300838浙江力诺最新消息公告-300838最新公司消息
≈≈浙江力诺300838≈≈(更新:22.01.14)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)01月13日(300838)浙江力诺:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本13634万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-05-11;除权除息日:2021-05-12;红利发放日:2021-05-12;
机构调研:1)2021年04月20日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:6790.02万 同比增:54.50% 营业收入:4.99亿 同比增:62.77%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5000│ 0.2800│ 0.1000│ 0.5200│ 0.3200
每股净资产 │ 6.0202│ 5.8067│ 5.7746│ 5.6722│ 5.5392
每股资本公积金 │ 2.5924│ 2.5924│ 2.5924│ 2.5924│ 2.5924
每股未分配利润 │ 2.1798│ 1.9663│ 1.9797│ 1.8318│ 1.7443
加权净资产收益率│ 8.5100│ 4.9100│ 1.7900│ 10.7000│ 8.5000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4980│ 0.2845│ 0.1024│ 0.4554│ 0.3224
每股净资产 │ 6.0202│ 5.8067│ 5.7746│ 5.6722│ 5.5392
每股资本公积金 │ 2.5924│ 2.5924│ 2.5924│ 2.5924│ 2.5924
每股未分配利润 │ 2.1798│ 1.9663│ 1.9797│ 1.8318│ 1.7443
摊薄净资产收益率│ 8.2724│ 4.8994│ 1.7737│ 8.0278│ 5.8194
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A 股简称:浙江力诺 代码:300838 │总股本(万):13634 │法人:陈晓宇
上市日期:2020-06-08 发行价:10.78│A 股 (万):5268.4 │总经理:陈晓宇
主承销商:华安证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8365.6│行业:仪器仪表制造业
电话:0577-65728108 董秘:冯辉彬│主营范围:自动控制阀及配件的研发,生产和
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5000│ 0.2800│ 0.1000
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2020年 │ 0.5200│ 0.3200│ 0.2200│ 0.0500
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2019年 │ 0.6600│ 0.4700│ 0.3200│ 0.0900
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2018年 │ 0.7000│ 0.4400│ 0.2200│ --
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2017年 │ 0.3100│ --│ 0.1000│ --
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[2022-01-13](300838)浙江力诺:2021年度业绩预告
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2022-001
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：8,300 万元-8,800 万元
司股东的净利 盈利 6,208.34 万元
润 比上年同期增长：33.69%-41.74%
扣除非经常性 盈利：8,150 万元-8,650 万元
损益后的净利 盈利 5,602.95 万元
润 比上年同期增长：45.46%-54.38%
注：本公告格式中的“万元”指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告情况与年审会计
师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
1、控制阀行业继续受益于制造业转型升级、智能制造及新兴产业快速发展趋
势以及“双碳目标”、《安全生产法》的修订所带来的发展机遇，相关产品市场需
求持续上升。公司紧抓发展机遇，极积开拓市场、提升产品和服务，销售订单增
长较大。报告期内预计营业收入达到 68,000 万元，同比增长预计达到 44.75%。（本数据为预估数据，与最终数据可能会存在一定偏差，具体以年报公告数据为
准）。报告期内业绩增长的主要原因为销售收入的增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为 150 万元，主要为政府补
助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在 2021 年年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 13 日
[2021-12-21](300838)浙江力诺:关于2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-084
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司日常经营的需要，公司预计在 2022 年内与相关关联方发生不超过
人民币 2,000 万元的日常关联交易。
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
关联交易类别 关联人 关联交易内 关 联 交 易 预计金额 2021年 1-11月已
容 定价原则 （万元） 发生金额（万元）
江苏丰瓷新 参照市场
向关联人采购 材料科技有 采购产品 公允价格 2,000 0.00
产品 限公司 双方协商
确定
（三）2021 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
实际发 2021年 实际发生 实际发生
关联交 关联 关联 生金额 度预计 额占同类 额与预计
易类别 人 交易 （万 金额 业务比例 金额差异 披露日期及索引
内容 元） （万 （％） （%）
元）
山东 巨潮资讯网
向关联 华沃 采购 （www.cninfo.com）
人采购 科技 电器 15.15 300 0.069% -94.95% 《关于 2021 年度日
原材料 发展 类材 常关联交易预计公
有限 料 告》(公告编
公司 号:2021-018)
山东
向关联 华沃 销售
