601107四川成渝最新消息公告-601107最新公司消息
≈≈四川成渝601107≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润183537.36万元左右,增长幅度为172.12%左右 (
公告日期：2022-01-27)
3)01月28日(601107)四川成渝:四川成渝第七届监事会第十六次会议决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本216274万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:20
21-06-08;除权除息日:2021-06-09;红利发放日:2021-06-09;
●21-09-30 净利润:93536.16万 同比增:254.02% 营业收入:63.12亿 同比增:91.33%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3059│ 0.2198│ 0.1023│ 0.2206│ 0.0864
每股净资产 │ 5.3076│ 5.2239│ 5.1832│ 5.0799│ 4.9509
每股资本公积金 │ 0.6051│ 0.6051│ 0.6052│ 0.6052│ 0.6062
每股未分配利润 │ 1.6497│ 1.5636│ 1.5411│ 1.4388│ 1.4292
加权净资产收益率│ 5.8900│ 4.2600│ 1.9900│ 4.3700│ 1.7300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3059│ 0.2198│ 0.1023│ 0.2206│ 0.0864
每股净资产 │ 5.3076│ 5.2239│ 5.1832│ 5.0799│ 4.9509
每股资本公积金 │ 0.6051│ 0.6051│ 0.6052│ 0.6052│ 0.6062
每股未分配利润 │ 1.6497│ 1.5636│ 1.5411│ 1.4388│ 1.4292
摊薄净资产收益率│ 5.7628│ 4.2071│ 1.9746│ 4.3418│ 1.7451
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A 股简称:四川成渝 代码:601107 │总股本(万):305806 │法人:甘勇义
H 股简称:四川成渝高速公路 代码:00107│A 股 (万):216274 │总经理:李文虎
上市日期:2009-07-27 发行价:3.6│H 股 (万):89532 │行业:道路运输业
主承销商:中国银河证券股份有限公司│主营范围:集团的主要业务为投资、建设，管
电话:028-85527510 董秘:张永年 │理及经营高速公路和一座高等级收费桥，经
│营高速公路沿线加油站以及物业开发业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3059│ 0.2198│ 0.1023
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2020年 │ 0.2206│ 0.0864│ -0.0544│ -0.0880
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2019年 │ 0.3540│ 0.3653│ 0.2716│ 0.1403
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2018年 │ 0.2777│ 0.2983│ 0.2138│ 0.1299
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2017年 │ 0.2905│ 0.2991│ 0.1910│ 0.1910
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[2022-01-28](601107)四川成渝:四川成渝第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-004
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第十六次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方
式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》
本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union(BVI)Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司将终止收购 ICA IC ??TA? ASTALDI
??üncü Bo?az K?prüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yat?r?m ve ??letmeA.? 公司 51%
股权及原股东 51%股东借款以及 Eurasia OpCo 51%股权项目。该事项详情请参
见公司分别于 2019 年 12 月 24 日、2021 年 8 月 5 日、2021 年 8 月 23 日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》《关于成立合营公司以收购境外资产项目进展情况的公告》。
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
1. 提呈本次会议的《终止协议》；
2. 鉴于该项目并未交割，本公司及中方联合体并未向对方付款，也并未实际取得项目的产权及运营权利，故本次终止交易对本公司正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-28](601107)四川成渝:四川成渝第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-003
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第十九次会议于 2022 年 1 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。
（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》
经本公司董事认真研究，同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司终止关于收购
