300999金龙鱼最新消息公告-300999最新公司消息
≈≈金龙鱼300999≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月24日
2)02月22日金龙鱼(300999):金龙鱼业绩快报2021年度净利润同比下降31.
1%(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本542159万股为基数,每10股派1.11元 ;股权登记日:2
021-04-29;除权除息日:2021-04-30;红利发放日:2021-04-30;
机构调研:1)2022年01月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:413162.00万 同比增:-31.15% 营业收入:2262.25亿 同比增:16.06%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.7600│ 0.6800│ 0.5500│ 0.2900│ 1.2100
每股净资产 │ 15.9900│ 15.9696│ 15.8377│ 15.6871│ 15.4100
每股资本公积金 │ --│ 6.8058│ 6.8052│ 6.8052│ 6.8052
每股未分配利润 │ --│ 7.8347│ 7.7036│ 7.5563│ 7.2667
加权净资产收益率│ 4.9000│ 4.3300│ 3.5000│ 1.8600│ 8.6000
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.6790│ 0.5479│ 0.2896│ 1.1068
每股净资产 │ --│ 15.9696│ 15.8377│ 15.6871│ 15.4076
每股资本公积金 │ --│ 6.8058│ 6.8052│ 6.8052│ 6.8052
每股未分配利润 │ --│ 7.8347│ 7.7036│ 7.5563│ 7.2667
摊薄净资产收益率│ --│ 4.2516│ 3.4592│ 1.8463│ 7.1838
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A 股简称:金龙鱼 代码:300999 │总股本(万):542159.15 │法人:Kuok Khoon Hong
上市日期:2020-10-15 发行价:25.7│A 股 (万):54264.71 │总经理:穆彦魁
主承销商:中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):487894.44│行业:农副食品加工业
电话:021-3119 9999 董秘:洪美玲│主营范围:厨房食品、饲料原料及油脂科技产
│品的研发、生产与销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.7600│ 0.6800│ 0.5500│ 0.2900
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2020年 │ 1.2100│ 1.0400│ 0.6200│ 0.2500
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2019年 │ 1.1100│ 0.7200│ 0.3300│ 0.1800
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2018年 │ --│ --│ --│ --
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2017年 │ --│ --│ --│ --
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[2022-02-22]金龙鱼(300999):金龙鱼业绩快报2021年度净利润同比下降31.1%
▇上海证券报
金龙鱼披露业绩快报。公司2021年实现营业收入226,225,162千元，同比增长16.1%;实现归属于上市公司股东的净利润4,131,620千元，同比下降31.1%;基本每股收益0.76元。报告期内，因原材料成本上涨幅度较大，公司生产经营成本高于去年同期。虽然公司上调了部分产品的售价，但并未完全覆盖原材料成本的上涨，利润同比减少。此外，市场竞争加剧，叠加消费疲软的因素，公司的中高端零售产品销量受到较大影响;同时，随着报告期内国内疫情得到有效控制，国内餐饮市场的复苏，餐饮渠道逐步恢复，因此，公司厨房食品的产品结构中，毛利率较低的餐饮渠道产品的销量占比提升。
[2022-02-22](300999)金龙鱼:2021年度业绩快报
证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-009
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审
计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能
存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标（合并数）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业收入（千元） 226,225,162 194,921,555 16.1%
营业利润（千元） 6,429,630 8,918,559 -27.9%
利润总额（千元） 6,177,264 8,945,812 -30.9%
归属于上市公司股东的
净利润（千元） 4,131,620 6,000,874 -31.1%
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 4,996,278 8,791,835 -43.2%
净利润（千元）
基本每股收益（元/股）
（注 1） 0.76 1.21 -37.2%
加权平均净资产收益率
（注 1） 4.9% 8.6% -3.7%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产（千元） 207,249,937 179,177,322 15.7%
归属于上市公司股东的
所有者权益（千元） 86,700,861 83,533,600 3.8%
股本（千股） 5,421,592 5,421,592 0.0%
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股） 15.99 15.41 3.8%
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
注1：公司股票于2020年10月15日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公
开发行542,159,154股人民币普通股（A股），公司股本总额由4,879,432,382股增至
5,421,591,536股，导致每股收益和加权平均净资产收益率的变动幅度与归属于上市公
司股东净利润的变动幅度不一致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业收入2,262.3亿元，利润总额61.8亿元，归属
于上市公司股东的净利润为41.3亿元，扣除非经常性损益后的归属于上市
公司股东的净利润为50.0亿元。
公司的利润总额同比下降30.9%，主要原因是：
（1）厨房食品
报告期内，因原材料成本上涨幅度较大，公司生产经营成本高于去年
同期。虽然公司上调了部分产品的售价，但并未完全覆盖原材料成本的上
涨，利润同比减少。此外，市场竞争加剧，叠加消费疲软的因素，公司的
中高端零售产品销量受到较大影响；同时，随着报告期内国内疫情得到有
效控制，国内餐饮市场的复苏，餐饮渠道逐步恢复，因此，公司厨房食品
的产品结构中，毛利率较低的餐饮渠道产品的销量占比提升。
