300930屹通新材最新消息公告-300930最新公司消息
≈≈屹通新材300930≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)预计2021年年度净利润9300.00万元至9900.00万元,增长幅度为46.02%
至55.44% (公告日期：2022-01-21)
3)02月24日(300930)屹通新材:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本10000万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
机构调研:1)2021年12月13日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:6953.90万 同比增:60.00% 营业收入:3.95亿 同比增:72.00%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7200│ 0.4900│ 0.1900│ 0.8500│ 0.5800
每股净资产 │ 6.9170│ 6.6868│ 6.5079│ 4.6896│ 4.4197
每股资本公积金 │ 3.9525│ 3.9525│ 3.9525│ 1.8642│ 1.8642
每股未分配利润 │ 1.8267│ 1.5967│ 1.4177│ 1.6418│ 1.4570
加权净资产收益率│ 11.0100│ 7.6700│ 3.4000│ 19.9100│ 14.0300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6954│ 0.4653│ 0.1864│ 0.6369│ 0.4346
每股净资产 │ 6.9170│ 6.6868│ 6.5079│ 3.5172│ 3.3148
每股资本公积金 │ 3.9525│ 3.9525│ 3.9525│ 1.3982│ 1.3982
每股未分配利润 │ 1.8267│ 1.5967│ 1.4177│ 1.2314│ 1.0928
摊薄净资产收益率│ 10.0533│ 6.9583│ 2.8635│ 18.1086│ 13.1115
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A 股简称:屹通新材 代码:300930 │总股本(万):10000 │法人:汪志荣
上市日期:2021-01-21 发行价:13.11│A 股 (万):2950 │总经理:汪志荣
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7050 │行业:废弃资源综合利用业
电话:0571-64560598 董秘:李辉 │主营范围:高性能纯铁粉、合金钢粉及添加剂
│用铁粉等的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7200│ 0.4900│ 0.1900
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2020年 │ 0.8500│ 0.5800│ 0.3400│ 0.0900
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2019年 │ 0.7900│ 0.5500│ --│ --
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2018年 │ 0.5800│ --│ --│ --
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2017年 │ --│ --│ --│ --
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[2022-02-24](300930)屹通新材:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-014
杭州屹通新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“屹通新材”）于2022年1月 27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2022年2月17 日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币30,000万元 (含本数)，暂时闲置募集资金不超过25,000万元（含本数）进行现金管理，在上 述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内，其中公司拟利用不超 过人民币14,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币25,000万元（含本 数）自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称“建德农商行”） 进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度 和期限内，资金可滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）、《关于继续使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-005）。
近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况 公告如下：
一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况
金额 预期年 赎回
序 购买主 受托方名 产品名称 产品 产品起 产品到 化收益 资金 本金 投资收益
号 体 称 （万 类型 息日 期日 率 来源 （万 （元）
元） 元）
建德农商银行
杭州屹 浙江建德 “丰收·信 非保本
通新材 农村商业 福”2021年第 浮动收 2021 2022年 闲置
1 料股份 银行股份 6期封闭净值 10,000 益型产 年2月 2月22 4.15% 募集 10,000 4,213,808.00
有限公 有限公司 型（高净值客 品 22日 日 资金
司 户专属）理财
产品
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
金额 产品 预期年
序 购买主体 受托方名 产品名称 产品 起息 产品到期 化收益 关联 资金
号 称 （万 类型 日 日 率 关系 来源
元）
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行“丰 2022
新材料股 农村商业 收·信福”2022年 非保本浮 年02 2022年05 闲置
1 份有限公 银行股份 第1期封闭净值型 5,500 动收益型 月24 月27日 3.80% 关联 募集
司 有限公司 （高净值客户专 产品 日 资金
属）理财产品
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行“丰 2022
新材料股 农村商业 收·信福”2022年 非保本浮 年02 2022年08 闲置
2 份有限公 银行股份 第17期封闭净值 5,000 动收益型 月24 月31日 4.00% 关联 募集
司 有限公司 型（高净值客户专 产品 日 资金
属）理财产品
三、关联关系说明
公司持有建德农商行5.02%股权，为建德农商行股东。鉴于建德农商行股权结
构分散，公司系建德农商行持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定，建德农商行为公司关联方，公司在建德农商行进行现金管理的
交易构成关联交易。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将
与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和
监督，严格控制资金的安全；
3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期
对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可
能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投
资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开
展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
情况
序 购买主 受托方名 金额 产品起 产品到 预期年 关联 资金 是否
号 体 称 产品名称 （万 产品 息日 期日 化收益 关系 来源 赎回
类型 率
元）
杭州屹 中国银行
通新材 股份有限 保本保 2021年 2021年 非关 闲置
1 料股份 挂钩型结构性存款 2,400 最低收 1.50%- 募集 是
