002557洽洽食品最新消息公告-002557最新公司消息
≈≈洽洽食品002557≈≈(更新:21.09.07)────────────────────────────────────
最新提示:1)09月07日(002557)洽洽食品:第五届董事会第十五次会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本50538万股为基数,每10股派8元 ;股权登记日:2021-
06-10;除权除息日:2021-06-11;红利发放日:2021-06-11;
机构调研:1)2021年07月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-06-30 净利润:32727.05万 同比增:10.86% 营业收入:23.81亿 同比增:3.76%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.6472│ 0.3910│ 1.5970│ 1.0484│ 0.5841
每股净资产 │ 8.1743│ 8.4272│ 8.0910│ 7.5609│ 7.1046
每股资本公积金 │ 3.0304│ 3.0264│ 3.0264│ 3.0641│ 3.0648
每股未分配利润 │ 3.3835│ 3.9251│ 3.5354│ 2.9628│ 2.5000
加权净资产收益率│ 7.5700│ 4.6200│ 20.1200│ 13.5900│ 7.5800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.6455│ 0.3897│ 1.5880│ 1.0450│ 0.5823
每股净资产 │ 8.3815│ 8.6344│ 8.2983│ 7.5609│ 7.1046
每股资本公积金 │ 3.0304│ 3.0264│ 3.0264│ 3.0641│ 3.0648
每股未分配利润 │ 3.3835│ 3.9251│ 3.5354│ 2.9627│ 2.5000
摊薄净资产收益率│ 7.7015│ 4.5134│ 19.1364│ 13.8216│ 8.1957
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:洽洽食品 代码:002557 │总股本(万):50700.1 │法人:陈先保
上市日期:2011-03-02 发行价:40 │A 股 (万):50700.1 │总经理:陈先保
主承销商:国元证券股份有限公司 │ │行业:农副食品加工业
电话:0551-62227008 董秘:陈俊 │主营范围:坚果炒货食品的生产和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ --│ 0.6472│ 0.3910
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 1.5970│ 1.0484│ 0.5841│ 0.2945
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 1.2160│ 0.7900│ 0.4350│ 0.2245
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.8540│ 0.5970│ 0.3390│ 0.1700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.6300│ 0.4660│ 0.2930│ 0.2930
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2021-09-07](002557)洽洽食品:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-058
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于
2021 年 9 月 1 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 9 月 6 日以现场
及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司
回购股份用途的议案》。
同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购股份的用途不超过拟回购股份总数 50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。” 调整为“本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源。” 除此外，其他内容均不做变更。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司《关于调整公司回购股份用途的公告》（公告编号：2021-060）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事发表的独立意见，同意公司本次调整公司回购股份的用途，详见信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
（二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过了《关于回购
公司股份的议案》。
1、回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司拟回购部分股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、回购股份的相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下相关条件：
1）公司于 2011 年 3 月 2 日上市，上市时间已满一年；
2）本次回购金额不大，占公司净资产、流动资产的比值均较小，不会影响公司债务履行能力和持续经营能力，即回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力；
3）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。
综上，本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、回购股份的方式
公司通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格为不超过人民币 60.16 元/股。该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由董事会授权管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、回购股份的资金总额及资金来源
回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过 6,000 万元（含），
资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：人民币普通股（A 股）
回购股份的数量：回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过 6,000 万元（含），回购股份价格不高于人民币 60.16 元/股的条件下：
按此次回购资金最高人民币 6,000 万元测算，预计可回购股份数量约为99.734 万股，约占公司目前总股本的 0.2%；按此次回购资金最低人民币 3,000万元测算，预计可回购股份数量约为 49.867 万股，约占公司目前总股本的比例0.1%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关
规定做相应调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、回购股份的期限
回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施：
1）如果在回购期限内回购资金使用金额超过最低限后，则回购方案即可以选择实施完毕，或回购期限内回购使用金额超过最高限，回购期限自该日起提前届满。
2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票:
