600717天津港最新消息公告-600717最新公司消息
≈≈天津港600717≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)12月30日(600717)天津港:天津港股份有限公司关于修订《公司章程》
的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本241167万股为基数,每10股派0.86元 送2股;股权登
记日:2021-06-22;除权除息日:2021-06-23;红股上市日:2021-06-24;红
利发放日:2021-06-23;
●21-09-30 净利润:66953.56万 同比增:7.11% 营业收入:107.84亿 同比增:12.32%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2600│ 0.2000│ 0.0800│ 0.3100│ 0.2900
每股净资产 │ 5.9407│ 5.8922│ 7.0562│ 6.9823│ 6.9527
每股资本公积金 │ 0.9973│ 0.9975│ 1.1970│ 1.1966│ 1.1977
每股未分配利润 │ 3.0362│ 2.9728│ 3.7358│ 3.6540│ 3.6803
加权净资产收益率│ 3.9300│ 2.8300│ 1.1600│ 4.1400│ 3.7700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2314│ 0.1669│ 0.0681│ 0.2372│ 0.2160
每股净资产 │ 5.9407│ 5.8922│ 5.8802│ 5.8186│ 5.7939
每股资本公积金 │ 0.9973│ 0.9975│ 0.9975│ 0.9971│ 0.9981
每股未分配利润 │ 3.0362│ 2.9728│ 3.1132│ 3.0450│ 3.0669
摊薄净资产收益率│ 3.8944│ 2.8328│ 1.1589│ 4.0771│ 3.7280
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A 股简称:天津港 代码:600717 │总股本(万):289400.1 │法人:焦广军
上市日期:1996-06-14 发行价:1.4│A 股 (万):289400.1 │总经理:宋天威
主承销商:天津证券有限责任公司 │ │行业:水上运输业
电话:022-25706615 董秘:沈虹 │主营范围:商品储存、中转联运 、汽车运输
│、装卸搬运、集装箱储运、拆装箱及相关业
│务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2600│ 0.2000│ 0.0800
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2020年 │ 0.3100│ 0.2900│ 0.1900│ 0.0600
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2019年 │ 0.3300│ 0.3400│ 0.2300│ 0.0800
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2018年 │ 0.3200│ 0.3900│ 0.2700│ 0.1400
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2017年 │ 0.4900│ 0.4800│ 0.3400│ 0.3400
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[2021-12-30](600717)天津港:天津港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2021-037
天津港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、天津证监局《关于做好辖区上市公司治理专项行动自查工作的通知》、天津市国资委《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》等文件要求，结合公司管理实际，对《天津港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《天津港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、《天津港股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等内容进行了修订，具体内容如下：
一、对《公司章程》“第五章 党组织”内容进行修订，原为：
第五章 党组织
第九十六条 公司建立公司党组织，并按照要求配备专职党务工
作人员。公司党组织书记及委员的产生或任免，按照有关规定执行。
第九十七条 党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方
向、管大局、保落实。主要体现在：
（一）保证监督党和国家路线方针政策和上级党组织重要决定在公司的贯彻执行；
（二）参与公司重大问题决策，支持公司股东会、董事会、监事会、管理层依法行使职权，形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制；
（三）坚持党管干部原则和党管人才原则，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；
（四）加强对公司领导人员的管理教育监督，健全完善权力运行监督机制，促进权力依法按规运行；
（五）加强对公司思想政治工作和工会、共青团组织的领导，支持职工代表大会开展工作。
第九十八条 党组织集体研究讨论是董事会、管理层决策重大问
题的前置程序，公司重大经营管理事项应当由党组织集体研究讨论后，再由董事会或管理层作出决定。
（一）公司以下事项由党组织研究决策：
1．公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；
2．加强公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设等方面的事项；
3．按照干部管理权限，对公司干部进行任免和奖惩或按一定程序向董事会、总裁推荐人选；对董事会或总裁提名人选进行考察和酝酿，并提出意见和建议；
4．加强公司统一战线和群团工作等方面的事项；
5．向上级党组织请示、报告的重大事项。
（二）公司以下事项党组织参与决策：
1．公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
2．公司发展战略、中长期发展规划的制定；
3．公司生产经营方针的制定；
4．公司资产重组、产权变动、资本运作中的原则性方向性问题，特别是涉及“三重一大”、“四资一项目”和担保、抵押等方面的事项；
5．公司重要改革方案、重要规章制度的制定和修改；
6．公司的合并、分离、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，所属企业的设立和撤销；
7．公司中高级经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
8．提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
9．制定公司在安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会
责任方面的重要措施；
10．其他应由党组织参与决策的重大事项。
第九十九条 党组织议事一般以会议的形式进行。会议的通知、
召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。
现修订为：
第五章 党组织
第九十六条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，
设立中国共产党天津港股份有限公司委员会（以下简称公司党委或党委）。
第九十七条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，
每届任期一般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。
第九十八条 公司党委书记、副书记、委员职数按上级党组织批
复设置，并按照《中国共产党章程》有关规定选举或任命产生。
第九十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符
合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
党委书记、董事长一般由一人担任，根据企业实际，也可以单独配备，党员总裁担任党委副书记。党委根据工作需要，配备专责抓党建工作的专职副书记。进入董事会和经理层的党委委员和本公司其他党员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委意见，并将有关情况及时向党委报告。
第一百条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，
依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重
大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会和经理层依法行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好干部队伍、人才队伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作。
第一百零一条 公司重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论
后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。
研究讨论的事项主要包括：
（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；
（三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
（四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；
（五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；
（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。
公司党委应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。
第一百零二条 公司党委前置研究讨论重大事项的要求。公司党
委前置研究讨论重大经营管理事项要严格把关，重点看决策事项是否符合党的理论和路线方针政策，是否贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略，是否落实市委、市政府要求，是否坚持制造业立市和‘天津+’的改革原则，是否有利于促进企业高质量发展、增强企业竞争
