301043绿岛风最新消息公告-301043最新公司消息
≈≈绿岛风301043≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)02月17日(301043)绿岛风:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年1月8日以总股本5100万股为基数,每10股派6元 ;股东大会审议日:
2020-01-08;
机构调研:1)2021年11月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:4760.91万 同比增:-1.44% 营业收入:3.87亿 同比增:36.22%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9000│ 0.5400│ 0.1700│ 1.3800│ 0.9500
每股净资产 │ 10.8032│ 5.9463│ 5.5809│ 5.4100│ --
每股资本公积金 │ 6.6837│ 1.1795│ 1.1795│ 1.1795│ --
每股未分配利润 │ 2.8348│ 3.3872│ 3.0217│ 2.8469│ --
加权净资产收益率│ 13.7900│ 9.5300│ 3.1800│ 28.6500│ 20.4000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7001│ 0.4057│ 0.1311│ 1.0365│ 0.7104
每股净资产 │ 10.8032│ 4.4597│ 4.1856│ 4.0545│ 3.7284
每股资本公积金 │ 6.6837│ 0.8846│ 0.8846│ 0.8846│ --
每股未分配利润 │ 2.8348│ 2.5404│ 2.2663│ 2.1352│ --
摊薄净资产收益率│ 6.4808│ 9.0974│ 3.1300│ 25.5600│ --
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A 股简称:绿岛风 代码:301043 │总股本(万):6800 │法人:李清泉
上市日期:2021-08-11 发行价:26.75│A 股 (万):1700 │总经理:李清泉
主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司│限售流通A股(万):5100 │行业:通用设备制造业
电话:0750-5605598 董秘:朱道 │主营范围:室内通风系统产品的设计研发、生
│产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9000│ 0.5400│ 0.1700
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2020年 │ 1.3800│ 0.9500│ 0.4500│ 0.0700
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2019年 │ 1.3400│ --│ --│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 1.0200│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.8600│ --│ --│ --
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[2022-02-17](301043)绿岛风:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2022-004
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲
置募集资金及自有资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）
额度的闲置募集资金及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，业务可循环滚动开展。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司就近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的相关事宜公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的产品情况
金额 实际
序 委托 受托方 产品名称 产品类 （万 起息日 到期日 期限 预期年化收 收益
号 方 型 元） （天） 益率 （万
元）
广发证券 广发证券收益凭 保本浮 2021 年 2022 年
1 公司 股份有限 证“收益宝”4 号 动收益 10,000 11 月 04 02 月 08 97 2.00%-6.00% 53.15
公司 类 日 日
二、近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的主要产品情况
金额 是 资
序 委托 受托方 产品名称 产品类 （万 起息日 到期日 期限 预期年化收益 否 金
号 方 型 元） （天） 率 到 类
期 型
广发证券 广发证券收益 保本浮 2022 年 2023 年 募
1 公司 股份有限 凭证“收益宝” 动收益 5,000 2 月 15 2 月 24 364 0.10%-6.60% 否 集
公司 16 号 类 日 日 资
金
广发证券 广发证券收益 保本浮 2022 年 2023 年 募
2 公司 股份有限 凭证“收益宝” 动收益 5,000 2 月 16 2 月 24 363 0.10%-6.60% 否 集
公司 16 号 类 日 日 资
金
三、关联关系说明
公司与上述受托方不存在任何关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经
济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部门购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确
投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据
与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募投项目正
常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目和
日常经营的正常开展。通过适时的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在直接或变相改变募集
资金用途或损害股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的主要产品情况
委 金额 是 实际 资
序 托 受托方 产品名称 产品 （万 起息日 到期日 期限 预期年化收 否 收益 金
