002628成都路桥最新消息公告-002628最新公司消息
≈≈成都路桥002628≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)定于2022年3 月4 日召开股东大会
3)02月17日(002628)成都路桥:第六届董事会第三十六次会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年03月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5995.60万 同比增:1.78% 营业收入:11.71亿 同比增:-14.08%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0700│ 0.1100│ 0.0800
每股净资产 │ 3.8889│ 3.8855│ 3.8551│ 3.7842│ 3.7206
每股资本公积金 │ 1.1960│ 1.1970│ 1.1963│ 1.1951│ 1.1900
每股未分配利润 │ 1.5021│ 1.4940│ 1.4870│ 1.4165│ 1.3924
加权净资产收益率│ 2.9600│ 2.0300│ 1.8000│ 2.8900│ 2.1100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0790│ 0.0778│ 0.0708│ 0.1077│ 0.0776
每股净资产 │ 3.8889│ 3.9033│ 3.8728│ 3.8016│ 3.7377
每股资本公积金 │ 1.1960│ 1.2025│ 1.2018│ 1.2006│ 1.1954
每股未分配利润 │ 1.5021│ 1.5009│ 1.4938│ 1.4231│ 1.3988
摊薄净资产收益率│ 2.0320│ 1.9933│ 1.8272│ 2.8321│ 2.0772
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A 股简称:成都路桥 代码:002628 │总股本(万):75872.82 │法人:向荣
上市日期:2011-11-03 发行价:20 │A 股 (万):74390.52 │总经理:孙旭军
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1482.3│行业:土木工程建筑业
电话:028-85003688 董秘:王培利 │主营范围:公路、桥梁及隧道工程的建筑施工
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0700
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2020年 │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0200
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2019年 │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100
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2018年 │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0087
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2017年 │ 0.0300│ 0.0231│ 0.0198│ 0.0198
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[2022-02-17](002628)成都路桥:第六届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-003
成都市路桥工程股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
公司全资子公司新疆成路建筑科技有限公司拟与阿拉尔经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议，具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 3 月 4 日召开，股权登记日为
2022 年 3 月 1 日，具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-17](002628)成都路桥:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-006
成都市路桥工程股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开
第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十六次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 4 日。其中：通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 3 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股东大会的股权登记日：2022 年 3 月 1 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼。
二、股东大会审议事项
1、《关于全资子公司对外投资的议案》
本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见
2022 年 2 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司对外投资的议案》 √
四、会议登记
1、登记时间：2022 年 3 月 3 日上午 9:30-11:30、下午 2:00-4:30
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。
3、登记地点：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼。
信函登记地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼成都
路桥证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼。
邮 编：610017
传真号码：028-85003588
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、现场会议地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼
2、联系人：王培利
3、电话：028-85003688
4、传真：028-85003588
5、邮箱：zqb@cdlq.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：委托授权书
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362628
2、投票简称：成路投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 4 日的交易时间，即：上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月4日上午9:15至下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
成都市路桥工程股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）
出席成都市路桥工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打钩的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司对外投资的议案》 √
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名 ： 委托人证券账户：
委托人身份证件号码营业执照注册号： 委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期： 年 月 日
