601900南方传媒最新消息公告-601900最新公司消息
≈≈南方传媒601900≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月24日(601900)南方传媒:南方传媒关于参与设立投资基金的进展公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本89588万股为基数,每10股派3.1元 ;股权登记日:202
1-06-30;除权除息日:2021-07-01;红利发放日:2021-07-01;
●21-09-30 净利润:69885.65万 同比增:34.12% 营业收入:55.38亿 同比增:15.39%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7800│ 0.3100│ 0.1800│ 0.8500│ 0.5800
每股净资产 │ 7.8142│ 7.3403│ 7.5209│ 7.3441│ 7.0768
每股资本公积金 │ 2.0280│ 2.0280│ 2.0280│ 2.0280│ 2.0279
每股未分配利润 │ 4.5076│ 4.0338│ 4.2143│ 4.0375│ 3.8200
加权净资产收益率│ 10.2200│ 4.0900│ 2.3800│ 12.0500│ 8.2600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7801│ 0.3063│ 0.1768│ 0.8488│ 0.5816
每股净资产 │ 7.8142│ 7.3403│ 7.5209│ 7.3441│ 7.0768
每股资本公积金 │ 2.0280│ 2.0280│ 2.0280│ 2.0280│ 2.0279
每股未分配利润 │ 4.5076│ 4.0338│ 4.2143│ 4.0375│ 3.8200
摊薄净资产收益率│ 9.9829│ 4.1725│ 2.3509│ 11.5579│ 8.2190
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A 股简称:南方传媒 代码:601900 │总股本(万):89587.66 │法人:谭君铁
上市日期:2016-02-15 发行价:6.13│A 股 (万):89587.66 │总经理:叶河
主承销商:长城证券股份有限公司 │ │行业:新闻和出版业
电话:020-37600020 董秘:雷鹤 │主营范围:图书出版发行、印刷及物资供应、
│报刊和新媒体
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7800│ 0.3100│ 0.1800
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2020年 │ 0.8500│ 0.5800│ 0.2200│ 0.1300
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2019年 │ 0.8200│ 0.6800│ 0.4400│ 0.3100
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2018年 │ 0.7300│ 0.5400│ 0.2900│ 0.1900
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2017年 │ 0.7200│ 0.5300│ 0.2700│ 0.2700
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[2022-02-24](601900)南方传媒:南方传媒关于参与设立投资基金的进展公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2022-003
南方出版传媒股份有限公司
关于参与设立投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开
2021 年第三次临时董事会，审议通过了《关于公司参与设立投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资 1 亿元人民币认购央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（以下简称“标的基金”）份额。相关内容详见于 2021 年 9月 15 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），披露的《南方出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》（临 2021-035）。
2021 年 12 月 15 日，公司与中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合
伙）、海通创意私募基金管理有限公司及其他有限合伙人正式签署了《央视融媒体产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。
2021 年 12 月 16 日，标的基金于上海市市场监督管理局完成设立登记，工
商登记名称为：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）。
近日，公司收到基金管理人海通创意私募基金管理有限公司通知，标的基金已根据相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。标的基金的基本情况及基金备案信息如下：
一、基本情况
名称：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310000MA7F11B1X9
成立日期：2021 年 12 月 16 日
合伙期限至：2027 年 12 月 15 日
主要经营场所：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 606 室
执行事务合伙人：海通创意私募基金管理有限公司
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、基金备案情况
1、备案编码：STW537
2、基金名称：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）
