002836新宏泽最新消息公告-002836最新公司消息
≈≈新宏泽002836≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润963.93万元至1445.89万元,下降幅度为70%至55%
(公告日期：2022-01-26)
3)01月26日(002836)新宏泽:2021年年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本16000万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2021-
06-15;除权除息日:2021-06-16;红利发放日:2021-06-16;
机构调研:1)2020年05月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:873.42万 同比增:-38.88% 营业收入:1.09亿 同比增:-33.26%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0200│ 0.2000│ 0.0900
每股净资产 │ 2.2488│ 2.2420│ 2.5138│ 2.4942│ 2.3827
每股资本公积金 │ 0.2186│ 0.2186│ 0.2186│ 0.2186│ 0.2186
每股未分配利润 │ 0.7534│ 0.7466│ 1.0184│ 0.9988│ 0.9080
加权净资产收益率│ 2.2900│ 1.8600│ 0.7800│ 8.2200│ 3.7000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0546│ 0.0478│ 0.0196│ 0.2008│ 0.0893
每股净资产 │ 2.2488│ 2.2420│ 2.5138│ 2.4942│ 2.3827
每股资本公积金 │ 0.2186│ 0.2186│ 0.2186│ 0.2186│ 0.2186
每股未分配利润 │ 0.7534│ 0.7466│ 1.0184│ 0.9988│ 0.9080
摊薄净资产收益率│ 2.4275│ 2.1319│ 0.7807│ 8.0514│ 3.7484
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A 股简称:新宏泽 代码:002836 │总股本(万):16000 │法人:肖海兰
上市日期:2016-12-29 发行价:8.09│A 股 (万):16000 │总经理:肖海兰
主承销商:国元证券股份有限公司 │ │行业:印刷和记录媒介复制业
电话:0755-23498707 董秘:夏明珠│主营范围:烟标的设计、生产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0200
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2020年 │ 0.2000│ 0.0900│ 0.0800│ 0.0300
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2019年 │ 0.1600│ 0.1700│ 0.1300│ 0.0900
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2018年 │ 0.3100│ 0.1600│ 0.0800│ 0.0500
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2017年 │ 0.3000│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1100
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[2022-01-26](002836)新宏泽:2021年年度业绩预告
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2022-002
广东新宏泽包装股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：963.93 万元–1,445.89 万元
盈利：3,213.11万元
的净利润 比上年同期下降： 55 % - 70 %
扣除非经常性损益后 盈利：804.58 万元–1,162.17 万元
盈利：1,787.96万元
的净利润 比上年同期下降： 35 % - 55 %
基本每股收益 盈利：0.06元/股–0.09 元/股 盈利：0.20元/股
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司已就本次业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
2、本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计同比下降，主要受以下因素的影响：
1、非经常性损益下降影响。由于 2020 年度归属于上市公司股东的净利润中
非经常性损益影响额为 1,425.16 万元，而本报告期非经常性损益影响额预计为
159.35 万元至 283.72 万元之间。由于 2020 年度公司处置子公司江苏联通纪元
印务股份有限公司，公司将该项投资转换为公允价值计量，形成公允价值变动收
益 1,573.97 万元，该部分损益全部计入 2020 年度的非经常性损益中，导致 2020
年度非经常性损益金额较大。
2、报告期由于受客户外加工订单调整影响，烟标订单对比去年同期有所下降。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-19](002836)新宏泽:关于公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2022-001
广东新宏泽包装股份有限公司
关于公司通过高新技术企业认定的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对广东省 2021 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》获悉，公司被认定为高新技术企业，证书编号：
GR202144006238，发证日期：2021 年 12 月 20 日。本次高新技术企业认定是原高
新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。
根据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（即 2021
年至 2023 年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2021 年度已按照 15%企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高
新技术企业的重新认定事项不会对公司 2021 年度业绩产生重大影响。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-25](002836)新宏泽:关于公司控股股东减持股份计划减持期限届满的公告
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-071
广东新宏泽包装股份有限公司
关于公司控股股东减持股份计划减持期限届满的公告
公司控股股东亿泽控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“新宏泽”或“公司”）于 2021 年6 月 2 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号:2021-036），公司控股股东亿泽控股有限公司（以下简称“亿泽控股”），计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 960.00 万股（即不超过公司总股本的 6%）。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将
于本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，且任意连续 90 日内减
持股份的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计
划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行，且任意连续 90 日内减持股份的总数
不超过公司总股本的 2%。
近日，公司收到控股股东亿泽控股出具的《关于控股股东减持股份计划减持期限届满的告知函》，截至本公告日，亿泽控股本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至减持期限届满之日，公司控股股东亿泽控股在减持计划期间内未通过任何方式减持公司股份。
2、股东减持前后持股情况
公司控股股东亿泽控股在减持计划期间内未减持公司股份，其所持股份数量
未发生变化，本次减持计划期限届满。
二、其他相关说明
1、本次股东减持计划及实施情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次股东实际减持情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、截至本公告之日，本次股东已披露的减持计划已到期届满。
三、备查文件