[2022-02-17](002628)成都路桥:第六届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-004
成都市路桥工程股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八
次会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 11 日
以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应参加表决监事3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
监事会认为，本次全资子公司签署项目投资协议不仅有利于公司拓展南疆地区市场，而且有利于完善公司的战略布局和可持续发展，其决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
投票表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-17](002628)成都路桥:关于全资子公司对外投资的公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-005
成都市路桥工程股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、投资项目名称：新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目。
2、项目投资总额：15 亿元人民币。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年底与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府（以下简称“师市”）签订战略合作协议，并设立全资子公司新疆成路建筑科技有限公司（以下简称 “新疆成路”）全力拓展南疆地区市场。
基于行业发展现状及未来市场需求的分析，结合公司发展战略规划，公司全资子公司新疆成路拟与阿拉尔经济技术开发区管理委员会签署《新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目投资协议》，在阿拉尔经济技术开发区内进行新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目的投资，建设装配式建筑及绿色低
碳环保建材等，项目投资总额为 15 亿元人民币。
2、已履行的审议程序
公司于2022年2月16日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行项目后续进展的信息披露义务。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资交易主体的基本情况
1、投资主体的基本情况
（1）公司名称：新疆成路建筑科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91659002MABKYQB01C
（3）法定代表人：王培利
（4）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（5）注册资本：壹亿元整
（6）注册地址：新疆阿拉尔市大学生创业园
（7）成立日期：2021 年 12 月 31 日
（8）营业期限：长期
（9）经营范围：工程和技术研究和试验发展；建筑废弃物再生技术研发；砼结构构件制造；金属结构制造；建筑用钢筋产品生产；家具制造；水泥制品制造；砼结构构件销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；家具销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；特种设备销售；建筑材料销售；
输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；森林固碳服务；集中式快速充电站；节能管理服务；园区管理服务；工程管理服务；物业管理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、交易对手方的基本情况
（1）单位名称：阿拉尔经济技术开发区管理委员会
（2）单位性质：政府事业单位
（3）统一社会信用代码：11659002MB1179241W
（4）负责人：王昊
（5）注册地：阿拉尔市滨海大道东 1395 号大学生创业园
公司及新疆成路与阿拉尔经济技术开发区管理委员会无关联关系。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目
2、项目规模及内容：建设 100 万方装配式建筑及绿色低碳环保建材生产加工中心、绿色低碳建材研发中心等。
3、项目建设期：建设周期预计为 24 个月
4、项目投资规模：15 亿元人民币
装配式建筑及绿色低碳建筑材料是国家新型建筑产业的重要组成部分，国家《“十四五”建筑业发展规划》明确提出了“十四五”时期产业链现代化水平明显提高和绿色低碳生产方式初步形成的发展目标，装配式建筑占新建建筑的比例将达到 30%以上，并培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。本项目投资建设符合国家及地方相关装配式建筑产业发展政策，有助于公司实现战略布局和可持续发展，并且促进当地产业融合和产城融合。
项目所在地新疆维吾尔自治区和阿拉尔市加快推进装配式建筑和建材发展，大力引进加气混凝土砌块、钢构及装配式建筑材料制造项目，对装配式建筑产业
需求量保持持续高速增长，这为本项目的持续发展提供了良好的市场环境。
四、对外投资协议的主要内容
1、项目概况
（1）项目名称：新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目
（2）项目地点：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔经济技术开发区
（3）项目规模及内容：建设 100 万方装配式建筑及绿色低碳环保建材生产加工中心、绿色低碳建材研发中心等。
（4）项目建设期：建设周期预计为 24 个月。
（5）项目投资总额：15 亿元人民币，投资强度不低于 150 万元人民币/亩。
（6）投资项目由新疆成路自主经营，独立核算，自负盈亏。
2、双方的基本权利和义务
阿拉尔经济技术开发区管理委员会充分发挥管理与服务职能及组织协调优势，为新疆成路投资建设项目落地提供政策支持、做好公共服务、协调外部关系。
新疆成路按照投资协议约定的建设规模、项目进度及投资方式、技术要求进行项目投资和建设，按期建成投产，合法开展经营。
3、用地管理
阿拉尔经济技术开发区管理委员会拟提供位于其辖区的土地，拟用地面积约1100 亩（四至、实际面积、出让年限及用地性质，以《国有建设用地使用权出让合同》为准），新疆成路通过招标拍卖挂牌方式取得国有建设用地使用权，用于本项目的投资建设。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及影响
本次对外投资主要基于公司在南疆地区业务市场拓展需要，有利于进一步推动公司新业务的发展，提升公司的业务拓展能力和综合竞争实力。同时，为配合
师市积极响应国家及自治区《“十四五”建筑业发展规划》的决策部署，尤其是对装配式建筑在新建建筑的占比要求不断提高，公司积极培育装配式建筑及绿色低碳建筑材料等“建筑+”产业，不仅有利于师市通过建筑领域节能减排力促行业碳达峰和碳中和，还有利于完善公司的战略布局和可持续发展，为公司打造新的盈利增长点。本次对外投资不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、对外投资的风险
本次对外投资项目存在以下风险：（1）项目后续尚需履行其他相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在一定的不确定性；（2）公司虽然在工程建设领域有一定的技术积累与人才储备，但后续在本项目异地运营管理、技术研发和市场开拓方面的效果存在一定的不确定性；（3）本项目可能面临绿色低碳行业政策及市场环境变化、行业竞争加剧等风险；（4）本项目投资建设资金较大，会对公司现金流、偿债能力造成一定压力。
本次对外投资能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性。公司将持续跟踪本项目投资建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决，公司将按照法律法规规范运作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议；
