603300华铁应急最新消息公告-603300最新公司消息
≈≈华铁应急603300≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润48,000.00万元左右,增长幅度为48.69%左右 (
公告日期：2022-01-05)
3)定于2022年3 月2 日召开股东大会
4)02月15日(603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于
追认关联方并确认关联交易的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:8759.12万股; 发行价格：6.85元/股;预
计募集资金：60000.00万元; 方案进度:2021年04月22日股东大会通过
发行对象:浙江华铁大黄蜂控股有限公司
●21-09-30 净利润:33095.68万 同比增:109.16% 营业收入:17.93亿 同比增:79.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3800│ 0.2200│ 0.0900│ 0.4500│ 0.2300
每股净资产 │ 4.0286│ 3.7340│ 3.7823│ 3.6940│ 3.4392
每股资本公积金 │ 1.7576│ 1.6975│ 1.8774│ 1.8732│ 1.8709
每股未分配利润 │ 1.3519│ 1.2009│ 1.0693│ 0.9853│ 0.8215
加权净资产收益率│ 9.6300│ 5.7200│ 2.2500│ 13.8100│ 7.9400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3669│ 0.2158│ 0.0841│ 0.3579│ 0.1754
每股净资产 │ 4.0319│ 3.7371│ 3.7855│ 3.6971│ 3.4421
每股资本公积金 │ 1.7590│ 1.6989│ 1.8790│ 1.8747│ 1.8725
每股未分配利润 │ 1.3530│ 1.2019│ 1.0702│ 0.9861│ 0.8222
摊薄净资产收益率│ 9.1007│ 5.7752│ 2.2214│ 9.6808│ 5.0968
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A 股简称:华铁应急 代码:603300 │总股本(万):90195.25 │法人:胡丹锋
上市日期:2015-05-29 发行价:8.22│A 股 (万):89035.45 │总经理:彭杰中
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1159.81│行业:租赁业
电话:86-571-86038116 董秘:郭海滨│主营范围:建筑安全支护设备租赁
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3800│ 0.2200│ 0.0900
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2020年 │ 0.4500│ 0.2300│ 0.1200│ 0.0500
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2019年 │ 0.4300│ 0.3600│ 0.2300│ 0.1000
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2018年 │ -0.0500│ 0.1800│ 0.0900│ 0.0400
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2017年 │ 0.0800│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0700
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[2022-02-15](603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-012
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于追认关联方并确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 5 月 18 日，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“华铁应急”）召开第四届董事会第七次会议，拟将公司
全资子公司浙江华铁建筑支护技术有限公司（以下简称“华铁支护”）
51%的股权转让给浙江屹圣建设工程有限公司（以下简称“浙江屹圣”），
转让价格为 12,649.53 万元。截止公告日，浙江屹圣已按协议约定支
付全部转让款 12,649.53 万元。后经查明，公司原高管周伟红联合他
人以浙江屹圣名义受让华铁支护，并为该笔交易协调资金并提供担保。
上述交易发生时周伟红离任公司高管未满 12 个月。因此，对本次交
易对方浙江屹圣追认为公司关联法人，对本次交易追认为关联交易。
过去 12 个月，除本次追认关联交易外，公司与同一关联方未发生其
他关联交易。
本次追认关联交易不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
本次追认关联交易尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
2021 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第七次会议以 7 票全票同意审议
通过了《关于转让全资子公司浙江华铁建筑支护技术有限公司 51%股权的议案》，为进一步优化资产结构及资源配置，公司拟将全资子公司华铁支护 51%的股权转让给浙江屹圣，转让价格为 12,649.53 万元。
后经查明，公司原高管周伟红联合他人以浙江屹圣名义受让华铁支护，并为该笔交易协调资金并提供担保。上述交易发生时周伟红离任公司高管未满 12 个
月。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，周伟红为公司关联自然人，对本次交易对方浙江屹圣追认为公司关联法人，对本次交易追认为关联交易。过去 12 个月，除本次追认关联交易外，公司与同一关联方未发生其他关联交易。
2022 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议以 7 票全票同意
审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，公司独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，本次追认关联交易尚需提交股东大会审议。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：浙江屹圣建设工程有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王榕
成立日期：2020 年 8 月 19 日
注册资本：5,000 万元人民币
主要股东：浙江优吉建设有限公司持有浙江屹圣 100%股权
注册地址：浙江省杭州市江干区淘天地商务大厦 1 幢 1004 室
主要办公地点：杭州市江干区淘天地商务大厦
主营业务：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 12,654.81 万元、
总负债 7,659.15 万元、净资产 4,995.66 万元，营业收入 0 元、净利润-4.34 万元。
（二）关联关系
公司原高管周伟红联合他人以浙江屹圣名义受让华铁支护，并为该笔交易协
调资金并提供担保。周伟红于 2021 年 5 月 6 日因工作调整原因申请辞去公司副
总经理职务，上述交易发生时周伟红离任公司高管未满 12 个月。根据《上海证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，周伟红为公司关联自然人，对本次交易对方浙江屹圣追认为公司关联法人。
除上述关联关系外，浙江屹圣与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称：华铁支护 51%的股权。
（二）交易标的权属情况：该项交易标的不存在任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在涉及妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的公司基本情况：
1、公司名称：浙江华铁建筑支护技术有限公司
