002739万达电影最新消息公告-002739最新公司消息
≈≈万达电影002739≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润9000万元至13000万元 (公告日期：2022-01-28)
3)02月17日万达电影(002739):万达电影计划每年自建影院60-70家(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:19605.09万股,发行价:14.9400元/股(实施
,增发股份于2020-11-12上市),发行日:2020-09-24,发行对象:上海高毅
资产管理合伙企业（有限合伙）、瑞士银行（UBS AG）、中信证券股份
有限公司、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、徐茂
根、杭州遂玖资产管理有限公司、华安基金管理有限公司
机构调研:1)2022年02月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:29056.16万 同比增:114.42% 营业收入:92.71亿 同比增:188.50%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1303│ 0.2863│ 0.2350│ -3.1589│ -0.9696
每股净资产 │ 4.1562│ 4.3620│ 4.3462│ 4.5457│ 5.6764
每股资本公积金 │ 4.8587│ 4.8587│ 4.8587│ 4.8587│ 3.8947
每股未分配利润 │ -1.9086│ -1.7500│ -1.7999│ -1.6014│ 0.5202
加权净资产收益率│ 3.1500│ 6.7700│ 5.5600│-60.5100│-15.7200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1303│ 0.2863│ 0.2350│ -2.9895│ -0.9034
每股净资产 │ 4.1562│ 4.3620│ 4.3462│ 4.5457│ 5.2888
每股资本公积金 │ 4.8587│ 4.8587│ 4.8587│ 4.8587│ 3.6288
每股未分配利润 │ -1.9086│ -1.7500│ -1.7999│ -1.6014│ 0.4847
摊薄净资产收益率│ 3.1340│ 6.5644│ 5.4070│-65.7651│-17.0814
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A 股简称:万达电影 代码:002739 │总股本(万):223072.51 │法人:曾茂军
上市日期:2015-01-22 发行价:21.35│A 股 (万):215089.81 │总经理:曾茂军
主承销商:中银国际证券有限责任公司│限售流通A股(万):7982.7│行业:广播、电视、电影和影视录音制作业
电话:010-85587602 董秘:王会武 │主营范围:影院投资建设、院线电影发行、影
│院电影放映及相关衍生业务（卖品销售、广
│告发布等）。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1303│ 0.2863│ 0.2350
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2020年 │ -3.1589│ -0.9696│ -0.7537│ -0.2886
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2019年 │ -2.2751│ 0.4360│ 0.2890│ 0.1927
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2018年 │ 1.0117│ 1.1015│ 0.7808│ 0.4604
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2017年 │ 1.2907│ 1.0766│ 0.7556│ 0.7556
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[2022-02-17]万达电影(002739):万达电影计划每年自建影院60-70家
▇证券时报
万达电影表示，院线端，公司经营优势比较明显，优质影院数量不断增加，经营规模继续保持稳步扩张。公司计划每年自建影院60-70家，发展轻资产影院50-100家，通过轻重并举的发展策略提高市场份额。
[2022-02-08]万达电影(002739):万达电影2022春节档实现票房收入7.6亿元 市场份额提升
▇证券时报
万达电影(002739)2月8日在互动易平台回复投资者称， 2022年春节档(2月1日-2月6日)，全国总票房54.9亿元(不含服务费，下同)，位居影史同档期第二。公司实现票房7.6亿元，市场份额(含特许经营加盟)为14.6%，较2021年增长1.5个百分点，提升明显。春节档全国票房前100名影城中万达影城占据64席，数量较往年亦有明显增加(以上数据来源于拓普数据)。
[2022-01-28](002739)万达电影:2021年度业绩预告
万达电影股份有限公司
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-001 号
万达电影股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩
亏损√ 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：9,000 万元—13,000 万元 亏损：666,869.55 万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：1,000 万元—3,000 万元 亏损：685,265.21 万元
基本每股收益 盈利：0.0403 元/股—0.0583 元/股 亏损：3.1589 元/股
备注：公司自2021年1月1日起执行新租赁准则（《企业会计准则第21号——租赁》）。根 据新准则规定，公司需对固定租金或有保底租金的租赁合同确认相关资产、负债，自租赁期 开始日确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。根据公司财务部初步测算， 执行新租赁准则减少公司2021年度净利润约1.5亿元。
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就 2021 年度业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟 通，公司与会计师事务所不存在分歧。
万达电影股份有限公司
三、 业绩变动原因说明
1、2021 年，随着国内疫情形势总体平稳和疫情管控常态化，中国电影市场
加速复苏，全国实现票房 428.6 亿元（不含服务费），较 2020 年增长 130.4%，观
影人次 11.7 亿，较 2020 年增长 112.7%，并且恢复至 2019 年的约 70%。但由于