ICAIC ??TA?ASTALDI ??üncü Bo?az K?prüsü ve KuzeyMarmara OtoyoluYat?r?m
ve ??letme A.? 公司 51%股权及原股东 51%股东借款以及 Eurasia OpCo 51%股权
的《股份购买协议》。该事项详情请参见公司分别于 2019 年 12 月 24 日、2021 年
8 月 5 日、2021 年 8 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》《关于成立合营公司以收购境外资产项目进展情况的公告》。
本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事刘昌松先生、贺竹磬先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-27](601107)四川成渝:四川成渝2021年年度业绩预增公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-002
四川成渝高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计 2021 年（以下简称“报告期”或“本期”）实现归属于上市公司股东的净利润为 183,537.36 万元左右，与上年同期相比，增长 172.12%左右。
2. 公司本次业绩预增主要是由于转让控股子公司仁寿交投置地有限公司91%股权等非经常性损益事项所致，影响金额约为 84,761.14 万元。
3.扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 99,690.81 万元左右，与上年同期相比，增长 69.40%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 116,090.08 万元左右，同比增加 172.12%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 40,840.21 万元左右，同比增加 69.40%左右。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润：67,447.28 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：58,850.60 万元。
（二）上年同期每股收益：0.2206 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）上年同期车辆通行费遭受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）的负面影响，本期疫情防控趋于常态化，车辆通行费同比增加。
（二）公司本期转让控股子公司仁寿交投置地有限公司 91%股权致非经常性损益大幅增加。
综上所述，因上年同期基数较低以及本期转让控股子公司仁寿交投置地有限公司 91%股权的影响，预计本公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-07](601107)四川成渝:四川成渝2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-001
四川成渝高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公
路股份有限公司四楼 420 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数
（股） 762,875,425
其中：A 股股东持有股份总数 678,779,798
境外上市外资股股东持有股份总数（H
股） 84,095,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
有表决权股份总数的比例（%） 38.8966
其中：A 股股东持股占有表决权股份总数的比例
（%） 34.6088
境外上市外资股股东持股占有表决权股
份总数的比例（%） 4.2878
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022
年 1 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2022 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有 762,875,425 股股份，约占公司有表决权股份总数的 38.8966 %。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,754,198 99.9962 25,600 0.0038 0 0.0000
H 股 84,095,277 99.99958 150 0.00018 200 0.00024
普通股合计： 762,849,475 99.9966 25,750 0.0034 200 0.00003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于本公司与 14,266,822 99.8208 25,600 0.1792 0 0.0000
蜀道投资签署
1 《施工工程关
联交易框架协
议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议案并涉及关联交易事项，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决。由于上述普通决议案的同意票数超过出席会议的非关联股东所持有效表决股份总数的 1/2，故上述议案已获正式通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：伏雨怡律师、王琴律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-31](601107)四川成渝:四川成渝高速公路股份有限公司股票交易风险提示公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-059
四川成渝高速公路股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 12 月 30 日披露了《股票交易异常波动公告》，2021 年 12 月 30 日公司
股票再次涨停。
公司股票自 2021 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 30 日连续 4 个交易日
