002956西麦食品最新消息公告-002956最新公司消息
≈≈西麦食品002956≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)02月18日(002956)西麦食品:关于持股5%以上非控股股东减持比例达到1
%的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本16000万股为基数,每10股派3.75元 转增4股;股权登
记日:2021-07-15;除权除息日:2021-07-16;红股上市日:2021-07-16;红
利发放日:2021-07-16;
机构调研:1)2021年12月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:10755.89万 同比增:-3.45% 营业收入:8.22亿 同比增:15.08%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4800│ 0.5000│ 0.3300│ 0.8300│ 0.5000
每股净资产 │ 6.0562│ 8.2800│ 8.4725│ 8.4040│ 8.2742
每股资本公积金 │ 2.9875│ 4.5637│ 4.6920│ 4.6920│ 4.6920
每股未分配利润 │ 1.9098│ 2.5006│ 2.7355│ 2.4078│ 2.3219
加权净资产收益率│ 7.9400│ 6.0300│ 3.9000│ 9.7700│ 8.1500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4803│ 0.3552│ 0.2366│ 0.5904│ 0.4975
每股净资产 │ 6.0578│ 5.9171│ 6.0534│ 6.0045│ 5.9117
每股资本公积金 │ 2.9883│ 3.2606│ 3.3523│ 3.3523│ 3.3523
每股未分配利润 │ 1.9103│ 1.7866│ 1.9545│ 1.7203│ 1.6589
摊薄净资产收益率│ 7.9286│ 6.0031│ 3.9078│ 9.8323│ 8.4152
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A 股简称:西麦食品 代码:002956 │总股本(万):22394.04 │法人:谢庆奎
上市日期:2019-06-19 发行价:36.66│A 股 (万):9571.22 │总经理:谢庆奎
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):12822.82│行业:食品制造业
电话:0773-5818688 董秘:谢金菱 │主营范围:燕麦食品的研发、生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4800│ 0.5000│ 0.3300
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2020年 │ 0.8300│ 0.5000│ 0.4900│ 0.2200
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2019年 │ 1.1200│ 1.8300│ 1.2500│ 0.8000
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2018年 │ 2.2800│ 1.8300│ 1.1300│ 0.6600
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2017年 │ --│ --│ --│ --
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[2022-02-18](002956)西麦食品:关于持股5%以上非控股股东减持比例达到1%的公告
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-008
桂林西麦食品股份有限公司
关于持股 5%以上非控股股东减持比例达到 1%的公告
公司股东 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.保证向本公司提供的信息
真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日接到
持股 5%以上股东 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.（以下简称“BRF”）出具
的《关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的告知函》，现就相关减持情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.
住所 138 Market Street, #16-02 CapitaGreen, Si ngapore 048946
权益变动时间 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 16 日
股票简 西麦食品 股票代码 002956
称
变动类
型（可多 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股 减持股数（万股） 减持比例（%）
等）
A 股 223.30 1.00
合 计 223.30 1.00
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
来源（可多选） 其他 □
不涉及资金来源 □
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 2,113.9618 9.44 1,890.6618 8.44
其中：无限售条件股 2,113.9618 9.44 1,890.6618 8.44
份
有限售条件股
份
4．承诺、计划等履行情况
是√ 否□
BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.减持计划按照相关规定进
行了预先披露，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 在巨
潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上非控股股东减持股份
本次变动是否为履 的预披露公告》（公告编号 2022-005 下称“预披露公告”）。
行已作出的承诺、 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.减持价格未低于最低减持
意向、计划 价格等承诺，其所作承诺的具体内容请查阅前述预披露公
告“二、本次减持计划相关内容 2.承诺履行情况”相关内
容。BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.减持计划尚未实施完
毕，在预披露的减持时间区间内，其将根据自身经营发展
需要选择是否继续实施前述股份减持计划，后续实施具有
不确定性。
本次变动是否存在
违反《证券法》《上
市公司收购管理办
法》等法律、行政 是□ 否√
法规、部门规章、
规范性文件和本所
业务规则等规定的
情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第
六十三条的规定， 是□ 否√
是否存在不得行使
表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
本次增持是否符合《上市公司
收购管理办法》规定的免于要 是□ 否□
约收购的情形
股东及其一致行动人法定期
限内不减持公司股份的承诺
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
特此公告。
信息披露义务人：BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-25](002956)西麦食品:关于持股5%以上非控股股东累计减持公司股份超过1%的公告
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-007
桂林西麦食品股份有限公司
关于持股 5%以上非控股股东累计减持公司股份超过
1%的公告
公司股东 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.保证向本公司提供的信息
真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日接到
持股 5%以上股东 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.（以下简称“BRF”）出具
的《关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的告知函》，现就相关减持情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.
