002699美盛文化最新消息公告-002699最新公司消息
≈≈美盛文化002699≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润-24379.44万元至-18013.38万元 (公告日期：2
022-01-29)
3)02月23日(002699)美盛文化:关于董事会秘书辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2020年10月19日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5286.17万 同比增:-4.25% 营业收入:7.67亿 同比增:-3.63%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0581│ 0.0290│ 0.0100│ -1.0300│ 0.0607
每股净资产 │ 2.4987│ 2.4703│ 2.4486│ 2.4460│ 3.5190
每股资本公积金 │ 2.0438│ 2.0438│ 2.0438│ 2.0438│ 2.0267
每股未分配利润 │ -0.6030│ -0.6324│ -0.6553│ -0.6611│ 0.4260
加权净资产收益率│ 2.3500│ 1.1700│ 0.2400│-35.0400│ 1.7400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0581│ 0.0287│ 0.0058│ -1.0309│ 0.0607
每股净资产 │ 2.4987│ 2.4703│ 2.4486│ 2.4460│ 3.5190
每股资本公积金 │ 2.0438│ 2.0438│ 2.0438│ 2.0438│ 2.0267
每股未分配利润 │ -0.6030│ -0.6324│ -0.6553│ -0.6611│ 0.4260
摊薄净资产收益率│ 2.3259│ 1.1630│ 0.2358│-42.1451│ 1.7248
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A 股简称:美盛文化 代码:002699 │总股本(万):90957.27 │法人:袁贤苗
上市日期:2012-09-11 发行价:20.19│A 股 (万):90957.27 │总经理:袁贤苗
主承销商:平安证券有限责任公司 │ │行业:文化艺术业
电话:0575-86226885 董秘:石军龙│主营范围:从事动漫衍生品细分产品动漫服饰
│的开发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0581│ 0.0290│ 0.0100
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2020年 │ -1.0300│ 0.0607│ 0.0200│ -0.0057
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2019年 │ 0.0400│ 0.0997│ -0.0187│ 0.0100
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2018年 │ -0.2600│ 0.1200│ 0.0500│ 0.0500
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2017年 │ 0.2100│ 0.3300│ 0.1000│ 0.1000
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[2022-02-23](002699)美盛文化:关于董事会秘书辞职的公告
证券简称：美盛文化 证券代码：002699 公告编号：2022-010
美盛文化创意股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会收到公司董事会秘书、副总经理赵明珍女士的书面辞职报告。赵明珍女士因疫情原因，异地工作不便，申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，赵明珍女士辞职后将不在公司担任任何职务。
根据相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事会指定公司董事兼财务总监石军龙先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
赵明珍女士未持有本公司股份，在担任公司董事会秘书及副总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对赵明珍女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
石军龙先生联系方式如下：
电话：0575-86226885 传真：0575-86288588
电子邮箱：office@chinarising.com.cn
联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-09](002699)美盛文化:关于控股股东及其一致行动人部分股票被司法拍卖完成过户的进展公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-009
美盛文化创意股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股票被司法拍卖完成过户的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2021年 12 月 31 日披露了《关于控股股东及其一致行动人部分股票被司法拍卖过户完成暨进展公告》（公告编号：2021-070），胡洪香、施展、姚天赐于 2021 年 12月 28 日通过阿里司法拍卖平台的公开拍卖成功竞拍美盛控股集团有公司（以下简称“美盛控股”或“控股股东”）持有的我公司 92,086,800 股股票。目前，上述 92,086,800 股股票已完成过户登记手续。本次股权拍卖过户导致公司第一大股东发生变更，公司第一大股东变更为赵小强先生，公司控制权未发生变更。
本次拍卖不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司于 2021 年 12 月 31 日
