300696爱乐达最新消息公告-300696最新公司消息
≈≈爱乐达300696≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润25027.08万元至25984.40万元,增长幅度为83%至
90% (公告日期：2022-01-14)
3)02月18日(300696)爱乐达:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通
的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本17877万股为基数,每10股派1.2元 转增3股;股权登
记日:2021-05-26;除权除息日:2021-05-27;红股上市日:2021-05-27;红
利发放日:2021-05-27;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:1190.19万股,发行价:42.0100元/股(实施,
增发股份于2021-08-23上市),发行日:2021-08-02,发行对象:李秋菊、UB
S AG、南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私
募证券投资基金、南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值
精选3期私募证券投资基金、南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天
辰景丞价值精选4期私募证券投资基金、建信基金管理有限责任公司、叙
永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基金
、国泰君安证券股份有限公司、富荣基金管理有限公司、财通基金管理
有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、华泰资
产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、民生证券股份有限公
司
机构调研:1)2021年08月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:17996.22万 同比增:103.18% 营业收入:3.81亿 同比增:105.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7700│ 0.4600│ 0.2600│ 0.7600│ 0.3800
每股净资产 │ 6.6589│ 4.5548│ 5.6479│ 5.3780│ 5.1286
每股资本公积金 │ 3.5198│ 1.6204│ 2.4015│ 2.3965│ 2.3279
每股未分配利润 │ 1.9379│ 1.7253│ 2.0234│ 1.7615│ 1.5685
加权净资产收益率│ 15.6300│ 10.6500│ 4.7500│ 15.4100│ 10.0800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7367│ 0.4400│ 0.1916│ 0.5598│ 0.3626
每股净资产 │ 6.6589│ 4.3329│ 4.1330│ 3.9355│ 3.7530
每股资本公积金 │ 3.5198│ 1.5414│ 1.7574│ 1.7537│ 1.7035
每股未分配利润 │ 1.9379│ 1.6413│ 1.4807│ 1.2891│ 1.1478
摊薄净资产收益率│ 11.0627│ 10.1560│ 4.6367│ 14.2246│ 9.6604
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A 股简称:爱乐达 代码:300696 │总股本(万):24429.71 │法人:范庆新
上市日期:2017-08-22 发行价:22.38│A 股 (万):15407.25 │总经理:刘晓芬
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9022.46│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:028-87809296 董秘:陈苗 │主营范围:从事军用飞机和民用客机零部件的
│精密加工业务，生产模式以根据客户规定参
│数及来料，受托加工为主，收入以收取加工
│费为主
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7700│ 0.4600│ 0.2600
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2020年 │ 0.7600│ 0.3800│ 0.2400│ 0.1500
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2019年 │ 0.3900│ 0.2500│ 0.2400│ 0.2000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.5800│ 0.4000│ 0.3300│ 0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 1.2800│ 0.7100│ 0.7000│ 0.7000
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[2022-02-18](300696)爱乐达:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2022-002
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份
上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次向特定对象发行股票解除限售的股份为成都爱乐达航空制造股份有限公
司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 23 日在创业板上市的向特定对象发行的股份，
本次解除限售股数量为 11,901,928 股，占公司总股本 4.8719%。本次实际可上市流通数量为 11,901,928 股，占公司总股本 4.8719%。
2、本次申请解除限售股份的股东人数为 13 名，涉及证券账户总数为 41 户。
3、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 2 月 23 日（星期三）。
一、本次解除限售股份发行概况及本次解除限售前公司限售股份概况
1、本次解除限售股份发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350 号）核准，公司以 42.01 元/股向13 名特定对象（其中富荣基金管理有限公司以其管理的 4 个产品参与认购、财通基金管理有限公司以其管理的 25 个产品参与认购、民生证券股份有限公司以其管理的2 个产品参与认购）发行人民币普通股（A 股）股票 11,901,928 股，募集资金总额
499,999,995.28 元。向特定对象发行的股份于 2021 年 8 月 23 日在深圳证券交易所
上市，公司总股本由 232,395,150 股增加至 244,297,078 股。本次发行对象所认购的
股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 8 月 23 日（上市首日）起开始
计算，该等限售股将于 2022 年 2 月 23 日锁定期届满并上市流通。
2、本次解除限售前公司限售股份概况
截至本公告日，公司总股本为 244,297,078 股，其中有限售条件股份数量为
102,126,546 股，占公司总股本的 41.8042%，无限售条件流通股 142,170,532 股，占公司总股本的 58.1958%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东共计 13 名，具体如下：