号 方 类型 元） （天） 益率 到 （万 类
期 元） 型
中国建 中国建设银 自
公 设银行 行广东省分 结构 2021 年 2022 年 有
1 司 江门分 行单位结构 性存 1,000 06月30 06 月 30 365 2.00%-3.20% 否 - 资
行 性存款 2021 款 日 日 金
年第 076 期
中信银 共赢稳健周 非保 2021 年 2021 年 自
2 公 行江门 期 91 天新客 本浮 500 08月05 11 月 04 91 4.00% 是 4.99 有
司 新会支 专享 动收 日 日 资
行 益类 金
中信银 共赢成长强 非保 2021 年 2022 年 自
3 公 行江门 债三个月锁 本浮 2,000 08月06 08 月 06 365 3.92% 是 24.15 有
司 新会支 定期 动收 日 日 资
行 益类 金
工银理财.核
中国工 心优选固定 非保
[2022-01-21](301043)绿岛风:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(2022/01/21)
证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2022-003
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲
置募集资金及自有资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）
额度的闲置募集资金及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，业务可循环滚动开展。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司就近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的相关事宜公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的产品情况
金额 实际
序 委托 受托方 产品名称 产品类 （万 起息日 到期日 期限 预期年化收 收益
号 方 型 元） （天） 益率 （万
元）
中信银行 共赢稳健周期 91 非保本 2021 年 2021 年
1 公司 江门新会 天新客专享 浮动收 500 08 月 05 11 月 04 91 4.00% 4.99
支行 益型 日 日
中信银行 共赢成长强债三 非保本 2021 年 2022 年
2 公司 江门新会 个月锁定期 浮动收 2,000 08 月 06 08 月 06 365 3.92% 24.15
支行 益类 日 日
中国工商 工银理财.核心优 非保本 2021 年 2021 年
3 公司 银行江门 选固定收益类周 浮动收 1,000 08 月 11 09 月 07 27 3.00%-3.50% 2.10
台山支行 申购月赎回开放 益型 日 日
净值型理财产品
招商银行 招银理财公司周 非保本 2021 年 2022 年
4 公司 江门分行 周发二点零固定 浮动收 2,500 08 月 11 08 月 11 365 3.52% 22.06
营业部 收益类理财计划 益类 日 日
广州银行 广州银行红棉理 非保本 2021 年 2022 年
5 公司 江门分行 财现金管理类日 浮动收 3,000 08 月 16 08 月 16 365 3.50%-4.01% 38.52
添金T+1 益类 日 日
广州银行 广州银行红棉理 非保本 2021 年 2021 年
6 公司 江门分行 财鑫选固定期限 浮动收 1,500 10 月 14 11 月 17 35 3.50%-4.00% 6.10
35 天 益类 日 日
中信银行 共赢智信汇率挂 结构性 2021 年 2022 年
7 公司 江门新会 钩人民币结构性 存款 5,000 11 月 05 01 月 03 59 1.48%-3.60% 29.10
支行 存款 07001 期 日 日
二、近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的主要产品情况
金额 是 资
序 委托 受托方 产品名称 产品类 （万 起息日 到期日 期限 预期年化收益 否 金
号 方 型 元） （天） 率 到 类
期 型
广发证券 广发证券收益 保本浮 2022 年 2023 年 募
1 公司 股份有限 凭证“收益宝” 动收益 5,000 1 月 20 1 月 17 363 0.1%-7.2% 否 集
公司 16 号 类 日 日 资
金
三、关联关系说明
公司与上述受托方不存在任何关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经
济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部门购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确
投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据
与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募投项目正
常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目和
日常经营的正常开展。通过适时的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在直接或变相改变募集
资金用途或损害股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的主要产品情况
委 金额 是 实际 资
序 托 受托方 产品名称 产品 （万 起息日 到期日 期限 预期年化收 否 收益 金
号 方 类型 元） （天） 益率 到 （万 类
期 元） 型
中国建 中国建设银 自
公 设银行 行广东省分 结构 2021 年 2022 年 有
1 司 江门分 行单位结构 性存 1,000 06月30 06 月 30 365 2.00%-3.20% 否 - 资
行 性存款 2021 款 日 日
[2022-01-18](301043)绿岛风:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2022-002
广东绿岛风空气系统股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 17 日 下午 14:30。
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2022 年 1 月 10 日（星期一）
