300260新莱应材最新消息公告-300260最新公司消息
≈≈新莱应材300260≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润16600.00万元至18500.0万元,增长幅度为101.05
%至124.06% (公告日期：2022-01-25)
3)02月25日(300260)新莱应材:关于召开2022年第二次临时股东大会的通
知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本22656万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
机构调研:1)2022年02月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:12059.36万 同比增:92.44% 营业收入:14.78亿 同比增:50.83%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5323│ 0.3000│ 0.1414│ 0.4100│ 0.2766
每股净资产 │ 5.3816│ 5.1500│ 5.0486│ 4.8980│ 4.8551
每股资本公积金 │ 2.4630│ 2.4630│ 2.4630│ 2.4630│ 2.5910
每股未分配利润 │ 1.7911│ 1.5603│ 1.4384│ 1.3106│ 1.3163
加权净资产收益率│ 17.8500│ 5.9400│ 2.8500│ 8.4300│ 7.5200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5323│ 0.2996│ 0.1414│ 0.3644│ 0.2766
每股净资产 │ 5.3816│ 5.1500│ 5.0486│ 4.8980│ 4.8551
每股资本公积金 │ 2.4630│ 2.4630│ 2.4630│ 2.4630│ 2.4632
每股未分配利润 │ 1.7911│ 1.5603│ 1.4384│ 1.3106│ 1.2514
摊薄净资产收益率│ 9.8907│ 5.8183│ 2.8007│ 7.4407│ 5.6970
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A 股简称:新莱应材 代码:300260 │总股本(万):22655.93 │法人:李水波
上市日期:2011-09-06 发行价:27 │A 股 (万):15090.65 │总经理:李水波
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):7565.28│行业:通用设备制造业
电话:0512-57871991 董秘:朱孟勇│主营范围:以高纯不锈钢为母材之高洁净应用
│材料研发、生产与销售,,主营产品为真空室
│(腔体)、泵、阀、法兰、管道和管件等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5323│ 0.3000│ 0.1414
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2020年 │ 0.4100│ 0.2766│ 0.1700│ 0.0500
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2019年 │ 0.3100│ 0.2455│ 0.1510│ 0.0600
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2018年 │ 0.1900│ 0.1640│ 0.1090│ 0.0280
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2017年 │ 0.1100│ 0.0730│ 0.0619│ 0.0619
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[2022-02-25](300260)新莱应材:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2022-012
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。
2、现场参会的人员，请携带身份证原件等相关原件证明材料，主动配合公司做好个人信息登记、出示有效健康码、体温检测等防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新莱应材”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的
议案》，定于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议第五届
董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议提交的相关议案。现就相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议决定于2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年3月15日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年3月15日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 3 月 8 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2022年3月8日（星期二）15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室
二、本次股东大会审议的事项
1、审议《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 25 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的公告》相关公告或文件。
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于公司为全资子公司及其下属子公
1.00 √
司银行综合授信提供担保的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委
托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在2022年3月8日下午17:00点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215331），不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。
2、现场登记时间：2022年3月15日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。
3、现场登记地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司，董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股 东身份证复印件、股东授权委托书原件；
（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、股东大会投票方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件1）