序号 股东名称
1 李秋菊
2 UBS AG
3 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券
投资基金
4 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券
投资基金
5 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 4 期私募证券
投资基金
6 建信基金管理有限责任公司
7 叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基
金
8 国泰君安证券股份有限公司
9 富荣基金管理有限公司
10 财通基金管理有限公司
11 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
12 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品
13 民生证券股份有限公司
2、本次申请解除股份限售股东作出的承诺内容：本次申请解除股份限售股东在向特定对象发行股份获配时均承诺获配的股份自发行结束之日起 6 个月内不转让。
3、本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
4、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，无违反承诺的情形。
5、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2022 年 2 月 23 日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为 11,901,928 股，占公司总股本 4.8719%。本次实际
可上市流通数量为 11,901,928 股，占公司总股本 4.8719%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名，涉及证券账户总数为 41 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售条 本次解除限 本次实际可上市
序 持有股份的
股东名称 件股份总数 售股份数量 流通数量
号 证券账户名称
（股） （股） （股）
1 李秋菊 李秋菊 404,665 404,665 404,665
2 UBS AG UBS AG 714,115 714,115 714,115
南方天辰
（北京）投
资管理有 南方天辰（北京）
限公司-南 投资管理有限公
3 方天辰景 司-南方天辰景丞 476,077 476,077 476,077
丞价值精 价值精选 2 期私
选 2 期私募 募证券投资基金
证券投资
基金
南方天辰
（北京）投
资管理有 南方天辰（北京）
限公司-南 投资管理有限公
4 方天辰景 司-南方天辰景丞 404,665 404,665 404,665
丞价值精 价值精选 3 期私
选 3 期私募 募证券投资基金
证券投资
基金
南方天辰
（北京）投
资管理有 南方天辰（北京）
限公司-南 投资管理有限公
5 方天辰景 司-南方天辰景丞 357,057 357,057 357,057
丞价值精 价值精选 4 期私
选 4 期私募 募证券投资基金
证券投资
基金
建信基金－兴业
建信基金 银行－建信基金
6 管理有限 －东源投资再融 357,057 357,057 357,057
责任公司 资主题精选策略
集合资产管理计
划
叙永金舵
股权投资 叙永金舵股权投
基金管理 资基金管理有限
7 有限公司- 公司－金舵增强 1,190,192 1,190,192 1,190,192
金舵定增 二号私募股权投
增强二号 资基金
私募股权
投资基金
国泰君安 国泰君安证券股
8 证券股份 份有限公司 357,057 357,057 357,057
有限公司
富荣基金－长城
证券股份有限公
司－富荣长赢 3 714,116 714,116 714,116
号单一资产管理
计划
富荣基金－东莞
证券股份有限公
司－富荣基金欣 714,116 714,116 714,116
富荣基金 盛 9 号单一资产
9 管理有限 管理计划
公司 富荣基金－长城
证券股份有限公
司－富荣长赢 1 71,411 71,411 71,411
号单一资产管理
计划
富荣基金－付璇
－富荣基金欣盛5 476,077 476,077 476,077
号单一资产管理
计划
财通基金 财通基金－光大
10 管理有限 银行－中国银河 119,019 119,019 119,019
公司 证券股份有限公
司
中国工商银行股
份有限公司－财
通多策略升级混 19,043 19,043 19,043
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－财
通新视野灵活配 4,761 4,761 4,761
置混合型证券投
资基金
财通基金－上海
银行－财通基金 476,077 476,077 476,077
玉泉 870 号单一
资产管理计划
财通基金－孙韬
雄－财通基金玉 23,804 23,804 23,804
泉 963 号单一资
产管理计划
财通基金－招商
银行－财通基金
汇盈多策略分级1 47,608 47,608
[2022-01-14]爱乐达(300696):爱乐达2021年度净利同比预增83%-90%
▇证券时报
爱乐达(300696)1月14日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润2.5亿元-2.6亿元，同比增长83%-90%。报告期，公司净利润较上年同期大幅上升，主要受益于航空装备建设快速增长需求。公司持续稳定推进各项业务，精密数控加工新增产能陆续释放，热表特种工艺产能利用率稳步提升，部件装配业务开始交付结算。
[2022-01-14](300696)爱乐达:2021年度业绩预告
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2022-001
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、预计的业绩：□亏损 ?扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
2、业绩预告情况如下：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：25,027.08万元-25,984.40万元
盈利：13,676.00万元
股东的净利润 比上年同期增长：83%-90%
扣除非经常性损 盈利：24,627.08万元-25,584.40万元
盈利：13,286.87万元
益后的净利润 比上年同期增长：85.35%-92.55%
注：表中的“万元”均指人民币万元
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司净利润较上年同期大幅上升，主要受益于航空装备建设快
速增长需求。公司持续稳定推进各项业务，精密数控加工新增产能陆续释放，热
表特种工艺产能利用率稳步提升，部件装配业务开始交付结算。公司航空零部件
全流程业务优势逐步体现。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约 400 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2022年1月14日
[2021-12-30](300696)爱乐达:关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2021-084
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23
