002570贝因美最新消息公告-002570最新公司消息
≈≈贝因美002570≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润6000万元至9000万元,增长幅度为118.50%至127.
75% (公告日期：2022-01-26)
3)01月27日(002570)贝因美:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:5752.33万股,发行价:4.5000元/股(实施,
增发股份于2021-11-03上市),发行日:2021-09-22,发行对象:财通基金管
理有限公司、刘安让、柯安、UBS AG、赵鹏飞、杭州淳安贝坤企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）、金燕
最新指标:1)1-11月增发后每股净资产:1.62元
机构调研:1)2021年11月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:3874.99万 同比增:-23.72% 营业收入:16.58亿 同比增:-24.81%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ -0.3200│ 0.0500
每股净资产 │ 1.4668│ 1.4568│ 1.4344│ 1.4211│ 1.7766
每股资本公积金 │ 1.2204│ 1.2204│ 1.2204│ 1.2204│ 1.2048
每股未分配利润 │ -0.9533│ -0.9584│ -0.9770│ -0.9912│ -0.6244
加权净资产收益率│ 2.2600│ 2.2800│ 1.0000│-20.9200│ 2.9400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0359│ 0.0310│ 0.0135│ -0.3002│ 0.0470
每股净资产 │ 1.3886│ 1.3792│ 1.3580│ 1.3455│ 1.6820
每股资本公积金 │ 1.1554│ 1.1554│ 1.1554│ 1.1554│ 1.1407
每股未分配利润 │ -0.9025│ -0.9074│ -0.9250│ -0.9384│ -0.5911
摊薄净资产收益率│ 2.5837│ 2.2506│ 0.9912│-22.3157│ 2.7962
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A 股简称:贝因美 代码:002570 │总股本(万):108004.33 │法人:谢宏
上市日期:2011-04-12 发行价:42 │A 股 (万):102246.02 │总经理:谢宏
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):5758.31│行业:食品制造业
电话:0571-28038959 董秘:李志容│主营范围:婴幼儿食品的研发、生产和销售等
│业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100
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2020年 │ -0.3200│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100
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2019年 │ -0.1000│ -0.1100│ -0.1200│ 0.0100
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2018年 │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0077
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2017年 │ -1.0338│ -0.3700│ -0.3600│ -0.3600
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[2022-01-27](002570)贝因美:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-016
贝因美股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会
会议通知于 2022 年 1 月 11 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（周三）14:30。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长谢宏。
6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
效表决权股份总数的 24.6784％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 194,894,200 股，占上市公司有
效表决权股份总数的 18.1846％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 69,598,811 股，占上市公司有效表决
权股份总数的 6.4939％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 69,598,811 股，占上市公
司有效表决权股份总数的 6.4939％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有效表决
权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 69,598,811 股，占上市公司有效
表决权股份总数的 6.4939％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
议案 1.00 《关于变更公司类型暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意264,432,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9771％；反对 60,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,538,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9128％；反对
议案审议通过。
议案 2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意264,432,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9771％；反对 60,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,538,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9128％；反对
60,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 3.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
