002785万里石最新消息公告-002785最新公司消息
≈≈万里石002785≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润-2200万元至-1700万元 (公告日期：2022-01-2
9)
3)定于2022年3 月2 日召开股东大会
4)02月14日(002785)万里石:第四届董事会第二十六次会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本20000万股为基数,每10股派0.07元 ;股权登记日:20
21-07-20;除权除息日:2021-07-21;红利发放日:2021-07-21;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:3000.00万股; 发行价格：15.65元/股;
预计募集资金：46950.00万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:厦门哈
富矿业有限公司
机构调研:1)2021年09月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1709.75万 同比增:203.38% 营业收入:8.18亿 同比增:40.41%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0855│ 0.1396│ 0.1199│ 0.0605│ 0.0282
每股净资产 │ 3.2032│ 3.2562│ 3.2490│ 3.1277│ 3.1130
每股资本公积金 │ 0.8666│ 0.8666│ 0.8666│ 0.8666│ 0.8666
每股未分配利润 │ 1.2824│ 1.3366│ 1.3239│ 1.2040│ 1.1797
加权净资产收益率│ 2.7000│ 4.3700│ 3.7600│ 1.9400│ 0.9100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0855│ 0.1396│ 0.1199│ 0.0605│ 0.0282
每股净资产 │ 3.2032│ 3.2562│ 3.2490│ 3.1277│ 3.1130
每股资本公积金 │ 0.8666│ 0.8666│ 0.8666│ 0.8666│ 0.8666
每股未分配利润 │ 1.2824│ 1.3366│ 1.3239│ 1.2040│ 1.1797
摊薄净资产收益率│ 2.6688│ 4.2875│ 3.6904│ 1.9329│ 0.9052
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A 股简称:万里石 代码:002785 │总股本(万):20000 │法人:胡精沛
上市日期:2015-12-23 发行价:2.29│A 股 (万):16283.29 │总经理:邹鹏
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3716.71│行业:非金属矿物制品业
电话:0592-5065075 董秘:朱著香 │主营范围:建筑装饰石材及景观石材的研发设
│计、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0855│ 0.1396│ 0.1199
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2020年 │ 0.0605│ 0.0282│ 0.0226│ 0.0097
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2019年 │ -0.1751│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0100
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2018年 │ 0.0500│ 0.0516│ 0.0500│ 0.0200
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2017年 │ -0.0300│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0500
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[2022-02-14](002785)万里石:第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-006
厦门万里石股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会
议于 2022 年 1 月 30 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2022 年 2 月 11 日
在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为 6 人，实际参加表决的董事 6 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
1． 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
公司根据 2022 年度日常生产经营需要，与公司参股公司厦门东方万里原石有限公司签署《产品采购框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过3,000 万元，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称“石材商品运营中心”）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过 5,000 万元。
鉴于公司董事长胡精沛先生任石材商品运营中心董事，公司董事长胡精沛先生、董事邹鹏先生任厦门东方万里原石有限公司董事，公司副总裁张振文女士任厦门东方万里原石有限公司法定代表人、经理已构成《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系。本议案关联董事胡精沛先生、邹鹏先生回避表决。
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请参见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
2． 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；
为保障公司及下属子公司业务的顺利开展，公司拟向金融机构申请不超过53,448 万元人民币的授信额度，并授权公司董事长胡精沛先生全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件; 其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3． 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
公司及子公司拟为公司合并报表范围内的子公司融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 53,448 万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。
《关于公司及子公司提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4． 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度理财额度的议案》；
在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及子公司使用自有资金进行理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 1 亿元。上述交易额度自公司董事会审
议通过之日起 12 月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理。
《关于公司及子公司 2022 年度理财额度的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
