002546新联电子最新消息公告-002546最新公司消息
≈≈新联电子002546≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)02月26日(002546)新联电子:董事会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本83405万股为基数,每10股派1.2元 预案公告日:2
022-02-26;
2)2021年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年12月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:22323.92万 同比增:21.72% 营业收入:4.65亿 同比增:-19.15%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.2700│ 0.1454│ 0.1170│ 0.0285│ 0.2200
每股净资产 │ 3.9275│ 3.8281│ 3.7886│ 3.8097│ 3.7936
每股资本公积金 │ 1.4710│ 1.4810│ 1.4810│ 1.4704│ 1.4824
每股未分配利润 │ 1.2460│ 1.1361│ 1.1115│ 1.1432│ 1.1148
加权净资产收益率│ 6.9600│ 3.8200│ 3.0600│ 0.7500│ 5.9700
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.2677│ 0.1454│ 0.1167│ 0.0285│ 0.2199
每股净资产 │ 3.9275│ 3.8281│ 3.7886│ 3.8097│ 3.7936
每股资本公积金 │ 1.4710│ 1.4810│ 1.4810│ 1.4704│ 1.4824
每股未分配利润 │ 1.2460│ 1.1361│ 1.1115│ 1.1432│ 1.1148
摊薄净资产收益率│ 6.8149│ 3.7971│ 3.0816│ 0.7470│ 5.7963
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A 股简称:新联电子 代码:002546 │总股本(万):83404.91 │法人:胡敏
上市日期:2011-02-11 发行价:33.8│A 股 (万):78877.38 │总经理:刘文娟
主承销商:华泰证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4527.53│行业:电气机械及器材制造业
电话:025-83699366 董秘:彭辉 │主营范围:用电信息采集系统及设备的研发、
│生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.2700│ 0.1454│ 0.1170│ 0.0285
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2020年 │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0770│ 0.0280
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2019年 │ 0.2000│ 0.1320│ 0.0820│ 0.0306
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2018年 │ 0.1900│ 0.1240│ 0.0780│ 0.0300
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2017年 │ 0.1300│ 0.0910│ 0.0600│ 0.0600
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[2022-02-26](002546)新联电子:董事会决议公告
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022-003
南京新联电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 2 月
11 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事周定华、戴克勤、都晓芳、李正飞分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经
理工作报告》。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现营业总收入46,482万元，较上年同期下降19.15%；实现归属于上市公司股东的净利润22,324万元，较上年同期上升21.72%。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报
告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年
度报告摘要》登载于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2021年度母公司实现的净利润为 136,837,730.90 元，按照公司章程提取 10%法定盈余公积13,683,773.09元后，扣除2020年已对股东现金分红100,085,891.52元，
加上期初未分配利润 780,200,124.74 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供
分配的利润为 803,268,191.03 元。
2021 年度利润分配预案为：拟以总股本 834,049,096 股为基数，向全体股
东每 10 股派送现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利人民币100,085,891.52 元，剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报
规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部
控制自我评价报告》。
《2021 年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见，以及中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则
落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大
会审议。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2022 年 2 月 26
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告发表的意见，以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对续聘会计师事务所事项发表的事前认可意见和独立意见、监事会对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于2022年 2月26日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 、 监事 会 对 本 议 案发 表的 意 见 登 载 于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2022年 2月26日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募投项
目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
登载于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年度股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2022 年 3 月 22 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。《关于召开 2021
年度股东大会的通知》登载于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-26](002546)新联电子:关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022－010
南京新联电子股份有限公司
关于募投项目部分分项结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新联电子”）于 2022年2
月24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”两个分项已经达到预定可使用状态，同意将该两个分项予以结项。同时，为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，拟将以上两个分项的节余募集资金人民币共226,471,054.52元（包含现金管理收益和银行存款利息,最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚须提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126 号）核准，公司向 6 名发行对象非公开