3、管理人名称：海通创意私募基金管理有限公司
4、托管人名称：宁波银行股份有限公司
5、备案日期：2022 年 2 月 22 日
三、备查文件
《央视融媒体产业投资基金（有限合伙）备案证明》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-06](601900)南方传媒:南方传媒关于涉及诉讼事项的公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-002
南方出版传媒股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：租金约 1.45 亿元及相关利息、违约金、罚金等暂合计约
3.54 亿元
是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响具有不确定性
2021 年 12 月 27 日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或
“原告”）因与广东天石控股集团有限公司（以下简称“被告”）房屋租赁合同纠纷向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，法院已受理。现将相关情况公告如下：
一、诉讼基本情况
（一）起诉时间
2021 年 12 月 27 日
（二）受理时间
2021 年 12 月 29 日
（三）管辖法院
广东省广州市中级人民法院
（四）诉讼当事人情况
原告：南方出版传媒股份有限公司
法定代表人：谭君铁
住所：广州市越秀区环市东路 472 号 11 楼
被告：广东天石控股集团有限公司
曾用名：广东白天鹅文化企业有限公司
法定代表人：马崇雁
住所：广州市海珠区黄埔村北码头 28 号之三 103 房（仅限办公用途）
二、诉讼的案件事实、请求及其理由
（一）事实和理由
原告将2014年1月《广东数字出版中心整体出租项目谈判方案》交给被告。经招商，确定被告为承租人。2014年8月25日，原告与被告签署了《广东数字出版中心租赁合同》（以下简称“《合同》”）。后原告与被告签订《广东数字出版中心租赁合同补充协议》。2020年11月23日，原告与被告签订《〈广东数字出版中心租赁合同〉之补充协议》。2014年8月26日，原告向被告发出《关于广东数字出版中心物业交付的通知》，被告授权代表刘庆贤签收通知。被告向原告送达《授权委托书》授权刘庆贤作为被告的委托代理人。根据《合同》第十二条的约定，原告已于2014年9月15日前向被告完成场地交付。但截至2021年12月15日，被告未按《合同》约定的时间向原告足额支付租金。
（二）诉讼请求
1、请求判令原告与被告2014年8月25日签署的《广东数字出版中心租赁合同》和2020年11月23日签署的《〈广东数字出版中心租赁合同〉之补充协议》在2021年11月2日解除；（2021年11月1日至2034年8月1日，合同未到期部分应付租金合共527,795,087.25元）
2、请求判令被告向原告支付144,503,364.56元租金和违约赔偿金（2020年8月20日前，按年利率24%支付违约赔偿金；2020年8月20日起，按一年期贷款市场
报价利率四倍主张违约赔偿金，暂计至2021年12月15日，被告应付的违约赔偿金
是 113,385,694.48 元 ； 被 告 应 自 2021 年 12 月 16 日 起 ， 按 照 拖 欠 租 金
144,503,364.56元为基数，以一年期贷款市场报价利率四倍向原告支付违约赔偿金，直到清偿全部拖欠租金和违约赔偿金）；
3、请求判令被告将租赁场地（含实际使用的场地）全部交回给原告；
4、请求判令租赁物内的所有不动产均归原告所有，被告不得拆除任何装修物，不得拆除或破坏店铺内的固定装修；
5、请求判令被告将所有原告在店铺内设立的固定装置等设备在正常使用的情况下交回给原告，并保证所有特种设备处在年检有效期内；
6、请求判令被告向原告补缴免租期租金28,541,336.29元，并自2021年12月2日起向原告支付滞纳金（滞纳金以28,541,336.29元为本金，本次起诉原告主张按一年期贷款市场报价利率四倍计付）直到清偿全部欠款；
7、请求判令被告从2021年12月2日开始，按照合同约定租金和管理费用标准的200%向原告缴交占用期租金及管理费，直至被告迁出租赁场地；
8、请求判令被告向原告支付违约赔偿金29,236,144.82元；
9、请求判令租赁保证金1,600万元归原告所有；
10、请求判令被告向原告支付租赁保证金400万元，并且400万元保证金归原告所有；
11、请求判令被告向原告支付延期支付租赁保证金的违约金3,694,531.51元；
12、请求判令被告向原告支付逾期开业罚金14,328,574.74元；
13、请求判令被告承担本案的所有诉讼费用。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未开庭审理，存在一定不确定性，相关诉讼的各项工作正积极进行，公司无法判断对公司本期或期后利润影响，公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。
四、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理案件通知书》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年1月5日
[2022-01-05](601900)南方传媒:南方出版传媒股份有限公司关于子公司认购基金份额的公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2022-001
南方出版传媒股份有限公司
关于子公司认购基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：广东湾区一号数字文化产业投资合伙企业（有限合伙）
● 投资金额：基金总规模 10 亿元，首期规模 2-3 亿元。南方出版传媒股份
有限公司子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南传投资公司”）出资3,000 万元。
● 风险提示：国内相关法律、法规的修订，新颁布相关法律、法规的实施以及宏观经济调控、国家产业政策、税收政策等方面的变化，可能给本基金的运营带来一定的政策风险，以及不同投资方对具体投资决策影响带来的经营风险，基金在未来将面临较为激烈的市场竞争，存在一定的市场风险。