5． 审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
董事会经审议认为：本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准
备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司截止 2021 年 12 月 31 日财务
状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
6． 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
鉴于公司本次会议议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2022 年 3 月
2 日下午 14:30 在福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石
股份有限公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》详细内容请参见《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4. 厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架
性协议；
5. 厦门万里石股份有限公司与厦门石材商品运营中心有限公司之业务合作
框架性协议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-14](002785)万里石:第四届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-007
厦门万里石股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会
议于 2022 年 1 月 30 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 2
月 11 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
经审议，监事会认为：公司此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，对上市公司独立性不构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
经审议，监事会同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供担保，拟提供对外担保总额不超过人民币 53,448 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
《关于公司及子公司提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度理财额度的议案》；
经审议，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有
资金进行理财及现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
《关于公司及子公司 2022 年度理财额度的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
4. 审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，符合公司股东利益，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。
《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1． 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-14](002785)万里石:关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-012
厦门万里石股份有限公司
关于2021年度计提信用减值准备
及资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开
公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度计提信用
减值准备及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、 本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
求，为真实、准确反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经
营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为
部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2021 年 12 月 31
日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、 本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包
括应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货、无形资产等，进行全面
清查和进行信用减值和资产减值测试后，2021 年度拟计提各项信用减值准备及
资产减值准备 3,267.71 万元，明细如下：
资产名称 年初至年末计提减值准 占 2020 年度经审计归属于
备金额（万元） 股东的净利润的比例
应收账款、应收票据及合同资产 2,562.89 211.96%
其他应收款 19.66 1.63%
存货 622.32 51.47%
无形资产 62.83 5.20%
合计 3,267.71 270.25%
注：本次计提信用减值准备及资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以 2021 年度经审计的财务报告为准。
本次计提信用减值准备及资产减值准备计入 2021 年度财务报告。
3、 本次计提信用减值准备及资产减值准备的审批程序
本次计提信用减值准备及资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提减值准备。
董事会审计委员会对预计需计提的减值准备作了合理性的说明。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备的资产主要为应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货、无形资产，计提减值准备金额为人民币 3,267.71 万元，计入 2021 年度会计报表。本次计提减值准备将减少公司净利润为人民币 2,816.54 万元，合并报表归属母公司所有者权益减少人民币 2588.28 万元。
三、本次计提减值准备的具体说明
（一）应收款项及合同资产减值准备
1、应收款项及合同资产减值准备的计提方法：
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
预 期 信 用 本公司将除 90 天以内的应收外汇款以 按账龄与整个存续期预期
风险组合 外的客户划分为信用风险客户组合 信用损失率对照表计提
参考历史信用损失经验，
性质组合 90 天以内的应收外汇款 结合当前状况以及对未来
经济情况的预期计量坏账
准备
2、应收款项及合同资产计提减值准备的原因
本次应收账款、应收票据及合同资产计提减值准备均按公司应收款项减值准
备之会计政策计提，主要原因如下：
石材销售结算与工程项目关联密切，受国内外新冠疫情、宏观经济环境、项目进展缓慢及客户整体资金状况等因素的影响，货款结算周期不同程度延长致使石材销售的应收账款账龄变长。
根据应收账款及减值准备相关会计政策，公司已对期末应收账款进行必要的风险评估，认为应收账款整体风险可控，但应收款项账龄的变长，客观上会导致应收款项回收风险加大，公司按会计政策计提的上述减值准备金额充分合理；同时公司管理层已密切关注到应收账款增加及相关风险，并展开各类必要收款措施，加强催收清欠力度。
（二）存货减值准备
1、公司存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2、存货计提跌价准备的原因