有限公 公司建德 益型 3月1日 6月1日 3.50% 联 资金
司 支行
杭州屹 中国银行
通新材 股份有限 保本保 2021年 2021年 非关 闲置
2 料股份 挂钩型结构性存款 2,600 最低收 1.49%- 募集 是
有限公 公司建德 益型 3月1日 6月2日 3.51% 联 资金
司 支行
杭州屹 中国银行
通新材 股份有限 保本保 2021年 2021年 非关 闲置
3 料股份 挂钩型结构性存款 2,000 最低收 1.50%- 募集 是
有限公 公司建德 益型 6月7日 9月6日 3.50% 联 资金
司 支行
杭州屹 中国银行
通新材 股份有限 保本保 2021年 2021年 非关 闲置
4 料股份 挂钩型结构性存款 2,300 最低收 1.49%- 募集 是
有限公 公司建德 益型 6月7日 9月7日 3.51% 联 资金
司 支行
杭州屹 浙商银行
通新材 股份有限 挂钩Shibor利率人民 保本保 2021年 2021年 非关 闲置
5 料股份 2,000 最低收 12月9 1.69%- 自有
[2022-02-17](300930)屹通新材:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-013
杭州屹通新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月17日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2022年2月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日9:15-15:00 。
2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长汪志荣先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权 的股份75,001,200股，占公司股份总数的75.0012%。其中：通过现场投票的股东 及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份75,000,000股，占公司股份 总数的75.0000%；通过网络投票的股东1人，代表公司有表决权的股份1,200股，
占公司股份总数的0.0012%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表公司有表决权的股份4,501,200股，占公司股份总数的4.5012%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,500,000股，占公司股份总数的4.5000%；通过网络投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份1,200股，占公司股份总数的0.0012%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
提案1.00《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意75,001,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,501,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。\
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.00《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意75,001,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,501,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案3.00《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》总表决情况：
同意75,001,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,501,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：李青、朱彦颖
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州屹通新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022年2月17日
[2022-02-15](300930)屹通新材:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-012
杭州屹通新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进
展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“屹通新材”）于2021年2月 1日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议，并于2021年2月19 日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币20,000万元(含本数)， 暂时闲置募集资金不超过28,000万元（含本数）进行现金管理，在上述暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内，其中公司拟利用不超过人民币 13,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）自有 资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称“建德农商行”）进行现金 管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）、《关于使用闲置募集 资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。
近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况 公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
金额 预期年
序 购买主体 受托方名 产品名称 产品 产品起 产品到 化收益 关联 资金
号 称 （万 类型 息日 期日 率 关系 来源
元）
固定收
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行“丰 益类非 以28天
新材料股 农村商业 收·喜悦”月月赢2 保本浮 2022年 为周期 3.00%- 闲置
1 份有限公 银行股份 号定期开放式净值 500 动收益 2月17 到期赎 4.00% 关联 自有
司 有限公司 型理财产品 开放式 日 回 资金
净值型
产品
固定收
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行“丰 益类非 以28天
新材料股 农村商业 收·喜悦”月月赢2 保本浮 2022年 为周期 3.00%- 闲置
2 份有限公 银行股份 号定期开放式净值 500 动收益 2月17 到期赎 4.00% 关联 募集
司 有限公司 型理财产品 开放式 日 回 资金
净值型
产品
二、关联关系说明
公司持有建德农商行5.02%股权，为建德农商行股东。鉴于建德农商行股权结
构分散，公司系建德农商行持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定，建德农商行为公司关联方，公司在建德农商行进行现金管理的
交易构成关联交易。
三、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将
与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和
监督，严格控制资金的安全；
3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期
对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可
能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资
项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展
和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
情况
金额 预期年
序 购买主体 受托方名 产品名称 产品 产品起 产品到 化收益 关联 资金 是否
号 称 （万 类型 息日 期日 率 关系 来源 赎回
元）
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行“丰 非保本