江苏、河南、内蒙古、辽宁、黑龙江、陕西等多地疫情出现反复，中高风险地区影院暂停营业，部分影片拍摄及上映计划调整，同时海外疫情影响下进口影片供
给不足，2021 年进口影片数量较 2019 年减少近一半，票房减少约 150 亿，占比
由 2019 年的 37.5%降低至 15.5%，电影行业仍然受到了较大影响。报告期内公司努力经营，创新增收，寻求突破，积极推动各项经营业务稳健恢复，全年实现
票房 62.2 亿元，观影人次 1.6 亿，较 2020 年大幅增长，已恢复至 2019 年的 80%，
高于行业平均水平近 10 个百分点。截至 2021 年 12 月 31 日，公司国内拥有已开
业影院 790 家，6,750 块银幕，其中直营影院 699 家，6,063 块银幕，公司旗下影
院（含特许经营加盟）2021 年累计市场占有率为 15.3%，保持稳步提升。但受宏观经济下行压力和疫情下票房及人次下滑影响，公司广告业务恢复较慢，对公司整体经营业绩造成一定影响。
2021 年，公司下属澳洲院线全年实现票房约 7.4 亿元，观影人次 945 万人，
亏损幅度较 2020 年大幅收窄。虽然报告期内境外疫情持续影响，但第四季度澳洲影院已全面复业，《沙丘》《007：无暇赴死》《蜘蛛侠 3：英雄无归》等电影陆续上映，其中《蜘蛛侠 3：英雄无归》目前全球票房已接近 17 亿美元，为影史票房第六，澳洲电影市场也在快速恢复。
2、2021 年，公司子公司万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）主投主控的多部电影先后上映，其中《唐人街探案 3》实现票房 45.2 亿元，《误杀2》截至目前票房已超过 10 亿元，均进入 2021 年上映国产电影票房前十。但受后疫情时代档期聚集效应愈加明显、影片票房两极化加剧、档期选择的不确定性加大等多种因素影响，万达影视部分影片未能如期上映或票房不及预期，部分剧集未能按计划播出。经公司财务部初步测算，万达影视未能完成 2021 年度业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
万达电影股份有限公司
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2021年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27]万达电影(002739):万达电影2021年预盈9000万元-1.3亿元 同比扭亏
▇证券时报
万达电影(002739)1月27日晚间公告，2021年公司预盈9000万元—1.3亿元，上年同期亏损66.69亿元，同比扭亏。报告期内公司全年实现票房62.2亿元，观影人次1.6亿，较2020年大幅增长，已恢复至2019年的80%，高于行业平均水平近10个百分点。
[2021-12-11](002739)万达电影:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-055 号
万达电影股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15-15:00 的任意时
间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 12 号楼 3 层
3、会议召集人：公司第五届董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司执行总裁陈洪涛先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 33
人，代表股份 748,389,078.00 股，占上市公司股份总数的 33.5491％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份746,253,278.00 股，占上市公司股份总数的 33.4534％；参加本次股东大会网络投
票的股东 27 人，代表股份 2,135,800 股，占上市公司股份总数的 0.0957％。
其中中小投资者出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理
人共 31 人，代表股份 2,136,500 股，占上市公司股份总数的 0.0958％。其中：出
席本次股东大会现场会议的股东 4 人，代表股份 700 股，占上市公司股份总数的0.0000％。参加本次股东大会网络投票的股东 27 人，代表股份 2,135,800 股，占上市公司股份总数的 0.0957％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请的北京市天元律师事务所王莹律师和刘博远律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
1、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举曾茂军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 748,106,593 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,854,015
股。
本议案采用累计投票方式表决。曾茂军先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，曾茂军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.2 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 748,100,580 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,848,002
股。
本议案采用累计投票方式表决。陈洪涛先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，陈洪涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.3 选举王会武先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 748,102,134 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,849,556
股。
本议案采用累计投票方式表决。王会武先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，王会武先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.4 选举尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 748,100,581 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,848,003
股。