人销售 科技 阀门 49.07 100 0.080% -50.93%
产品、 发展 及配
商品 有限 件
公司
五洲
向关联 阀门 采购
人采购 股份 产品 0.00 300.00 0.000% -100.00%
产品 有限
公司 巨潮资讯网
向关联 五洲 （www.cninfo.com）
人销售 阀门 销售 《关于增加公司
产品、 股份 产品 1,013.48 2,600.00 1.646% -61.02% 2021 年度预计日常
商品 有限 关联交易的公告》(公
公司 告编号:2021-055)
五洲
向关联 阀门 外协
人提供 股份 加工 1.31 100.00 100.00% -98.69%
劳务 有限
公司
公司董事会对日常关 公司在日常运营过程中，根据实际经营发展需求和市场需求情况进 联交易实际发生情况 行适当的调整；同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际 与预计存在较大差异 发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。
的说明
公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿
公司独立董事对日常 的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联 关联交易实际发生情 交易的各方严格按照相关协议执行。与预计金额存在一定差异，主 况与预计存在较大差 要系公司根据实际经营发展需求和市场变化情况进行适当调整等原
异的说明 因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会
对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影
响公司独立性。
注： 1、2021 年 1-11 月实际发生金额未经会计师事务所审计；
2、2021 年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经
会计师事务所审计后，将在公司 2021年年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏丰瓷新材料科技有限公司
1、基本情况
公司名称：江苏丰瓷新材料科技有限公司
注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 501-F027 工
位(集群登记)
统一社会信用代码：91320507MA23P1TN59
法定代表人：LIU HAIBO
注册资本：人民币 1,000 万元
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；管道运输设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；增材制造装备销售；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售；模具销售；电子真空器件销售；机械设备研发；机械设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；金属制品销售；冶金专用设备销售；铸造机械销售；金属密封件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期的财务数据(合并报表)如下：
单位：元
科目 截至 2021年 9 月 30日
营业收入 22,123.89
净利润 -2,792,199.22
资产总额 5,701,682.03
净资产 2,763,729.21
注：以上数据未经审计
（二）与公司的关联关系
公司于 2021 年 11 月 15 日与江苏丰瓷新材料科技有限公司（以下简称“江
苏丰瓷”）签订《关于江苏丰瓷新材料科技有限公司之股权投资协议书》，公司预计出资 1000 万认购江苏丰瓷 200 万新增出资额，完成认购后，公司将持有江苏丰瓷 15.77%的股份。现公司已向江苏丰瓷支付 200 万投资款，预计在未来十
二月，公司将完成与江苏丰瓷的股份认购及工商变更，江苏丰瓷将成为公司的参股公司。
（三）履约能力分析
江苏丰瓷新材料科技有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
日常关联交易主要为向关联方采购商品。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长及董事长授权人员根据业务开展需要，在上述预计的 2022 年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，上述关联交易对公司的经营和发展均有利，不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见和独立意见
1.事前认可意见
公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营
活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营和独立性没有造成不利影响，也未损害公司全体股东的利益。因此，同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
2.独立意见
公司董事会审议上述关联交易事项时，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计情况事项。
（二）监事会审核意见
经审核，我们一致认为：本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次 2022 年度日常关联交易预计的全部事项。
（三）保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度关联交易预计事项已经公司董事会
审议通过，独立董事事前认可本次关联交易预计事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司关联交易决策制度等相关规定；上述关联交易
[2021-12-21](300838)浙江力诺:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-081
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议并于 2021 年
4 月 22 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过 20,000 万元（含本数）人民币的闲置募集资金和不超过 5,000 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》的有效期结束之日（即 2021 年 7 月9 日）起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。
一、 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 7 月 14 日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-041）。
现公司已赎回该产品部分金额，截至 2021 年 10 月 16 日，就该产品公司已赎回
