301016雷尔伟最新消息公告-301016最新公司消息
≈≈雷尔伟301016≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)12月27日(301016)雷尔伟:关于首次公开发行网下配售限售股份上市流
通提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2019年末期以总股本9000万股为基数,每10股派2.5元 ;股东大会审议日:
2020-05-18;
●21-09-30 净利润:10907.98万 同比增:25.82% 营业收入:4.21亿 同比增:14.66%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0900│ 0.6700│ 0.4225│ 1.2700│ 0.9600
每股净资产 │ 7.3102│ 7.1000│ 4.8915│ 4.4500│ --
每股资本公积金 │ 3.3766│ 3.4117│ 0.7767│ 0.7585│ --
每股未分配利润 │ 2.6878│ 2.4467│ 2.7945│ 2.3717│ --
加权净资产收益率│ 24.4500│ 18.2000│ 9.1200│ 32.9200│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9090│ 0.6680│ 0.3171│ 0.9535│ 0.7225
每股净资产 │ 7.3102│ 7.1018│ 3.6686│ 3.3359│ 3.0914
每股资本公积金 │ 3.3766│ 3.4117│ 0.5825│ 0.5689│ --
每股未分配利润 │ 2.6878│ 2.4467│ 2.0959│ 1.7788│ --
摊薄净资产收益率│ 12.4347│ 9.4056│ 8.6436│ 28.5835│ --
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A 股简称:雷尔伟 代码:301016 │总股本(万):12000 │法人:刘俊
上市日期:2021-06-30 发行价:13.75│A 股 (万):3000 │总经理:王冲
主承销商:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9000 │行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:025-58744466 董秘:陈娟 │主营范围:各类型轨道车辆车体部件及转向架
│零部件的研发和制造
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.0900│ 0.6700│ 0.4225
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2020年 │ 1.2700│ 0.9600│ 0.5700│ 0.3025
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2019年 │ 0.9600│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.5800│ --│ --│ --
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2017年 │ --│ --│ --│ --
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[2021-12-27](301016)雷尔伟:关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2021-027
南京雷尔伟新技术股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,547,563 股，占公司总股本的 1.2896%，
限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；
2、本次限售股份上市流通日为 2021 年 12 月 30 日（星期四）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1718 号），南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下
简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2021 年 6 月
30日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为120,000,000股，其中有限售条件的股份数量为 91,547,563 股，占公司总股本的 76.29%；无限售条件流通股28,452,437 股，占公司总股本的 23.71%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,547,563股，占发行后总股本的 1.2896%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于
2021 年 12 月 30 日锁定期届满并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售
的网下发行投资者均受限于如下限售安排：
“网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 30 日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 1,547,563 股，占公司总股本 1.2896%。
3、本次解除限售的股东户数为 8,348 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售 剩余限售股
数量 数量
首次公开发行网下 1,547,563 1.2896% 1,547,563 0
配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
本次变动前 本次变动增减数 本次变动后
股份性质 量(+,-)(股)
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、有限售条件股份 91,547,563 76.29 -1,547,563 90,000,000 75.00
首发前限售股 90,000,000 75.00 - 90,000,000 75.00
首发后限售股 1,547,563 1.29 -1,547,563 0 0.00
二、无限售条件股份 28,452,437 23.71 +1,547,563 30,000,000 25.00
三、总股本 120,000,000 100.00 - 120,000,000 100.00
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定的要求；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、民生证券股份有限公司关于南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-10-26](301016)雷尔伟:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.09元
每股净资产: 7.3102元
加权平均净资产收益率: 24.45%
营业总收入: 4.21亿元
归属于母公司的净利润: 1.09亿元
[2021-08-19](301016)雷尔伟:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2021-024
南京雷尔伟新技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15日召开第一届
董事会第十五次会议、2021 年 8 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更公司注册资本、公司类型、增设副董事长、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续，取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320191135364311P
2、名称：南京雷尔伟新技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：刘俊
5、经营范围：轨道交通装备、机电一体化装备的研发、制造、销售与技术服务；轨道车辆配件的研发、制造、销售与技术服务；新型复合材料的研发、制造、销售与技术服务；铁路专用设备、器材及配件的制造、修理与销售；电子电器产品、机械设备及金属结构件的设计、制造、销售；橡胶元件的研发、制造、销售与技术服务、技术转让、咨询和服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁、机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