亿泽控股出具的《关于公司控股股东减持股份计划减持期限届满的告知函》。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21](002836)新宏泽:关于增加营业范围并完成工商变更登记的公告
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-070
广东新宏泽包装股份有限公司
关于增加营业范围并完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议及 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司
章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 26 日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已就上述事项完成工商变更登记手续，并取得了潮州市市场监督管理局换发的新《营业执照》，变更后的营业执照信息如下：
统一社会信用代码：91445100784885395B
名称：广东新宏泽包装股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：肖海兰
注册资本：人民币壹亿陆仟万元
成立日期：2006 年 03 月 22 日
营业期限：长期
住所：广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园
经营范围：包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁，物业管理，园区管理服务，研发、生产、销售医疗器械，研发、生产、销售卫生用品类。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-11-26](002836)新宏泽:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-069
广东新宏泽包装股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 25
日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市福田区理想时代大厦四楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司第四届董事会。
5.会议主持人：公司董事长张宏清先生。
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东委托的代理人共 1 名，代表有表决权股份101,977,000 股，占上市公司总股份的 63.7356%。
其中：通过现场投票的股东及股东委托的代理人共 1 名，代表有表决权股份
101,977,000 股，占上市公司总股份的 63.7356%。
通过网络投票的股东共 0 名，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东委托的代理人共计 0 名，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。
其中：通过现场投票的股东及股东委托的代理人共计 0 名，代表有表决权股份 0.0000 股，占上市公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 0 名，代表有表决权股份 0.0000 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。
除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
广东深天成律师事务所黄志琴律师、李奋生律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、本次股东大会审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
表决情况：同意101,977,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获有效表决通过。（本议案为特殊决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）
三、律师出具的法律意见
广东深天成律师事务所黄志琴律师、李奋生律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广东新宏泽包装股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2.《广东深天成律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-10](002836)新宏泽:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-067
广东新宏泽包装股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决议，公司定于2021年11月25日（星期四）下午14:30召开2021年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。第四届董事会第十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 25
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 11 月 22 日）下午 15：00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区理想时代大厦四楼会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
1、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
上述议案为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，上述提案需对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。详情请参阅 2021 年11 月 10 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 √
四、 现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2021年11月23日，9:30-18:00。
3、登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏明珠
联系电话：0755-23498707
传 真：0755-82910168
电子邮箱：xiamz@newglp.com、zhendai@newglp.com
联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室。
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
六、 备查文件
1、 广东新宏泽包装股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2021年11月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2021年11月25日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为广东新宏泽包装股份有限公
司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东新宏泽
包装股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 √
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
广东新宏泽包装股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
[2021-11-10](002836)新宏泽:关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-068
广东新宏泽包装股份有限公司
关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下
一、拟增加经营范围
根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“物业管理，园区管理服务”,拟变更后的经营范围如下：
包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁，物业管理，园区管理服务，研发、生产和销售医疗器械（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、《公司章程》拟修订情况
根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
经依法登记，公司的经营范围：包装 经依法登记，公司的经营范围：包
装潢印刷品印刷，自有房屋租赁，研 装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁，
第十 发、生产和销售医疗器械（以上项目 物业管理，园区管理服务，研发、 三条 不涉及外商投资准入特别管理措施） 生产和销售医疗器械（以上项目不
（依法须经批准的项目，经相关部门 涉及外商投资准入特别管理措施）