共计 1200 万元，获得实际收益为 354,199.99 元，具体内容详见于 2021 年 10 月
19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理部分赎回的公告》(公告编号：2021-065)；2021 年 10 月 17 日
至 2021 年 12 月 18 日，公司共计赎回金额具体情况如下：
产品 金额 产品 产品 产品 预计年 资金 赎回金 实际收益
签约银行 名称 （万元） 类型 天数 起息日 到期日 化收益 来源 额（万 （元）
率 元）
中国工商 结构性 7 天到 暂时
银行股份 存款— 6,500 存款 274 2021-7-16 期自动 约 2.3% 闲置 1,150 163,929.46
有限公司 —7 天 产品 天内 滚存 募集 [注 1] [注 1]
瑞安支行 滚动型 资金
[注 1] 2021 年 10 月 17 日至 2021 年 12 月 18 日，公司于 2021 年 10 月 29日、2021 年
11 月 05 日和 2021 年 12 月 17 日根据募集资金投资项目建设需要分别赎回部分本金 300 万
元、550 万和 300万，共计 1,150 万元；因该产品为 7天滚存产品，将每 7 天进行一次收益
结算，并将收益直接归回至募资资金账户，故 2021 年 10 月 17日至 2021 年 12 月 18 日，公
司实际收益共计 163,929.46元。
上述赎回金额及实际收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、 最近十二个月内公司进行现金管理的情况
（一）截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金
管理的情况如下：
序 产品 金额 产品 产品 产品 预期年 资金 是否
号 签约银行 名称 （万元） 类型 天数 起息日 到期日 化收益 来源 赎回
率
中国工商银行 定期添益 存款 暂时闲
1 股份有限公司 型存款产 16,500 产品 364 2020-7-9 2021-7-8 3.6% 置募集 是
瑞安支行 品 资金
中国工商银行 定期添益 存款 暂时闲
2 股份有限公司 型存款产 1,000 产品 184 2020-7-9 2021-1-9 3% 置募集 是
瑞安支行 品 资金
中国工商银行 定期添益 存款 暂时闲
3 股份有限公司 型存款产 1,000 产品 215 2020-7-9 2021-2-9 3.1% 置募集 是
瑞安支行 品 资金
中国工商银行 定期添益 存款 暂时闲
4 股份有限公司 型存款产 1,000 产品 304 2020-7-9 2021-5-9 3.1% 置募集 是
瑞安支行 品 资金
中国工商银行 结构性存 存款 2021-7-1 暂时闲
5 股份有限公司 款产品 12,000 产品 274 3 2022-4-13 3.6% 置募集 否
瑞安支行 资金
中国工商银行 结构性存 存款 274 2021-7-1 7 天到期 暂时闲 部分
6 股份有限公司 款——7 6,500 产品 天内 6 自动滚存 约 2.3% 置募集 赎回
瑞安支行 天滚动型 资金 [注 2]
[注 2] 已赎回本金 2,350万元,尚未赎回本金 4,150 万元
（二）截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金
管理的情况如下：
序 产品 金额 产品 产品 产品 预期年 资金 是否
号 签约银行 名称 （万元） 类型 天数 起息日 到期日 化收益 来源 赎回
率
招商银行股份 结构性 暂时闲
1 有限公司温州 存款 3,000 存款 35 2021-1-14 2021-2-18 3% 置自有 是
分行 资金
三、 备查文件
现金管理产品赎回相关凭证。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21](300838)浙江力诺:关于开展远期结售汇业务的公告
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-085
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江力诺”）于
2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，
审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据实际经营需要开展远期结售汇业务。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司决定与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、资金规模总额
公司拟进行的远期结售汇业务规模累计金额不超过 500 万美元，将在公司总
授信额度内开展。
3、资金来源
公司自有资金。
4、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金
融机构。与本公司不存在关联关系。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
6、有效期限
经公司本次董事会审议通过，自 2022 年 1 月 17 日起 12 个月内有效，在前
述有效期内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
三、开展远期结售汇业务授权
鉴于远期结售汇业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。授权期限经公司董
事会审议通过，自 2022 年 1 月 17 日起 12 个月内有效。
四、远期结售汇的风险分析
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。
2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的
发生。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的预测金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期保值》及其他相关规定与指
南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、专项意见说明
1、监事会意见
公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，以货币保值和规避汇率风险为目的，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。
2、独立董事意见
根据业务发展的需要，公司开展远期结售汇业务，有利于规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了远期结售汇业务内部控制制度，完善了相关内部控制流程和风险控制措施。该业务的开展符合公司发展需求，不会损害公司及股东的利益。