本议案采用累计投票方式表决。尹香今女士累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，尹香今女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1 选举吕随启先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 748,104,283 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,851,705
股。
本议案采用累计投票方式表决。吕随启先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，吕随启先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.2 选举祁怀锦先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 748,104,283 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,849,705
股。
本议案采用累计投票方式表决。祁怀锦先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，祁怀锦先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举张谌先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 748,102,131 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,849,553
股。
本议案采用累计投票方式表决。张谌先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，张谌先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.2 选举王大治先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 748,100,589 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,848,011
股。
本议案采用累计投票方式表决。王大治先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，王大治先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 748,188,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9732％；
反对 192,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0257％；弃权 8,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
其中，同意 1,935,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5991％；反对
192,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0124％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3885％。
该议案获得通过。
5、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 748,196,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9743％；
反对 189,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,944,050 股，占出席会议中小股东所
持股份的 90.9923％；反对 189,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8673％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1404％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：王莹律师、刘博远律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、万达电影股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
万达电影股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11](002739)万达电影:关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-058 号
万达电影股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开 2021
年第二次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举相关议案，选举产生公司第六届董事会和第六届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、第六届监事会主席及聘任高级管理人员。公司董事会和监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会成员如下：
1、第六届董事会非独立董事：曾茂军、陈洪涛、王会武、尹香今
2、第六届董事会独立董事：吕随启、祁怀锦
3、第六届董事会董事长：曾茂军
4、第六届董事会专业委员会组成：
委员会 委员会主任 委员
战略委员会 曾茂军 曾茂军、陈洪涛、吕随启
审计委员会 祁怀锦 祁怀锦、吕随启、王会武
提名委员会 吕随启 吕随启、祁怀锦、陈洪涛
薪酬与考核委员会 吕随启 吕随启、祁怀锦、尹香今
上述董事会成员简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》（2021-049 号）。
二、第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。监事会成员如下：
1、第六届监事会非职工代表监事：张谌、王大治
2、第六届监事会职工代表监事：高树达
3、第六届监事会主席：张谌
上述监事会成员简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于监事会换届选举的公告》（2021-050 号）和《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（2021-051 号）。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总裁：曾茂军
2、执行总裁：陈洪涛
3、副总裁：王会武、卜义飞、黄朔、徐建峰
4、董事会秘书：王会武
5、财务负责人：黄朔
6、证券事务代表：彭涛
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，其中非董事高级管理人员和证券事务代表简历见附件。
四、任职资格情况说明