日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 3.8 亿元（含本数） 和闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不
超过 12 个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，
自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会均发表
了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 8 月 24 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的理财产品部分已到期赎回并
继续购买理财产品，现就有关进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
产品金额 收回 实际收益
序号 受托方名称 产品名称 起始日 到期日
（万元） 情况 （元）
兴业银行企
兴业银行股份
业金融人民 2021 年 9 2021 年 全部
1 有限公司成都 7,000.00 572,427.40
币结构性存 月 1 日 12月1日 赎回
分行
款产品
招商银行点
金系列看跌
招商银行股份 三层区间 91
2021 年 9 2021 年 全部
2 有限公司成都 天结构性存 4,000.00 309,150.68
月 3 日 12月3日 赎回
分行 款（产品代
码：
NCD00421）
(二)使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况
产品金额 收回 实际收益
序号 受托方名称 产品名称 起始日 到期日
（万元） 情况 （元）
招商银行点
金系列看跌
招商银行股份 三层区间
2021 年 9 2021 年 全部
1 有限公司成都 91 天结构 4,800.00 370,980.82
月 3 日 12月3日 赎回
分行 性存款（产
品代码：
NCD00421）
二、本次购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
产品金额 产品 预期年化
序号 受托方名称 产品名称 起始日 到期日
（万元） 类型 收益率
兴业银行企
兴业银行股份 2021 年 2022 年
业金融人民 保本浮动
1 有限公司成都 7,000.00 12 月 10 3 月 10 约 3.08%
币结构性存 收益型
分行 日 日
款产品
招商银行点
招商银行股份 2021 年 2022 年
金系列看跌 保本浮动
2 有限公司成都 2,000.00 12 月 15 3 月 15 约 3.10%
三层区间 90 收益型
分行 日 日
天结构性存
款（产品代
码：
NCD00586）
成都银行股份 “芙蓉锦程” 2021 年 2022 年
保本浮动
3 有限公司高新 单位结构性 4,000.00 12 月 21 3 月 21 约 3.18%
收益型
支行 存款 日 日
（二）使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
产品金额 产品 预期年化
序号 受托方名称 产品名称 起始日 到期日
（万元） 类型 收益率
招商银行点
金系列看跌
招商银行股份 三层区间 91 2021 年 2022 年 保本浮
1 有限公司成都 天结构性存 4,800.00 12 月 15 3 月 15 动收益 约 3.10%
分行 款（产品代 日 日 型
码：
NCD00586）
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人
民币 20,500.00 万元（含本次新增），使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期
的金额为人民币 9,800.00 万元（含本次新增）。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》在公司第二
届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意
见。本次购买的银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
四、关联说明
公司与上述受托方兴业银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司
高新支行、招商银行股份有限公司成都分行无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司将持续完善投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足
公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财
的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提
下获取投资收益；
2、根据公司相关决策程序，授权公司总经理在授权额度内签署相关合同文
件，公司财务部作为具体实施部门，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施 ， 控制投资风险；
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向
公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营活动的影响
在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，公司以
闲置募集资金和闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的
正常开展。通过购买理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效
率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品
的情况
（一）公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
产品金额 收回 实际收益
序号 受托方名称
[2021-12-13](300696)爱乐达:关于高级管理人员减持股份预披露公告
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2021-083
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于高级管理人员减持股份预披露公告
信息披露义务人刘晓芬、魏雪松、汪琦、李顺、陈苗、马青凤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司高级管理人员刘晓芬女士、魏雪松先生、汪琦先生、李顺先生、陈苗女 士、马青凤女士计划自本公告之日起15个交易日后的六个月内以二级市场集中竞 价方式减持本公司股份合计不超过439,662股（不超过目前公司总股本的
0.1800%）。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日 收到公司高级管理人员刘晓芬女士、魏雪松先生、汪琦先生、李顺先生、陈苗女 士、马青凤女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、持股基本情况
股东姓名 任职情况 持股总数（股） 占公司总股本比例
刘晓芬 总经理 164,531 0.0673%
魏雪松 副总经理 517,394 0.2118%
汪琦 总工程师 509,920 0.2087%
李顺 副总经理 209,777 0.0859%
陈苗 副总经理 255,478 0.1046%
兼董事会秘书
马青凤 财务总监 101,543 0.0416%
合计 1,758,643 0.7199%
二、本次减持股份计划的主要内容
1、拟减持原因：个人资金需求
2、拟减持方式：集中竞价方式