一、投资概述
广东湾区一号数字文化产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“湾区一号基金”）原暂定名为广东湾区一号产业投资孵化合伙企业（有限合伙）（简称“湾区一号孵化基金”），认缴总规模 10 亿元，首期规模 2-3 亿元。南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“公司”）子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）、广东花城出版社有限公司已分别投入 4900 万元、1000 万元，详情见《南方出版传媒股份有限公司关于子公司参与设立广东湾区一号孵化基金的公告》（公告编号：临 2020-053）。
基金采取有限合伙制，存续期 6 年（经三分之二及以上合伙人同意，可延
二、基金基本情况
（一）基金名称：广东湾区一号数字文化产业投资合伙企业（有限合伙）
（二）基金组织形式：有限合伙企业
（三）统一社会信用代码：91440101MA9W0L202P
（四）住所：广州市越秀区广州大道中 307 号 2807 房
（五）基金普通合伙人：广东湾区创业投资有限公司（以下简称“湾区创投”）
（六）基金管理人：广东湾区创业投资有限公司
（七）经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；以自有资金从事投资活动
（八）基金总规模：10 亿元人民币，首期规模 2-3 亿元
（九）存续期限：6 年（经三分之二及以上合伙人同意，可延长 1 年）
（十）投资方向：教育、科技、出版传媒、农牧业及相关行业中具有高速成长空间的企业
（十一）主体及出资情况：
出资 出资额 出资 合伙
合伙人名称 方式 （人民币） 比例 方式
广东湾区创业投资有限公司 货币 200 万 1.00% 普通合伙
广东新华发行集团股份有限公 货币 4900 万 24.50% 有限合伙
广东花城出版社有限公司 货币 1000 万 5.00% 有限合伙
广东南方传媒投资有限公司 货币 3000 万 15.00% 有限合伙
其他投资方 货币 10900 万 54.50% 有限合伙
合计 - 20000 万 100% -
（十二）出资进度情况
基金合伙协议签署完成后实缴出资
（十三）关联关系及其他利益关系说明
公司子公司广东南方传媒投资有限公司持有湾区创投 40%股份，湾区创投为公司联营企业。
（十四）设立背景
公司子公司围绕自身主营业务参与设立湾区一号基金，聚焦教育、文化传媒等相关行业，通过股权投资的方式，促进产业创新。依托影响力大、基础较好的传统主流媒体上市公司，以市场化方式参与并购投资基金，可以迅速吸收社会资本，通过市场化手段促进南方传媒新媒体、新业务发展，成立产业基金具有良好的基础。
三、合作方基本情况
执行事务合伙人名称：广东湾区创业投资有限公司
成立日期：2019 年 8 月 14 日
注册地址：广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆 37 号 1706 房 004 号
(仅限办公)
经营范围：企业自有资金投资;投资咨询服务;创业投资;受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理
备案登记：已完成中国基金业协会备案登记，管理人登记编号：P1070831
四、主要内容
（一）基金的管理模式
1、基金管理
基金管理人由广东湾区创业投资有限公司担任，发行集团作为有限合伙人参与基金的管理。
2、投资决策委员会
基金由湾区创投管理，该基金设立投资决策委员会，投资决策委员会是该基金投资决策的最高机构，由投资决策委员会对投资及退出决策。在遵守国家有关法律法规和条例的前提下，拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策权。投资决策委员会设置 4 名席位，其中发行集团派出投资决策委员会委员 1 名。投资
决策委员会作出的决议，经参会委员中全票同意，即为有效通过。
（二）权利义务
湾区创投担任普通合伙人及执行事务合伙人，对合伙企业的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。
（三）合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法
1、管理费
合伙企业存续期内，合伙企业应每年向湾区创投支付基金规模乘以 2%的管理费，即：
本基金的管理费=各合伙人实缴出资金额×2%（年化）。
2、业绩报酬
基金管理人提取超额收益（超过预定年化收益后的部分）的 20%作为业绩报酬，收益的 80%由全体合伙人按照实缴出资比例进行分配。
（四）退出方式
基金参股或控股投资形成的股权可以通过 IPO、股份转让、项目并购、回购、新三板挂牌等方式退出。具体事宜以届时有效的法律法规、行政规章及规范性文件及证券交易所的相关业务规则所规定的程序按公平交易的原则进行协商确定。
五、本次投资对上市公司的影响
公司通过参与设立基金，可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境，加快公司多业投资发展战略步伐，通过合理借助基金专业化运作团队投资运作能力，进一步提升公司的盈利能力。
六、风险提示
国内相关法律、法规的修订，新颁布相关法律、法规的实施以及宏观经济调控、国家产业政策、税收政策等方面的变化，可能给本基金的运营带来一定的政策风险，以及不同投资方对具体投资决策影响带来的经营风险，基金在未来将面临较为激烈的市场竞争，存在一定的市场风险。
公司将积极敦促合伙企业寻找符合公司发展需求的投资项目，并密切关注投
资项目的实施过程，以切实降低投资风险，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-21](601900)南方传媒:南方传媒关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2021-046
南方出版传媒股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、监事会
将于 2021 年 12 月 22 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会