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、本次办理股份回购事宜的相关授权
根据《公司法》、《公司章程》等规定，为保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于以下事项：
1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的协议、合同及文件，并进行相关申报；
3）在回购期限内，择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量等；
4)在法律、法规规定范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇监管部门有新的要求或者市场情况发生变化，除涉及法律、法规、《公司章程》等规定须由董事会或股东大会重新审议的事项外，授权管理层依据国家规定及证券监管部门的要求或市场情况对回购方案进行调整；
5)办理以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他内容。
上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、决议有效期
本次回购方案决议的有效期限为：自董事会审议通过股份回购方案之日起 12个月内。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司关于《关于回购公司股份的方案的公告》（公告编号：2021-061）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事发表了独立意见，同意公司本次回购公司股份的方案；详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十五次会议决议；
（二）公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月六日
[2021-09-07](002557)洽洽食品:第五届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-059
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通
知于 2021 年 9 月 1 日以书面送达方式发出，并于 2021 年 9 月 6 日在公司三楼
会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于调整公司
回购股份用途的议案》。
监事会认为，基于公司的实际情况及长远发展规划，公司对回购股份用途进行调整，符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》等规定。本次调整回购股份用途不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次调整回购股份用途事宜。
公司《关于调整公司回购股份用途的公告》（公告编号：2021-060）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于回购公司
股份的议案》。
监事会认为，公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》等规定，股份回购拟用于实施股权激励、员工持股计划的股份来源，能进一步完善公司长效激励约束机制，促进公司的长期稳定发展，同时有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心。本次股份回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意本次回购公司股份的方案。
公司关于《关于回购公司股份的方案的公告》（公告编号：2021-061）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇二一年九月六日
[2021-08-25]洽洽食品(002557):洽洽食品后期不排除调价可能 目前没有明确时间表
▇证券时报
洽洽食品(002557)在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，公司在上半年瓜子坚果定价方面没有变化，下半年的定价情况主要根据新采购季的价格进行预判与应对。今年年初大宗商品和包材等均有上涨，公司后期不排除有调价的可能，目前没有明确的时间表。
[2021-08-20](002557)洽洽食品:第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-053
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通
知于 2021 年 8 月 8 日以书面送达方式发出，并于 2021 年 8 月 19 日在公司三楼
会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2021 年半年
度报告及摘要的议案》；
公司《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司《2021 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-055）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-20](002557)洽洽食品:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-052
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于
2021 年 8 月 8 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 8 月 19 日以现
场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2021 年半年度
报告及摘要的议案》；
公司《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公
司《2021 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-055）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于增选副董事长
及调整董事会专业委员会委员的议案》；
公司《关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：2021-056）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议；
（二）公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-20](002557)洽洽食品:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6472元
每股净资产: 8.1743元
加权平均净资产收益率: 7.57%
营业总收入: 23.81亿元
归属于母公司的净利润: 3.27亿元
[2021-08-19]洽洽食品(002557):洽洽食品上半年净利3.27亿元 同比增10.86%
▇证券时报
洽洽食品(002557)8月19日晚间披露半年报，公司2021年半年度实现营业收入23.81亿元，同比增长3.76%;净利润3.27亿元，同比增长10.86%;基本每股收益0.65元。
[2021-08-17](002557)洽洽食品:洽洽食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-051
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2021 年 8 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司四楼会议室；
3、表决方式：现场投票、网络投票；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事陈冬梅女士；