发行人民币普通股（A 股）128,449,096 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.51
元/股，募集资金总额为人民币 1,349,999,998.96 元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。
上述募集资金于 2016 年 4 月 6 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056 号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
项目名称 实施用途分项 拟投资总额 募集资金承诺投资
（万元） 总额（万元）
总部建设（网上云服务平台 18,150
建设）
智能用电云服务 用户侧设备生产及安装 118,190 132,158
项目
线下服务网点建设 30,000
合 计 166,340 132,158
注：项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由公司通过自有资金或自筹资金解决。
2016 年 12 月 6 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及 2016 年 12 月
23 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将“线下服务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设 50 个，每个网点平均需投入金额 600 万元，变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式，以全资、控股或参股的形式建设线下服务网点，并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点，以及各服务网点的资金投入金额。
2019年3月28日召开的公司第四届董事会第十四次会议及2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将智能用电云服务项目达到预定可使用状态日期从2019年12月31日延期至2021年12月31日。
2020年3月26日召开的公司第五届董事会第二次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》，同意募投项目中分项“线下服务网点建设”实施方式变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。
2021年8月19日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次
会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并调整计划的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式以及募集资金用途不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，平台客户数由20,000户调增至45,000户。
二、募集资金投资项目资金使用及节余情况
1、截至2022年1月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金承 截至 2022 年1 月
项目名称 实施用途分项 拟投资总额 诺投资总额 31 日募集资金累 说明
计投入金额
总部建设（网上云 181,500,000 121,135,117.70 拟结项
服务平台建设）
智能用电 用户侧设备生产 1,321,582,37
云服务项 及安装 1,181,900,000 7.43 148,140,238.19 ——
目
线下服务网点建 300,000,000 60,409,894.97 拟结项
设
合计 1,663,400,000 1,321,582,37 329,685,250.86 ——
7.43
2、截至2022年1月31日，募集资金投资项目“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”两个分项结项后，在全额满足“用户侧设备生产及安装”118,190万元投资总额的前提下，节余募集资金如下：
单位：人民币元
用户侧设备生产及安装 截至 2022 年 1 月 31 两个分项结项后节
日募集资金专户余 余的募集资金（含现
截至 2022 年 1 月 31 日募 额（含现金管理收益 金管理收益和银行
拟投资总额 集资金累计投入金额 和银行利息） 利息）
A B C D=C-(A-B)
1,181,900,000 148,140,238.19 1,260,230,816.33 226,471,054.52
三、本次拟结项的募投项目分项情况
本次拟结项的募集资金投资项目分项为“总部建设（网上云服务平台建设）”及“线下服务网点建设” 两个分项，项目具体完成情况如下：
1、总部建设（网上云服务平台建设）完成情况
截至2022年1月31日，“总部建设（网上云服务平台建设）”已经建设完成研发中心、客服中心、数据中心、监控中心、调度中心、培训中心等6大中心，构建了技术保障、管理保障、培训以及考核等4大体系，云服务平台具有10万用户以上的接入能力，运行稳定，完全能够满足现阶段及将来一定时期内的技术和规模的发展，达到了预定可使用状态，拟将该分项予以结项。
云服务平台通过中国电力企业联合会科技成果暨产品技术鉴定，总体技术性能达到国内先进水平，其中分布式数据库算法、微功率无线自组网通信技术、一二次融合测量技术达到国际先进水平。“基于物联网、云计算的环保监测服务平台”获得“江苏省环境保护科学技术奖”二等奖。
2、线下服务网点建设完成情况
“线下服务网点建设”最初规划在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设50个，负责用户的日常运维管理，同时承接节能服务工程等。实施方式后变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。截至2022年1月31日，“线下服务网点建设”已建成线下服务网点74个，覆盖全国19个省市，已经能够满足市场发展的需要，达到了预定可使用状态，拟将该分项予以结项。
四、 拟结项募投项目分项募集资金节余的主要原因
1、“总部建设（网上云服务平台建设）” 募集资金节余的主要原因
（1）在项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和
募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。
2、“线下服务网点建设” 募集资金节余的主要原因
（1）“线下服务网点建设” 实施方式发生变更，项目原规划是在用户集中
区域建立电能服务网点，规划建设50个，每个网点平均需投入金额600万元。后变更为首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。授权线下服务商按市场化运作，因此网点建设的资金投入比预期减少。
（2）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放银行期间也获得了一定的利息收益。
五、节余募集资金使用计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东
[2022-02-26](002546)新联电子:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022-007
南京新联电子股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。
2021年末，合伙人70人，注册会计师491人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师226人。
2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元、审计业务收入为52,413.97万元，证券业务收入为19,409.91万元。
2021年度上市公司审计客户家数54家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,490万元。本公司同行业上市公司审计客户家数4家。
2．投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况
3.诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施6次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人娄新洁，2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2016年10月开始在中天运执业，2021年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告。