监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-16](601900)南方传媒:南方传媒关于参与设立投资基金的进展公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2021-045
南方出版传媒股份有限公司
关于参与设立投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2021 年 9 月 15 日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）披
露了公司拟参与设立央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以正式工
商注册后为准，以下简称“合伙企业”或“基金”），基金主要投资文化及互联网
经济等相关领域。基金总规模为人民币 100 亿元，首期认缴出资总额为人民币
37.125 亿元，其中公司作为该合伙企业的有限合伙人，以自有资金认缴出资人
民币 10,000 万元，占基金首期认缴出资总额的 2.69%。详见公司于 2021 年 9 月
15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《南方出版传媒股份有限
公司关于参与设立投资基金的公告》（临 2021-035 号）。
二、对外投资进展情况
（一）2021 年 12 月 15 日，公司与中视融合（上海）企业管理合伙企业（有
限合伙）、海通创意私募基金管理有限公司及其他有限合伙人正式签署了《央视
融媒体产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。
（二）部分合伙人出资额发生变化，出资总额 371,250 万元不变，具体出资
情况如下：
单位：万元
原披露的出资情况 正式合伙协议中的
合伙人名称或姓名 合伙人类别 出资情况
出资数额 出资 出资数额 出资
比例 比例
中视融合（上海）企业管理合伙企业 普通合伙人 1,600.00 0.44% 1,600.00 0.44%
（有限合伙）
海通创意私募基金管理有限公司 普通合伙人 1,000.00 0.27% 1,000.00 0.27%
中国国际电视总公司 有限合伙人 60,000.00 16.16% 60,000.00 16.16%
海通开元投资有限公司 有限合伙人 66,650.00 17.95% 66,525.00 17.92%
中国电信集团投资有限公司 有限合伙人 40,000.00 10.77% 40,000.00 10.77%
新国脉数字文化股份有限公司 有限合伙人 20,000.00 5.39% 20,000.00 5.39%
中国文化产业投资基金二期（有限合 有限合伙人 60,000.00 16.16% 60,000.00 16.16%
伙）
上海静安产业引导股权投资基金有限 有限合伙人 20,000.00 5.39% 20,000.00 5.39%
公司
上海国盛（集团）有限公司 有限合伙人 10,000.00 2.69% 10,000.00 2.69%
南方出版传媒股份有限公司 有限合伙人 10,000.00 2.69% 10,000.00 2.69%
上海市北高新股份有限公司 有限合伙人 10,000.00 2.69% 10,000.00 2.69%
杭州当虹科技股份有限公司 有限合伙人 10,000.00 2.69% 10,000.00 2.69%
上海文化广播影视集团有限公司 有限合伙人 5,000.00 1.35% 5,000.00 1.35%
东方明珠新媒体股份有限公司 有限合伙人 5,000.00 1.35% 5,000.00 1.35%
上海久事投资管理有限公司 有限合伙人 5,000.00 1.35% 5,000.00 1.35%
广东南方报业传媒集团有限公司 有限合伙人 5,000.00 1.35%
广东南方星辰创业投资有限公司 有限合伙人 5,000.00 1.35%
北京合音投资中心（有限合伙） 有限合伙人 5,000.00 1.35% 5,000.00 1.35%
江苏省演艺集团有限公司 有限合伙人 5,000.00 1.35% 4,500.00 1.21%
广东省广播电视网络股份有限公司 有限合伙人 4,800.00 1.29% 4,800.00 1.29%
浙江省文化产业投资集团有限公司 有限合伙人 4,800.00 1.29% 4,800.00 1.29%
浙江出版联合集团有限公司 有限合伙人 4,800.00 1.29% 4,800.00 1.29%
浙江易通传媒投资有限公司 有限合伙人 4,800.00 1.29% 4,800.00 1.29%
东方星空创业投资有限公司 有限合伙人 4,800.00 1.29% 4,800.00 1.29%
北京新京报传媒有限责任公司 有限合伙人 3,000.00 0.81% 3,000.00 0.81%
京报长安资产投资管理有限公司 有限合伙人 2,000.00 0.54% 2,000.00 0.54%
上海虹传企业管理合伙企业（有限合 有限合伙人 3,000.00 0.81% 3,625.00 0.98%
伙）
合计 371,250.00 100.00% 371,250.00 100.00%
三、其他说明
合伙企业尚未完成工商注册登记手续，且合伙企业尚需取得中国证券投资基
金业协会备案，实施过程存在不确定性。
公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》
及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-11-18](601900)南方传媒:南方传媒2021年第四次临时董事会会议决议公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2021-042
南方出版传媒股份有限公司
2021 年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时董事会
会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 11
月 12 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于高级管理人员职务变动的公告》。
