300765新诺威最新消息公告-300765最新公司消息
≈≈新诺威300765≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月18日
2)02月07日(300765)新诺威:关于延期向深圳证券交易所报送发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本42000万股为基数,每10股派1元 转增3股;股权登记
日:2021-04-27;除权除息日:2021-04-28;红股上市日:2021-04-28;红利
发放日:2021-04-28;
增发预案:1)2021年拟非公开发行,预计募集资金：50000.00万元; 方案进度:2022年
01月27日股东大会通过 发行对象:不超过35名符合中国证监会条件的特
定投资者
2)2021年拟非公开发行股份数量:7194.24万股; 发行价格：11.12元/股;
预计募集资金：80000.00万元; 方案进度:2022年01月27日股东大会通过
发行对象:石药集团恩必普药业有限公司
机构调研:1)2021年06月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:24444.90万 同比增:-4.95% 营业收入:10.49亿 同比增:1.52%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4477│ 0.2990│ 0.1997│ 0.7140│ 0.4710
每股净资产 │ 5.2749│ 5.1268│ 6.5750│ 6.3765│ 6.2743
每股资本公积金 │ 1.3851│ 1.3851│ 2.1007│ 2.1007│ 2.1007
每股未分配利润 │ 2.6094│ 2.4611│ 3.1637│ 2.9648│ 2.9155
加权净资产收益率│ 8.8000│ 5.9500│ 3.0800│ 11.8200│ 10.2100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4477│ 0.2994│ 0.1536│ 0.5491│ 0.4710
每股净资产 │ 5.2749│ 5.1268│ 5.0577│ 4.9050│ 4.8264
每股资本公积金 │ 1.3851│ 1.3851│ 1.6159│ 1.6159│ 1.6159
每股未分配利润 │ 2.6094│ 2.4611│ 2.4336│ 2.2806│ 2.2427
摊薄净资产收益率│ 8.4875│ 5.8399│ 3.0368│ 11.1958│ 9.7597
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A 股简称:新诺威 代码:300765 │总股本(万):54600 │法人:韩峰
上市日期:2019-03-22 发行价:24.47│A 股 (万):13650 │总经理:韩峰
主承销商:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):40950 │行业:食品制造业
电话:0311-67809843 董秘:杜英 │主营范围:功能食品的研发、生产与销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4477│ 0.2990│ 0.1997
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2020年 │ 0.7140│ 0.4710│ 0.3290│ 0.3654
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2019年 │ 0.6940│ 0.5080│ 0.3700│ 0.3763
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2018年 │ 1.4900│ 1.1380│ 0.7300│ 0.3345
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2017年 │ 1.3000│ --│ --│ --
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[2022-02-07](300765)新诺威:关于延期向深圳证券交易所报送发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料的公告
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-009
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于延期向深圳证券交易所报送发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易申请材料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。公司于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于<石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司在股东大会作出重大资产重组决议后 3 个工作日内，委托独立财务顾问向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送本次交易的相关申请文件。
公司和独立财务顾问原计划在上述规定期限内向深交所报送本次交易的相关申请文件。但由于公司为本次交易聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因其为其他公司提供的服务正被中国证券监督管理委员会调查，尚未结案。根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，公司暂时无法报送本次交易的相关申请文件。公司与其他中介机构以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易服务的签字人员与被调查事项无关。公司各项生产经营活动正常，公司与有关中介机构将严格按照相关法律以及深交所的要求，采取积极跟进审计机构的调查进程或更换审计机构等措施，完成申报手续所需的各项准备工作，及时向深交所报送本次交易的相关申请文件。
公司本次交易尚需获得深交所审核通过，并报中国证券监督管理委员会注册，尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，
公司所有信息均以在指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-27](300765)新诺威:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-008
石药集团新诺威制药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区黄河大道 226 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东或股东授权委托代表 100 人，代表股份 14,832,
061 股，占上市公司总股份的 2.7165％。
其中：通过现场投票的股东或股东授权委托代表 6 人，代表股份 91,630 股，
占上市公司总股份的 0.0168％。
通过网络投票的股东 94 人，代表股份 14,740,431 股，占上市公司总股份的
2.6997％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。北京市君泽君律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：
1. 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果：
同意 12,613,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.0455％；反对
2,164,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.5946％；弃权 53,385 股（其中，因未投票默认弃权 39,080 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3599％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,613,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.0455％；反对
2,164,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5946％；弃权 53,385 股（其中，因未投票默认弃权 39,080 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3599％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（各项子议案需逐项表决）
2.01 整体方案
表决结果：
同意 12,316,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0390％；反对
2,203,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.8581％；弃权 311,900 股（其中，因未投票默认弃权 311,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1029％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,316,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0390％；反对