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第二次有效投票结果为准。
6、会议联系方式
（1）联系地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司，董事会办公室。
（2）联系人：朱孟勇 王梦蝶
（3）联系电话：0512-87881808
（4）传真：0512-57871472
（5）邮箱：zhumengyong@kinglai.com.cn
7、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议。
七、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《2022年第二次临时股东大会授权委托书》
3、《股东参会登记表》
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350260；投票简称：新莱投票
2、议案设置及意见表决
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于公司为全资子公司及其下属子公司银
1.00 √
行综合授信提供担保的议案》
（1）议案设置
（2）填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 15 日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
滋委托 先生/女士代表本公司（人）出席昆山新莱洁净应用
材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
《关于公司为全资子公司及
[2022-02-25](300260)新莱应材:关于第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2022-009
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2022年2月24日上午10:00以通讯和现场的方式召开，会议通知已于2022年2月17日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司(包含其下属子公司山东碧海机械科技有限公司和碧海包装(淮安)有限公司)为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务提供连带责任保证。担保额度自公司股东大会审议批准之日起，根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。具体申请担保的银行名称及担保金额如下：
序号 申请担保银行名称 担保金额（人民币：万元） 备注
1 企业银行(中国)有限公司青岛分行 3,500.00 山东碧海包装材料有限公司
2 中国工商银行股份有限公司莒南支行 3,000.00 山东碧海机械科技有限公司
3 日照银行股份有限公司临沂莒南支行 16,000.00 山东碧海包装材料有限公司
4 齐鲁银行股份有限公司临沂莒南支行 8,000.00 山东碧海包装材料有限公司
5 中国光大银行股份有限公司临沂分行 3,000.00 山东碧海包装材料有限公司
6 中国农业银行股份有限公司昆山分行 5,000.00 碧海包装(淮安)有限公司
7 中国工商银行股份有限公司昆山分行 3,000.00 碧海包装(淮安)有限公司
8 中国建设银行股份有限公司昆山分行 3,000,00 碧海包装(淮安)有限公司
合计 44,500.00
《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-011）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
经董事会研究，公司决定于2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-25](300260)新莱应材:关于第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2022-010
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2022年2月24日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年2月17日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席郭兴云先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司(包含其下属子公司山东碧海机械科技有限公司和碧海包装(淮安)有限公司)为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务提供连带责任保证。担保额度自公司股东大会审议批准之日起，根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。具体申请担保的银行名称及担保金额如下：
序号 申请担保银行名称 担保金额（人民币：万元） 备注
1 企业银行(中国)有限公司青岛分行 3,500.00 山东碧海包装材料有限公司
2 中国工商银行股份有限公司莒南支行 3,000.00 山东碧海机械科技有限公司
3 日照银行股份有限公司临沂莒南支行 16,000.00 山东碧海包装材料有限公司
4 齐鲁银行股份有限公司临沂莒南支行 8,000.00 山东碧海包装材料有限公司
5 中国光大银行股份有限公司临沂分行 3,000.00 山东碧海包装材料有限公司
6 中国农业银行股份有限公司昆山分行 5,000.00 碧海包装(淮安)有限公司
7 中国工商银行股份有限公司昆山分行 3,000.00 碧海包装(淮安)有限公司
8 中国建设银行股份有限公司昆山分行 3,000,00 碧海包装(淮安)有限公司
合计 44,500.00
《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-011）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
表决结果：审议通过。
该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-25](300260)新莱应材:关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的公告
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2022-011
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司(包含其下属子公司山东碧海机械科技有限公司和碧海包装(淮安)有限公司)为满足生产经营需要，分别向企业银行(中国)有限公司青岛分行申请人民币3,500.00万元、中国工商银行股份有限公司莒南支行申请人民币3,000.00万元、日照银行股份有限公司临沂莒南支行申请人民币16,000.00万元、齐鲁银行股份有限公司临沂莒南支行申请人民币8,000.00万元、中国光大银行股份有限公司临沂分行申请人民币3,000.00万元、中国农业银行股份有限公司昆山分行申请人民币5,000.00万元、中国工商银行股份有限公司昆山分行申请人民币3,000.00的综合授信额度，中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币3,000.00的综合授信额度，合计不超过人民币44,500.00万元。公司将为其向上述银行的综合授信业务提供连带责任保证。担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起，根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