实力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工
群众合法权益。
第一百零三条 公司党委前置研究讨论重大事项的程序。前置研
究讨论重大经营管理事项，坚持决策质量和效率相统一，一般要经过
提出动议、制定建议方案、党委研究讨论、董事会会议前沟通、董事
会会议审议等程序。
第一百零四条 按照有利于加强党的工作和精干高效协调原则，
公司党委设立党群工作部，统一负责领导人员管理和基层党组织建设，
由同一个领导班子成员分管。配备一定比例专兼职党务工作人员，与
经营管理人员同职级、同待遇，推动党务工作人员与其他经营管理人
员双向交流。
第一百零五条 通过纳入管理费用、党费留存等渠道，保障公司
党组织工作经费，并向生产经营一线倾斜。纳入管理费用的部分，一
般按照一定比例安排，由公司纳入年度预算。整合利用各类资源，建
好用好党组织活动阵地。
二、其他修订内容
修订情况请见下表：
《公司章程》
修订前 修订后
第九条 公司根据《中国共产党党章》规定， 第九条 根据《中国共产党章程》规定，设
设立中国共产党的组织，建立党组织工作机构， 立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制 工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织纳入公司管理机构和编制，公司为党组织开展工 的工作经费。
作提供经费保障。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 件，对公司、股东、党委成员、董事、监事、高具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管 公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高
理人员。 级管理人员。
第七十九条……董事会、独立董事、符合相
第七十九条……董事会、独立董事和符合相 关规定条件的股东或者依照法律、行政法规或者
关规定条件的股东可以征集股东投票权，征集股 国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 保护机构，可以作为征集人征集股东投票权，征向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持 票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
股比例限制。 征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第八十三条……股东大会就选举董事、监事 第八十三条……股东大会就选举董事、监事
进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。 决议，应当实行累积投票制。
第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）制定公司的主要目标和战略； （三）制定公司的主要目标和战略；
（四）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的经营计划和投资
[2021-12-30](600717)天津港:天津港股份有限公司九届二十一次临时董事会决议公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2021-036
天津港股份有限公司
九届二十一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
公司九届二十一次临时董事会于2021年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月24日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
审议通过《关于修订<天津港股份有限公司章程>的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-037）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-10-29](600717)天津港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.26元
每股净资产: 5.9407元
加权平均净资产收益率: 3.93%
营业总收入: 107.84亿元
归属于母公司的净利润: 6.70亿元
[2021-09-30](600717)天津港:天津港股份有限公司九届十九次临时董事会决议公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2021-035
天津港股份有限公司九届十九次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津港股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于 2021 年 9
月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 23 日以直接
送达、电子邮件等方式发出。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事9 名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经参加表决董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人年度经营业绩考核与薪酬核定的议案》
根据《天津港股份有限公司职业经理人绩效管理办法（试行）》《天津港股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》等文件规定，对股份公司职业经理人 2020 年度经营业绩考核与薪酬结果进行核定，根据基本指标完成情况及年度绩效考核系数核定结果。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。
天津港股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-16](600717)天津港:天津港股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2021-034
天津港股份有限公司关于职工监事辞职及
补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司监事会收到职工监事王峥先生的书面辞职报告，因工作调整，王峥先生申请辞去公司职工监事职务。
公司监事会对王峥先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经职工代表大会选举，黑建功先生担任公司第九届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过日起至本届监事会届满。
特此公告。
附件：黑建功先生简历
天津港股份有限公司监事会
2021 年 9 月 15 日
附件：黑建功先生
1979 年 2 月出生。曾任天津港第四港埠有限公司党委委员、副总
经理，天津港散货物流有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任天津港焦炭码头有限公司党委副书记，天津港中煤华能煤码头有限公司党委副书记、工会主席。
[2021-08-27](600717)天津港:天津港股份有限公司九届九次监事会决议公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2021-033
天津港股份有限公司九届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
公司九届九次监事会于 2021 年 8 月 25 日在天津港办公楼 403 会
议室召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席余加先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年半年度报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、监事会关于公司 2021 年半年度报告的审核意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司 2021 年半年度报告后，提出审核意见如下：
1.公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021年半年度的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
天津港股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27](600717)天津港:天津港股份有限公司九届九次董事会决议公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2021-032
天津港股份有限公司九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
公司九届九次董事会于2021年8月25日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事安国利先生因公未能出席本次会议，书面委托董事宋天威先生代为出席并签署相关文件）。会议由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年半年度报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事会审计委员会委员的议案》。
为进一步发挥董事会审计委员会作用，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，结合公司董事会成员变动情况，增补吴津喆女士为董事会审计委员会委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27](600717)天津港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 5.8922元
加权平均净资产收益率: 2.83%
营业总收入: 71.07亿元
归属于母公司的净利润: 4.83亿元
[2021-08-14](600717)天津港:天津港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2021-031
天津港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港
路 99 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,648,834,514
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.9742