3、现场会议召开地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股东大会的召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李清泉先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 名，所持（代表）股份数 51,001,700 股，占公司股份总数的 75.0025%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6 名，代表股份 51,000,100 股，占公司股份总数的 75.0001%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 3 名，所持（代表）股份数 1,600 股，占公司股份总数的 0.0024%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共5 名，所持（代表）股份数 1,001,700 股，占公司股份总数的 1.4731%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 51,001,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,001,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2、审议通过《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订<工业新城投资协议书>的议案》
总表决情况：同意 51,001,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,001,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、覃彦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-14](301043)绿岛风:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2022-001
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲
置募集资金及自有资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）
额度的闲置募集资金及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，业务可循环滚动开展。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司就近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的相关事宜公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的产品情况
金额 实际
序 委托 受托方 产品名称 产品类 （万 起息日 到期日 期限 预期年化收 收益
号 方 型 元） （天） 益率 （万
元）
中信银行 共赢稳健周期 91 非保本 2021 年 2021 年
1 公司 江门新会 天新客专享 浮动收 500 08 月 05 11 月 04 91 4.00% 4.99
支行 益型 日 日
中信银行 共赢成长强债三 非保本 2021 年 2022 年
2 公司 江门新会 个月锁定期 浮动收 2,000 08 月 06 08 月 06 365 3.92% 24.15
支行 益类 日 日
中国工商 工银理财.核心优 非保本 2021 年 2021 年
3 公司 银行江门 选固定收益类周 浮动收 1,000 08 月 11 09 月 07 27 3.00%-3.50% 2.10
台山支行 申购月赎回开放 益型 日 日
净值型理财产品
招商银行 招银理财公司周 非保本 2021 年 2022 年
4 公司 江门分行 周发二点零固定 浮动收 2,500 08 月 11 08 月 11 365 3.52% 22.06
营业部 收益类理财计划 益类 日 日
广州银行 广州银行红棉理 非保本 2021 年 2022 年
5 公司 江门分行 财现金管理类日 浮动收 3,000 08 月 16 08 月 16 365 3.50%-4.01% 38.52
添金 T+1 益类 日 日
广州银行 广州银行红棉理 非保本 2021 年 2021 年
6 公司 江门分行 财鑫选固定期限 浮动收 1,500 10 月 14 11 月 17 35 3.50%-4.00% 6.10
35 天 益类 日 日
中信银行 共赢智信汇率挂 结构性 2021 年 2022 年
7 公司 江门新会 钩人民币结构性 存款 5,000 11 月 05 01 月 03 59 1.48%-3.60% 29.10
支行 存款 07001 期 日 日
二、近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的主要产品情况
金额 是 资
序 委托 受托方 产品名称 产品类 （万 起息日 到期日 期限 预期年化收益 否 金
号 方 型 元） （天） 率 到 类
期 型
广发证券 2021 年 2022 年 自
1 公司 股份有限 粤财随鑫益 1 信托理 1,000 11月19 2 月 15 89 4.20% 否 有
公司 号 X3M 财 日 日 资
金
广发证券 广发证券收益 保本浮 2022 年 2022 年 募
2 公司 股份有限 凭证“收益宝” 动收益 3,000 1 月 13 12 月 12 335 0.10%-5.00% 否 集
公司 16 号 类 日 日 资
金
招商证券 招商证券收益 2022 年 2022 年 募
3 公司 股份有限 凭证“磐石”971 固定收 5,000 1 月 14 4 月 13 89 3.10% 否 集
公司 期本金保障型 益类 日 日 资
收益凭证 金
三、关联关系说明
公司与上述受托方不存在任何关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部门购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过适时的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在直接或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的主要产品情况
委 金额 是 实际 资
序 托 受托方 产品名称 产品 （万 起息日 到期日 期限 预期年化收 否 收益 金
[2022-01-06]绿岛风(301043):绿岛风风幕机系列产品在本届冬奥会部分场馆使用
▇证券时报
绿岛风(301043)在互动平台表示，公司风幕机系列产品有在本届冬奥会部分场馆使用。公司的产品设计有应用于人防工程。公司新风系统产品能有效改善室内空气质量，部分品类的新风系统产品通过内置的活性炭过滤网、HEPA滤网等多重过滤系统，阻隔了灰尘、颗粒物、有害气体、细菌等;新风系统可使室内外空气循环流通，室内空气集中处理、有序排放，有益于室内空气质量的改善，有助于疫情的防控工作。
[2021-12-30](301043)绿岛风:关于使用募集资金置换先期投入的公告