新材料股 农村商业 收·信福”2021年 浮动收 2021年 2021年 闲置
1 份有限公 银行股份 第5期封闭净值型 2,900 益型产 2月22 8月24 4.05% 关联 募集 是
司 有限公司 （高净值客户专属） 品 日 日 资金
理财产品
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行“丰 非保本
新材料股 农村商业 收·信福”2021年 浮动收 2021年 2021年 自有
2 份有限公 银行股份 第5期封闭净值型 116 益型产 2月22 8月24 4.05% 关联 资金 是
司 有限公司 （高净值客户专属） 品 日 日
理财产品
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行“丰 非保本
新材料股 农村商业 收·信福”2021年 浮动收 2021年 2022年 闲置
3 份有限公 银行股份 第6期封闭净值型 10,000 益型产 2月22 2月22 4.15% 关联 募集 否
司 有限公司 （高净值客户专属） 品 日 日 资金
理财产品
杭州屹通 中信银行 公募、
新材料股 股份有限 中信理财之共赢稳 开放 2021年 随时赎 浮动 非关 闲置
4 份有限公 公司杭州 健天天利人民币理 3,000 式、固 2月23 回 收益 联 募集 是
司 建德支行 财产品 定收益 日 率 资金
类
杭州屹通 中信银行 中信理财之共赢成 公募、
新材料股 股份有限 长强债半年锁定期 开放 2021年 2021年 3.55%- 非关 闲置
5 份有限公 公司杭州 净值型人民币理财 6,742 式、固 2月24 8月25 4.05% 联 募集 是
司 建德支行 产品 定收益 日 日 资金
类
杭州屹通 中国银行 保本保 闲置
6 新材料股 股份有限 挂钩型结构性存款 2,400 最低收 2021年 2021年 1.50%- 非关 募集 是
份有限公 公司建德 益型 3月1日 6月1日 3.50% 联 资金
司 支行
杭州屹通 中国银行 保本保
[2022-02-15](300930)屹通新材:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更正后)
证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-009
杭州屹通新材料股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会定于2022年2月17日下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2022年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2022年2月17日下午14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年2月17日上午9:15至2022年2月17日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022年2月11日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2022年2月11日（星期五）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会 议室
二、会议审议事项
（一）审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行
1.00 现金管理的议案》 √
《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行
2.00 现金管理暨关联交易的议案》 √
《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零
3.00 部件项目的议案》 √
（二）议案披露情况
以上议案已经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过， 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相
关文件。议案3为普通表决事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的二分之一以上通过；议案1、议案2属于特别决议事项，需由出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2022年2月14日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3楼董事会办公室。
（三）登记方式：
1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件3）、股东身份证复印件、股东代理人身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件3）。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或邮件请在2022年2月14日日17:00前送达或传至公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3楼董事会办公室收，邮编：311613（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3楼董事会办公室 ；
联系人：李辉、唐悦恒 电话：0571-64560598。
（二）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理 。
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达
会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第二次会议决议》
2、《公司第二届监事会第二次会议决议》
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022年2月15日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350930
投票简称：屹通投票
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022年2月17日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月17日上午9:15至2022年2 月17日下午15:00期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
杭州屹通新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”。
杭州屹通新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司） 作为杭州屹通新材料股份有限公司的
股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州屹通新材料
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同 反 弃 回
提案 意 对 权 避
编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票议案
《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现
1.00 金管理的议案》 √
《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现
2.0
[2022-02-15](300930)屹通新材:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-011
杭州屹通新材料股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“屹通新材”）于2022 年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2022年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-009）。经核查发现，由于工作人员 疏忽，导致股东大会通知中部分内容有误，且未按2022年1月7日深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》进行 修订，具体如下：
1、（七）出席对象：
更正前：
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2021年2月11日（星期五）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司股东。
更正后：