公司为全资子公司山东碧海包装材料有限公司(包含其下属子公司山东碧海机械科技有限公司和碧海包装(淮安)有限公司)本次的授信提供连带责任保证。公司于2022年2月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司及其下属子公司综合授信提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次对外担保事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
（一）山东碧海包装材料有限公司
1、基本情况
被担保人名称：山东碧海包装材料有限公司
注册地址：莒南经济开发区
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2008年9月10日
法定代表人：厉善君
注册资本：21,550万元人民币
经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品用塑料包装容器工具制品销售;包装专用设备销售;机械设备销售;电子专用设备销售;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;机械设备租赁;产业用纺织制成品销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、主要财务指标
山东碧海包装材料有限公司最近两年的的主要财务信息如下：
单位：人民币元
财务指标 2020年度 2021年前三季度
资产总额 853,745,417.80 776,934,316.48
负债总额 467,338,830.83 446,105,556.33
净资产 386,406,586.97 330,828,760.15
营业收入 665,683,756.28 687,340,333.12
净利润 55,577,826.82 46,718,145.31
（注： 2020年度数据已经审计，2021年度前三季度数据未经审计）
3、股权结构
山东碧海包装材料有限公司为公司全资子公司，本次担保前后公司均持有其100%股权。
4、经中国执行信息公开网查询，被担保人山东碧海包装材料有限公司非失
1、基本情况
被担保人名称：山东碧海机械科技有限公司
注册地址：山东省临沂市莒南县城西五路000349号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2014年12月26日
法定代表人：厉善红
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：研制、开发新技术、新材料;生产销售:水处理设备,饮料设备,灌装设备,空气净化器,杀菌设备,医用劳保口罩机系列,电机、电气设备及其零件;设备租赁(以上经营项目国家禁止的除外;需经许可生产经营的须凭许可证生产经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、主要财务指标
山东碧海机械科技有限公司最近两年的的主要财务信息如下：
单位：人民币元
财务指标 2020年度 2021年前三季度
资产总额 225,727,030.43 356,779,561.74
负债总额 110,881,555.52 229,455,386.35
净资产 114,845,474.91 127,324,175.39
营业收入 118,104,456.21 124,249,137.30
净利润 10,199,316.95 12,478,700.48
（注： 2020年度数据已经审计，2021年度前三季度数据未经审计）
3、股权结构：山东碧海机械科技有限公司为公司全资孙公司。
4、经中国执行信息公开网查询，被担保人山东碧海机械科技有限公司非失信被执行人。
（三）碧海包装(淮安)有限公司
1、基本情况
被担保人名称：碧海包装(淮安)有限公司
注册地址：淮安市淮安区经济开发区华西路60号301室
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2022年2月8日
法定代表人：厉善红
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:包装服务;包装专用设备制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;包装专用设备销售;机械设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;专业设计服务;工业设计服务;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、主要财务指标：碧海包装(淮安)有限公司为2022年2月8日刚成立的，暂无相关财务信息。
3、股权结构：碧海包装(淮安)有限公司为公司全资孙公司。
4、经中国执行信息公开网查询，被担保人碧海包装(淮安)有限公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司；
2、债权人及担保金额明细如下：
序号 申请担保银行名称 担保金额（人民币：万元） 备注
1 企业银行(中国)有限公司青岛分行 3,500.00 山东碧海包装材料有限公司
2 中国工商银行股份有限公司莒南支行 3,000.00 山东碧海机械科技有限公司
3 日照银行股份有限公司临沂莒南支行 16,000.00 山东碧海包装材料有限公司
4 齐鲁银行股份有限公司临沂莒南支行 8,000.00 山东碧海包装材料有限公司
5 中国光大银行股份有限公司临沂分行 3,000.00 山东碧海包装材料有限公司
6 中国农业银行股份有限公司昆山分行 5,000.00 碧海包装(淮安)有限公司
7 中国工商银行股份有限公司昆山分行 3,000.00 碧海包装(淮安)有限公司
8 中国建设银行股份有限公司昆山分行 3,000,00 碧海包装(淮安)有限公司
合计 44,500.00
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定
确定。
本次担保为公司对上述子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及全资子公司及其下属子公司与授信银行协商确定。
四、董事会意见
2022年2月24日，公司第五届董事会第九次会议通过了上述议案。董事会认为，公司经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
因本次对外担保的担保金额占公司最近一期经审计净资产的39.84%，超过公司最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内担保金额占公司最近一期经审计净资产的81.91%，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元，且连续十二个月内担保金额占公司最近一期经审计总资产的39.27%，超过公司最近一期经审计总资产30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）和《公司章程》的有关规定，应当提交股东大会审议，故本次对外担保事宜尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
