300596利安隆最新消息公告-300596最新公司消息
≈≈利安隆300596≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年02月28日
2)02月28日(300596)利安隆:关于召开2021年年度股东大会的通知(详见后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本20501万股为基数,每10股派3.06元 预案公告日:
2022-02-28;
2)2021年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行,预计募集资金：41700.00万元; 方案进度:2021年
09月23日公布发审委通过 发行对象:不超过35名特定对象
2)2020年拟非公开发行股份数量:1487.22万股; 发行价格：28.045元/股;
预计募集资金：41709.10万元; 方案进度:2021年09月23日公布发审委通
过 发行对象:韩谦、禹培根、禹虎背、韩光剑、曹建影、赵敬涛、赵敬
丹、贾桂新、赵铁军、宋允前、李洪涛、李铁宁、刘明、赵祎、阮寿国
、吴亚文、袁幽、甘淼、刘颖、高兰春、于广、王雪、王立国、张士卿
、曹娥、曹宇、于明洋、赵虹、周丽红、朱汉昌、阎利芳、刘珊珊、高
彤、郝蕊、陈桂香、韩静然、徐春光、叶雪梅、许丹、张永、孟庆萍、
张宏光、关新军、赵晓刚、阎佳楠
机构调研:1)2022年01月05日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:41759.47万 同比增:42.53% 营业收入:34.45亿 同比增:38.74%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 2.0369│ 1.4621│ 0.9089│ 0.4409│ 1.4300
每股净资产 │ 12.2961│ 11.7409│ 11.1900│ 10.9524│ 10.5137
每股资本公积金 │ 4.4638│ 4.4638│ 4.4638│ 4.4638│ 4.4638
每股未分配利润 │ 6.5609│ 6.0438│ 5.4905│ 5.2376│ 4.7967
加权净资产收益率│ 17.8600│ 13.1300│ 8.3200│ 4.1100│ 14.3900
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 2.0369│ 1.4621│ 0.9089│ 0.4409│ 1.4292
每股净资产 │ 12.2961│ 11.7409│ 11.1900│ 10.9524│ 10.5137
每股资本公积金 │ 4.4638│ 4.4638│ 4.4638│ 4.4638│ 4.4638
每股未分配利润 │ 6.5609│ 6.0438│ 5.4905│ 5.2376│ 4.7967
摊薄净资产收益率│ 16.5658│ 12.4533│ 8.1220│ 4.0260│ 13.5933
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A 股简称:利安隆 代码:300596 │总股本(万):20501.04 │法人:李海平
上市日期:2017-01-19 发行价:11.29│A 股 (万):18562.73 │总经理:孙春光
主承销商:华西证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1938.31│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:022-83718775 董秘:谢金桃 │主营范围:高分子材料抗老化化学助剂的研发
│、生产、销售及相关服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 2.0369│ 1.4621│ 0.9089│ 0.4409
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2020年 │ 1.4300│ 1.0406│ 0.6600│ 0.3087
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2019年 │ 1.3800│ 1.1800│ 0.6974│ 0.2953
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2018年 │ 1.0700│ 0.8228│ 0.4790│ 0.2953
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2017年 │ 0.7400│ 0.5286│ 0.3285│ 0.3285
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[2022-02-28](300596)利安隆:关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-018
天津利安隆新材料股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021 年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第三届董事会第二十七次会议审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2022年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 21 日 09:15 至 2022
年 3 月 21 日 15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议的在会议现场表决；不出席现场会议的股东，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。
6. 股权登记日：2022 年 3 月 15 日（星期二）。
7. 会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2022 年 3 月 15 日（星期二）15:00 深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8. 现场会议地点：
天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有限公司 1
号会议室。
二、 会议审议事项
1. 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
3. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
5. 审议《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》
6. 审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
7. 审议《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
8. 审议《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》
9. 审议《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》
10. 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
11. 审议《关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）的议案》
另外，公司独立董事将在本次会议上对 2021 年度的履职情况进行述职。
上述议案均已在公司第三届董事会第二十七次及第三届监事会第二十四次
会议上审议通过，公司已于 2022 年 2 月 28 日将相关公告披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、 议案编码
