002820桂发祥最新消息公告-002820最新公司消息
≈≈桂发祥002820≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)12月25日(002820)桂发祥:关于子公司续租公司控股股东房产暨关联交
易的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本20087万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-06-08;除权除息日:2021-06-09;红利发放日:2021-06-09;
机构调研:1)2021年03月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:2878.64万 同比增:16.76% 营业收入:3.29亿 同比增:25.34%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1200│ 0.1200
每股净资产 │ 5.1809│ 5.1464│ 5.2314│ 5.1874│ 5.1856
每股资本公积金 │ 2.3671│ 2.3671│ 2.3671│ 2.3671│ 2.3671
每股未分配利润 │ 1.7680│ 1.7334│ 1.8185│ 1.7745│ 1.7885
加权净资产收益率│ 2.7100│ 2.0300│ 0.8400│ 2.3500│ 2.3000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1406│ 0.1060│ 0.0439│ 0.1223│ 0.1204
每股净资产 │ 5.1809│ 5.1464│ 5.2314│ 5.1874│ 5.1856
每股资本公积金 │ 2.3671│ 2.3671│ 2.3671│ 2.3671│ 2.3671
每股未分配利润 │ 1.7680│ 1.7334│ 1.8185│ 1.7745│ 1.7885
摊薄净资产收益率│ 2.7130│ 2.0599│ 0.8395│ 2.3567│ 2.3214
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A 股简称:桂发祥 代码:002820 │总股本(万):20480 │法人:冯国东
上市日期:2016-11-18 发行价:16.6│A 股 (万):20273.57 │总经理:李铭祥
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):206.43│行业:食品制造业
电话:022-88111180 董秘:黄靓雅 │主营范围:从事传统特色及其他休闲食品的研
│发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1400│ 0.1100│ 0.0400
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2020年 │ 0.1200│ 0.1200│ -0.0200│ 0.0200
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2019年 │ 0.4200│ 0.3400│ 0.2300│ 0.1400
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2018年 │ 0.4100│ 0.3500│ 0.2200│ 0.2300
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2017年 │ 0.7200│ 0.6100│ 0.3900│ 0.3900
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[2021-12-25](002820)桂发祥:关于子公司续租公司控股股东房产暨关联交易的公告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-063
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于子公司续租公司控股股东房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”） 之全资子公
司天津桂发祥食品销售有限公司（以下简称“食品销售公司”）租赁的公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司（以下简称“桂发祥集团”）的 5 处用于直营店经营的房产（简称“直营店房产”）即将到期，根据业务需要决议续租，租赁
期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金合计 312.2559 万元（含税）。
2.由于租赁的直营店房产出租方为公司的控股股东桂发祥集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3.2021 年 12 月 24 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，与会董事审议通
过了《关于子公司续租公司控股股东房产暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，独立董事对此发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称：天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司
住所/注册地/主要办公地点：天津市河西区利民道 3 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：徐嘉欢
注册资本：6163.57 万元人民币
统一社会信用代码：91120000103065798W
主营业务：餐饮企业管理；会议服务；食品生产机械设备加工、制造、销售；烟零售；广告业务；自有房屋租赁；货物及技术进出口
