 日，公司在上海证券交易所挂牌上市。
公司注册地址为安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号。
公司业务覆盖交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程领域的投资、规划、咨询、项目管理、勘察设计、监理、检测、建造、运维、装备与建筑材料开发、总承包及对外承包工程等方面，是能够为基础设施建设及运维提供一体化综合技术解决方案的技术运营商。
（二）公司近三年业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 1,909,936,556.02 1,619,104,797.73 1,648,842,617.39
归属于上市公司股东的净利 363,238,471.22 324,789,486.95 436,794,745.00
润
归属于上市公司股东的扣除 343,657,838.11 306,114,689.55 420,019,706.86
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净 404,698,847.24 51,589,578.86 257,103,447.18
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
额
2020 年末 2019 年末 2018 年末
归属于上市公司股东的净资 2,609,529,655.87 2,346,290,578.25 2,152,426,648.74产
总资产 4,067,352,256.52 3,384,983,814.64 3,106,044,494.33
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元/股） 0.80 0.71 0.96
稀释每股收益（元/股） 0.80 0.71 0.96
扣除非经常性损益后的基本 0.76 0.67 0.92
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 14.63 14.59 22.33
扣除非经常性损益后的加权 13.85 13.75 21.47
平均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
序号 姓名 职务
1 苏新国 董事长
2 徐宏光 董事、总经理
3 郑建中 董事
4 梁冰 董事
5 沈国栋 董事
6 谢洪新 董事、副总经理
7 李健 独立董事
8 白云 独立董事
9 周亚娜 独立董事
10 杨圣华 监事会主席
11 洪刚 监事
12 孙业香 监事
13 陈修和 副总经理
14 徐启文 副总经理
15 王莉 财务总监
16 毛洪强 董事会秘书、总工程师
17 杨晓明 副总经理
18 冯华 副总经理
二、股权激励计划目的
（一）建立健全持续、稳定的长效激励约束机制，进一步完善公司治理结构，为股东带来持续的回报；
（二）促进国有资本保值增值，促进公司高质量发展，推动国有资本做强做优做大；
（三）充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期稳健发展；
（四）吸引、保留和激励优秀管理者及核心技术员工，倡导公司与员工共同持续发展的理念。
三、股权激励方式及标的股票来源
本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予 1,360.00 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 45,454.2698 万股的 2.9920%。
公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1.激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称《规范通知》）、《省国资委关于做好省属企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（皖国资改革〔2020〕37 号）（以下简称《37 号文》）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称《管理办法》）等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2.激励对象确定的基本原则
（1）激励对象原则上限于在职的公司董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理、技术和业务骨干，不得随意扩大范围；
（2）激励对象必须与公司（含分公司及控股子公司，下同）具有雇佣关系或者在公司担任职务；
（3）激励对象需具备设计总院领导层、或总院管理的中层干部、或勘察设计板块高级设计师（一）及以上技术衔、或监理检测板块技术骨干、或子公司管理的中层正职级干部，以上五项条件中的至少一项；
（4）市场化选聘的职业经理人可以参与任职企业的股权激励计划；
（5）设计总院控股公司的管理人员在公司任职的，可参加本激励计划，但只能参与一家上市公司的股权激励计划；
（6）公司监事、独立董事不参加本激励计划；
（7）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不参加本激励计划；
（8）公司在股改阶段已参加员工持股的人员不纳入本次股权激励；
（9）安徽省委和安徽省国资委管理的省属企业负责人不纳入股权激励对象范围；
（10）安徽省国资委及证券监督管理机构规定的不得成为激励对象的人员不得纳入股权激励对象范围。
（二）激励对象的范围
根据本公司高质量发展需要，结合行业竞争特点和公司内部关键岗位职责等因素，确定本激励计划授予的激励对象包括公司党委委员、董事、高级管理人员，以及其他核心管理、技术、业务骨干人员等约 289 人，约占当前公司员工总数1998 人的 14.46%。激励对象必须与公司（含分公司及控股子公司，下同）具有雇佣关系或者在公司担任职务。具体包括：
1.公司党委委员、董事、高级管理人员 2 人；
2.公司核心管理、技术、业务骨干人员 287 人。
本激励计划激励对象不包括独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股权的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事必须经股东大会选举、高级管理人员必须由公司董事会聘任。所有激励对象必须与公司或公司控股子公司具有雇佣关系或者在公司或公司控股子公司担任职务。
所有参与本激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本激励计划。
（三）激励对象获授的权益分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授限制性 占授予权益 占目前股本
姓名 职务 股票数量 总量比例 总额比例
(万股) (%) (%)
苏新国 党委书记、董事长 24 1.76% 0.0528%
张静 党委委员、纪委书记 19 1.40% 0.0418%
公司党委委员、董事、高级管理人员小 43 3.16%
[2022-01-28](603357)设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-004
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事
会第二十五次会议于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材
料，2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设计总院 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术（业务）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司董事会薪酬与考核委员会依据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，拟定的《设计总院 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《设计总院 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