证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2021-034
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“绿岛风”）于
2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，绿岛风首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 26.75 元，募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为 41,133.68 万元。上述资金（扣
除保荐及承销费用）已于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172 号），公司已对募集资金进行了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次发行募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金
1 年产新风类产品 30 万台建设项目 16,094.41 16,094.41
2 研发中心扩建项目 5,033.95 5,033.95
3 营销网络建设项目 18,785.00 18,785.00
合计 39,913.36 39,913.36
本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况需要，先行通过银行贷款和自有资金等方式支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过银行贷款和自有资金等方式解决。如果实际募集资金净额超出上述投资项目需要，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。
三、募集资金投入和置换情况概述
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目及发行费用进行了预先投入。具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为人民币 40,096,908.96 元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金投 投资总额 募集资金承诺投 截止披露日自有资 拟置换金额
资项目 资金额 金已投入金额
年产新风类
产品30万台 16,094.41 16,094.41 1,290.01 1,290.01
建设项目
研发中心扩 5,033.95 5,033.95 379.23 379.23
建项目
营销网络建 18,785.00 18,785.00 2,340.44 2,340.44
设项目
总计 39,913.36 39,913.36 4,009.69 4,009.69
（二）自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付的不含税发行费用的总
额为 3,449,086.31 元，具体情况如下：
单位：万元
发行费用名称 预先支付金额 本次置换金额
（不含税）
保荐及承销费用 150.00 150.00
审计及验资费用 122.64 122.64
律师费用 47.17 47.17
材料制作及其他发行费用 25.10 25.10
合计 344.91 344.91
综上，公司本次将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,096,908.96 元及已支付发行费用的自筹资金 3,449,086.31 元（不含税），共计43,545,995.27 元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用进行了专项审核，并出具了《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》（司农专字[2021]21006130011 号）。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《招股说明书》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况需要，先行通过银行贷款和自有资金等方式支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。”本次拟置换募集资金事项与公司发行申请文件中的内容一致。置换时间距募集资金到账时间未超 6 个月，置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 40,096,908.96 元及已支付发行费用的自筹资金3,449,086.31 元（不含税），共计 43,545,995.27 元。
（二）监事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 29 日召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换先期投入的事项，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且本次置换事项履行了规定的决策程序，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，一致同意本次置换事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用进行了专项审核，并出具了《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》（司农专字[2021]21006130011 号），认为：绿岛风董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的专项说明》符
合相关规定，在所有重大方面公允地反映了绿岛风截止至 2021 年 11 月 30 日以
自筹资金预先投入募集资金投资项目和发行费用的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对绿岛风本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》；
5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东绿岛风空气系统股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30](301043)绿岛风:关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2021-035
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况内容如下：
一、公司经营范围变更情况