综上所述，独立董事同意公司《关于开展远期结售汇业务的议案》。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、浙江力诺开展远期结汇业务是为了满足出口业务的保值需要，以正常出口业务为基础，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在投机获利的情况。
2、金融机构提供的远期外汇合同符合《中国人民银行远期结售汇业务暂行
管理办法》等有关法规，浙江力诺开展远期结汇业务以规避汇率波动风险是可行的。
3、公司相关业务管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施；公司开展外汇远期结售汇业务已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定。综上所述：保荐机构同意浙江力诺开展外汇远期结售汇业务。
八、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、《监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的审核意见》；
4、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
5、《华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21](300838)浙江力诺:第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-083
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议通知于 2021 年 12 月 08 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全
体监事发出，会议于 2021 年 12 月 20 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区
围一路公司会议室以现场的方式召开；本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，公司监事会认为：本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次 2022 年度日常关联交易预计的全部事项。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，以货币保值和规避汇率风险为目的，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21](300838)浙江力诺:第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-082
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议通知于 2021 年 12 月 08 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全
体董事和监事发出，会议于 2021 年 12 月 20 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）
园区围一路公司会议室以现场结合通讯的方式召开；本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营的需要，公司预计在 2022 年内与相关关联方发生不超过
人民币 2,000 万元的日常关联交易。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司出具了《华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度日常关联交易预计公告》及相关文件。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司管理层提交的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，并同意公司开展不超过 500 万美元的远期
结售汇业务。经公司董事会审议通过，自 2022 年 1 月 17 日起 12 个月内有效，
在前述有效期内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》及《关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-04](300838)浙江力诺:关于完成工商登记备案的公告
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-080
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于完成工商登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月08日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，于2021年10月25日召开了2021年第一次临时股东大会，完成了公司董事、非职工代表监事的换届选举，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，且于2021年10月21日召开职工代表大会，选举公司第四届职工代表监事。
公司于2021年10月25日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事长和监事会主席的选举以及高级管理人员的聘任。
上述具体内容请见公司于2021年10月09日和2021年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
近日，公司已完成《公司章程》修订的相关工商登记备案以及公司董事、监事换届人员变动的相关工商登记备案。公司董事、监事变更情况如下：
变更事项
变更前
变更后
董事
陈晓宇、余建平、任翔、冯旭涛、钱娟萍
陈晓宇、余建平、王秀国、唐照波、钱娟萍
监事
胡明刚、陈雷、方东箭
陈雷、方东箭、欧成毅
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2021年12月03日
[2021-11-22](300838)浙江力诺:关于拟收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-079
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于拟收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
2021 年 8 月 25 日，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“浙江力诺”）召开第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三届监事会第十
八次（临时）会议，审议通过了《关于拟收购五洲阀门股份有限公司部分股份的
议案》，同意公司与五洲阀门股份有限公司（以下简称“五洲阀门”）部分股东达
成收购五洲阀门 51.2586%股份的协议，本次交易标的为五洲阀门的股份，交易