总表决情况：
同意264,432,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9771％；反对 60,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,538,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9128％；反对
60,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 4.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意264,432,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9771％；反对 60,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,538,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9128％；反对
60,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 5.00 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
关联股东贝因美集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意69,538,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9128％；反对 60,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,538,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9128％；反对
60,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 6.00 《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意264,432,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9771％；反对 60,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,538,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9128％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 7.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意212,436,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.3182％；反对 56,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0215％；弃权52,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 19.6603％。
中小股东总表决情况：
同意 17,541,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.2043％；反对
56,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0818％；弃权 52,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 74.7139％。
议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所委派梁铭明律师和吴婧律师见证了本次会议，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《贝因美股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
[2022-01-26](002570)贝因美:关于控股股东所持部分股份被司法冻结的公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-015
贝因美股份有限公司
关于控股股东所持部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司控股股东贝因美集团有限公司质押上市公司股份数
量为194,850,000股，占其所持公司股份总数的91.82%。请投资者注意相关风险。
一、股东股份冻结的基本情况
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）今日接到控股股东贝
因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）函告，获悉其所持有本公司的部
分股份被司法冻结，具体事项如下：
1、本次股份被冻结的基本情况
股东名 是否为 本次冻结股 占其所 占公司 是否为限 冻结
称 控股股 份数量（股） 持股份 总股本 售股及限 起始日 到期日 申请 原因
东 比例 比例 售类型 人
浙 江
省 建
贝因美 2022 年 1 2025 年 1 工 集 财产
集团有 是 4,466,576 2.10% 0.41% 否 月 24 日 月 23 日 团 有 保全
限公司 限 责
任 公
司
通过向控股股东问询，公司获悉杭州市滨江区人民法院因申请人浙江省建工
集团有限责任公司与贝因美集团孙公司杭州金色未来实业有限公司工程款纠纷
一案，冻结贝因美集团所持有的公司4,466,576股无限售流通股，本次冻结的股份
数占其持有公司股份总数的2.10%。
2、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下：
累计被冻结 累计被标 合计占其 合计占公
股东名称 持股数量（股） 持股比例 数量（股） 记数量 所持股份 司总股本
（股） 比例 比例
贝因美集
团有限公 212,218,500 19.65% 4,466,576 0 2.10% 0.41%
司
二、其他相关说明及风险提示
公司控股股东所持部分股份被司法冻结事项不会对本公司的生产经营产生直接影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司控股股东正在积极采取措施，争取早日妥善解决相关纠纷。公司将密切关注相关进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、贝因美集团有限公司《告知函》。
贝因美股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日
[2022-01-26](002570)贝因美:2021年度业绩预告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-014
贝因美股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况
√扭亏为盈 ? 同向上升? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,000 万元 — 9,000 万元 亏损：32,427.99 万元
