301035润丰股份最新消息公告-301035最新公司消息
≈≈润丰股份301035≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润70000万元至85000万元,增长幅度为59.95%至94.
23% (公告日期：2022-01-07)
3)01月26日(301035)润丰股份:关于首次公开发行网下配售限售股上市流
通提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本27618万股为基数,每10股派5.4元 ;股权登记日:20
21-09-22;除权除息日:2021-09-23;红利发放日:2021-09-23;
2)2019年末期以总股本20713万股为基数,每10股派3.3元 ;股东大会审议日
:2020-05-10;
机构调研:1)2021年08月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:45004.79万 同比增:5.02% 营业收入:67.58亿 同比增:15.08%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.0200│ 1.3300│ 0.4600│ 2.1100│ 2.0700
每股净资产 │ 16.3783│ 14.8858│ 14.0051│ 13.5300│ 13.5400
每股资本公积金 │ 8.0312│ 4.1437│ 4.1711│ 4.1437│ --
每股未分配利润 │ 7.0012│ 9.2090│ 5.5798│ 7.8812│ --
加权净资产收益率│ 13.4700│ 9.3400│ 3.3700│ 16.7000│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6295│ 0.9949│ 0.3481│ 1.5846│ 1.5517
每股净资产 │ 16.3783│ 11.1641│ 8.5042│ 10.1452│ --
每股资本公积金 │ 8.0312│ 3.1077│ 3.1282│ 3.1077│ --
每股未分配利润 │ 7.0012│ 6.9066│ 4.1848│ 5.9108│ --
摊薄净资产收益率│ 9.9494│ 8.9118│ 3.3143│ 15.6193│ 15.2807
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A 股简称:润丰股份 代码:301035 │总股本(万):27618 │法人:王文才
上市日期:2021-07-28 发行价:22.04│A 股 (万):6905 │总经理:沈婕
主承销商:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):20713 │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0536-5319100 董秘:邢秉鹏 │主营范围:农药原药及制剂的研发、生产和销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 2.0200│ 1.3300│ 0.4600
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2020年 │ 2.1100│ 2.0700│ 1.3000│ 0.3800
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2019年 │ 1.6400│ --│ --│ --
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2018年 │ 1.5000│ --│ --│ --
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2017年 │ 1.2800│ --│ --│ --
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[2022-01-26](301035)润丰股份:关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2022-003
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“润丰股份”）首次公开发行网下配售限售股；
2、本次解除限售股东户数共计 7,841 户，解除限售股份的数量为 3,559,355
股，占公司总股本的 1.2888%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 28 日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2113 号）同意注册，润丰股份
获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 69,050,000 股，并于 2021 年 7
月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行前，公司总股本 207,130,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 276,180,000 股，其中有限售条件流通股数量为 210,689,355 股，占发行后总股本的 76.2870%，无限售条件流通股数量为 65,490,645 股，占发行后总股本的 23.7130%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为3,559,355 股，占公司发行后总股本的 1.2888%，限售期为自公司首次公开发行
并上市之日起 6 个月。具体情况详见公司 2021 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行结果公告》。该部分限售股将于 2022 年 1 月 28 日起上市流
通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股份，根据公司《山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司为其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股上市流通日期：2022 年 1 月 28 日（星期五）。
（二）本次解除限售股份的数量为 3,559,355 股，占发行后总股本的1.2888%。
（三）本次申请解除股份限售的股东户数为 7,841 户。
（四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：
序号 限售类型 限售股份数量 占总股 本次解除限售 剩余限售股份
（股） 本比例 数量（股） 数量（股）
1 首次公开发行网 3,559,355 1.2888% 3,559,355 0
下配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通 210,689,355 76.2870% - 3,559,355 207,130,000 74.9982%
股
其中：首次公开发 207,130,000 74.9982% - - 207,130,000 74.9982%
行前已发行股份
首次公开发行网 3,559,355 1.2888% - 3,559,355 - -
下配售限售股份
二、无限售条件流 65,490,645 23.7130% 3,559,355 - 69,050,000 25.0018%
通股
三、总股本 276,180,000 100.00% - - 276,180,000 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构东北证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，润
丰股份本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁
定承诺；润丰股份本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机
构对润丰股份本次网下配售限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份限售流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发
行网下配售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-12](301035)润丰股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2022-002
山东潍坊润丰化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时
股东大会通知于 2021 年 12 月 28 日、2021 年 12 月 31 日以公告形式发出，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-073）、《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-075）。
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 01 月 12 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 01 月 12 日（星期三），其中：
①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022 年 01 月 12 日
9:15-15:00；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 01 月 12
日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区 4 号楼