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2022年2月11日（星期五）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司股东。
2、根据新公告格式将会议审议事项和提案编码表的两处提案合并展示
更正前：
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
2、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》；
3、《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》。
（二）议案披露情况
以上议案已经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相
关文件。议案3为普通表决事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 1、议案2属于特别决议事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票议案
《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行
1.00 现金管理的议案》 √
《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行
2.00 现金管理暨关联交易的议案》 √
《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零
3.00 部件项目的议案》 √
更正后：
二、会议审议事项
（一）审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行
1.00 现金管理的议案》 √
《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行
2.00 现金管理暨关联交易的议案》 √
《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零
3.00 部件项目的议案》 √
（二）议案披露情况
以上议案已经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过， 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相
关文件。议案3为普通表决事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的二分之一以上通过；议案1、议案2属于特别决议事项，需由出 席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
除上述更正内容外，公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的 其他内容不变，更正后的报告全文详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的 通知(更正公告)》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投 资者谅解。
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022年2月15日
[2022-02-10](300930)屹通新材:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-010
杭州屹通新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“屹通新材”）于2021年2月 1日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议，并于2021年2月19 日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币20,000万元(含本数)， 暂时闲置募集资金不超过28,000万元（含本数）进行现金管理，在上述暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内，其中公司拟利用不超过人民币 13,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）自有 资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称“建德农商行”）进行现金 管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）、《关于使用闲置募集 资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。
近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况 公告如下：
一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况
金额 预期年 赎回
序 购买主 受托方名 产品名称 产品 产品起 产品到 化收益 资金 本金 投资收益
号 体 称 （万 类型 息日 期日 率 来源 （万 （元）
元） 元）
杭州屹 建德农商银行
通新材 浙江建德 “丰收·信福” 非保本浮 2021 2022年 闲置
1 料股份 农村商业 2021年第7期封 3,000 动收益型 年8月 1月28 3.80% 募集 3,000 544,470.90
有限公 银行股份 闭净值型（高净 产品 26日 日 资金
司 有限公司 值客户专属）理
财产品
杭州屹 浙江建德 建德农商银行 固定收益 2021 以28天
通新材 农村商业 丰收喜悦月月 类非保本 年11 为周期 闲置
2 料股份 赢1号定期开放 1,000 浮动收益 3.00%- 自有 1,000 91,680.56
有限公 银行股份 式净值型理财 开放式净 月11 到期赎 4.00% 资金
司 有限公司 产品（28天） 值型产品 日 回
杭州屹 浙江建德 建德农商银行 固定收益 2021 以28天
通新材 农村商业 丰收喜悦月月 类非保本 年11 为周期 闲置
3 料股份 赢1号定期开放 1,000 浮动收益 3.00%- 自有 1,000 91,680.56
有限公 银行股份 式净值型理财 开放式净 月11 到期赎 4.00% 资金
司 有限公司 产品（28天） 值型产品 日 回
杭州屹 浙江建德 建德农商银行 固定收益 2021 以28天
通新材 农村商业 丰收喜悦月月 类非保本 年11 为周期 闲置
4 料股份 赢1号定期开放 1,000 浮动收益 3.00%- 自有 1,000 91,680.55
有限公 银行股份 式净值型理财 开放式净 月11 到期赎 4.00% 资金
司 有限公司 产品（28天） 值型产品 日 回
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
金额 产品 预期年
序 购买主体 受托方名 产品名称 产品 起息 产品到期 化收益 关联 资金
号 称 （万 类型 日 日 率 关系 来源
元）
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行丰 固定收益 2022
新材料股 农村商业 收喜悦月月赢1号 类非保本 年02 以28天为 闲置
1 定期开放式净值 1,000 浮动收益 周期到期 3.00%- 关联 募集
份有限公 银行股份 型理财产品（28 开放式净 月10 赎回 4.00% 资金
司 有限公司 天） 值型产品 日
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行丰 固定收益 2022
新材料股 农村商业 收喜悦月月赢1号 类非保本 年02 以28天为 闲置
2 定期开放式净值 1,000 浮动收益 周期到期 3.00%- 关联 募集
份有限公 银行股份 型理财产品（28 开放式净 月10 赎回 4.00% 资金
司 有限公司 天） 值型产品 日
三、关联关系说明
公司持有建德农商行5.02%股权，为建德农商行股东。鉴于建德农商行股权结
构分散，公司系建德农商行持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，建德农商行为公司关联方，公司在建德农商行进行现金管理的交易构成关联交易。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
序 受托方名 金额 产品起 产品到 预期年 关联 资金 是否
购买主体 产品名称 产品 化收益
号 称 （万 类型 息日 期日 率 关系 来源 赎回
元）
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行“丰 非保本
新材料股 农村商业 收·信福”2021年 浮动收 2021年 2021年 闲置
1 份有限公 银行股份 第5期封闭净值型 2,900 益型产 2月22 8月24 4.05% 关联 募集 是
司 有限公司 （高净值客户专属） 品 日 日 资金