股东的净利润 比上年同期增长：118.50% — 127.75%
扣除非经常性损 盈利：600 万元 — 900 万元 亏损：48,150.96 万元
益后的净利润 比上年同期增长：101.25% — 101.87%
基本每股收益 盈利：0.06 元/股 — 0.09 元/股 亏损：0.32 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司 就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业 绩预告方面不存在分歧。
三、 业绩变动原因说明
本报告期内，婴儿出生数持续下降，婴幼儿奶粉行业的市场增长趋缓，叠加 新冠疫情持续不利的影响，行业竞争加剧。但公司克服重重困难，因势利导、运 营制胜，持续推动公司整体业务在线化、数智化，夯实存量，拓展增量，取得了 明显成效：
1、在夯实原有业务基础上，积极拓展 ODM（Original Design Manufacturer，
设计生产）、OEM（Original Equipment Manufacturer，代工生产）业务以及特许授权业务，多点开花，业务结构逐步迈向多元化。
2、狠抓降本增效，有效控制运营成本，提升费用使用效能，减少了低效费用支出。
3、加强应收账款催收及存货管理，信用减值损失及存货跌价减值损失较上年同期减少。
以上情况综合导致本报告期公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，2021 年度业绩的具体数据将在公司《2021 年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-25]贝因美(002570):贝因美2021年度预盈6000万至9000万元 同比扭亏
▇上海证券报
贝因美披露业绩预告。公司预计2021年盈利6,000万元-9,000万元，上年同期为亏损32,427.99万元。报告期内，公司在夯实原有业务基础上，积极拓展ODM、OEM业务以及特许授权业务，多点开花，业务结构逐步迈向多元化。
[2022-01-18](002570)贝因美:关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-013
贝因美股份有限公司
关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）始终致力于为亲子家庭提供优质、健康的营养食品。在壬寅虎年新春佳节来临之际，为了答谢股东长期以来对公司的关心和支持，建立长效、多样的股东回报机制，同时让股东体验到公司的新产品和服务，公司拟开展“虎虎生威·关爱有 JIA”春节股东回馈活动，现将活动内容公告如下：
一、本次活动的股东范围
2022 年 1 月 14 日下午收市时，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有本公司 10,000 股以上（普通账户、融资融券信用账户持股数量合计）的股东。
礼盒限量 2022 份，先到先得，领完为止。
二、活动时间
北京时间：2022 年 1 月 18 日 9:30 至 2022 年 1 月 26 日 16:00。未在该时间
段申领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。
三、登记购买方式
为了答谢投资者长期以来对公司的支持，公司在活动期间准备了“股东专享”礼盒。具体内容请扫描下方二维码关注贝因美官方公众号，进入“虎虎生威·关爱有 JIA”活动页面下单，如无法直接下单，请咨询客服：
四、活动咨询方式
1、微信小程序：贝因美贝家商城，咨询客服
2、股东回馈活动咨询电话：0571-28038959
咨询时间：上午 9:30 至 11:30；下午 14:00 至 16:00
五、风险提示
本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2022年1月18日
[2022-01-11](002570)贝因美:关于公司为子公司提供担保的公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-008
贝因美股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据贝因美股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2022年度生产经营
需要，公司拟为六家全资子公司及一家控股子公司提供总计不超过155,000万元
担保，本次担保主要用于子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票等，担保期限
一年，担保方式为连带责任担保，具体担保日期以实际签订的担保合同日期为准。
公司于2022年1月10日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七
次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。本次担保预计金额超
过公司最近一期经审计总资产的30%，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会
以特别决议方式进行审议。
担保额度
担保方 被担保方最近 截至目 本次新增 占上市公 是否
担保方 被担保方 持股比 一期经审计资 前担保 担保额度 司最近一 关联
例 产负债率 余额 （万元） 期净资产 担保
比例
杭州贝因美母婴 100% 60.46% -- 30,000 20.64% 否
营养品有限公司
贝因美（天津） 100% 61.40% 3,500 30,000 20.64% 否
科技有限公司
贝因美 宁波广达盛贸易 100% 48.65% -- 30,000 20.64% 否
股份有 有限公司
限公司 黑龙江贝因美乳 100% 12.81% -- 30,000 20.64% 否
业有限公司
宜昌贝因美食品 100% 46.01% -- 10,000 6.88% 否
科技有限公司
北海贝因美营养 100% 76.50% 2,000 20,000 13.76% 否
食品有限公司
吉林贝因美乳业 65% 29.41% -- 5,000 3.44% 否
有限公司
二、被担保人基本情况
（一）杭州贝因美母婴营养品有限公司
1、公司名称：杭州贝因美母婴营养品有限公司；
2、统一社会信用代码：91330100679864517N
3、注册地址：杭州钱江经济开发区顺风路 512 号；
4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；
5、注册资本：22,500 万元；
6、成立时间：2008 年 09 月 19 日；
7、营业期限：2008 年 09 月 19 日至 2058 年 09 月 18 日；
8、法定代表人：刘福生；
9、经营范围：食品（含食品添加剂）生产； 食品经营；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营，涉及许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要股东：贝因美股份有限公司出资13,500万元，占注册资本的60%；黑龙江贝因美乳业有限公司出资9,000万元，占注册资本的40%。
11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
12、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 48,106.13 47,326.44