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 78 名，代表股份
307,214,905 股，占公司股份总数的 60.5945％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）77 名，代表股份 115,140,162 股，占公司股份总数的 22.7100％。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份数为209,255,788 股，占公司股份总数的 41.2732％；其中，通过现场投票的中小股
东 5 人，代表股份 17,181,045 股，占公司总股份的 3.3888％。
（2）通过网络投票的股东 72 人，代表股份 97,959,117 股，占公司总股份的19.3213％；其中，通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 97,959,117 股，占公司总股份的 19.3213％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。
二、提案审议及表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 304,977,048 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2716％；反
对 2,237,657 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7284％；弃权 200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席有表决权股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东表决结果：同意 112,902,305 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0564％；反对 2,237,657 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9434％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意 307,211,605 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9989％；反
对 3,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0010％；弃权 200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东表决结果：同意 115,136,862 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9971％；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意 307,211,605 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9989％；反
对 3,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0010％；弃权 200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东表决结果：同意 115,136,862 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9971％；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所陈杨律师、郑江文律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
（二）上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二一年八月十六日
[2021-07-30](002557)洽洽食品:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-050
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2021 年 7 月 29 日召开，会议决定于 2021 年 8 月 16 日（星期一）召开公司 2021
年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：本次股东大会为公司 2021 年第三次临时股东大会。
（二） 会议召集人：公司董事会；2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法、合规性 ：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四） 本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 14:00；
网络投票时间：2021 年 8 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 8 月 9 日（星期一）。
(七) 本次股东大会出席对象：
1、截至2021年8月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议公司《关于修订<公司章程>的议案》。
（二）审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（三）审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
上述议案经公司第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十一次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。上述议案具体内容刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、议案编码
议案编码 议案内容 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
四、出席会议登记办法
（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理
人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记；
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
（三）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电
话方式办理登记；本次股东大会不接受会议当天现场登记；
（四）登记地点：公司证券投资部；
（五）登记时间：2021年8月10日上午9时～11时，下午1时～4时。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
（一）联系方式：
联系电话：0551-62227008 传真号码：0551-62586500-7040
联系人：陈俊先生
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号
邮政编码：230601
邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：362557
2、投票简称：洽洽投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月16日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。
附件二：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2021年8月16日召开
的洽洽食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权；若本
公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表