收盘价格涨停，累计涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司股票于2021年12月27日、2021年12月28日、2021年12月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2021年12月30日披露了《股票交易异常波动公告》。2021年12月30日公司股票再次涨停。鉴于短期内公司股票价格累计涨幅较大，公司现对有关事项和风险说明如下：
一、公司关注并核实的相关情况
公司近日关注到媒体报道及互联网股吧传言，报道本公司参与了数字货币及相关业务，经核查，截至本公告日，公司主营业务不涉及数字货币相关业务且无相关投资计划，本公司控股及参股5%以上的公司均未直接或间接参与数字货币及相关业务。
此外，亦有媒体报道及互联网股吧认为公司为创投概念热股，经核查，截至
本公告日，公司合并报表范围内公司不涉及创投业务且无相关投资计划；公司合营企业四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“成渝发展基金”）涉及创投业务，相关情况如下：
1、成渝发展基金于基金业协会产品编码：S28615。基金类型：私募股权投资基金。主要投资方向：公用事业、国企改革重组（含地方金融机构改革重组）、科技创新（含军民融合及战略新兴产业）、现代物流（含智能交通）及其他优势产业。注册资本为人民币61,000万元，公司认缴30,000万元，占比49.18%，另通过联营企业四川众信资产管理有限公司认缴出资1,000万元，间接持股0.656%，合计占比49.836%。本公司将成渝发展基金作为合营企业核算，并不控制成渝发展基金，创投业务不是本公司的主营业务。
2、2020年度，本公司在权益法下确认成渝发展基金投资收益11,245,492.68元，占报告期内本公司归母净利润的1.67%，报告期内收到现金股利12,695,118.14元。2021年上半年，本公司在权益法下确认成渝发展基金投资收益4,715,929.30元，占报告期内本公司归母净利润的0.70%，报告期内收到现金股利2,654,873.36元。
3、成渝发展基金在投项目如下：
项目名称 投资金额（万元） 占标的企业比例
中国物流股份有限公司项目 3,756.74 1.0528%
深圳申万交投西部成长一号股权 677.33 11.70%
投资基金合伙企业（有限合伙）
简阳龙阳众信基金投资管理中心 20,000.00 48.757%
（有限合伙）
二、风险提示
公司股票自2021年12月27日至2021年12月30日连续4个交易日收盘价格涨停，累计涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30]四川成渝(601107):四川成渝公司主营不涉及数字货币相关业务且无相关投资计划
▇上海证券报
四川成渝发布股票交易风险提示公告。公司近日关注到媒体报道及互联网传言，报道公司参与了数字货币及相关业务，经核查，截至本公告日，公司主营业务不涉及数字货币相关业务且无相关投资计划，公司控股及参股5%以上的公司均未直接或间接参与数字货币及相关业务。
此外，亦有媒体报道及互联网认为公司为创投概念热股，经核查，截至本公告日，公司合并报表范围内公司不涉及创投业务且无相关投资计划;公司合营企业四川成渝发展股权投资基金中心(有限合伙)(简称“成渝发展基金”)涉及创投业务，但公司并不控制成渝发展基金，创投业务不是公司的主营业务。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
[2021-12-30](601107)四川成渝:四川成渝高速公路股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-058
四川成渝高速公路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续
三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查，并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，确认不
存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
公司近日关注到媒体报道及互联网股吧传言，报道本公司参与了数字
货币及相关业务。截至本公告日，公司主营业务不涉及数字货币相关业务且无相关投资计划，本公司控股及参股 5%以上的公司均未直接或间接参与数字货币及相关业务。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票自2021年12月27日至12月29日连续三个交易日内（12月27日、12月28日及12月29日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据上海证券交易所相关规定属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产经营情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向控股股东发函核实，截止本公告日期，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等等重大事项。
（三）公司近日关注到媒体报道及互联网股吧传言，报道本公司参与了数字货币及相关业务，经核查，截至本公告日，公司主营业务不涉及数字货币相关业务且无相关投资计划，本公司控股及参股5%以上的公司均未直接或间接参与数字货币及相关业务。除此之外，公司未发现其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、风险提示
公司股票自 2021 年 12 月 27 日至 12 月 29 日连续三个交易日内（12 月 27
日、12 月 28 日及 12 月 29 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，股价剔除大
盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-24](601107)四川成渝:四川成渝日常关联交易公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-057
四川成渝高速公路股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021 年 12 月 23 日，本公司与四川智能交通系统管理有限责任公司（以
下简称“智能公司”）签订《四川省高速公路联网收费系统清算和运行服务框架
协议》（以下简称“本协议”），由智能公司自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止三个年度向本公司及本公司附属公司（以下简称“本集团”）提供所辖高速公路车辆通行费清分结算、收费软件与设备维护等服务。