负债总额 29,085.59 27,915.44
净资产 19,020.54 19,411.00
财务指标 2020年度（经审计） 2021年1-9月（未经审计）
营业收入 53,079.09 31,578.25
利润总额 -1,280.07 396.92
净利润 -838.88 390.46
13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，杭州贝因美母婴营养品有限公司不是失信被执行人。
（二）贝因美（天津）科技有限公司
1、公司名称：贝因美（天津）科技有限公司；
2、统一社会信用代码：91120116697446749C
3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 55 号 3 号楼 503；
4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
5、注册资本：6,000 万元；
6、成立时间：2009 年 12 月 31 日；
7、营业期限：2009 年 12 月 31 日至 2059 年 12 月 30 日；
8、法定代表人：吴松航；
9、经营范围：开发、生产、销售婴幼儿食品（以上生产项目限分支机构经营）；婴幼儿教育咨询服务；物流服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要股东：贝因美股份有限公司出资6,000万元，占注册资本的100%。
11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
12、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 12,675.84 14,782.21
负债总额 7,783.52 9,953.08
净资产 4,892.31 4,829.12
财务指标 2020年度（经审计） 2021年1-9月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -66.47 -63.19
净利润 -66.47 -63.19
13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项。贝因美（天津）科技有限公司不是失信被执行人。
（三）宁波广达盛贸易有限公司
1、公司名称：宁波广达盛贸易有限公司；
2、统一社会信用代码：91330201071455395G；
3、注册地址：浙江省宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 7 楼 701 室（托管 376
号）；
4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
5、注册资本：5,000 万元；
6、成立时间：2013 年 06 月 18 日；
7、营业期限：2013 年 06 月 18 日至 2023 年 06 月 17 日；
8、法定代表人：周鹏飞；
9、经营范围：食品经营；食用农产品、食品添加剂、精炼植物油及油脂、金属包装容器、金属材料、包装材料、羊毛制品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品）；经济咨询服务；商品信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要股东：贝因美股份有限公司出资5,000万元，占注册资本的100%。
11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
12、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 24,289.29 28,049.84
负债总额 11,815.65 15,041.30
净资产 12,473.64 13,008.54
财务指标 2020年度（经审计） 2021年1-9月（未经审计）
营业收入 44,439.19 27,619.41
利润总额 -3,999.44 534.90
净利润 -3,999.44 534.90
13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，宁波广达盛贸易有限公司不是失信被执行人。
（四）黑龙江贝因美乳业有限公司
1、公司名称：黑龙江贝因
[2022-01-11](002570)贝因美:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-006
贝因美股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 10
日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：
一、本次申请授信的背景
公司于 2021 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十五次会议以及第七届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，由于生产经营需要，公司 2021 年度拟向银行申请借款、开立银行承兑汇票等总计不超过 21.40 亿元的综合授信额度，该额度可滚动使用。上述事项已经公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2021 年 1 月 7 日披露于巨潮
资讯网的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-005）。
公司根据 2022 年度生产经营需要，本年拟向银行申请总计不超过 21.40 亿
元的综合授信额度，本次申请综合授信额度自股东大会审议通过后 1 年内有效。上述授信期内，授信额度可循环使用。
二、本次申请授信的基本情况
序号 申请授信公司 授信金融机构 授信额度 备注
（亿元）
1 建设银行杭州高新支行 1.70 综合授信
2 交通银行杭州浣纱支行 2.00 综合授信
3 本公司 中国银行杭州市城东支行 12.00 综合授信
4 农业银行杭州高新支行 1.50 综合授信
5 招商银行杭州解放支行 1.60 综合授信
6 浦发银行杭州中山支行 1.00 综合授信
序号 申请授信公司 授信金融机构 授信额度 备注
（亿元）
7 兴业银行杭州高新支行 1.60 综合授信
合计 21.40
注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。
三、备查文件
1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；
2、《贝因美股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](002570)贝因美:关于变更公司类型暨修改《公司章程》的公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-005
贝因美股份有限公司
关于变更公司类型暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开的第八
届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司类型暨修改<公司章程>的议案》（以下简称“本次修改”）。