以上因素导致公司厨房食品的销量、收入增长，但是利润有所下降。
（2）饲料原料及油脂科技
报告期内，一方面，受市场行情上涨影响，收入和利润有所增长，其中油脂科技业务的利润增幅较大，但是大豆采购量和压榨量较去年同期有所下降，压榨利润减少；另一方面，为套保大豆相关业务的衍生金融工具产生了一些损失，这些损失均系公司正常生产经营过程中规避原材料价格波动风险所致，属正常经营所需。
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润的下降幅度，高于归属于上市公司股东的净利润的下降幅度，主要是因为，本报告期衍生金融工具产生的未完全满足套期会计要求的非经常性损失减少。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。期末资产总额为2,072.5亿元，较期初增长15.7%,主要是由于报告期内公司业务规模增长。归属于上市公司股东的所有者权益为867.0亿元，较期初增长3.8%，主要是报告期内公司利润的累积。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-22](300999)金龙鱼:第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-010
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第一次会议于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议通知已于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件等方式发出。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人【包括委托出席董事 1 人，董事长 Kuok Khoon Hong
（郭孔丰）因工作原因无法出席本次会议，书面委托董事牛余新出席会议并代为行使表决权】，其中董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、
Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事 Chua Phuay Hee（蔡培熙）、任建标、
管一民以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以
上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2021年度业绩快报的议案》。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
会议选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生为公司第二届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十六次会议决议公
告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第二届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委
员会三个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会：委员三名，由董事管一民、Chua Phuay Hee（蔡培熙）、任建标担任委员，其中董事管一民为审计委员会召集人。
（2）薪酬与考核委员会：委员三名，由董事Chua Phuay Hee（蔡培熙）、Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、任建标担任委员，其中董事Chua Phuay Hee（蔡培熙）为薪酬与考核委员会召集人。
（3）可持续发展委员会：委员四名，由董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新担任委员，其中董事Kuok Khoon
Hong（郭孔丰）为可持续发展委员会主席。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届
满之日止，相关简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》
（公告编号：2022-004）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任穆彦魁先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
公司独立董事就本次聘任穆彦魁先生为总裁发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
穆彦魁先生简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》。
同意聘任牛余新先生为公司常务副总裁、聘任邵斌先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。牛余新先生、邵斌先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
公司独立董事就本次聘任牛余新先生为公司常务副总裁、聘任邵斌先生为公司副总裁发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
牛余新先生简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》
（公告编号：2022-004）、邵斌先生简历详见公司于 2022 年 1 月 10 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任 Loke Mun Yee（陆玟妤）女士为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。Loke Mun Yee（陆玟妤）女士具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
公司独立董事就本次聘任 Loke Mun Yee（陆玟妤）女士为财务总监发
表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
Loke Mun Yee（陆玟妤）女士简历详见公司于 2022 年 1月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务副总监的议案》。
同意聘任 Ang Bee Ling（洪美玲）女士为公司董事会秘书、财务副总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。Ang Bee Ling（洪美玲）女士熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业能力，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
公司独立董事就本次聘任 Ang Bee Ling（洪美玲）女士为董事会秘书、
财务副总监发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
Ang Bee Ling（洪美玲）女士简历详见附件，联系方式如下：
电话：021-31823188
传真：021-31822065
电子邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任田元智先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
田元智先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，简历详