●是否需要提交股东大会审议：根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则及香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则，上述关联交易事项无须提交股东大会审议批准。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2021 年 12 月 10 日召开总经理办公会，以现场会议方式审议通过
了《关于批准本公司与智能公司签署<四川省高速公路联网收费系统清算和运行服务框架协议>的议案》等事项。本公司董事、副董事长、总经理李文虎先生因与前述议案存在关联关系，于总经理办公会回避表决。本次关联交易属本公司总
经理办公会权限内，无需提交董事会审议批准。
本公司独立董事经事前审核，认可上述日常关联交易并同意将相关议案提交本公司总经理办公会审议。公司独立董事认为：本次关联交易决策及表决程序合法、合规；本次关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（二）截至 2020 年 12 月 31 日财政年度的日常关联交易的年度预计和执行
情况
币种：人民币
关联交易类别 关联人 2020 年上限预计金额 2020年实际发
生金额
关联人向本集团提 年度清分车辆通行费的
供高速公路联网收 智能公司 4‰或不超过 2,500 万/ 1,239.32万元
费系统清算和运行 年（以二者更低者为准）
服务
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币
以下起止日期对应年度的服务费上限
关联交易类别 关联人
2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
关联人向本集团
提供高速公路联 智能公司 年度清分车辆通行费的 4‰或不超过
网收费系统清算 3,500 万/年（以二者更低者为准）
和运行服务
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联人名称：四川智能交通系统管理有限责任公司。
2、统一社会信用代码：91510000711896907F。
3、住所：成都市武侯祠横街 1 号综合楼三楼。
4、法定代表人：易术。
5、注册资本：人民币 16,960.2 万元。
6、成立日期：2000 年 5 月 17 日。
7、公司类型：其他有限责任公司。
8、经营范围：主要包括各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；公路管理与养护；互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；互联网安全服务；信息系统运行维护服务等。
9、主要股东：四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）直接持股 46.5796%，为智能公司控股股东，川高公司为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）全资子公司。
10、主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《四川智能交通系统管理有限责任公司 2020 年报审计报告》（天职业字
[2021]25551 号），截至 2020 年 12 月 31 日，智能公司总资产约人民币 28,170.86
万元，净资产约人民币 12,999.29 万元，于 2020 年实现营业收入约人民币9,065.04 万元，净利润约人民币 2,563.15 万元。
（二）与上市公司的关联关系
截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 35.865%的股份，是本公司的控股股东，同时，智能公司属蜀道投资间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项之规定，智能公司为本公司关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
本协议的主要内容如下：
日期 2021年12月23日
期限 2022年1月1日至2024年12月31日
订约方 本公司及智能公司
智能公司向本集团提供的主要服务内容为：
1、车辆通行费的清分、结算工作
负责按照国家相关部门批准的收费文件审核本集团录入的
费率、收费单元和门架基础信息，并生成、上报、管理本省路
网收费单元、门架、路径等收费基础参数信息；负责按照国家、
省的收费政策统一开发和管理本省ETC门架计费模块；负责完成
与本集团相关的车辆通行费收费数据的采集、传输、拆分、结
算、统计工作，并准确、公正、及时地对本集团收取的车辆通
行费进行清分结算；负责清算资金的及时划拨；负责按日、月、
年向本集团提供清分结算报表。
2、联网收费软件和收费数据管理维护工作
本集团的联网收费软件和收费数据统一委托智能公司进行
管理维护，包括收费软件、数据库的管理维护等工作。
智能公司负责完成对本集团原始收费交易数据以及各种结
交易内容 算数据和报表数据的管理和备份工作。备份介质统一专门保管，
并在异地保存复制备份。
3、收费系统运行协调工作
负责协助完成涉及本集团的联网收费系统运行协调工作。
4、机电系统设备运行情况监控及应急抢修工作
负责协助本集团完成对收费、通信、网络设备运行情况的
监控，发现故障及时通知本集团进行抢修；负责协调涉及本集
团的机电系统设备故障维护抢修；负责向本集团提供机电系统
设备技术支持及维护抢修建议。
5、联网收费系统网络安全工作
本集团根据《四川省高速公路联网收费系统网络安全管理
办法》对本集团所辖路段收费系统网络安全进行有效的管理和
监督。智能公司对本集团提供联网收费网络安全的相关软硬件
部署和安装调试工作的咨询服务，并提供防病毒软件、网络准
入软件、态势感知平台（二级管理平台）及相应态势感知探针
以协助本集团及时发现并排除网络安全隐患。
定价政策 参考惯用商业条款及条件以及相同或类似类型服务的市
价，以及四川省内收费标准后，以公平合理的方式厘定
年度服务费为当年清分车辆通行费的4‰或不超过人民币
3,500万元/年（以二者更低者为准），采用当日结算方式实时收
取，月末终了时智能公司向本集团出具当月清算和运行服务费
发票。
付款方式 若服务期内，全省清算运行服务费费率统一发生调整，智
能公司有权按上级主管部门或全网统一确定的收费费率、收费
方式、调整时间等对清算运行服务费进行统一调整；如本集团
在协议有效期内开通及/或收购新的高速公路，双方视具体情况
对服务范围及费用等进行协商调整。前述调整以补充协议的形
式完成。
生效条件 1、本公司遵守上市规则相关规定，包括但不限于就本协议
向上交所及联交所申报、作出公告及取得独立股东批准（如适
用）等；