五、监事会意见
公司为全资子公司及其下属子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解其资金紧张的局面，该笔担保的财务风险处于公司可控制范围
[2022-01-25](300260)新莱应材:2021年度业绩预告
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2022-008
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期（2021 年 1-12 月） 上年同期
归属于上市公司 盈利： 16,600.00 万元– 18,500.00 万元
盈利： 8,256.81 万元
股东的净利润 比上年同期增长： 101.05 % - 124.06 %
扣除非经常性损 盈利： 15,600.00 万元– 17,500.00 万元
盈利： 7,060.34 万元
益后的净利润 比上年同期增长： 120.95 % - 147.86 %
注：本表格中的“万元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事
务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟
通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因是 公司销售收入保持稳定增长，具体变动主要原因如下：
1、报告期内，受益于半导体国产化趋势，公司半导体板块业务快速增长。
2、报告期内，受益于国内疫苗及医药生产厂商快速扩产，公司生物医药板块业务增长迅猛。
3、预计公司2021年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,000万元，主要系公司收到政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露，实
际数据以该报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-24]新莱应材(300260):新莱应材2021年净利同比预增101.05%-124.06%
▇证券时报
新莱应材(300260)1月24日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利1.66亿元-1.85亿元，同比增长101.05%-124.06%。报告期内，受益于半导体国产化趋势，公司半导体板块业务快速增长;受益于国内疫苗及医药生产厂商快速扩产，公司生物医药板块业务增长迅猛;预计公司2021年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1000万元，主要系公司收到政府补助。
[2022-01-18](300260)新莱应材:关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2022-007
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
公司董事翁鹏斌先生，董事李鸿庆先生，财务总监黄世华先生，副总经理张雨先生，副总经理郭志峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事翁鹏斌先生，董事李鸿庆先生，财务总监黄世华先生，副总经理张雨先生，副总经理郭志峰先生计划自本公告发布之日起十五个交易
日后的六个月内（即 2022 年 2 月 15 日至 2022 年 8 月 14 日止），以集中竞价交
易方式分别减持公司股份不超过 10,758 股、10,875 股、31,538 股、10,758 股、
7,125 股，合计不超过 71,054 股，即分别不超过公司总股本的 0.047‰、0.048‰、0.139‰、0.047‰、0.031‰，合计不超过 0.314‰，符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日收到公司董事翁鹏斌先生、董事李鸿庆先生、财务总监黄世华先生、副总经理张雨先生、副总经理郭志峰先生的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
单位： 股
股东名称 职务 无限售流 高管锁定股 持股总数 持股总数占公司
通股 当前总股本比例
翁鹏斌 董事 10,758 32,273 43,031 0.0190%
李鸿庆 董事 10,875 32,625 43,500 0.0192%
黄世华 财务总监 31,538 94,612 126,150 0.0557%
张雨 副总经理 10,758 32,273 43,031 0.0190%
郭志峰 副总经理 7,125 21,375 28,500 0.0126%
注：公司当前总股本为 226,559,307 股
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关内容
1、减持目的：自身资金需求。
2、股份来源：限制性股票股权激励及二级市场增持。
3、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
4、减持数量和比例：公司董事翁鹏斌先生，董事李鸿庆先生，财务总监黄世华先生，副总经理张雨先生，副总经理郭志峰先生计划分别减持公司股份不超
过 10,758 股、10,875 股、31,538 股、10,758 股、7,125 股，合计不超过 71,054
股，即分别不超过公司总股本的 0.047‰、0.048‰、0.139‰、0.047‰、0.031‰，合计不超过 0.314‰。
姓名 拟减持股份数量不超 拟减持股份不超过公司当前总股
过（股） 本比例
翁鹏斌 10,758 0.047‰
李鸿庆 10,875 0.048‰
黄世华 31,538 0.139‰
张雨 10,758 0.047‰
郭志峰 7,125 0.031‰
合计 71,054 0.314‰
若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对应股份数量将进行相应调整。
5、减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（起始日：
2022 年 2 月 15 日至 2022 年 8 月 14 日、窗口期不减持）。
6、减持方式：集中竞价交易方式。
（二）股东承诺与履行情况
截至本公告日，翁鹏斌先生、李鸿庆先生、黄世华先生、张雨先生、郭志峰先生不存在未履行完毕的股份增减持承诺。
三、风险提示及相关说明
1、翁鹏斌先生、李鸿庆先生、黄世华先生、张雨先生、郭志峰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。公司将关注翁鹏斌先生、李鸿庆先生、黄世华先生、张雨先生、郭志峰先生减持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
翁鹏斌先生、李鸿庆先生、黄世华先生、张雨先生、郭志峰先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-13](300260)新莱应材:关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2022-004
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流
动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过13,000万元的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：