见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-006），田元智先生联系方式如下：
电话：021-31823188
传真：021-31822065
电子邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意 见》
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
附件：
董事会秘书、财务副总监候选人简历
Ang Bee Ling（洪美玲）女士，1975年出生，新加坡国籍，毕业于新加坡南洋理工大学会计学专业。1997年7月至2003年10月，就职于普华永道会计师事务所（新加坡），离任时的职务为审计经理。 2003年10月至2005年6月，任Wilmar Trading Pte Ltd财务经理。2005年6月至2019年1月，任公司财务部副总监。2019年1月至今担任公司董事会秘书、财务副总监。洪美玲女士在中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司、益海嘉里家乐氏食品（上海）有限公司、益海嘉里英联马利（富裕）酵母科技有限公司、益海嘉里英联马利投资有限公司等多家公司兼任董事、监事等职务。
截至目前，洪美玲女士未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为260,272股，间接持股比例约0.0048%。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
[2022-02-22](300999)金龙鱼:第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-011
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第一次会议于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议
通知已于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。
本次会议由半数以上监事共同推举张建新先生召集并主持，公司副总裁、董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
会议选举张建新先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。张建新先生简历详见公司
于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届监
事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
《公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
监事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-17]金龙鱼(300999):金龙鱼目前正积极拓展藤椒油和花椒油等业务
▇证券时报
金龙鱼(300999)表示，目前公司调味产品有芝麻油、花椒油、藤椒油、芝麻酱等，也开发了酱油、醋产品。公司调味油产品进展良好，芝麻油在国内的市场份额领先，目前正在积极拓展藤椒油和花椒油等业务，以及调味油在餐饮端的业务。公司在泰州的丸庄酱油二期项目已在筹建中，建成后产能会扩大一倍。同时，公司正在广东阳江筹建工厂，计划生产广式酱油，未来将采用双品牌、双策略发展酱油业务。公司在山西的梁汾醋厂也在扩产中。
[2022-02-15](300999)金龙鱼:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-008
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月15日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：2022年2月15日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2022年2月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具 体时间为2022年2月15日上午9:15至下午15:00。
2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮 油食品股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事Loke Mun Yee（陆
6、会议召开的合法、合规性：公司于2022年1月28日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，并于2022年1月29日公告了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共51人，代表股份4,959,276,638股，占上市公司有表决权股份总数的91.4727%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共20人，代表股份4,923,790,084股，占上市公司有表决权股份总数的90.8182%。
通过网络投票的股东共31人，代表股份35,486,554股，占上市公司有表决权股份总数的0.6545%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共50人，代表股份80,332,199股，占上市公司有表决权股份总数的1.4817%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共19人，代表股份44,845,645股，占上市公司有表决权股份总数的0.8272%。
通过网络投票的中小投资者共31人，代表股份35,486,554股，占上市公司有表决权股份总数的0.6545%。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任
上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，
董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生由于工作原因未能出席本次股东大 会。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式
对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票制方式选举Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生、Pua Seck
Guan（潘锡源）先生、穆彦魁先生、牛余新先生、Loke Mun Yee（陆玟妤）女士、Tong Shao Ming（唐绍明）女士为公司第二届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
1.01 选举Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意4,958,856,779票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%。
其中，中小投资者投票情况为：同意79,912,340票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4773%。
Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生累积投票得票数超过出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的二分之一，Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生当选为第二届董事会非独立董事。
