603066音飞储存最新消息公告-603066最新公司消息
≈≈音飞储存603066≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)预计2021年年度净利润11463.68万元至13463.68万元,增长幅度为25%至
50% (公告日期：2022-01-28)
3)01月28日(603066)音飞储存:音飞储存2021年年度业绩预增公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本29418万股为基数,每10股派0.65元 ;股权登记日:20
21-05-21;除权除息日:2021-05-24;红利发放日:2021-05-24;
●21-09-30 净利润:8485.49万 同比增:9.86% 营业收入:5.30亿 同比增:16.86%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2822│ 0.2056│ 0.0494│ 0.3209│ 0.2569
每股净资产 │ 3.6871│ 3.6096│ 3.5208│ 3.4698│ 3.3901
每股资本公积金 │ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999
每股未分配利润 │ 2.0125│ 1.9359│ 1.8433│ 1.7939│ 1.7331
加权净资产收益率│ 7.8800│ 5.7700│ 1.4100│ 9.3600│ 7.7100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2822│ 0.2056│ 0.0494│ 0.3147│ 0.2569
每股净资产 │ 3.6871│ 3.6096│ 3.5208│ 3.4698│ 3.3901
每股资本公积金 │ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999│ 0.5999
每股未分配利润 │ 2.0125│ 1.9359│ 1.8433│ 1.7939│ 1.7331
摊薄净资产收益率│ 7.6533│ 5.6954│ 1.4042│ 9.0702│ 7.5769
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A 股简称:音飞储存 代码:603066 │总股本(万):30070.29 │法人:刘子力
上市日期:2015-06-11 发行价:12.43│A 股 (万):30070.29 │总经理:金跃跃
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│ │行业:仓储业
电话:025-52726391 董秘:徐秦烨 │主营范围:仓储货架的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2822│ 0.2056│ 0.0494
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2020年 │ 0.3209│ 0.2569│ 0.1990│ 0.0621
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2019年 │ 0.2598│ 0.2400│ 0.1930│ 0.0478
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2018年 │ 0.3079│ 0.2390│ 0.1890│ 0.0390
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2017年 │ 0.2780│ 0.2079│ 0.1420│ 0.1420
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[2022-01-28](603066)音飞储存:音飞储存2021年年度业绩预增公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2022-002
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”）预
计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润增加2000万元到4000万元，同比增
加25%到50%；
公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加4500万元左右，同
比增加80%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上
年同期相比，将增加 2000 万元到 4000 万元，同比增加 25%到 50%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加4500 万元左右，同比增加 80%左右。
3.本期所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9463.68 万元。归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润：5633.08 万元
（二）每股收益：0.3209 元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、公司 2021 年度新签订合同金额创历史新高，开拓众多新的行业市场；
2、马鞍山工厂释放部分产能，缓解公司产能瓶颈问题，有效缩短在手订单转化为收入的周期；
3、公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 100%股权交割完成，将其本年
度部分收益纳入公司合并范围。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18](603066)音飞储存:音飞储存关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2022-001
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：杭州银行股份有限公司南京分行
本次委托理财金额：人民币4000万元
委托理财产品名称：“添利宝”结构性存款产品
委托理财期限：
“添利宝”结构性存款1000万元，2022年01月14日-2022年04月14日（90天）
“添利宝”结构性存款1000万元，2022年01月17日-2022年05月17日（120天）
“添利宝”结构性存款1000万元，2022年01月17日-2022年06月16日（150天）
“添利宝”结构性存款1000万元，2022年01月14日-2022年07月14日（181天）
履行的审议程序：2021年8月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、
流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集