披露了《关于控股股东及其一致行动人部分股票被司法拍卖过户完成暨进展公告》（公告编号：2021-070）。现将该事项进展情况公告如下：
一、本次拍卖过户情况
1、根据中国证券登记结算有限责任公司系统查询，本次拍卖美盛控股持有的公司股票过户情况如下：
股东 持股股数（股） 持股比例
胡洪香 43,660,800 4.80%
施展 39,426,000 4.33%
姚天赐 9,000,000 0.99%
合计 92,086,800 10.12%
根据股东胡洪香、施展及姚天赐的声明，其三人不是一致行动人，与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以及公司其他股东及董监高也不是一致行动
人。
二、美盛控股持股状况
过户前 过户后
股东名称 占公司总 变动数量 占公司总
持股数量 持股数量
股本比例 股本比例
美盛控股 154,401,826 16.98% 92,086,800 62,315,026 6.85%
三、其他说明
1、截至本公告日，美盛控股持有本公司 62,315,026 股股份，占公司总股本的 6.85%。美盛控股及其一致行动人合计持有本公司 165,680,486 股股份，占公司总股本的 18.21%。
2、本次股权拍卖过户导致公司第一大股东变更为赵小强先生，赵小强持有公司 102,866,920 股，占公司股份总数的 11.31%。公司控制权未发生变化，不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将持续关注赵小强先生及其一致行动人所持公司股份的后续变化情况，按照相关规则及时履行信息披露义务。
3、根据竞买人胡洪香、施展及姚天赐的声明，其三人不是一致行动人，与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以及公司其他股东也不是一致行动人。
四、备查文件
1、中登公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化表。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-09](002699)美盛文化:简式权益变动报告书
美盛文化创意股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：美盛文化创意股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股 票 简 称：美盛文化
股 票 代 码：002699
信息披露义务人：美盛控股集团有限公司
通 讯地 址：新昌县新昌大道西路 376 号 1 幢
信息披露义务人的一致行动人：赵小强
通 讯地 址：浙江省新昌县******
信息披露义务人的一致行动人：新昌县宏盛投资有限公司
通讯地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）
股权变动性质：减少
签 署 日 期：2022 年 2 月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、本报告书已全面披露信息披露义务人在美盛文化创意股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在美盛文化创意股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义......1
第二节 信息披露义务人介绍......2
第三节 权益变动目的及持股计划......3
第四节 权益变动方式......4
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......7
第六节 其他重大事项......8
第七节 信息披露义务人声明......9
第八节 备查文件......10
附表一 简式权益变动报告书......12
第一节 释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
美盛文化、上市公司、公司 指 美盛文化创意股份有限公司
信息义务披露人 指 美盛控股集团有限公司
信息义务披露人的一致行动人、美盛 指 赵小强先生、新昌县宏盛投资有限公司控股、宏盛投资
本报告、本报告书 指 美盛文化创意股份有限公司简式权益变
动报告书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之
和在尾数上略有差异。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况
（一）信息披露义务人-美盛控股集团有限公司
1.基本情况
美盛控股集团有限公司
公司名称：美盛控股集团有限公司
注册地址：新昌县新昌大道西路 376 号 1 幢
法定代表人：赵小强
注册资本：5000 万元
统一社会信用代码：91330624668325905U
成立日期：2007 年 10 月 26 日
经营范围：实业投资;资产管理咨询，项目投资咨询；房地产开发；销售：日用百货、家用纺织品、服装用原辅材料、差别化纤维；旅游开发。
2.股东情况
截至本报告书签署之日，美盛控股股东信息如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 赵小强 4000 80
2 石炜萍 1000 20
3.主要负责人情况
其他国家或
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
地区居留权
赵小强 执行董事 男 中国 杭州 无
（二）信息披露义务人一致行动人-赵小强先生
姓名 赵小强
性别 男
国籍 中国
身份证号码 3306241967********
住所 浙江省新昌县*******
通讯地址 浙江省新昌县*******
联系电话 0575-86280066
是否取得其他国家 否
或地区的居留权
（三）信息披露义务人的一致行动人-新昌县宏盛投资有限公司
1.基本情况
新昌县宏盛投资有限公司基本情况
公司名称：新昌县宏盛投资有限公司
注册地址：浙江省新昌县省级高新技术园区内（南岩）
法定代表人：赵小强
注册资本：760 万元
统一社会信用代码：913306246970453129
成立日期：2009 年 11 月 23 日
经营范围：实业投资，投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.股东情况
截至本报告书签署之日，宏盛投资股东信息如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 赵小强 511 67.24