1.02 选举Pua Seck Guan（潘锡源）先生为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意4,958,838,802票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9912%。
其中，中小投资者投票情况为：同意79,894,363票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.455%。
Pua Seck Guan（潘锡源）先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的二分之一，Pua Seck Guan（潘锡源）先生当选为第二届董事会非独立董事。
1.03 选举穆彦魁先生为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意4,959,105,942票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9966%。
其中，中小投资者投票情况为：同意80,161,503票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7875%。
穆彦魁先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，穆彦魁先生当选为第二届董事会非独立董事。
1.04 选举牛余新先生为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意4,959,071,943票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%。
其中，中小投资者投票情况为：同意80,127,504票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7452%。
牛余新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，牛余新先生当选为第二届董事会非独立董事。
1.05 选举Loke Mun Yee（陆玟妤）女士为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意4,959,258,042票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。
其中，中小投资者投票情况为：同意80,313,603票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9769%。
Loke Mun Yee（陆玟妤）女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的二分之一，Loke Mun Yee（陆玟妤）女士当选为第
二届董事会非独立董事。
1.06 选举Tong Shao Ming（唐绍明）女士为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意4,958,974,303票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9939%。
其中，中小投资者投票情况为：同意80,029,864票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6236%。
Tong Shao Ming（唐绍明）女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的二分之一，Tong Shao Mi ng（唐绍 明） 女士当选为第二届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票制方式选举管一民先生、Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生、
任建标先生为公司第二届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.01 选举管一民先生为第二届董事会独立董事
表决情况：同意4,959,120,643票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9969%。
其中，中小投资者投票情况为：同意80,176,204票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8058%。
管一民先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，管一民先生当选为第二届董事会独立董事。
2.02 选举Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生为第二届董事会独立董事
表决情况：同意4,959,119,042票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%。
其中，中小投资者投票情况为：同意80,174,603票，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.8038%。
Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的二分之一，Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生当选为第二届董事会独立董事。
2.03 选举任建标先生为第二届董事会独立董事
表决情况：同意4,959,200,542票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%。
其中，中小投资者投票情况为：同意80,256,103票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9053%。
任建标先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，任建标先生当选为第二届董事会独立董事。
3、审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票制方式选举张建新先生、李长平先生为公司第二届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：
3.01 选举张建新先生为第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意4,959,155,843票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%。
张建新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，张建新先生当选为第二届监事会非职工代表监事。
3.02 选举李长平先生为第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意4,959,165,142票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%。
李长平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的二分之一，李长平先生当选为第二届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的议案》
Bathos Company Limited为本议案的关联股东，其所持有表决权的股份