由于公司原持股 5%以上的外资股东已全部退出，为使公司登记的组织类型与实际情况相符，公司拟向浙江省市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理部门核定为准）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，结合《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和公司目前的实际情况及未来发展需要，公司拟对《公司章程》进行修改，详细情况请见附件《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》（以下简称“对照表”），除对照表修订条款外，公司章程的其他条款保持不变。
本次修改尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议通过后方可生效，并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》
变更事项 原条款 修改后条款
公司系依照《公司法》、《关于设立外商
投资股份有限公司若干问题的暂行规
定》和其他有关规定成立的股份有限公
司。 公司系依照《公司法》和其他有关规定
公司经浙江省人民政府证券委员会分 依法成立的股份有限公司。
别于 1998 年 12 月 16 日、1999 年 3 月 公司经浙江省人民政府证券委员会分
25 日以浙证委[1998]144 号《关于同意 别于 1998 年 12 月 16 日、1999 年 3 月
设立浙江贝因美科工贸股份有限公司 25 日以浙证委[1998]144 号《关于同意
第二条 的批复》及浙证委函[1999]1 号《关于 设立浙江贝因美科工贸股份有限公司
确认浙江贝因美科工贸股份有限公司 的批复》及浙证委函[1999]1 号《关于
股本总额和股本构成的函》批准，于 确认浙江贝因美科工贸股份有限公司
1999 年 4 月 27 日以发起方式设立；于 股本总额和股本构成的函》批准，于
2005 年 1 月 7 日经商务部以商资批 1999 年 4 月 27 日以发起方式设立。公
[2004]2084 号《商务部关于外资并购设 司在浙江省市场监督管理局注册登记，
立中外合资浙江贝因美科工贸股份有 取得营业执照，统一社会信用代码
限公司的批复》，变更为外商投资股份 91330000712560866K。
有限公司。公司在浙江省市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 91330000712560866K。
[2022-01-11](002570)贝因美:关于向银行申请资产抵押贷款的公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-007
贝因美股份有限公司
关于向银行申请资产抵押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于 2022 年 1 月 10 日召
开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。现将具体事项公告如下：
一、本次拟申请资产抵押贷款的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟使用本公司及子公司资产向银行申请抵押贷款，贷款期限不超过一年。自银行贷款划至公司银行账户之日起计算。申请贷款的银行、贷款利率等条款以公司最终与银行签订的合同为准。
本次拟申请抵押贷款为公司本年度正常办理银行贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响，公司提请董事会授权公司管理层办理本年度贷款事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、拟抵押资产的概况
公司本次拟用于抵押的资产为自有土地、房屋、建筑物以及子公司所持土地、
厂房、建筑物、在建工程及机器设备，上述资产截至 2021 年 12 月 31 日的账面
价值合计为 10.20 亿元（未经审计），占最近一期经审计归属于母公司净资产的70.19%。本年度申请贷款的实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。
拟抵押资产分布清单：
单位：万元
资产所属公司 资产原值 资产净值 资产类型
宜昌贝因美食品科技有限公司 22,754.69 20,593.02 在建工程 土地 厂房 建筑物
杭州贝因美母婴营养品有限公司 15,200.67 10,164.01 土地 厂房 建筑物
北海贝因美营养食品有限公司 8,553.02 5,384.74 土地 厂房 建筑物
黑龙江贝因美乳业有限公司 25,613.00 18,105.37 土地 厂房 建筑物
贝因美股份有限公司 23,435.00 14,178.00 土地 房屋 建筑物
吉林贝因美乳业有限公司 5,092.00 3,574.08 土地 厂房 建筑物
敦化市利健生态农牧业有限公司 1,553.70 1,122.22 土地 厂房 建筑物
贝因美（天津）科技有限公司 16,788.45 16,788.45 在建工程 土地 厂房 建筑物
宜昌贝因美食品科技有限公司 4,057.55 2,246.97 机器设备
黑龙江贝因美乳业有限公司 48,000.58 7,608.33 机器设备
杭州贝因美母婴营养品有限公司 17,212.08 2,228.45 机器设备
合计 188,260.74 101,993.64
注：以上数据未经审计。
三、备查文件
1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；
2、《贝因美股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](002570)贝因美:关于补选公司独立董事的公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-010
贝因美股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 30 日收到
公司独立董事高强先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，高强先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。高强先生的原定独立董事
任期为 2021 年 5 月 21 日起至公司第八届董事会任期届满之日止，辞职生效后高
强先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。高强先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于公司章程规定人数，因此，高强先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，高强先生仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。具体内容详见公司于 2022 年 1 月1 日于巨潮资讯网上披露的《关于公司监事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-002）。
公司于 2022 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名胡军辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事候选人胡军辉目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对胡军辉先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任公司独立董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。董事会对独立董事候选人的提名及表决程序，符合相关法律法规和公司章程