签字注册会计师洪涛，2020年1月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司审计，2021年7月开始在中天运执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人贾丽娜，1996年12月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司审计，2017年10月开始在中天运执业，2017年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了6个上市公司审计报告，复核了18个上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3.独立性
中天运及项目合伙人娄新洁、签字注册会计师洪涛、项目质量控制复核人贾丽娜不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021年度审计费用合计为70万元人民币，中天运根据2022年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中天运提供审计服务的能力与经验进行了审查，
认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘中天运为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：
中天运具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作的要求，续聘中天运有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意续聘中天运为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。
独立意见：
经核查，中天运具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2022年度审计工作的要求。我们认为续聘中天运为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意该议案并提请公司股东大会审议。
（三）监事会意见
中天运具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2021年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘中天运为公司2022年度审计机构并提请公司股东大会审议。
（四）表决情况及审议程序
公司第五届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中天运为公司2022年度审计机构。
公司第五届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会同意续聘中天运为公司2022年度审计机构。
（五）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、第五届董事会审计委员会会议决议；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2022年2月24日
[2022-02-26](002546)新联电子:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022-009
南京新联电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新联电子”）于 2022
年 2 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 10.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发行 人 民 币 普通股 128,449,096股，每股发行价格10.51元，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除各项发行费用人民币28,417,621.53元，实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43 元。上述募集资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
二、募集资金使用情况及闲置的原因
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际投资额为 32,523
万元，尚未使用的募集资金余额为 126,302 万元(含现金管理及利息收益)。由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为了提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过10.5亿元的闲置募集资金进行投资理财，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、投资品种
闲置募集资金主要投资于银行或其它金融机构发行的短期（不超过十二个月）理财产品，包含但不限于银行理财、收益凭证等。投资的产品必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述投资品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
3、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币10.5亿元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、投资期限
授权公司董事长具体办理实施投资理财相关事项，授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。
5、本次投资理财不构成关联交易。
6、本次投资理财尚需提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管公司投资的理财产品安全性高、流动性好，且单个产品的投资期限不超过 12 个月，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，在额度范围内购买短期的理财产品，
不得用于证券投资；
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金投资安全性高、风险低、短期的理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施和资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财投资，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、董事会意见
公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金投资安全性高、风险低、短期的理财产品，可以提高募集资金使用效率和收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交至股东大会审议。
2、独立董事意见
在符合相关法律法规的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交上述议案至股东大会审议。
3、监事会意见
公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行安全性高、期限短的理财，有利于提高资金使用效率和收益，不存在变
相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交上述议案至股东大会审议。
4、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，安信证券对新联电子使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2022年2月24日
[2022-02-26](002546)新联电子:关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022-008
南京新联电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资理财种类：（1）固定收益类或者保本类理财产品；（2）委托理财；（3）证券投资。
2.投资理财额度：南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资理财概述
1、投资目的
为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大的收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金可以循环滚动使用，即任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过15亿元。
3、投资种类
（1）固定收益类或者保本类理财产品。
（2）委托理财：是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行
投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
（3）证券投资：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、投资期限
期限自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。