3、拟减持期间：自公告发布之日起15个交易日后的6个月内
4、拟减持价格：市场价格
5、拟减持股份数量及比例：
股东姓名 拟减持股份数量上限（股） 拟减持股份数量上限占公司
总股本比例
刘晓芬 41,133 0.0168%
魏雪松 129,349 0.0529%
汪琦 127,480 0.0522%
李顺 52,444 0.0215%
陈苗 63,870 0.0261%
马青凤 25,386 0.0104%
合计 439,662 0.1800%
若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
三、作为高级管理人员的承诺
在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，则在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股份的高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。公司将督促本次减持计划相关股东在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次拟减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2021年12月13日
[2021-11-17](300696)爱乐达:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2021-078
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 15:00
2、召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有限
公司三楼 6 号会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长范庆新先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：2021 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易系统进行
网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 17 日交易日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 11 月 17
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共 26 人，代表股
份 132,420,191 股，占公司股份总数的 54.2046%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表12人， 代表股份 119,393,524 股，占公司股份总数的 48.8723%。
3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 14 人，代表股份13,026,667 股，占公司股份总数的 5.3323%。
4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份14,074,013 股，占公司总股份的 5.7610％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 1,047,346 股，占公司总股份的 0.4287％。通过网络投票的股东 14 人，
代表股份 13,026,667 股，占公司总股份的 5.3323％。
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案；
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意选举范庆新先生、冉光文先生、杨有新先生为公司第三届董事会非独立董事成员，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
①选举范庆新先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
以累积投票的表决方式获得 132,420,191 票，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决情况：
以累积投票的表决方式获得 14,074,013 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
②选举冉光文先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
以累积投票的表决方式获得 132,420,191 票，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决情况：
以累积投票的表决方式获得 14,074,013 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
③选举杨有新先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
以累积投票的表决方式获得 132,420,191 票，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决情况：
以累积投票的表决方式获得 14,074,013 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意选举王怀明先生、李柏林先生为公司第三届董事会独立董事成员，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
①选举王怀明先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：
以累积投票的表决方式获得 132,420,191 票，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决情况：
以累积投票的表决方式获得 14,074,013 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
②选举李柏林先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：
以累积投票的表决方式获得 132,420,191 票，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决情况：
以累积投票的表决方式获得 14,074,013 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
同意选举丁洪涛先生、谢鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事成员，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决选举结果如下：
①选举丁洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：
以累积投票的表决方式获得 132,420,191 票，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决情况：
以累积投票的表决方式获得 14,074,013 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
②选举谢鹏先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：
以累积投票的表决方式获得 132,420,191 票，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%。
中小投资者表决情况：