公司于 2021 年 11 月 16 日与振森电能有限公司签订了《1267.63kWp 分布式
光伏发电项目合同》，约定根据公司的安排，由振森电能有限公司在公司厂房屋顶上实施安装光伏发电项目。项目为一期项目，拟装机容量为 1267.63kWp，合同总金额约为 460.15 万元人民币，最终按实际装机容量进行结算为准，实施该
项目是为降低公司整体用电成本。详见公司于巨潮资讯网在 2021 年 11 月 17 日
发布的《关于签订分布式光伏发电项目合同的公告》（公告编号：2021-030）
公司考虑到在光伏发电项目建设完成组网后，可出售部分多余的电量，所以决定采用自发自用余电上网模式接入电网，实现在降低公司整体用电成本的同时，提高电力资源的利用效率，避免资源浪费，以增加公司综合运营效益。余电产生的额外效益对公司不构成重大影响。基于经营发展需要，公司拟决定在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。
二、《公司章程》修订情况
根据以上经营范围变更情况，对《公司章程》作出以下内容修订。
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械电 风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；制冷、空 气设备制造；机械电气设备销售；制冷、空
调设备制造；制冷、空调设备销售；照明器 调设备制造；制冷、空调设备销售；照明器具制造、照明器具销售；消防器材销售；五 具制造、照明器具销售；消防器材销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售； 金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；家居用品销售；通用设备制造（不含特种设 家居用品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电动机制造；家用电器制造；家 备制造）；电动机制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；机械设备研发； 用电器销售；家用电器研发；机械设备研发；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务； 家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；各 电子、机械设备维护（不含特种设备）；各类工程建设活动；通用设备修理；日用电器 类工程建设活动；通用设备修理；日用电器修理；室内空气污染治理；货物进出口；技 修理；室内空气污染治理；货物进出口；技
术进出口。 术进出口；发电业务、输电业务、供（配）
电业务。
除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续，本次经营范围变更内容最终以工商行政管理机关核准登记结果为准。
三、备查文件
第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30](301043)绿岛风:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2021-037
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，广东绿岛风空气系统股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股
东大会，具体事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议决定提议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开会议日期、时间：
现场会议召开时间为：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：2022 年 1 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 10 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
2、《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订<工业新城投资协议书>的议案》。
公司已于 2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过上述两
项议案，召开第二届监事会第八次会议审议通过上述第 2 项议案，议案具体内容
详见公司于 2021 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对上述第 2 项议案发表了同意的独立意见，根据《上市公司股东大
会规则》的要求，该项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2022
年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于拟与台山市工业新城管理委员会签订《工业新城投资协议书》的议 √
案
四、出席现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登 记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账 户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复 印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份 证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记 手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理 委托书均需一并提交。
2、参加现场会议登记时间：2022 年 1 月 11 日、12 日，上午 9:00-11:30，下
午 13:30-16:00。（信函方式以 2022 年 1 月 12 日 16:00 前到达本公司为准。）
3、登记地点：公司证券事务部
五、出席现场会议登记方法
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：广东省台山市台城南兴路 15 号
联系人：朱道、金圣涵 联系电话：0750-5605598
联系传真：0750-5415555（备注：证券部收） 邮政编码：529200
联系邮箱：5605598@nedfon.com
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、授权委托书、股东大会回执见附件 2、附件 3。
特此通知。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.普通股的投票代码：351043；投票简称：绿岛投票
