600278东方创业最新消息公告-600278最新公司消息
≈≈东方创业600278≈≈(更新:22.02.16)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润33000万元至43000万元,增长幅度为23.13%至60.
45% (公告日期：2022-01-29)
3)02月16日(600278)东方创业:东方国际创业股份有限公司第八届董事会
第二十七次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本86846万股为基数,每10股派0.93元 ;股权登记日:20
21-07-26;除权除息日:2021-07-27;红利发放日:2021-07-27;
●21-09-30 净利润:31796.87万 同比增:85.20% 营业收入:351.52亿 同比增:18.24%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3700│ 0.2000│ 0.0700│ 0.3500│ 0.2400
每股净资产 │ 7.8655│ 7.7412│ 7.7486│ 7.9954│ 8.0471
每股资本公积金 │ 3.1171│ 3.1190│ 3.1218│ 3.3883│ 2.4490
每股未分配利润 │ 2.6358│ 2.4685│ 2.4376│ 2.3651│ 2.5446
加权净资产收益率│ 4.5600│ 2.4900│ 0.8900│ 4.5700│ 2.8900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3599│ 0.1954│ 0.0712│ 0.3033│ 0.1943
每股净资产 │ 7.7313│ 7.6092│ 7.6164│ 8.0563│ 6.4829
每股资本公积金 │ 3.0639│ 3.0658│ 3.0686│ 3.3305│ 1.9729
每股未分配利润 │ 2.5909│ 2.4264│ 2.3960│ 2.3248│ 2.0500
摊薄净资产收益率│ 4.6549│ 2.5679│ 0.9354│ 3.8595│ 2.8742
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A 股简称:东方创业 代码:600278 │总股本(万):88352.74 │法人:朱继东
上市日期:2000-07-12 发行价:6.25│A 股 (万):67891.43 │总经理:李捷
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):20461.32│行业:批发业
电话:86-21-62785521;86-21-62789999 董秘:陈乃轶│主营范围:自营和代理商品、技术进出口业务
│,生物医药化工产品的开发、生产、销售，国
│际货代和服务贸易
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3700│ 0.2000│ 0.0700
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2020年 │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1200│ 0.0300
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2019年 │ 0.2400│ 0.2400│ 0.1600│ 0.1900
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2018年 │ 0.2900│ 0.2000│ 0.1400│ 0.1000
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2017年 │ 0.3300│ 0.2000│ 0.1500│ 0.1500
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[2022-02-16](600278)东方创业:东方国际创业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2022-012
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”）第八届董事会第
二十七次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议
于 2022 年 2 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事长赵晓东先生主持。本次会议应
到董事 8 名，实到董事 7 名，董事宋才俊先生因防疫原因，以通讯方式参与本次董事会会议；独立董事吕毅先生因工作原因请假，委托独立董事史敏女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
公司董事会审议通过了《关于改选董事会专门委员会的议案》。同意根据《上市公司治理准则》的相关要求，对公司第八届董事会下设的战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整。调整后的专门委员会的召集人及成员如下：
董事会战略委员会由赵晓东先生担任召集人，成员为：李捷先生、宋庆荣先生、陈子雷先生、吕毅先生。
董事会审计委员会由史敏女士担任召集人，成员为：宋庆荣先生、唐晓岚女士、陈子雷先生、吕毅先生。
董事会薪酬与考核委员会由陈子雷先生担任召集人，成员为赵晓东先生、吕毅先生。
(表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2022-012
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-16](600278)东方创业:东方国际创业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2022-011
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 571,410,621
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.6737
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长
赵晓东先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事宋才俊先生因防疫原因请假；独立董事
吕毅先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事胡宏春先生因工作原因请假；
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 571,012,770 99.9304 391,200 0.0685 6,651 0.0011
同意增补宋庆荣先生担任公司董事，任期与第八届董事会相同。
2、 议案名称：关于补选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 571,012,770 99.9304 391,200 0.0685 6,651 0.0011
同意增补韩承荣先生为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会相同。
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 571,023,270 99.9322 380,700 0.0666 6,651 0.0012
同意公司股份总数由868,459,428股增加至883,527,428股，并对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容详见临2022-008号公告。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 关于补选 50,323,403 99.2156 391,200 0.7713 6,651 0.0131
董事的议
案
2 关于补选 50,323,403 99.2156 391,200 0.7713 6,651 0.0131
监事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案三涉及对《公司章程》的修订，经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、欧龙
2、律师见证结论意见：