一、可转换公司债券募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2304 号文核准，向社会
公开发行面值总额 28,000 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，发行数量 280 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 28,000万元，扣除发行费用 1,071.58 万元（含税）后，可转换公司债券募集资金净额为
人民币 26,928.42 万元。上述资金于 2019 年 12 月 25 日全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字〔2019〕000559 号《验资报告》。公司已对可转换公司债券募集资金进行了专户存储。
二、可转换公司债券募集资金的存放和前次使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立可
转换公司债券募集资金专户对全部可转换公司债券募集资金实行专户管理。本次公开发行可转换公司债券募投项目实施主体公司和保荐机构及可转换公司债券募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司已将全部可转换公司债券募集资金存放于可转换公司债券募集资金专户管理。本次公开发行可转换公司债券募集资金拟用于以下项目：
序 项目名称 预计投资总额 募集资金拟投
号 （万元） 入金额（万元）
1 应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目 36,270.00 28,000.00
合计 36,270.00 28,000.00
2020 年 1 月 6 日，经公司召开了第四届董事会第十七会议、第四届监事会
第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月。
2021年1月5日，公司已将上述闲置可转换公司债券募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。截至2021年1月5日，公司已使用可转换公司债券募集资金为3,453.87万元，可转换公司债券募集资金专户余额为23,533.80万元（含利息收入）。
2021年1月11日，经公司第五届董事会第三次会议审议，公司全体董事同意，通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金20,000万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
2022年1月5日，公司已将上述闲置可转换公司债券募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。截至2022年1月5日，公司已使用可转换公司债券募集资金为10,779.46万元，可转换公司债券募集资金专户余额为16,231.54万元
（含利息收入）。
三、本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司生产经营需要，提高闲置可转换公司债券募集资金使用效率、降低财务成本，公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金 13,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至可转换公司债券募集资金专户。
本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置可转换公司债券募集资金的使用没有与可转换公司债券募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响可转换公司债券募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变可转换公司债券募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类投资等高风险投资。
（二）使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高可转换公司债券募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币 13,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，不会影响和违背可转换公司债券募集资金投资项目的投资承诺实施计划。通过本次可转换公司债券募集资金使用预期 12 个月可为公司节约财务费用约 565.5 万元（以银行一年期贷款基准利率 4.35%测算），有
效降低了财务成本。
四、本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变可转换公司债券募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好可转换公司债券募集资金的存放、管理与使用工作。若可转换公司债券募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置可转换公司债券募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2022年1月12日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证可转换公司债券募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币13,000万元的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会审议情况
2022年1月12日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证可转换公司债券募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币13,000万元的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次监事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）独立董事意见
独立董事发表了独立意见：公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时
补充流动资金，金额不超过人民币13,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变可转换公司债券募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意公司继续使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充公司流动资金。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次将部分闲置可转换公司债券募集资金短期用于临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募可转换公司债券集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变可转换公司债券募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定；公司前次暂时补充流动资金的募集资金已按时归还，本次暂时补充流动资金的时间不超过 12 个月。 综上，保荐机构对公司本次以部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、长江证券承销保荐有限公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二○二二年一月十二日