4,878,944,439股，持股比例89.99%，依法回避表决。
表决情况：同意80,087,799股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6958%；反对243,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3027%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者投票情况为：同意80,087,799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6958%；反对243,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3027%；弃权1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0015%。
5、审议通过《关于确认公司副总裁任职及投资情况的议案》
表决情况：同意4,959,033,438股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951%；反对242,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出
[2022-01-29](300999)金龙鱼:关于豁免丰益中国(百慕达)有限公司股份锁定承诺的公告
证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-007
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司
股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）
于 2022 年 1 月 28 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二
十次会议，分别审议通过了《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的议案》，鉴于 Wilmar China (Bermuda) Limited（丰益中国（百慕达）有限公司）（以下简称“丰益百慕达”）拟进行减资，将其持有的 BathosCompany Limited（以下简称“Bathos”）股权减资分配给其股东 Wilmar ChinaLimited（丰益中国有限公司）（以下简称“丰益中国”），因此，同意豁免丰益百慕达于《 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股书》”）、《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中作出的关于股份锁定的承诺。由于Bathos、丰益百慕达、丰益中国均系 Wilmar International Limited（丰益国际有限公司）（以下简称“丰益国际”）的全资子公司，本次减资后，公司控股股东 Bathos 及丰益国际持有公司的股份未发生变化，公司的控制结构未发生实质变化。公司独立董事对承诺豁免事项发表了同意的独立意见。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以下简称“《监管指引第 4 号》”），上述豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议，承诺相关方及其关联方将在公司股东大会上回避表决。现将具体情况公告如下：
本次申请豁免的承诺为丰益百慕达于《招股书》《上市公告书》中作出的如下承诺：
“自发行人股票上市之日起三十六个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，上述发行价应作相应调整。”
二、申请豁免的原因及依据
为优化控股股东的境外持股架构，公司间接股东丰益百慕达拟进行减资，减少其股本，并将其持有的公司控股股东 Bathos 100%的股权减资分配给其股东丰益中国。鉴于 Bathos、丰益百慕达、丰益中国均系丰益国际的全资子公司，本次减资后，公司控股股东 Bathos 及丰益国际持有公司的股份未发生变化，公司的控制结构未发生实质变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》》第 2.3.4 条规定，转让双方存在控制关系或受同一实际控制人控制的，自公司股票上市之日起十二个月后，上市公司控股股东、实际控制人可豁免遵守“自公司股票上市之日起三十六个月内，不得转让或委托他人管理其直接和间接持有的首发前股份”的规定。截至公告日，公司上市已超过十二个月，且 Bathos、丰益百慕达、丰益中国均系丰益国际的全资子公司，本次减资后，公司控股股东 Bathos及丰益国际持有公司的股份未发生变化，公司的控制结构未发生实质变化。本次豁免事项符合相关法律法规的规定。
截至目前，公司股权结构为：
此次架构调整完成后，公司控股股东上层股权结构变更为：
三、本次申请豁免事项对公司的影响
本次申请豁免股份锁定承诺事项，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会损害公司中小投资者的合法权益，符合公司长远发展的利益。
四、董事会意见
董事会认为：本次丰益百慕达申请豁免股份锁定承诺事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，相关审议程序符合《监管指引第 4 号》等法律法规的规定，有利于优化控股股东的境外持股架构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次豁免事项并提请公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次豁免事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《监管指引第 4 号》等相关规定，相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次豁免事项并同意将其提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次丰益百慕达申请豁免股份锁定承诺事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，相关审议程序符合《监管指引第 4 号》等法律法规的规定，有利于优化控股股东的境外持股架构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次豁免事项并同意提请公司股东大会审议。
七、备查文件
1、《公司第一届董事会第三十六次会议决议》；
2、《公司第一届监事会第二十次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-29](300999)金龙鱼:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-006
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于
2022 年 1 月 27 日在公司会议室召开，经与会职工代表审议表决，同意选举
田元智先生担任公司第二届监事会职工代表监事，田元智先生简历见附件。
田元智先生将和公司股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十八日
附件
职工代表监事简历
田元智先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
北政法大学。1993 年 7 月至 1996 年 7 月，任陕西秦岭水泥集团法律顾问。
1996 年 8 月至 1998 年 6 月，任深圳怡宝食品饮料有限公司法律顾问。1998
年 6 月至 1999 年 1 月，任南海油脂工业（赤湾）有限公司法律顾问。1999