2、《新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目投资协议》。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
[2022-01-22](002628)成都路桥:2021年第四季度经营情况公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-002
成都市路桥工程股份有限公司
2021 年第四季度经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（2022
年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年第四季度经营情况公告如下：
一、2021 年第四季度订单情况
2021 年 10 月至 12 月，公司（含子公司）新中标工程项目 1 个，公司全年
累计新中标工程项目 8 个，中标额 26.03 亿元。截至 2021 年四季度末，公司未
完工合同量约 47.09 亿元。
二、重大项目履约情况
项目名称 合同金额 业务模式 签订日期 工期 项目进展
达州至宣汉快速 总投资约 预计36个 至 2021年 12月底
通道 PPP 项目 24.33亿元 PPP 模式 2018 年 5 月 月 投资完工进度
114.34%
天新邛快速路邛 720 日历
崃段建设工程 7.75亿元 融资+ 2018 年 12 月 天（建设 至 2021年 12月底
（二期）施工（一 施工 期） 完工进度 25.06%
标段）项目
四川省九寨沟
（甘川界）至绵 12.09亿元 施工 2019 年 8 月 34 个月 至 2021年 12月底
阳公路路基土建 总承包 完工进度 58.88%
工程施工项目
攀枝花岩羊河河 施工 建设期 36 至 2021年 12月底
道治理等七个打 28.16亿元 总承包 2019 年 12 月 个月 完工进度 13.86%
捆项目
截至 2021 年四季度末，公司主要在建项目进展不存在重大异常，项目业主
履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险总体可控。
三、特别提示
上述数据仅为公司经营部门、运管部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-12](002628)成都路桥:关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-001
成都市路桥工程股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29
日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市设立全资子公司，具体内容
详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-086）。
二、注册登记及取得营业执照情况
公司设立的全资子公司最终登记名称为新疆成路建筑科技有限公司，于近日取得了新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：
公司名称：新疆成路建筑科技有限公司
统一社会信用代码：91659002MABKYQB01C
法定代表人：王培利
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：壹亿元整
注册地址：新疆阿拉尔市大学生创业园
成立日期：2021 年 12 月 31 日
营业期限：长期
经营范围：工程和技术研究和试验发展；建筑废弃物再生技术研发；砼结构构件制造；金属结构制造；建筑用钢筋产品生产；家具制造；水泥制品制造；砼结构构件销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；家具销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；特种设备销售；建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；城市建筑垃圾处置（清运）；水污染治理；土壤环境污染防治服务；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；森林固碳服务；集中式快速充电站；节能管理服务；园区管理服务；工程管理服务；物业管理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、营业执照。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2021-12-30](002628)成都路桥:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2021-084
成都市路桥工程股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。
2、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日 14:30
3、网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中：通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 29 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计30名，其所持股份总数为223,801,084股，占公司总股本的29.4969%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份数20,014,606股，占公司总股本的2.6379%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共20人，代表公司有表决权的股份数203,786,478股，占公司总股本的26.8590%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共25人，代表有表决权的股份38,833,488股，占公司总股本的5.1182%。
公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所李星龙、王朕重律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：同意 223,741,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734%；
反对 59,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 38,773,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8465%；
反对 59,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
四川商信律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会决议；
2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30](002628)成都路桥:第六届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2021-085
成都市路桥工程股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2021年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
为拓展南疆地区市场，公司拟在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市设立全资子公司，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-086）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30](002628)成都路桥:关于设立全资子公司的公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2021-086