2 吕委江 55 7.24
3 郭瑞 20 2.63
4 邢美霞 20 2.63
5 袁贤苗 20 2.63
6 章丽红 20 2.63
7 徐贤君 20 2.63
9 俞锦洪 20 2.63
10 徐斌 10 1.32
11 丁秀萍 10 1.32
12 章燕罗 8 1.05
13 梁来兵 8 1.05
14 俞晓萍 8 1.05
15 董槐林 5 0.66
16 周晓东 5 0.66
3.主要负责人情况
其他国家或
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
地区居留权
赵小强 执行董事 男 中国 杭州 无
二、信息披露义务人及一致行动人关系说明
截至本报告书签署日，美盛控股直接持有美盛文化 6.85%股份。赵小强先生直接持有美盛文化 11.31%的股份，通过美盛控股、宏盛投资间接持有美盛文化6.9%股份，是公司的实际控制人。美盛控股和宏盛投资的实际控制人皆为赵小强先生。美盛控股、赵小强和宏盛投资为一致行动人。
三、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在于境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
本次权益变动是美盛控股、赵小强和宏盛投资持有的公司股份被司法拍卖，被动减持导致持股比例减少。
二、未来 12 个月的持股计划
2021 年 8 月 10 日，公司控股股东美盛控股集团有限公司和一致行动人赵小
强先生及宏盛投资已预披露了《关于控股股东及实际控制人减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-034），美盛控股及其一致行动
人计划将在 2021 年 9 月 2 日至 2022 年 3 月 1 日期间通过集中竞价交易及大宗交
易的方式减持占公司总股本 6%的股份。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，美盛控股持有上市公司股票 184,030,627 股，占公司股份总数的 20.23%。赵小强持有上市公司股票 105,397,317 股，占公司股份总数的11.59%。宏盛投资持有上市公司股票 498,540 股，占公司股份总数的 0.05%。
三、本次权益变动的基本情况
1. 美盛控股权益变动情况
本次权益变动后，美盛控股持有公司股票 62,315,026 股，占公司股份总数的 6.85%
具体情况如下：
根据广东省深圳市中级人民法院和浙江省绍兴市中级人民法院出具的执行裁定书，法院依法裁定强制拍卖、变卖美盛控股所持有的部分公司股份以清偿债务。
经网络拍卖，竞买人张寿春分别通过竞买号 132753856、132753260、
132753753 于 2021 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 22 日在京东司法拍卖平台以最
高价竞得了 2796 万股股票。
经网络拍卖，竞买人施展、胡洪香、姚天赐通过竞买号 H6473 于 2021 年 12
月27日至2021年12月28日在阿里拍卖平台以最高应价竞得9208.68万股股票。
经向中国登记结算公司查询，以上拍卖股票共计 12,004.68 万股，占公司总股本 13.2%，拍卖股票已经完成过户登记手续。
美盛控股除司法拍卖被动减持方式外，美盛控股与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）存在股票质押融资业务，华创证券对美盛控股股票账
户进行违
[2022-01-29](002699)美盛文化:2021年度业绩预告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-008
美盛文化创意股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、2021 年预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：18,013.38 万元～24,379.44
亏损：93,766.20 万元
股东的净利润 万元
扣除非经常性损 亏损：19,177.16 万元～25,543.22
亏损：96,512.91 万元
益后的净利润 万元
基本每股收益 亏损： 0.21 元～ 0.27 元 亏损：1.03 元
二、与会计师事务所的沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度公司业绩变动原因如下：
1. 经公司初步测算，公司于 2019 年收购 NEW TIME GROUP(HK) LIMITED 公
司 100%股权形成的商誉存在减值迹象，拟对该部分商誉计提减值准备。
2.公司 2021 年 IP 衍生品业务美元收入较 2020 年预计增长 15%以上。由于
2021 年度全球经济形势受疫情影响较为低迷，国内跨境出口企业经营情况变化对全球事态的波动较为敏感；公司 IP 服装衍生品及 IP 玩具衍生品以出口为主，以美元和港币收汇，受人民币升值相应美元及港币贬值的影响，公司营业利润受汇率波动影响较大；同时由于原材料塑料粒子、线路板等材料价格上涨，致使公司营业利润有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准，敬请投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-15](002699)美盛文化:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-003
美盛文化创意股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董
事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 1 月 14
日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由半数以上董事推选袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议选举袁贤苗先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；表
决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，董事会提议选举战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，如下：