对手方为五洲阀门的股东北京御和聚业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“御
和聚业”）、黄卿雄、陈锦法，交易方案如下：
1、浙江力诺与御和聚业签订《股份转让协议》，约定以现金 31,500,000 元
收购御和聚业所持五洲阀门 23,504,896 股股份（持股比例 11.1928%）。
2、浙江力诺与黄卿雄签订《股份转让协议》，约定以现金 34,198,988 元收
购黄卿雄所持五洲阀门股份 31,045,104 股股份（持股比例 14.7834%）。
3、浙江力诺与陈锦法签订《收购意向协议》，约定拟在五洲阀门完成 2021
年度审计报告、评估报告后（由浙江力诺指定审计机构和评估机构），经双方协
商再另行签订正式股份转让协议，以现金收购陈锦法所持五洲阀门 53,093,016
股股份（持股比例 25.2824%）；转让对价由双方根据审计报告、评估报告协商定
价；本《收购意向协议》约定浙江力诺支付陈锦法定金 1,000 万元，若届时双方
无法达成正式股份转让协议，则陈锦法无条件双倍返还 1,000 万元定金，并由陈
锦法回购浙江力诺已经收购的御和聚业、黄卿雄所持五洲阀门股份，回购价格为
浙江力诺实际支付对价，王玉燕、五洲装备有限公司对该回购事项提供连带责任
担保。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易协议签署日期为 2021 年 8 月 25 日。
具体内容详见公司于 2021 年 8月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟收购五洲阀门股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：2021-050）
二、交易的进展情况
根据签订的《收购意向协议》，公司已向陈锦法支付 1000 万元定金。
根据签订的《股份转让协议》，公司已支付御和聚业 31,500,000 元、支付黄
卿雄 34,198,988 元。就御和聚业所持五洲阀门 23,504,896 股股份（持股比例11.1928%）和黄卿雄所持五洲阀门 31,045,104 股股份（持股比例 14.7834%）均已完成收购及工商变更，现公司持有五洲阀门股份共计 54,550,000 股（持股比例 25.9762%）。
截至本公告日，五洲阀门股权结构如下：
股东名称 股数（股） 比例
五洲装备有限公司 60,472,568 28.7965%
陈锦法 53,093,016 25.2824%
王玉燕 12,535,920 5.9695%
王文豪 3,134,072 1.4924%
吴光伟 2,350,416 1.1192%
张云东 7,051,432 3.3578%
温州虹晨投资中心（有限合伙） 4,583,624 2.1827%
温州市丰科投资管理中心（有限合伙） 6,228,952 2.9662%
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 54,550,000 25.9762%
黄卿仕 6,000,000 2.8571%
合计 210,000,000 100.0000%
三、其他
本次收购使用自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，短期内不会对公
司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司将持续关注本次收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易涉及公司与五洲阀门部分股东签订《股份转让协议》与《收购意向协议》，其中《收购意向协议》系签约双方就股份转让的初步约定。本次交易涉及的标的股份最终是否能收购完成尚存在不确定性。
五洲阀门最近一个会计年度（2020年度）净利润为-2,896.60万元（该数据未经审计），若收购完成后，五洲阀门经营管理未能改善，业务拓展不力，则未来存在持续亏损的风险，上市公司经营业绩将受到不利影响。
综上，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
特此公告！
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-10-25](300838)浙江力诺:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-072
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年10月25日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月25日上午9:15—9：25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2021年10月25日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路99号公司会议室
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈晓宇先生。
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席股东的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份
79,742,500股，占上市公司总股份的58.4880％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份79,110,000股，占上市公司总股份的58.0241％；
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份632,500股，占上市公司总股份的0.4639％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表人共3人，代表有表决权股份639,500股，占公司总股份的0.4690％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表有表决权股份7,000股，占公司总股份0.0051％；
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份632,500股，占公司总股份的0.4639％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的
议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
1.01 选举陈晓宇先生为第四届非独立董事
总表决情况：同意股数 79,110,503 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；
中小股东总表决情况：同意股数 7,503 股，占出席会议中小股东所持股份的1.1733%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，陈晓宇先生当选公司第四届非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.02 选举余建平先生为第四届非独立董事