决权的后果均由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
议案编码 表决议案 备注 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”
栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权
议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择
的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；2、授权委托书剪报、复印或按以
上格式自制均有效； 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
[2021-07-30](002557)洽洽食品:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-049
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通
知于 2021 年 7 月 25 日以书面送达方式发出，并于 2021 年 7 月 29 日在公司三
楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的洽洽食品股份有限公司《公司章程》修订对照表。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇二一年七月二十九日
★★机构调研
调研时间:2021年07月07日
调研公司:国元证券,广发证券,长江证券,长江证券,海通证券,兴业证券,兴业证券,华泰证券,华泰证券,华创证券,民生证券,民生证券,银河基金,兴业基金,彤源投资,国寿安保基金,中国国际金融,兴证资管,兴证资管,中信证券,九泰基金,新华基金,东方基金,沣京资管,沣京资管,兴业资管,才华资本,兴合基金,韩熙投资
接待人:董事会秘书、副总经理:陈俊,证券事务代表:杜君
调研内容:主要内容：
一、问：公司组织架构变动情况
答：目前公司组织架构中将前期的事业部调整为品类中心，有国葵品类中心、坚果品类中心、休闲品类中心等，将事业部权力下放至每个品类BU，品类BU负责人是产品全渠道、全损益的负责人。销售司令部调整为销售铁军，分为国葵销售铁军、坚果销售铁军等。海外业务独立，成立海外事业部。架构调整后，品类BU与销售BU可以自由、充分合作，提升了效率。公司最近和咨询公司合作，主要方向是管理优化，后期会进行组织文化和激励机制的优化，进一步提升内部经营的效率和部门之间的协同。
二、问：公司未来五年发展规划
答：公司三年战略目标为2023年含税销售收入100亿，其中瓜子含税收入60亿、坚果含税收入30亿、休闲食品含税收入10亿；五年希望做到国内坚果第一、葵花子巩固国内领先地位。葵花子方面，公司目前有些弱势区域的市占率不到30%，还是有提升的空间；后续公司会通过宣传来进行消费者教育，拓展消费场景，同时打造葵珍在消费者心目中的高端定位，完善产品矩阵，持续完善上游的供应链，不断提升产品品质，带来规模的增长。坚果方面，公司把坚果定位为每日营养必需品，希望先将每日坚果做到细分品类的第一，同时发展高端礼盒等，增加二三线城市的消费。休闲食品主要是聚焦细分品类，如花生等。
三、问：公司考核激励情况
答：从品类来看，葵花子等成熟品类的考核指标有收入和利润，权重差不多；坚果品类考核收入的权重高于利润，还包括产品质量、品牌满意度等。人员考核方面，销售经理有固定薪酬和年底的绩效薪酬，同时销售经理每年都有战略目标，有基础目标和挑战目标，根据完成情况获得相应奖励；公司还设置新品上市奖励等。
四、问：公司后续分渠道发展规划情况
答：1、线下部分，公司在线下渠道会提高终端渗透率，目前终端网点有40万个，计划未来3-5年扩张到100万个终端，主要的路径是建立数字化平台，了解终端网点的铺货和陈列等。公司2020年下半年开始搭建数字化平台，和经销商一起管理业务合伙人，期间也学习和融合了其他快消品公司的经验。目前数字化平台系统上线两个多月，先在部分终端试运行，需要半年的时间来看效果。2、线上部分，2020年下半年公司对电商策略进行了调整，将电商运营回归主航道，聚焦坚果瓜子大单品，让线下的资源与线上形成互补。线上宣传推广聚焦主航道产品，避免线上线下的矛盾冲突。公司对电商有四个定位，分别是公司品牌传播的窗口、主航道产品的销售渠道、新品的孵化平台、全域营销的平台。公司在拼多多、社区团购等线上新渠道也在参与。公司线上和线下结合工作仍有改进空间，产品的定价也需要持续梳理。
五、问：公司线下渠道合伙人和销售人员的情况
答：公司渠道精耕的合伙人由经销商招聘，公司按补贴标准给予每人每月固定的补贴，经销商支付奖励。今年由于对终端服务的加强，销售人员有所增加，主要是特通渠道、餐饮渠道等新增的人员。
六、问：公司未来盈利能力是否有提升空间？
答：葵花子的毛利率整体来看比较稳定。坚果品类由于海外疫情影响，抑制了部分需求，原料供给量较稳定，但同时海运费用有所提升，综合来看毛利率希望稳中略升。公司同时也发行了可转债用于增加产能，希望利润增速和收入增速相匹配。
七、问：公司原材料价格变动和后续海外拓展情况如何？
答：葵花籽主要看下半年种植情况，据了解种植面积有所提升，人工成本等也略有提升，具体价格变动后期还需要看综合情况；公司也在海外试种食葵来抵抗区域气候等风险带来的原料端风险。目前坚果供给较平稳，公司也在积极寻找海外优质的种植和加工农场开展战略合作等，不断提升坚果的品质。
八、问：公司股权激励的情况
答：公司近期员工持股是通过员工自愿出资的方式来进行激励，参与人员覆盖面扩大到经理级管理人员及专业技术人员等，受让公司回购股份的价格按照董事会召开前二十日均价的80%约37.92元/股，金额不超过3060万元。另一部分股份为大股东华泰集团1:1配资在二级市场进行购买，购买金额不超过3060万元。公司进行股权激励的目标主要还是提升员工的积极性，共同努力完成公司业绩的增长。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-18 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-7.78 成交量:1332.02万股 成交金额:83281.45万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜12359.64 ｜9283.61 ｜
｜机构专用 ｜2522.75 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2078.81 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1999.24 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1327.10 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜12359.64 ｜9283.61 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5444.01 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3969.50 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2875.78 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2084.77 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-27｜24.47 ｜107.00 ｜2618.29 ｜中信证券股份有｜长江证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南京浦口｜限公司合肥长江｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜西路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜17993.40 ｜1986.09 ｜7.03 ｜0.18 ｜18000.42 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================