年 2 月至 2007 年 7 月，就职于益海嘉里粮油（深圳）有限公司，历任法务
主任、法务经理。自 2007 年 8 月至今，担任本公司法务总监。自 2019 年 1
月至今，担任本公司监事。自 2020 年 9 月至今，担任本公司证券事务代表。田元智先生在汇海（天津）企业管理股份有限公司、轩郦（上海）企业管理咨询有限公司兼任董事等职务。
截至公告日，田元智先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
[2022-01-29](300999)金龙鱼:第一届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-005
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监
事会第二十次会议于 2022 年 01 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已
于 2022 年 01 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主
席张建新先生召集，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，公司监事会选举张建新、李长平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，同意选举张建新先生、李长平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果均为：赞 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行选举。
2、审议通过《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的议案》。
本次丰益中国（百慕达）有限公司申请豁免股份锁定承诺事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定，有利于优化控股股东的境外持股架构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次豁免事项并提请公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的公告》等相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
《公司第一届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十八日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、张建新先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1981 年 11 月至 1992 年 3 月，任秦皇岛港职员；1992 年 4 月至 2000 年
9 月，任秦皇岛顶吉油脂有限公司人事行政部经理。2000 年 10 月至 2005 年
10 月，任秦皇岛金海粮油工业有限公司人事行政部经理。2005 年 11 月至
2012 年 2 月，任本公司人事行政副总监。2011 年 3 月至 2019 年 1 月，任本
公司董事。自 2012 年 3 月至今，担任本公司人事行政总监。自 2019 年 1 月
至今，担任本公司监事会主席。张建新先生在微养（上海）信息技术有限公司、汇海（天津）企业管理股份有限公司、壹赛童（上海）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）兼任董事等职务。
截至公告日，张建新先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为 250,262 股，间接持股比例约 0.0046%，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
2、李长平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江商学院。1995 年至 1998 年，任冰城食品有限公司会计。1998 年至2001 年，任烟台斯科伊泰克电子有限公司总务部和财务部负责人。2001 年至 2003 年，任烟台康益谷物有限公司财务负责人。2003 年至 2005年，任上海益海企业发展有限公司财务经理。自 2005 年至今，历任本公司财务经理、投资部总监。自 2013 年 6 月至今担任本公司监事。李长平先生在东莞深赤湾港务有限公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、泰州永安港务有限公司、佳木斯益海房地产开发有限公司、温州港益嘉港务有限公司等多家公司兼任监事等职务。
截至公告日，李长平先生未持有公司股票。李长平先生在间接持有公司
控股股东 Bathos Company Limited 100% 股权的 Wilmar International Limited
（丰益国际有限公司）部分下属子公司担任监事职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
[2022-01-29](300999)金龙鱼:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-003
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经益海嘉里金龙鱼粮油食品股 份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议审议通过，决定于 2022年 2月 15日（星期二）召开公司 2022年第一次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第三十六次会议审议通过 《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年 2月 15日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年 2月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年 2月 15日上
午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登 记日在册的公司全体已发行有表决权股份的股东有权选择现场投票、网络投票中 的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
（1） 现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 2 月 9 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 15:00 深交所交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路 1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品
股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
序号 议案名称
1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举 Pua Seck Guan（潘锡源）先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举穆彦魁先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举牛余新先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举 Loke Mun Yee（陆玟妤）女士为第二届董事会非独立董事