团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6
月 8 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总
额为人民币 31,075 万元，扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐费共计 3,000 万元，
其中以前年度已预付 140 万元）后的募集资金为 28,215 万元，已由主承销商华泰联合
证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的
497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后，本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 6 月 30 日公司累计已使用募集资金 20,520.01 万元，公司使用募集
资金具体情况如下表：
金额：万元
项目名称 募集资金拟投资额 截至 2021 年 6 月 30 日
已投入金额
年产 4.3 万吨高端货架制造项目 7,943.48
21,814.60
智能化储存设备生产线项目（注 1） 7,576.53
补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 26,814.60 20,520.01
注 1:公司于 2018 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，并于 2018 年 12
月 18 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将“年产 4.3 万吨高端货架制造项目”募集资金余额及利息收益、理财
收益用途变更为“智能化储存设备生产线项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。
（三）委托理财产品的基本情况
公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于 2022 年 1 月 14 日与杭州银行
股份有限公司南京分行达成购买理财产品的约定，基本情况如下：
1、银行结构性存款产品
（1）受托方名称：杭州银行股份有限公司南京分行
（2）产品类型：银行理财产品
（3）产品名称：“添利宝”结构性存款产品
（4）金额（万元）：1000
（5）预计收益率：浮动收益
浮动收益率：挂钩指标观察日低于约定汇率区间下限：1.5%；挂钩指标观察
日在约定汇率区间内：3.3%；挂钩指标观察日高于约定汇率区间上限：3.5%；
（6）产品期限：2022 年 1 月 14 日-2022 年 4 月 14 日
（7）收益类型：保本浮动收益
（8）是否构成关联交易：否
2、银行结构性存款产品
（1）受托方名称：杭州银行股份有限公司南京分行
（2）产品类型：银行理财产品
（3）产品名称：“添利宝”结构性存款产品
（4）金额（万元）：1000
（5）预计收益率：浮动收益
浮动收益率：挂钩指标观察日低于约定汇率区间下限：1.5%；挂钩指标观察
日在约定汇率区间内：3.25%；挂钩指标观察日高于约定汇率区间上限：3.45%；
（6）产品期限：2022 年 1 月 17 日-2022 年 5 月 17 日
（7）收益类型：保本浮动收益
（8）是否构成关联交易：否
3、银行结构性存款产品
（1）受托方名称：杭州银行股份有限公司南京分行
（2）产品类型：银行理财产品
（3）产品名称：“添利宝”结构性存款产品
（4）金额（万元）：1000
（5）预计收益率：浮动收益
浮动收益率：挂钩指标观察日低于约定汇率区间下限：1.5%；挂钩指标观察
日在约定汇率区间内：3.25%；挂钩指标观察日高于约定汇率区间上限：3.45%；
（6）产品期限：2022 年 1 月 17 日-2022 年 6 月 16 日
（7）收益类型：保本浮动收益
（8）是否构成关联交易：否
4、银行结构性存款产品
（1）受托方名称：杭州银行股份有限公司南京分行
（2）产品类型：银行理财产品
（3）产品名称：“添利宝”结构性存款产品
（4）金额（万元）：1000
（5）预计收益率：浮动收益
浮动收益率：挂钩指标观察日低于约定汇率区间下限：1.8%；挂钩指标观察
日在约定汇率区间内：3.25%；挂钩指标观察日高于约定汇率区间上限：3.45%；
（6）产品期限：2022 年 1 月 14 日-2022 年 7 月 14 日
（7）收益类型：保本浮动收益
（8）是否构成关联交易：否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司资金专员会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司资金专员将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、银行结构性存款产品
甲方：安徽音飞智能物流设备有限公司
乙方：杭州银行股份有限公司南京分行
产品名称：“添利宝”结构性存款产品
产品类型：保本浮动收益型
产品名义投资期限：90 天
产品规模：1000 万元
募集日期：2022 年 1 月 12 日
起息日：2022 年 1 月 14 日
名义到期日：2022 年 4 月 14 日
预计收益率：浮动收益
浮动收益率：挂钩指标观察日低于约定汇率区间下限：1.8%；挂钩指标观察日在约定汇率区间内：3.25%；挂钩指标观察日高于约定汇率区间上限：3.45%；
合同签订日期：2022 年 1 月 14 日
2、银行结构性存款产品
甲方：安徽音飞智能物流设备有限公司
乙方：杭州银行股份有限公司南京分行
产品名称：“添利宝”结构性存款产品
产品类型：保本浮动收益型
产品名义投资期限：120 天
产品规模：1000 万元
募集日期：2022 年 1 月 15 日
起息日：2022 年 1 月 17 日
名义到期日：2022 年 5 月 17 日
预计收益率：浮动收益
浮动收益率：挂钩指标观察日低于约定汇率区间下限：1.5%；挂钩指标观察日在约定汇率区间内：3.25%；挂钩指标观察日高于约定汇率区间上限：3.45%；
合同签订日期：2022 年 1 月 14 日
3、银行结构性存款产品
甲方：安徽音飞智能物流设备有限公司
乙方：杭州银行股份有限公司南京分行
产品名称：“添利宝”结构性存款产品
产品类型：保本浮动收益型
产品名义投资期限：150 天
产品规模：1000 万元
募集日期：2022 年 1 月 15 日
起息日：2022 年 1 月 17 日
名义到期日：2022 年 6 月 16 日
预计收益率：浮动收益
浮动收益率：挂钩指标观察日低于约定汇率区间下限：1.5%；挂钩指标观察日在约定汇率区间内：3.25%；挂钩指标观察日高于约定汇率区间上限：3.45%；
合同签订日期：2022 年 1 月 14 日
4、银行结构性存款产品
甲方：安徽音飞智能物流设备有
[2021-11-24](603066)音飞储存:音飞储存关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-040
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行马鞍山分行