理财产品
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行“丰 非保本
新材料股 农村商业 收·信福”2021年 浮动收 2021年 2021年 自有
2 份有限公 银行股份 第5期封闭净值型 116 益型产 2月22 8月24 4.05% 关联 资金 是
司 有限公司 （高净值客户专属） 品 日 日
理财产品
杭州屹通 浙江建德 建德农商银行“丰 非保本
新材料股 农村商业 收·信福”2021年 浮动收 2021年 2022年 闲置
3 份有限公 银行股份 第6期封闭净值型 10,000 益型产 2月22 2月22 4.15% 关联 募集 否
[2022-01-28](300930)屹通新材:关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的公告
证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-006
杭州屹通新材料股份有限公司
关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险 和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项 目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影 响。目前，公司正在进行项目的备案和能评、环评等相关工作。
2、本次投资涉及的土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使 用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
3、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存 在不确定性。
4、公司清洁能源装备关键零部件项目的技术、工艺要求和市场门槛较高， 虽然公司在项目前期做了各项充足准备，在产业化的过程中仍会存在一定的实施 风险，具体项目的实施及推进仍存在一定的投资风险及不确定性。
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议 于2022 年1月27日召开，会议审议通过了《关于投资建设年产2万件清洁能源装备 关键零部件项目的议案》，现将具体情况公告如下：
一、投资项目概述
（一）投资项目基本情况
随着我国工业化的高速发展，环境污染加剧以及温室气体减排压力，对国民 经济健康发展的限制作用逐渐显现，大力发展清洁能源已经成为国家战略选择。
公司基于金属材料领域多年的技术积累和储备，利用部分现有设备、公辅和
厂房，提出了以大兆瓦风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机轴、制氢储氢特种压力容器锻件等为代表的清洁能源装备关键零部件项目，拟在建德市大慈岩镇湖塘区块新征工业用地165亩（最终以实测面积为准）建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目。项目总投资76,799万元，其中建设投资69,799万元，铺底流动资金7,000万元，本项目投资资金拟通过公司自有资金、银行借款或其他融资方式自筹解决。
（二）决策程序履行情况
公司于2022年1月27日召开第二届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》。独立董事针对该议案发表了独立意见。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》规定，此项交易达到提交股东大会审议标准，因此，本议案仍需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、项目实施主体基本情况
名称：杭州屹通新材料股份有限公司
注册地：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村
法定代表人：汪志荣
注册资本：1亿元
经营范围：铁基粉末冶金产品、有色金属粉加工，销售金属材料（不含稀贵金属），经营进出口业务等。
财务状况：截至2021年9月30日，公司资产总额72,916.07万元，负债总额3,745.68万元，资产负债率5.14%；2021年1-9月实现营业收入39,503.02万元，归属于公司股东的净利润6,953.90万元，以上数据未经审计。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：年产2万件清洁能源装备关键零部件项目
2、项目建设地点：浙江杭州建德市大慈岩镇工业功能区湖塘区块
3、项目建设内容：利用现有电弧炉、LF以及部分公辅设备，新增加部分锻
压和机加工等设备，形成年产2万件清洁能源关键零部件的生产加工能力，产品主要为大兆瓦风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机主轴、制氢储氢等特种压力容器锻件、船用和海工装备锻件等大中型清洁能源关键零部件。
4、项目建设期：本项目建设期为24个月
5、项目投资预算、资金来源：项目总投资76,799万元，其中建设投资69,799万元，铺底流动资金7,000万元，本项目投资资金通过公司自有资金、银行借款或其他融资方式自筹解决。
6、项目预期收益：根据初步测算，本项目从建成投产到完全达产需要24个月。当项目达到设计能力时，实现销售收入153,000万元，净利润37,025万元。
四、项目建设的必要性和可行性
（一）符合国家产业政策
21世纪初，我国已经提出发展可再生能源的相关规划，近年来随着低碳环保、节能减排越来越受到重视，我国不断加大力度推动可再生能源转型战略发展，持续推出多项政策，积极引导可再生能源行业的持续健康发展。
拟建项目主要产品为MW级风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机主轴、制氢储氢压力容器类锻件、船用及海工装备锻件等，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目的产品属于属于鼓励类项目，生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家的产业政策。
（二）市场前景广阔
1、随着全球主要经济体进入“脱碳”周期，能源体系亟待转型，风力、光伏等清洁能源发电和储能调配是实现“双碳”目标的重要手段，相关行业迎来前所未有的发展机遇。碳中和政策下，我国风电行业长期发展向好。
截至2020年底，全球风电累计装机容量达到743GW，过去19年复合增长率为19.80%。根据全球风能协会GWEC预测，2025年全球新增风电装机将达到112.2GW，我国累计风电装机容量将达到 507.72GW，2021-2025 年复合增长率为 11.75%，占全球比重提升至 41.89%，市场前景广阔。
2、随着新能源大规模并网，电力系统为了调峰削谷必须配备储能。抽水蓄能是当前技术最成熟、最具大规模开发条件的储能技术，根据国家能源局的规划，
到2030年抽水蓄能总规模达到120GW，是2020年的4倍。利用富余的可再生能源电解水制氢，再将氢运输至消费中心利用，整个过程的无碳化，是未来实现可再生能源大规模跨季节运输、储存的最佳整体解决方案。因此未来风力发电机、抽水蓄能水轮机、制氢储氢领域的关键零部件需求旺盛。
（三）与公司现有优势相结合
公司现在主要从事金属粉体材料的研发、生产和销售，根据《2017国民经济行业分类注释》的细则，拟建设项目产品与公司原有部分产品同属“金属制品业”中的“锻件及粉末冶金制品制造”。两者在原材料、生产设备、工艺技术、研发测试等方面相同或相近，项目利用公司部分现有设备、厂房和人员协同生产，特别是可以充分发挥省级企业研究开发中心的技术实力和共用研发测试平台，可以避免重复性投资、实现新项目快速达产，提高生产效率，降低设备折旧、固定电费、经营费用等成本支出，并能有效和公司现有业务相互促进和提升。
五、本投资项目对公司的影响
本项目建成实施后，能够充分发挥公司技术、生产和经营的协同作用，有利于拓展公司业务范围，优化企业产品结构，优化产业链结构，增强公司综合实力和核心竞争力，有利于公司提高盈利能力，实现快速健康发展。
从长期发展来看，本项目的实施对公司业绩提升、利润增长带来正面影响。公司目前财务状况稳定、良好，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
六、本投资项目的风险分析
（一）市场竞争风险
近年来，随着全球对清洁能源的投资迅速增加，我国清洁能源建设进程不断加快，我国清洁能源装备制造业实现了快速发展，行业竞争也日趋激烈。
虽然公司在金属粉末领域具备了一定的竞争优势，建设项目部分工艺、技术和现有产品存在一定程度的重合，但是由于该项目产品和公司现有产品应用领域不一样，客户不一样，公司作为新进入者，存在一定程度的市场风险。
（二）原材料价格波动风险
去年我国钢材价格呈现大起大落之势，震荡幅度较大。公司拟建设项目产品
和原有产品的原材料均以废钢为主，原材料的价格大幅度波动，对公司的采购和生产经营也带来一定程度的不利影响。
