301001凯淳股份最新消息公告-301001最新公司消息
≈≈凯淳股份301001≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)10月29日(301001)凯淳股份:第二届董事会第二十四次会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:3940.61万 同比增:-26.70% 营业收入:5.47亿 同比增:-4.67%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5700│ 0.5300│ 0.2400│ 1.4100│ 0.9000
每股净资产 │ 10.3062│ 10.2363│ 5.8947│ 5.6500│ 5.1500
每股资本公积金 │ 6.1511│ 6.1511│ 1.1011│ 1.1011│ 1.1011
每股未分配利润 │ 2.7883│ 2.7185│ 3.3006│ 3.0610│ 2.6713
加权净资产收益率│ 10.7800│ 4.0300│ 4.1500│ 28.4700│ 19.0600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4926│ 0.4227│ 0.1797│ 1.0576│ 0.6720
每股净资产 │ 10.3062│ 10.2363│ 4.4210│ 4.2405│ 3.8602
每股资本公积金 │ 6.1511│ 6.1511│ 0.8258│ 0.8258│ 0.8258
每股未分配利润 │ 2.7883│ 2.7185│ 2.4755│ 2.2958│ 2.0035
摊薄净资产收益率│ 4.7794│ 4.1295│ 4.0650│ 24.9492│ 17.4084
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A 股简称:凯淳股份 代码:301001 │总股本(万):8000 │法人:王莉
上市日期:2021-05-28 发行价:25.54│A 股 (万):2000 │总经理:王莉
主承销商:东方证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):6000 │行业:互联网和相关服务
电话:021-55080030 董秘:王琼 │主营范围:为国内外知名品牌提供全渠道、全
│触点的电子商务服务以及客户关系管理服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5700│ 0.5300│ 0.2400
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2020年 │ 1.4100│ 0.9000│ 0.6500│ 0.2700
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2019年 │ 1.1100│ --│ 0.5200│ --
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2018年 │ 1.1700│ --│ 0.5100│ --
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2017年 │ 1.0400│ --│ 1.5200│ --
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[2021-10-29](301001)凯淳股份:第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-027
上海凯淳实业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2021 年 10 月 17
日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2021 年 10 月 27 日在上海凯淳实业股份有限公司
（以下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到 9 人，现场会议出席董事 4 人，分别为王莉、徐
磊、王琼、宋鸣春；以通讯方式出席董事 5 人，分别为吴凌东、谭峥嵘、李祖滨、厉洋、谢力。
4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及监事会全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
董事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司2021年10月29日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-028）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目15,543,927.63 元及已支付发行费用的自筹资金 7,432,575.07 元，总计22,976,502.70 元。
独立董事已就本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项发表了同意的独立意见。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意的核查意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具《关于上海凯淳实业股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0210 号）予以确认。
详细内容请见公司2021年10月29日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-031）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29](301001)凯淳股份:第二届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-029
上海凯淳实业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年10月27日以现场表决的方式召开,现场会议在公
司会议室举行。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 17 日以专人送达、
传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
公司监事会认为：公司董事会对《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果。
详细内容请见公司 2021 年 10 月 29 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-028）。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 15,543,927.63 元及已支付发行费用的自筹资金 7,432,575.07 元，总计 22,976,502.70 元。
详细内容请见公司 2021 年 10 月 29 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-031）。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29](301001)凯淳股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.57元
每股净资产: 10.3062元
加权平均净资产收益率: 10.78%
营业总收入: 5.47亿元
归属于母公司的净利润: 3940.61万元
[2021-09-24](301001)凯淳股份:关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-026
上海凯淳实业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第二届董事会第二十三 次 会 议 ， 于 2021年9月13日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2021年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号2021-023）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《上海凯淳实业股份有限公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：上海凯淳实业股份有限公司
统一社会信用代码：91310118682255907X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市金山工业区天工路857号2幢2401室
法定代表人：王莉
注册资本：人民币8000.0000万元整
成立日期：2008年12月02日
营业期限：2008年12月02日 至 不约定期限
经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；婴幼儿配方乳粉销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；化妆品批发；服装服饰批发；珠宝首饰批发；宠物食品及用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；润滑油销售；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；广告设计、代理；广告制作；平面设计；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；采购代理服务；国内贸易代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-13](301001)凯淳股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-025
上海凯淳实业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告》及2021年9月8日发布了《关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议主持人：公司董事长王莉女士。
4、现场会议召开时间：2021年9月13日（周一）下午14:30。
5、网络投票时间：2021年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时
间。
6、股权登记日：2021年9月7日（星期二）