1.06 选举 Tong Shao Ming（唐绍明）女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举管一民先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举 Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举任建标先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张建新先生为第二届监事会非职工代表监事
序号 议案名称
3.02 选举李长平先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的议案》
5.00 《关于确认公司副总裁任职及投资情况的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
上述议案 1、2、4 将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
上述议案 1、2、3 需采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有
的有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如议案 1 选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权股份数量乘以 6；议案 2 选举独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权股份数量乘以 3；议案 3 选举非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权股份数量乘以 2。
上述议案 2 中涉及的 3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任
职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律
法规的规定，针对上述议案 4，承诺方的关联方股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。
三、提案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：采用等额选举
1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选人数
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
1.01 选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生为第二届董事会非 √
独立董事
1.02 选举 Pua Seck Guan（潘锡源）先生为第二届董事会非独立 √
董事
1.03 选举穆彦魁先生为第二届董事会非独立董事 √
1.04 选举牛余新先生为第二届董事会非独立董事 √
1.05 选举 Loke Mun Yee（陆玟妤）女士为第二届董事会非独立 √
董事
1.06 选举 Tong Shao Ming（唐绍明）女士为第二届董事会非独 √
立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 应选人数
（3）人
2.01 选举管一民先生为第二届董事会独立董事 √
2.02 选举 Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生为第二届董事会独立 √
董事
2.03 选举任建标先生为第二届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数
（2）人
3.01 选举张建新先生为第二届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李长平先生为第二届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的 √
议案》
5.00 《关于确认公司副总裁任职及投资情况的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
（1） 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料、法定代表人资格证明、本人身份证件或其他能够证明其身份的证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件或其他能够证明其身份的证件或证明、加盖单位公章的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。
（2） 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够证
明其身份的证件或证明、股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人
身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、委托人身份证复印件、委托人股东
账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。
（3） 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式
登记（须在 2022 年 2 月 11 日 17:00 之前送达或发送邮件至公司），不接受电话
登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证或其
他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明
股东身份的材料复印件，以便登记确认。
（4） 本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间： 2022年 2 月 11日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:00-1
7:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2022年 2 月 11日 17:00 之前送达或
发送邮件到公司。
3、登记地点：上海市浦东新区博成路 1379 号，益海嘉里金龙鱼粮油食品股
份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：200126。
4、会议联系方式：
联系人：于女士
联系
★★机构调研
调研时间:2022年01月11日
调研公司:Goldman Sachs,Millennium Partners,Pinpoint Asset,Kadensa Capital Limited,Balyasny Asset Management,J.P.Morgan,Oaktree Capital Management,Ftlife Insurance Company,Anatole Investment,Ubs Oconnor,Manulife Investment Management,AIA Investment,Ping An Ins Co Of China
接待人:董事会秘书:洪美玲,董事、财务总监:陆玟妤,证券事务代表:田元智
调研内容:一、主要Q&A
1、问：公司产品提价考虑的因素