2,203,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.8581％；弃权 311,900 股（其中，因未投票默认弃权 311,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1029％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 发行股份购买资产方案-交易对方
表决结果：
同意 12,302,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.9426％；反对
2,124,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3249％；弃权 405,285 股（其中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7325％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,302,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.9426％；反对
2,124,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.3249％；弃权 405,285 股（其中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7325％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 发行股份购买资产方案-标的资产
表决结果：
同意 12,316,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0390％；反对
2,124,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3249％；弃权 390,980 股（其中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6360％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,316,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0390％；反对
2,124,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.3249％；弃权 390,980 股（其中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6360％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04 发行股份购买资产方案-交易价格及定价依据
表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,947,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1294％；弃权 366,205 股（其中，因未投票默认弃权 351,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4690％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,947,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1294％；弃权 366,205 股（其
中，因未投票默认弃权 351,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4690％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05 发行股份购买资产方案-对价支付方式
表决结果：
同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7544％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7544％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06 发行股份购买资产方案-发行股票的种类、面值及上市地点
表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07 发行股份购买资产方案-发行对象及发行方式
表决结果：
同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7544％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7544％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08 发行股份购买资产方案-定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：
同意 12,475,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1124％；反对
1,972,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.3003％；弃权 383,755 股（其中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5873％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,475,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1124％；反对
1,972,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3003％；弃权 383,755 股（其中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5873％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09 发行股份购买资产方案-发行数量
表决结果：
同意 12,489,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2088％；反对
1,972,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.3003％；弃权 369,450 股（其中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4909％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,489,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2088％；反对
1,972,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3003％；弃权 369,450 股（其中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4909％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10 发行股份购买资产方案-股份锁定期
表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
[2022-01-21](300765)新诺威:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-007
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》（2022-005），公司将于 2022 年 1 月 27 日（星期四）召开 2022
年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）。
7．出席对象：
（1）截至 2022 年 1 月 20 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8．现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区黄河大道 226 号公司会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2. 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》（具体内容详见下文“三、提案编码”）；
3. 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议
案》；
4. 审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》；
5. 审议《关于<石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》；
6. 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》；
7. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和
第四十三条规定的议案》；