5、资金来源
投资理财的资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2022年2月24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案不涉及关联交易。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险分析
公司进行投资理财可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司制定了证券投资管理制度，对投资的范围、原则、审批权限、执行程序及责任人、风险控制措施、信息披露等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的机构或人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资决策前得到严谨、科学的论证，降低投资风险；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，
合理配置投资产品期限；
（4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（5）审计部负责对投资理财的审计与监督，至少每半年应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（6）公司依据相关制度规定履行信息披露义务。
四、投资理财对公司的影响
1、公司在确保日常经营资金需求的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、监事会、独立董事的意见
1、监事会意见
公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交该议案至股东大会审议。
2、独立董事意见
公司在保证满足正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定相应管理制度控制投资风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交该议案至股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2022年2月24日
[2022-02-26](002546)新联电子:关于召开2021年度股东大会的通知
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022－011
南京新联电子股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定召开公司 2021 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年度股东大会
2、股东大会的召集人：第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 3 月 22 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2022 年 3 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2022 年 3 月 22
日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年3 月22 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议
室
6、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2022 年 3 月 15 日（星期二）
8、出席对象
（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年年度报告及其摘要》 √
5.00 《2021 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 √
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金 √
永久补充流动资金的议案》
上述议案已分别由公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一
次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记方式
1、登记时间：2022 年 3 月 21 日（星期一）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00
（信函以收到时间为准，但不得迟于 2022 年 3 月 21 日下午 16 点送达）。
2、登记地点：公司董事会办公室，南京市江宁经济技术开发区家园中路 28
号。
3、登记办法：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2022 年 3 月
21 日下午 16 点前送达本公司）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：
公司董事会办公室联系人：彭辉、陆祥荣
电话：025-83699366
传真：025-87153628
邮箱：luxiangrong@xldz.com
地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号
邮编：211100
2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件, 授权委托书样本详见附件二）提前半小时到会场。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362546
2. 投票简称：新联投票
3. 填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2022 年 3 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 3 月 22 日 9:15-15:00
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南京新联电子股份有限公司
2021 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席 2022 年 3 月 22 日召开的南京新
联电子股份有限公司 2021 年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东社会信用代码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年年度报告及其摘要》 √
5.00 《2021 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《2021 年度募集资金存放与使用情况的 √
专项报告》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财 √
的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理 √
的议案》
10.00 《关于募投项目部分分项结项并将节余 √
募集资金永久补充流动资金的议案》
注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、上述审议事项，委托人可在表决意见内作出明确投票意见指示；如果委托人不作具
体指示，视为受托人可以按自己的意见投票。
[2022-02-26](002546)新联电子:监事会决议公告
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022－004
南京新联电子股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年2月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年2月11日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会
工作报告》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决
算报告》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告
及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意董事会编制的《2021年年度报告及其摘要》，并提交2021年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年
度报告摘要》登载于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
监事会认为：董事会制定的2021年度利润分配预案，严格遵循了《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2021 年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为：专项报告真实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，报告格式符合相关指引的要求，募集资金的存放和使用符合有关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2022 年 2 月 26