本次委托理财金额：人民币2000万元
委托理财产品名称： 企业金融人民币结构性存款产品
委托理财期限：2021年11月22日-2021年12月28日（36天）
履行的审议程序：2021年8月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、
流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集
团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6
月 8 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总
额为人民币 31,075 万元，扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐费共计 3,000 万元，
其中以前年度已预付 140 万元）后的募集资金为 28,215 万元，已由主承销商华泰联合
证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的
497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后，本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 6 月 30 日公司累计已使用募集资金 20,520.01 万元，公司使用募集
资金具体情况如下表：
金额：万元
项目名称 募集资金拟投资额 截至 2021 年 6 月 30 日
已投入金额
年产 4.3 万吨高端货架制造项目 7,943.48
21,814.60
智能化储存设备生产线项目（注 1） 7,576.53
补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 26,814.60 20,520.01
注 1:公司于 2018 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，并于 2018 年 12
月 18 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将“年产 4.3 万吨高端货架制造项目”募集资金余额及利息收益、理财
收益用途变更为“智能化储存设备生产线项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。
（三）委托理财产品的基本情况
公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于 2021 年 11 月 22 日与兴业银行
马鞍山分行达成购买理财产品的约定，基本情况如下：
1、银行结构性存款产品
（1）受托方名称：兴业银行马鞍山分行
（2）产品类型：银行理财产品
（3）产品名称：企业金融人民币结构性存款产品
（4）金额（万元）：2000
（5）预计收益率：固定收益+浮动收益
固定收益率：1.5%/年
浮动收益率：观察标的为上海金基准价，若观察日价格小于等于（参考价格
*98.5%），则浮动收益率=1.55%/年；若观察日价格大于等于（参考价格*98.5%）且小于等于（参考价格*145%），浮动收益率为=1.77%/年；若观察日价格大于（参考价格*145%），浮动收益率为零；
（6）产品期限：2021 年 11 月 22 日-2021 年 12 月 28 日
（7）收益类型：保本浮动收益
（8）是否构成关联交易：否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司资金专员会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司资金专员将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、银行结构性存款产品
甲方：安徽音飞智能物流设备有限公司
乙方：兴业银行马鞍山分行
产品名称：企业金融人民币结构性存款产品
产品类型：保本浮动收益型
产品名义投资期限：36 天
产品规模：2000 万元
认购期：2021 年 11 月 19 日
起息日：2021 年 11 月 22 日
名义到期日：2021 年 12 月 28 日
预计收益率：固定收益+浮动收益
固定收益率：1.5%/年
浮动收益率：观察标的为上海金基准价，若观察日价格小于等于（参考价格*98.5%），则浮动收益率=1.55%/年；若观察日价格大于等于（参考价格*98.5%）且小于等于（参考价格*145%），浮动收益率为=1.77%/年；若观察日价格大于（参考价格*145%），浮动收益率为零；
合同签订日期：2021 年 11 月 22 日
（二）委托理财的资金投向
结构性存款是保本浮动收益型存款产品。
（三）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会于 2021 年 8 月 26 日召开
了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 2 亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）风险控制分析
1、本次购买的产品属于保本浮动收益型。
2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中到期的情况，以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。
3、公司资金专员将在理财产品存续期间，与受托金融机构保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方兴业银行是上市金融机构，与公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年的主要财务情况如下：
单位：元
主要会计数据 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,429,905,129.48 1,729,481,938.40
负债总额 383,541,876.17 618,187,271.47
资产净额 1,046,363,253.31 1,111,294,666.93
2020 年 1-12 月 2021 年 1 月 1 日-
9 月 30 日
（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 128,633,432.81 -17,235,064.95
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）本次委托理财金额为 2000 万元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财
本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于保本型的低风险产
[2021-10-30](603066)音飞储存:音飞储存关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-039