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和需经过加工的材料存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。
（三）无形资产减值准备
1、公司无形资产跌价准备的计提方法
本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果无形资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2、无形资产计提跌价准备的原因
对于采矿权证到期在资产负债表日前未续证的采矿权，基于谨慎性原则，按其账面净值全额计提资产减值准备。
四、董事会审计委员会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提减值准备基于谨慎性原则，公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事关于计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能
客观公允反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果；
且公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。
六、董事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明
董事会认为：本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计
谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、
资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
七、监事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明
监事会经审议认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。
八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-14](002785)万里石:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-008
厦门万里石股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易的概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）根据 2022 年
度日常生产经营需要，预计 2022 年度公司与参股公司厦门东方万里原石有限公司（以下简称“东方万里原石”）发生的日常关联交易总额不超过 3,000 万元，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称“石材商品运营中心”）发生的日常关联交易总额不超过 5,000 万元。
日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，其中关联董事胡精沛先生、邹鹏先生已回避表决。公司独立董事对 2022 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东胡精沛先生、邹鹏先生须回避表决。
（二）预计日常关联交易内容及金额
公司 2022 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内容及金额详
见下表：
截至披露日已 上年实际发生情况
关联交易 关联人 关联交 关联交易 预计金额 发生金额（万 实际发生 占同类业 实际发生额
类别 易内容 定价原则 （万元） 元） 金额（万元） 预计金额（万元） 务比例 与预计金额 披露日期及索引
（%） 差异（%）
向关联方 厦门东方万 向关联
采购石材 里原石有限 方采购 参照市场 3,000 101.64 647.50 3,000 0.98 -78.42 请参见2021年2月10日披露在巨
产品 公司 石材产 价格 潮资讯网
品 （http://www.cninfo.com.cn）
委托关联 厦门石材商 委托关 《关于公司2021年度日常关联交
人进行代 品运营中心 联人进 参照市场 5,000 0 539.22 5,000 0.82 -89.22 易预计的公告》
理采购 有限公司 行代理 价格
采购
合计 8,000 101.64 1,186.72 8,000 - -
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：
公司2021年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异，主要系由特定品种的石材荒料存在不可替代性及工程项目用量的不确定性导致。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：
详见“六、独立董事独立意见”。
二、关联方的基本情况
1、厦门东方万里原石有限公司基本情况及关联关系说明
公司名称：厦门东方万里原石有限公司
法定代表人：张振文
注册资本：1,878.6667万美元
统一社会信用代码：913502006120427540
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路88号保税市场大厦八楼E单元
主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口，国际贸易、转口贸易、保税仓储。
单位：万元人民币
项目 2021.9.30 2020.12.31
资产总额 32,085.73 33,175.94
净资产 30,950.16 29,630.79
项目 2021年1-9月 2020年度
营业收入 12,387.24 17,627.44
营业利润 896.79 1,605.03
净利润 581.79 1,177.15
上述2020年度财务数据已经审计，2021年前三季度财务数据未经审计。
关联关系说明：厦门东方万里原石有限公司系公司参股子公司，公司持有其40%股权，鉴于公司董事长胡精沛先生、董事邹鹏先生任东方万里原石的董事，公司副总裁张振文女士任东方万里原石的法定代表人、经理已构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
2、厦门石材商品运营中心有限公司基本情况及关联关系说明
公司名称：厦门石材商品运营中心有限公司
法定代表人：余奇辉
注册资本：5000万人民币
统一社会信用代码：91350200MA34862K25
住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象兴一路25号安港大厦401
主营业务：一般项目：建筑装饰材料销售；集贸市场管理服务；供应链管理服务；工程管理服务；会议及展览服务；包装服务；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非金属矿及制品销售；新型金属功能材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
单位：万元人民币
项目 2021.9.30 2020.12.31
资产总额 5,520.59 5,057.46
净资产 4,670.98 4,549.60
项目 2021年1-9月 2020年度
营业收入 1,312.42 4,196.61
营业利润 -128.11 122.20
净利润 -128.11 111.11
上述2020年度财务数据已经审计，2021年前三季度财务数据未经审计。
关联关系说明：厦门石材商品运营中心有限公司系公司参股子公司，公司持有其40%的股权，鉴于公司董事长胡精沛先生任厦门石材商品运营中心的董事，已构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、本次关联交易的主要内容
1、本次关联交易的定价依据、定价政策
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双方协商
2、与东方万里原石签订的2022年产品采购框架性协议主要内容
（1）协议有效期：2022年1月1日—2022年12月31日；
（2）交易内容：销售方（东方万里原石）向采购方（公司）出售石材产品作为生产原料；