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师李志强、欧龙出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方国际创业股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-29](600278)东方创业:东方国际创业股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2022-010
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归属于上市公司
股东的净利润为 3.3 亿元～4.3 亿元，较上年同期增加 0.62 亿元～1.62 亿元，同比增
长 23.13%～60.45%。
2.公司预计 2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.05 亿
元～3.05 亿元，较上年同期增加 0.44 亿元～1.44 亿元，同比增长 27.33%～89.44%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归属于上市公司
股东的净利润为 3.3 亿元～4.3 亿元，较上年同期增加 0.62 亿元～1.62 亿元，同比增
长 23.13%～60.45%。
2.公司预计 2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.05 亿
元～3.05 亿元，较上年同期增加 0.44 亿元～1.44 亿元，同比增长 27.33%～89.44%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（追溯调整前）
（一）归属于上市公司股东的经审计的净利润：26799.29 万元。
（二）每股收益：0.35 元。
三、本期业绩预增的主要原因
1.2021 年受市场因素影响，公司物流板块相关企业业绩同比增长较为明显。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2022-010
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
2.2021 年公司大健康板块核心企业上海东松医疗科技股份有限公司通过深化和拓展专业服务，效益继续保持稳定增长。
3.2021 年 2 月，公司完成了对上海康健进出口有限公司 100%股权的收购工作，康
健公司成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表核算范围，对公司营业收入和利润也有积极影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600278)东方创业:东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2022-008
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二十六次会
议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）有关规则的规定，按照公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<东方创业 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和股东大会对董事会办理本次股权激励计划相关事项的授权，公司以 2021
年 12 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 262 名激励对象授予 1,506.80 万股 A
股限制性股票，首次授予价格为 3.95 元/股，股票来源为向激励对象发行 A 股普通股股票。
公司已在中登上海分公司办理了本激励计划首次授予的限制性股票1,506.80万股的登记手续，并于2022年1月24日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证
明》，股权登记日为2022年1月21日。公司股份总数由868,459,428股增加至
883,527,428股（详见临2022-006号公告）。据此，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，内容如下：
条款 修订前 修订后
第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日获得中 第三条 公司于2000年6月13日获得中国
国证券监督管理委员会批准，利用上海证 证券监督管理委员会批准，利用上海证券
券交易所交易系统，采用向法人配售和向 交易所交易系统，采用向法人配售和向一
一般投资者上网发行相结合的方式首次 般投资者上网发行相结合的方式首次公开
公开发行人民币普通股 8000 万股，发行 发行人民币普通股 8000 万股。
的股份将在上海证券交易所上市。 公司于2011年3月9日获得中国证券
第三条 公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证 监督管理委员会出具的《关于核准东方国
券监督管理委员会出具的《关于核准东方 际创业股份有限公司向东方国际（集团）
国际创业股份有限公司向东方国际（集 有限公司发行股份购买资产的批复》（证监
团）有限公司发行股份购买资产的批复》 许可[2011]347 号），核准公司向东方国际
（证监许可[2011]347 号），核准公司向东 (集团)有限公司非公开发行人民币普通股
方国际(集团)有限公司非公开发行人民币 81,724,414 股。
普通股 81,724,414 股，发行的股份将在上 公司于 2020 年 4 月 28 日获得中国证
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2022-008
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
海证券交易所上市。 券监督管理委员会出具的《关于核准东方
公司于 2020 年 4 月 28 日获得中国证 国际创业股份有限公司向东方国际（集团）
券监督管理委员会出具的《关于核准东方 有限公司等发行股份购买资产并募集配套
国际创业股份有限公司向东方国际（集 资金的批复》（证监许可[2020]807 号），公
团）有限公司等发行股份购买资产并募集 司据此共发行股份 346,217,689 股。
配套资金的批复》（证监许可[2020]807 经公司 2021 年第二次临时股东大会
号），公司据此共发行股份346,217,689 股， 批准，公司于 2022 年 1 月 21 日完成 A 股
发行的股份将在上海证券交易所上市。 限制性股票激励计划限制性股票的授予登
记，发行新增股份 15,068,000 股。
公司注册资本为人民币捌亿陆仟捌佰肆 公司注册资本为人民币捌亿捌仟叁佰伍拾
第六条 拾伍万玖仟肆佰贰拾捌元(868,459,428) 贰万柒仟肆佰贰拾捌(883,527,428)元。
元。
第十九条 公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 总 数 为 公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 总 数 为
第 1 款 868,459,428 股。 883,527,428 股。
经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，
公司于 2022 年 1 月 21 日完成 A 股限制性
股票激励计划限制性股票授予登记，发行
新增股份 15,068,000 股，公司总股本变更
为 883,527,428 股。上述事项发生后，发起
人的持股明细如下：
第十九条 - 东方国际（集团）有限公司持有428,561,101
增加 1 款 股，占公司发行普通股总数 48.51%；
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有
限公司持有 1,583,834 股，占公司发行普通
股总数 0.18%；
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司
持有 247,417 股，占公司发行普通股总数
0.03%。
第二十条 公司股份总数为 868,459,428 股，均为人 公司股份总数为 883,527,428 股，均为人民
民币普通股。 币普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》需经股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600278)东方创业:东方国际创业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2022-007
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”）第八届董事会第