住所 138 Market Street, #16-02 CapitaGreen, Singapore
048946
权益变动时间 2020 年 12 月 3 日至 2022 年 1 月 24 日
股票简 西麦食品 股票代码 002956
称
变动类
型（可多 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股 减持股数（万股） 减持比例（%）
等）
A 股 447.805 2.00
合 计 447.805 2.00
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
来源（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 2,561.6668 11.44 2,113.9618 9.44
其中：无限售条件股 2,561.6668 11.44 2,113.9618 9.44
份
有限售条件股
份
4．承诺、计划等履行情况
是√ 否□
BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.减持计划按照相关规定进
行了预先披露，具体内容详见公司分别于 2020 年7 月1 日、
2021 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 14 在巨潮资讯网上披露的
《关于持股 5%以上非控股股东减持股份的预披露公告》（公
本次变动是否为履 告编号 2020-036、2021-002，2022-005 下称“预披露公
行已作出的承诺、 告”）。BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.减持价格未低于最
意向、计划 低减持价格等承诺，其所作承诺的具体内容请查阅前述预
披露公告“二、本次减持计划相关内容 2.承诺履行情况”
相关内容。BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.减持计划尚未
实施完毕，在预披露的减持时间区间内，其将根据自身经
营发展需要选择是否继续实施前述股份减持计划，后续实
施具有不确定性。
本次变动是否存在
违反《证券法》《上
市公司收购管理办
法》等法律、行政 是□ 否√
法规、部门规章、
规范性文件和本所
业务规则等规定的
情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第
六十三条的规定， 是□ 否√
是否存在不得行使 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
本次增持是否符合《上市公司
收购管理办法》规定的免于要 是□ 否□
约收购的情形
股东及其一致行动人法定期
限内不减持公司股份的承诺
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：上表中相关数据按照公司 2019、2020 年度权益分派事项调整后数据计算。
特此公告。
信息披露义务人：BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](002956)西麦食品:简式权益变动报告书
桂林西麦食品股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：桂林西麦食品股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：西麦食品
股票代码：002956
信息披露义务人：BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.
住所：138 MARKET STREET, #16-02, CAPITAGREEN, SINGAPORE (048946)
通讯地址：138 MARKET STREET, #16-02, CAPITAGREEN, SINGAPORE (048946)
股份变动性质：股份减少
签署日期：2022 年 1 月 25 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人所持有权益的公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“西麦食品”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在西麦食品中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ..4
第二节 信息披露义务人介绍 ... ... ... ... ... ... ... ... ....5
第三节 权益变动目的及持股计划 ... ... ... ... ... ... ... . ..6
第四节 权益变动方式 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ... ... ... ... .....10
第六节 其他重大事项 ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....11
第七节 备查文件 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....12
附表 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
第一节 释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
西麦股份、上市公司、公司、 指 桂林西麦食品股份有限公司
发行人
信息披露义务人、BRF 指 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.
元 指 人民币元
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 15 号—权益变动报告书》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
一、信息披露义务人基本情况
企业名称 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.