多年来公司与多家废钢供应商一直保持良好的合作关系，新项目实施后，公司将整合现有资源集中化管理，以便确保原材料质量，降低采购成本。
（三）项目投资所需资金风险
公司该项目总投资76,799万元，其中建设投资69,799万元，铺底流动资金7,000万元。根据公司2021年第三季度报告，截至2021年9月30日，公司总资产为72,916.07万元，净资产为69,170.39万元，有息负债为零。公司拟通过自有资金、银行借款或其他融资方式自筹解决建设项目所需资金，因该项目建设所需资金较大，公司存在因资金筹措不足或不及时导致项目建设延期或终止的风险。
（四）项目建设达不到预期的风险
本次项目建设具有一定的时间周期，尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实际实施过程中，可能因宏观经济环境影响、报批手续缓慢、工艺技术等因素导致项目建设进度不达预期、不能按期达产等风险。
（五）项目经济效益达不到预期的风险
项目效益预测数据是公司基于当期市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于宏观经济环境及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022年1月27日
[2022-01-28](300930)屹通新材:关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告
证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-005
杭州屹通新材料股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司拟继续使用自有资金不超过人民币30,000.00万元(含本数)，暂时闲置 募集资金不超过25,000.00万元（含本数）进行现金管理。在上述暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理额度范围内，其中公司拟利用不超过人民币14,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币25,000.00万元（含本数）自有资金 在浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称“建德农商行”）进行现金管理， 投资产品为安全性高，风险低；流动性好，投资产品期限不超过12个月，不影响 募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于低风险理财产品、 结构性存款、收益凭证、国债逆回购、定期存款或大额存单等产品，且不涉及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所 明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。投资额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，投资产品期限不超过12个月。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内授权公司管理层在上述有效期 及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司总经 理组织实施。
2、公司持有建德农商行5.02%股权，为建德农商行股东。鉴于建德农商行股 权结构分散，公司系建德农商行持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》规定，建德农商行为公司关联方，公司在建德农商行进行现金 管理的交易构成关联交易。
3、公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：浙江建德农村商业银行股份有限公司
住所：浙江省建德市新安江街道江滨中路176号
类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：王锦芳
注册资本：33,145.06万元
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的义务，经营范围以批准文件所列为准。
股东结构：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 建德市迪旺家纺有限公司 1,804.94 5.19
2 杭州屹通新材料股份有限公司 1,747.97 5.02
3 建德市杭新土石方工程有限公司 1.747.26 5.02
4 杭州奥立达电梯有限公司 1,153.49 3.31
5 建德市机械链条有限公司 1,083.79 3.11
6 建德市大同福利轻工助剂有限公司 929.36 2.67
7 建德市耀欣针纺有限公司 919.58 2.64
8 杭州万乐工贸有限公司 680.17 1.95
9 杭州艺佳纺织品有限公司 529.94 1.52
10 陈小英 466.98 1.34
11 其他股东 23,738.84 68.21
合计 33,145.06 34,802.32
最近一年及一期财务状况：
单位：万元
项目 2021.12.31/2021年度
总资产 2,636,130.12
净资产 201,300.27
净利润 22,999.64
注： 2021年数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
公司持有建德农商行5.02%股权，为建德农商行股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司与建德农商行存在关联关系。
3、经登录中国执行信息公开网查询，建德农商行不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
（一）关联交易主要内容
公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币30,000.00万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过25,000.00万元（含本数）进行现金管理。在上述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度范围内，公司决定使用不超过人民币14,000.00万元（含本数）闲置募集资及不超过25,000.00万元（含本数）自有资金购买建德农商行提供的投资产品，投资产品为安全性高，风险低要求；流动性好，投资产品期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于低风险理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购、定期存款或大额存单等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，在上述额度范围内授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司总经理组织实施。
（二）关联交易的定价原则
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，在保障公司资金安全的前提下提高公司资金使用效率，建德
农商行将向本公司推荐低风险的短期理财产品，预期收益率按照公司购买的具体产品说明书确定。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以暂时闲置募集资金和自有资金适度购买低风险的短期理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。公司财务部将综合其他股份制银行发售的理财产品，综合筛选比对，选择适宜公司的理财产品，最大限度地发挥闲置资金的作用，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体资金使用效率。
3、公司与建德农商行本次的关联交易，遵循公平、公正及市场化的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。
五、该关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了该项关联交易。
公司拟使用自有资金不超过人民币30,000.00万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过25,000.00万元（含本数）进行现金管理。在上述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内，同意公司拟利用不超过人民币14,000.00万元（含本数）闲置募集资金和不超过25,000.00万元（含本数）自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司进行现金管理，投资产品为安全性高，风险低；流动性好，投资产品期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于低风险理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购、定期存款或大额存单等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，投资产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并