（3）交易定价：参照市场价格，2022年全年公司向销售方采购产品总金额不超过人民币3,000万元；
（4）付款安排：采购方应于提货验收后60-90日内支付货款；
（5）生效条件：本协议应由双方授权代表正式签署后生效；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他相关制度规定，需经采购方厦门万里石股份有限公司股东大会审议的部分，在采购方股东大会审议通过后方可生效。
3、与石材商品运营中心签订的2022年业务合作框架性协议主要内容
（1）协议有效期：2022年1月1日—2022年12月31日；
（2）业务类型：代理采购 ；
（3）交易定价：参照市场价格；
（4）数量安排及期限规定：
代理采购：双方产生的交易总金额不超过5,000万元，公司应于提货验收后60-90日内支付货款；
（5）生效条件：本协议应由双方授权代表正式签署后生效；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他相关制度规定，需经采购方厦门万里石股份有限公司股东大会审议的部分，在采购方股东大会审议通过后方可生效。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所必须，有利于保障公司产品质量，提高市场竞争力。双方关联交易价格按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体
[2022-02-14](002785)万里石:关于公司及子公司2022年度理财额度的公告
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-011
厦门万里石股份有限公司
关于公司及子公司2022年度理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资金额：单日最高余额不超过人民币 1 亿元
投资产品类型：银行结构性存款产品
履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、本次投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额及资金来源
公司及子公司的自有资金, 额度不超过人民币 1 亿元，在此额度内资金可循环滚动
使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为银行结构性存款产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
二、存在的风险及拟采取的风险控制措施
1、收益波动风险：
公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，购买的理财产
品属于保本型，整体风险较低，但是金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动从而影响收益。
2、针对上述风险，采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制整体风险。
（2）公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司及子公司使用闲置资金进行理财及现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会意见
2022 年 2 月 11 日，公司董事会召开第四届第二十六次会议，审议通过了《关于公司
及子公司 2022 年度理财额度的议案》，全体董事一致同意公司使用额度不超过人民币 1亿元的自有资金进行理财及现金管理。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过 1 亿元（含 1 亿元）。
五、独立董事意见
公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置资金进行理财及现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
六、监事会意见
2022 年 2 月 11 日，公司监事会召开第四届第二十一次会议，审议通过了《关于公司
及子公司 2022 年度理财额度的议案》，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行理财及现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
七、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-14](002785)万里石:关于公司及子公司提供对外担保的公告
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-010
厦门万里石股份有限公司
关于公司及子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万里石股份”）及子公司拟为公司合并报表范围的子公司融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币53,448万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。
公司第四届董事会第二十六次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体担保情况如下：
金融机构名称 担保金额 被担保主体 期限 抵押物 担保方
（万元） 式
兴业银行股份有限公 15,000 万里石股份及 五年 翔安区内厝镇赵岗村第 1 幢至 连带责
司厦门分行 子公司 第 5 幢厂房 任担保
厦门万里石股份有限公司坐落
招商银行股份有限公 万里石股份及 地 思 明 区 湖 滨 北 路 201 号 连带责
司厦门分行 7,000 子公司 一年 801-804 室及地下一层第 59 号 任担保
和 60 号车位、厦门万里石家装
修装饰工程有限公司土地、厂房
华夏银行股份有限公 8,000 万里石股份及 三年 厦门万里石工艺有限公司厂房、 连带责
司厦门分行 子公司 办公楼、土地 任担保
中国银行股份有限公 5,500 万里石股份及 一年 无 连带责
司厦门市分行 子公司 任担保
厦门农村商业银行股 1,600 万里石股份及 一年 无 连带责
份有限公司滨西支行 子公司 任担保
厦门国际银行股份有 4,000 万里石股份及 三年 无 连带责
限公司厦门分行 子公司 任担保
中信银行股份有限公 4,500 万里石股份及 一年 无 连带责
司厦门分行 子公司 任担保
天津农村商业银行股 1,300 万里石股份及 一年 天津中建万里石石材有限公司 连带责
份有限公司滨海分行 子公司 自有厂房和土地 任担保
天津农村商业银行股 450 万里石股份及 一年 无 连带责
份有限公司滨海分行 子公司 任担保
中国建设银行股份有 498 岳阳万里石石 一年 岳阳万里石石材有限公司自有 抵押担
限公司华容支行 材有限公司 土地和厂房 保
新联商业银行 1,000 万里石股份及 一年 无 连带责
子公司 任担保
赣州银行股份有限公 600 万里石股份及 一年 无 连带责
司厦门集美支行 子公司 任担保
中国邮政储蓄银行股 4,000 万里石股份及 一年 无 连带责
份有限公司厦门分行 子公司 任担保
合计 53,448 -- -- -- --
公司为上述子公司提供担保、子公司对公司、子公司之间的担保额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，其中与兴业银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起五年内有效、厦门国际银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起三年内有效、华夏银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起三年内有效。有效期内，担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定，最终以签订的协议为准。
二、被担保人基本情况
1、厦门万里石装饰设计有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91350213737881893C
成立日期：2003年3月4日
公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村
法定代表人：邹鹏