战略与发展委员会委员为：袁贤苗、丁秀萍、陈文（独立董事），其中袁贤苗为主任委员。
审计委员会委员为：卓飞达（独立董事）、石军龙、陈文（独立董事），其中卓飞达（独立董事）为主任委员。
提名委员会委员为：陈文（独立董事）、袁贤苗、韩国强（独立董事），其中
陈文（独立董事）为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为：韩国强（独立董事）、袁贤苗、卓飞达（独立董事），其中韩国强（独立董事）为主任委员。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会决定聘任袁贤苗先生为公司总经理、赵明珍女士为公司董事会秘书；
经总经理袁贤苗先生提名，公司第五届董事会决定聘任曾华伟先生、徐斌先生、徐源先生、赵明珍女士为公司副总经理；聘任石军龙先生为公司财务总监。
公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：
投资者专线电话：0575-86226885传真：0575-86288588
电子邮箱：office@chinarising.com.cn
联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）
邮编：312500
四、审议通过了《关于 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》；表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15](002699)美盛文化:关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-005
美盛文化创意股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监事会进行提前换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行监
事会换届选举工作。公司于 2022 年 1 月 12 日召开职工代表大会，选举安蓓蕾女
士为公司第五届职工代表监事（简历附后）。
安蓓蕾女士作为职工监事将与公司 2022 年第一次临时股东选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
附：职工监事简历
安蓓蕾女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江日发纺织机械股份有限公司。现任公司项目部经理。
截止目前，安蓓蕾女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
[2022-01-15](002699)美盛文化:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-006
美盛文化创意股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2022
年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董
事、第五届监事会股东代表监事，与公司于 2022 年 1 月 12 日召开的职工代表大
会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，自 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2022 年 1 月 14 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、董事长：袁贤苗先生
2、董事会成员：袁贤苗先生、丁秀萍女士、章丽红女士、石军龙先生、陈文女士（独立董事）、韩国强先生（独立董事）、卓飞达先生（独立董事）
3、董事会专门委员会组成：
战略与发展委员会委员为：袁贤苗、丁秀萍、陈文（独立董事），其中袁贤苗为主任委员。
审计委员会委员为：卓飞达（独立董事）、石军龙、陈文（独立董事），其中卓飞达（独立董事）为主任委员。
提名委员会委员为：陈文（独立董事）、袁贤苗、韩国强（独立董事），其
中陈文（独立董事）为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为：韩国强（独立董事）、袁贤苗、卓飞达（独立董事），其中韩国强（独立董事）为主任委员。
以上各专门委员会任职期限与公司第五届董事会任期一致。
上述成员的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露《关于董事会提前
换届选举的公告》（公告编号：2021-067）。
二、第五届监事会组成情况
1、监事会主席：赵风云女士
2、监事会成员：徐秋玲女士、安蓓蕾女士（职工代表监事）
上述成员的个人简历详见于公司于 2021 年 12 月 30 日披露《关于监事会提
前换届选举的公告》（公告编号：2021-068）和 2022 年 1 月 15 日披露的《关于
选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-005）。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司决定聘任袁贤苗先生为公司总经理；聘任赵明珍女士为公司董事会秘书。聘任曾华伟先生、徐斌先生、徐源先生、赵明珍女士为公司副总经理；聘任石军龙先生为公司财务总监。上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。上述成员的个人简历详见本次公告的附件。
公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：
投资者专线电话：0575-86226885 传真：0575-86288588
电子邮箱：office@chinarising.com.cn
联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）
邮编：312500
四、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举后，朱燕仪女士不再担任公司董事长，石丹锋先生不再担任公司董事和董事会秘书，李茂生先生、高闯先生和雷新途先生不再担任公司独立董事，公司对上述董事在任职期间为公司发展和公司治理方面所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