备注：该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 审议《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》 √
审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理
6.00 √
的议案》
审议《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务
7.00 √
的议案》
8.00 审议《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》 √
审议《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金
9.00 √
的议案》
10.00 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
11.00 审议《关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）的议案》
四、 会议登记等事项
1. 自然人股东须持①本人身份证、②证券账户卡、③持股证明、④正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席的，应持①被委托人身份证、②授权委托书（见附件三，自然人股东委托代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证）、③委托人身份证、④持股证明、⑤股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持①营业执照复印件（盖公章）、②证券账户卡复印件（盖公章）、③法定代表人身份证明、④持股凭证、⑤正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。
法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持①代理人身份证、②营业执照复印件（盖公章）、③委托人证券账户卡复印件（盖公章）、④授权委托书（见附件三）、⑤持股凭证、⑥正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。
2. 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为
准，不得迟于 2022 年 2 月 18 日 16:00 送达），不接受电话登记。
3. 现场登记时间：2022 年 3 月 21 日 9:00-12:00，13:00-14:00。
4. 现场登记及信函邮寄地点：
天津利安隆新材料股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，
通讯地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层，邮编：300384，传真：
022-83718815。
5. 注意事项：
（1）以上证明文件办理参会登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）本次股东大会为期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
6. 会议联系方式：
电话：022-83718775
传真：022-83718815
地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有限
公司证券部
邮编：300384
联系人：刘佳
电子邮箱：sec@rianlon.com
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 备查文件
1.《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；2.《天津利安隆新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1. 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“350596”投票简称为“安隆投票”。
2. 填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 3 月 21 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 21 日（现场股东大会当
日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 21 日（现场股东大会当日）下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
自然人股东姓名 身份证号码
法人股东名称 营业执照号码
股东账户 持股数量
联系电话
[2022-02-28](300596)利安隆:关于全资子公司2019年-2021年三年业绩对赌完成的公告
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-016
天津利安隆新材料股份有限公司
关于全资子公司 2019-2021 三年业绩对赌完成的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产标的公司利安隆凯亚（河北）新材料有限公司 2019-2021 三年业绩对赌已全部完成。
一、 股权收购情况概述
（一）标的情况
名称：利安隆凯亚（河北）新材料有限公司（原名：衡水凯亚化工有限公司）
统一社会信用代码：911311017913820594
注册资本：3600 万元人民币
成立日期：2006 年 08 月 18 日
法定代表人：刘荣新
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：河北省武邑县苏正冀衡路 9 号
经营范围：其他合成材料制造。生产、销售：氢气（200 万 m3/a）；光稳定剂及中间体、阻聚剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、癸二胺、尼龙 1010、尼龙 1012、尼龙盐、化工产品（不含危险、剧毒、易制毒、监控化学品）及其进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品除外）（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）收购方案
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 23 日召开
的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》，同意公司以发行有限售条件流通股 25,010,420 股购买韩厚义、韩伯睿、王志奎、梁玉生持有的衡水凯亚化工有限公司（现已更名为“利安隆凯亚（河北）新材料有限公司）100%股权。标的资产交易总价由公司向交易对方发行股份的方式支付。经公司与
交易对方共同协商，确定标的资产的交易价格为 60,000 万元。
二、 业绩承诺内容
利安隆凯亚原股东韩厚义、韩伯睿、王志奎和梁玉生承诺 2019 年、2020 年、2021
年利安隆凯亚合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于
人民币 5,000.00 万元、6,000.00 万元和 7,000.00 万元。若无法于预期期间完成本次
发行股份购买资产交易，则盈利承诺年度相应顺延，对应顺延年度的承诺净利润应不低于标的资产的《资产评估报告》中确定的各年度盈利预测数。
三、 业绩承诺完成情况
公司聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对利安隆凯亚进行了审计业务，具体情况如下：