董事长苏新国先生作为激励对象回避了该议案的表决。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的相关文件。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）审议通过《关于设计总院 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票授予与解除限售切合公司的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，同意根据有关法律法规以及《设计总院 A 股限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，拟定的《设计总院 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《设计总院 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事长苏新国先生作为激励对象回避了该议案的表决。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的相关文件。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终止本次激励计划等；
（10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜。
3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、（收款）银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4.提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
董事长苏新国先生作为激励对象回避了该议案的表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立建设工程全资子公司的议案》
为着力构建集成一体化业务服务能力，拓展设计引领的总承包业务，公司拟设立建设工程全资子公司，以公路、市政、水运、建筑工程总承包领域为主业。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于成立民航规划设计研究院分支机构的议案》
民航产业是国家未来战略发展和支持鼓励行业，发展前景广阔。为开拓新的业务领域，创造新的业务增长点，同意成立民航规划设计研究院分支机构。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
聘任毛洪强先生为公司副总经理（副总裁）（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。董事会同时解聘毛洪强先生总工程师职务。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附毛洪强先生简历：
毛洪强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 10 月出生，本科学
历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院设计室副主任、主任、副总工程师、总工办主任、院长助理，安徽省交通规划设计研究院有限公司工程技术中心主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书兼总工程师。
[2022-01-28](603357)设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-005
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第八次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于
2022 年 1 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席杨
圣华先生召集并主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设计总院 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
公司《设计总院 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称《规范通知》）、《省国资委关于做好省属企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（皖国资改革〔2020〕37 号）（以下简称《37 号文》）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件的规定。激励计划的实施将有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《设计总院 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于设计总院 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
公司《设计总院 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《试行办法》、《规范通知》、《37 号文》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《设计总院 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-04](603357)设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告（更正后）
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-002
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告（更正后）
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十四次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年
12 月 28 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董
事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于生产研发基地项目关联交易事项的议案》
近期，我公司就生产研发基地项目的室外环境工程劳务外包及机械租赁和室外环境工程建筑材料采购事项公开招标，安徽省经工建设集团有限公司（以下简称“经工集团”）和安徽省经工物资有限公司（以下简称“经工物资”）中标相关标的，中标价格分别为 653.554 万元和 1905.144 万元。
经工集团及经工物资均为公司关联法人，该两项交易属于非日常性关联交易，不在《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》的预计范畴，现提请董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审议此项议案时，公司关联董事郑建中、梁冰回避表决。公司独立董事已于事前认可本次会议的关联交易，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于设计总院高级管理人员年度薪酬事宜的议案》
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-04](603357)设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议更正公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-001