8. 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的重组上市情形的议案》；
9. 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）>相关规定的议案》；
10. 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十
八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规
则>第七条、第九条规定的议案》；
11. 审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<业绩补偿协
议>的议案》；
12. 审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
13. 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
14. 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明的议案》；
15. 审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议
案》；
16. 审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的相关性及评估定价公允性的议案》；
17. 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
18. 审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
19. 审议《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》；
20. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
21. 审议《关于批准本次交易加期<审计报告>及<备考审阅报告>的议案》；
22. 审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司分别于
2021 年 11 月 20 日、2021 年 12 月 22 日及 2022 年 1 月 11 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述 1-21 项议案为特别决议提
案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包
括股东代理人）表决通过。
上述第 2 项议案需逐项表决。
上述 1-22 项议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧意
药业有限公司需回避表决，由非关联方股东表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配 √
套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资 √
金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案 √
发行股份购买资产方案
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 交易价格及定价依据 √
2.05 对价支付方式 √
2.06 发行股票的种类、面值及上市地点 √
2.07 发行对象及发行方式 √
2.08 定价基准日、定价依据和发行价格 √
2.09 发行数量 √
2.10 股份锁定期 √
2.11 业绩承诺及补偿安排 √
2.12 滚存未分配利润安排 √
2.13 标的公司过渡期间损益归属 √
2.14 决议的有效期限 √
发行股份募集配套资金
2.15 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.16 发行方式 √
2.17 发行价格及定价原则 √
2.18 发行对象 √
2.19 发行金额和发行数量 √
2.20 锁定期安排 √
2.21 募集资金用途 √
2.22 滚存未分配利润安排 √
2.23 决议的有效期限 √
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资 √
金构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 √
关于《石药集团新诺威制药股份有限公司
5.00 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 √
交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要
的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重
6.00 大资产重组若干问题的规定》第四条规定 √
的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
7.00 组管理办法》第十一条和第四十三条规定 √
的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产
8.00 重组管理办法》第十三条规定的重组上市 √
[2022-01-12](300765)新诺威:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-006
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日
召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，于 2021 年 3 月 26
日召开 2020 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常
经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲
置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭
证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议
有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
公司及子公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回，并于
近日再次续用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
序 产品 资金来 认购金额 收益
号 委托方 受托方 产品名称 类型 源 （万元） 起息日 到期日 （万
元）
石药集 上海浦东 上海浦东发展银行
团新诺 发展银行 利多多公司稳利 保本 2021 年 2022 年
1 威制药 股份有限 21JG7957 期（三层 浮动 闲置募 25,000.00 10月11 1 月 10 196.88
股份有 公司石家 看涨）人民币对公 收益 集资金 日 日
限公司 庄中山东 结构性存款 型
路支行
石药集 上海浦东 上海浦东发展银行 保本
团中诺 发展银行 利多多公司稳利 浮动 闲置募 2021 年 2022 年
2 药业（泰 股份有限 21JG7957 期（三层 收益 集资金 6,000.00 10月11 1 月 10 47.25
州）有限 公司石家 看涨）人民币对公 型 日 日
公司 庄分行 结构性存款
石药集 中国民生 聚赢股票-挂钩光伏 保本
团新诺 银行股份 ETF结构性存款（标 浮动 闲置募 2021 年 2022 年
3 威制药 有限公司 准款） 收益 集资金 10,000.00 7 月 9 1 月 11 167.33
股份有 石家庄分 （SDGA211078N） 型 日 日
限公司 行
二、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期 预期年化
号 类型 来源 （万元） 日 收益率
上海浦
石药集 东发展 上海浦东发展银行
团新诺 银行股 利多多公司稳利 保本 闲置 2022 年 2022 1.40%或
1 威制药 份有限 22JG6041 期（三层 浮动 募集 25,000.00 1 月 11 年 3月 3.10%或
股份有 公司石 看跌）人民币对公 收益 资金 日 22 日 3.30%
限公司 家庄中 结构性存款 型
山东路
支行
上海浦
石药集 东发展 上海浦东发展银行 保本
团中诺 银行股 利多多公司稳利 浮动 闲置 2022 年 2022 1.40%或
2 药业（泰 份有限 22JG6041 期（三层 收益 募集 6,000.00 1 月 11 年 3月 3.10%或
州）有限 公司石 看跌）人民币对公 型 资金 日 22 日 3.30%
公司 家庄分 结构性存款
行
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及 2020 年年度股东大会审议
通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进
行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风
险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所
有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发
生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的
保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募