致同会计师对利安隆凯亚 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了致同专字（2020）第 110ZA4139 号审计报告，利安隆凯亚 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 11,761.49 万元，完成 2019 年业绩承诺。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对利安隆凯亚 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了天职业字[2021]6082 号专项审计报告，利安隆凯亚 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 15,058.93 万元，2020 年度业绩承诺已实现。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对利安隆凯亚 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了天职业字[2022]5566 号专项审计报告，利安隆凯亚 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 19,140.26 万元，2021 年度业绩承诺已实现。
四、 备查文件
1、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试报告》；
2、天职国际出具的《关于天津利安隆新材料股份有限公司业绩承诺实现情况的
专项审核报告》；
3、沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于利安隆凯亚（河北新材料有限公
司的《评估报告》；
4、 民生证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产之2021年度业绩承诺实现
情况的核查意见。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-28](300596)利安隆:董事会决议公告
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-005
天津利安隆新材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2022年2月14日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和
方式。会议于 2022 年 2 月 25 日下午 15:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在
公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2021年工作整体情况及对2022年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事陈立功、侯为满、李红梅、何勇军向董事会提交了独立董事 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度独立董事述职报告》。
2. 审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理孙春光先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2021 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
公司监事会对此发表了核查意见，内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第三届监事会第二十四次会议事项的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入 344,463.61 万元，比上年同期增长 38.74%；
实现营业利润47,943.12万元，比上年同期增长39.80%；实现利润总额47,636.44万元，比上年同期增长 41.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,759.47万元，比上年同期增长 42.53%。董事会认为，《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司 2021 年审计报告的议案》
公司 2021 年度财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的[2022]（5555 号）审计报告。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度审计报告》。
6. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
董事会认为，基于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司按照在《未来三年股东分红回报计划（2020 年-2022 年）》，如无重大对外投资计划或者重大现金支出，年度内以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 15%。董事会一致同意《 2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年度利润分配预案为：以总股本
205,010,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.06 元（含税），
合计派发现金股利 62,733,188.52 元（含税），不送红股，公司剩余未分配利润结转以后年度。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。公司根据财政部、证监会、审计署等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）等相关法律、法规和规章制度以及《公司章程》的要求，公司审计部对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，为进一步提高公司内部控制和公司治理水平，依据相
关文件要求对现有的内控制度进行了认真梳理，编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司
于 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于第三届监事会第二十四次会议事项的核查意见》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有限公司内部控制审计报告》。
8. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李海平先生回避表决。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明》。
公司独立董事对本议案已发表了专项意见和独立意见，内容详见公司于
2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》。
9. 审议通过了《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》
董事会同意，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币500,000 万元（含 500,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目
贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金、股权的质押等。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；授信期限内，授信额度可循环使用。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2022 年度申请银行授信的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
董事会认为，为提高资金利用效率，增加公司收益，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。
公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外
汇掉期、利率互换或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇衍
[2022-02-28](300596)利安隆:关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的公告
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-017
天津利安隆新材料股份有限公司
关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 控股股东参与投资设立产业基金情况
1、天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”或“公司”）于近日接到公司控股股东天津利安隆科技集团有限公司（以下简称“利安隆集团”）的通知，为协助公司实现“打造全球领先的精细化工平台型公司”的发展蓝图，涵养公司在医美、医药等生命科学领域和其他领域的相关产业发展机会，为公司获得优质企业并购机会、优质团队投资机会，降低公司因直接介入新业务投资和产业并购整合可能面临的风险，利安隆集团参与投资天津海旺海河新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海旺海河基金”、“产业基金”），共同投资人还包括天津市海河产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海河基金”），以及其他产业投资人。各合伙人共同委托北京米度私募基金管理有限公司（以下简称“北京米度”）作为海旺海河基金管理人，北京米度与公司不存在关联关系。
2、本次公司控股股东参与投资设立产业基金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。目前海旺海河基金的出资人除利安隆集团之外，均为与公司不存在关联关系的第三方。公司其余持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与产业基金份额认购，以及在产业基金中任职的情况。
二、 产业基金的基本情况
1、产业基金工商登记基本情况
名称：天津海旺海河新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120193MA07HHMY08
类型：有限合伙企业
成立日期：二 0 二一年十二月三十日
主要经营场所：天津滨海高新区华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 B 座
301 室(入驻华信(天津)商务秘书有限公司托管第 57 号)
执行事务合伙人：天津利海基金管理合伙企业（有限合伙）
合伙期限：2021 年 12 月 30 日至 2031 年 12 月 29 日
经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、 同业竞争情况及解决措施
（一）本次投资涉及的同业竞争情况
利安隆控股股东及实际控制人曾出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“在李海平、利安隆集团、利安隆国际及李海平三代以内直系、旁系亲属拥有发行人实际控制权期间，李海平、利安隆集团、利安隆国际及其附属公司或者附属企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与发行人产品相同、相似或可以取代发行人产品的业务活动。凡李海平、利安隆集团、利安隆国际及其附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，李海平、利安隆集团、利安隆国际将立即通知股份公司，将上述商业机会完整让予发行人。”
鉴于控股股东参与投资的产业基金投资项目的开展会对利安隆及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成潜在竞争，该事项尚需提请利安隆董事会和股东大会审议。
（二）控股股东将采取措施解决同业竞争
考虑到未来该产业投资基金投资标的项目可能形成与上市公司阶段性同业竞争的情况。为有效解决同业竞争，控股股东利安隆集团就本次投资事项出具了《关于解决未来同业竞争的承诺函》，具体如下：
1、针对该产业投资基金投资标的项目完成后可能存在的与上市公司阶段性同业竞争的情况，利安隆集团根据现行法律法规和相关政策的要求，以上市公司认可且符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则解决同业竞争问题，具体解决同
业竞争的方式如下：
（1）在与上市公司形成同业竞争（或潜在同业竞争）情形时，通过签署委 托协议的方式，利安隆集团将对该标的项目投资行为产生的表决权及日常经营管 理权（若有）委托上市公司行使。
（2）同等条件下，上市公司有优先购买权，待产业投资基金标的项目不确 定性风险消除，根据届时的具体情况能够满足上市公司投资和业务发展需求的， 则可以由上市公司以法律法规允许的方式优先收购该标的项目；若该标的项目的 不确定性风险未能消除，或者不确定性风险虽然消除，但根据届时的具体情况不 能满足上市公司投资和业务发展需求的，则利安隆集团将通过转让业务或资产剥 离等法律法规允许的方式消除利安隆集团与上市公司之间存在的同业竞争情形。
（3）根据上市公司投资和业务发展需要，利安隆集团承诺以不高于资产评 估价值的价格积极推进标的项目优先转让给上市公司。
（4）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。
2、利安隆集团在产业投资基金投资标的项目与上市公司存在同业竞争（或潜在同业竞争）期间，将采取法律法规允许的适当方式确保不会对上市公司造成重大不利影响。
3、利安隆集团保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制 度的规定，不利用上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害上市公司 其他股东的权益。
4、在利安隆集团拥有上市公司控制权期间，上述承诺均有效。如出现违背 上述承诺情形而导致上市公司权益受损的情形，利安隆集团愿意承担相应的损害 赔偿责任。
四、 该事项履行的审议程序
2022 年 2 月 25 日，利安隆第三届董事会第二十七次会议已审议通过该议案，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》7.4.8 规定，董事会审议本议案时，关联董事李海平先生回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次事项已取得独立董事的同意并发表了如下独立意见：
上市公司控股股东参与投资设立产业投资基金是基于对公司所投向行业前 景的看好，为公司获得优质企业并购机会、优质团队投资机会，降低公司因直接
介入新业务投资和产业并购整合可能面临的风险，而且投资的范围与公司的主营业务存在协调关系，是促进公司外延式发展的重要举措。不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。我们对该议案无异议，同意将该议案提交股东大会审议。
五、 本次投资事项涉及的阶段性同业竞争情形不会对上市公司造成重大不利
影响