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议更正公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1月 1 日发布了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（2021-045），会议决议中议案一《关于生产研发基地项目关联交易事项的议案》（以下简称“该议案”）涉及关联交易，公司董事会就该议案进行表决时，关联董事郑建中、梁冰回避表决，该事项已在同日发布的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于生产研发基地关联交易的公告》（2021-044）中记载并提示。后经公司自查，会议决议中关于该议案的表决结果表述有误。现做如下更正：
更正前：
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
更正后：
该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审议此项议案时，公司关联董事郑建中、梁冰回避表决。公司独立董事已于事前认可本次会议的关联交易，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
除上述修改之外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，敬请谅解！今后公司将进一步加强信息披露的编制和审核工作，持续提高信息披露质量。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-01](603357)设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于生产研发基地项目关联交易事项的公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2021-044
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于生产研发基地关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”）在实施生产研发基地室外工程建设过程中，拟与安徽省经工建设集团有限公司(以下简称“经工集团”）签订室外工程建筑材料采购合同，合同金额为 653.554万元；拟与安徽省经工物资有限公司（以下简称“经工物资”）签订室外工程劳务外包及机械租赁合同，合同金额为 1905.144 万元。经工集团系安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“交通控股”）全资子公司，经工物资系经工集团全资子公司。
包括本次交易在内，在过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之
间交易类别相关的非日常关联交易未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无须提交股东大会审议。
本次交易已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会就本次交易进行表决时，关联董事郑建中、梁冰回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本次关联交易乃经公开招投标而产生，属于公司正常的经营活动，不存
在损害公司及其他股东利益。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为加快公司生产研发基地建设进度，提高募投资金使用效率，设计总院拟采购生产研发基地室外工程建筑材料、劳务外包及机械租赁项目，并进行了公开招标。其中，与经工集团签订室外工程建筑材料采购合同，合同金额为 653.554 万元；与经工物资签订室外工程劳务外包及机械租赁合同，合同金额为 1905.144万元。
由于设计总院系交通控股的控股子公司，经工集团系交通控股的全资子公司，经工物资系经工集团的全资子公司，上述交易构成关联交易。
（二）关联交易履行的审议程序
本公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于关联交易事项的议案》，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事7 名，其中独立董事 3 名。审议该议案时公司关联董事郑建中、梁冰回避表决，其余董事一致审议通过了该议案，并授权经营层处理相关事宜。
公司独立董事李健、白云和周亚娜对上述关联交易出具了事前认可意见和独立意见，认为此项关联交易是通过公开招标确定，是公司正常经营活动且遵循公开、公平、公正的交易原则，程序公开透明，定价公允合理，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
包括本次交易在内，在过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的非日常关联交易未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无须提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
(一）关联方的基本情况
1.经工集团
名称：安徽省经工建设集团有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王传宝
注册资本：人民币 13000 万元
主要股东：安徽省交通控股集团有限公司
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住所：安徽省合肥市蜀山区甘泉路 398 号
2020 年度主要财务数据：经审计主营业务收入为人民币 7.04 亿元，净利润
为人民币 0.13 亿元。
2.经工物资
名称：安徽省经工物资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈功杰
注册资本：人民币 500 万元
主要股东：安徽省经工建设集团有限公司
经营范围：建筑材料、金属材料、装饰材料、装潢材料、混凝土及混凝土构件、沥青材料、改性沥青与乳化沥青、沥青混凝土及再生沥青混凝土、钢材、防水材料、保温材料、外墙涂料、电线电缆、空调设备、通风设备、机电设备、机械设备、供水设备及辅助设备、家用电器、照明设备、家具、卫浴洁具、陶瓷制品、五金交电、消防器材及材料、仪器仪表、塑料制品、橡胶制品、金属制品、不锈钢制品、化工原料及产品（除危险品）、电子产品、计算机软硬件及配件、通讯设备、安防系统集成、安防产品、交通信号系统、交通安全设施、公路建设节能安全产品、监控系统器材销售及安装；建筑机械设备租赁；货运代理（除快递业务）；仓储服务（除危险品）；园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：安徽省合肥市蜀山区甘泉路 398 号
2020 年度主要财务数据：经审计主营业务收入为人民币 1608.81 万元，净
利润为人民币-11.53 万元。
（二）与上市公司的关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款的规定，经工集团及经工物资为本公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，资信情况良好，前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形，具备履约能力。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）主要内容
1.设计总院提高公司生产、研发能力建设项目（一期）室外环境工程劳务外包及机械租赁合同
设计总院拟与经工集团签订生产研发基地室外环境工程劳务外包及机械租赁合同，包括但不限于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提高公司生产、研发能力建设项目（一期）室外环境工程施工图、变更单、图审文件及核定单等文件所包含的所有相关劳务作业内容及所需机械设备租赁。劳务外包包含劳务作业所需的全部人工、小型器具、辅助材料、测量放样、技术资料编制及相关的施工措施等工作；机械租赁包含机械设备的进出场、租赁、生产所需的人工及燃油动力。本工程所需机械器具全部包含在小型器具及机械租赁中。工期为 120天，费用合计为人民币 653.554 万元。