以累积投票的表决方式获得 14,074,013 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所刘垚、李铃律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17](300696)爱乐达:关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2021-082
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈苗女士（简历见附件）为公司董事会秘书，同意聘任蒋文廷女士（简历见附件）为公司证券事务代表，上述人员任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
陈苗女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。陈苗女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。
蒋文廷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
1、董事会秘书陈苗女士的联系方式
地址：成都市高新西区安泰二路18号
电话：028-87809296
传真：028-87867574
电子邮箱：chenmiao85@cdald.com
2、证券事务代表蒋文廷女士的联系方式
地址：成都市高新西区安泰二路18号
电话：028-87809296
传真：028-87867574
电子邮箱：zqbwendy@cdald.com
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2021年11月17日
附件：
公司董事会秘书和证券事务代表简历
陈 苗，女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年，毕业于四川大学工商管理专业；2006 年至 2010 年，工作于成都顺通物业管
理有限公司任项目行政主管；2010 年至 2018 年 4 月任公司综合管理室主任，2015
年 11 月至今任公司董事会秘书，2018 年 4 月至今任公司副总经理；2019 年 8
月至今任成都唐安航空制造有限责任公司总经理。
陈苗女士于 2016 年 8 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。截
至本公告日，陈苗女士直接和间接持有公司股份 255,478 股，占公司总股本的0.10%。与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格及推荐程序符合《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。
蒋文廷，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于西华大学国际经济与贸易专业。2015 年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司证券事务代表；2018 年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司职工代表监事。
蒋文廷女士于 2016 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
截至本公告日，蒋文廷女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合相关法律、法规的有关规定。
[2021-11-17](300696)爱乐达:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2021-081
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
17 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，以累积投票的方式通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。公司召开第三届职工代表大会第二次会议，
选举产生第三届监事会职工代表监事。公司于 2021 年 11 月 17 日召开第三届董
事会第一次会议，选举产生第三届董事会董事长、副董事长及聘任高级管理人员。同日公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生第三届监事会主席。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将公司董事、监事换届选举及聘任高级管理人员情况公告如下：
一、第三届董事会成员组成情况
根据公司 2021 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，
第三届董事会由 5 名董事组成，其中 3 名非独立董事，2 名独立董事，任期为自
2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
1、非独立董事（3 名）： 范庆新先生、冉光文先生、杨有新先生
2、独立董事（2 名）：王怀明先生、李柏林先生
3、董事长：范庆新先生
4、副董事长：杨有新先生
5、董事会战略委员会：范庆新先生（主任委员）、王怀明先生（委员）、李柏林先生（委员）
6、董事会审计委员会：王怀明先生（主任委员）、范庆新先生（委员）、李柏林先生（委员）
7、董事会薪酬与考核委员会：李柏林先生（主任委员）、范庆新先生（委员）、王怀明先生（委员）
公司第三届董事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 所规定的情形，亦不是失信被执行人。
上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、第三届监事会成员组成情况
根据公司 2021 年第一次临时股东大会、第三届职工代表大会第二次会议及第三届监事会第一次会议选举结果，第三届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事，任期为自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
1、非职工代表监事（2 名）：丁洪涛先生、谢鹏先生
2、职工代表监事（1 名）：蒋文廷女士
3、监事会主席：丁洪涛先生
公司第三届监事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 所规定的情形，亦不是失信被执行人。
监事会成员最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员人数未超过公司
监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
三、聘任高级管理人员情况
2021 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘晓芬女士为公司总经理，同意聘任魏雪松先生、李顺先生、陈苗女士为公司副总经理，同意聘任汪琦先生为公司总工程师，同意聘任马青凤女士为公司财务总监。
上述聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。选举及聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。
四、独立董事、高级管理人员离任情况
1、董事离任情况
独立董事刘一平先生、王玫女士届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告日，刘一平先生、王玫女士未持有公司股份，也不存在应当履行未履行的承诺事项。
公司对刘一平先生、王玫女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
2、高级管理人员离任情况