集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使
用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品类 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
号 型 （万元） 到期 (万元)
石药集 中国民生
团新诺 银行股份 定期存 2020 年 2021 年
1 威制药 有限公司 定期存款 款 25,000.00 10 月 15 1 月 18 是 191.32
股份有 石家庄裕 日 日
限公司 祥支行
石药集 上海浦东 上海浦东发展银
团新诺 发展银行 行利多多公司稳 保本浮 2020 年 2021 年
2 威制药 股份有限 利 20JG8909 期 动收益 25,000.00 10 月 14 1 月 14 是 184.38
股份有 公司石家 人民币对公结构 型 日 日
限公司 庄中山东 性存款（90天）
路支行
序 委托方 受托方 产品名称 产品类 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
号 型 （万元） 到期 (万元)
石药集 上海浦东 上海浦东发展银
团中诺 发展银行 行利多多公司稳 保本浮 2020 年 2021 年
3 药业（泰 股份有限 利 20JG8973 期 动收益 7,000.00 10 月 16 1 月 18 是 52.77
州）有限 公司石家 人民币对公结构 型 日 日
公司 庄中山东 性存款
路支行
石药集 中国民生
团新诺 银行股份 定期存 2020 年 2021 年
4 威制药 有限公司 定期存款 款 20,000.00 10 月 21 1 月 24 是 153.06
股份有 石家庄裕 日 日
限公司 祥支行
石药集 中国民生
团新诺 银行股份 定期存 2021 年 2021 年
5 威制药 有限公司 定期存款 款
[2022-01-11](300765)新诺威:石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-004
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
公司于 2021 年 11 月 20 日披露了《石药集团新诺威制药股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草
案）”），并于 2021 年 12 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关
于对石药集团新诺威制药股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询
函（2021）第 18 号）（以下简称“问询函”）。公司已于 2021 年 12 月 22 日对该
问询函进行回复，并根据问询函的相关要求，披露了报告书（草案）（修订稿）。
为落实深圳证券交易所要求，公司于 2022 年 1 月 11 日披露《石药集团新诺
威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）（第二版修订稿）”）。现就报告书（草案）（第二版修订稿）与前一版报告书（草案）（修订稿）的主要差异进行说明如下：
1、“重大事项提示、七、（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”中补充披露了标的公司未弥补亏损对上市公司未分配利润的影响；
2、“重大事项提示、七、（四）本次交易完成后对标的公司的整合计划和措施”中进行了补充披露；
3、“重大风险提示、二、（九）在标的公司未弥补亏损补足前上市公司无法通过现金分红自标的公司取得投资收益的风险”中进行了补充披露；
4、“重大风险提示、二、（二）行业政策风险”中补充披露了后续集采中标价格如进一步下降的风险提示；
5、“第一节、七、（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”中补充披露了标的公司未弥补亏损对上市公司未分配利润的影响；
6、“第二节、四、最近三十六个月的控制权变动情况”中将“最近六十个月”修改为“最近三十六个月”。
7、“第五节、一、（三）、3、（1）、⑧在阿卡波糖原料领域，标的公司通过一致性评价的关联审评与制剂企业形成的合作情况”进行了补充披露；
8、“第五节、一、（三）、3、（1）、⑨后续国家集采中，若阿卡波糖中标价格继续下降，对标的公司的影响”进行了补充披露；
9、“第五节、一、（三）、3、（2）、①、A、阿卡波糖”中补充披露了动力费用预测的测算过程；
10、“第五节、一、（三）、3、（13）营运资金增加额的预测”中补充披露了周转次数的确定依据；
11、“第九节、五、（四）、5、期间费用与原料药公司及新诺威的比较情况”中进行了补充披露；
12、“第九节、四、（一）、2、（5）其他应付款”中进行了补充披露。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](300765)新诺威:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-001
石药集团新诺威制药股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届
董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室
以现场加通讯表决相结合的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免
会议通知期限要求，会议通知于 2022 年 1 月 10 日以专人送出、电话通知等方式
送达全体董事。
会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
经审议，董事会同意《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。
本议案由关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、张赫明回避表决，由非关联
董事韩峰、王辉、郭顺星、耿立校、徐一民表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议并通过《关于<石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司就本次交易编制了《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。
本议案由关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、张赫明回避表决，由非关联
董事韩峰、王辉、郭顺星、耿立校、徐一民表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意 2022 年 1 月 27 日（星期四）14:30 召开 2022 年第一次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](300765)新诺威:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-002
石药集团新诺威制药股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第
五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日在公司
会议室以现场方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限
要求，会议通知于 2022 年 1 月 10 日以专人送出、电话通知等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实
际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
经审议，监事会同意《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议并通过《关于<石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司就本次交易编制了《石药集团新诺威制
药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](300765)新诺威:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-005
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等相关规定，经石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，
决定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股
东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2022 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）。
7．出席对象：
（1）截至 2022 年 1 月 20 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8．现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区黄河大道 226 号公司会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2. 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》（具体内容详见下文“三、提案编码”）；