总表决情况：同意股数 79,110,503 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；
中小股东总表决情况：同意股数 7,503 股，占出席会议中小股东所持股份的1.1733%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，余建平先生当选公司第四届非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.03 选举王秀国先生为第四届非独立董事
总表决情况：同意股数 79,110,503 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；
中小股东总表决情况：同意股数 7,503 股，占出席会议中小股东所持股份的1.1733%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，王秀国先生当选公司第四届非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
议案2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议
案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
2.01 选举钱娟萍女士为第四届独立董事
总表决情况：同意股数 79,110,502 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；
中小股东总表决情况：同意股数 7,502 股，占出席会议中小股东所持股份的1.1731%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，钱娟萍女士当选公司第四届独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02 选举唐照波先生为第四届独立董事
总表决情况：同意股数 79,110,502 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；
中小股东总表决情况：同意股数 7,502 股，占出席会议中小股东所持股份的1.1731%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，唐照波先生当选公司第四届独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
议案3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选
举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
3.01 选举陈雷先生为第四届非职工代表监事
总表决情况：同意股数 79,110,501 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；
中小股东总表决情况：同意股数 7,501 股，占出席会议中小股东所持股份的1.1729%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，陈雷先生当选为公司第四届非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
议案4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。
议案5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案8.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案9.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案10.00 《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0
[2021-10-25](300838)浙江力诺:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-075
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 25 日以现场方式召开了第四届董事会第一次会议，会议通知于 2021 年 10 月
25 日公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场方式通知了全体董事。
会议经半数以上董事推选由董事陈晓宇先生召集主持，会议应出席董事 5名，实际出席 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
为提高工作效率，同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会同意选举陈晓宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：
1、审计委员会由钱娟萍女士、唐照波先生及王秀国先生组成，并选举钱娟萍先女士担任审计委员会主任委员；
2、战略委员会由陈晓宇先生、王秀国先生及唐照波先生组成，并选举陈晓宇先生担任战略委员会主任委员；
3、提名委员会由唐照波先生、钱娟萍女士及陈晓宇先生组成，并选举唐照波先生担任提名委员会主任委员；
4、薪酬与考核委员会由钱娟萍女士、唐照波先生及余建平先生组成，并选举钱娟萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意续聘陈晓宇先生担任公司总经理；同意续聘李雪梅女士、余建平先生、冯辉彬先生担任公司副总经理；同意续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书；同意续聘李雪梅女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。逐项表决结果如下：
1、续聘陈晓宇先生担任公司总经理
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、续聘余建平先生担任公司副总经理
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、续聘冯辉彬先生担任公司副总经理
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、续聘李雪梅女士担任公司副总经理
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、续聘李雪梅女士担任公司财务总监
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》以及《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意续聘王晓娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
公司董事会同意聘请张筱钰女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日
★★机构调研
调研时间:2021年04月20日