签署相关合同及文件，具体事项由公司总经理组织实施。
（二）独立董事事前认可和独立意见
独立董事认可意见：公司在暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内，公司拟利用不超过人民币14,000.00万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币25,000.00万元（含本数）自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司进行现金管理，有利于提高本公司闲置募集资金和自有资金的利用效率和收益，进一步提高本公司整体利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
独立董事意见：公司在浙江建德农村商业银行股份有限公司购买理财产品，能够获得一定的投资效益，有利于公司提高闲置资金的利用效果和公司的整体收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意实施本项关联交易。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了该项关联交易。
监事会认为：在保证资金的安全性及流动性的前提下，拟利用不超过人民币14,000.00万元（含本数）闲置募集资金和不超过25,000.00万元（含本数）自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司购买理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金和自有资金的利用效率和收益，进一步提高本公司整体利益。符合公
[2022-01-28](300930)屹通新材:关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-004
杭州屹通新材料股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日召开了第 一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议和于2021年2月19日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币20,000.00万元(含本数)， 暂时闲置募集资金不超过28,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-006）。
鉴于上述使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提 高资金使用效率，公司于2022年1月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届 监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司继续使用自有资金不超过人民币30,000.00万元(含本 数)，暂时闲置募集资金不超过25,000.00万元（含本数）现金管理。本议案尚需 提交2022年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州屹通 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3414号） 核准，公司向社会公开发行了人民币普通股2,500万股，发行价格为13 . 1 1 元 / 股 ，
募集资金总额为人民币327,750,000.00元，扣除发行有关的费用（不含税）人民 币47,316,135.43元，实际募集资金净额为人民币280,433,864.57元。上述募集资金 到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2021年1月15日 出具《验资报告》（天健验[2021]11号）。公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》。
（二）募集资金使用情况
根据《杭州屹通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》披露的募集资金投资项目以及第一届董事会第九次会议，审议通过的《关 于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除 发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
产7万吨替代进口铁、铜基新
1 材料智能制造项目 40,407.97 23,043.39
杭州屹通新材料研究院建设
2 项目 6,660.62 5,000.00
合 计 47,068.59 28,043.39
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据 募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情 况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲 置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、前次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司于2021年2月1日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次 会议和于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超 过人民币20,000.00万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过28,000.00万元（含本 数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期余额为29,410.00万元，其中闲置募集资金进行现金管理未到期余额为21,400.00万元,闲置自有资金进行现金管理未到期余额为8,010.00万元。公司未超过股东大会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。
三、闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金和自有资金进行现金管理，以期增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品必须满足：（1）安全性高，风险低；（2）流动性好，投资产品期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于低风险理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单、国债逆回购和定期存款等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度及期限
公司拟使用自有资金不超过人民币30,000.00万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过25,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司总经理组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时公告公司现金管理事项，并实时关注投资产品进展情况，在发现投资产品存在重大风险情形时将及时披露风险提示公告。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；
2、公司股东大会议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会意见
2022年1月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用自有资金不超过人民币30,000.00万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过25,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下，使用自有资金不超过人民币30,000.00万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过25,000.00万元（含本数）用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程、《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。