注册资本：人民币2,500万元
经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；食品经营；酒类经营；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
单位：万元人民币
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额 24,736.23 30,110.99
负债总额 17,462.30 23,356.19
净资产 7,273.94 6,754.80
项目 2020年度 2021年1-9月
营业收入 23,623.24 29,761.15
利润总额 -485.18 -644.68
净利润 -353.11 -519.13
厦门万里石装饰设计有限公司为公司全资子公司。上述2020年度财务数据已经审计，2021年前三季度数据未经审计。
2、厦门万里石建筑装饰工程有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91350213568438638H
成立日期：2011年4月11日
公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村318号之一正面一层东面
法定代表人：陈树仁
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑砌块销售；生态环境材料销售；砼结构构件销售；电线、电缆经营；耐火材料销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石棉制品销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
单位：万元人民币
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额 24,643.80 22,166.50
负债总额 17,775.99 14,808.16
净资产 6,867.81 7,358.34
项目 2020年度 2021年1-9月
营业收入 26,331.13 20,247.27
利润总额 500.83 630.46
净利润 354.06 490.53
厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2020年度财务数据已经审计，2021年前三季度数据未经审计。
[2022-02-14](002785)万里石:关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-009
厦门万里石股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第四届董事
会第二十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有限公司滨海分行、中国建设银行股份有限公司华容支行、新联商业银行、赣州银行股份有限公司厦门集美支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行等金融机构申请总计不超过人民币 53,448 万元人民币的授信额度，并同意提交公司股东大会审议。
上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全资子公司）、岳阳万里石石材有限公司（公司全资子公司）、天津中建万里石石材有限公司（公司控股子公司，持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司（公司控股子公司，持股 67%）等。
申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会提议授权董事长胡精沛先生全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-14](002785)万里石:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-013
厦门万里石股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 2 月 11 日召开的第
四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2022 年 3 月 2 日（星期三）召开 2022 年第一次临时
股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2022 年 3 月 2 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 2
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3
月 2 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 25 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 2 月 25 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：
厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
提案 1：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计 √
1.00 的议案》
提案 2：《关于公司及子公司向金融机构申请授信 √
2.00 额度的议案》
3.00 提案 3：《关于公司及子公司提供对外担保的议案》 √
2、上述提案已经第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公
司 2022 年 2 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份
有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》。
上述提案 1、3 已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容
详见公司 2022 年 2 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告》。
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案 1、3 属于涉及影响中小投
资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，上述提案 3需经股东大会特别决议审议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2022 年 2 月 28 日（上午 8:30-17:00）
3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司证券
投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式
（1）联系人：朱著香、邓金银
（2）联系电话：0592-5065075传真号码：0592-5030976；0592-5209525
（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362785
2、投票简称：万里投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 09:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2022 年 3 月 2 日上午 09:15—15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 3 月 2 召开的
厦门万里石股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所
√
有提案
非累积投票提案
提案 1：《关于公司 2022 年度日 √
1.00 常关联交易预计的议案》
提案 2：《关于公司及子公司向 √
2.00 金融机构申请授信额度的议案》
提案 3：《关于公司及子公司提 √
3.00 供对外担保的议案》
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人股份性质和持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三：