20 层大会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人13 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 212,677,182 股，占公司有表决权的股份总数的 77.0067%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共 13 人，代表股份 212,677,182 股，占公司有表决权的股份总数的 77.0067%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，共持有（或代表）公司有表决权股
份 23,468,455 股，占公司有表决权的股份总数的 8.4975％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东共 10 人，代表股份 23,468,455 股，占公司有表决权的股份总数的 8.4975％。
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：
1、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 23,467,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0021%。
其中，中小股东赞成 23,467,955 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9979%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021%。
本议案涉及关联交易事项,关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资有限公司、KONKIA INC 对此议案进行回避表决。
2、审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成 212,676,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小股东赞成 23,467,955 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9979%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021%。
3、审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
表决结果：赞成 212,676,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小股东赞成 23,467,955 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9979%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021%。
4、审议通过《关于 2022 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：赞成 212,676,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小股东赞成 23,467,955 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9979%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021%。
5、审议通过《关于 2022 年度投资计划的议案》
表决结果：赞成 212,676,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小股东赞成 23,467,955 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9979%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021%。
6、审议通过《关于制订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决结果：赞成 212,676,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小股东赞成 23,467,955 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9979%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：苏付磊、王冰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 12 日
[2022-01-08]润丰股份(301035):润丰股份2021年度净利润预增60%-94%
▇上海证券报
润丰股份披露业绩预告。公司预计2021年盈利70,000万元-85,000万元，比上年同期增长59.95%-94.23%。报告期内，大宗农产品价格的高位运行带来种植者扩大种植面积，增加农业投入品的投入，全球作物保护产品的需求整体趋旺，公司主要产品销量、价格均有所上涨，全年业绩实现同比增长。
[2022-01-07](301035)润丰股份:2021年度业绩预告
证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2022-001
山东潍坊润丰化工股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
1、预计的业绩：?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：70,000 万元–85,000 万元
盈利：43,763 万元
股东的净利润 比上年同期增长：59.95%-94.23%
扣除非经常性损 盈利：69,500 万元-87,000 万元
盈利：43,828 万元
益后的净利润 比上年同期增长：58.57%-96.50%
基本每股收益 2.97 元/股-3.60 元/股 盈利：2.11 元/股
注：上表中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，全球新冠疫情引发的粮食安全担忧助推了全球大宗农产品的需求强劲，大宗农产品价格持续维持高位。大宗农产品价格的高位运行带来种植者扩大种植面积，增加农业投入品的投入，全球作物保护产品的需求整体趋旺，公司主要产品销量、价格均有所上涨，全年业绩实现同比增长。
2、报告期内，公司各项工作按照中期战略规划和年度工作计划有序推进，持续聚焦于研发创新支撑的先进制造以及进一步完善全球营销网络，各关键任务的推进进度和质量优于预期。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2021 年度业绩预告的情况说明。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-31](301035)润丰股份:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2021- 075
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》，公司定于2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会。
2021年12月30日，公司董事会收到股东山东润源投资有限公司（持有公司114,911,237股，占公司总股本的41.61%）提交的《关于增加2022年第一次临时股东大会审议议案的提案》，提请公司董事会在2022年第一次临时股东大会中增加议案《关于制订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。
山东润源投资有限公司为公司持股3%以上股东，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。2021年12月31日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于制订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》，并同意将上述议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议，上述议案主要内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（2021-074）。
除上述增加的临时提案事项外，公司董事会于2021年12月28日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的其他相关事项均保持不
变。现将增加临时提案后的公司2022年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
2、召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
3、会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年01月12日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年01月12日（星期三），其中：
① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022年01月12日
9:15-15:00；
② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年01月12日
上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2022 年 01 月 06 日（星期四）。
7、出席对象
（1）截至 2022 年 01 月 06 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