6、注册资本：12000 万元整
7、成立日期：1994 年04 月 24 日
8、营业期限：1994 年04 月 24 日至******
9、住所：南京市江北新区龙泰路 19号
特此公告。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-10](301016)雷尔伟:2021年半年度报告披露提示性公告
证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2021-019
南京雷尔伟新技术股份有限公司
2021 年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开了第二届
董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，
其中《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露
媒体上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10](301016)雷尔伟:董事会决议公告
证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2021-022
南京雷尔伟新技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于
2021 年 8 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议方式召
开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-021）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于 2021 年半年度相关事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10](301016)雷尔伟:监事会决议公告
证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2021-023
南京雷尔伟新技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于
2021 年 8 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式
召开。会议由监事会主席徐桃女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-021）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10](301016)雷尔伟:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.67元
每股净资产: 7.1元
加权平均净资产收益率: 36.4%
营业总收入: 3.02亿元
归属于母公司的净利润: 8015.63万元
[2021-08-04](301016)雷尔伟:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2021-013
南京雷尔伟新技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2021 年 8 月 4 日（星期三）14:00
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 4 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 8 月 4 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 8 月 4 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 19 号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘俊先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东代表共 246 人，代表有表决权的公司股份数为 90,379,445 股，占公司有表决权股份总数的 75.3162%。
其中，通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的公司股份数为 90,000,000 股，占公
司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 243 人，代表有表决权的公司股份数为 379,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.3162%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 243 人，代表有表决权的公司股份数为 379,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.3162%。
其中通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 243 人，有表决权的公司股份数为 379,445 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3162%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、增设副董事长、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 90,353,545 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9713%；
反对 25,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0287%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 353,545 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.1742%；反对 25,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8258%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上股东审议通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 90,353,545 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9713%；
反对 25,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0287%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 353,545 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.1742%；反对 25,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8258%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案属于股东大会普通决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2以上股东审议通过。
3、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
会议经逐项表决，以累积投票方式选举刘俊先生、纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士、夏铁存先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起三年。
3.01 《选举刘俊为第二届董事会非独立董事》
表决情况：同意 90,287,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8986%。
其中，中小股东表决情况为：同意 287,777 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 75.8416%。
表决结果：刘俊先生当选第二届董事会非独立董事。
3.02 选举纪益根为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 90,287,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8986%。