回 执
截至 2022 年 2 月 25 日，我单位（个人）___________________________持
有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
[2022-02-13]万里石(002785):万里石参股子公司厦门万锂投资新疆泰利信矿业
▇证券时报
万里石(002785)2月13日在互动平台回复称，经向参股子公司厦门万锂核实，厦门万锂投资新疆泰利信矿业有限公司情况属实。泰利信矿业主营业务为锂矿及附属矿产品、盐湖资源开发;锂化工材料、锂电材料及锂电池的研发、生产、销售及售后服务等。但鉴于厦门万锂为公司参股子公司，故公司提请投资者理性看待此次投资。
[2022-02-09](002785)万里石:关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-005
厦门万里石股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划需要，公司与深圳琢石投资有限公司（以下简称“琢石投资”）、宁波琢石前瞻创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“琢石前瞻”）、宁波琢石云起股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“琢石云起”）共同投资设立厦门万锂新能源创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”）。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 1,000 万元，
占注册资本的 16.6667%。具体内容详见 2022 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2022-002）。
近日，公司与其他合伙人签署了《厦门万锂新能源创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“本协议”），并收到琢石投资通知，合伙企业已完成工商注册登记手续，取得了厦门市思明区市场监督管理局颁发的营业执照。具体情况如下：
二、合伙企业的工商登记信息
1、公司名称：厦门万锂新能源创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91350203MA8UJWQM5F
3、企业类型：非法人商事主体（有限合伙企业）
4、执行事务合伙人：深圳琢石投资有限公司（委派代表：谢伟峰）
5、成立日期：2022年01月30日
6、住所：厦门市思明区莲景路60号三楼C区389单元
7、注册资本：6000万元
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、合伙协议的主要内容
(一)合伙目的及合伙期限
1、合伙目的
通过管理人琢石投资专业资本运作服务，在新能源相关产业链的深度布局，为各合伙人取得投资效益，各合伙人共同组建该合伙企业。
2、合伙期限
自合伙企业营业执照签发之日起成立，存续期限为10年，如需延期，需经全体合伙人一致同意。
(二)总规模及各合伙人出资方式、数额和缴付期限
1、普通合伙人：深圳琢石投资有限公司
总认缴出资100万元，以货币方式出资，占合伙企业总出资额的1.6667%
缴付期限：2031年6月30日
2、有限合伙人：厦门万里石股份有限公司
总认缴出资1000万元，以货币方式出资，占合伙企业总出资额的16.6667%
缴付期限：2031年6月30日
3、有限合伙人：宁波琢石前瞻创业投资合伙企业（有限合伙）
总认缴出资1000万元，以货币方式出资，占注册资本的16.6667%
缴付期限：2031年06月30日
4、有限合伙人 ：宁波琢石云起股权投资合伙企业（有限合伙）
总认缴出资3900万元，以货币方式出资，占注册资本的64.9999%
缴付期限：2031年06月30日。
(三)合伙人会议
1、合伙人会议的组成
合伙人会议由全体合伙人组成，合伙人会议是合伙企业的最高权力机关。
2、合伙人会议的职权
1） 讨论普通合伙人与有限合伙人之间的利益冲突；
2） 决定合伙企业举借债务事宜、贷款等事宜；
3） 审议并批准普通合伙人和有限合伙人退伙、出资转让和处置事宜；
5） 决定合伙企业的解散及清算事宜；
6） 评估管理人管理业绩并提出建议；
7） 决定解聘和变更管理人；
8） 确定投资项目的立项；
9） 决定具体投资项目；
10）决定投资的具体方式和数额；
11）决定投资的转让；
12）审议批准聘请合伙企业的审计机构、法律顾问机构；审议批准合伙企业年度财务预算及决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
13）法律、法规及本协议规定等其它对本合伙企业发展具有重大影响的应当由合伙人会议决定的其他事项。
（四）入伙、退伙、合伙权益转让和身份转变
1、入伙
本合伙企业不符合扩募条件，在基金在中国证券投资基金业协会备案完成后不能增加新合伙人入伙。
2、退伙
1）自愿退伙
在本合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：
?合伙协议约定的退伙事由出现；
?经全体合伙人一致同意；
?发生合伙人难以继续参加合伙的事由；
?其他合伙人严重违反合伙协议约定的。
2）当然退伙，合伙人有下列情形之一的，当然退伙：
?作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；
?个人丧失偿债能力；
?作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；
?法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；
?合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行；
?合伙人未按照合伙协议约定缴付出资。
作为有限合伙人的自然人死亡、被依法宣告死亡或者作为有限合伙人的法人及其他组织终止时，其继承人或者权利承受人可以依法取得该有限合伙人在合伙企业的资格。
3）除名情形
合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：
?未履行出资义务；
?因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；
?执行合伙事务时有不正当行为。
对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。被除名人对除名决议有异议的，可以自接到除名通知之日起三十日内，向人民法院起诉。
若本合伙协议约定的退伙事由出现或经全体合伙人一致同意，合伙人可以退伙。
4）普通合伙人退伙的，须经合伙人会议全体表决通过。
5）普通合伙人退伙时，应当依照本协议的规定分担亏损和承担债务。
6）有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，以其退伙时从合伙企业中取回的财产承担责任。
7）合伙人因本条上述情形退伙时，除本协议另有规定外，应当提前30日通知其他合伙人。合伙人违反本条规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。
8）有下列情形之一的，合伙企业应当向合伙人的继承人或权利承受人退还被继承合伙人的财产份额；
?继承人或权利承受人不愿意成为合伙人；
?法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格，而该继承人未取得该资格；
?合伙协议约定不能成为合伙人的其他情形。
9）退伙事由实际发生之日为退伙生效日。
3、合伙权益转让
1）合伙人之间相互转让其在合伙企业中的全部或部分出资，合伙人向合伙人以外的人转让其对合伙企业的出资，应提前30日以书面形式通知其他合伙人、说明出资转让原因，经普通合伙人和其他有限合伙人全部书面同意后方可转让。
2）其他合伙人自接到书面通知之日起满30日内未答复的，视为同意转让。其他
合伙人半数以上不同意转让的，不同意的合伙人应当购买该转让的出资；不购买的，视为同意转让。合伙人向合伙人以外的人转让的出资，普通合伙人有优先受让的权利。如普通合伙人不受让，则有限合伙人有优先受让的权利。同一顺位的多个合伙人都愿意受让出资的，则按各自在合伙企业的出资比例进行受让。
3）合伙人出资额转让事宜经批准通过后，并相应的修改合伙协议，并办理工商变更登记事宜。