3. 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议
案》；
4. 审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》；
5. 审议《关于<石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》；
6. 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》；
7. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和
第四十三条规定的议案》；
8. 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的重组上市情形的议案》；
9. 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）>相关规定的议案》；
10. 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十
八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规
则>第七条、第九条规定的议案》；
11. 审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<业绩补偿协
议>的议案》；
12. 审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
13. 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
14. 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明的议案》；
15. 审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议
案》；
16. 审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的相关性及评估定价公允性的议案》；
17. 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
18. 审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
19. 审议《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》；
20. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
21. 审议《关于批准本次交易加期<审计报告>及<备考审阅报告>的议案》；
22. 审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司分别于
2021 年 11 月 20 日、2021 年 12 月 22 日及 2022 年 1 月 11 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述 1-21 项议案为特别决议提
案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包
括股东代理人）表决通过。
上述第 2 项议案需逐项表决。
上述 1-22 项议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧意
药业有限公司需回避表决，由非关联方股东表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配 √
套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资 √
金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案 √
发行股份购买资产方案
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 交易价格及定价依据 √
2.05 对价支付方式 √
2.06 发行股票的种类、面值及上市地点 √
2.07 发行对象及发行方式 √
2.08 定价基准日、定价依据和发行价格 √
2.09 发行数量 √
2.10 股份锁定期 √
2.11 业绩承诺及补偿安排 √
2.12 滚存未分配利润安排 √
2.13 标的公司过渡期间损益归属 √
2.14 决议的有效期限 √
发行股份募集配套资金
2.15 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.16 发行方式 √
2.17 发行价格及定价原则 √
2.18 发行对象 √
2.19 发行金额和发行数量 √
2.20 锁定期安排 √
2.21 募集资金用途 √
2.22 滚存未分配利润安排 √
2.23 决议的有效期限 √
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资 √
金构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 √
关于《石药集团新诺威制药股份有限公司
5.00 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 √
交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要
的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重
6.00 大资产重组若干问题的规定》第四条规定 √
的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
7.00 组管理办法》第十一条和第四十三条规定 √
的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产
8.00 重组管理办法》第十三条规定的重组上市
[2022-01-11](300765)新诺威:关于公司2022年度日常性关联交易预计额度公告
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-003
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）2022 年度日常关联交易概述
1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
10 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。基于 2021 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。
关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、张赫明已对此议案回避表决。公司独
立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
??
（二）2022 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 定价原则 2022年预计额度 2021年1月-11月
已发生金额
向关联人采购原 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 原材料 市场价格 550.00 339.58
材料 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 包装材料 市场价格 700.00 393.69
小计 1,250.00 733.27
向关联人采购服 河北中润生态环保有限公司 环保处理 市场价格 500.00 110.82
务 石家庄世耀工程有限公司 工程服务 市场价格 600.00 14.04
小计 1,100.00 124.86
石药集团欧意药业有限公司 销售商品 市场价格 7,000.00 2,373.41
石药银湖制药有限公司 销售商品 市场价格 800.00 307.74
向关联人销售商 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 销售商品 市场价格 5,000.00 2,574.27
品 石药集团江苏佳领电子商务有限公司 销售商品 市场价格 150.00 223.26
河北石药大药房连锁有限公司 销售商品 市场价格 150.00 30.42
石药集团恩必普药业有限公司 销售商品 市场价格 150.00 -
小计 13,250.00 5,509.10
向关联人租入资 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 承租办公室 市场价格 100.00 79.19
产 CSPC HEALTHCARE INC 承租仓库 市场价格 300.00 169.04
小计 400.00 248.23
注：1、截至本公告披露日，公司2021 年 12月结账工作暂未完成，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用的是 2021 年 1月-11 月数据（该
数据未经审计）。
2、因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露其全部关联人信息，故对其合并列式。
（三）2021 年 1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同 实际发生额与预计
类业务比例 金额差异（%）
向关联人采购原 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 采购原材料 339.58 1,000.00 0.67% -66.04%
??
?