批准后方可开展经营活动）。 （依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司经营范围最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过
后授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-10](002836)新宏泽:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-066
广东新宏泽包装股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年11月9日以通讯方式召开。会议通知已于2021年11月4日以通讯、电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
会议由张宏清先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“物业管理，园区管理服务”，并拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司经营范围最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准，公司董事会提请股东大会审议通过后授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续。
具体详见公司 2021 年 11 月 10 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司 2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 11 月 25 日 14:30 采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议提请股东大会审议的相关事项。
具体详见公司 2021 年 11 月 10 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-28](002836)新宏泽:董事会决议公告
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-064
广东新宏泽包装股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月17日以通讯、电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
会议由张宏清先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年第三季度报告》
经审核，公司 2021 年第三季度报告的编制审议程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28](002836)新宏泽:监事会决议公告
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-065
广东新宏泽包装股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年10月27日以通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月17日以通讯、电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由黄绚绚女士主持，高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年第三季度报告》
经审议，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
★★机构调研
调研时间:2020年05月22日
调研公司:公司投资者
接待人:副总经理、财务总监:李艳萍,董事、总经理:肖海兰,副总经理、董事会秘书:夏明珠,独立董事:黄伟坤
调研内容:1、问：电子烟的兴起是否使贵司的主营业务收到了冲击？
答：投资者，您好！公司将稳步经营，与烟草相关的政策及动向，我们会持续关注。谢谢！
2、问：口罩规模生产了吗？日生产多少？
答：投资者，您好！公司口罩生产线已调试完毕，现阶段预计日产量可达10万个。感谢您对公司的关注。
3、问：目前的主营业务几乎都是烟标，是否考虑横向开拓其他业务模式
答：投资者，您好！感谢您的建议！公司将继续立足于中高端包装印刷领域，并借助资本通道，积极寻求横向及纵向一体化产业整合机会，积极拓展精品包装印刷业务，逐渐建立内外结合、相互促进的轮动发展模式。
4、问：今年的疫情对公司销售有什么影响？谢谢
答：投资者，您好！为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。本公司主要生产经营地位于广东省，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间均有不同程度的延迟，预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。感谢您对公司的关注。
5、问：公司如何进行投资者关系管理，如何规划进行投资者回报的？
答：投资者，您好！公司非常重视投资者关系维护，畅通与投资者的沟通渠道，确保投资者反馈的意见和建议能够及时传递给公司。为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的规定和要求，公司董事会已制定了《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年》，确保利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。感谢您对公司的关注与支持。
6、问：新宏泽是否在考虑开拓新的领域？取得初步进展没有？
答：投资者，您好！公司的愿景是成为国内一流的专业印刷综合服务提供商。围绕这一愿景，公司立足于高端包装印刷领域，针对烟草行业客户的个性化需求，以优秀的设计能力、先进的生产设备、领先的生产工艺与专业化的服务为核心，为客户提供从需求分析、方案设计、印刷品制造到专业服务的全流程解决方案。公司将借助资本通道，积极寻求横向及纵向一体化产业整合机会，积极拓展精品包装印刷业务，逐渐建立内外结合、相互促进的轮动发展模式。
7、问：公司高管对经营管理有没有信心？能否增持以增强投资者信心，谢谢
答：投资者，您好！为股东创造价值一直是公司经营管理的一贯宗旨，公司管理层对公司的未来充满信心。感谢您对公司的建议与支持。
8、问：你们的口罩符合出口资质吗？有出口订单吗？
答：投资者，您好！公司目前尚不具备口罩出口资质，感谢您对公司的关注。
9、问：今年在管理费率上有没有可能下降？有哪些措施？
答：投资者，您好！公司将持续优化产能和财务管理，感谢您对公司的关注。
本次活动交流过程中，公司高管与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-15 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-8.31 成交量:670.54万股 成交金额:7122.29万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司北京远大路证券营业｜612.99 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司福州东街证券营业部｜595.25 ｜365.23 ｜
｜中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一｜417.64 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业｜371.70 ｜171.62 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营｜351.73 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营｜-- ｜998.81 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营｜-- ｜848.85 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营｜-- ｜546.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳分公司 ｜0.21 ｜537.90 ｜
｜湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业｜-- ｜427.82 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-11｜9.63 ｜320.00 ｜3081.60 ｜招商证券股份有｜国元证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳梅康｜限公司深圳深南｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜大道中国凤凰大｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜厦营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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