2、本协议经双方法定代表人（负责人）签字或其授权的代
理人签字，并加盖双方公章。
预计交易 考虑交易各方业务发展及可能发生的变动因素后，预计本
金额 协议项下自2022年1月1日起至2024年12月31日止的日常关联交
易金额不超过人民币3,500万元/年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为保障本集团所辖高速公路清分结算工作的正常进行，本公司与智能公司签订《四川省高速公路联网收费系统清算和运行服务框架协议》，由智能公司于2022年1月1日起至2024年12月31日止三个年度向本集团提供车辆通行费清分结算、收费软件与设备维护等服务。
本公司认为，本次日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不会对本公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十三日
上网公告附件：
（一）独立董事事前认可意见
（二）独立董事意见
[2021-12-14](601107)四川成渝:四川成渝关于转让交投地产0.6%股权暨关联交易公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号： 2021-055
四川成渝高速公路股份有限公司
关于转让交投地产 0.6%股权
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟向控股股东蜀道投资集团有限责任公司（“蜀道投资”）转让四川交投地产有限公司（“交投地产”）0.6%股权（“本次股权转让”），转让价格为人民币 1,663.56 万元。
●本次关联交易同时，本公司与蜀道投资签订有关转让蜀道交通服务集团有限责任公司（原名四川交投实业有限公司，以下简称“蜀道交服”）2.6606%股权的《股权转让协议》，转让价格为人民币 5,394.01 万元。除转让仁寿置地91%股权及相应股东借款、转让蜀鸿公司物业资产及转让交通建设公司 5%股权外
（详见本公司 2021 年 8 月 16 日及 10 月 20 日之公告），本次关联交易前 12 个
月内，本公司未与蜀道投资发生购买或出售资产的关联交易，未与不同关联人发生其他购买或出售资产的关联交易。
●本次股权转让事宜无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易基本情况
为进一步聚焦主营业务，提高资源利用效率，2021 年 12 月 13 日，本公司
与控股股东蜀道投资签订《四川成渝高速公路股份有限公司与蜀道投资集团有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），拟向蜀道投资转让交投地产 0.6%股权。根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《四川交投地
产有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中锋评报字（2021）第50027 号）（以下简称“中锋第 50027 号评估报告”），交投地产 0.6%股权采用资产基础法的对应评估值为人民币 1,663.56 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。于本次股权转让完成后，本公司不再持有交投地产任何股权。
按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），蜀道投资为本公司的关联人，向蜀道投资转让交投地产 0.6%股权构成本公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易同时，本公司与蜀道投资签订有关转让蜀道交服 2.6606%股权的《股权转让协议》，转让价格为人民币 5,394.01 万元。除转让仁寿置地 91%股权及相应股东借款、转让蜀鸿公司物业资产及转让交通建设公司 5%股权外（详
见本公司 2021 年 8 月 16 日及 10 月 20 日之公告），本次关联交易前 12 个月内，
本公司未与蜀道投资发生购买或出售资产的关联交易，未与不同关联人发生其他购买或出售资产的关联交易。
本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系
截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 35.865%的股份，是本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。
（二）关联方的基本情况
1、关联人名称：蜀道投资集团有限责任公司。
2、统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85。
3、住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座。
4、法定代表人：冯文生。
5、注册资本：人民币 480 亿元。
6、成立日期：2021 年 5 月 26 日。
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
8、经营范围：主要包括以自有资金从事投资活动；工程管理、技术服务；市政设施管理；土地整治服务；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；供应链管理服务；公路管理与养护；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务等。
9、主要财务数据：蜀道投资成立不足一年，无最近一个会计年度主要财务指标，蜀道投资实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。
三、关联交易的基本情况
（一）交易的名称和类别：出售股权。
（二）交易标的的基本情况
1、公司名称：四川交投地产有限公司。
2、统一社会信用代码：91510104062414401R。
3、住所：成都市锦江区工业园区三色路 163 号 B 幢 13 层。
4、法定代表人：罗祖义。
5、注册资本：人民币 250,000 万元。
6、经营范围：房地产开发经营；建筑装饰装修工程施工；物业管理；房屋租赁；建材批发零售；旅游资源开发；绿化工程；市政工程；土地整理；酒店企业管理服务；资产管理；项目投资及管理。
7、成立日期：2013 年 1 月 31 日。
8、主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《四川交投地产有限公司 2020 年年报审计报告》（天职业字[2021]20225
号），截止 2020 年 12 月 31 日，交投地产总资产约人民币 772,118.59 万元，净