营业地 新加坡
注册地 新加坡
单位负责人 CHUA KOH PENG
注册资本 491,470,969 美元
商业登记证号码 201502218D
企业类型 私人股份有限公司
经营范围 其他控股公司
经营期限 长期
主要股东 BLACK RIVER FOOD FUND 2 LP
通讯地址 138 MARKET STREET, #16-02, CAPITAGREEN,
SINGAPORE (048946)
联系方式 不适用
二、信息披露义务人主要负责人情况
姓名 性别 证件号码 职务 国籍 长期居留地
CHUA KOH PENG M S72****** 董事 新加坡 新加坡
DEEPAK MALIK M 567****** 董事 美国 新加坡
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动的目的
信息披露义务人经营发展需要。
二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划
信息披露义务人在未来 12 个月内，将根据资本市场及自身资金需求的实际
情况，决定是否增持公司股份。截至本报告书签署日，信息披露义务人在 2022
年 1 月 14 日发布《关于持股 5%以上非控股股东减持股份的预披露公告》，并且
不排除在未来 12 个月减少其在西麦食品所拥有权益的可能。如未来信息披露义务人减持上市公司的股份达到信息披露义务的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动的方式
本次权益变动的方式系信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易进行股票减持导致持股比例降低。
二、信息披露义务人持股情况
依照《收购办法》和《15 号准则》，截至本报告书签署日，信息披露义务
人持有公司 21,139,618 股，占上市公司总股本的 9.44%。
三、本次权益变动的具体情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股份比例为 14.44%，本次
权益变动后，持股比例为 9.44%，变动比例为 5%。具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 占总股本比例
(%)
集中竞价 2020 年 7 月 20 日至 2,239,972 1.00
2020 年 7 月 27 日
集中竞价 2020年12月22日至 34,860 0.02
2020 年 12 月 30 日
大宗交易 2020 年 7 月 28 日至 4,480,000 2.00
2020 年 11 月 9 日
BRF 大宗交易 2020 年 12 月 3 日至 1,421,000 0.63
2020 年 12 月 14 日
集中竞价 2021年5月26日 至 2,107,700 0.94
2021 年 6 月 2 日
集中竞价 2021 年 11 月 4 日至 672, 040 0.30
2021 年 11 月 5 日
大宗交易 2022 年 1 月 24 日 241,450 0.11
合计 11,197,022 5.00%
注：上表中相关数据按照公司 2019、2020 年度权益分派事项调整后数据计算。
综上，本次权益变动前后持股情况如下：
股东 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
合计持有股份 32,336,640 14.44% 21,139,618 9.44%
其中：无限售条 32,336,640 14.44% 21,139,618 9.44%
BRF 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
注：上表中相关数据按照公司 2019、2020 年度权益分派事项调整后数据计算。
四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
信息披露义务人曾在上市公司首次公开发行股票时作出如下股份限售承诺：“（1）自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在第（1）项所述锁定期届满后两年内，本企业累计可减持发行前本企业所持有公司股份总数的 100%，减持价格不低于公司股票首次在证券交易所公开发行上市时公司股票的发行价格。（3）在第（1）项所述股票锁定期满后，本企业将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、集中竞价等合法方式进行减持，届时将严格依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有效的减持要求及相关规定转让全部或部分公司股票，并按照前述规定及时、准确地履行信息披露义务。（4）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本企业承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会
[2022-01-22](002956)西麦食品:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-006
桂林西麦食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区 3 楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议时间：2022 年 1 月 21 日 14：30
网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2022 年 1 月 14 日。
6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 1 名，持有公司股份
47,268,648 股，占公司有表决权股本总额的 21.1077％。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 4 名，代表公司股份1,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师通过视频方式进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果为：有效表决股份总数 47,270,548 股；同意 47,269,948 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 600 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,300 股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 68.4211％；反对 600 股，占出席中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 31.5789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议并通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果为：有效表决股份总数 47,270,548 股；同意 47,270,048 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 99.9989％；反对 500 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,400 股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 73.6842％；反对 500 股，占出席中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 26.3158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议并通过《关于公司预计对外担保额度事项的议案》
表决结果为：有效表决股份总数 47,270,548 股；同意 47,269,948 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 600 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,300 股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 68.4211％；反对 600 股，占出席中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 31.5789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：易明辉、魏蓝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司《2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所《关于桂林西麦食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-14](002956)西麦食品:关于持股5%以上非控股东股份减持股份的预披露公告
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-005
桂林西麦食品股份有限公司
关于持股 5%以上非控股股东减持股份的预披露公告
公司股东 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.保证向本公司提供的信息
真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
特别提示：
持有桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）股份 21,381,068 股（占
公司总股本比例 9.55%）的非控股股东 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.（以下
简称“BRF”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份不超过 13,436,425 股，即不超过公司股份总数的 6%。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本次减持计划公告
披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持的
股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本次
减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自
然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
若减持期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量做相应调整。
一、股东的基本情况
1、股东名称：BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.