附：公司高级管理人员简历
袁贤苗先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。曾任职于新昌丝绸服装股份有限公司，是本公司的主要创立者之一。历任公司第一届、第二届董事会董事，期间担任公司副总经理。现任公司总经理。
截止目前,袁贤苗先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;其曾于 2021 年 12 月受到深圳证券交易所给予的公开谴责处分，未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未直接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
曾华伟先生，1974 年出生，中国澳门籍，拥有澳门居留权。毕业于美国加州圣荷西大学。从事玩具制作行业 20 年, 现任公司副总经理，子公司香港协骏实业有限公司总经理。
截止目前，曾华伟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
徐源先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。先后获得中南财经政法大学管理信息系统专业学士学位，法国巴黎高科路桥大学高级工商管理硕士学位，清华大学 EMBA。徐源先生拥有超过十五年文创、互联网及零售产业运营管理和投资经验，此前曾出任三胞集团产业副总裁、阿里巴巴影业总监等职务。现任美盛文化公司首席运营官、副总裁，真趣网络法人代表、执行董事兼总经理。
截止目前，徐源先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
徐斌先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于浙江大学竺可桢荣誉学院。2007 年毕业后进入公司，现任公司副总经理、新昌生产基地总经理。
截止目前,徐斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未直接持有公司股份,通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司 0.07%的股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
赵明珍女士，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。于2012 年 11 月取得贵所颁发的董事会秘书资格证书。曾担任深圳美丽生态股份有限公司（证券代码：000010）证券事务代表，大连大福控股股份有限公司（证券代码：600747）董事会秘书。在上市发行、企业并购重组、资本市场融资等方面具有丰富的工作经验。
截止目前，赵明珍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
石军龙先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中国石油大学会计学专业，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2010年进入公司工作，历任公司子公司深圳市同道大叔文化传播有限公司财务总监，香港协骏实业集团财务总监。现任公司财务总监。
截止目前，石军龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；其曾于 2021 年 12 月受到深圳证券交易所给予的公开谴责处分，未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
[2022-01-15](002699)美盛文化:关于2022年度对子公司提供担保额度的公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-007
美盛文化创意股份有限公司
关于 2022 年度对子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 14 日，美盛文化创意股份有限（以下简称“美盛文化”或“公
司”） 第五届董事会第一次会议审议并通过了《关于 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司融资业务的顺利开展，根据公司 2022 年度资金安排，预计 2022 年度公司为各全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 3 亿元，担保种类包括但不限于开展流动资金借款、供应链业务、融资租赁及其他融资业务等。上述担保额度的期限为自董事会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。本次担保额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为公司全资子公司或孙公司，且其资产负债率不得超过 70%。
三、担保协议主要内容
相关担保协议尚未签署，每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司 2022 年对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产 10%。在年度预计总额未突破的前提下，各子公司的担保额度可内部调剂并循环使用。
四、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保额 14024 万元，占公司 2020
年度经审计归属于母公司净资产的比例为 6.3%。本次担保额度事项审议通过后，公司已审批的对外担保总额（对资产负债率不超过 70%全资子公司）为 3 亿元人民币，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 13.48%。
五、审核意见
（一）董事会意见
本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
（二）独立董事意见
公司独立董事审核后认为：本次担保事项为公司对全资子公司提供担保，有助于解决各子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司及子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次 2022 年度对子公司提供担保额度的议案。