主要股东和实际控制人：天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会
历史沿革：桂发祥集团前身天津市河西区饮食公司桂发祥麻花店系于 1980 年 2
月设立的国营企业，后改制为有限责任公司。
截至 2020 年 12 月 31 日，桂发祥集团总资产 134,808.02 万元，负债
9,433.41 万元，净资产 125,374.61 万元。2020 年度实现营业收入 35,460.28 万元，
净利润 2,743.76 万元。
关联关系认定：桂发祥集团持有公司 66,258,514 股股票，持股比例为 32.35%，
为公司控股股东，构成关联关系；经查询，桂发祥集团不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
子公司向控股股东租赁房产的情况：
序 使用人 房屋 房产 租赁面积 租赁
号 所有权人 证号 （m2） 地址
1 下瓦房店 公有房屋 — 101.84 河西区大沽南路
474 号
2 大营门店 公有房屋 — 145 河西区大沽南路
394 号
3 微山路店 公有房屋 — 292 河西区小海地东
江道 53 号
4 前进道店 桂发祥集团 房权证河西字第 292 河西区前进道 25
津 0035544 号 号
5 气象台路店 天津市河西区 房地证河西字第 175 河西区气象台路
饮食公司 津 0213596 号 气象里 39 门底商
下瓦房店、大营门店、微山路店租赁房产为桂发祥集团承租的公产房，气象台路店租赁房产取得的权属证书所记载的所有权人为桂发祥集团的原上级单位天津市河西区饮食公司，实际上由桂发祥集团行使出租权利。上述五项直营店房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事
项、不存在查封、冻结等司法措施。截至 2021 年 11 月 30 日，前进道店的租赁房产
资产账面原值为 41.32 万元、已计提的折旧或准备为 25.87 万元、账面净值为 15.45
万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价参照目前周边市场可比价格情况，或按照公产房运营单位的指导价格，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方协商确定。
五、 交易协议的主要内容
1.交易双方
出租方（甲方）：天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司
承租方（乙方）：天津桂发祥食品销售有限公司
2.租赁概况
在本协议有效期内，甲方将其合法拥有的坐落于河西区大沽南路 474 号、河西
区大沽南路 394 号、河西区小海地东江道 53 号、河西区前进道 25 号、河西区气象
台路气象里 39 门底商的房屋出租给乙方使用。非经甲方书面同意，乙方不得擅自改变房屋的用途。
3.租赁期限
房屋租赁期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
4.交付状态、时间
合同签订后，甲方于租赁期限起始日的前一日将出租房屋交付乙方使用，甲方保证出租房屋水、电、暖气齐全。
5.租金及支付方式
下瓦房店房屋租赁面积为 101.84 平米，年租金总计为人民币 95,933 元（含税）。
大营门店房屋租赁面积为 145 平米，年租金总计为人民币 87,000 元（含税）。
微山路店房屋租赁面积为 292 平米，年租金总计为人民币 105,120 元（含税）。
前进道店房屋租赁面积为 292 平米，年租金总计为人民币 457,300 元（含税）。
气象台路店房屋租赁面积为 175 平米，年租金总计为人民币 295,500 元（含税）。
支付方式：乙方须在每季度结束前 7 日内支付下季度租金。
六、涉及关联交易的其他安排
公司本次交易构成关联交易，未涉及同业竞争事项，未涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易目的是为了保证子公司日常直营店经营需要，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果产生不利影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，公司 2021 年年初至披露日与桂发祥集团累计已发生的各类
关联交易的总金额为 303.54 万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
经审查，我们认为：由子公司向控股股东续租五处直营店房产系公司经营需要，对公司的可持续发展起到积极作用。公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决。董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，关联交易额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。因此我们同意上述关联交易。
十、备查文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3.公司第四届监事会第四次会议决议；
4.关联交易协议（草拟）；
5.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-25](002820)桂发祥:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-062
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
四次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合
的方式。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给