资产约人民币 201,228.75 万元；于 2020 年实现营业收入约人民币 16,683.45
万元，净利润约人民币-4,973.34 万元。
交投地产截止 2021 年 6 月 30 日未经审计主要财务数据为：总资产约人民币
809,615.58 万元，净资产约人民币 201,682.24 万元；实现营业收入约人民币2,415.66 万元，净利润约人民币-127.17 万元。
9、股权结构：蜀道投资持股 97%，四川高速公路建设开发集团有限公司持
股 1.2%，四川省港航开发有限责任公司持股 1.2%，本公司持股 0.6%。
其他说明：本次关联交易前，本公司持有交投地产 0.6%股权，本次关联交易完成后，本公司不再持有交投地产股权。
（三）股权交易价格的确定原则和方法
1、价格确定方式
本次交易价格系按照评估结果确定。根据中锋第 50027 号评估报告，交投地
产 0.6%股权采用资产基础法的对应评估值为人民币 1,663.56 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。
2、评估方法选取
确定资产价值的评估方法包括市场法、收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法。
被评估单位属非上市公司，同一行业的上市公司业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处的经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素与其相差较大，且评估基准日附近中国同一行业的可比企业的买卖、收购及合并案例较少，相关可靠的可比交易案例的经营和财务数据很难取得，无法计算适当的价值比率，因此不适用市场法进行评估；
收益法的基础是经济学的预期效用理论，即对投资者来讲，企业的价值在于预期企业未来所能够产生的收益。收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的现行公平市场价值，但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据—资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结论具有较好的可靠性和说服力。从收益法适用条件来看，由于被评估单位历史利润较低，且受新冠疫情影响，无法合理预计其未来的盈利水平，本次评估
不采用收益法；
资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，结合本次评估情况，被评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估，因此本次评估适用资产基础法。
3、评估结果确定
根据中锋第 50027 号评估报告，以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，交投地
产 100%股权对应的评估前净资产账面价值为人民币 252,645.23 万元，评估后净
资产为 277,259.31 万元，评估增值人民币 24,614.08 万元，增值率 9.74%。基
于资产基础法评估的交投地产 0.6%股权价值为民币 1,663.56 万元。
4、独立董事对评估的意见
独立董事对评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见，认为评估机构拥有证券、期货相关业务评估资格和从事评估工作的专业资质，能胜任本次评估工作；对于相关评估报告涉及的评估前提假设、评估方法选取、评估结果确定等，能够遵循评估对象的实际情况，同时符合有关法律法规、评估准则及行业惯例的要求；评估机构及其委派的资产评估师为独立于本公司、蜀道投资及交投地产的第三方，具有独立性。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本公司与蜀道投资就本次股权转让有关事宜签署了《股权转让协议》，主要约定如下：
（一）交易各方
1、转让方：本公司。
2、受让方：蜀道投资。
3、标的公司：交投地产。
（二）交易价格
根据中锋第 50027 号评估报告，交投地产 0.6%股权采用资产基础法的对应
评估值为人民币 1,663.56 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。
（三）付款方式
蜀道投资于交投地产完成股东变更和股权过户等相关程序后二十个工作日内向本公司支付本次股权转让全部价款，即人民币 1,663.56 万元。
（四）生效条件
1、本公司遵守上市规则有关规定，其中包括但不限于就本协议向上交所及联交所申报、作出公告及取得独立股东的批准（如适用）等。
2、经交易双方法定代表人或其授权代表签字并盖章。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司向蜀道投资转让交投地产 0.6%股权构成关联交易，本次关联交易遵循公平合理的定价原则，依法签订关联交易协议，确保关联交易价格公允，并会按照中国证监会、上交所、联交所的相关规定以及本公司《公司章程》等制度规定履行审议程序及信息披露义务。
本次股权转让有利于优化公司资产结构，聚焦主营业务，不存在损害本公司及广大股东利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
六、关联交易履行的审议程序
根据本公司《关联交易决策制度》，本次关联交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 3%，应由总经理办公会审议通过并报董事长签署确认。
本公司总经理办公会于 2021 年 12 月 10 日以现场会议方式审议通过了《关于批
准转让交投地产 0.6%股权的决议》。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年十二月十三日
上网公告附件：
（一）本公司独立董事事前认可意见
（二）本公司独立董事意见
[2021-12-14](601107)四川成渝:四川成渝关于转让蜀道交服2.6606%股权暨关联交易公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号： 2021-056
四川成渝高速公路股份有限公司
关于转让蜀道交服 2.6606%股权
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟向控股股东蜀道投资集团有限责任公司（“蜀道投资”）转让蜀道交通服务集团有限责任公司（原名四川交投实业有限公司，以下简称“蜀道交服”）2.6606%股权（“本次股权转让”），转让价格为人民币 5,394.01 万元。