2、持股情况：BRF 持有公司流通股份 21,381,068 股，占上市公司总股本的
9.55%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划内容
（1）减持原因：企业经营发展需要。
（2）减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份以及该等股份上市后通过资本公积金转增股本取得的股份。
（3）减持股份数量：通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易的方式减持股份不超过 13,436,425 股，即不超过公司股份总数的 6%。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的6 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
若减持期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量做相应调整。
（4）减持期间：通过集中竞价方式减持的，将于本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将于本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行。
（5）减持方式：集中竞价、大宗交易。
（6）减持价格：视市场价格确定，并按相关承诺减持。
BRF 在公司首次公开发行股票时承诺：锁定期届满后两年内，本企业累计
可减持发行前本企业所持有公司股份总数的 100%，减持价格不低于公司股票首次在证券交易所公开发行上市时公司股票的发行价格（36.66 元/股）。若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价。经公司 2019 年度、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，上述减持底价由 36.66 元/股调整为12.25 元/股。
2、承诺履行情况
（1）BRF 在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出如下承
诺：
承诺
类型 承诺内容
（1）自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起 12 个月内，不
转让或者委托他人管理本企业直接持有的公司首次公开发行股票前已发
行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在第（1）项所述锁定期
届满后两年内，本企业累计可减持发行前本企业所持有公司股份总数的
100%，减持价格不低于公司股票首次在证券交易所公开发行上市时公司
股票的发行价格。（3）在第（1）项所述股票锁定期满后，本企业将根
股东 据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、集中竞价等合法的股 方式进行减持，届时将严格依据《公司法》、《证券法》、中国证券监份锁 督管理委员会及深圳证券交易所有效的减持要求及相关规定转让全部或定及 部分公司股票，并按照前述规定及时、准确地履行信息披露义务。（4）持股 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本企业承诺意向 接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的的承 披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票诺 的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自
违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得
减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归
公司所有。如本企业未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则
公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所
得金额相等的现金分红。
1、截至该承诺函出具之日，其本公司/本企业/本人与发行人及其下属企
减少 业之间不存在未披露的关联交易。2、其本公司/本企业/本人或其本公司/关联 本企业/本人控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下交易 同）将尽量避免与发行人及其下属企业发生关联交易。其本公司/本企业的承 /本人不利用其在发行人的地位和影响，通过关联交易损害公司及其他股诺 东的合法权益。3、如果将来发行人或其下属企业不可避免的与其本公司
/本企业/本人或其本公司/本企业/本人控制的其他企业发生任何关联交
易，则其本公司/本企业/本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商
业交易的条件进行，其本公司/本企业/本人或其本公司/本企业/本人控制
的其他企业将不会要求或接受发行人或其下属企业给予其本公司/本企
业/本人或其本公司/本企业/本人控制的其他企业任何一项违背市场公平
交易原则的交易条款或条件。4、该承诺将持续有效，直至其本公司/本
企业/本人不再作为发行人的股东/实际控制人或不再与发行人及其下属
企业存在关联关系。
（2）BRF 后续追加的承诺：
2020 年 4 月 15 日，BRF 出具《关于股份减持意向的承诺函》，相关内容已
于 2020 年 4月 20 日公司《关于 2019 年年度利润分配预案暨高送转方案的公告》
中披露，承诺内容如下：
在本次利润分配预案披露日后 6 个月内，承诺其采取集中竞价交易方式减持
的，在任意连续 90 日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%，即 800,000股；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%,即 1,600,000 股。采取协议转让的，则单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。若公司届时发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持的股票数量将进行相应调整。
截至本公告披露日，BRF 本次拟减持事项与此前已披露的相关意向、承诺
一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，BRF 将根据市场情况、公司股价情
况等因素综合决定是否全部或部分实施本次减持计划。
2、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的情况，亦不存在
3、BRF 不是公司控股股东，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和
持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
BRF 出具的《关于所持桂林西麦食品股份有限公司（002956）股份的减持
计划告知函》。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-06](002956)西麦食品:关于变更部分募集资金用途并对全资子公司增减资的公告