调研公司:参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者
接待人:财务总监:李雪梅,独立董事:钱娟萍,董事长兼总经理:陈晓宇,董事会秘书:冯辉彬,保荐代表人:刘传运
调研内容:公司于2021年4月20日采用网络远程的方式举行2020年度业绩说明会，公司董事长兼总经理陈晓宇先生、董事会秘书冯辉彬先生、财务总监李雪梅女士、独立董事钱娟萍女士以及保荐代表人刘传运先生对投资者关注的问题进行了回答，主要问题如下
问：2020年报现实，归属于上市公司股东的净利润为6208.34万元，同比下降8.40%，请问是什么原因？
答：您好，2020年报告期内，受新冠疫情带来的多重影响因素，公司经历了一个月左右的停工期，全面复工、恢复正常经营后，公司通过扩大销售、抢抓生产与交付进度等措施，将疫情对公司经营的负面影响控制在较小范围内。公司三季度盈利水平恢复至去年同期水平，四季度盈利水平较去年同期已略有上升。谢谢！
问：请问一下董事长，公司下游的客户中有不少医化企业，这些企业对于公司产品的需求量有多大？发展趋势如何？
答：您好，公司下游客户里面的医药、化工企业较多，公司将其业绩统一归类为化工行业。从整个销售统计来看，截至2020年末，化工行业占据了公司销售额的60%以上。受响水事件的影响，国家不断提高对安全和环保的要求，并确定“化工入园”政策，促使化工行业改造升级、部分企业搬迁整改，化工企业的新建项目增加，将推动控制阀需求增加。
国家推动“智能制造2025”，促进化工行业的产业升级，将推动化工行业的自动化水平的提升，也将推动控制阀需求总量的增加。
基于上述分析，化工行业控制阀需求总量增加，将有利于公司的业绩提升。
谢谢！
问：董事长怎么看待我国控制阀高端市场的进口替代？
答：您好，根据国家发布的《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确提出在十四五期间要深入实施制造强国战略，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。而控制阀产品的高端市场，基本为国外一线品牌和专业性品牌产品所占有，严重制约了中国从“制造大国”走向“制造强国”。且受新冠疫情影响，在一定程度上加速了世界经济重心向以中国为代表的亚洲国家和地区“东移”的进程，根据浙商证券研究所的研究结果显示，海外工控巨头供应链由于新冠疫情受挫，2020年全年营收增幅放缓，工控市场国产化率有望进一步提升。可见，无论是国家政策还是整体的国际环境，我国控制阀高端市场的进口替代已是不可逆之趋势。
公司将紧跟全球自动控制阀行业发展趋势，注重技术研发、新式样设计以及新工艺改进，促进产品的更新换代，进一步提高市场份额和品牌知名度。谢谢！
问：公司的同业竞争对手有哪些？
答：相较于他们，浙江力诺最大的优势是什么？您好。浙江力诺的主要竞争对手有：国外品牌如美国费希尔、美国福斯、德国萨姆森、日本工装、芬兰美卓等；国内优秀企业包括吴忠仪表、川仪股份、智能自控等等。
相比之下，公司具有研发创新优势、产品特点优势、生产管理优势、全程客户服务体系优势、全面的质量管控保障体系优势、细分市场品牌优势、区域优势。
问：2020年，公司研发投入多少？
答：在研项目中，有哪些已经开始进入实际的商业转化阶段？您好，公司2020年研发投入共计1,601.58万元。2020年项目中有21个项目已完成开发，并已进入实际的商业转化阶段。谢谢！
问：请问董事长，目前公司IPO募投项目进展情况如何？
答：您好，公司所有募投项目现均按照计划正常进行中。谢谢！
问：注意到，公司经营所需的主要原料是钢材、电气产品等，请问，上游原材料的价格波动对公司的利润影响有多大？公司如何控制成本？
答：您好，公司产品根据个性化定制要求、工艺技术难度，测算出产品各项成本和费用，在此基础上加上一定的合理利润后，确定产品的合理报价，最终以商务谈判、招投标等方式确定产品价格，原材料价格变动已在公司产品定价过程中予以考虑，因此，原材料采购价格波动对公司盈利能力无重大不利影响。
谢谢！
问：请介绍一下公司盈利模式？
答：您好，公司的盈利模式主要是根据客户需求订制产品，通过销售产品和提供服务获取合理利润，即采购钢材、电气产品、各类铸件、锻件、紧固件及辅料等原材料，生产出符合客户要求的控制阀产品交付给客户。谢谢！
问：请问公司对于股东利益的看法是什么？
答：您好，浙江力诺上市后将始终以股东利益最大化为基本原则，不断提高公司盈利能力，使企业价值最大化，为股东提供投资回报。谢谢！
问：请问公司的主营业务收入主要来自于哪些公司产品？
答：您好，2020年，公司主营业务收入主要来源于开关阀和调节阀，开关阀和调节阀占主营业务收入的比例之和为90.94%。谢谢！
问：请问公司主营业务收入来自于哪些行业的订购？
答：您好，2020年，公司营业收入主要来自于化工、纸浆造纸业、环保业、石油石化业等行业的订购。谢谢！
问：请问贵司所在的行业是否有国家产业政策的支持？
答：您好，阀门行业为国家鼓励发展的行业，为实现阀门逐步由依赖进口向自研、替代进口到出口的转变，国家发改委、工信部、科技部等部门陆续颁布了一系列支持政策，如《中国制造2025》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《国家智能制造标准体系建设指南2018年版》、《浙江省智能制造行动计划（2018-2020年）》等。谢谢！
问：请问公司是否存在特别表决权股份或类似安排的情况？
答：您好，浙江力诺不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
问：请问公司近几年营业收入增长情况如何？
答：您好，公司2019年营业收入与2018年相比基本保持稳定，2020年营业收入与2019年相比增长3.83%，2021年一季度较2020年同期相比增长99.43%。
谢谢！
问：请问控制阀行业的经营模式有什么特点？
答：您好，控制阀主要是用来调节介质的流量、压力、温度、液位等参数。控制阀企业需要对每个客户的每个合同单独进行研发、设计和加工制造。同时下游客户对控制阀的单次采购量通常较小，因而控制阀行业经营模式具有批量小、品种多、定制化的特点。
此外，控制阀的单位价值通常较高，特别是一些采用特殊材质制造的产品。
因而控制阀企业在组织生产时通常采取“以销定产”、按照订单组织采购和生产。谢谢！
问：请问公司领导层对于公司股票的股价走势关心吗？
答：您好，公司的股价体现着公司内在价值，是投资者对公司的认可程度。我们会比较关心公司股票的价格走势，因为它直接关系到投资者的利益。我们会在公司稳健发展的基础上，把握时机，将公司做强做大。谢谢！
问：公司现在手订单有多少，较往年的对比的情况如何？
答：您好！截至2020年末，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的在手订单为1.62亿元，截至2021年一季度末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的在手订单金额为2.75亿元。
问：公司是否欢迎小股东去公司参观调研？
答：您好！公司欢迎各股东、投资人到公司实地考察。谢谢！
问：请问可以介绍一下控制阀的应用领域吗？
答：您好，工业控制阀门行业作为我国装备制造业的重要组成部分，广泛应用于石油天然气、石化化工、冶金钢铁、电力、轻工等众多基础工业，是工业过程精确控制介质流量、压力、温度、液位等工艺参数不可或缺的部分。谢谢！
问：请问公司上市后，保荐代表人是如何履行保荐责任的?