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同 实际发生额与预计
类业务比例 金额差异（%）
材料 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 采购原材料 2.23 300.00 0.00% -99.26%
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 采购原材料 393.69 750.00 0.77% -47.51%
石药集团江苏佳领电子商务有限公司 采购低值易耗品 - 30.00 -100.00%
小计 735.50 2,080.00
向关联人采购燃 石药集团恩必普药业有限公司 动力 4.58 60.00 0.06% -92.37%
料和动力 河北宏源热电有限责任公司 动力 2,048.64 2,500.00 28.54% -18.05%
小计 2,053.22 2,560.00
向关联人采购服 河北中润生态环保有限公司 环保处理 110.82 200.00 7.17% -44.59%
务 石家庄世耀工程有限公司 工程服务 14.04 0.44% 不适用
小计 124.86 200.00
石药集团欧意药业有限公司 销售商品 2,373.41 3,000.00 1.86% -20.89%
石药银湖制药有限公司 销售商品 307.74 400.00 0.24% -23.06%
石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 销售商品
[2022-01-03]新诺威(300765):新诺威公司特医食品目前还处于市场推广阶段
▇证券时报
新诺威(300765)今日在互动平台表示，公司特医食品已有产品上市销售，但目前还处于市场推广阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。
★★机构调研
调研时间:2021年06月01日
调研公司:交银施罗德基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,上海申银万国证券研究所有限公司
接待人:董事会秘书、财务总监:杜英,董事长:潘卫东,保健食品研发负责人:张瑞国,证券事务代表:戴龙,国际贸易部负责人:王晓彬,国内贸易部负责人:张国一,副总经理:刘宇
调研内容:一、董事长就公司基本情况做介绍
公司为石药集团（01093.hk）控股子公司，2019年分拆回A股上市。公司主要从事功能食品的研发、生产、销售。目前两大主营产品分别为咖啡因类产品与保健食品类产品。在规模成本、质量技术、优势客户及品牌具备较强竞争力。未来仍将围绕功能食品相关的大健康领域进行发展。
二、互动问答
1、问：咖啡因的全球产量情况、公司的行业占比。
答：咖啡因全球产能约25,000吨，国内产能约为20,000吨，公司年产量在12,000吨，约占全球市场份额的50%左右。
2、问：全球咖啡因生产厂商情况。目前咖啡因主要生产国为中国、印度及德国，其中印度无法自产咖啡因的前端原料，竞争力较差；德国咖啡因受制于成本较高，产量较少。
3、问：公司订单的签订周期及定价方式。
答：公司针对大型客户会采用年单的形式，小数量的临时性订单会根据需求随时商谈。公司订单会考虑成本、汇率等因素来调整价格。少部分年单客户也会采用浮动价格。
4、问：公司拓展新客户的方式
答：主要是参加各项行业展会、定点客户拜访以及海外销售子公司市场拓展等方式。
5、问：如有新厂商进入咖啡因行业是否会加剧竞争。
答：咖啡因作为第二类精神药品本身具备较高门槛，另外由于咖啡因的终端客户相对固定，且都是大中型知名企业。对品牌、供货质量和稳定性要求极高，一般对新厂家的合作态度较为谨慎。同时未来咖啡因行业两极分化会较为严重，大公司具备一定的行业话语权，大体量和稳定的产品质量、与国际接轨的销售模式是最大的竞争力。
6、问：公司咖啡因类产品未来发展展望。
答：咖啡因主要使用用途为饮料食品添加剂及医药原料。目前以食品添加剂为主，医药原料为辅。公司将进一步拓展大型终端客户并依托海外子公司抓散单。同时进一步开拓高毛利的医药原料客户，提升公司利润水平。
7、问：保健食品类产品的铺货的主要渠道及线上销售情况。
答：目前保健食品类产品铺货的主要渠道是连锁药房。线上销售占比较少，随着消费者购物习惯的改变升级以及疫情后电商的快速发展，未来电商渠道必将作为健康类产品的主要购买方式之一，公司接下来也将重点发力线上销售。除传统电商外，也会考虑新零售等方式。
8、问：目前公司的保健食品主要为维生素C含片，是否有后续接力产品。
答：目前公司可使用的保健食品文号近90余个，在未来产品线规划中，维生素B族含片已于去年上市，将是公司重点打造的第二大产品。同时氨糖软骨素也于石家庄试点推广，接下来还会有蓝莓叶黄素等产品陆续推出市场。
9、问：公司产品与竞品的优势有哪些。
答：公司的保健食品是针对消费者需求，充分参照临床指南及国内外大量科学文献的基础上立项研发的，吸收利用度、剂型口感等方面具备较大优势；同时定价亲民，目的是让普通消费者都能消费得起，从而提升国人的整体健康水平。
10、问：公司保健食品的未来展望。
答：公司现有产品的铺货率仍旧有很大提升空间，很多空白市场等待扩展。公司的新产品也会借用成熟的模式、成熟的渠道在线下药店持续发力。在保证线下渠道优势的前提下，公司也将重视线上渠道的扩展，利用差异化产品或规格扩展线上渠道销售。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-02 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:4169.14万股 成交金额:71654.77万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国元证券股份有限公司上海中山北路证券营｜5759.10 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜3133.83 ｜10.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2751.72 ｜3.66 ｜
｜机构专用 ｜2477.37 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营｜1747.93 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜新时代证券股份有限公司深圳彩田路证券营｜-- ｜2430.25 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司北京分公司 ｜16.65 ｜2273.85 ｜
｜广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营｜1.35 ｜870.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业｜664.76 ｜835.32 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营｜160.35 ｜646.20 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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