成都市路桥工程股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展南疆地区市场，拟在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市设立全资子公司。公司于 2021 年 12 月29 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市设立全资子公司。
本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。
一、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：新疆成路绿色建筑科技有限公司（以工商行政管理部门核定的为准）
2、注册地址：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区
3、注册资本：人民币 10,000 万元
4、法定代表人：王培利
5、资金来源：自有资金、自筹资金
6、持股比例：公司持股 100%
7、经营范围：工程和技术研究和试验发展、砼结构构件制造、砼结构构件销售、金属结构制造、金属结构销售、建筑用钢筋产品生产、建筑用钢筋产品销售、城市建筑垃圾处置（清运）、建筑废弃物再生技术研发、水污染治理、土壤
环境污染防治服务、建筑材料销售、建筑装饰材料销售、住宅室内装饰装修、家具制造、家具销售、卫生陶瓷制品销售、水泥制品制造、水泥制品销售、特种设备销售、道路货物运输（不含危险货物）、道路货物运输站经营、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、光伏设备及元器件销售、发电业务、输电业务、供（配）电业务、太阳能发电技术服务、森林固碳服务、集中式快速充电站、节能管理服务、货物进出口、园区管理服务、物业管理、工程管理服务。
注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门最终核定的内容为准。
二、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立全资子公司主要基于公司在南疆地区新业务市场拓展需要，有利于进一步推动公司新业务的发展，提升公司的业务拓展能力和综合竞争实力。本次设立全资子公司符合公司的整体战略方向，不会导致公司的主营业务发生重大变化，有利于完善公司的战略布局和可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次设立全资子公司尚需得到注册地工商行政管理部门的审批。全资子公司成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
第六届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-17](002628)成都路桥:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2021-083
成都市路桥工程股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的具体情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：成都路桥，证券代码：002628）于2021年12月14日、12月15日、12月16日，连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司通过电话等方式对有关事项进行了询问及核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、经向控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格遵循法律法规，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
★★机构调研
调研时间:2021年03月29日
调研公司:通过深圳市全景网络有限公司“全景.路演天下”平台提问交流的投资者
接待人:常务副总经理、董事会秘书:李志刚,副董事长、总经理:孙旭军,财务总监:左宇柯
调研内容:投资者就公司2020年度业绩及公司生产经营相关问题与公司高管进行了充分交流，剔除重复问题后的主要内容如下：
1、问：公司今年的业绩如何？
答：公司2020年实现营业收入21.75亿元，实现归属于上市公司股东净利润8,168.92万元，其它主要财务数据请详见公司2021年3月19日披露的《2020年度报告》。
2、问：公司是否还要在市值管理上也要同步有效突破，未来3年实现公司市值过百亿最低目标？
答：公司的未来经营管理将紧紧围绕“双百亿”发展目标，不断提升公司经营质量，全力保障公司和投资者的利益。
3、问：公司接下来的发展目标是什么？
答：公司将围绕“双百亿”发展目标，继续以做大做强核心路桥主业，以科技和新基建为导向，加大新工艺、新技术的研发力度和运用，不断提升产品的科技含量和市场竞争力，不断强化“成都路桥”的品牌影响力。
4、问：公司新中标项目情况？
答：公司严格按照中国证监会和深交所的监管要求履行信息披露义务，公司生产经营过程中新中标项目的具体情况将在临时中标公告和季度经营情况中披露。
5、问：公司非公开发行股票的进展情况及截止日期？
答：公司非公开发行股票工作正在按照中国证监会的批复要求积极推进中，本次非公开发行股票正式批文的批复时间为2020年4月9日，批文的有效期为12个月。
6、问：公司此次增发有股本限制，如果低价增发怎么保证募集到足够资金补充流动资金，剩下的缺口怎么处理？
答：公司持续开展以银行贷款融资为主，其他渠道融资为辅的融资工作策略，不断加大融资工作力度。公司在持续推进非公开发行股票的同时，也顺利推进银行及非银行金融机构融资贷款渠道，保证公司日常经营的资金需求。
7、问：请问公司有没有市值管理方面的措施，怎么防止大股东通过定向增发和关联交易侵犯中小股东权益？
答：公司严格按照中国证监会和深交所的监管要求，通过强化制度建设、内部控制等方式，全力保障全体股东尤其是中小股东的权益。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:21.64 成交量:19556.57万股 成交金额:73909.69万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3231.31 ｜1233.80 ｜
｜东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路｜1154.83 ｜5.12 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1021.57 ｜121.55 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜818.15 ｜388.50 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业｜800.63 ｜40.42 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴｜-- ｜1376.84 ｜
｜环路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3231.31 ｜1233.80 ｜
｜中邮证券有限责任公司成都高新区证券营业｜0.24 ｜977.93 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券｜1.09 ｜780.27 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司成都金凤路证券营业｜19.40 ｜675.02 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-22｜4.53 ｜325.00 ｜1472.25 ｜中邮证券有限责｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司成都高新｜限公司厦门湖滨｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区证券营业部 ｜东路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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