2、成立日期：2012 年 2 月 16 日
3、法定代表人：王榕
4、注册资本：24,000 万元
5、股权结构：公司持股 49%
6、注册地址：浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 712 室
7、经营范围：服务：建筑支撑技术开发，房屋建筑工程安全维护及技术服务，建筑设备材料租赁，建筑模板、脚手架租赁。
8、交易标的主要财务指标
金额单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 243,186,912.79 309,634,407.31
负债总额 100,656.22 2,199,940.42
资产净额 243,086,256.57 307,434,466.89
项目 2021 年 1-12 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 15,009,290.50 1,910,222.15
净利润 3,080,314.54 1,957,000.57
注：2020 年数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
（四）交易标的评估情况
1、由具备证券期货从业资格的评估机构浙江中企华资产评估有限公司出 具《浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江华铁建筑支护 技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2021]第 0151 号）（以下简称“《评估报告》”），评估对象为华铁支护于评估基准日
2020 年 12 月 31 日的股东全部权益价值，评估范围为华铁支护于 2020 年 12
月 31 日的全部资产和负债，评估方法为资产基础法，价值类型为市场价值。
2、根据《评估报告》，在评估基准日 2020 年 12 月 31 日持续经营前提
下，华铁支护评估前账面资产总额为 30,963.44 万元，负债总额为 219.99 万元，
净资产为30,743.45万元；评估后资产总额为31,664.97万元，负债总额为219.99
万元，净资产为 31,444.98 万元，评估增值 701.53 万元。
3、评估的具体情况如下：
单位：万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
流动资产 21,860.81 21,951.16 90.35 0.41
非流动资产 9,102.63 9,713.81 611.18 6.71
其中：固定资产 8,492.80 9,103.99 611.18 7.20
长期待摊费用 0.59 0.59 0.00 -0.06
递延所得税资产 609.24 609.24 0.00 0.00
资产总计 30,963.44 31,664.97 701.53 2.27
流动负债 219.99 219.99 0.00 0.00
非流动负债 0.00 0.00 0.00
负债总计 219.99 219.99 0.00 0.00
股东全部权益（净资产） 30,743.45 31,444.98 701.53 2.28
4、以《评估报告》的净资产值为基础，并扣除华铁支护 2021 年 4 月 30 日
利润分配 67,428,524.86 元，经双方协商后，本次交易确定为 12,649.53 万元。
（五）交易定价的公平合理性分析
本次交易定价以评估值为基础，并经交易双方协商确定， 遵循公平、公正、
公允的原则，交易价格公平合理。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议签署方
甲方：浙江华铁应急设备科技股份有限公司
乙方：浙江屹圣建设工程有限公司
（二）本次资产出售的方案
1、甲方向乙方出售其持有华铁支护 51%的股权，乙方同意以现金方式购买。
2、评估基准日：本次交易以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日。
3、交易方式和交易对象：本次交易由乙方以现金方式购买甲方持有的华铁支护 51%的股权，乙方以现金 12,649.53 万元收购 51%的股权。
4、双方确认，根据《评估报告》，标的资产以 2020 年 12 月 31 日为评估基
准日股东全部权益的评估价值为 31,444.98 万元。
（三）转让价格
双方同意，出售华铁支护 51%股权的最终转让价格为 12,649.53 万元。
（四）转让价款的支付
自本协议生效之日起 1 个月内，受让方应通过电汇、转帐支票或转让方认可的其他方式向转让方支付股权转让价款 6,324.765 万元；自标的股权转让完成工商变更登记之日起 6 个月内，受让方应通过电汇、转帐支票或转让方认可的其他方式向转让方支付剩余股权转让价款 6,324.765 万元。上述款项应支付至转让方指定账户，付款时间以最终到账日为准。
（五）违约责任
任何一方未履行其在本协议项下的义务，或一方在本协议项下的陈述与保证严重失实或不准确，视为该方违约。违约方应当按照有关法律和本协议条
[2022-02-15](603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2022-013
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 2 日
至 2022 年 3 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于追认关联方并确认关联交易的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：周伟红
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603300 华铁应急 2022/2/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2022 年 2 月 28 日 8:30－11：30
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于追认关联方并确认关联交易的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-15](603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-010
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日
通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2022-013）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-011
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十二次会议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。
经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日通过邮
件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-29](603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年第二期股票期权激励计划授予登记结果的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-009
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于 2021 年第二期股票期权激励计划授予登记结果
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股票期权授予登记完成日：2022 年 1 月 28 日
● 股票期权登记人数：授予 45 人
● 股票期权登记数量：授予 1,566.00 万份
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”、 “公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，以及公司 2021 年第七次
临时股东大会授权，公司第四届董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 22 日审议
通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2021 年 12 月 22 日为