全体监事。公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，其中监事会主席赵丽以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席赵丽主持，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并审议通过了以下议案：
1.《关于子公司续租公司控股股东房产暨关联交易的议案》
监事会认为，本次关联交易合法合规，为公司经营业务所需，对公司的可持续发展起到积极作用，不会损害非关联股东的利益。公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，关联董事已回避表决。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2.《关于制定<内部控制制度>的议案》
监事会认为，公司本次完善并制定公司《内部控制制度》是根据财政部、证监
会的相关要求，符合公司内部控制体系运行情况和规范管理的现实需要，董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-25](002820)桂发祥:第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-061
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
四次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合
的方式。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给
全体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 3 人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长冯国东主持，公司监事、副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并审议通过了以下议案：
1.《关于子公司续租公司控股股东房产暨关联交易的议案》
董事长冯国东、董事龙剑因在控股股东单位分别担任董事、副总经理，对此议案回避表决。与会无关联董事对议案进行了表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司续租公司控股股东房产暨关联交易的公告》。公司独立董事对此发表的事前认可和独立意见详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于制定<内部控制制度>的议案》
根据财政部、证监会《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》（财会[2021]3 号）的要求，原中小板上市公司应当
于 2022 年 1 月 1 日起全面实施企业内部控制规范体系；公司结合自身内部控制体系
运行情况和规 范管理需 求，在原 有内部控 制制度的 基础上，完 善并制定 了《内部控制制度》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司《内部控制制度》的具体内容及公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-11](002820)桂发祥:关于子公司员工涉嫌挪用资金的进展公告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-060
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于子公司员工涉嫌挪用资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18
日发布了《关于子公司员工涉嫌挪用资金的公告》，全资子公司天津桂发祥物流有限公司（以下简称“物流公司”）一名出纳人员周某涉嫌利用职务之便非法挪用物流公司资金私用，涉嫌违法犯罪（具体内容详见公司于指定媒体发布的相关公告）。
经公司进一步核查，该事件涉及金额为 1,043.14 万元。目前该案件仍在公安机关
侦查阶段，最终涉案金额以司法机关认定为准。公司正积极配合案件侦查，全力追缴资产。现就该事件的财务影响和相关情况说明如下：
一、该事件对公司财务状况影响情况
公司组织相关部门对物流公司的账目进行核查，该事件对公司的归属于母公司股东的净利润影响和归属期间如下 ：
单位：万元
对归属于母公
会计年度 归属于母公司 挪用金额 司股东的净利 影响金额占比
股东的净利润 润的影响金额
（注）
2018 年度 8,413.08 54.80 51.85 0.62%
2019 年度 8,459.96 82.97 54.50 0.64%
2020 年度 2,503.71 120.52 39.96 1.60%
2021 年度 - 784.85 733.03 -
合计 - 1,043.14 879.34 -
注：对归属于母公司股东的净利润的影响金额，是考虑了以下因素、未考虑追缴情况模拟计算的结果：周某通过向其个人账户转账、支取现金不入账等方式挪用资金，并通过伪造银行回单、伪造发票等方式虚增费用、少量漏记利息收入等手段加以掩盖。
鉴于该事件对 2018 年度、2019 年度、2020 年度归属于母公司股东的净利润影响较
小，按照《企业会计准则讲解（2010）》的相关规定，经与年度审计机构沟通，公司按照不重要会计差错的相关会计处理，不追溯调整以往年度财务报表，在 2021 年度进行会计处理。公司将全力追缴、尽可能的减少损失，根据追缴情况确认损失金额，预计将对公司 2021 年度财务状况造成不利影响。
二、公司采取的措施及整改情况
事件发生后，公司一方面配合公安机关侦查、积极追缴，同时组织对资金安全及相关内控制度执行有效性进行排查整改：
1.物流公司专项重点核查：对物流公司内控制度执行有效性实施全面自查及公司核查，对问题进行整改沟通，制定整改计划、严格整改。
2.公司及子公司全覆盖排查：完成公司及子公司资金账实相符专项风险排查，对除物流公司以外的全部银行账户账实相符情况、不相容岗位银行 U 盾管理执行情况全面核查，经核查，不存在同类情形。