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-004
桂林西麦食品股份有限公司
关于变更部分募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开了
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于全资子公司减资的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》，具体内容如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位及募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用网上公开申购发行的方式，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 36.66 元。公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，公开发行股票募集资金为人民币 73,320 万元，扣除各项发行费用人民币 7,256.25 万元后，募集资金净额为人民币 66,063.75 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15013 号），公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的计划使用情况
单位：万元
序号 项 目 实施主体 总投资金额 拟投入募集资
金额
1 燕麦食品产业化项目 河北西麦 26,648.00 22,456.00
2 品牌建设及营销渠道升级项目 公司 21,068.00 21,068.00
3 江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期） 江苏西麦 10,173.00 10,173.00
4 研发检测和信息化中心建设项目 河北西麦 12,367.00 12,366.75
合 计 70,256.00 66,063.75
注：河北西麦指河北西麦食品有限公司，江苏西麦指江苏西麦食品有限责任公司，西麦营销指桂林西麦营销有限公司，南京西麦指南京西麦大健康科技有限公司，下同。
（三）历次变更募集资金投资项目情况
1、因公司经营情况及战略发展需要，公司分别于 2019 年 7 月 2 日召开第一
届董事会第十四次会议、于 2019 年7 月19日召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。根据上述决议，募集资金投资项目品牌建设及营销渠道升级项目实施主体由公司（21,068 万元）变更为全资子公司河北西麦（8,000 万元）、西麦营销（10,000 万元）、江苏西麦（3,068 万元）。
2、公司分别于 2020 年 8 月 31 日、2020 年 9 月 17 日召开第二届董事会第
三次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于全资子公司河北西麦食品有限公司减资的议案》和《关于使用募集资金向全资子、孙公司增资的议案》，同意公司根据实际情况变更原募集资金用途，将部分尚未使用的“燕麦食品产业化”项目资金用于“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”；终止原募投项目“研发检测和信息化中心建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“运营及信息化中心建设项目”和“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”。
变更后的募集资金投资项目具体情况如下：
原计划使用 原募投项目 新募投项目 变更后计划
序
项目名称 实施主体 募集资金 拟变更募集 新增募集资 投入募集资
号
(万元) 资金(万元) 金(万元) 金(万元)
1 燕麦食品产业化项目 河北西麦 22,456.00 -13,233.25 9,222.75
原计划使用 原募投项目 新募投项目 变更后计划
序
项目名称 实施主体 募集资金 拟变更募集 新增募集资 投入募集资
号
(万元) 资金(万元) 金(万元) 金(万元)
品牌建设及营销渠道 河北西麦/江苏
2 21,068.00 21,068.00
升级项目 西麦/西麦营销
江苏西麦燕麦食品生
3 江苏西麦 10,173.00 10,173.00
产基地建设项目(一期)
研发检测和信息化中
4 河北西麦 12,366.75 -12,766.75
心建设项目
运营及信息化中心建
5 南京西麦 7,000.00 7,000.00
设项目
江苏西麦燕麦食品创
6 江苏西麦 19,000.00 19,000.00
新工厂项目
合 计 66,063.75 -26,000.00 26,000.00 66,463.75
注：研发检测和信息化中心建设项目中原募投项目拟变更募集资金金额已包含首次公开发行股票后募集资金产生的利息及理财收益。
（四）募投项目实际投资情况
截至 2021 年 09 月 30 日止，公司累计使用募集资金 29,292.38 万元，其中各
项目使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金计划投资 累计使用金额(万
金额(万元) 元)
1 燕麦食品产业化项目 9,222.75 9,314.81
2 品牌建设及营销渠道升级项目 21,068.00 4,377.08
3 江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一期) 10,173.00 10,173.46
5 运营及信息化中心建设项目 7,000.00 5,427.03
6 江苏西麦燕麦食品创新工厂项目 19,000.00
合 计 66,463.75 29,292.38
（五）本次拟变更募集资金投资项目概况
公司拟变更部分募集资金用途，根据本次董事会《议案一：关于变更部分募集资金用途的议案》，变更后的募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 计划使用募 拟变更募集 变更后计划投入募
号 集资金 资金 集资金
1 燕麦食品产业化项目（已结项） 河北西麦 9,222.75 9,222.75
品牌建设及营销渠道升级项目 河北西麦江苏
2 西麦西麦营销 21,068.00 -10,000.00 11,068.00
江苏西麦燕麦食品生产基地建设项 江苏西麦
3 目（一期）已结项 10,173.00 10,173.00
4 运营及信息化中心建设项目 南京西麦 7,000.00 7,000.00
5 江苏西麦燕麦食品创新工厂项目 江苏西麦 19,000.00 19,000.00
6 燕麦食品创新生态工厂项目 贺州西麦 10,000.00 10,000.00
合计 66,463.75 66,463.75
注：1、拟变更募集资金金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的 15.14%。
2、燕麦食品创新生态工厂项目，项目总投资 11,110.40 万元，其中 10,000.00 万元拟使用募集资金进
行投资，剩余部分由公司自有资金投入。
[2022-01-06](002956)西麦食品:第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-002