因任期届满，公司第二届董事会聘任的董事、总经理杨有新先生不再担任公司总经理职务，仍继续在公司担任副董事长职务。截至本公告日，杨有新先生直接持有公司股份 164,531 股，占公司总股本的 0.07%。杨有新先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
五、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
4、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》；
5、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2021年11月17日
第三届董事会董事简历
范庆新，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于南京航空航天大学飞行器制造专业。1986 年至 1991 年，工作于成都发动机公司，任工艺员、团支部书记；1991 年至 1998 年，工作于海南新能源股份有限公司，任总裁助理、办公室主任；2006 年至 2017 年任成都唐安航空工程技术有限公司监事；2004 年至 2013 年，任成都爱乐达航空设备制造有限公司执行监事；2013 年至 2015 年任成都爱乐达航空设备制造有限公司执行董事；2015 年至今任舟山添合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，范庆新先生直接、间接持有公司股份 29,080,757 股，占公司总股本的 11.90%。范庆新先生与冉光文先生、丁洪涛先生、谢鹏先生签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。范庆新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格及推荐程序符合《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。
杨有新，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991
年毕业于南京航空航天大学航空发动机总体设计专业；1991 年至 1995 年，工作于空军第一研究所发动机研究室，任工程师、总体组组长；1996 年至 1998 年，工作于原国防科工委科技部航空局，任参谋；1998 年至 2015 年，工作于原总装
备部军兵种装备部航空局，任参谋、副局长；2016 年至 2018 年 7 月，工作于军
委装备发展部科研订购局；2018 年 8 月至 2018 年 11 月，自主择业；2018 年 11
月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、总经理；2019 年 2 月至今任四川天微电子股份有限公司董事；2019 年 8 月至今任成都唐安航空制造有限责
截至本公告披露日，杨有新先生直接持有公司股份 164,531 股，占公司总股本的 0.07%。与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格及推荐程序符合《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。
冉光文，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于南京航空航天大学机械制造工程专业。1990 年至 2000 年，在成都飞机工业公司工作，先后任设计员、设计室主管；2001 年至 2003 年，任成都成飞明光机械设备厂厂长；2006 年至 2012 年，任成都唐安航空工程技术有限公司总经理；2004年至 2013年，任成都爱乐达航空设备制造有限公司执行董事、总经理；2013
年至 2015 年任成都爱乐达航空设备制造有限公司总经理，2015 年至 2018 年任
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、总经理；2018 年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司副董事长。
截至本公告披露日，冉光文先生直接、间接持有公司股份 29,762,934 股，占公司总股本的 12.18%。冉光文先生与范庆新先生、丁洪涛先生、谢鹏先生签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。冉光文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格及推荐程序符合《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。
王怀明，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博
士研究生学历。1985 年毕业于南京农业大学农业经济管理专业（本科）；1998年毕业于南京农业大学农业经济管理专业（博士）；1987 年至 2013 年任南京农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计与金融系主任，兼任江苏省会计学会常务理事、江苏省会计学会中小企业财会专业委员会副主任委员；2013 年至今任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，会计学科负责人，兼任江苏省审计学会常务理事，江苏省高级审计师评审委员会、江苏省正高级会计师评审委员会委员；2014 年至 2021 年任江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事；2014 年至 2021 年任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事；2016 年至
[2021-11-17](300696)爱乐达:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2021-080
成都爱乐达航空制造股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2021 年11 月17日召开 2021 年第一次
临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，第三届监事会第一次会议于 2021 年第一次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席
会议。本次会议由全体监事共同推举丁洪涛先生召集及主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
会议选举丁洪涛先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
2021年11月17日
[2021-11-17](300696)爱乐达:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2021-079
成都爱乐达航空制造股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2021 年11 月17日召开 2021 年第一次
临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场及通讯发出会议通知，第三届董事会第一次会议于 2021 年第一次临时股东大会后在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员等
列席会议。本次会议由全体董事共同推举范庆新先生召集及主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
会议选举范庆新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