二十六次会议通知于 2022 年 1 月 25 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议
于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事赵晓东先生主持。本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
1、审议通过关于更选董事长的议案
公司董事长、董事朱继东先生因工作原因，不再担任公司董事长、董事的职务。朱继东先生已向公司董事会提交了辞呈。经公司控股股东东方国际(集团)有限公司东方国际党干字[2021]78号文推荐，公司董事会选举赵晓东先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后），任期与第八届董事会相同。同时，赵晓东先生因工作调动，辞去公司副总经理的职务。
公司董事会对朱继东董事长在任职期间为公司发展所做的贡献，表示衷心的感谢!
(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
2、审议通过关于补选董事的议案
经公司控股股东东方国际（集团）有限公司（东方国际党干字[2021]78号文）推荐，同意增补宋庆荣先生担任公司董事（简历附后），任期与第八届董事会相同。
本议案需提交公司股东大会进行选举。
(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
3、审议通过关于修订《公司章程》的议案
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2022-007
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
因公司已完成2021年A股限制性股票激励计划项目首次授予1,506.80万股限制性股票的登记工作，据此，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。（详见临2022-008 号公告）
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)
4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 2 月 15 日下午 2:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。（详
见临 2022-009 号公告）
(表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：
赵晓东先生，出生于 1967 年 4 月，大学学历，学士学位。最近五年先后担任东
方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。现任东方国际集团上海利泰进出口有限公司执行董事，上海东松医疗科技股份有限公司监事长，东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、法定代表人，东方创业香港有限公司董事，香港美达飞公司董事长，本公司党委书记、董事。
宋庆荣先生，出生于 1974 年 10 月，大学学历，会计硕士，最近五年先后担任上
海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、上海纺织（集团）有限公司计划财务部总经理、东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。
[2022-01-29](600278)东方创业:东方国际创业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2022-009
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 15 日下午 2 点
召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 26 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 15 日
至 2022 年 2 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选董事的议案 √
2 关于补选监事的议案 √
3 关于修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 和议案 3 已于 2022 年 1 月 29 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
议案 2 已于 2021 年 12 月 18 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600278 东方创业 2022/2/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过
传真或信函方式进行登记（以 2022 年 2 月 9 日 17：00 前公司收到的传真或信件
为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、现场登记时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）上午 9：00~下午 16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏路，
电话：021-52383315 传真：021-52383305）。
4、在上述登记时间段内，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行登记。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市娄山关路 85 号 A 座邮编：200336
电话：021-52291197/52291198，62785521
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
东方国际创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2
月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选董事的议案
2 关于补选监事的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-25](600278)东方创业:东方国际创业股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2022-006
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
A股限制性股票登记日：2022年1月21日
A股限制性股票登记数量：1,506.80万股
根据中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）有关规则的规定，按照东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”或“公司”）2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于<东方创业A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和股东大会对董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的授权，公司完成了A股限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
（一）限制性股票的授予情况
2021年12月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《东方创业A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《东方创业A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《东方创业A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。
2021年12月31日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年12月31日为首次授予日，向符合条件的262名激励对象授予1,506.80万股A股限制性股票，首次授予价格为3.95元/股，股票来源为向激励对象发行A股普通股股票。
公司首次授予限制性股票的实际授予数量与拟授予数量不存在差异。
（二）激励对象名单及授予情况
姓名 职务 授予数量 占股权激励计 占授予时总
（万股） 划总量的比例 股本的比例
赵晓东 党委书记、董事、副 18.5 1.05% 0.0213%