3.关键环节加强防范：加强关键岗位人员管理，防范舞弊风险，规范资金管理，严格执行关键岗位轮岗。
4.全方位无盲区排查整改：成立资金风险排查专项检查工作领导小组，组织公司相关部门及子公司全面开展资金风险排查工作，切实落实主体责任，按照要求将风险排查情况、整改措施上报，审计部对风险排查和整改落实情况进行监督检查。
5.公司以前年度的审计机构对事件涉及的相关财务情况进行了现场了解和核查，公司与审计机构就该事件的财务影响和会计处理进行充分的沟通交流。
公司董事会高度重视，紧密关注事件进展，敦促公司全力应对；审计委员会为公司内控自查、整改工作提出建议；独立董事对财务、审计、管理人员进行专题培训，强化
职业道德素养和法制意识，提高风险识别防范能力。公司对该事件进行深刻反思、认真总结、吸取教训，持续跟进整改进度、落实整改，有针对性地加强内控制度执行有效性的监管、强化对子公司的管理，保证内控制度执行有效性，杜绝此类情况再次发生。
三、其他说明
该事件目前仍处于侦查阶段，公司将继续配合公安机关、检察院等履行后续司法程序，加快推进案件进展，通过各种方式追缴资产，最大程度减少资产损失，降低对公司的不利影响。物流公司从事业务不属于公司核心业务，该事件对公司业务的正常运营不会造成影响。公司将密切关注该事件进展情况，严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，有关该事件的所有信息均以公司在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十一日
[2021-11-18](002820)桂发祥:关于子公司员工涉嫌挪用资金的公告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-059
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于子公司员工涉嫌挪用资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）发现全资子公司天津桂发祥物流有限公司（以下简称“物流公司”）一名出纳人员周某涉嫌利用职务之便非法挪用物流公司资金私用，涉嫌违法犯罪。公司已于第一时间向公安机关报警，并于
2021 年 11 月 17 日收到了公安机关立案通知。
物流公司主要负责公司产品到销售网点的运输业务，目前生产经营平稳正常。公司及物流公司将积极配合警方展开相关工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
二、公司采取的措施
公司成立了以董事长为组长的专项工作组，配合公安机关调查、提供相关材料，采取一切措施，通过各种方式追缴资金，尽最大可能减少损失；组织财务部、审计部对公司及各子公司资金安全、不相容岗位分离等资金管理风险及关键环节控制进行自查，自查后确认公司及其他子公司不存在同类情形，并开展对物流公司内控制度执行有效性的全面自查、整改。
该员工涉嫌犯罪虽为个别事件，但暴露了个别子公司内控制度的执行存在不足、公司对子公司监督力度不够的问题。公司正全面梳理并检查相关内控制度执行的有效性，开展全方位、无盲区的风险排查，认真总结分析，制定执行整改方案，加强防范措施，
杜绝此类事件再次发生。
三、对公司的影响
该事件目前处于侦查阶段，公司初步估算涉案金额约 1000 万元，具体涉案金额尚待公安机关侦查确定。经公司自查，暂未发现涉案人员周某与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系。物流公司从事业务不属于公司核心业务，该事件对公司业务的正常运营不会造成影响。经公司初步核查，该事件涉及以往年度财务数据影响较小，但可能对公司 2021 年度财务状况造成不利影响，具体影响将结合公安机关后续侦查结论及与审计机构进行沟通，确定后及时进行会计处理。公司将密切关注该事件进展情况，严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，有关该事件的所有信息均以公司在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-17]桂发祥(002820):桂发祥子公司员工涉嫌挪用资金
▇上海证券报
桂发祥公告，公司发现全资子公司天津桂发祥物流有限公司(简称“物流公司”)一名出纳人员周某涉嫌利用职务之便非法挪用物流公司资金私用，涉嫌违法犯罪。公司已于第一时间向公安机关报警，并于2021年11月17日收到公安机关立案通知。该事件目前处于侦查阶段，公司初步估算涉案金额约1000万元，具体涉案金额尚待公安机关侦查确定。经公司初步核查，该事件涉及以往年度财务数据影响较小，但可能对公司2021年度财务状况造成不利影响。
[2021-11-16](002820)桂发祥:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-056
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
三次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合
的方式。会议通知已于 2021 年 11 月 9 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给
全体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式
出席会议的董事为 4 人，分别为周峰、马洪涛、周立群、史岳臣。会议由董事长冯 国东主持，公司监事、副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董 事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
公司首次公开发行股份募集资金投资项目（简称“募投项目”）因在实际建设、实施过程中受到外部环境多方面因素影响，难以在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合当前募投项目的实施进度、市场变