桂林西麦食品股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室召开。本次会议已于 2021 年 12 月 30 日通知
各位监事。本次会议采用现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。本次监事会会议由监事会主席隗华女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
“品牌建设及营销渠道升级项目”系公司于首次公开发行前基于当时的市场情况确定的。2020 年新型冠状病毒肺炎席卷全球，对经济生产生活均产生了较大影响，公司无法开展线下营销活动，后期才开始逐渐恢复正常。2021 年，疫情反复，导致商业贸易和消费者行为发生一定程度改变，该项目投资进度仍受到部分影响。公司根据市场变化及业务开展情况，拟对募集资金使用计划进行调整，以更好地满足公司业务和未来发展的需要。
作为公司南方生产基地的贺州西麦厂区建设于 2004 年，目前已经运行 18 年。
为匹配公司可持续发展的需求及公司经营战略需要，提升贺州西麦的基础资源配置，优化公司生产能力，增加公司经济效益，公司将根据实际情况变更原募集资金用途用于“燕麦食品创新生态工厂项目”。
根据“燕麦食品创新生态工厂项目”的可行性研究报告，并经公司审慎论证，该项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金调整投入该项目建设。本次调整投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，促进项目尽快达产，增加公司效益。
本次变更部分募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，同意公司变更部分募集资金用途，该议案尚须股东大会审议通过。
另“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”拟投资 19,009.37 万元，其中使用募集资金投资 19,000.00 万元，建设期 3 年，由于备案证的取得时间较长，该项目的建设期从备案证取得日开始计算，即该项目的达到预定可使用日期预计为
2024 年 9 月 15 日。
具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过《关于全资子公司减资的议案》
根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》（议案一）经过股东大会审批通过后，通过减资的方式，将剩余的部分募集资金投入广西贺州西麦生物食品有限公司。河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司将各减少注册资本 200 万元。本次子公司减资事项不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，同意全资子公司河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司本次减少注册资本事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》（议案一）经过股东大会审批通过后，对广西贺州西麦生物食品有限公司“燕麦食品创新生态工厂项目”投资 11,110.40 万元，其中使用原计划投入而尚未投入的“品牌建设及营销渠道升级项目”募集资金（河北西麦食品有限公司 4,000.00 万元、桂林西麦营销有限公司 6,000 万元）投资 10,000.00 万元，剩余部分使用公司自有资金投资。增资完成后，公司仍持有河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司、广西贺州西麦生物食品有限公司 100%的股权。本次向全资子公司增资事项不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，同意向全资子公司广西贺州西麦生物食品有限公司增加注册资本事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06](002956)西麦食品:第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-001
桂林西麦食品股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 12 月 30 日已向公司全体董事发出，会议于 2022 年 1 月 4 日以
现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
作为公司南方生产基地的贺州西麦厂区建设于 2004 年，目前已经运行 18 年。
为匹配公司可持续发展的需求及公司经营战略需要，提升贺州西麦的基础资源配置，优化公司生产能力，增加公司经济效益，公司将根据实际情况变更原募集资金用途用于“燕麦食品创新生态工厂项目”。
根据“燕麦食品创新生态工厂项目”的可行性研究报告，并经公司审慎论证，该项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金调整投入该项目建设。本次调整投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，促进项目尽快达产，增加公司效益。
另“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”拟投资 19,009.37 万元，其中使用募集资金投资 19,000.00 万元，建设期 3 年，由于备案证的取得时间较长，该项目的建设期从备案证取得日开始计算，即该项目的达到预定可使用日期预计为
2024 年 9 月 15 日。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也出具了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。
2、审议通过《关于全资子公司减资的议案》
根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》（议案一）经过股东大会审批通过后，通过减资的方式，将剩余的部分募集资金投入广西贺州西麦生物食品有限公司。河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司将各减少注册资本 200 万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见 ， 保 荐 机 构 也 出 具 了 核 查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》（议案一）经过股东大会审批通过后，对广西贺州西麦生物食品有限公司“燕麦食品创新生态工厂项目”投资 11,110.40 万元，其中使用原计划投入而尚未投入的“品牌建设及营销渠道升级项目”募集资金（河北西麦食品有限公司 4,000.00 万元、桂林西麦营销有限公司 6,000 万元）投资 10,000.00 万元，剩余部分使用公司自有资金投资。募集资金到账后，公司及贺州西麦将与保荐机构、募集资金存放银
行签署《募集资金三方监管协议》。增资完成后，公司仍持有河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司、广西贺州西麦生物食品有限公司 100%的股权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见 ， 保 荐 机 构 也 出 具 了 核 查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06](002956)西麦食品:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-003