总经理
李捷 党委副书记、董事、 20.4 1.16% 0.0235%
总经理
唐晓岚 党委副书记、董事、 4.3 0.24% 0.0050%
纪委书记、工会主席
张荻 副总经理 11.7 0.67% 0.0135%
王蓓 副总经理 10.2 0.58% 0.0117%
王伟 副总经理 0.4 0.02% 0.0005%
陈乃轶 副总经理、财务总 10.4 0.59% 0.0120%
监、董事会秘书
金伟 副总经理 11.4 0.65% 0.0131%
小计 87.3 4.97% 0.1005%
其他核心骨干（共254人） 1,419.5 80.78% 1.6345%
首次授予合计（262人） 1,506.8 85.75% 1.7350%
预留授予 250.5 14.25% 0.2884%
授予额度总计 1,757.3 100% 2.0235%
二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售情况
本激励计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过6年。
本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日（即2022年1月21日）起24个月、36个月、48个月。
本计划授予的限制性股票解除限售时间安排如下所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一批解除限售 自相应部分限制性股票授予登记完成之日起24
个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记 33%
完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36
第二批解除限售 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记 33%
完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
自相应部分限制性股票授予登记完成之日起48
第三批解除限售 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记 34%
完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止
三、限制性股票认购资金的验资情况
天职国际会计师事务所审验了公司截至2022年1月10日止的新增注册资本实收情况，并于2022年1月13日出具了《验资报告》（天职业字[2022]1164号）。截至2022年1月10日止，共有262名符合条件的激励对象认购15,068,000股，公司收到认购资金人民币
59,518,600.00元，其中15,068,000.00元计入新增股本，44,450,600.00元作为资本公
积处理。所有激励对象均以货币出资。公司本次增资后的股本为人民币883,527,428.00元，其中，限售的流通股份为204,613,168.00元，占23.16%；无限售流通股股份为
678,914,260.00元，占76.84%。
四、限制性股票的登记情况
公司已在中登上海分公司办理了本激励计划的首次授予登记的限制性股票1,506.80万股的登记手续，并于2022年1月24日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。股权登记日为2022年1月21日。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次公司A股限制性股票激励计划所涉及股票来源为公司向激励对象发行A股普通股股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由868,459,428股增加至883,527,428股。本次限制性股票授予前，公司控股股东为东方国际（集团）有限公司，持有公司股份428,561,101股，持股比例为49.35%；本次限制性股票授予登记完成后，公司控股东仍为东方国际（集团）有限公司，持有公司股份仍为428,561,101股，持股比例变更为48.51%。本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。
六、股本结构变动情况
本次A股限制性股票激励计划首次授予前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后
股份类型
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
无限售条件流通股 678,914,260 78.17 0 678,914,260 76.84
有限售条件流通股 189,545,168 21.83 15,068,000 204,613,168 23.16
合计 868,459,428 100.00 15,068,000 883,527,428 100.00
本次授予登记完成后，公司总股本由原来的868,459,428股增加至883,527,428股。公司有限售条件流通股由原来的 189,545,168 股增加至204,613,168 股，其中增加的15,068,000有限售条件流通股是本次向激励对象发行的限制性股票。
七、本次募集资金使用计划
公司本次向激励对象定向发行公司A股普通股所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票首次授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司以首次授予日2021年12月31日的A股股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以授予日A股股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认股份支付费用。
经测算，首次授予的A股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
单位：万元
总成本 2022年 2023年 2024年 2025年
6,238.14 2,245.73 2,245.73 1,216.44 530.24
上述结果不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相
关，还与实际生效和失效的权益数量有关。根据本计划解除限售业绩条件，上述激励成本对上市公司经营成果不会产生重大影响，最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2022年1月25日
[2022-01-21](600278)东方创业:东方国际创业股份有限公司2021年A股限制性股票激励首次授予的进展公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2022-005
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
2021 年 A 股限制性股票激励首次授予的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“东方创业”）第八届董事会
第二十五次会议于 2021 年 12 月 31 日召开，审议通过了《关于调整公司 A 股限制性
股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意以 2021 年 12 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 262 名激励对象首次授予
1,506.8 万股限制性股票，授予价格为 3.95 元/股。（详见临 2022-001～004 号公告）
近日，公司本次A股限制性股票激励计划首次授予的激励对象262人已完成缴款，公司共收到认购资金人民币 59,518,600.00 元。首次授予的激励股份为 1,506.80 万
股，实际授予的激励股份为 1,506.80 万股。公司已于 2022 年 1 月 13 日完成了相关
验资手续，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]1164 号）。
公司就首次授予限制性股票 1,506.80 万股的事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）申请办理登记。经上海证券交易所和中登上海分公司确认，公司首次授予限制性股票的来源为向激励对象发行股票，首次授予的股票均为有限售条件流通股。
本次授予限制性股票前后，公司股本结构变动情况如下：
变更前 变更后
股份类型 占总股本的 本次增加额 占总股本
股数（股） 股数（股）
比例(%) 的比例(%)
无限售条件流通股 678,914,260 78.17 0 678,914,260 76.84
有限售条件流通股 189,545,168 21.83 15,068,000 204,613,168 23.16