2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广东绿岛风空气系统股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），
出席广东绿岛风空气系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大 会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
议案 议案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于拟与台山市工业新城管理委员会签订《工 √
业新城投资协议书》的议案
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选 无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
广东绿岛风空气系统股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会回执
致：广东绿岛风空气系统股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于 2022 年 1 月 12 日或该日之前以专人送达、邮寄或
传真方式交至本公司证券事务部。
3、如股东拟在
[2021-12-30](301043)绿岛风:关于拟与台山市工业新城管理委员会签订《工业新城投资协议书》的公告
证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2021-036
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于拟与台山市工业新城管理委员会
签订《工业新城投资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟签订的协议为双方针对拟投资项目达成的合作协议，投资协议项下具体投资事项的实施尚需合作双方进一步落实，并分别履行相应的审批程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本协议尚需公司股东大会审议通过后方可生效，协议的生效尚存在不确定性。
2、本次拟签订的投资合作协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。
3、投资合作协议所涉及项目的实施时间存在一定的不确定性，且项目建设过程中也可能面临各种不确定因素，存在期间因市场环境变化或政策变化而导致协议部分内容无法履行的风险，协议能否顺利履行存在不确定性。本投资协议书涉及项目的各项数据均为初步规划或估计数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
4、本协议的签订对公司 2022 年度经营业绩不会构成重大影响。
一、对外投资概述
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）根据长期发展战略需要，拟与台山市工业新城管理委员会（以下简称“甲方”）签订《工业新城投资协议书》，约定由公司计划投资建设绿岛风空气处理机组产业项目（以下简称“项目”），主要从事空气处理机组设备、风机盘管、新风交换机、建筑风机、工业风机的研发、生产和销售。项目投资总额约为 10 亿元人民币，规划
用地约 121 亩。该金额为计划投资金额，后续公司可能会根据土地购置情况、扶持政策等具体情况进行调整，具体以实际投资金额为准。
2021 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议审议通过《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订<工业新城投资协议书>的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次拟与台山市工业新城管理委员会签订投资合作协议书的事项需提交股东大会审议通过后方可生效。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作协议对方的基本情况
1、对方名称：台山市工业新城管理委员会
2、单位性质：地方政府机构
3、与公司关系说明：与公司不存在关联关系
三、投资合作协议的主要内容
1、项目名称：绿岛风空气处理机组产业项目
2、项目投资总额：约 10 亿元人民币
3、项目资金来源：公司自有资金或自筹资金
4、项目用地情况：项目选址于台山工业新城内，台城街道工业大道以北，台开快速路东侧，华济医院以西。面积约为 121 亩。土地准确位置及用地范围以台山市自然资源局颁发的《不动产权登记证》标示为准。土地性质为工业用地。
5、项目预计年产值和创税指标：项目自签订用地《国有土地使用权出让合同》之日起计算，自第四个会计年度起年产值不少于人民币 5.2 亿元，单位用地面积创税额不低于人民币 25 万元/亩/年，项目年创税总额不低于 3,025 万元。
6、项目投资强度要求：项目固定资产投资总额不低于 36,300 万元，固定资产投资强度不低于人民币 300 万元/亩。
四、双方责任义务
（一）甲方责任和义务
1、甲方根据法律和政府有关部门的授权，协调将该地块提交江门市公共资
源交易中心台山分中心挂牌出让。
2、在乙方竞得地块并支付完所有的土地出让金后，甲方协助乙方办理与该地块土地使用权出让相关的法律手续。
3、甲方负责该地块的“五通一平”工作及承担全部费用（指宗地红线外通路、通水、通电、通排污、通讯和平整土地），保证该项目开工前通电、通水且管网铺设到该地块红线，不得影响该项目的建设进度，排污管网工程必须在项目投产前完成，确保项目正常投产。
4、甲方负责协调该项目供电设施的敷设，确保该项目投产前完成，并承诺项目投产后按《关于降低我省工商业用电价格有关问题的通知》（粤发改价格【2015】179 号）的相关规定，享受广东省东西两翼电价价区优惠，该电价优惠政策随着国家和广东省相关政策调整而调整。
5、甲方积极协助乙方办理本项目的各项行政审批手续。
6、甲方尽快推进该地块周边道路等市政配套设施建设，满足乙方项目建设和投产需要。
（二）乙方责任和义务
1、江门市公共资源交易中心台山分中心挂牌出让该地块时，乙方应按照国有建设用地使用权网上挂牌出让要求，积极参与竞买，并按规定时间将竞买履约保证金。
2、乙方若竞得该地块，应严格按照《国有土地使用权出让合同》中约定的期限和方式，缴纳土地出让价款和其他相关税费。
3、乙方应严格按照本协议第一条关于项目设立、指标及建设要求有效推进项目的各项建设。
4、乙方必须严格遵守甲方制定的园区管理制度，自觉守法经营、自负盈亏，并承担其违法经营的法律责任。
五、项目扶持政策
为支持乙方项目做大做强，在乙方能够严格按照前述条款进行项目建设，并在本协议约定的建设期限内完成厂房及仓库等设施建设，且乙方项目投产后各项指标达到本协议第一条的要求（项目设立、指标及建设要求），甲方承诺按照新修订《台山市“7+1”现代新城投资项目优惠办法》和各级政策规定给予乙方优
惠待遇。
六、对公司的影响