2、审议《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于2022年度担保额度预计的议案》
4、审议《关于2022年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
5、审议《关于2022年度投资计划的议案》
6、审议《关于制订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
上述议案1、2、3、4、5已经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，议案6已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，其中独立董事就议案1发表了事前认可意见，就议案1、2、3、4发表了明确同意的独立意见。具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度预计日常关联交易的议案 √
2.00 关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案 √
3.00 关于 2022 年度担保额度预计的议案 √
4.00 关于 2022 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案 √
5.00 关于 2022 年度投资计划的议案 √
6.00 关于制订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022年01月10日（上午9:00-12:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室，邮编250101（信封请注明“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2022年01月10日上午12：00之前送达公司证券部。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说
明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股
东大会的有关要求。
7、股东大会联系方式
联系人：邢秉鹏
联系电话：0531-83199916
传真：0531-83191676
邮箱：rfzqb@rainbowagro.com
通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层证券部
邮编：250101
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351035”，投票简称为“润丰投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 01 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 01 月 12 日（现场股东大会召开当
日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
[2021-12-31](301035)润丰股份:第三届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2021-074
山东潍坊润丰化工股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31
日在公司 会议 室以现 场与通 讯表决 相结合 的方 式召开 了第三 届董事 会第 三十一次会议。根据《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》第一百一十七条的规定，
会议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董
事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
1、审议通过《关于制订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意制定《山东潍坊润丰化工股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东潍坊润丰化工股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于增加 2022 年第一次临时股东大会审议议案的提案》
2021 年 12 月 30 日，公司董事会收到持股 3%以上股东山东润源投资有限公
司（持有公司 114,911,237 股，占公司总股本的 41.61%）以书面形式提交的《关于增加 2022 年第一次临时股东大会审议议案的提案》，该临时提案的内容在股东大会职权范围内，具体提案内容如下：
为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议《关于制订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2021-075）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、《山东潍坊润丰化工股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-28](301035)润丰股份:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2021-073
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。公司计划于2022年01月12日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
2、召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
3、会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年01月12日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年01月12日（星期三），其中：
① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022年01月12日
9:15-15:00；
② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年01月12日
上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2022 年 01 月 06 日（星期四）。
7、出席对象
（1）截至 2022 年 01 月 06 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
2、审议《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于2022年度担保额度预计的议案》
4、审议《关于2022年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
5、审议《关于2022年度投资计划的议案》
上述议案均已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，其中独立董事就议案1发表了事前认可意见，就议案1、2、3、4发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年12月28日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度预计日常关联交易的议案 √
2.00 关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案 √
3.00 关于 2022 年度担保额度预计的议案 √
4.00 关于 2022 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案 √
5.00 关于 2022 年度投资计划的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022年01月10日（上午9:00-12:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务
中心三区4号楼20层大会议室，邮编250101（信封请注明“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电
话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户
卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会
议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的
书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍
坊润丰化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件
三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2022年01月10日上午
12：00之前送达公司证券部。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说
明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股
东大会的有关要求。
7、股东大会联系方式
联系人：邢秉鹏
联系电话：0531-83199916
传真：0531-83191676
邮箱：rfzqb@rainbowagro.com
通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区4号楼20层证券部
邮编：250101