（三）监事会意见
公司监事会审核后认为：公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意公司 2022 年度对子公司提供担保额度的议案。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15](002699)美盛文化:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-002
美盛文化创意股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2022 年
第一次临时股东大会于 2021 年 12 月 30 日发出通知，并于 2022 年 1 月 14 日采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 1 月 14
日下午 14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2022 年 1
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票；2022 年 1 月 14 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 14 日下
午 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
现场会议由公司董事会召集，董事会秘书石丹锋主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 11 人，所持有表决权的股份总数为 257,504,246 股，占公司股份总数的 28.3105％，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，所持有表决权的股份总数为257,491,146 股，占公司股份总数的 28.3090%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共 8 人，所持有表决权的股份总数为 13,100 股，占公司股份总数的 0.0014%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 235,500 股，占上市公司总股份的 0.0259％。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，表决情况如下：
（1）关于选举袁贤苗先生为第五届董事会董事的议案
表决情况：同意 257,491,165股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。其中，中小股东表决情况:同意 222,419 股，占出席会议中小股东所持股份的94.4454%。
本议案获得通过。
（2）关于选举丁秀萍女士为第五届董事会董事的议案
表决情况：同意 257,491,155股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。其中，中小股东表决情况:同意 222,409 股，占出席会议中小股东所持股份的94.4412%。
本议案获得通过。
（3）关于选举章丽红女士为第五届董事会董事的议案
表决情况：同意 257,491,154股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。其中，中小股东表决情况:同意 222,408 股，占出席会议中小股东所持股份的94.4408%。
本议案获得通过。
（4）关于选举石军龙先生为第五届董事会董事的议案
表决情况：同意 257,491,166股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。其中，中小股东表决情况:同意 222,420 股，占出席会议中小股东所持股份的94.4459%。
本议案获得通过。
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制，表决情况如下：
（1）关于选举陈文女士为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 257,491,154股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。其中，中小股东表决情况:同意 222,408 股，占出席会议中小股东所持股份的94.4408%。
本议案获得通过。
（2）关于选举韩国强先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 257,491,166股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。其中，中小股东表决情况:同意 222,420 股，占出席会议中小股东所持股份的94.4459%。
本议案获得通过。
（3）关于选举卓飞达先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 257,491,166股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%。其中，中小股东表决情况:同意 222,420 股，占出席会议中小股东所持股份的94.4459%。
本议案获得通过。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）关于选举赵风云女士为第五届监事会监事的议案
表决情况：同意 257,491,456股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%。其中，中小股东表决情况:同意 222,710 股，占出席会议中小股东所持股份的94.5690%。
本议案获得通过。
（2）关于选举徐秋玲女士为第五届监事会监事的议案
表决情况：同意 257,491,454股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%。其中，中小股东表决情况:同意 222,708 股，占出席会议中小股东所持股份的94.5682%。
本议案获得通过。
浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15](002699)美盛文化:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-004