本次对外投资项目选址在公司附近，主要从事空气处理机组设备、风机盘管、新风交换机、建筑风机、工业风机的研发、生产和销售。项目如能顺利实施，将对公司总部的生产经营形成良好的协同促进效果，进一步提升品牌竞争力。项目建设符合公司当前的战略发展规划，有利于公司的长远发展。公司将根据项目进度逐步投入，不会影响现有主营业务的正常开展。本协议的签署对公司 2022 年度经营业绩不构成重大影响。
七、重大风险提示
1、本次项目投资总金额较大，项目存在资金不能及时到位，从而导致项目全部或部分无法实施或延期的风险；同时，项目投资建设过程中的资金筹措、信贷政策等方面的变化有可能使公司面临资金压力或偿债压力，可能会对项目的投资建设进度产生不确定性影响。
2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
3、项目用地购置尚需按照相关法律法规的要求进行“招、拍、挂”出让程序，本项目涉及的立项、环保、规划、施工许可、环评、安评等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，办理完成时间存在一定的不确定性。
4、项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。
5、投资协议中的项目预计年产值和创税指标、投资金额、投资强度等数值均为计划数或预估数不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、公司与台山市工业新城管理委员会拟签署的《工业新城投资协议书》。特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30](301043)绿岛风:第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2021-033
广东绿岛风空气系统股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
29 日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议。会议通知于 2021 年 12 月 24
日以邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司决定使用募集资金置换先期投入资金，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 40,096,908.96 元及已支付发行费用的自筹资金 3,449,086.31 元（不含税），共计 43,545,995.27 元。
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-034）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订<工业新城投资协议书>的议案》
公司根据长期发展战略需要，拟与台山市工业新城管理委员会签订《工业新
城投资协议书》，约定由公司计划投资建设绿岛风空气处理机组产业项目，主要从事空气处理机组设备、风机盘管、新风交换机、建筑风机、工业风机的研发、生产和销售。项目投资总额约为 10 亿元人民币，规划用地约 121 亩。该金额为计划投资金额，后续公司可能会根据土地购置情况、扶持政策等具体情况进行调整，具体以实际投资金额为准。
《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订<工业新城投资协议书>的公告》（公告编号：2021-036）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日
★★机构调研
调研时间:2021年11月29日
调研公司:厦门汇熙资产管理有限公司
接待人:证券事务代表:金圣涵,董事会秘书:朱道
调研内容:公司于2021年11月29日下午接待了厦门汇熙资产管理有限公司的调研人员庄勇麟先生，现将互动交流中的主要问题总结如下。
1、问：目前国内风幕机的行业空间如何，公司的产品市占率稳定么？
答：目前国内风幕机的市场空间比较稳定，整体规模约有十几亿元，公司的风幕机产品市场占有率较为稳定。
2、问：请问公司给到不同经销商的产品价格是统一的么？
答：对于同一款产品，公司给到不同区域的经销商价格一致。
3、问：请问公司在销售方面的发展规划，以后仍然是采用经销商模式，还是逐步加码电商模式？
答：公司目前主要还是经销商模式，但是电商业务这两年也在不断发力，相较以往有所增长，但是整体的体量较小。
4、问：公司会增加境外销售的力度么？境外收入占比会增高么？
答：公司海外业务主要采用ODM模式，境外收入占比不高，基于公司当前在国内市场的不断开拓，境外收入在公司收入的占比会同步下滑。
5、问：前一段时间原材料价格上涨很多，这会导致公司的产品毛利率下滑么？
答：公司生产所需主要原材料为钢材、五金塑料制品、电子元器件、电机、铜质漆包线、塑料原料、包装材料等，部分材料采购价格与钢铁、塑料、铜等大宗商品的价格存在一定相关性。前段时间原材料价格的上涨，对公司的产品毛利率有一定的影响。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-06 日换手率达到20%
换手率:38.88 成交量:660.91万股 成交金额:26195.55万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜331.18 ｜156.89 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜274.46 ｜280.48 ｜
｜平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业｜257.58 ｜1.18 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营｜239.13 ｜0.82 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券｜204.04 ｜0.41 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜554.44 ｜
｜浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营｜7.84 ｜368.45 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜274.46 ｜280.48 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜134.40 ｜249.05 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜108.36 ｜226.29 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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