4）受让人为合伙人以外的第三人时，按入伙对待和处理。且受让人必须承诺遵守本协议、合伙人会议做出的决议等已生效的法律文件，并承诺继续承担转让人的义务。
5）合伙人依法转让出资的，受让人经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人，依照修改后的合伙协议享有权利、承担责任。
6）转让出资后的合伙人人数必须符合《合伙企业法》规定的法定人数。
4、出资质押
1）未经全体合伙人一致同意，普通合伙人和有限合伙人不得将其在合伙企业的出资质押给外部第三人。
2）经普通合伙人同意，有限合伙人可以将其出资质押给普通合伙人或其他有限合伙人。
5、身份转换
1）普通合伙人转变为有限合伙人，或者有限合伙人转变为普通合伙人，应当经全体合伙人一致同意。
2）有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。
3）普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。
（五）投资及管理事项
1、投资范围：基金专注于新能源类项目的股权投资，具体包括新能源上游矿产及其开发、正负极材料等新能源产业链的项目，具体投资阶段涵盖中早期至PE阶段。为了降低资金沉淀成本，可以购买货币基金、协议存款、保本性银行理财产品等低风险的收益产品。本基金发起设立或参与不同的股权私募基金，以布局新能源产业链项目的不同阶段。
2、投资业务
1） 具体内容：本基金对投资新能源产业链项目的开发、项目立项、投资项目的审慎调查、价值评估，投资方案的设计，投资方案的商务谈判，投资项目的评审决策，投资方案的实施，项目的投资后管理及相关服务，以及投资项目退出方案的制定与实施等。本基金可发起专项基金，募集社会资金，对上述类型的项目进行投资。
2） 投资方式：本基金或者本基金发起的基金，受让被投资单位的股权或者股份、参与被投资单位的增资。
3） 投资限制：本基金或本基金发起的基金，不得开展经投委会审议通过投资领域以外的其他任何投资。具体包括，基金不得投资房地产、股票、期货、开放式基金或封闭式基金（货币基金除外）、金融衍生品、对外放贷等。
3、投资决策
1）本基金或本基金发起的基金，内部设立统一的投资决策委员会(以下简称“投决会”)，为决定立项、投资、转让和退出投资的决策机构，向合伙企业负责。
2）投决会由琢石投资、有限合伙人及外部专家共同组成。投委会有 5 位委员，每一名委员有一票表决权，对于上报投决会会议决策的事项，须有 4 位委员同意方可通过。
3）投决会由投决会主任负责召集和主持会议。投决会根据项目定期召开会议，并可以根据实际需要召开临时会议。
4）投决会对合伙企业的投资事项作出最终决策，普通合伙人依照投决会的决策传送决策命令，并具体执行及实施。
5）投决会行使下列职权：
?对普通合伙人提交的投资项目进行审议；
?对投资方案、投资策略进行审议；
?对合伙企业的投资事项做出最终决策；
6） 合伙企业、合伙人会议授权投资决策委员会的其他职权。
4、投资退出
1）合伙企业持有的投资资产应在法律、法规或相关投资合同规定的期限内退出，及时收回投资成本、实现投资收益，降低投资风险。
2）合伙企业可以通过以下方式进行投资退出和实现投资利润：
?本企业对被投资企业的投资优先选择国内资本市场上市的方式进行退出；
?管理人将根据国内资本市场最新政策动态及被投资企业相关工作进展情况择
★★机构调研
调研时间:2021年09月07日
调研公司:线上投资者
接待人:副总裁、财务总监、董事会秘书:朱著香,董事长:胡精沛
调研内容:为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,公司于2021年9月7日(星期二)15:00-17:00参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，线上与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：
1、问：请问公司今年的战略重点是什么？如何保障利润新增。
答：您好！今年公司的战略重点如下：（1） 品牌战略：做好品牌价值的挖掘、传播和提升，以工匠精神和工程师文化建立万里石品牌的美誉度，加强精准营销。（2） 业务战略：通过聚焦主业，以极致产品与超预期服务真正落实到生产经营的各个环节，通过强化预算管理、精算管控，实现高质量发展。（3） 人才战略：通过引入事业合伙人机制提升管理团队积极性与公司盈利水平，实现扁平化管理。（4） 融资战略：以稳定的经营为基础，充分利用资本市场的政策优势和融资优势，加快推进公司转型升级发展。公司按既定战略推进公司各项运营工作，促进企业高质量发展。感谢您的关注！谢谢！
2、问：公司2021年上半年营业收入约5.39亿元，同比增加76.65%，请问业绩上涨的主要原因是什么？
答：您好！公司上半年营业收入同比上涨76.65%。主要是三个方面的增长：①上半年出口景观石材业务的恢复性增长；②美国橱柜业务量持续较大比例增长；③工程施工业务大规模增长。感谢您对公司的关注！
3、问：公司在数字化和智能化转型过程中，具体做了哪些投入？
答：您好！公司将继续加强产品在互联网上的线上推广，加快市场向C端的快速转型；在智能制造领域，公司也在探索生产加工车间的自动化，生产、工艺自动连接，板面扫描数字化等方向。感谢您对公司的关注！
4、问： 请问公司的行业壁垒由什么来保障？是否会出现某一单一大客户停止合作，对公司的业绩造成断崖式的影响？
答：您好！公司经过20余年的发展，已经形成稳定的全球采购和销售渠道，公司“美好生活”及“四精”的理念、全产业链及全球化服务的优势、品牌优势、客户资源优势等体现了公司在行业的核心竞争力，这些都是行业壁垒的有效保障。公司不会出现因某一单一大客户的停止合作而对公司业绩造成大幅影响。谢谢您对公司的关注。谢谢！
5、问：除了国内市场，在全球业务方面公司有没有相应的布局？
答：您好！在当前国际环境下，公司继续坚持“双循环”、“双轮驱动”的发展战略，在国外工程市场方面，继续“跟随央企、服务全球”，重点推进“一带一路”，加快布局拓展新加坡、菲律宾、越南等东盟市场，深耕阿尔及利亚、埃塞俄比亚等北非市场，开发当地的资源，坚持工厂与工程并举，为“一带一路”沿线国家提供更加精致的产品和极致的服务。感谢您对公司的关注！谢谢！
6、问：公司主营业务为石材加工制造业，能否介绍下公司所处的行业竞争结构及公司的地位？
答：您好！目前国内石材行业竞争较为激烈，市场处于高度分散的状况，行业中占据品牌优势的企业市场份额也较小，公司目前处于行龙头地位。感谢您对公司的关注！谢谢！
7、问：国内经济内循环的格局下，公司对国内市场拓展有哪些考虑？
答：您好！国内市场紧盯国家内循环战略，继续深挖北上广深等重点市场的潜力，同时积极拓展其他一二线城市自营渠道，加强在一线城市中高端家装石材<万里石·家>全屋定制，加强产品在互联网上的线上推广，加快市场向C端的快速转型，让“万里石·家”子品牌走入千家万户。抓住疫后经济反弹之机，进一步提高公司的市场份额。感谢您对公司的关注！谢谢！
8、问： 如何提高员工凝聚力和认同感，提升专业能力和综合素质，形成一只强有力的战斗队伍，把本行富有竞争力的平台化产品高效推广出去，发挥更大的效用？
答：您好！（1）、加强企业价值观宣导，营造员工喜欢的企业文化氛围，提高员工凝聚力；（2）、根据不同岗位开展岗位培训，提高基层员工的专业水平；加强中高层项目管理、领导力等专业化培训，打造人才梯队建设，形成强有力的战斗团队；（3）、根据公司战略、经营情况，在不同阶段制定相关的项目激励制度，推行事业合伙人制度，提高员工积极性；（4）、线下参加各类展会，线上开通电商、直播等形式让公司产品得以高效推广。感谢您对公司的关注，谢谢！
9、问：请问董事长，从您的角度看，未来3年公司发展的最大挑战和面临的困难是什么？公司计划如何应对？