2.审议通过《关于授权使用自有资金购买银行短期低风险理财产品的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-18](601900)南方传媒:南方传媒关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2021-044
南方出版传媒股份有限公司
关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资金来源：公司闲置自有资金
●授权金额：不超过人民币 20 亿元
●理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
●授权期限：至 2022 年 12 月 31 日
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日
召开公司 2021 年第四次临时董事会会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使
用期限至 2022 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，
可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。
一、概述
（一）购买理财产品的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。
(二)购买理财产品的授权额度
公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币 20 亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
（三）购买理财产品的授权
授权期限至 2022 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。
（四）理财产品的产品期限
短期理财产品，最长期限不超过一年。
（五）购买理财产品的资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。
（六）理财产品的品种
为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（七）履行的审批程序
公司 2021 年第四次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大会审议。
（八）购买理财产品的信息披露
公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。
二、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 13,576,692,934.75 11,455,993,513.24
负债总额 6,377,283,577.20 4,685,673,363.21
净资产 7,199,409,357.55 6,770,320,150.03
项目 2021 年 1-9 月 2020 年年度
（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 234,496,585.77 780,697,124.11
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 46.97%，不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。
（一）本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；
（二）购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，持有期间公允价值的变动计入利润表中公允价值变动损益，到期收益计入利润表中投资收益（广州银行智多宝计入资产负债表中的银行存款，计入利润表中利息收入）。
三、投资风险分析及分析控制措施
公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。
四、履行的审批程序
（一）公司 2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第四次临时董事会会议审议
通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
（二）公司独立董事独立意见：公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
1 银行理财产品 56,950 54,590 287 2,360
2 银行理财产品 48,000 48,000 98 -
3 银行理财产品 15,094 15,094 83 -
4 银行理财产品 129,440 56,000 3,308 73,440
5 银行理财产品 17,875 15,685 106 2,190
6 银行理财产品 11,211 - 588 11,211
7 银行理财产品 10,000 10,000 82 -
8 银行理财产品 10,000 10,000 86 -
合计 298,570 209,369 4,638 89,201
最近12个月内单日最高投入金额 159,639
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 23.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.10
目前已使用的理财额度 89,201
尚未使用的理财额度 110,799
总理财额度 200,000
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-18](601900)南方传媒:南方传媒关于高级管理人员职务变动的公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2021-043
南方出版传媒股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日
召开公司 2021 年第四次临时董事会会议，审议通过聘任公司副总经理的议案，同意聘任肖风华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司董事会认为，肖风华先生具备担任公司副总经理的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