会议选举杨有新先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
会议选举范庆新先生、王怀明先生（独立董事）、李柏林先生（独立董事）为公司第三届董事会战略委员会委员，其中范庆新先生为主任委员。战略委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
会议选举王怀明先生（独立董事）、范庆新先生、李柏林先生（独立董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王怀明先生（独立董事）为主任委员。审计委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
会议选举李柏林先生（独立董事），王怀明先生（独立董事）、范庆新先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李柏林先生（独立董事）为主任委员。薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任刘晓芬女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任陈苗女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会聘任马青凤女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会聘任魏雪松先生、李顺先生、陈苗女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
董事会聘任汪琦先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任蒋文廷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2021年11月17日
★★机构调研
调研时间:2021年08月24日
调研公司:国海证券,长江证券,海通证券,兴业证券,华泰证券,光大证券,中信建投证券,安信证券,天风证券,华泰柏瑞基金,南方基金,华夏基金,华富基金,建信基金,汇丰晋信基金,太平资管,人保资产,国信证券,南京证券,广发证券资管,华西证券,中信证券,海通资管,中航证券,信达证券,创金合信基金,北京泽铭投资,中航基金,中睿合银,南方天辰,朱雀基金,白犀资产,北京怀让资产,福建汉石投资
接待人:董事会秘书:陈苗,证券事务代表:蒋文廷
调研内容:董事会秘书陈苗做欢迎致辞和军工保密提醒，并介绍公司2021年上半年业绩及公司情况，并针对调研团队关心的问题进行作答。
公司基本情况介绍：
2021年上半年公司实现营业收入2.26亿，同比增长100.17%，环比增长8.46%；实现净利润1.075亿，同比增长89.85%，环比增长29.63%，扣非后净利润1.061亿，同比增长103.67%，环比增长30.78%。现金流方面相对去年同期也有明显改善。公司整体业绩保持了较好增长，主要受益于某军机型号订单批产放量，公司数控业务产能增加且持续释放，特种工艺业务各产线产能利用率逐步提升。
公司确定以关键重要件精密制造、特种工艺、部组件装配“三足”并重升级发展，上半年度主要开展情况，如下：
1、数控精密加工：生产管理方面，公司重点依然是强化关键、重要、复杂零件精密制造能力，推进小批量柔性化产线投产运行，从产品制造效率，稳定质量合格率，提高准时交付率方面夯实整体制造实力。产能建设方面，新都分/子公司数控项目设备、人员等相关准备已到位，部分设备已投产，小批量柔性化产线测试运行，陆续贡献产能；航空智能制造及系统集成中心项目已通过“航空零部件智能制造中心”子项目完成5亿元再融资，按计划推进项目施工建设，并陆续采购相关设备，为后续快速投产做好准备。业务拓展方面，公司积极对接并参与新机型产品，为未来市场需求做订单储备。
2、特种工艺：公司已开展多个军机机型热表处理业务。报告期，公司积极拓展其他机型以及民用航空和航发产品特种工艺业务，如航发科技的发动机产品，IAI民用航空产品热表处理业务，为后续特种工艺产能储备市场订单。基于相应需求，公司不断提升各产线产能利用率，增加或优化设备提升产能。
3、部件装配：公司自去年开始着力培育大部件装配能力，取得某型无人机中机身大部件业务，并承接该机型前机身、中机身和后机身三段对合业务。中机身为该机型最复杂的部件，油箱管道核心区，公司按相关计划保质推进该机型部件装配，一次性顺利通过相关试验，获得客户高度认可，这为公司后续其他机型包括军机和民机部件装配奠定了坚实基础。公司积极推进大部件全流程能力建设，包括原材料、配件或部件采购，机加组织，热表处理，最后实现大部件装配交付。数控精密加工、特种工艺到部件装配全流程整体能力上一个新台阶。
问题回答：
1、问：2021年半年度报告显示毛利率有所下降的原因？
答：公司毛利率下降主要受结算产品结构的影响，亦因数控业务批产上量有价格调整。产品上量后劳动生产率提升、工艺组织优化、相应成本摊薄，有一定规模效应。公司通过相关技术工艺优化，强化管理，提质降本增效，同时延伸航空零部件全工序业务等提升收入和利润规模。随着公司部组件装配业务全流程业务升级开展，公司将自行采购部分原材料及相关配件，以及相关配套业务组织，业务模式变化亦将影响公司毛利率水平，但收入和利润规模将有相应提升。
2、问：公司成本构成主要有哪些？分别的占比是多少？
答：公司营业成本主要为制造费用（主要为设备折旧）、人工、原材料(辅料)，分别占比约为43%、40%、17%。
3、问：2021年上半年现金流有大幅改善，请问这种改善是阶段性的还是可以持续的？是不是下游客户在付款条件方面有一些实质性的变化？
答：2021年的现金流相较2020年有明显改善的，从回款进度看有明显加快，原来回款时间一般为6-12个月，2021年上半年回款时间一般为3-6个月。客户加快产品交付进度，付款进度上也有明显改善，我们预测现金流改善是可持续的。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-05-16 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.65 成交量:900.00万股 成交金额:27173.00万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业｜1762.49 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业｜1001.46 ｜6.69 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司厦门分公司 ｜623.63 ｜1.80 ｜
｜华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业｜521.72 ｜1.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司海门长江南路证券营｜395.56 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中国银河证券股份有限公司成都建设路证券｜3.54 ｜427.18 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京光明路证券营业｜1.56 ｜348.41 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司重庆南坪西路证｜-- ｜242.52 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜238.85 ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜182.08 ｜238.41 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
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