1、上述人员均具备担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
2、公司第六届董事会独立董事吕随启先生、祁怀锦先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
3、公司董事会秘书王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，并已经深圳证券交易所备案审核无异议。
4、公司证券事务代表彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
五、其他说明
1、公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
2、公司第六届监事会监事中职工代表监事未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一。
六、备查文件
1、万达电影股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、万达电影股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
3、万达电影股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
4、万达电影股份有限公司职工代表大会决议；
5、万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
附件：非董事高级管理人员及证券事务代表简历。
万达电影股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
附件：
非董事高级管理人员及证券事务代表简历
（一）非董事高级管理人员简历
1、卜义飞先生
卜义飞，男，1969 年出生，中国国籍，毕业于大连海事大学，法学硕士学
位，现任公司副总裁，分管人力资源中心。2001 年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，万达集团商业管理公司副总经理。
截至目前，卜义飞先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、黄朔先生
黄朔，男，1969 年出生，中国国籍，毕业于北京大学光华管理学院，会计
专业硕士学位，会计师，现任公司副总裁兼财务负责人，分管财务成本中心。1995年起历任北京当代商城实业有限公司财务部长助理、财务部长，2009 年加入万达集团，历任万达百货财务部总经理，万达集团财务部副总经理，北京大歌星副总经理，北京万达文化产业集团有限公司财务成本部副总经理。
截至目前，黄朔先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公
司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
3、徐建峰先生
徐建峰，男，1973 年出生，中国国籍，毕业于沈阳电力大学，学士学位，
现任公司副总裁。2007 年加入万达集团，历任万达集团成本部副总经理，三亚、武汉等酒店项目总经理、万达酒店建设公司副总经理。
截至目前，徐建峰先生持有公司股份 2,250 股;与持有公司 5%以上股份的股
东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
（二）证券事务代表简历
彭涛先生，男，1971 年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，金融学硕
士；现任公司证券投资部总经理、证券事务代表。1996 年至 2006 年任国泰君安证券企业融资部业务董事，2006 年至 2011 年任金融街控股股份有限公司董事会办公室三会及融资经理，2011 年加入万达集团，任万达电影证券事务代表。
彭涛先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
[2021-12-11](002739)万达电影:第六届监事会第一次会议决议公告
万达电影股份有限公司
股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-057 号
万达电影股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2021
年 12 月 10 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现
场方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件及电话通知方式送达。会
议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体监事推举张谌先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举张谌先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日至第六届监事会任期届满时止。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11](002739)万达电影:第六届董事会第一次会议决议公告
万达电影股份有限公司
股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-056 号
万达电影股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2021
年 12 月 10 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现
场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件及书
面形式发出。会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体董事推举曾茂军先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会已完成换届选举，经审议，董事会同意选举曾茂军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专业委员会实施细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。经审议，董事会同意公司第六届董事会专业委员会的组成情况如下：
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委员会 委员会主任 委员
战略委员会 曾茂军 曾茂军、陈洪涛、吕随启
审计委员会 祁怀锦 祁怀锦、吕随启、王会武
提名委员会 吕随启 吕随启、祁怀锦、陈洪涛
薪酬与考核委员会 吕随启 吕随启、祁怀锦、尹香今