化等情况，决定将部分募投项目延期至 2023 年 12 月 31 日。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。公司独
立 董 事 、 监 事 会 、 保 荐 机 构 对 此 发 表 的 明 确 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3.保荐机构核查意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-16](002820)桂发祥:第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-057
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
三次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场会议方式。会
议通知已于 2021 年 11 月 9 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。
公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，全部现场出席会议。会议由监事会主席赵丽主持，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-16](002820)桂发祥:关于募投项目延期的公告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-058
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 11 月 15
日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股份募集资金投资项目（简称“募投项目”）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将部分募投项目延期。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2094 号）核准，深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]808 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 3,200 万股已
于 2016 年 11 月 18 日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为人民币
531,200,000.00 元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币 484,429,500.00元。以上募集资金净额已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（普华永道中天验字(2016)第 1428 号）。
扣除发行费用后计划用于以下用途：
序号 项目名称 投资总额（万元）
1 空港经济区生产基地建设项目 28,664.04
2 营销网络建设项目 3,757.49
3 偿还银行贷款和补充营运资金 16,021.42
合计 48,442.95
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用 均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规
的规定和要求。截至 2021 年 10 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 余额
中信银行天津分行营业部 8111401012800161252 934.36
中信银行天津分行营业部 8111401012600161251 7,326.58
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 10 月 31 日，公司按照计划尚未投入的募集资金为人民币 6,782.70
万元，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总 已投入金额
号 资总额 额
1 空港经济区生产基 28,664.04 26,796.20 20,737.54
地建设项目
2 营销网络建设项目 3,757.49 5,625.33 4,901.29
3 偿还银行贷款和补 16,021.42 16,021.42 16,021.42
充营运资金
合计 48,442.95 48,442.95 41,660.25
注：1.以上数据未经审计。
2.公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目调整并延期的议案》，决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模，增加营销网络建设的投入，同时延长项目的预定达到可使用状态时间。
3.募集资金账户余额与尚未投入的募集资金差额 1,478.24 万元，为购买理财产品
投资收益、银行利息并扣除了银行手续费。
三、募投项目延期的具体情况及原因
1.募投项目延期情况
序 项目达到预定可使用状态时间
号 项目名称
调整前 调整后
1 空港经济区生产基地建设项目 2021 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
2 营销网络建设项目 2021 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
2.延期原因
目前，公司募投项目大部分建设内容已完成。但近年来，受新冠肺炎疫情及疫情防控措施的影响，公司募投项目建设进度有所迟缓，不能如期竣工。同时，实体经营、旅游特产消费受到很大冲击，公司销售渠道客流量显著减少；今年以来，新冠肺炎疫情不断反复、多点散发，市场仍存在较大的不确定性。目前空港经济区生产基地建设项目已建成的麻花车间及新增麻花生产线，与现有厂区生产线的产能，能够满足当前阶段的市场需求。鉴于上述情况，考虑到在疫情影响、市场不确定情况下不宜大规模投入建设，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，董事会决议延长募投项目预定达到可使用状态时间。