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行马鞍山分行
本次委托理财金额：人民币1300万元
委托理财产品名称： 企业金融人民币结构性存款产品
委托理财期限：2021年10月28日-2021年12月28日（60天）
履行的审议程序：2021年8月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、
流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集
团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6
月 8 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总
额为人民币 31,075 万元，扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐费共计 3,000 万元，
其中以前年度已预付 140 万元）后的募集资金为 28,215 万元，已由主承销商华泰联合
证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的
497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后，本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 6 月 30 日公司累计已使用募集资金 20,520.01 万元，公司使用募集
资金具体情况如下表：
金额：万元
项目名称 募集资金拟投资额 截至 2021 年 6 月 30 日
已投入金额
年产 4.3 万吨高端货架制造项目 7,943.48
21,814.60
智能化储存设备生产线项目（注 1） 7,576.53
补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 26,814.60 20,520.01
注 1:公司于 2018 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，并于 2018 年 12
月 18 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将“年产 4.3 万吨高端货架制造项目”募集资金余额及利息收益、理财
收益用途变更为“智能化储存设备生产线项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。
（三）委托理财产品的基本情况
公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于 2021 年 10 月 28 日与兴业银行
马鞍山分行达成购买理财产品的约定，基本情况如下：
1、银行结构性存款产品
（1）受托方名称：兴业银行马鞍山分行
（2）产品类型：银行理财产品
（3）产品名称：企业金融人民币结构性存款产品
（4）金额（万元）：1300
（5）预计收益率：固定收益+浮动收益
固定收益率：1.5%/年
浮动收益率：观察标的为上海金基准价，若观察日价格小于等于（参考价格
*98.5%），则浮动收益率=1.55%/年；若观察日价格大于等于（参考价格*98.5%）且小于等于（参考价格*145%），浮动收益率为=1.74%/年；若观察日价格大于（参考价格*145%），浮动收益率为零；
（6）产品期限：2021 年 10 月 28 日-2021 年 12 月 28 日
（7）收益类型：保本浮动收益
（8）是否构成关联交易：否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司资金专员会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司资金专员将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、银行结构性存款产品
甲方：安徽音飞智能物流设备有限公司
乙方：兴业银行马鞍山分行
产品名称：企业金融人民币结构性存款产品
产品类型：保本浮动收益型
产品名义投资期限：60 天
产品规模：1300 万元
认购期：2021 年 10 月 28 日
起息日：2021 年 10 月 29 日
名义到期日：2021 年 12 月 28 日
预计收益率：固定收益+浮动收益
固定收益率：1.5%/年
浮动收益率：观察标的为上海金基准价，若观察日价格小于等于（参考价格*98.5%），则浮动收益率=1.55%/年；若观察日价格大于等于（参考价格*98.5%）且小于等于（参考价格*145%），浮动收益率为=1.74%/年；若观察日价格大于（参考价格*145%），浮动收益率为零；
合同签订日期：2021 年 10 月 28 日
（二）委托理财的资金投向
结构性存款是保本浮动收益型存款产品。
（三）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会于 2021 年 8 月 26 日召开
了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 2 亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）风险控制分析
1、本次购买的产品属于保本浮动收益型。
2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中到期的情况，以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。
3、公司资金专员将在理财产品存续期间，与受托金融机构保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方兴业银行是上市金融机构，与公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年的主要财务情况如下：
单位：元
主要会计数据 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,429,905,129.48 1,729,481,938.40
负债总额 383,541,876.17 618,187,271.47
资产净额 1,046,363,253.31 1,111,294,666.93
2020 年 1-12 月 2021 年 1 月 1 日-
9 月 30 日
（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 128,633,432.81 -17,235,064.95
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）本次委托理财金额为 1300 万元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财
本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于保本型的低风险产