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2021 年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构并提请公司股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
监事会认为：公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交该议案至股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于2022年 2月26日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行安全性高、期限短的理财，有利于提高资金使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交上述议案至股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2022年 2月26日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募投项目部
分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
监事会认为：公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”、“线下服务网点建设”两个分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是本着股东利益最大化的原则，充分发挥资金的使用效率，
其决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-26](002546)新联电子:关于举行2021年度报告网上说明会的通知
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022－012
南京新联电子股份有限公司
关于举行 2021 年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 3 月 9 日（星
期三）下午 15:00-17:00 在中国基金报-机会宝网站举行 2021 年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长胡敏先生、总经理刘文娟女士、独立董事都晓芳女士、财务总监李晓艳女士、董事会秘书彭辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
南京新联电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-12](002546)新联电子:关于控股股东及部分董事减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022－002
南京新联电子股份有限公司
关于控股股东及部分董事减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了《关于控股股东及部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-025）。公司控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简称“创业园”）计划以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 25,000,000 股，即不超过公司总股本的
3.00%。公司副董事长金放生先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 2,989,000 股，即不超过公司总股本的 0.36%。
以上减持计划，通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起 15 个交
易日后的 6 个月内实施；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起 3个交易日后的 6 个月内实施。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
公司于 2022 年 1 月 6 日披露了《关于控股股东股份减持计划减持数量过半
的进展公告》（公告编号：2022-001）。
近日，公司分别收到创业园、金放生先生出具的《关于股份减持计划时间过
半的告知函》，截至 2022 年 2 月 11 日，前述股东预披露的减持计划时间已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、自减持计划公告日至 2022 年 2 月 11 日收市股东的减持进展情况：
股东名 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 占公司总
称 （元/股） （股） 股本比例
大宗交易 2021 年 11 月 1 日 3.35 2,320,000 0.28%
大宗交易 2021 年 11 月 3 日 3.26 1,281,972 0.15%
大宗交易 2021 年 11 月 4 日 3.28 1,500,000 0.18%
大宗交易 2021 年 11 月 8 日 3.29 2,058,661 0.25%
南京新 大宗交易 2021 年 11 月 11 日 3.38 1,376,176 0.16%
联创业 大宗交易 2021 年 11 月 12 日 3.40 320,000 0.04%
园管理
有限公 大宗交易 2021 年 11 月 15 日 3.45 1,188,672 0.14%
司 大宗交易 2021 年 11 月 17 日 3.43 547,504 0.07%
大宗交易 2021 年 11 月 26 日 3.55 300,000 0.04%
集中竞价 2021 年 12 月 16 日 4.21 1,849,200 0.22%
集中竞价 2021 年 12 月 17 日 4.20 1,457,800 0.17%
小计 14,199,985 1.70%
金放生 集中竞价 2021 年 11 月 25 日 4.24 175,750 0.02%
—2022 年 1 月 17 日
创业园、金放生先生本次减持的股份均来源于公司首次公开发行前已发行股份及其转增股份。
2、本次减持前后股东持股情况
减持计划公告前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股
股数(股) 比例 股数(股) 本比例
合计持有股 326,068,903 39.09% 311,868,918 37.39%
南京新联 份
创业园管 其中：无限 326,068,903 39.09% 311,868,918 37.39%
理有限公 售条件股份
司 有限售条件 0 0 0 0
股份
合计持有股 11,956,000 1.43% 11,780,250 1.41%
份
金放生 其中：无限 2,989,000 0.36% 2,880,000 0.35%
售条件股份
有限售条件 8,967,000 1.07% 8,900,250 1.07%
股份
注：金放生先生有限售条件股份为高管锁定股，每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%计算其本年度可转让股份法定额度。
若上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致，系四舍五入的原因。
二、其他相关说明
1、创业园、金放生先生本次减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、公司控股股东本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、创业园、金放生先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。三、备查文件
创业园、金放生先生分别出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-06](002546)新联电子:关于控股股东股份减持计划减持数量过半的进展公告
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022－001
南京新联电子股份有限公司
关于控股股东股份减持计划减持数量过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了《关于控股股东及部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-025），公司控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简称“创业园”）计划以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 25,000,000 股，即不超过公司总股本的3.00%。其中，通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内实施；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内实施。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