●本次关联交易同时，本公司与蜀道投资签订有关转让四川交投地产有限公司（“交投地产”）0.6%股权的《股权转让协议》，转让价格为人民币 1,663.56万元。除转让仁寿置地 91%股权及相应股东借款、转让蜀鸿公司物业资产及转让
交通建设公司 5%股权外（详见本公司 2021 年 8 月 16 日及 10 月 20 日之公告），
本次关联交易前 12 个月内，本公司未与蜀道投资发生购买或出售资产的关联交易，未与不同关联人发生其他购买或出售资产的关联交易。
●本次股权转让事宜无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易基本情况
为进一步聚焦主营业务，提高资源利用效率，2021 年 12 月 13 日，本公司
与控股股东蜀道投资签订《四川成渝高速公路股份有限公司与蜀道投资集团有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），拟向蜀道投资转让蜀道交服 2.6606%股权。根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《四川交投实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中锋评报字（2021）
第 50025 号）（以下简称“中锋第 50025 号评估报告”），蜀道交服 2.6606%股权
采用资产基础法的对应评估值为人民币 5,394.01 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。于本次股权转让完成后，本公司不再持有蜀道交服任何股权。
按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），蜀道投资为本公司的关联人，向蜀道投资转让蜀道交服 2.6606%股权构成本公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易同时，本公司与蜀道投资签订有关转让交投地产 0.6%股权的《股权转让协议》，转让价格为人民币 1,663.56 万元。除转让仁寿置地 91%股权及相应股东借款、转让蜀鸿公司物业资产及转让交通建设公司 5%股权外（详见
本公司 2021 年 8 月 16 日及 10 月 20 日之公告），本次关联交易前 12 个月内，本
公司未与蜀道投资发生购买或出售资产的关联交易，未与不同关联人发生其他购买或出售资产的关联交易。
本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系
截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 35.865%的股份，是本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。
（二）关联方的基本情况
1、关联人名称：蜀道投资集团有限责任公司。
2、统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85。
3、住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座。
4、法定代表人：冯文生。
5、注册资本：人民币 480 亿元。
6、成立日期：2021 年 5 月 26 日。
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
8、经营范围：主要包括以自有资金从事投资活动；工程管理、技术服务；市政设施管理；土地整治服务；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；供应链管理服务；公路管理与养护；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务等。
9、主要财务数据：蜀道投资成立不足一年，无最近一个会计年度主要财务指标，蜀道投资实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。
三、关联交易的基本情况
（一）交易的名称和类别：出售股权。
（二）交易标的的基本情况
1、公司名称：蜀道交通服务集团有限责任公司（原名四川交投实业有限公司）。
2、统一社会信用代码：915101040624143809。
3、住所：成都市锦江区工业园区三色路 163 号银海芯座 B 幢 16 楼。
4、法定代表人：罗晓勇。
5、注册资本：人民币 150,000 万元。
6、经营范围：主要包括项目投资与投资的资产管理服务；广告牌、汽车租赁；百货零售（限分支机构经营）；园林绿化设计及施工；物业管理等。
7、成立日期：2013 年 1 月 31 日。
8、主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《四川交投实业有限公司 2020 年度年报审计报告》（天职业字【2021】19493
号），截止 2020 年 12 月 31 日，蜀道交服总资产约人民币 613,662.70 万元，净
资产约人民币 234,819.60 万元；于 2020 年实现营业收入约人民币 1,269,331.23
万元，净利润约人民币 21,931.40 万元。
蜀道交服截止 2021 年 6 月 30 日未经审计主要财务数据为：总资产约人民币
799,340.51 万元，净资产约人民币 309,880.36 万元；实现营业收入约人民币575,465.22 万元，净利润约人民币 17,121.96 万元。
9、股权结构：蜀道投资持股 46%，四川高速公路建设开发集团有限公司持
股 46%，四川藏区高速公路有限责任公司持股 2.6789%，四川省港航开发有限责任公司持股 2.6606%，本公司持股 2.6606%。
其他说明：本次关联交易前，本公司持有蜀道交服 2.6606%股权，本次关联交易完成后，本公司不再持有蜀道交服股权。
（三）股权交易价格的确定原则和方法
1、价格确定方式
本次交易价格系按照评估结果确定。根据中锋第 50025 号评估报告，蜀道交
服 2.6606%股权采用资产基础法的对应评估值为人民币 5,394.01 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。
2、评估方法选取
确定资产价值的评估方法包括市场法、收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法。
被评估单位属非上市公司，同一行业的上市公司业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处的经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素与其相差较大，且评估基准日附近中国同一行业的可比企业的买卖、收购及合并案例较少，相关可靠的可比交易案例的经营和财务数据很难取得，无法计算适当的价值比率，因此不适用市场法进行评估；