授权日，向符合条件的 45 名激励对象授予股票期权 1,566.00 万份，行权价格为12.50 元/股。
根据《管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司现已完成了本次激励计划的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、本次激励计划授予的具体情况
1、授予日：2021 年 12 月 22 日
2、授予数量：1,566.00 万份
3、授予人数：45 人
4、行权价格：12.50 元/股 。股票期权行权前如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权、除息事宜，相应行权价格将参照相关规定进行调整；
5、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票；
6、本次激励计划的有效期、等待期和行权安排
（1）本次激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权
全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
（2）股票期权的等待期
激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。
（3）行权安排
本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：
（一）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：
行权安排 行权期间 行权比例
第一个行权期 自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股 30%
票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股 30%
票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至股 40%
票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
二、授予登记完成情况
2022 年 1 月 28 日，公司办理完毕本次激励计划授予的权益登记工作，登
记股票期权 1,566.00 万份，激励对象人数为 45 人。本次激励计划授予股票期权的实际情况如下：
1、期权名称：华铁应急期权
2、授予激励对象名单及实际授予情况：
姓名 职务 获授的股票期 占本激励计划授出 占授予时股本总
权数量(万份) 权益数量的比例 额比例
彭杰中 总经理 500.00 31.93% 0.55%
郭海滨 董事会秘书 130.00 8.30% 0.14%
张伟丽 董事、财务总监 15.00 0.96% 0.02%
益智 董事 6.00 0.38% 0.01%
周丽红 董事 6.00 0.38% 0.01%
核心技术/业务人员 909.00 58.05% 1.01%
（40 人）
合计（45）人 1,566.00 100.00% 1.74%
上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划激励对象不包括不含华铁应急独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
经测算，公司于 2021 年 12 月 22 日授予的 1,566.00 万份股票期权需摊销的
总费用为 4,123.66 万元，具体成本摊销情况如下表：
单位：万元
股票期权摊销成本 2022 年 2023 年 2024 年
4,123.66 2,187.91 1,273.78 661.97
注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准；
3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27](603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-008
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”） 因公司第二期限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因已离职，公司对该 2 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 90,255.4505 万股减至 90,195.2505 万股，注册资
本将由 90,255.4505 万元减至 90,195.2505 万元。2021 年 11 月 16 日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》，并于 2021 年 12 月 22 日经 2021 年第七次临时股东大会审议通过。同
意授权公司管理层负责向公司所属工商行政管理机关办理公司本次注册资本变更、章程备案等手续，并按照工商行政管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：
一、统一社会信用代码：91330000682900435M
二、名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司
三、类型：其他股份有限公司（上市）
四、住所：浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层
五、法定代表人：胡丹锋
六、注册资本：玖亿零壹佰玖拾伍万贰仟伍佰零伍元
七、成立日期：2008 年 11 月 21 日
八、营业期限：2008 年 11 月 21 日至长期
九、经营范围：应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务，高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务，钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技
术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-21](603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2022-007
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,596,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9783
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事益智、周丽红和独立董事顾国达、张雷
宝、许诗浩因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐胤侃因工作冲突未能出席会议；
3、董事会秘书郭海滨因工作冲突未能出席会议；公司总经理彭杰中、公司财务
总监张伟丽列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,593,768 99.9992 2,300 0.0008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于子公司 145,2 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
办理售后回租 21,36
融资租赁业务 8
及对其提供保
证担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。2、 本次股东大会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：郑上俊、朱峰
2、律师见证结论意见：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-18](603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-006
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司《第二
期限制性股票激励计划》的相关规定，不再具备激励对象资格，公司对其已获
授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
●本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