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351035”，投票简称为“润丰投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 01 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 01 月 12 日（现场股东大会召开当
日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东潍坊润丰化
工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审
议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度
[2021-12-28](301035)润丰股份:第三届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2021-071
山东潍坊润丰化工股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十次
会议。会议通知已于 2021 年 12 月 22 日以书面通知的形式送达给全体董事。会
议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
1、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
根据公司 2022 年度经营规划，结合 2021 年关联交易情况，同意公司向控股
股东山东润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）租赁办公场所，预计 2022年度关联交易金额不超过 86.00 万元；同意公司接受关联方山东润源、山东润农投资有限公司为公司提供担保，预计 2022 年度关联交易金额合计不超过460,000.00 万元。
关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决本议案。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度预计日常关联交易的公告》（2021-067）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
同意公司及下属子公司 2022 年度向金融机构申请总额不超过人民币360,000 万元的综合授信额度，最终授信或贷款额度、期限将以各银行实际审批的额度、期限为准。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度在期限内可循环使用。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（2021-068）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
同意公司 2022 年度预计担保额度。公司此次预计 2022 年度担保额度是为了
满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度担保额度预计的公告》（2021-069）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2022 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，同意公司使用自有资金开展总额度不超过 10 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（2021-070）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度投资计划的议案》
为提高公司的持续盈利能力和市场竞争力，同意公司及子公司 2022 年度用于新建、技术改造及改扩建的对内投资总额不超过人民币 6 亿元。根据公司战略经营规划，对外投资总额不超过人民币 5,000 万元。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开 2022 年第一次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（2021-073）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](301035)润丰股份:第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2021-072
山东潍坊润丰化工股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第二十次
会议。会议通知于 2021 年 12 月 22 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议
应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经全体监事讨论后形成如下决议：
1、审议《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
根据公司 2022 年度经营规划，结合 2021 年关联交易情况，同意公司向控股
股东山东润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）租赁办公场所，预计 2022年度关联交易金额不超过 86.00 万元；同意公司接受关联方山东润源、山东润农投资有限公司为公司提供担保，预计 2022 年度关联交易金额合计不超过460,000.00 万元。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》（2021-067）。
关联监事孙建国、侯居振回避表决本议案。
表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
同意公司及下属子公司 2022 年度向金融机构申请总额不超过人民币360,000 万元的综合授信额度，最终授信或贷款额度、期限将以各银行实际审批的额度、期限为准。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度在期限内可循环使用。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（2021-068）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
同意公司 2022 年度预计担保额度。公司此次预计 2022 年度担保额度是为了
满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度担保额度预计的公告》（2021-069）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2022 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会同意公司及控股子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 10 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（2021-070）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度投资计划的议案》
为提高公司的持续盈利能力和市场竞争力，同意公司及子公司 2022 年度用于新建、技术改造及改扩建的对内投资总额不超过人民币 6 亿元。根据公司战略经营规划，对外投资总额不超过人民币 5,000 万元。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](301035)润丰股份:关于2022年度担保额度预计的公告
证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2021-069
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于 2022 年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司 2022 年度将拟为全资及控股子公司（以下简称“子公司”）提供担保总额度不超过人民币 15 亿元，担保
额度有效期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12
月 31 日止。
上述担保额度在 2022 年度内，可在公司全资子公司（包括授权期限内公司新设或新并购的全资子公司）或控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。
公司为全资及控股子公司提供担保将采用连带责任保证担保的方式，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
二、担保额度预计情况
公司为子公司2022年度预计提供担保总额度合计金额不超过人民币15亿元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 6 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 9 亿元。具体如下：
单位：万元
担保 被担保 截至 担保额度
方持 方最近 2021 年 2022 年 占上市公 是否
担保方 被担保方 股比 一期资 11 月 30 担保额 司最近一 关联
例 产负债 日担保 度预计 期净资产 担保
率 余额 比例
山东潍坊润丰化工 山东润科国际 15,000.
100% 63.67% 0 3.21% 是
股份有限公司 贸易有限公司 00
山东潍坊润丰化工 青岛润农化工 29,066.6 70,000.
91.21% 58.66% 14.97% 是
股份有限公司 有限公司 7 00
山东潍坊润丰化工 宁夏格瑞精细 60,000.
92.06% 74.35% 29,000 12.83% 是
股份有限公司 化工有限公司 00
山东潍坊润丰化工 山东润博生物 5,000.