美盛文化创意股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届监
事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 1 月 14
日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提议选举赵风云女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》；表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
★★机构调研
调研时间:2020年10月19日
调研公司:中投证券,中投证券,天风证券,上海证券报,倚天投资,万和证券,万和证券,财联社,丰道投资,容维投资,容维投资,嘉鋆基金
接待人:副总裁:徐源,董事、董事会秘书:石丹锋,财务总监:石军龙
调研内容:参加调研的人员参观公司展厅，观看公司宣传片，接待人员简要介绍了公司的历史沿革、业务发展的内外部环境以及公司业务的基本情况，随后公司与投资者进行了互动沟通。
主要内容如下：
1、问：贵公司的游戏《光之契约》有和抖音进行合作，效果是否不错？请问公司还有其他与抖音合作推广的游戏吗？
答：《光之契約》是公司子公司美盛游戏开发的一款结合剧情、恋爱、收集、养成等丰富元素的女性向手游，美盛游戏有通过抖音、西瓜视频等渠道进行游戏的推广和宣传。公司另一家子公司真趣目前是头条的一级代理商，和头条一起合作推广第三方游戏。
2、问：WeMedia是腾讯首批MCN战略合作伙伴，公司投资WeMedia新媒体集团发起成立的WeMedia自媒体联盟，是当前中国最大的自媒体联盟。请问公司近几年在把握新媒体引起的传媒产业革命浪潮中，如何致力于打造新媒体平台，都有哪些举动或规划？
答：公司早期就开始布局新媒体平台，1.公司旗下拥有同道大叔超级星座IP的自媒体平台，以同道大叔以及12星座形象为载体,以媒体运营、IP内容开发与运营等形式构建泛娱乐消费平台，2.联合发起设立WeMedia，通过签约各行业精英自媒体，覆盖科技、生活、时尚、汽车、财经、文学等领域，打造多维度自媒体矩阵。
3、问：公司涉及区块链，数字货币业务？情况如何？
答：公司通过参投的北京创新工场创业投资中心（有限合伙）及北京微媒互动科技间接持有多个区块链公司的股份，如布比网络，投肯科技等区块链公司。
4、问：公司主营业务涉及手游业务，儿童玩具还有动漫，属于朝阳企业，请简单介绍业务特点？
答：1、手游业务，主要有2块，美盛游戏主要研发设计了《小小勇者村》、《纸牌三国》、《光之契约》、《挂出个大侠》、《陆战风云》、《行星远征》等优秀网页游戏和手机游戏，另一块真趣网络主要从事手游发行以及推广服务。2、儿童玩具方面，公司子公司香港new time是一家有30多年历史的玩具制造公司，主要生产迪士尼、任天堂等IP形象的塑胶玩具。属于国内生产规模排名前列的玩具制造商。3 动漫业务，公司有着一批成熟优秀的动漫制作团队，早期获奖作品有《莫麟传奇》、《爵士兔》、《坦坦小动员》等原创动漫，近几年较火主要作品是《星学院》和《妖神记》系列，目前《星学院》第四部即将上映。《妖神记》在部分动漫播放榜单上一直占前列。
5、问：得知现在公司近几年一直在生产迪士尼的产品，是否可能跟迪士尼直接对接，具体请介绍。
答：公司IP衍生品的主要形象授权来源就是迪士尼，公司与迪士尼有着直接对接，包括定期迪士尼委托第三方来公司进行验厂，获得迪士尼的生产许可。公司在上海设立有JAKKS美盛，专门在国内直接销售迪士尼形象授权的玩具等产品。
6、问：在科创板方面，公司是否参股北京创新工场创投？有无项目未来会上科创板或者创业板？
答：公司有参与投资设立北京创新工场创业投资中心（有限合伙）、浙江成长文化产业基金等，上述基金所投项目中有当虹科技等成功登陆科创板的项目。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-13 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:11.65 成交量:19326.59万股 成交金额:135272.97万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜8203.41 ｜76.44 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证｜4949.67 ｜36.51 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜3712.53 ｜5.36 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜2850.86 ｜66.02 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2310.16 ｜1216.64 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜208.43 ｜2080.90 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1197.46 ｜2067.07 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1309.44 ｜1934.66 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜1039.93 ｜1354.77 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2310.16 ｜1216.64 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-18｜9.93 ｜132.00 ｜1310.76 ｜联储证券有限责｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司江苏分公｜份有限公司杭州｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜庆春路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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