答：公司餐饮、食品工业渠道产品主要是根据行情变化进行定价销售的；零售产品主要满足居民家庭消费，公司会根据各个品种的行情、市场竞争力、消费力等多方因素综合考虑后决定是否调整价格以及调整的幅度，相对比较谨慎除了调价之外我们也会通过调整促销力度、费用投入等来进行调节。受到疫情影响2021年市场消费力呈现了消费分级的态势，即高端和低端两级分化较为明显不过我们认为目前市场整体消费力在逐步提升而消费升级仍是长期趋势公司会坚持优化产品结构积极拓展更高端、更优质的产品同时也会加强大众化、流通板块来满足部分消费者的阶段需求。
2、问：公司于大米、面粉业务的竞争优势
答：公司发展大米、面粉业务的优势贯穿于原材料采购、生产加工、营销渠道、品牌价值的整条产业链。从采购方面看，我们会在粮食收购季集中采购水稻这对公司在资金方面有着非常高的要求。公司遍布全国的生产基地中，有一部分在优质原料产区，可以收购当地新鲜优质的水稻、小麦原料进行加工生产另一部分布局在销区能够更方便快捷的将产品送达消费者可以节约物流成本；同时结合公司综合企业群的规模效益包括共用专业团队统筹采购等，都可以使得公司产品成本更具优势。从产业链模式来看公司精深加工模式水稻循环经济模式，是将原材料吃干榨净””，充分发挥原材料的价值。基于优质原料，加工品牌化优质大米，提高溢价能力；作为主要的副产品，稻壳用来发电；稻壳灰用来提取白炭黑等高附加值产品；另一项副产品米糠用来榨取高营养价值的稻米油，可以进一步深加工为多种食品、保健品原辅料；米糠粕也可以销售给饲料客户。这一模式提升了产业链的附加值，实现经济效益和社会效益最大化。这是需要在具备规模优势基础上的模式，也比较难以被复制。从研发能力来看，公司开发了各种多用途面粉，比如饺子专用粉，糕点用小麦粉，也开发了各种地域性特色挂面、米粉产品比如金龙鱼料包面系列武汉热干面、重庆小面、杂粮系列挂面、螺蛳粉等，这都是基于公司研发优势，通过研发创新从而不断推出消费者喜爱的优质产品。从销售方面来看，购买食用油的客户通常也会购买面粉和大米，这使我们能够通过共用品牌和现有渠道网络来节省市场营销成本。小麦和大米加工的副产品，麸皮和米糠粕也可以通过公司现有的饲料原料网络进行销售。另外，公司的中央厨房业务，未来也是大米、面粉等现有产品销售的重要渠道之一。我们的中央厨房大部分都是临近现有的综合性工厂，所以工厂生产的米、面、油等原料可以直接、及时配送至中央厨房，减少运输环节，节省包装成本。大米、面粉产品在公司中央厨房业务上线后都将发挥巨大的优势作用持续提升公司的竞争能力。
3、问：公司各类原材料的采购方式
答：我们的原材料种类众多，包括大豆、水稻、小麦等等不同原材料有着不同的采购特点。大豆、小麦的采购主要是根据头寸量、行情以及生产需求情况制定滚动采购计划其中大豆主要来自进口从下订单、运输、生产到销售需要三个月左右的时间国产粮食水稻的采购主要为季节性采购，需要在粮食收获季进行大量采购，采购方式包括向农户挂牌收购、参加国储拍卖等。
4、问：公司套保业务是如何开展的
答：公司开展套保业务的目的是为了减少原材料价格波动带来的风险。公司的原材料采购是集中管理的从集团层面建立了专业的管理团队会根据各工厂每日生产、销售、库存情况，结合各原材料的行情进行综合判断后在芝加哥期货交易所CBOT、马来西亚衍生品交易所和大连期货交易所等进行套期保值。由于各原材料之间也有关联性，所以套保会涉及跨品种套保、同品种套保等。国内会计准则对套保处理有着严格的要求所以从会计记账角度看期货的亏损需要及时计入损益，但是现货的盈利需要等到销售后才能体现，会存在时间性差异。
5、问：调味品的发展策略
答：公司发展调味品这一新业务是围绕现有业务展开的，与现有业务具有互补性。目前公司的调味产品有芝麻油、花椒油、藤椒油、芝麻酱等，也开发了酱油、醋产品。关于酱油公司与中国台湾知名品牌丸庄公司合作，以高端黑豆酱油作为切入点。调味品产品地域特征较强不同地区居民的饮食习惯不同，所以我们也正在建设广式酱油项目。关于醋我们推出的梁汾品牌，采用了固态酿造工艺。我们开展调味品业务具有很多优势比如公司在泰州的酱油工厂建立在综合企业群内，有助于进一步降低制造成本我们现有的米、面、油销售渠道也有助于公司以具有竞争力的销售成本进行产品推广使用公司米、面、油产品的客户，也需要调味品产品我们能够向客户提供一站式配送多品类产品的解决方案降低物流成本，进一步提高客户粘性。未来公司的中央厨房业务，也是承载调味品产品的良好平台。关于营销团队公司专门成立了调味品事业部来管理调味品相关业务，也引进了专业人才、专业经销商来推动业务开展。中国调味品市场巨大，我们相信未来能够在市场上占有一定的份额。
6、问：公司在中央厨房方面目前的进展及规划
答：中央厨房是公司非常重要的新业务板块我们现有的业务基本上都可以在中央厨房上发挥作用。目前公司央厨项目正在多地筹建产品可能会涵盖学生餐、酱料包、给餐饮连锁企业提供半成品或成品，比如狮子头、东坡肉等，后续可能也会做面食、盒饭，供给超市和便利店等杭州央厨项目预计于今年第二季度左右会有产品产出。在央厨项目的选址上，我们也是综合考虑了当地人口、市场空间等因素，并且临近公司现有的综合性工厂公司优质的米、面、油、调味品等央厨所需的原料都可以直接快速的配送至中央厨房，同时集并运输、批量配送可以减少物流运输环节的费用也可以减少包装材料的消耗。在食品生产园区内，公司可以自己加工中央厨房产品，也可以引进其他中央厨房加工企业。目前公司也与部分产业链上下游相关的企业签订了战略合作协议共同推动央厨业务的发展。同时，在央厨园区内，可以共享产品仓储、检验检测等公共配套设施，也可以共享物流运输、销售渠道等资源进一步降低生产、物流及营销成本。另外，公司有领先的烘焙中心，烹饪学院，可以创新研究如何利用合适的原料以及应用方法开发更优质美味的产品，为园区内客户提供专业化定制化产品研发等一站式的服务。公司央厨项目，不仅是想做生产食品的工厂，更希望能够利用自身的优势，建立一个餐饮供应链平台，推动餐饮行业变革。我们认为公司发展中央厨房业务是比较有优势的，因为我们拥有生产、营销、配送等一系列成本优势，且产品质量优质，相信会带来不错的效益。
7、问：国家是否有对企业有提价方面的监管政策
答：目前政府没有对终端产品价格进行管制。我们在中国经营了很多年，只有2008年受到比较严重的通货膨胀影响，政府有过短暂的对几种产品如小包装食用油、方便面、盒装牛奶进行临时价格干预。与2008年相比，中国居民收入以及居民消费承受能力有了较大的提升。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-15 无价格涨跌幅限制
无价格涨跌幅限制: 成交量:25403.75万股 成交金额:1121627.14万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜41132.07 ｜2390.05 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营｜13170.95 ｜202.99 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业｜11369.80 ｜450.56 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜10141.10 ｜2029.11 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业｜8707.97 ｜8.64 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜6570.86 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5001.37 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4979.53 ｜
｜中国中金财富证券有限公司福建分公司 ｜4588.31 ｜4592.38 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司北京朝阳门证券｜2183.13 ｜4358.10 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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