[2021-10-28](603066)音飞储存:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2822元
每股净资产: 3.6871元
加权平均净资产收益率: 7.88%
营业总收入: 5.30亿元
归属于母公司的净利润: 8485.49万元
[2021-10-15](603066)音飞储存:音飞储存2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-038
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号
公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,696,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 100%股权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,785,936 99.4403 910,500 0.5597 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、崔洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、经董事、董秘、主要召集人及其代表签字的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-29](603066)音飞储存:音飞储存关于支付现金购买罗伯泰克自动化(苏州)有限公司100%股权的公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-036
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于支付现金购买罗伯泰克自动化（苏州）有限公司 100%
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与苏州捷联企业管理合伙企业（有限合伙）等 5 名交易对方（以下简称“交易对方”）签订《股权转让协议》，拟收购交易对方持有的罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”、“标的公司”）100%股权；
2021 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司
收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 100%股权的议案》，计划以现金支付方式购买罗伯泰克 100%股权，本次股权转让价款为人民币 46,500 万元；
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；
本次交易尚需提交公司股东大会审议；
本次收购完成后，罗伯泰克成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
特别风险提示: 本次交易完成后标的公司将纳入公司合并报表范围，本次收购存在因未来整合不顺利、宏观经济变化等原因导致商誉产生减值，从而可能出现降低公司的盈利水平的风险。同时，因该收购项目尚未完成，股东大会审议、相关资产的交割等事项是否能最终顺利完成存在不确定性风险。
本次交易中，交易对方虽对标的公司 2021 年-2023 年的业绩进行承诺，但
上述业绩预测能否实现存在不确定性，标的公司的具体业绩情况将以会计师审计结果为准，敬请投资者注意风险。
一、本次对外投资概述
公司拟向交易对方收购其所持有的罗伯泰克 100%股权，2021 年 9 月 28 日，
公司与交易对方签订了附生效条件的《股权转让协议》。交易金额以具备证券、期货业务从业资格的独立第三方评估机构出具的资产评估数据为基础，并且已经完成备案并由公司有权的国有资产管理机构出具本次交易的审批文件。评估基准
日为 2021 年 4 月 30 日，最终交易对价合计为 46,500 万元。
公司于2021年9月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 100%股权的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）,根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方的基本情况介绍
1、公司名称：苏州捷联企业管理合伙企业（有限合伙）；
统一社会信用代码：91320581MA26N7WF74；
类型：有限合伙企业；
住所：常熟市古里镇白茆康博南路 1 号；
执行事务合伙人：唐树哲；
注册资本：471.96 万元；
成立日期：2021 年 07 月 29 日；
经营范围：企业管理；企业管理咨询；软件开发；机械设备研发；
主要合伙人：唐树哲；
（二）交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）苏州捷联企业管理合伙企业（有限合伙）主要从事股权投资业务，持有罗伯泰克 35.7903%股权。
2、公司名称：盐城智与数企业管理合伙企业（有限合伙）；
统一社会信用代码：91320981MA26FWEP99；
类型：有限合伙企业；
住所：东台高新技术产业开发区研发中心 C 座 9005 室；
执行事务合伙人：海南智数投资有限公司；
成立日期：2021 年 07 月 06 日；
经营范围：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；社会经济咨询服务；咨询策划服务；供应链管理服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
主要合伙人：侯松容；
（二）交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）盐城智与数企业管理合伙企业（有限合伙）主要从事股权投资业务，持有罗伯泰克 32.4294%股权。
3、公司名称：苏州智数产业基金合伙企业（有限合伙）；
统一社会信用代码：91320581MA1XW8UT38；
类型：有限合伙企业；
住所：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 5 幢 201-208 室；
执行事务合伙人：深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)；
注册资本：7400 万元；
成立日期：2019 年 01 月 30 日；
经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金管理业务）；对未上市企业进行股权投资；股权投资；投资咨询；
主要合伙人：常熟市国发创业投资有限公司；
（二）交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）苏州智数产业基金合伙企业（有限合伙）主要从事股权投资业务，持有罗伯泰克 13.914%股权。
4、公司名称：昌都市炎隆泰创业投资有限公司；