2.设计总院提高公司生产、研发能力建设项目（一期）室外环境工程建筑材料采购
设计总院拟与经工物资签订生产研发基地室外环境工程建筑材料采购合同，采购范围包括但不限于级配碎石、商品砼、水稳、沥青、花岗岩地砖、苗木、电缆、灯具、充电桩等材料。工期 120 天，费用合计为人民币 1905.144 万元。
（二）定价政策及支付条款
本次交易属于正常的商业行为，系公开招标产生，遵循了公开、公平、公正原则，程序公开透明定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小投资者利益的情形。
与经工集团签订的劳务外包及机械租赁合同无预付款，付款方式如下：（1）进度款支付：除绿化苗木的保存养护费用外，按月根据经现场监理、项目办验收合格后的实际完成工程量结算，每月支付已完工程量价款的 70%；（2）工程量清单中的绿化苗木 2 年保存养护费用，自交工之日起算，按年分 2 次计量支付，第一年支付保存养护费用的 50%，剩余 50%随尾款一同支付；（3）交工支付：项目交工验收合格后，支付至已完工程量价款的 90%；（4）余款作为尾款，待项目质保期满两年无质量问题且无违约情形后无息结算支付。
与经工物资签订的建筑材料采购合同预付款 30%，该笔款项在下期计量款中予以扣除，材料到场使用后，经监理、项目办验收合格后支付合格工程量的 90%（当月计量后，供货商提供相应数额的增值税发票后支付），余款一年后无重大质量问题后无息付清。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该关联交易为公司正常的经营活动需求，有助于加快公司生产研发基地建 设进度，提高募投资金使用效率。上述关联交易通过公开招标方式确定，遵循 了公开、 公平、公正原则，程序公开透明，定价公允合理。本次因招标而形 成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股 东利益的情形。经工集团拥有建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、 建筑装修装饰工程专业承包、地基基础工程专业承包四个一级资质。 经工物 资立足合肥、辐射安徽，业务地区涉及阜阳、安庆、黄山、淮北等省内全域。
五、备查文件目录
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、安徽交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
3、安徽交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01](603357)设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2021-045
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十四次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年
12 月 28 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董
事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于生产研发基地项目关联交易事项的议案》
近期，我公司就生产研发基地项目的室外环境工程劳务外包及机械租赁和室外环境工程建筑材料采购事项公开招标，安徽省经工建设集团有限公司（以下简称“经工集团”）和安徽省经工物资有限公司（以下简称“经工物资”）中标相关标的，中标价格分别为 653.554 万元和 1905.144 万元。
经工集团及经工物资均为公司关联法人，该两项交易属于非日常性关联交易，不在《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》的预计范畴，现提请董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于设计总院高级管理人员年度薪酬事宜的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-07](603357)设计总院:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于撤销分支机构的公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2021-043
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于撤销分支机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议通过《关于撤销苏北分院的议案》，同意撤销安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分院，并授权公司经营层办理相关事宜。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、撤销分支机构基本情况
1、统一社会信用代码： 9132139MA1XA70TXE
2、企业名称： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分院
3、负责人： 谢浩岩
4、成立日期： 2018年10月11日
5、营业场所：宿迁经济技术开发发展达到901号B座13楼1308室-GYY0073
6、经营范围：为总公司联系以下业务：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发、推广应用；对外承包工程经营资格；图文制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、撤销分支机构原因
苏北分院连续3年未完成年度目标，且年度综合考核处于末位，符合公司《分支机构管理规程》撤销分支机构的条件。结合公司经营管理实际情况，为优化资源配置，提高运营效率，现决定撤销安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分院。
三、撤销分支机构对公司的影响
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分院营业收入占公司营业收入不足万分之一，因此撤销该分支机构不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2021 年12 月7 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-7.13 成交量:2275.31万股 成交金额:25598.18万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜1307.16 ｜-- ｜
｜西南证券股份有限公司重庆杨家坪正街证券｜422.79 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业｜399.37 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司安徽分公司 ｜329.04 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业｜326.09 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜863.82 ｜
｜国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 ｜-- ｜709.21 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜485.72 ｜
｜广发证券股份有限公司上海天山路证券营业｜-- ｜450.47 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券｜-- ｜396.90 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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