收益法的基础是经济学的预期效用理论，即对投资者来讲，企业的价值在于预期企业未来所能够产生的收益。收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的现行公平市场价值，但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据—资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结论具有较好的可靠性和说服力。从收益法适用条件来看，由于被评估单位历史利润较低，且受新冠疫情影响，无法合理预计其未来的盈利水平，本次评估
不采用收益法
资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，结合本次评估情况，被评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估，因此本次评估适用资产基础法。
3、评估结果确定
根据中锋第 50025 号评估报告，以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，蜀道交
服 100%股权对应的评估前净资产账面价值为人民币 172,471.18 万元，评估后净
资产为人民币 202,736.75 万元，评估增值人民币 30,265.57 万元，增值率 17.55%。
基于资产基础法评估的蜀道交服 2.6606%股权价值为人民币 5,394.01 万元。
4、独立董事对评估的意见
独立董事对评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见，认为评估机构拥有证券、期货相关业务评估资格和从事评估工作的专业资质，能胜任本次评估工作；对于相关评估报告涉及的评估前提假设、评估方法选取、评估结果确定等，能够遵循评估对象的实际情况，同时符合有关法律法规、评估准则及行业惯例的要求；评估机构及其委派的资产评估师为独立于本公司、蜀道投资及蜀道交服的第三方，具有独立性。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本公司与蜀道投资就本次股权转让有关事宜签署了《股权转让协议》，主要约定如下：
（一）交易各方
1、转让方：本公司。
2、受让方：蜀道投资。
3、标的公司：蜀道交服。
（二）交易价格
根据中锋第 50025 号评估报告，蜀道交服 2.6606%股权采用资产基础法的对
应评估值为人民币 5,394.01 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。
（三）付款方式
蜀道投资于蜀道交服完成股东变更和股权过户等相关程序后二十个工作日内向本公司支付本次股权转让全部价款，即人民币 5,394.01 万元。
（四）生效条件
1、本公司遵守上市规则有关规定，其中包括但不限于就本协议向上交所及联交所申报、作出公告及取得独立股东的批准（如适用）等。
2、经交易双方法定代表人或其授权代表签字并盖章。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司向蜀道投资转让蜀道交服 2.6606%股权构成关联交易，本次关联交易遵循公平合理的定价原则，依法签订关联交易协议，确保关联交易价格公允，并会按照中国证监会、上交所、联交所的相关规定以及本公司《公司章程》等制度规定履行审议程序及信息披露义务。
本次股权转让有利于优化公司资产结构，聚焦主营业务，不存在损害本公司及广大股东利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
六、关联交易履行的审议程序
根据本公司《关联交易决策制度》，本次关联交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 3%，应由总经理办公会审议通过并报董事长签署确认。
本公司总经理办公会于 2021 年 12 月 10 日以现场会议方式审议通过了《关于批
准转让蜀道交服 2.6606%股权的决议》。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年十二月十三日
上网公告附件：
（一）本公司独立董事事前认可意见
（二）本公司独立董事意见
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:11.08 成交量:12304.02万股 成交金额:65240.02万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜1649.49 ｜-- ｜
｜沪股通专用 ｜1649.43 ｜-- ｜
｜东方证券股份有限公司福州五四路证券营业｜1382.66 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1003.77 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业｜1002.90 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜1641.14 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜1172.79 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜新时代证券股份有限公司汕头德政路证券营｜-- ｜1042.37 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜745.44 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券｜-- ｜643.48 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2013-04-26｜2.86 ｜190.00 ｜543.40 ｜中国银河证券股｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司成都｜限公司上海江宁｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜建设路证券营业｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜12348.88 ｜252.34 ｜0.00 ｜0.00 ｜12348.88 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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