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长刘庆顺先生受董事长焦广军先生委托代为主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长焦广军、独立董事席酉民因公未能出
席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席余加因公未能出席；
3、公司董事会秘书出席会议，公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《天津港股份有限公司关于修改<天津港股份有限公司股东大会网
络投票制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,644,384,454 99.7301 4,450,060 0.2699 0 0.0000
2、 议案名称：《天津港股份有限公司关于签署集装箱码头公司股权转让协议之
补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,648,025,586 99.9509 808,928 0.0491 0 0.0000
3、 议案名称：《天津港股份有限公司关于签署中远海欧亚股权转让协议之补充
协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,648,025,786 99.9509 808,728 0.0491 0 0.0000
4、 议案名称：《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,647,521,243 99.9203 1,313,271 0.0797 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 宋天威 1,648,005,176 99.9497 是
2、 关于《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 吴津喆 1,648,004,276 99.9496 是
3、 关于《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 董靖臣 1,648,006,177 99.9497 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《天津港股份 170,835 3.6970 4,450,060 96.3030 0 0.0000
有限公司关于
续聘会计师事
务所的议案》
5.01 宋天威 3,791,557 82.0524
6.01 吴津喆 3,790,657 82.0329
7.01 董靖臣 3,792,558 82.0741
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均以普通决议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津屈信律师事务所
律师：程鹏、曹慧婷
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津港股份有限公司
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-07](600717)天津港:天津港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2021-030
天津港股份有限公司关于召开
2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司九届十八次临时董事会审议通过，决定于 2021 年 8 月 13
日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。公司于 2021 年 7 月 29 日
发布了《天津港股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。现根据有关规定，将公司 2021 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
4.现场会议召开日期、时间和地点：
现场会议：2021 年 8 月 13 日 14 点 00 分
现场会议地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港
路 99 号）
5.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：股东大会召开当日的交易时间段，即 2021
年 8 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《天津港股份有限公司关于修改<天津港股份有限公司股东大 √
会网络投票制度>的议案》
2 《天津港股份有限公司关于签署集装箱码头公司股权转让协 √
议之补充协议的议案》
3 《天津港股份有限公司关于签署中远海欧亚股权转让协议之 √
补充协议的议案》
4 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
累积投票议案
5.00 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》 应选董事（1）人
5.01 宋天威 √
6.00 《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》 应选董事（1）人
6.01 吴津喆 √
7.00 《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》 应选监事（1）人
7.01 董靖臣 √
1.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案于 2021 年 7 月 29 日在上交所网站及《中国证券报》《上
海证券报》披露。
2.对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
三、股东大会投票注意事项
1.本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2.股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3.股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
4.同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5.股东对所有议案均表决完毕才能提交。
6.采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600717 天津港 2021 年 8 月 6 日
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
五、现场会议登记方法
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，于 2021
年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 12 日（上午 9:00—下午 16:00）至本公司
董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1.与会股东食宿及交通费自理。
2.公司办公地址：天津市滨海新区津港路 99 号
邮 编：300461
电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
联 系 人：张伟
3.按照上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》（上证函〔 2020〕202 号），公司鼓励全体股东优先通过网络投票方式参与投票表决。请现场参会人员
做好个人防护。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《天津港股份有限公司关于修改<天津港股份有限公司股东大
会网络投票制度>的议案》
2 《天津港股份有限公司关于签署集装箱码头公司股权转让协议
之补充协议的议案》
3 《天津港股份有限公司关于签署中远海欧亚股权转让协议之补
充协议的议案》
4 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》
5.01 宋天威
6.00 《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》
6.01 吴津喆
7.00 《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》
7.01 董靖臣
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.11 成交量:9929.71万股 成交金额:43238.69万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜8425.00 ｜-- ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路｜1991.55 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜开源证券股份有限公司江苏分公司 ｜1936.91 ｜-- ｜
｜长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业｜1258.20 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街｜1010.88 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街｜-- ｜805.91 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司青岛香港中路证｜-- ｜494.44 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营｜-- ｜458.45 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜423.76 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营｜-- ｜376.89 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2012-03-12｜6.12 ｜70.00 ｜428.37 ｜中国国际金融有｜中国国际金融有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海淮海｜限公司上海淮海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜45242.02 ｜1296.82 ｜0.00 ｜4.00 ｜45242.02 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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