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾茂军先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈洪涛先生为公司执行总裁，聘任王会武先生、卜义飞先生、徐建峰先生为公司副总裁，聘任黄朔先生为公司副总裁兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王会武先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代
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表管理》等有关规定，并已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
王会武先生联系方式如下：
电话：010-85587602
传真：010-85587500
电子邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
联系地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任彭涛先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
彭涛先生联系方式如下：
电话：010-85587602
传真：010-85587500
电子邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
联系地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-25](002739)万达电影:第五届董事会第二十四次会议决议公告
万达电影股份有限公司
股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-047 号
万达电影股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于
2021 年 11 月 24 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室
以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 18 日以电子邮
件及书面形式发出。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长曾茂军先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名曾茂军先生、陈洪涛先生、王会武先生、尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名吕随启先生、祁怀锦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事对此发表了同意意见。根据相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备
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案审核无异议后方可提交股东大会审议。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意公司第六届董事会独立董事津贴为每人每年人民币 18 万元（税前），独立董事对此发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
鉴于 2020 年以来电影行业受到疫情较为严重的影响，公司 2020 年非公开发
行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中部分影院项目未能实施，董事会同意公司根据项目实际进展情况和公司2022年至2023年影院建设发展计划变更部分募集资金投资项目。
独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2021 年 12 月 10 日（星期五）在北京市朝阳区建国路 93
号万达广场 12 号楼 3 层召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25](002739)万达电影:第五届监事会第二十二次会议决议公告
万达电影股份有限公司
股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-048 号
万达电影股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于
2021 年 11 月 24 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室
以现场方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件及书面形式发出。
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会主席张谌先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经审核，监事会同意提名张谌先生、王大治先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况和经营发展计划进行的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，有利于充分利用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金投资项目。具体
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内 容 请参 见同 日披 露于 《中 国证 券报 》《 证券 时报 》以 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 25 日
★★机构调研
调研时间:2022年02月16日
调研公司:中国人寿保险股份有限公司,嘉实基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,华安基金管理有限公司,工银瑞信基金管理有限公司,中欧基金管理有限公司,中国国际金融股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,泰康资产管理有限责任公司
接待人:万达电影董事长、总裁:曾茂军,万达电影董事、副总裁、董秘:王会武,万达电影证券事务代表:彭涛