其中，中小股东表决情况为：同意 287,777 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 75.8416%。
表决结果：纪益根先生当选第二届董事会非独立董事。
3.03 选举王冲为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 90,287,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8986%。
其中，中小股东表决情况为：同意 287,777 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 75.8416%。
表决结果：王冲先生当选第二届董事会非独立董事。
3.04 选举张健彬为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 90,287,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8986%。
其中，中小股东表决情况为：同意 287,777 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 75.8416%。
表决结果：张健彬先生当选第二届董事会非独立董事。
3.05 选举陈娟为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 90,287,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8986%。
其中，中小股东表决情况为：同意 287,777 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 75.8416%。
表决结果：陈娟女士当选第二届董事会非独立董事。
3.06 选举夏铁存为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 90,287,776 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8986%。
其中，中小股东表决情况为：同意 287,776 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 75.8413%。
表决结果：夏铁存先生当选第二届董事会非独立董事。
4、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人张益民先生、李国香女士、吴宇先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。会议经逐项表决，以累积投票方式选举张益民先生、李国香女士、吴宇先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次会议审议通过之日起三年。
4.01 选举张益民为第二届董事会独立董事
表决情况：同意 90,287,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8986%。
其中，中小股东表决情况为：同意 287,777 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 75.8416%。
表决结果：张益民先生当选第二届董事会独立董事。
4.02 选举李国香为第二届董事会独立董事
表决情况：同意 90,287,776 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8986%。
其中，中小股东表决情况为：同意 287,776 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 75.8413%。
表决结果：李国香女士当选第二届董事会独立董事。
4.03 选举吴宇为第二届董事会独立董事
表决情况：同意 90,287,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8986%。
其中，中小股东表决情况为：同意 287,777 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 75.8416%。
表决结果：吴宇先生当选第二届董事会独立董事。
5、审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
会议经逐项表决，以累积投票方式选举徐桃女士、汪贤亮先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期自本次会议审议通过之日起三年。
5.01 选举徐桃为股东代表监事
表决情况：同意 90,287,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8986%。
其中，中小股东表决情况为：同意 287,777 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 75.8416%。
表决结果：徐桃女士当选第二届监事会股东代表监事。
5.02 选举汪贤亮为股东代表监事
表决情况：同意 90,287,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8986%。
其中，中小股东表决情况为：同意 287,777 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 75.8416%。
表决结果：汪贤亮先生当选第二届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所张骐律师、薛洁琼律师现场见证并出具了法律意见书：南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备查文件
1. 公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京国枫（深圳）律师事务所关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04](301016)雷尔伟:第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2021-014
南京雷尔伟新技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议系于
2021 年 8 月 4 日在公司召开的 2021 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。会议于 2021 年 8 月4 日在公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经全体董事推举本次会议由董事刘俊先
生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届董事会各项工作的顺利开展，同意选举刘俊先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。刘俊先生的简历详见附件。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举纪益根先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。纪益根先生的简历详见附件。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
为规范公司运作，董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到各位董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
战略委员会：刘俊（主任委员）、纪益根、张益民；
提名委员会：吴宇（主任委员）、李国香、陈娟；
审计委员会：张益民（主任委员）、吴宇、王冲；
薪酬与考核委员会：李国香（主任委员）、吴宇、张健彬。
上述各专门委员会委员的简历详见附件。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任王冲先生为公司总经理，同意聘任张健彬先生、杨代立先生为公司副总经理，同意聘任陈娟女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司高级管理人员的简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日
附件：
一、董事长简历
刘俊，男，1961 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年 8 月至
1985 年 8 月任职浦镇车辆厂生产人员；1985 年 9 月至 1988 年 7 月于浦镇车辆厂职工大学学
习铁道车辆专业；1988 年 8 月至 1996 年 10 月历任浦镇车辆厂生产人员、技术员、助理工
程师；1996 年 10 月至 2006 年 8 月历任南京雷尔伟新技术公司技术开发部经理、生产制造