[2022-01-13](300260)新莱应材:关于第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2022-003
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2022年1月12日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年1月2日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席郭兴云先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动
资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金13,000 万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还到可转换公司债券募集资金专用账户。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-004）以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
2. 审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》
董事会同意公司向昆山市慈善基金会捐赠现金1,250万元，用于援助昆山市陆家镇第二中学等教育医疗设施的建设。该议案具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司对外捐赠的公告》（公告编号：2022-005）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1. 第五届监事会第八次会议决议；
2. 公司与昆山市慈善基金会签订《捐赠协议书》。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-13](300260)新莱应材:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2022-006
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无变更、否决议案；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、 会议召开和出席情况
1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2021年12月21
日以公告形式发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间2022年1月12日（星期三）下午2:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月12日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022年1月12日（星期三） 9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室。
5、股权登记日：2022年1月5日（星期三）。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长李水波先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况：
本次股东大会由董事会召集，由董事长李水波先生主持。出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计7名，所持股份数为135,460,641股，占公司有表决权股份总数的59.7904%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计32名，持有公司股份数为7,864,231股，占公司有表决权股份总数的3.4712%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计39名，持有公司股份数共计143,324,872股，占公司有表决权股份总数的63.2615%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东32人（以下简称“中小投资者”），持有公司股份数共计7,864,231股，占公司有表决权股份总数的3.4712%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议共审议1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》
为满足公司未来经营发展的产能需要，公司已于2021年12月20日与江苏淮安经济开发区管理委员会签订《项目协议书》，公司拟通过在江苏淮安经济开发区设立全资子公司，投资建设“超高洁净及超高纯管路系统项目”。项目总投资约 8亿元人民币（包含流动资金），本次投资的资金通过公司自有资金或自筹方式解决。
具体内容详见公司于2021年12月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的公告》（公告编号：2021-047）。
本议案表决结果：同意 143,324,872 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 7,864,231 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,864,231 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2022年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2022年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
★★机构调研
调研时间:2022年02月14日
调研公司:长江证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,华夏基金管理有限公司,上海健顺投资管理有限公司,中金基金管理有限公司,敦和资产管理有限公司,富荣基金管理有限公司,Pleiad Investment Advisors Limited,碧云资本,惠升基金管理有限责任公司,博鸿资产,国信证券权益投资部,摩根大通证券股份有限公司(QFII)
接待人:公司董事会秘书、副总经理:朱孟勇