答：您好！公司未来三年面临主要的挑战和困难及公司应对措施如下：（1）汇率风险：公司国际业务占比较大，不同地区业务，以不同币种进行结算。在世界各经济体发展不均衡、各主要货币持续波动的背景下，公司国际业务存在一定汇率风险。公司主要通过商业条款的约定与合作方共担风险，通过进出口业务量及收付款时间对冲风险，同时使用汇率避险工具锁定风险。 （2）环保政策风险：近年来，随着国家和社会对环保要求标准日益提高，国内环保政策日趋完善，石材行业面临的环保压力增大，公司在生产过程中面临一定的环保政策风险。公司通过加强环保管理（及时组织学习新发布的政策制度、建立健全公司环境管理体系等）、环保设备改造升级等综合举措满足国家环保监管的要求，为构建美好绿色居住环境贡献一份力量。 （3）应收账款及坏账风险：公司部分业务，特别是国内传统工装业务，存在一定的应收账款及坏账风险。公司通过严格的信用管理，做好应收账款的事前、事中、事后管理，降低坏账风险。 （4）原材料价格波动风险：公司工装施工业务及家装施工业务有部分石材使用进口材料。当全球石材价格及国际业务海运费用出现大幅度波动时，会对公司的盈利水平产生一定的影响。为了应对原材料价格波动风险，公司将会根据生产经营需要及行业市场动向的情况适当择机采购增加储备量，进一步降低采购成本；亦加大力度发展国产石种，丰富产品端，增加竞争能力。 （5）人才和资金瓶颈：随着海外工程项目、中高端家装业务等新兴领域的业务拓展，公司应对新市场开发、推广、履约都需要各层次的技术人才、销售人才和管理人才；另一方面，公司探索新兴业务领域需要大量资金作为保障。公司通过内部培养与外部招聘相结合的方法解决人才瓶颈问题及通过直接融资与间接融资相结合的方法，解决资金难题。 （6）贸易关税风险：由于中美贸易摩擦的持续，贸易战风险已成为国际贸易和全球经济增长的重要风险。从全球来看，随着时间推移、多方博弈，贸易摩擦的负面影响会在一定程度上得到消化；公司在积极主动与相关客户保持密切沟通的同时，积极拓展美国以外的其他市场，及时调整应对策略。 （7）新冠疫情风险：由于新冠疫情在全球的持续影响，对公司进出口贸易业务产生了较大的影响。但自疫情发生以来，公司多举措并举，积极复工复产，调整经营策略，力争将疫情影响降至最低。感谢您对公司的关注，谢谢！
10、问：我也接触过一些上市公司，发现很多高管对ESG和责任投资都不了解，公司了解么？怎么看ESG？
答：您好！公司对ESG和责任投资进行了认真的学习和研究并积极践行。公司积极履行社会责任，开展绿色制造、绿色生产，强化公司治理等等。用ESG投资理念做责任投资，我们不但关注财务回报，同时关注为所处的环境和社会带来正向的价值。感谢您对公司的关注！谢谢！
11、问：请问贵公司的成长逻辑是什么，未来有什么样的企业愿景？
答：您好！向资源与市场两端发力，深耕主业是公司成长的基本方向，公司的愿景是希望成为绿色建材的典范，成为碳中和的先锋并保持公司的持续盈利和发展，为更多人创造价值。感谢您对公司的关注！
12、问：公司如何定位并选择合作的客户，2021年以来新增了哪些客户？
答：您好！公司作为一家全球化的公司，与国外客户合作，一方面通过公司的境外子公司，与境外客户开展业务，另一方面，采取“跟随央企，服务全球”的战略，跟随央企在全球开展业务；第三方面，选择行业龙头的建材经销商进行合作；在国内客户合作方面，公装业务采取“大客户”战略，与国内知名地产商及建筑商形成了长期稳定的合作伙伴关系；精装、家装业务重点与高净值客户进行合作。 2021年新增销售渠道包括：知名地产商、大型公建项目、新基建相关的项目等。 感谢您对公司的关注！谢谢！
13、问：请问公司怎么看现在很热门的ESG（环保、社会责任、公司治理），花精力做这方面的工作对提升公司估值有没有帮助？
答：您好！环境、社会和公司治理即ESG因素，在企业评价中占据越来越重要的地位，是企业风险管理的重要因素。公司可借此挖掘商业机遇，并将其转化为可持续竞争力，花精力做这方面的工作对提升公司估值有很大帮助。感谢您对公司的关注！谢谢！
14、问：请问董事长对公司市值管理方面有什么规划和展望吗？
答：您好！我们一直努力在通过高质量经营和发展来带动公司价值的提升，感谢您对公司的关注，谢谢！
15、问：公司有没有接待海外的投资机构调研？他们除了关心业绩以外，有没有关心环境、社会责任和公司治理这些ESG的因素？？
答：您好！公司近期没有接待海外投资机构的调研，感谢您对公司的关注，谢谢！
16、问：想问下贵公司在日常与投资者沟通的过程中，关注公司在ESG方面的投资者有没有增加，都关心哪些方面？
答：您好！越来越多投资者关注ESG方面的投资，重点关注科技创新推动经济发展，新能源开发利用、绿色建材、社会责任、共同富裕等方面。
17、问：贵司后续是否会继续与华彬合作呢？
答：您好！公司现阶段重点在建材领域与华彬展开合作，感谢您的关注，谢谢！
18、问：请问公司基于什么原因剥离华彬快销品福建公司20%股权，公司未来的发展战略是什么？
答：您好！公司转让华彬快消品20%股权，系基于公司经营战略及双方合作战略调整所需。公司未来的发展战略如下：（1）品牌战略：做好品牌价值的挖掘、传播和提升，以工匠精神和工程师文化建立万里石品牌的美誉度，加强精准营销。（2）业务战略：通过聚焦主业，以极致产品与超预期服务真正落实到生产经营的各个环节，通过强化预算管理、精算管控，实现高质量发展。（3）人才战略：通过引入事业合伙人机制提升管理团队积极性与公司盈利水平，实现扁平化管理。（4）融资战略：以稳定的经营为基础，充分利用资本市场的政策优势和融资优势，加快推进公司转型升级发展。 感谢您对公司的关注！
19、问：未来两个月有没有引入新股东或者出让控制权的计划？有或者没有？
答：您好！以上事项请参见公司公开披露的公告！感谢您对公司的关注！谢谢！
20、问：未来半年之内，公司是否有转型或者发展双主业的计划，如有请说明行业方向？
答：您好！公司后续若有转型及发展双主业计划，如达到信息披露标准，将及时对外披露，感谢您对公司的关注，谢谢！
21、问：公司在与华彬分手后，有没有计划开展其他业务，未来五年的战略布局是什么？
答：您好！公司主要在资源与市场两端发力，深耕主业。公司未来的发展战略如下：（1）品牌战略：做好品牌价值的挖掘、传播和提升，以工匠精神和工程师文化建立万里石品牌的美誉度，加强精准营销。（2）业务战略：通过聚焦主业，以极致产品与超预期服务真正落实到生产经营的各个环节，通过强化预算管理、精算管控，实现高质量发展。（3）人才战略：通过引入事业合伙人机制提升管理团队积极性与公司盈利水平，实现扁平化管理。（4）融资战略：以稳定的经营为基础，充分利用资本市场的政策优势和融资优势，加快推进公司转型升级发展。感谢您对公司的关注！谢谢！
22、问：请问之前贵司转让了子公司华彬快消品20%的股权是处于什么战略调整的考虑呢？这块资产感觉还是不错的，转让这块是因为有更好的投资标的吗？
答：您好！公司转让华彬快消品20%股权，系基于公司经营战略及双方合作战略调整所需。 感谢您对公司的关注！
23、问：您好，卖华彬我们减少了利润增长点，光靠石头能支撑起现在的股价？
答：您好！公司将按既定战略推进公司各项运营工作，全员全球全方位营销，狠抓成本，深耕主业，加快转型升级，用足用好资本市场的优势和政策，促进企业高质量发展。感谢您的关注！谢谢！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-23 日价格振幅达到10%
振幅:15.46 成交量:1620.82万股 成交金额:48817.07万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司杭州滨和路路证券营｜1919.52 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜1492.69 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司保定东风东路证券营｜1056.16 ｜190.16 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司泰安东岳大街第二证｜935.13 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜604.87 ｜438.12 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证｜0.88 ｜3475.38 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜488.29 ｜2046.15 ｜
｜广发证券股份有限公司上海天山路证券营业｜-- ｜1578.94 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海东方路证券营业｜2.97 ｜1179.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 ｜1.73 ｜1136.32 ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-01-18｜11.96 ｜52.50 ｜627.90 ｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司厦门湖滨｜限公司厦门湖滨｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南路证券营业部｜南路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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