602,000 602,000 2022 年 1 月 20 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对不再符合激励条件的 2 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销限制性股票数量共计602,000股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-117）。
2、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司就本
次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。具体内容详见公司于 2021 年 11
月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备
科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编
号：临 2021-119）。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《第二期限制性股票激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
公司第二期限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职，根据
《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的限制性股票激励对象共计 2 人，合计拟回购注销限制性股
票 602,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 11,598,050 股。
3、回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882795139），并向中登公司申请办理对上述 2 人已获授但尚未解除限售的 602,000 股限制性股票的回购注销手续。
预计上述限制性股票将于 2022 年 1 月 20 日予以注销。注销完成后，公司
总股本将由 902,554,505 股变更为 901,952,505 股，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下表所示：
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件股份 12,200,050 -602,000 11,598,050
（股）
无限售条件股份 890,354,455 0 890,354,455
（股）
总计 902,554,505 -602,000 901,952,505
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所认为：华铁应急本次回购注销部分限制性股票已取得了现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格均符合《股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《限制性股票激励计划》的相关规定；华铁应急已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，尚需根据《公司法》及相关规定履行减资和股份注销登记手续。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-05](603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2022-003
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及 √
对其提供保证担保的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603300 华铁应急 2022/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2022 年 1 月 18 日 8:30－11：30
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于子公司办理售后回租
融资租赁业务及对其提供保
证担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-05](603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-004
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
6 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有及自筹资金收购湖州昇程企业管理合伙企业(有限合伙)、湖州九睦投资合伙企业(有限合伙)持有浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”或“标的公司”）合计 49%的股权，收购价格合计 34,300 万元。上述议案经
公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月
7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-134）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：
一、统一社会信用代码：91330105694591326G
二、名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司
三、类型：其他有限责任公司
四、住所：浙江省杭州市上城区九华路 1 号 12 幢 2 楼 214 室
五、法定代表人：江正兵
六、注册资本：陆仟捌佰捌拾伍万元整
七、成立日期：2009 年 10 月 21 日
八、营业期限：2009 年 10 月 21 日至长期
九、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备租赁；建筑机械工程与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；
五金产品零售；金属材料销售（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
累计跌幅偏离值:-22.03 成交量:556.85万股 成交金额:5380.19万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1034.25 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司哈尔滨尚志大街｜215.36 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业｜197.36 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司广东分公司 ｜104.67 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜75.44 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜1462.70 ｜
｜中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营｜-- ｜591.80 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路｜-- ｜340.74 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司重庆新南路证券营业｜-- ｜156.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营｜-- ｜145.45 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-04-03｜7.80 ｜59.85 ｜466.83 ｜中信证券股份有｜浙商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司东阳吴宁｜限公司东阳新南｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜西路证券营业部｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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