调研内容:1、公司业务介绍及2021年度经营情况介绍?新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售,产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域,公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等;在泛半导体领域,公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求,同时也可以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。经过二十余年的不懈努力,成为国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司,主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售,山东碧海已经拥有液态食品企业自建厂至投产的整体解决方案的能力,可以为液态食品企业提供前处理设备、灌装设备、后段包装设备、施工安装以及无菌包装材料等等在内的一体化服务。山东碧海长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造,注重于液态食品安全,是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。2021年度公司整体业务进展良好,食品板块业务保持稳健增长,生物医药板块业务受益于国内外疫苗企业的扩产增长迅速,泛半导体板块业务受益于半导体国产化进程加速,且海外子公司继上半年新冠疫情影响后恢复正常生产,整体增速迅猛。食品板块受原材料价格上涨因素导致毛利下滑严重,而生物医药板块及泛半导体板块,随着公司产能的释放,公司的毛利也随之提升,尤其在泛半导体板块,公司的高毛利产品占比也逐渐提升。公司预计2021年盈利16,600万元-18,500万元,比上年同期增长101.05%-124.06%。2、公司半导体行业的业务内容及业务模式?半导体下游客户及占比情况?目前,公司半导体行业主要涉及领域有IC、LED、LCD及光伏等。主要应用于设备端及厂务端,包括真空系统及气体传输控制系统。业务模式:设备端直接销售方式,厂务端以业主指定确认品牌,工程公司购买的方式为主。3、目前公司半导体行业相关客户及未来产能建设情况?公司半导体产品面向国内外众多客户,包括国外的美商应材、LAM、国内的北方华创、长江存储、合肥长鑫、无锡海力士、正帆科技、至纯科技、亚翔集成等知名客户。作为众多客户的合格供应商,公司产品订单充足,产能良好。当前公司半导体真空系统产品面的客户较多,未来气体系统产品将是公司重点攻克的方向,并于2019年底发行可转债募资2.8亿元加大投入半导体气体系统。4、公司半导体团队情况及半导体行业技术壁垒如何?公司拥有十多年的国际半导体超高纯应用材料厂商的代工经验,特别是2017年又引进在半导体领域有40年经验的负责人员,组建团队专注研发半导体气体系统相关的传输和控制系统所需全系列产品。半导体制程所用的气体有很强的腐蚀性,所以产品的表面耐腐蚀电解抛光(EP)处理非常重要,此技术已通过美国美商应材认证。产品生产标准要符合美国SEMI标准,产品重要检测指标都要送国外检测,检测时间相对较长。此部分产品目前全部被国外美日所垄断,产品经过客户的认证也需较长时间。半导体真空系统,给终端产品提供洁净的真空环境,产品要达到超高真空10-9Pa要求,所以产品焊接技术非常重要,公司焊接技术可以满足不同国家标准,同时此产品也经过美国美商应材的认可。公司在半导体方面在中国大陆、台湾和美国都有生产基地,可以更快的服备全球的半体导FAB厂。5、公司产品在半导体和食品两个行业的市场空间如何?根据公司经验积累,公司半导体产品使用量约占芯片厂总投入3%-5%左右,约占在半导体设备厂原材料采购额的5%-10%,半导体行业产品的对标的竞争对手以美国、日本等国家的外资企业为主,该业务产品的市场空间超过500亿人民币。食品行业公司以后大力发展碧海产品,利乐是此行业的标杆企业,根据利乐公司公开数据显示年收入1000亿人民币左右。6、公司食品行业的发展情况公司2018年通过收购山东碧海新增纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械的生产,是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。目前,山东碧海已经进入国内外一流企业的供应链,包括三元、完达山、康师傅、雀巢、麦趣尔等客户,有望凭借其技术优势以及“无菌包装材料+灌装机设备+设计工程”的交钥匙解决方案,逐步打开国产替代市场,进一步扩大市场份额。未来国内一线品牌客户将是公司重点布局的对象,同时公司在高速机、屋顶包、碧海瓶等新产品上加大产品推广力度。7、2021年大宗原材料的价格上涨对公司的成本和毛利有什么不利影响,公司是如何应对的?2021年大宗原材料的价格上涨对公司包材产品的成本影响较大,目前公司对标的国内外的竞争对手都还没有涨价,所以我们也没有涨价。近期大宗原材料的价格有所回落,公司预计2021年下半年的影响将会减弱,同时若原材料的价格持续处于高位,预计包材的售价也会在明年有一定提升,以传递原材料价格上涨的影响至客户。公司包材之外的产品已经在2021年上半年陆续向客户发出涨价通知,基本上没有给公司带来负面影响。8、生物医药板块产品的竞争力是什么?重点客户有哪些?公司在生物制药板块是亚洲第一家通过ASMEBPE管道管件双认证的企业,目前也是国产品牌的唯一,对于生物制药的相关企业申请通过FDA的认证至关重要。公司在生物制药板块的大客户包含东富龙、楚天科技等企业。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-13 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:1180.78万股 成交金额:38984.12万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3426.88 ｜34.08 ｜
｜机构专用 ｜1498.13 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1472.62 ｜50.70 ｜
｜湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业｜1083.60 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证｜845.19 ｜849.83 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1043.79 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证｜845.19 ｜849.83 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜482.80 ｜608.39 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜179.11 ｜590.71 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业｜556.16 ｜567.76 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-04-24｜16.20 ｜30.00 ｜486.00 ｜中国国际金融股｜长城国瑞证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜限公司厦门莲前｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜建国门外大街证｜西路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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