调研内容:1、春节档大盘票房不及2021年的主要原因是什么?2022年电影行业的总体情况如何?答:今年春节档是影史同档期第二,大盘票房与2019年基本持平,公司实现票房较2019年同期增长超过10%,恢复好于全国水平。今年春节档上映影片类型相比2021年不够丰富,合家欢喜剧题材偏少,对整体票房产出有一定影响。2022年国产影片储备充足,进口片预计也会有多部上映。2、公司各业务板块发展规划如何?答:公司未来1-2年的发展规划主要为:(1)院线板块市场份额继续保持提升,目前除了个别大档期受溢出效应影响之外,公司市占率基本维持在15%以上,单银幕产出显著高于行业平均水平,经营优势明显;(2)内容板块利润贡献逐步提升;(3)创新业务不断增加,逐步形成规模效应,形成新的增长点。院线端,公司经营优势比较明显,优质影院数量不断增加,经营规模继续保持稳步扩张。公司计划每年自建影院60-70家,发展轻资产影院50-100家,通过轻重并举的发展策略提高市场份额。新建影院方面,除了万达广场影院之外,对于非万影院公司会减量提质,加强和一、二线城市核心区域的重点开发商合作,重点拓展公司高端品牌寰映影院;同时公司会加速落地轻资产项目,提高整体抗风险能力,持续提升市场份额,从而进一步提升行业影响力。在新建影院的同时公司也会进行动态调整,评估关停低效影院,提高公司整体资产质量和盈利能力。内容端,2021年公司主投主控的《唐探3》《误杀2》取得了很好的票房成绩,未来公司希望内容板块的利润贡献度逐步提升。2022年公司内容储备也比较丰富,各个档期都会积极布局,除了跨年上映的《误杀2》之外,由魏翔、马丽、常远主演的《哥,你好》已经定档4月30日上映,是一部有温情的喜剧片,抗疫题材的《没有一个春天不会来临》、科幻题材的《外太空的莫扎特》、情感青春题材的《想见你》、主旋律题材的《维和防暴队》以及《天星术》等多部公司主投主控的电影计划年内上映。除此之外,公司在传统电影业务之外将开展更多创新业务,过去两年主要在部分影院进行试点,今年开始会逐步扩大规模。剧本杀方面,2022年公司会从内容创作、发行、渠道全产业链开展,万达影视将IP授权剧本杀合作,影院通过自营、联营等模式运营。公司也会继续推动多功能影厅的拓展,未来公司希望能把万达影院升级为小型综合娱乐体,创新增收。2021年,“十四五中国电影发展规划”首次提出了“鼓励开展分线发行、多轮次发行、区域发行、分众发行等创新业务”,未来行业也会探索分线发行可能性。公司线下布局广,市场份额不断提升,分线发行也可能为公司发展带来重要机会。3、公司非票房业务恢复如何?答:公司卖品业务恢复较好,特别是今年春节档期间卖品业务表现突出,人均消费(SPP)达到11.2元,创历史新高,卖品收入与2021年基本持平。公司对春节档提前进行规划和布局,全新推出了“吾皇万睡”虎年系列毛绒玩偶、胖虎系列盲盒、如虎添翼钥匙扣等商品,受到广大消费者的喜爱和欢迎。目前公司衍生品主要分为四个系列,影视动漫系列、国风国器系列、大国重器系列和潮流手办系列,公司也会总结春节档经验,继续加大商品研发,探索更多创新商品在影院销售,不断提高卖品收入。公司广告业务2021年受疫情影响恢复相对较慢,也对公司整体业绩产生了一定影响。2022年公司会加大与重点客户合作,目前公司广告业务恢复较好。4、如何看待未来票房档期分布的趋势?档期聚集是否会持续?答:我们认为目前的档期聚集效应是疫情影响下的非常态现象,主要原因是疫情增加了影片上映的不确定性,所以很多影片集中选择档期上映。影片需要根据自身特点和属性选择上映时间,不应该盲目选择档期,而且大档期通常竞争比较激烈,不能有效释放电影的票房潜力。5、过去两年疫情对影视拍摄和制作进度有一些影响,2022年内容供给是否会短缺?答:国产影片供给比较充足,一方面前两年受疫情影响很多影片未能上映,影视公司在IP储备和剧本开发上进行了大量储备,有利于拍摄及制作出更多优质影片;另一方面,疫情加速行业出清,头部公司影片储备数量多、类型多,预计未来行业发展向头部集中,内容质量和成本更加可控,更有利于行业健康发展。海外影片的生产制作受疫情影响较大,停工时间较长,数量和质量都有下降。目前已基本恢复正常,预计今年进口片供给会逐步恢复,但档期存在一定不确定性。6、澳洲院线经营情况恢复如何?答:从单片驱动来看,2021年第四季度《蜘蛛侠3》上映时澳洲院线票房水平可以恢复到比2019年略高,但目前澳洲电影市场整体内容供给仍显不足,今年3月会有多部影片上映,预计澳洲院线恢复水平进一步好转。7、行业长尾影院出清情况?公司市场份额如何能持续保持提升?答:由于疫情影响下单银幕产出下滑较大,经营效率分化,资金储备不足和运营效率不高的影院经营压力加剧,预计行业出清会持续。疫情以来公司保持市场份额的不断提升,一方面是行业出清的同时公司在影院数量上保持稳步增长,另一方面是公司经营能力和核心竞争力的持续提升。公司发挥院线终端优势,针对重点影片、重点档期推出各类独家营销活动;同时疫情期间与京东、苏宁、中国联通等企业跨界合作打通会员权益,有效拉动了人次和票房增长;除此之外,公司长期依托大数据进行经营管理和精准营销,市场份额呈现明显提升趋势。8、疫情后公司成本端是否有下降?答:疫情后公司成本端有一定下降,主要由于公司对租金偏高的影城进行重新谈判,降低保底租金或改成分账租金模式;增加协议补充条款,如果发生不可抗力造成影院停业,可以按停业天数减免租金;此外关闭部分亏损影城,降低经营成本。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-14 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.80 成交量:6757.23万股 成交金额:99829.34万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证｜4527.00 ｜89.40 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3474.94 ｜28.01 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜3129.68 ｜27.52 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司浙江分公司 ｜2001.21 ｜23.16 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜1662.42 ｜431.24 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路｜-- ｜4609.87 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京光明路证券营业｜-- ｜2455.25 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜19.99 ｜1149.34 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜390.02 ｜1115.14 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街｜2.02 ｜1102.81 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-07｜18.09 ｜11.10 ｜200.80 ｜爱建证券有限责｜中国国际金融股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司北京分公｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜建国门外大街证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜91568.01 ｜2415.37 ｜126.06 ｜0.00 ｜91694.07 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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