上市公司控股股东参与投资设立产业投资基金是基于对公司所投向行业前景的看好，为公司获得优质企业并购机会、优质团队投资机会，降低公司因直接介入新业务投资和产业并购整合可能面临的风险，且承诺以不高于资产评估价值的价格积极推进标的项目优先转让给上市公司。本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，控股股东利安隆集团出具《关于解决未来同业竞争的承诺函》，最大限度消除可能构成的阶段性同业竞争，不会损害上市公司其他股东尤其是中小股东利益，不会对上市公司造成重大不利影响。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、控股股东签署的《关于解决未来同业竞争的承诺函》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-28](300596)利安隆:监事会决议公告
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-006
天津利安隆新材料股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议于 2022 年 2 月 14 日以电话及电子邮件方式发出通知，于 2022 年 2 月
25 日下午 13：00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议由监事会主席庞慧敏女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第三届监事会第二十四次会议事项的核查意见》。
3. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司 2021 年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2021 年审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
监事会认为，董事会拟订的《公司 2021 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度利润分配预案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年年度内部控制自我评价报告》。
对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第三届监事会第
二十四次会议事项的核查意见》。
6. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明》。
7. 审议通过了《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》
监事会认为，公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司向银行申请不超过等值人民币 500,000 万元的综合授信额度；授信期限为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算；授信期限内，授信额度可循环使用。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2022 年度申请银行授信的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司在保证公司正常经营及资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过 40,000 万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金使用效率。因此同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为：公司及子公司在保证公司正常经营及资金安全的前提下，为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。可以开展不超过人民币20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。业务使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动使用。公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、《外汇衍生品交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过了《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》
监事会认为：为协助公司实现“打造全球领先的精细化工平台型公司”的发展蓝图，涵养公司在医美、医药等生命科学领域和其他领域的相关产业发展机会，为公司获得优质企业并购机会、优质团队投资机会，降低公司因直接介入新业务投资和产业并购整合可能面临的风险，利安隆集团参与投资设立产业投资基金。
“在李海平、利安隆集团、利安隆国际及李海平三代以内直系、旁系亲属拥有发行人实际控制权期间，李海平、利安隆集团、利安隆国际及其附属公司或者附属企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合
资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与发行人产品相同、相似或可以取代发行人产品的业务活动。凡李海平、利安隆集团、利安隆国际及其附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，李海平、利安隆集团、利安隆国际将立即通知股份公司，将上述商业机会完整让予发行人。”
鉴于控股股东参与投资的产业基金投资项目的开展会对利安隆及其控制的 子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成潜在竞争。控股股东已签署 《关于解决未来同业竞争的承诺函》，以有效解决同业竞争的情况。监事会认为， 该事项为公司正常生产经营和业务发展所需，遵循市场化原则进行，该决策程 序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，没有违反公开、公平、公正 的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为， 监事会审议通过该议案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
12. 审议通过了《关于<发行股份购买资产交易标的之业绩承诺期满减值测试报告>的议案》
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试审核报告》（天职业字（2022）5888 号），及沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估报告》（沃克森国际评报字(2022)第 0117 号），截至 2021 年12 月 31 日，利安隆凯亚（河北）新材料有限公司 100%股东权益对应的评估结果为60,683.47万元，与发行股份购买资产交易的标的资产价格60,000万元相比，没有发生减值。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，监事会审议通过该议案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于2022年2月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试审核报告》。
13. 审议通过了《关于批准与本次交易相关的备考财务报表审阅报告、资产评估报告的议
[2022-02-28](300596)利安隆:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请恢复审核的公告
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-019