51% 20.83% 3333.33 1.07% 是
股份有限公司 科技有限公司 00
61,400.0 150,000
合计 — — 32.08% —
0 .00
三、被担保人基本情况
（一）山东润科国际贸易有限公司
名称 山东润科国际贸易有 法定代表人 丘红兵
限公司
成立时间 2011 年 4 月 7 日 注册资本 9100 万
山东省济南市高新
统一社会信用代 913701005728852541 住所 区经十路 7000 号
码 汉峪金融商务中心
三区 4 号楼 2001
货物及技术进出口业务；金属材料、建材、机械电子设备、针
纺织品、日用品、化工产品（不含危险品）的销售；批发（无
经营范围 仓储）：属于第 6.1 类危险化学品的农药（不含剧毒品，成油
品，第一类易制毒和第二类监控化学品）（凭许可证经营）；
化工技术开发、技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12月 31日
（未经审计） （已经审计）
资产总额（元） 376,611,015.41 352,858,137.58
负债总额（元） 239,791,577.93 333,275,533.06
主要财务状况 净资产（元） 136,819,437.48 19,582,604.52
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
（未经审计） （已经审计）
营业收入（元） 482,988,416.99 286,739,615.79
净利润（元） 31,236,832.96 -11,169,331.96
股权结构 公司持有其 100%股权
是否失信被执行人 否
（二）山东润博生物科技有限公司
名称 山东润博生物科技有 法定代表人 袁良国
限公司
成立时间 2014 年 11 月 10 日 注册资本 6500 万
山东省济南市高新
统一社会信用代 区综合保税区港兴
码 91370100307181758L 住所 三路北段 1 号济南
药谷研发平台区 2
号楼 901
生物及化学技术、环保技术的开发、技术转让、技术咨询、技
术推广、技术服务；检测服务、测试分析服务；分析测试技术
及仪器仪表、机械设备的技术开发、技术服务；工程设计；机
械设备安装；安全管理咨询、安全标准化咨询、安全技术咨询；
化工产品及原料（不含危险品）、机电设备、实验室设备、空
经营范围 气净化设备、水处理设备、仪器仪表、机械设备的批发；佣金
代理业务（拍卖、涉及专项规定管理的商品除外）；货物及技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12月 31日
（未经审计） （已经审计）
主要财务状况 资产总额（元） 102,933,594.86 102,234,039.70
负债总额（元） 21,436,428.71 22,977,658.31
净资产（元） 81,497,166.15 79,256,381.39
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
（未经审计） （已经审计）
营业收入（元） 16,670,301.59 24,323,826.37
净利润（元） 2,235,152.48 1,212,935.29
公司持有其 51%的股权，公司全资子
★★机构调研
调研时间:2021年08月25日
调研公司:东北证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,国泰基金管理有限公司,诺安基金管理有限公司,中国人保资产管理有限公司,中信资本控股有限公司,中信证券股份有限公司,中泰证券(上海)资产管理有限公司,青骊投资管理（上海）有限公司,仁桥(北京)资产管理有限公司,华宝基金管理有限公司,上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙)
接待人:董事长:王文才,财务总监、董事会秘书:邢秉鹏,证券事务代表:胡东菊
调研内容:会议主要交流内容：
公司董事长王文才先生欢迎各位参加本次线上交流会；
董事长王文才先生介绍了公司基本情况，并对公司2021年上半年经营情况进行了解读和分析。
一、上半年经营情况介绍
润丰股份作为一家中国本土诞生的跨国作物保护公司，公司正积极推进以实现“全球中国造到中国品牌全球化”。目前正在实施的中期战略规划（2020-2024）是基于“坚持做难而正确的事，迈向产业价值链高地， 打造完整产业链”为指引而制定的。基于此中期战略规划，公司将持续聚焦于研发创新支撑的先进制造以及进一步完善全球营销网络。在此重点就公司上半年在这两方面的工作进展进行总结。
（一）、研发创新支撑的先进制造方面