答：您好，浙江力诺上市后，保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，持续履行保荐职责。保荐代表人履行的职责包括但不限于：持续关注公司信息披露情况，持续关注公司所在行业情况，检查公司财务报表，督导公司建立健全并有效执行规章制度，通过查询公司募集资金专户、现场查看募投项目等方式关注募集资金使用情况，关注公司治理情况，对公司重要事项发表独立意见，对上市董事、监事、高管等相关人员进行培训。
问：董事长您好，请介绍一下公司的发展战略？
答：您好，公司以高质量发展为目标，深耕主营业务；通过“内生+外延”双轮驱动，开拓市场、扩大产业规模，推动产业优化升级，在十四五末，让“力诺”成为流体控制领域头部品牌之一。谢谢！
问：公司股票从25元多一路跌倒15元多，最近稍有反弹。请问公司有没有送转股安排。谢谢！
答：您好，请随时关注公司公告进行了解，谢谢！
问：请董事长谈谈对于投资者关系的理解？
答：您好，投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。公司高度重视投资者关系管理，愿意与广大投资者保持沟通。谢谢！
问：董事长您好，请谈一谈公司在细分市场的品牌优势？
答：您好，公司凭借长期以来的技术积累和产业链的完备，其中也包括产品线的丰富，公司在国内的控制阀市场具有了较高的知名度。在控制阀领域，公司是国内少数几家销售额（含税）超过五亿元的企业之一。
在特定的细分领域里面，公司起步于制浆造纸行业，通过十几年的累积，在制浆造纸行业的品牌知名度和产品占有率中，具有突出优势。关于精细化工行业，通过这几年的开拓与发展，公司在精细化工行业取得了很大的进展。截至2020年报告期末，化工行业占据了公司销售额的60%以上，公司在化工行业具有较强的优势。
随着公司的上市，品牌知名度逐渐扩大，影响力逐渐增加，我们会在更多的行业去开拓市场、提升市场占比。谢谢！
问：请介绍一下公司治理方面的情况？
答：您好，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作，提高公司治理水平。2020年，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。具体内容可见我司披露的《2020年年度报告》第十节“公司治理”。谢谢！
问：预计全年增长率是多少
答：您好，现公司业绩增长情况良好，公司2021年一季度营业收入为1.02亿元，同比上年一季度增长为99.43%。截至2021年一季度末公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2.75亿元（含税）。公司实际经营收入以公司公告为准，请持续关注公司披露的定期报告，谢谢！
问：请问公司未来经营模式的变化趋势是什么？
答：您好，未来公司的经营模式总体不会发生大的变化，但会在局部进行优化升级，在维持目前市场竞争优势基础上，加大新技术、新产品的研发力度，逐步扩大高端、智能化市场领域，为石化、能源、生化、环保、医药等领域的高端客户提供全套工业控制阀解决方案。谢谢！
问：近期金属原材料价格持续上次，请问对公司产品的销售价格有多大影响？在此因素，公司将来在产品定价上是如何考虑的？
答：您好，公司产品根据个性化定制要求、工艺技术难度，测算出产品各项成本和费用，在此基础上加上一定的合理利润后，确定产品的合理报价，最终以商务谈判、招投标等方式确定产品价格，原材料价格变动已在公司产品定价过程中予以考虑，因此，原材料采购价格波动对公司盈利能力无重大不利影响。
谢谢！
问：请介绍一下募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系？
答：您好，公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展。年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目主要为公司现有主营产品，项目建设将扩大现有生产规模、降低生产成本、提高生产技术水平。研发中心建设项目将有利于提升公司技术和研发实力，加快新产品的开发速度，扩大公司的产品领域，提高公司高端产品的开发能力。谢谢！
问：请问保荐机构如何看待浙江力诺的未来发展？
答：保荐机构持续看好浙江力诺未来发展前景。首先，基于以下几个方面因素，公司所处的控制阀行业发展前景良好：我国宏观经济持续稳定增长有利于智能控制阀行业健康发展；国家政策法规积极支持行业发展；控制阀下游应用领域广泛，智能控制产品空间广阔；进口替代趋势为国内企业提供了良好的发展机遇。
在控制阀行业内，浙江力诺在已具备较强的定制化设计和制造能力，最近几年是国内控制阀行业少数年销售收入突破4亿元的企业之一。根据《控制阀信息》统计数据显示，2015年至今公司在国产控制阀品牌中一直位列前5位。
公司具有研发创新优势、产品特点优势、生产管理优势、全程客户服务体系优势、全面的质量管控保障体系优势、细分市场品牌优势、区域优势。
问：任何一个上市公司都不是完美无缺的，作为浙江力诺的保荐代表人，发现公司目前现存的主要风险是什么？
答：您好，保荐代表人认为：公司主要风险有公司控制权稳定性风险、税收优惠政策变化的风险等。相关风险已在浙江力诺的招股说明书、2020年度报告中予以披露。
问：请问机构对本公司调研情况。
答：您好，至今暂无机构对本公司调研，请随时关注公司公告。谢谢;
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-14 日换手率达到20%
换手率:34.91 成交量:1190.00万股 成交金额:34717.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜银泰证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营｜762.36 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商｜332.01 ｜164.79 ｜
｜务中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜266.81 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司福建分公司 ｜248.31 ｜4.34 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜219.32 ｜476.49 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营｜9.01 ｜528.93 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜219.32 ｜476.49 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司前海分公司 ｜218.48 ｜405.97 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜208.53 ｜373.73 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司四川分公司 ｜14.68 ｜368.07 ｜
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