天津利安隆新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请
恢复审核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司（以下简称“标的公司”）92.2109%的股权，同时公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
2021 年 12 月 31 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中
止审核通知：“天津利安隆新材料股份有限公司因重组申请文件中记载的财报资料及评估资料已过有效期需要补充提交，按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本所对其中止审核”。具体内容详见公司于 2022 年 1 月4 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于公司对本次重组申请文件中记载的财报资料及评估资料进行更新，公司拟向深交所提交恢复审核申请。
公司本次交易事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-28](300596)利安隆:关于举行2021年度网上业绩说明会的公告
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-017
天津利安隆新材料股份有限公司
关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年年度报告及
其摘要》于 2022 年 2 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。
公司定于 2022 年 3 月 11 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2021
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-28](300596)利安隆:关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2021-014
天津利安隆新材料股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划展期公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日
召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期展期不超过 12 个月，现将有关情况公告如下：
一、 公司第二期员工持股计划基本情况
天津利安隆新材料股份有限公司于2020年3月23日召开了第三届董事会第
十三次会议、2020 年 5 月 15 日召开了 2019 年年度股东大会审议通过了《关于<
天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。
2020 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于<天
津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》及《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》，对员工持股计划的相关要素进行了调整。具体内容详见公司于2020年10月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2020 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于第二期员工持股计划
购买完成的公告》，公司 2020 年员工持股计划通过大宗交易和市场竞价的方式累
计买入公司股票 5,066,828 股，占公司总股本 205,010,420 股的 2.47%，成交金
额为 191,952,161.37 元，成交均价 37.88 元/股。
公司于 2021 年 5 月 21 日实施 2020 年度利润分配方案，本次员工持股计划
获得派送现金红利为人民币 1,089,368.02 元（含税），持股数量未发生变更。
截止本公告日，第二期员工持股计划已通过集中竞价交易方式累计减持公司股票 2,412,340 股，占公司总股本的 1.18%。第二期员工持股计划持有公司股票5,066,828 股，占公司总股本的 2.47%。
二、 公司第二期员工持股计划展期情况
鉴于公司第二期员工持股计划存续期至 2022 年 5 月 14 日，基于对公司未来
发展的信心同时最大程度地保障各持有人利益，公司根据《天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定和 2019 年年度股东大会的授权，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，公司第二期员工持股计划实施展期，存续期在原定到期日的基础上延长至 2023年 5 月 14 日。
三、 第二期员工持股计划存续期展期履行的程序
公司第二期员工持股计划持有人会议于2022年2月24日以现场和通讯表决的方式召开，本次展期事项获得出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意。该事项经第二期员工持股持有人会议审议通过。
2022 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司
第二期员工持股计划存续期展期的议案》，关联董事对相关议案进行回避表决，独立董事对展期事项出具了独立意见。
四、 备查文件
1、 天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议;
2、 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、 第二期员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议决议。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-28](300596)利安隆:关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-013
天津利安隆新材料股份有限公司
关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日
召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易目的
为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。
（二）额度及期限
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）交易业务品种
公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。
（四）交易对手方
公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不存在关联关系。
（五）决策及实施
本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。在规定额度范围内，授权公司管理层签署相关文件，由公司投融资部负责组织实施和管理。
二、风险分析、风险控制措施
（一）风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：业务部门根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。
2、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司投融资部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性由公司审计监察部门进行日常监督。