统一社会信用代码：91540300MA6T1Y9K31；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
住所：西藏省昌都市经济开发区民族手工业园 1 号楼 2 楼；
法定代表人：程长泉；
注册资本：4800 万元；
成立日期：2017 年 01 月 09 日；
经营范围：创业投资（不得从事信托、金融资产管理、证卷资产管理业务）；投资咨询，企业管理咨询（咨询不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其限制项目）；
控股股东：程长泉；
（二）交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）昌都市炎隆泰创业投资有限公司主要从事股权投资业务，持有罗伯泰克 10.3133%股权。
5、公司名称：上海捷聚企业管理合伙企业（有限合伙）；
统一社会信用代码：91310230MA1JUFJJ78；
类型：有限合伙企业；
住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 67174 室(上海泰和经济
发展区)；
执行事务合伙人：唐树哲；
注册资本：188.61 万元；
成立日期：2019 年 09 月 30 日；
经营范围：企业管理咨询，工业自动化控制设备、机电设备、机械设备的销售，计算机软硬件的开发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）；
主要合伙人：唐树哲；
（二）交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）上海捷聚企业管理合伙企业（有限合伙）主要从事股权投资业务，持有罗伯泰克 7.553%股权。
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
公司名称：罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司
统一社会信用代码：913205810942637089
类型：有限责任公司
住所：常熟市古里镇银通路
法定代表人：唐树哲
注册资本：1318.6813 万元人民币
成立日期：2014 年 04 月 16 日
经营范围：研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件的开发及系统集成、规划设计；并提供上述产品的技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
控股股东：苏州捷联企业管理合伙企业（有限合伙）；
（二）权属状况说明标的公司产权清晰，不存抵押、质押等权利限制情形，未涉及重大诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）罗伯泰克是一家集研发、设计、生产、销售和工程交付于一体的高新技术企业，是行业领先的智能仓储物流存取设备制造商和整体解决方案提供商。公司在苏州、厦门以及奥地利设有三个研发中心，在常熟拥有占地面积约 23000平方米的生产制造基地。
（四）标的公司主要财务指标
以下财务数据均已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“立信”）进行审计，立信为公司本次交易出具了“信会师报字【2021】第 ZH50122 号”审计报告。标的公司主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年 4 月 30 日 2020 年 12月31日 2019年 12月 31日
总资产 41,493.88 37,766.91 42,339.29
净资产 2,822.36 3,598.47 1,816.45
项目 2021 年 1-4 月 2020 年度 2019 年度
营业收入 4593.29 28951.54 13427.37
净利润 -773.76 1781.62 -560.37
四、交易标的评估情况
本次交易经具有证券、期货相关业务评估资格的浙江中联耀信资产评估有限公司（以下简称“中联”）评估，根据中联出具的《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司拟现金收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 100%股权评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2021]第 256 号）（以下简称“评估报告”），
以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日，对罗伯泰克的股东全部权益价值进行评估，
得出评估结论如下:
基于被评估单位及企业管理层对未来发展趋势的判断及经营规划，根据有关法律法规和资产评估准则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对罗伯泰克的股东全部权益在评估基准日2021年4月30日的市场价值进行了评估，得出如下结论：
（一）资产基础法评估结论
资产账面价值 41,912.65 万元，评估值 48,577.31 万元，评估增值 6,664.66
万元，增值率 15.90 %。
负债账面价值 38,281.42 万元，评估值 38,281.42 万元，评估无增减值。
净资产账面价值 3,631.23 万元，评估值 10,295.89 万元，评估增值 6,664.66
万元，增值率 183.54 %。
（二）收益法评估结论
经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用收益法对企业股东全部权益价值进行评估。罗伯泰克在评估基准日 2021 年 4 月
30 日的股东全部权益账面值为 3,631.23 万元，评估值为 46,780.00 万元，评估
增值 43,148.77 万元，增值率 1,188.27%。
（三）评估结果分析及最终评估结论
1、评估结果的差异分析
本次评估采用收益法得出的股东全部权益价值 46,780.00 万元，比资产基础
[2021-09-29](603066)音飞储存:音飞储存第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-034
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第十一次会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知，于
2021 年 9 月 28 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在
公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 100%
股权的议案》
公司拟以支付现金方式收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）100%股权。交易金额以具备证券、期货业务从业资格的独立第三方评估机构出具的资产评估数据为基础，并且已经完成备案并由公司有权的国有资产管理机构出具本次交易的审批文件。最终交易对价合计为46,500万元。