部经理、市场营销部经理、总经理；2006 年 9 月至 2014 年 4 月任职雷尔伟有限董事长、总
经理；2014 年 5 月至 2018 年 6 月任职雷尔伟有限董事长；2018 年 6 月至今任职雷尔伟股份
董事长，同时兼任博科有限合伙执行事务合伙人、配件公司执行董事兼总经理、安徽雷尔伟执行董事。
截至公告日，刘俊先生直接持有公司股份 77,389,126 股，通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 241,839 股，为公司的控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
二、副董事长简历
纪益根，男，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月
至 2001 年 9 月历任浦镇车辆厂铸工车间工程师、技术研发部高级工程师；2001 年 10 月至
2005 年 9 月任职南京苏铁经济技术发展公司副总经理、党支部书记；2005 年 10 月至 2006
年 8 月任职南京雷尔伟新技术公司副总经理、党支部书记；2006 年 9 月至 2018 年 6 月历任
雷尔伟有限副总经理、总经理、董事、党支部书记；2018 年 6 月至今任职雷尔伟股份董事、总经理、党支部书记。
截至公告日，纪益根先生直接持有公司股份 9,010,874 股，通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 28,161 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定
的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
三、各专门委员会委员简历
1、刘俊：详见“董事长简历”。
2、纪益根：详见“副董事长简历”
3、王冲，男，1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6
月至 2010 年 9 月历任江苏西希维轴承有限公司滚子事业部生产管理员、计划副厂长；2010
年 9 月至 2018 年 6 月历任雷尔伟有限计划主管、生产制造部部长、总经理助理、副总经理、
董事；2018 年 6 月至今任职雷尔伟股份董事、副总经理、市场营销部部长，同时兼任安徽雷尔伟总经理。
截至公告日，王冲先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份500,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
4、张健彬，男，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 3
月至 2009 年 5 月任职南京元稀世特自动化设备有限公司机械设计师；2009 年 6 月至 2018
年 6 月历任雷尔伟有限工艺师、部长助理、副部长、部长、总经理助理、副总经理；2018年 6 月至今任职雷尔伟股份董事、副总经理、技术研发部部长。
截至公告日，张健彬先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份400,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
5、陈娟，女，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 10
月至 2006 年 12 月任职南荣石油化工（江阴）有限公司财务部会计；2007 年 1 月至 2008 年
11 月任职南京爱维斯货架制造有限公司财务部会计；2009 年 2 月至 2018 年 6 月历任雷尔伟
有限财务会计、财务总监；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任职雷尔伟股份董事会秘书、财务
总监；2019 年 11 月至今任职雷尔伟股份董事、董事会秘书、财务总监。
截至公告日，陈娟女士通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份400,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
6、张益民，男，1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980 年 8
月至 1984 年 9 月任职常州市商业局科员；1984 年 9 月至 1991 年 4 月任职常州兰陵商业集
团科长；1991 年 4 月至 1999 年 4 月任职常州市贸易委副处长，同时于 1996 年 6 月至 1998
年 8 月兼任原常州前进冷饮厂党总支书记兼副厂长；1999 年 4 月至 2006 年 12 月任职常州
百货大楼股份有限公司董事、副总经理、总会计师；2007 年 1 月至 2010 年 12 月任职常州
莱蒙商业管理有限管理公司副总经理；2011 年 1 月至 2016 年 2 月任职常州月星环球商业中
心有限管理公司副总经理；2016 年 3 月至 2020 年 4 月任职捷成世纪文化产业集团有限
[2021-08-04](301016)雷尔伟:第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2021-015
南京雷尔伟新技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议系于
2021 年 8 月 4 日在公司召开的 2021 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，
经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。会议于 2021 年 8 月4 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举监事徐桃女士召集并主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，同意选举徐桃女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。徐桃女士的简历详见附件。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 4 日
附件：
第二届监事会主席徐桃女士简历
徐桃，女，1987 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年
4 月至 2014 年 4 月任职南京富聚科技有限公司人力资源部人事专员；2014 年 6 月至 2016
年 6 月任职南京拓峰自动化系统有限公司人力资源部人事主管；2017 年 3 月至 2018 年 6 月
任职雷尔伟有限人力资源主管；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任职雷尔伟股份人力资源主管；
2019 年 11 月至今任职雷尔伟股份监事会主席、人力资源主管。
截至公告日，徐桃女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-17 日换手率达到20%
换手率:46.15 成交量:1313.11万股 成交金额:42271.01万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海第二分公司 ｜535.21 ｜175.02 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜416.60 ｜496.46 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜414.74 ｜115.86 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜374.36 ｜141.04 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜373.26 ｜357.47 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜26.67 ｜535.60 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜162.03 ｜529.81 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜416.60 ｜496.46 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜19.18 ｜451.37 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路｜115.13 ｜398.98 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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