近日，公司收到创业园的《关于股份减持计划进展的告知函》，创业园自
2021 年 11 月 1 日至 2021 年 12 月 17 日通过集中竞价、大宗交易的方式累计减
持公司股份 14,199,985 股，占公司总股本的 1.70%，本次减持计划的减持数量已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、自减持计划公告日至 2022 年 1 月 5 日收市股东的减持进展情况：
股东名 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 占公司总
称 （元/股） （股） 股本比例
南京新 大宗交易 2021 年 11 月 1 日 3.35 2,320,000 0.28%
联创业
园管理 大宗交易 2021 年 11 月 3 日 3.26 1,281,972 0.15%
有限公 大宗交易 2021 年 11 月 4 日 3.28 1,500,000 0.18%
司 大宗交易 2021 年 11 月 8 日 3.29 2,058,661 0.25%
大宗交易 2021 年 11 月 11 日 3.38 1,376,176 0.16%
大宗交易 2021 年 11 月 12 日 3.40 320,000 0.04%
大宗交易 2021 年 11 月 15 日 3.45 1,188,672 0.14%
大宗交易 2021 年 11 月 17 日 3.43 547,504 0.07%
大宗交易 2021 年 11 月 26 日 3.55 300,000 0.04%
集中竞价 2021 年 12 月 16 日 4.21 1,849,200 0.22%
集中竞价 2021 年 12 月 17 日 4.20 1,457,800 0.17%
合计 — — 14,199,985 1.70%
注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
创业园本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行股份及其转增股份。
2、本次减持前后股东持股情况
减持计划公告前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股
股数(股) 比例 股数(股) 本比例
合计持有股 326,068,903 39.09% 311,868,918 37.39%
南京新联 份
创业园管 其中：无限 326,068,903 39.09% 311,868,918 37.39%
理有限公 售条件股份
司 有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1、创业园本次减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、公司控股股东本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、创业园减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、控股股东出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
★★机构调研
调研时间:2021年12月21日
调研公司:民生证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:彭辉,证券事务代表:陆祥荣,副总经理:马成有
调研内容:调研记录：
一、问：公司目前主要有哪些业务？
答：公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块。用电信息采集系统产品包括主站系统和专变终端、集中器、采集器等终端设备，销售对象以国家电网有限公司和南方电网有限责任公司及其下属成员企业为主，主要以招投标方式获取订单。智能用电云服务项目应用于各个用电企业，对企业配电分路或关键设备的用电数据进行在线监控，方便用户进行安全用电、经济用电、能效管理等；公司积极开拓智能用电云服务项目的应用场景，将项目运用到环保行业，通过对环保企业污染源和环保设备用电数据、运行工况的实时监控，提升环保部门环境监管的信息化、智能化水平，低成本解决“全过程监测”规模化推广难题；环保企业也可及时自查自纠，避免因巡检不到位、处理不及时造成的行政处罚风险。智能用电云服务项目对企业节能减排、环保设施监测乃至企业碳排放监测等都具有积极作用。电力柜业务是子公司江苏瑞特电子设备有限公司的主营业务，客户主要是配电柜、充电桩等电力设备制造企业，根据客户技术要求，按订单组织生产。
二、问：国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元，请问对贵公司形成利好吗？
答：对电力设备企业来说是一个很好的行业发展机遇，公司将密切关注行业发展动态，关注电网建设规划的进展，寻求发展机会。
三、问：智能用电云服务业务的用户规模有何规划？产能是否能跟上规划目标？
答：根据募投项目重新论证并调整的计划如下：平台客户数2021年末累计15,000户，2022年末累计20,000户，2023年末累计30,000户，2024年末累计45,000户。公司产能能够满足上述客户增长的需求。
四、问：环保设施工况监测市场空间如何？
答：生态环境部在2020年6月9日发布的《第二次全国污染源普查公报》中表明，全国各类污染源总数358.32万个（不含移动源），其中工业污染源有247.74万个，公司环保设施工况监测系统的主要客户为工业污染源企业，市场空间较大。
五、问：公司智能用电云服务业务的竞争优势在哪方面？
答：客户需要的是数据，而数据是由系统整体来保障的，公司拥有智能用电云服务的云平台开发、平台建设、数据分析、设备研发、生产制造、现场安装、系统运维等完整的系统建设能力，能够向用户提供优质的数据服务。客户无需承担设备及维护费用，只需支付数据服务费就能得到相应的数据服务，经过几年的市场培育，具有了一定的竞争力。
六、问：授权线下服务商的职能分工？线下服务商会不会导致核心技术泄密？
答：公司对线下服务商进行管理，提供培训、体系建设、业务指导等，线下服务商在公司提供的各种体系支撑下，负责现场勘查、设备安装、运行维护以及授权区域内的客户签约等具体工作。线下服务商不参与公司核心技术工作，不会导致核心技术泄密。
七、问：公司用电信息采集业务合同的履行周期一般多久？
答：用电信息采集业务的合同履行周期主要取决于客户的计划安排，大部分合同在1年左右履行完毕。
八、问：今年钢材涨价，电力柜业务的利润受到影响吗？
答：钢材的涨价对电力柜业务的利润影响较大，今年上半年电力柜业务营业收入比上年同期增长了7.19%，但毛利率比上年同期降低了6.55%。针对原材料价格上涨带来的影响，子公司江苏瑞特电子设备有限公司正积极采取多项措施提高毛利率。
本次沟通交流没有涉及公司未公开重大信息，公司按规定与机构调研人员签订了《承诺函》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-25 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.79 成交量:5186.35万股 成交金额:20090.36万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路｜500.10 ｜641.27 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司永康城南路证券营业｜495.85 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券｜256.95 ｜78.30 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司自贡丹桂南大街证券｜247.80 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜240.13 ｜135.67 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜20.61 ｜725.76 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路｜500.10 ｜641.27 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜458.55 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙｜27.86 ｜387.87 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部｜14.88 ｜372.34 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-12-25｜5.00 ｜1427.21 ｜7136.05 ｜华鑫证券有限责｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司合肥梅山｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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