同意本次交易的《股权转让协议》并提交公司股东大会审议。同意提请股东大会授权公司管理层开展与本次收购有关的股权交割、支付收购款项等相关工作。
本次收购不涉及关联交易。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《音飞储存关于支付现金购买罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司100%股权的公告》。
二、审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案》
公司拟于2021年10月14日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于公司
收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-29](603066)音飞储存:音飞储存第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-035
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于 2021 年 9 月 28 日以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，会议通知于 2021
年 9 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。文双双女士为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 100%股权
的议案》
公司拟以支付现金方式收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）100%股权。交易金额以具备证券、期货业务从业资格的独立第三方评估机构出具的资产评估数据为基础，并且已经完成备案并由公司有权的国有资产管理机构出具本次交易的审批文件。最终交易对价合计为 46,500 万元。
监事会认为：本次交易审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；本次交易不存在违规和损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-29](603066)音飞储存:音飞储存关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-037
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 14 日 10 点 30 分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日
至 2021 年 10 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有 √
限公司 100%股权的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详见本公司于
2021 年 9 月 29 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的
公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603066 音飞储存 2021/10/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 10 月 12 日和 10 月 13 日- 上午 9：00—11：30，
下午 2：00—5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司董事会办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 10
月 13 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
联系人：钱川
六、 其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 14 日召开
的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司收购罗伯泰克自动
化科技（苏州）有限公司 100%
股权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
跌幅偏离值:-7.01 成交量:883.12万股 成交金额:7096.77万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证｜207.63 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司南通人民中路证券营｜116.41 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司西安北大街证券营业｜104.91 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营｜101.56 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司东莞东莞大道证｜100.32 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜万联证券股份有限公司永州清桥路证券营业｜-- ｜182.04 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华林证券股份有限公司邵阳邵水东路证券营｜-- ｜128.68 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业｜-- ｜127.56 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜山西证券股份有限公司太原上肖墙路证券营｜-- ｜120.58 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华龙证券股份有限公司太原南内环街营业部｜-- ｜101.07 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-05｜6.45 ｜100.00 ｜645.00 ｜长江证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司江苏分公｜限公司南京中山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜北路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
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担任何责任。
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