（三）监事会意见
2022年1月27日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下，使用闲置的募集资金和自有资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程、《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用
效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用自有资金不超过人民币
30,000万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过25,000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无
[2022-01-28](300930)屹通新材:第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-008
杭州屹通新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年1月27日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2022年1月16日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，继续使用自有资金不超过人民币30,000万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过25,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。该议案顺利实施可以提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
2、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
经与会监事审议，同意公司拟继续使用自有资金不超过人民币30,000.00万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过25,000.00万元（含本数）进行现金管理。在上述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内，同意公司拟利用不超过人民币14,000.00万元（含本数）闲置募集资金和不超过25,000.00万元（含本数）自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司进行现金管理，该议案顺利实施有利于提高本公司闲置募集资金和自有资金的利用效率和收益，进一步提高本公司整体利益。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
3、《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》
经与会监事审议，本次公司投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目，有利于进一步优化公司产品结构，提高自身综合竞争能力，不存在损害公司及股东利益的情形，且本次投资事项的审议程序符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求。因此，监事会同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
监事会
2022年1月27日
★★机构调研
调研时间:2021年12月13日
调研公司:国泰君安,民生证券,嘉实基金,上海海之帆投资管理有限公司
接待人:副总经理、董事会秘书:李辉,技术研发部总监:李朋欢,证券事务代表:唐悦恒
调研内容:1、问：公司主要产品铁基粉体整体市场情况、下游应用领域的情况、定价模式是什么？
答：根据中国钢结构协会粉末冶金分会历年统计资料，国内铁基粉体市场从2015年的43.47万吨增长到2020年的67.9万吨，年均复合增长率超过9%。根据2020年协会调查统计，铁基粉体下游应用领域占比分别是，粉末冶金零件：71.8%，金刚石工具：5.5%，软磁材料：5.9%，焊材5.4%，冶金辅料：2.5%，电池材料：3%，热喷涂：0.3%。公司所处行业是一个充分竞争市场，公司产品定价主要是以成本为基础，根据市场竞争关系及供求关系来确定。
2、问：公司近期毛利率下降趋势的主要原因是什么？公司的期间费用率一直较低，未来新项目开展后还能保持这么低的期间费用率吗？
答：公司近年毛利率下降的主要原因是原材料废钢价格上涨造成的，废钢成本跟随大宗商品的上涨而上涨。公司所处区域附近生产加工企业众多，废钢资源丰富且距离公司较近。公司作为行业龙头企业，具有一定的价格转移能力，但是毛利率不会同比例变化。随着新产品的开发，公司会相应的增加技术研发人员和销售人员，各种费用会有一定的增加，但部分新品种单价较高，期间费用率不一定会同比例变化。
3、问：公司磁性材料生产进度如何？主要有哪些产品？磁性材料以后的发展战略规划如何？
答：公司“升级改造年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目”中规划的磁性材料的产能是5000吨/年，目前项目一期正在设备安装调试及试生产过程中，投产后产能为2000吨/年。目前规划的主要产品是铁硅系类、铁镍系列、非晶和纳米晶系列。公司看好磁性材料未来在光伏、新能源汽车、储能及电子领域的应用和发展，后续公司会根据市场的发展再决定下一步的产能扩充计划。
4、问：公司现有技术和铂科新材、悦安新材的技术有什么差异？公司的软磁粉采用什么工艺技术？公司是否考虑向下游延伸做电感元件？
答：公司现有主要产品是水雾化技术生产，悦安新材的羰基铁粉主要是采用羰基络合物热分解工艺技术生产，铂科新材的合金软磁粉主要是用气雾化生产，各自产品的应用领域和技术路线存在一定的差异。公司近年一直重视软磁合金粉的开发和技术储备，目前软磁粉采用气雾化和水气联合雾化工艺生产。公司目前主要还是从事软磁合金粉的生产，暂无向下游延伸的计划。
5、问：募投项目7万吨铁、铜基粉投产进度？
答：年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目（一期）部分生产线正在设备调试及试生产过程中。年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目（二期）厂房设计已完成，目前正在施工许可的报批阶段。
6、问：铜粉和公司的铁基产品技术、应用领域上有什么不同？现在有意向客户吗？
答：铜粉生产有水雾化及水气联合雾化工艺，公司前期有生产铜粉，主要自用。铜粉售价由于添加元素不同，不同产品价格差异较大。铁粉应用领域主要是交通运输、家用电器、电动工具、医疗器械、工程器械等。铜粉应用领域主要是粉末冶金、超硬工具、微电子封装、摩擦材料、催化剂等领域，终端用于汽车、高铁、机械、航空航天、化工、电子信息、国防军工等行业。两种产品应用领域接近，客户存在一定程度的重合，公司该类新产品的市场开发存在一定程度的优势。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-25 日换手率达到20%
换手率:45.97 成交量:1149.24万股 成交金额:37154.18万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜兴业证券股份有限公司漳浦印石中路证券营｜1693.72 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司吉安井冈山大道｜1067.59 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜817.36 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司临安万马路证券营业｜619.51 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜445.86 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜51.68 ｜727.86 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜362.41 ｜583.50 ｜
｜机构专用 ｜346.13 ｜564.84 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜178.26 ｜554.12 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜-- ｜473.47 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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