桂林西麦食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开
了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 1 月 21 日 14：30
网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 14 日
7、会议出席对象
截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(1) 公司全体董事、监事、高级管理人员；
(2) 公司聘请的律师；
(3) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）、审议议案
1、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；
3、《关于公司预计对外担保额度事项的议案》。
（二）、特别提示和说明
上述议案 1 已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案 2、3 已经
公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2021 年 12
月 16 日、2022 年 1 月 6 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《公司章程》的相关规定，上述议案 1、3 属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
提案 备注：该列打勾
提案名称
编码 的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
2.00 《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》 √
3.00 《关于公司预计对外担保额度事项的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件或扫描
件在 2022 年 1 月 17 日 16:00 前送达或传真至登记地点，或发送至公司邮箱
ximai@seamild.com.cn)。
(4)本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。
4、会议联系方式
联系人：谢金菱
联系电话：0773-5806355
邮箱：ximai@seamild.com.cn
传真：0773-5818624（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(2)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次、第十五次会议决议；
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席桂林西麦食品股份有限公司
于 2022 年 1 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已
列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：
备注：该
提案 列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以
投票
100 总议案 √
非累计投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议
2.00 √
案》
3.00 《关于公司预计对外担保额度事项的议案》 √
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 万股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人受托表决的持股数量： 万股
受托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 □否。
5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：
口 是□否。
6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。
附件二：
桂林西麦食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码或统一
姓名或名称
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362956
2、投票简称：西麦投票
3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决；
表一：股东大会对应“提案编码”一览表
备注：该
提案编 列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 栏目可以
[2022-01-01](002956)西麦食品:关于子公司部分募集资金专户销户的公告
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2021-103
桂林西麦食品股份有限公司
关于子公司部分募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用网上公开申购发行的方式，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 36.66 元。公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，公开发行股票募集资金为人民币 73,320 万元，扣除各项发行费用人民币 7,256.25 万元后，募集资金净额为人民币 66,063.75 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15013 号），公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桂林西麦食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）等法律法规的规定，公司连同保荐机构招商证券分别于 2019 年 7
月 2 日、2019 年 7 月 19 日与兴业银行股份有限公司桂林分行、上海浦东发展银
行股份有限公司桂林支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
3、公司于 2020 年 8 月 31 日、2020 年 9 月 17 日，分别召开了第二届董事
会第三次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定部分变更募集资金项目。公司连同保荐机构招商证券于
2020 年 9 月 30 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行、中国银行股