7、召开地点：上海市徐汇区天钥桥路123号城开YOYO五楼会议室。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股
份 54,775,400 股，占上市公司总股份的 68.4693％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 54,750,000 股，占上市公司总股份的68.4375％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 25,400 股，占上市公司总股份的 0.0318％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 1,975,400 股，占上
市公司总股份的 2.4692％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,950,000 股，占上市公司总股份的 2.4375％。通过网络投票的股
东 11 人，代表股份 25,400 股，占上市公司总股份的 0.0318％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况:
同意 54,761,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；
反对 14,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,961,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2710％；
反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7290％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：
同意 54,763,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,963,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4178％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
囯浩律师（上海）事务所郑伊珺、葛涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、囯浩律师（上海）事务所关于上海凯淳实业股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-08](301001)凯淳股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-024
上海凯淳实业股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议决定于2021年9月13日召开公司2021年第四次临时股东大会。本次会议通知已于2021年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-016）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2021年第四次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：
公司于2021年8月26日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2021年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日上午 9:15-下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议地点：上海市徐汇区天钥桥路123号城开YOYO五楼会议室。
7、股权登记日：2021年9月7日。
8、出席对象：
（1）截止2021年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司拟
向银行申请综合授信提供担保的议案》；
2、《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更登
记的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东
大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
本次会议审议的议案均为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次会议审议议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容见公司 2021年 8月 28日在指定媒体披露的相关公告。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通
股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2021 年 9月 3 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
?
100 总议案：所有提案 ?
非累计投票议案
《关于公司为全资孙公司凯淳（香
1.00 港）国际贸易有限公司拟向银行申请 ?
综合授信提供担保的议案》
《关于变更公司经营范围、修改公司
2.00 章程及办理工商变更登记的议案》 ?
四、现场会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
2、登记地点：公司董秘办（上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦23层2302）
3、登记时间：2021年9月10日上午9:30—11:30，下午13:30—16:30。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会务联系方式：
联系地址：上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦23层2302
联系人：钱燕
电话：021-55080030
传真：021-55087108
邮编：200030
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：351001；投票简称：凯淳投票
2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1.深交所交易系统投票时间为 2021 年 9 月 13 日的 9:15—9：25
和 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海凯淳实业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加
上海凯淳实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会_，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
提案 该 同 反 弃
审 议 的 议 案
编码 列 意 对 权
100 总议案：所有提案 ?
非累积投票提案
1.00 《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸
?
易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的
议案》
2.00 《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办
?
理工商变更登记的议案》
附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：
回 执
截至2021年9月7日，我单位（个人）持有上海凯淳实业股份有限
公司股票 股，拟参加公司2021年第四次临时股东
大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2021年9月10日17:00前
[2021-08-28](301001)凯淳股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告
证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-016
上海凯淳实业股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议决定于2021年9月13日召开公司2021年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2021年第四次临时股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：
公司于2021年8月26日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2021年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021 年9月13 日 上午 9:15- 下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议地点：上海市徐汇区天钥桥路123号城开YOYO五楼会议室。
7、股权登记日：2021年9月7日。
8、出席对象：
（1）截止2021年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、 《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司拟
向银行申请综合授信提供担保的议案》；
2、 《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更登
记的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东
大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
本次会议审议的议案均为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次会议审议议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容见公司 2021 年8 月28日在指定媒体披露的相关公告。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通
股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2021 年 9
月 3 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
?