（1）团队构建：积极通过国内校招、社招等各种方式，技术线新增加41人，其中博士1人，硕士28人。与此同时，基于多年国际市场开拓积累的人脉和国际视野，积极从全球整合各专业细分领域的顶尖专家资源，进一步优化和完善研发流程，目前已初步构建了具有国际一流水平的国际化技术团队和科学、严谨、高效的工作流程，为公司规划中项目的成功实施和稳定运行提供了坚实的保障。
（2）项目实施进展：在原药制造方面，公司基于自动化、连续化、绿色化进行重要活性组分制造的工艺工程技术开发和优化，追求精细化工精细化和化工化。目前一个原药产品系国内首创的全流程连续化绿色工艺正在调试和试运行中；一个原药产品全流程连续化项目的基础工艺包已经完成，正在进行详细工程设计，2022年具备实施条件；一个原药产品全流程连续化项目正在进行关键设备开发，预计2022年下半年完成开发，2023年具备实施条件。
伴随中期战略规划中的项目逐个成功实施和稳定运行，将进一步强化润丰股份的完整产业链并有力地支撑公司全球市场的拓展。
（二）、进一步完善全球营销网络方面
（1）团队构建：积极通过国内校招、社招等各种方式，市场团队新增加20位国内成员，登记团队新增加35位国内成员，其中硕士29人。市场团队新增加外籍国家经理7人和外籍登记经理8人，国际化团队的搭建和管理已成体系并已驾轻就熟。
（2）市场拓展：上半年市场线国内团队成员在国外疫情持续蔓延的背景下，逆行远征，在做好已有目标国市场的业务深耕的同时，持续开展新市场的拓展，加速完善全球营销网络的构建。上半年新完成了埃塞俄比亚、苏丹、坦桑尼亚、津巴布韦、赞比亚、喀麦隆、乌干达、突尼斯、埃及、土耳其、塞尔维亚、多米尼加、牙买加等市场的深度调研；新成立或正在成立土耳其、塞尔维亚、多米尼加、突尼斯、秘鲁、埃塞俄比亚等全资或合资子公司或办事处；在喀麦隆、乌干达、埃塞俄比亚、塞尔维亚自建当地团队正在积极准备润丰股份自有品牌在当地的销售。
（3）全球登记：上半年大幅度增加了全球登记投入，全球登记费支出同比增加约2500万。新启动在土耳其、塞尔维亚、孟加拉国、科特迪瓦、坦桑尼亚、津巴布韦、突尼斯、苏丹等目标国的登记全面推进。截止到2021年7月底，今年共新获得167项海外登记，其中巴西新增22项登记，阿根廷新增2项登记，墨西哥新增14项登记，欧盟新增原药等同登记14项。更令人欣喜的是，经过五年多的漫漫历程，今年首次在较高登记门槛的俄罗斯获得登记1项，印度获得登记3项，后续该两国将进入更多产品获证期。
公司正按照中期战略规划全面有序地加速推进全球营销网络的构建。
公司上半年运营整体良好，各项工作按照公司中期战略规划和年度工作计划有序推进，上半年实现销售收入40.14亿元，同比增加12.03%，实现归母净利润2.75亿元，同比增长1.87%。
二、问答
1、问：请问国内草甘膦、草铵膦等原药和制剂的快速涨价，是否可以快速传导到其他国家？
答：对于国内市场原药或制剂的快速涨价，对于每个国家的价格传导速度是不同的，比如巴西和美国，因为当地供应商前期低成本库存较少，他们市场端的价格传导就会比较快。比如加纳，因为当地前期库存较大，草甘膦在加纳的价格其实没有什么太大的变化，目前加纳当地市场价格反而低于国内出现价格倒挂。作物保护行业的制造端到市场端的价格传导，一般情况下的话，国内外的价格传导需要3个月左右。比如草甘膦，2月份价格开始上涨，4、5月份上涨更快，其实6月份下旬才真正传导到巴西市场。
2、问：请问公司2021年上半年产品毛利率略有下降的原因？
答：（1）海运费飙涨：公司的正常生产模式是“以销定产，适度库存”。从销售订单签订到交付执行需一定周期，因为海运集装箱短缺导致订单流转周期拉长，从45天延长至60天，且海运费实时成本较订单签订时的核算成本大幅上升，从而导致不少订单实际利润下滑；（2）上半年中国农化品市场尤其是大吨位的品种如草甘膦、草铵膦等采购成本上涨过快，而市场端价格的传导滞后，导致占公司销售比重较大的大吨位品种利润率稍有下滑。
3、问：请问公司如何应对海运费的暴涨？
答：面对从业以来从未曾遭遇过的如此国际航运乱象及大吨位品种价格波动大的局面，运营团队快速响应，积极采取各种措施应对，诸如：多渠道订舱扩大备用舱位保障货物及时出运；对于新签销售订单调整CIF为FOB或附加海运费复议条款；对于远交期订单附加市场波动较大时的价格复议条款；对大吨位品种适当提高安全库存，做好购销拉通，快速联动等。运营团队充分发挥了“轻架构，快速响应”的优势，有效的降低并控制了经营风险。
4、问：请问公司与其他跨国公司相比，在登记方面有哪些独特的优势？