合计 868,459,428 100.00 15,068,000 883,527,428 100.00
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-01](600278)东方创业:东方国际创业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2022-001
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”）第八届董事会第
二十五次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会
议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室召开，会议由朱继东董事长主持。本次会议应
到董事 8 名，实到董事 7 名，独立董事吕毅先生因工作原因请假，委托独立董事史敏女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
1、审议通过关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案
同意对《公司A股限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）相关事项进行调整：
1）截至本公告日，本激励计划首次拟授予激励对象因退休、离职、职务变动等个人原因，由275人减少为262人，首次授予激励对象的最终人数以实际参与认购的人数为准。
2）由于本激励计划首次授予的激励对象人数调整，董事会对首次授予及预留股票的数量相应进行调整。首次授予的A股限制性股票数量由1,577.3万股调整为
1,506.8万股，预留的A股限制性股票数量由180万股调整为250.5万股。
上述调整内容在公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临2021-003号公告）。
(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
关联董事赵晓东、李捷、唐晓岚回避表决。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2022-001
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
2、审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
依据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、本激励计划的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真核查，认为本激励计划规定的首次授予条件均已满足，同意公司向262名激励对象授予1,506.8万股限制性股票，授予日为2021年12月31日，授予价格3.95元/股。公司本次向激励对象首次授予限制性股票不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临2022-004号公告）
(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
关联董事赵晓东、李捷、唐晓岚回避表决。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-01](600278)东方创业:东方国际创业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2022-002
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”）第八届监事会第
十二次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 4 名,实到 4
名。公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席瞿元庆先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案：
一、审议通过关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案
公司监事会认为：公司对本次 A 股限制性股票激励计划首次授予的激励人数调整、首次授予及预留的股票数量调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和规范性文件及《东方创业 A 股限制性股票激励计划》的规定，本次调整事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响（详见临 2021-003 号公告）。
二、审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
公司监事会认为：公司 A 股限制性股票激励计划中规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件已满足。公司不存在《管理办法》、《试行办法》等有关法律法规、部门规章等规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。首次授予的激励对象均具备《管理办法》、《试行办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形，首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会同意公司向 262 名激励对象授予 1,506.8 万股限制性股票，授予日为
2021 年 12 月 31 日，授予价格 3.95 元/股。公司本次向激励对象首次授予限制性股
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2022-002
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
票不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响（详见临 2022-004 号公告）
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 4 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-05-20 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:18.10 成交量:2473.57万股 成交金额:34016.46万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营｜552.30 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴县柯桥湖西路证｜431.78 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜426.75 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司上海张杨路证券营业｜412.84 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜381.44 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜浙商证券股份有限公司衢州荷花中路证券营｜-- ｜755.85 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜741.00 ｜
｜申万宏源证券有限公司国际部 ｜-- ｜588.15 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京学院南路证｜-- ｜536.52 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜412.18 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2013-09-24｜12.54 ｜500.00 ｜6270.00 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司武汉｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中南路证券营业｜虹井路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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