份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。截至本次募集资金专户注销前，公司及子公司、孙公司开立募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号
公司 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100031584
河北西麦 上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41010078801900000402（注 1）
河北西麦 上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41010078801700000403（注 2）
河北西麦 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100032656
江苏西麦 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100031608(注 3)
江苏西麦 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100032537
西麦营销 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100032414
南京西麦 上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41010078801300000973
江苏西麦 中国银行股份有限公司桂林分行 611979945682
注：
1、河北西麦在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开设的“研发检测和信息化中心建设项目“募
集资金专户已于 2021 年 12 月 21 日注销。
2、河北西麦在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开设的“燕麦食品产业化项目“募集资金专户为本次注销的专户。
3、江苏西麦在兴业银行股份有限公司桂林高新支行开设的“江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一
期)”募集资金专户已于 2020 年 8 月 11 日注销。
4、“河北西麦”指“河北西麦食品有限公司”，江苏西麦“指江苏西麦食品有限责任公司”，西麦营销“指桂林西麦营销有限公司”，南京西麦“指南京西麦大健康科技有限公司，下同。
三、本次募集资金专户销户情况
近日，公司募投项目“燕麦食品产业化项目”已达到预定可使用状态，上述项目已结项。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以
豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。目前，公司已将“燕麦食品产业化项目”募集资金账户中节余募集资金（包括利息收入）4,695,180.80元转入河北西麦基本结算账户，用于永久性补充流动资金。
截至本公告日，河北西麦的“燕麦食品产业化项目”募集资金专户（账号：41010078801700000403）的注销手续已办理完毕，并及时通知了保荐机构招商证券及保荐代表人，其相应的募集资金三方监管协议随之终止。除已注销的募集资金专户外，公司剩余募集资金专户均处于正常使用状态。
四、备查文件
银行销户文件。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
★★机构调研
调研时间:2021年12月06日
调研公司:广发基金,光大保德基金,国投瑞银,华商基金,富安达基金,富安达基金,富安达基金,富安达基金,富安达基金,华美国际投资,中银国际,中银国际,中银国际,平安养老保险,中银证券,浦来德资产,东方基金,同犇投资,沣京资本,长乐汇资本,中信保诚,中银理财,安域资产,申万资管,众钰钰创
接待人:投资总监:李骥,证券事务代表:何剑萍
调研内容:投资总监：李骥 证券事务代表：何剑萍
1、问：三季度营收和利润同比下滑原因？
答：公司三季度营收和利润同比下滑主要是受环境背景因素影响较大，从二季度开始，国民经济形势复杂，社会消费品增速创年内新低，消费类行业疲软，食品行业整体营收下降趋势明显。另外冷食燕麦市场在经历迅猛增长期后现进入休整期，各大厂商对于冷食燕麦的宣传减少，导致增速下降较快。
2、问：面对主要原材料成本上涨应对措施？
答：成本上涨主要与后疫情时代国际形势有关，能源、大宗商品、粮食价格均在上涨。针对主要原料麦粒，公司目前的应对措施：加大麦粒存储量，提前锁定进口麦粒的量和价格，在储存时限内保证麦粒质量的前提下，覆盖更长时间的生产需求；进行原材料来源地的多元化布局，考虑从其他国家开展麦粒进口。
3、问：大部分燕麦从澳洲进口主要原因？
答：综合考虑营养价值、外观色泽、口感等因素，澳洲麦粒排名前列。此外，澳洲作为发达资本主义市场，各方面较为规范；大规模机械种植具有规模效应；原粮出口历史悠久，拥有较为完善的机制。
4、问：如何应对商超渠道流量减少？
答：拥抱新渠道，不仅仅局限于淘宝天猫等传统平台，抖音、快手、拼多多等新兴平台都要兼顾，同时线下的一些小商超、非连锁超市以及便利店也会投入更多的精力。除此之外，公司也会积极地去做社区团购，但目前形势并不明朗，处于摸索的过程。
5、问：未来重点研发方向是哪一类产品？
答：主要分为两个重点：第一是新品类的研发，希望研发出解决消费便利性的突破性产品。第二是从燕麦功能性上着手，提取更多有效物质，进行产品的深度开发。
6、问：行业未来能做到多大规模？
答：考虑到中国的人口基数、品类核心卖点（健康），行业未来规模增长十分可观，保守估计可以做到四五百亿规模。乐观来看，若可以找到突破产品，进度能大大加快。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:21.22 成交量:2624.63万股 成交金额:91794.23万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东亚前海证券有限责任公司湖北分公司 ｜3529.16 ｜2006.85 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1727.37 ｜2066.81 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路｜1406.44 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜1055.74 ｜1164.18 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1040.95 ｜530.23 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1727.37 ｜2066.81 ｜
｜东亚前海证券有限责任公司湖北分公司 ｜3529.16 ｜2006.85 ｜
｜机构专用 ｜494.56 ｜1174.97 ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜1055.74 ｜1164.18 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营｜705.50 ｜853.61 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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