附件：肖风华先生简历
肖风华，男，出生于 1973 年 3 月，华中师范大学文学硕士学位，副编审。
现任职南方出版传媒股份有限公司副总编辑,广东人民出版社有限公司党委书记、执行董事、总经理(社长)。历任广东人民出版社有限公司方志编辑室编辑，广东人民出版社有限公司市场图书编辑部副主任、主任，广东人民出版社有限公司党委委员、董事、副总经理(副社长)，广东人民出版社有限公司党委委员、董事长、总经理(社长)。
[2021-11-03](601900)南方传媒:南方传媒关于解除物业租赁合同的公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2021-041
南方出版传媒股份有限公司
关于解除物业租赁合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）于 2021 年
11 月 1 日向广东天石控股集团有限公司（以下简称“天石公司”，曾用名：广东白天鹅文化企业有限公司）发出《关于解除<广东数字出版中心租赁合同>及补充
协议的通知》，自 2021 年 10 月 31 日起正式解除与天石公司于 2014 年 8 月 25
日签订的《广东数字出版中心租赁合同》及 2020 年 11 月 23 日签订的《<广东数
字出版中心租赁合同>之补充协议》。
一、事项概述
公司于 2014 年第三次临时董事会审议通过了《关于广东数字出版中心租赁
方案的议案》，南方传媒作为出租方与天石公司于 2014 年 8 月 25 日，就广州市
天河区中山大道 2 号广东数字出版中心物业租赁签订《广东数字出版中心租赁合
同》，起租日自 2014 年 9 月至 2034 年 8 月止，总租金金额 82,095.4 万元，免
租期 15 个月。
公司 2020 年 10 月 19 日召开 2020 年第三次临时董事会审议通过《关于广
东数字出版中心租赁事项的议案》，同意收回广东数字出版中心部分物业，涉及
租金金额约为 6471.58 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该部分物业已全部收回。
因天石公司已拖欠南方传媒多月租金和第三期租赁保证金，以及逾期支付租
金、第二期和第三期租赁保证金的违约金等多项款项，公司于 2021 年 10 月 31
日向天石公司发出《关于解除<广东数字出版中心租赁合同>及补充协议的通知》，
自 2021 年 10 月 31 日起正式解除与天石公司于 2014 年 8 月 25 日签订的《广东
数字出版中心租赁合同》及 2020 年 11 月 23 日签订的《<广东数字出版中心租赁
合同>之补充协议》，天石公司应在合同解除的次日将租赁场地移交给南方传媒，公司将做好后续移交相关工作。
二 、解除租赁合同及补充协议对公司的影响
此次解除租赁合同及补充协议目的是控制经营风险，不会影响公司的正常经营。
三、风险提示
由于目前租赁双方未就合同及补充协议的解除达成一致意见，未来不排除将通过法律诉讼途径方式解决分歧。公司后续将持续跟进催缴拖欠租金及场地交接等情况并保留追究其法律责任的权利。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30](601900)南方传媒:南方传媒第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2021-036
南方出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2021 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。
公司根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定组织编制了 2021 年第三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的公司第三季度报告。
2.审议通过《关于为物资公司和广东金版提供担保的议案》
表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于提供担保额度的公告》。
3.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：9 名同意；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-02-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.71 成交量:3698.31万股 成交金额:43952.24万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营｜1846.68 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营｜1484.44 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司南京广州路证券营业｜931.45 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜706.31 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营｜683.56 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券｜-- ｜1843.44 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司宁波分公司 ｜-- ｜1400.18 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜1394.46 ｜
｜东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营｜-- ｜1280.32 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜1164.66 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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