的规定。具体内容详见 2022 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）
上的《独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
独立董事候选人简历
胡军辉，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，上海财经大学博士，现任浙江
财经大学中国金融研究院硕士生导师、浙江财经大学东方学院教授，兼任浙江省机构编制研究会理事、杭州市上城区金融办企业金融顾问、浙江省高等学校金融学类教学指导委员会委员。
胡军辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至 2022 年 1 月 10 日，胡军辉先生
未持有公司股份。胡军辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡军辉先生不属于“失信被执行人”。
★★机构调研
调研时间:2021年11月23日
调研公司:信达证券,信达证券,摩根士丹利华鑫基金
接待人:经营策略师:刘文春,董事会秘书:李志容
调研内容:【投资者问答】
1、问：请介绍一下公司经营改善及转型的进展情况
答：今年公司主要任务是夯实基础、降本增效、向更高效率效益的新零售模式转型。自创始人重回一线操盘后，上述策略实施进展顺利，成效初步显现。向大家报告一下，公司在周年庆、双十一期间（10月20-11月11日），通过电商及新零售渠道（完全实现在线化、数智化运行）完成的业绩超过当期全渠道销售占比55%以上，达成了里程碑意义的销售转型成功关键指标，现金流也同步改善，环比增势喜人。双十一期间，公司在京东平台表现亮眼，同比增长14%，转化提升近31%，客单提升21.5%。儿童粉、菁爱A2新品表现也不错，荣登双十一期间竞速榜前列。11月2日董事长亲临京东BOSS直播间，当天冲进京东超市排位赛TOP3，大幅提升了贝因美在平台的影响力！除自有品牌自主经营的OBM业务外，四季度以来公司 OEM、ODM的增量业务订单也增长迅速，目前几个工厂已满产。同时，公司的品牌授权业务也在有序推进，有了良好的开端。总体而言，公司的经营改善及销售转型已经取得了实质性突破。当前，公司上下正在全力以赴冲刺4季度业绩，并联动策划、筹备明年1季度，锁定2022年挑战更高目标的可行路径。
2、问：目前来看公司的新零售业务取得较大的突破，线下传统渠道的销售情况如何？有没有什么不同的布局？
答：线下传统渠道仍然是重要的阵地。今年以来，公司持续梳理调整传统的线下渠道及合作客户，重点强化投入产出的良性循环，进一步加强与客户的互动合作，提高渠道整体的效率效益。对部分投入产出不经济的渠道，公司会主动梳理淘汰一部分。比如，有些投资者反映有些商超没有看到公司产品的销售，就是公司依据渠道产出的实际情况主动梳理调整的结果。今年线下渠道的一个重点工作是公司加大了产品价值体系的管理，严查严惩产品窜货现象，为渠道的良性健康发展保驾护航。
3、问：公司目前在线上销售中哪些品类卖得比较好？
答：公司线上销售主要是爱加和菁爱。爱加系列属于公司的大单品，也是公司的高端产品，在今年的双十一期间增长很快，同比去年增长幅度也比较大。菁爱一直是线上的专营品类，上半年因为配方升级断货销量有些影响，供应保障后销量恢复还不错。此外，在线上线下融合的新零售渠道，公司的新品可睿欣的增速也不错。
4、问：转化率提高对公司利润如何影响？
答：转化率的提高印证了公司策略的有效性，意味着公司的投入产出会更好，肯定能增强公司的盈利能力，对利润产生积极正面的贡献。
5、问：公司对新国标、二次配方注册的看法及应对
答：国家实施新国标、二次配方注册，一方面会根据国内消费者营养需求的变化进行相关标准的优化升级，使国内产品更符合消费者营养健康的需求，更有利于宝宝的健康成长。另一方面，本次新国标的实施将使行业准入门槛再次提高，对企业提出了更高更严苛的配方研发、生产及品控的要求，会继续加速小品牌的淘汰，提高行业集中度。这对公司来说是利好。公司非常重视国家按新国标实施二次配方注册的工作，已经成立专项的工作小组负责，目前正按照计划推进相关工作，进展顺利。公司今年的新品可睿欣，其实已经是参照新国标的要求实施并上市了。 6、天津工厂大概什么时候投产，产品规划如何？
答：天津工厂的品类规划是公司在超高端产品领域的布局，主要生产羊奶粉、有机奶粉及奶基营养品，计划会在明年建成投产。
7、问：今年奶价一直上涨，公司对明年奶价的判断，及对公司产品价格的影响如何？
答：公司非常重视供应链的计划保障和布局，预计奶价等原材料的上涨仍会持续。公司拥有大型自建牧场，并在全球范围内拥有稳定的优质原料供应渠道。公司将依据国际国内主要原料的价格情况，优化原料的供应结构，以降低成本。后续公司将依据原材料价格变化及整个行业的情况，必要时考虑重新梳理产品价格体系。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-01 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.59 成交量:25433.78万股 成交金额:166893.10万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2411.27 ｜1053.72 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜2144.83 ｜3101.31 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜2046.55 ｜717.55 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜2041.95 ｜724.21 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜2007.93 ｜693.00 ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营｜13.64 ｜8213.61 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业｜-- ｜5354.10 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司上海秀沿路证券营业｜9.46 ｜4880.33 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜2144.83 ｜3101.31 ｜
｜长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业｜318.14 ｜3075.30 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-13｜13.74 ｜18.00 ｜247.32 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2017-10-27｜44691.71 ｜1906.52 ｜42.35 ｜0.00 ｜44734.06 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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