三、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》以及《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司监事会认为公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，该事项决议和审议程序合法合规。同意公司开展外汇衍生品交易业务。
（三）独立董事意见
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，且公司内部已建立了相应的监控机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展外汇衍生品交易业务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-28](300596)利安隆:关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-011
天津利安隆新材料股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日
召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）选择产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
（四）决策及实施
本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。在规定额度范围内，授权公司管理层签署相关文件，由公司投融资
部负责组织实施和管理。
二、风险分析、风险控制措施
（一）风险分析
1、虽然选择产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的低风险理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
三、对公司的影响
公司及子公司在保证正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司及子公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，同意公司及子公司使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金使用效率。因此同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司及子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月05日
调研公司:东北证券,招商证券,上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）
接待人:证券部经理、证券事务代表:刘佳,董事、财务总监、董事会秘书:谢金桃,证券事务专员:李喆敏
调研内容:一、公司情况介绍：
公司是全球领先的高分子材料抗老化助剂产品和技术的供应商，主营产品有抗氧化剂、光稳定剂、整体解决方案U-pack产品。公司下游应用广泛，可概括为空气之中、阳光之下、概莫例外。公司是天津大学化工学院教师创业，深耕高分子材料领域20余年，凭借对行业的深刻理解、强大的研发能力和丰富的项目开发经验，已成为全球仅有的两家全系列产品的供应商之一。2011年-2020年期间公司营收复合增长率28.4%，归母净利润复合增长率35%。公司60%以上的营收占比来自于全球主要高分子材料公司。公司第一生命曲线为高分子材料抗老化助剂，第二生命曲线为润滑油添加剂，第三生命曲线为生命科学领域。为此，公司已清晰的规划了第一生命曲线的2.0战略；在原有的润滑油添加剂单剂业务基础上，打造第二生命曲线，启动并购国内润滑油添加剂第一梯队公司锦州康泰；依托天津大学的优质项目摇篮，公司投入生命科学领域早期的项目研发及产业化，为第三生命曲线储备项目。
二、问答环节
1、问：请介绍公司目前总体产能情况。
答：公司目前有7.5万吨已投产产能，其中抗氧化剂3.5万吨，光稳定剂4万吨；此外，6万吨抗氧化剂即将在2022年1月份试生产。
2、问：利安隆下游客户行业的年增幅仅有4%左右，公司业务增幅能连续多年增幅大于下游行业增幅的原因？
答：一是公司是全产品线、全球区域布局，做到这样布局的同行业只有BASF和利安隆，因此深受下游客户的欢迎。二是高分子材料发展很快，特别是当前的中国发展、未来南亚的发展，都在利安隆的优势区域，这些行业发展带来了市场增量。目前还有很多材料功能化不够，抗老化助剂的市场渗透率有提升空间，随着制造业的升级会有很多存量市场被挖掘。
3、问：公司2.0战略规划的落地途径是怎样的？
答：公司2.0战略规划目标2023年抗老化产品销售收入50亿元，2028年实现100亿元，为此，公司已经做了充分的以目前现有生产基地扩充产能的产能建设、人才梯队储备和培训、提前针对新建产能进行市场开拓的准备。
4、问：公司分散设立6个生产基地的原因是什么？
答：第一，打造每个产品双基地生产的理念，确保实现向客户稳定供应产品。第二，贴近能源。第三，覆盖不同区域客户。
5、问：并购康泰股份的进展如何？
答：标的公司评估报告的评估基准日为2020年12月31日，评估资料有效期截止日为2021年12月31日。由于本次重组申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，公司及各中介机构正在全力推进报告进度。
6、问：公司打造三条生命曲线，内生动力是什么？
答：第一，公司的创业团队是天津大学教师背景，拥有持续扩品能力、项目资源以及人才引进的广阔路径。第二，经过近30年的创业历程，管理层积累了丰富的研发项目产业化的经验，实现了资源和产业化的双驱动。第三，公司有意愿保持过往十余年的业绩增长率，并为此不断孵化新的产业领域。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-03-02 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.40 成交量:1128.00万股 成交金额:40629.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1422.36 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1069.30 ｜-- ｜
｜深股通专用 ｜897.85 ｜768.50 ｜
｜长城证券股份有限公司北京知春路证券营业｜871.78 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜733.92 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜5056.07 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1579.27 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1532.93 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1439.54 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1438.88 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-10｜33.10 ｜50.00 ｜1655.00 ｜机构专用 ｜国金证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南京江东｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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