四、对公司日常经营的影响
本次募投项目延期是公司根据市场环境变化、实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次调整是为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，时时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、相关审议程序及意见
（一）审议程序
2021 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目
延期的议案》，董事会同意公司本次募投项目延期事项。本次募投项目延期无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次募投项目延期，是公司从维护全体股东和企业利益角度出发，结合当前募投项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定；不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定，我们同意公司本次募投项目延期事项。
（三）监事会意见
监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：本次募投项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.第四届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4.保荐机构关于公司募投项目延期的核查意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日
[2021-10-30](002820)桂发祥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 5.1809元
加权平均净资产收益率: 2.71%
营业总收入: 3.29亿元
归属于母公司的净利润: 2878.64万元
★★机构调研
调研时间:2021年03月30日
调研公司:全景网交流互动网友
接待人:副总经理、财务总监:蒋桂洁,董事会秘书:黄靓雅,独立董事:张俊民,董事长、总经理:李铭祥
调研内容:1、问：2020年，公司净利润大幅下滑70.41%。2021年，公司在促进营收、提升净利方面有何具体措施？2021年能否扭亏为盈？
答：您好，感谢您的关注。2021年公司将重点做好：一是连锁店的大力铺设，二是新品研发及品类拓展，三是会员数字化及门店数字化，四是借旅游消费整合非遗拓展新业务，深度挖掘公司核心优势，大胆转型、快速布局，实现“转型提速拓规模”的目标。具体可查阅公司年报“未来发展展望”相关内容。谢谢！
2、问：近日，公司披露拟使用不超过4亿元购买理财产品，请问目前公司流动性资金有多少？目前购买的理财产品进展如何？
答：您好，感谢关注。根据公司年报披露数据，截至2020年12月31日，公司货币资金为6.70亿元，其他流动资产情况详见年报财务报表。4亿元理财额度尚需经年度股东大会审议通过后执行，公司将履行信息披露义务。谢谢！
3、问：还没有开始吗？
答：您好，感谢您的关注，业绩说明会已经开始，欢迎您提问！
4、问：桂发祥身为传统行业，未来会不会有转型计划？
答：您好，感谢您的关注。公司始终坚持在做好传统业务的同时不断探索创新，深挖天津特色风味食品潜力，研发培育新品类，增加消费场景，同时积极寻找协同效应显著的优质项目，加快实现老字号进一步发展。谢谢！
5、问：目前公司产品有没有结合直播带货进行这种战略升级，老字号已经慢慢退出了大众视野，需要结合全新的方式进行销售。
答：您好，感谢您的关注。公司积极迎合市场需求和变化，采取多种线上直播、新媒体营销手段促进产品销售和营销多元化，特别是在当前形势下加大了线上营销的力度，尝试流量主播直播带货、线上旗舰店直播活动等，并不断拓展丰富，让老字号焕发新活力。谢谢！
6、问：toC的业务今年是否有了新的发展方向？
答：您好，感谢您的关注。公司将大力推进连锁加盟业务，“大店树品牌，小店拓市场”，通过数字化精准运营、门店智慧升级，“直营与加盟结合、综合门店与专卖小店结合”，形成引领市场，在定位、经营管理模式、产品品类上全方位创新的连锁加盟体系，加速抢占市场、拓展全国，线上线下融合开创良性扩张新局面。谢谢！
7、问：旅游的人数减少是否直接关乎到桂发祥的销售额？
答：您好：感谢关注，公司麻花产品，具有地方特产属性，与流动性正相关。旅游人数的减少以及疫情防控带来的人员流动性的限制，造成了营业收入的下降。
8、问：李董您好！请问做为一家老字号上市公司，在休闲食品行业领域，自身的优势是什么？护城河有多宽？
答：您好，感谢您的关注。作为中华老字号食品上市公司，桂发祥通过“传统技艺与现代科技结合、传统文化与现代时尚融合”，形成了“品牌+研发+生产+渠道”完整链条的核心优势，下一步将不断探索创新、擦亮老字号金字招牌，努力打造特色休闲和中华传统食品创新型龙头企业。谢谢！
9、问：公司今年有没有新产品和新业务拓展？
答：您好，感谢您的关注。公司今年将继续重点开发以嘎巴菜为代表的天津风味系列新品，以及各类糕点、OEM产品，加大新品开发力度，针对连锁店渠道、经销渠道、线上渠道等不同需求丰富产品品类。在新业务方面，以旅游消费为突破，尝试开拓旅游、整合非遗，挖掘发展新动力。谢谢！
10、问：2020年经营状况是否出现了重大问题？
答：您好，感谢您的关注。2020年度因新冠疫情实施的防控措施、人口流动限制，对实体零售特别是旅游特产消费的打击剧烈，给公司经营带来的一定的困难。公司积极调整、奋力扭转，紧抓市场回暖的机遇，尽力缩短疫情恢复期，实现生产经营稳步恢复。谢谢！
11、问：2020年公司经营方针相比于2019年，在哪些方面做了改善？业绩反而下滑？