100 总议案：所有提案 ?
非累计投票议案
《关于公司为全资孙公司凯淳（香
1.00 港）国际贸易有限公司拟向银行申请 ?
综合授信提供担保的议案》
《关于变更公司经营范围、修改公司
2.00 ?
章程及办理工商变更登记的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
2、登记地点：公司董秘办（上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦23层2302）
3、登记时间：2021年9月10日上午9:30—11:30，下午13:30—16:30。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会务联系方式：
联系地址：上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦23层2302
联系人：钱燕
电话：021-55080030
传真：021-55087108
邮编：200030
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：351001；投票简称：凯淳投票
2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 深交所交易系统投票时间为 2021 年 9 月 13 日的 9:15—9：25
和 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海凯淳实业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加
上海凯淳实业股份有限公司_2021 年第四次临时股东大会_，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
提案 该 同 反 弃
审 议 的 议 案
编码 列 意 对 权
100 总议案：所有提案 ?
非累积投票提案
《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸
1.00 ?
易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的
议案》
《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办
2.00 ?
理工商变更登记的议案》
附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：
回 执
截至2021年9月7日，我单位（个人）持有上海凯淳实业股份有限
公司股票 股，拟参加公司2021年第四次临时股东
大会。
出席
[2021-08-28](301001)凯淳股份:监事会决议公告
证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-014
上海凯淳实业股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开,现场会议在公
司会议室举行。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以专人送达、传
真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
公司监事会认为：公司董事会对《2021 年半年度报告及其摘要》
的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果。
详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）及《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》。
监事会认为：公司为全资孙公司香港凯淳向银行申请授信额度提供担保，有利于促进孙公司的长期可持续发展，减少孙公司发展过程中的资金压力，符合公司及全体股东的长远利益。截至目前为止，全资孙公司财务状况良好，且公司为其提供担保的财务风险在可控范围内，符合公司的发展战略和全体股东的利益。不会对公司的正常生产经营产生重大影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的
规定。公司监事会一致同意公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保相关事项。
详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28](301001)凯淳股份:董事会决议公告
证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-013
上海凯淳实业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2021 年 8 月 16
日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2021 年 8 月 26 日在上海凯淳实业股份有限公司（以
下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到 9 人，现场会议出席董事 4 人，分别为王莉、徐
磊、王琼、宋鸣春；以通讯方式出席董事 5 人，分别为吴凌东、谭峥嵘、李祖滨、厉洋、谢力。
4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及监事会全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
董事会认为：《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）及《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。《公司 2021 年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：2021 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》
董事会认为：公司为香港凯淳申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象香港凯淳为公司的全资孙公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展呈上升趋势，为香港凯淳提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形，因此同意公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司向金融机构申请总计人民币 14,000 万元综合授信提供保证，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜。
详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过《关于公司使用自有资金对全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司增资的议案》
基于公司发展规划需要，同意公司使用自有资金将全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司的注册资本从港币 500 万元增加至港币 5000万元。
详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用自有资金对全资孙公增资的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会认为：同意聘任钱燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。
详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
6、审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据公司战略发展规划，公司拟变更经营范围，并修改公司章程中对应条款，并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。
详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
7、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 9 月 13 日以现场表决和网络投票表决相结合的
方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议;
2. 独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28](301001)凯淳股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.53元
每股净资产: 10.2363元
加权平均净资产收益率: 4.03%
营业总收入: 3.80亿元
归属于母公司的净利润: 3381.65万元
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-28 无价格涨跌幅限制
无价格涨跌幅限制: 成交量:1130.29万股 成交金额:72361.37万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长江证券股份有限公司成都光华村街证券营｜1207.25 ｜23.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营｜1098.18 ｜6.38 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜937.75 ｜476.23 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜811.50 ｜53.43 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证｜752.17 ｜191.40 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜937.75 ｜476.23 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜610.25 ｜421.94 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商｜285.40 ｜402.92 ｜
｜务中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证｜245.75 ｜315.55 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜449.80 ｜306.56 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================