答：全球登记能力是公司独特的竞争优势。我司是率先开展自主登记的国内企业，抢占了市场先机。具体的优势主要有：能为每个国家完整而丰富的产品组合登记进行高效快速的决策；对于各个目标国产品登记计划的全流程推进采取我司独特的类似销售订单的处理流程，确保有时限的受控的高品质快速交付；具有中西合璧的国际化登记团队和登记流程流水线作业似的明确专业分工的登记团队中的各细分岗位；登记团队成员数量也在持续快速的扩充中，计划到2024年，我司登记团队人员数量达到200人。截至2021年6月30日，公司拥有境外农药产品登记证3000多项，大量登记申请正在进程中，更多国家的登记计划也在开展和计划中。
5、问：请简单介绍公司传统出口模式与境外自主登记模式相结合的经营模式？
答：针对国内外经济和市场环境的变化带来的挑战，公司快速响应，积极应对，自2008年下半年开始探究、谋划公司销售模式和发展路线的优化升级，逐步形成了以“团队+平台+创新”为基础要素，将作物保护品的传统出口模式与境外自主登记模式相结合，以“快速市场进入平台”为特点的全球营销网络。传统出口模式：出口商作为传统的制造商，供应商，不参与目标市场当地竞争。其最为显著的特点，出口商作为进口商比价采购的供应商之一，价格竞争激烈，出口商对于进口商的话语权和掌控力差，出口商的业务持续稳定性较差出口商对客户的话语权和掌控力差，业务受供求关系周期性影响起伏较大。境外自主登记模式：公司在各目标市场根据市场需求情况进行自主登记并取得登记证，虽然于境外直接进行农药产品登记投入较大，进入门槛较高，且产生效益周期较长（一般3年以上），但在该模式下，公司进行产品销售时处于相对主动地位，更有利于市场开拓，且对市场具有一定的掌控力，利润水平较高，因而对于公司提升品牌影响力，提高盈利能力具有重要作用。公司的上述两种模式可以相互促进，互为补充。传统出口模式为境外自主登记模式下的产品销售提供了坚实的客户基础，而丰富的农药产品自主登记不仅大大提高了公司品牌知名度，也能以更丰富的产品更好地满足客户需求，从而更有利于公司农药产品传统出口业务的开拓。
6、问：请问公司与To C经销商的合作，会不会与To B客户形成一个很明显的竞争格局？
答：公司在各目标市场进行“快速市场进入平台”的构建，核心是在各目标国获得丰富而完善产品组合的登记以及坚持平台开放的理念。平台开放的理念使得公司既能基于该目标国平台自建当地团队开展自有品牌的To C业务，也会采取灵活的方式将该平台开放给其他优秀的市场合作伙伴开展To B业务。基于此开放的平台通过公司自建团队及诸多市场合作伙伴来多渠道快速扩大市场份额。此外，也提醒各位投资者可以阅读公司的定期报告，如果各位查阅本次半年报中第三节管理层讨论与分析的内容，能够更为知晓公司的愿景，公司的战略规划，公司的特点与核心优势，以及公司的重要工作内容的阶段性进展。同时各位投资者也可以登录我司官网(www.rainbowagro.com)中的新闻版块也能了解公司的最新动态，我们力求通过各种方式给各位投资者以及时，完整，准确，公开的信息披露。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-10 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:426.12万股 成交金额:30557.97万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司南京太平南路证｜4263.92 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司湖北分公司 ｜3088.06 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2488.59 ｜1.39 ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜2121.71 ｜10.06 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券｜938.81 ｜0.72 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜2051.26 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1660.03 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1475.23 ｜
｜光大证券股份有限公司佛山顺德北滘怡福路｜-- ｜864.60 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世｜-- ｜608.82 ｜
｜纪大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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