答：您好，感谢您的关注。2020年公司业绩下滑主要受疫情影响：受疫情实施的防控措施、人口流动限制，对实体零售、特别是旅游特产消费的打击尤为剧烈；年中全国疫情逐渐好转，但京津冀、东北、山东地区疫情年内不断反复，加重影响华北、东北尤其京津冀区域人员流动。疫情影响下，2020年度国内旅游人数比上年同期减少30.22亿人次，下降52.1%；人均每次出游花费同比下降18.8%；天津区域2020年社会消费品零售总额较去年下降15.1%。面对不利局面，公司在做好疫情防控的同时积极推动复工复产，尽力消除疫情影响。随着三季度以来疫情趋于缓和，公司变危机为契机，主动求变，一边精耕主业巩固传统市场，一边布局新产品新业务抢占新市场，取得了积极成效，扭转了上半年亏损的不利局面。
12、问：李董您好！请问做为一家老字号上市公司，在休闲食品行业领域，自身的优势是什么？护城河有多宽？还有就是如何做好企业的市值管理，谢谢。
答：您好，感谢您的关注。作为中华老字号食品上市公司，桂发祥通过“传统技艺与现代科技结合、传统文化与现代时尚融合”，形成了“品牌+研发+生产+渠道”完整链条的核心优势，下一步将不断探索创新、擦亮老字号金字招牌，努力打造特色休闲和中华传统食品创新型龙头企业。公司始终认为市值管理的核心是公司价值，通过科学的发展战略、完善的公司治理、进取高效的经营管理、积极回报股东的利润分配政策，实现公司和股东价值最大化，实现市值与价值的长期动态均衡。谢谢！
13、问：2020年疫情严重，在全国关闭了多少家门店，业绩下滑如此严重的主要原因是什么？
答：您好，感谢您的关注。2020年公司业绩下滑主要受疫情影响：受疫情实施的防控措施、人口流动限制，对实体零售、特别是旅游特产消费的打击尤为剧烈；年中全国疫情逐渐好转，但京津冀、东北、山东地区疫情年内不断反复，加重影响华北、东北尤其京津冀区域人员流动。在疫情重压下，仍然选择在区域商业不景气的时期，变危为机，加紧发掘、抢占有利商铺地点，掌握渠道，新开直营店6家，做好日后发力的渠道储备。关闭的2家直营店，均因物业改建或商场调整业态。谢谢！
14、问：桂发祥身为国企，高管持股普遍偏少，是否也是因为这个原因导致公司经营缺乏动力？
答：您好，感谢您的关注。多年来，桂发祥几代人“秉承百年基业，追求创新卓越”，形成了勠力同心、团结协作、锐意进取的良好企业文化，是推动公司发展、实现公司战略目标的持续动力。谢谢！
15、问：您好！2020年报可以看出，利润的取得主要是三季度出售的股权投资收益，接下来贵公司在后疫情时代如何保证企业稳步发展并实现营业收入瓶颈的突破？谢谢
答：您好：感谢您的关注，因突发疫情，公司上半年业绩严重下滑，面对不利局面，公司在做好疫情防控的同时积极推动复工复产，尽力降低影响。随着三季度以来疫情趋于缓和，公司变危机为契机，扭亏为盈。同时三季度出售股权也获得投资收益。2021年公司将重点做好：一是连锁店的大力铺设，二是新品研发及品类拓展，三是会员数字化及门店数字化，四是借旅游消费整合非遗拓展新业务，深度挖掘公司核心优势，大胆转型、快速布局，实现“转型提速拓规模”的目标。
16、问：请问贵公司的所谓“转型提速拓规模”目标，有没有详细的时间表，有没有具体的实施计划和考核标准，有没有任务不达标的具体处罚细则？
答：您好，感谢您的关注，公司根据战略目标制定年度实施方案，向各业务板块分解下达具体工作任务，并配合绩效考核等管理措施，保证战略的实施和推进，同时根据外部环境的变化和实施情况适时优化和改进。谢谢！
17、问：请问贵公司2021年的经营目标，有没有制定具体指标？有没有具体的考核标准？
答：您好，感谢关注。公司根据战略目标分解制定年度经营目标，结合2020年度情况及目前面临行业和市场实际情况，确定2021年度预算方案，预计营业收入不低于4.27亿元，净利润不低于5,100万元，并配合绩效考核等管理措施，保证战略的实施和推进。谢谢！
18、问：请问您作为独立董事，如何监督公司的年报审计？
答：您好，感谢您的关注。作为独立董事，本人充分通过参加董事会及专门委员会的机会以及其他时间，多次到公司现场检查、对内控进行日常监督，准确了解公司经营管理情况，并就年报事项与外部审计师进行多次沟通，认真审查内控报告、财务报告等相关事项，切实履行独立董事职责。谢谢！
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-05-18 日振幅值达到15%
振幅值:17.57 成交量:2780.00万股 成交金额:52351.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国金证券股份有限公司上海互联网证券分公｜494.90 ｜235.39 ｜
｜司 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证｜448.97 ｜199.33 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业｜391.59 ｜171.67 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京建国路证券｜373.82 ｜19.07 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西｜360.31 ｜258.32 ｜
｜路第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜66.87 ｜2106.35 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路｜155.18 ｜1397.31 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营｜-- ｜929.61 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司北京东花市证券营业｜192.26 ｜711.99 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路｜4.72 ｜632.23 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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