002420毅昌科技最新消息公告-002420最新公司消息
≈≈毅昌科技002420≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月15日
2)02月26日(002420)毅昌科技:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年12月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:7451.24万 同比增:13.16% 营业收入:37.44亿 同比增:22.24%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.1858│ 0.1521│ 0.1169│ 0.0600│ 0.1642
每股净资产 │ 1.6000│ 1.5679│ 1.5326│ 1.4795│ 1.4200
每股资本公积金 │ --│ 2.0148│ 2.0148│ 2.0148│ 2.0148
每股未分配利润 │ --│ -1.5251│ -1.5604│ -1.6135│ -1.6772
加权净资产收益率│ 12.3200│ 10.0100│ 7.7800│ 4.4000│ 12.3100
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.1521│ 0.1169│ 0.0638│ 0.1642
每股净资产 │ --│ 1.5679│ 1.5326│ 1.4795│ 1.4158
每股资本公积金 │ --│ 2.0148│ 2.0148│ 2.0148│ 2.0148
每股未分配利润 │ --│ -1.5251│ -1.5604│ -1.6135│ -1.6772
摊薄净资产收益率│ --│ 9.7026│ 7.6255│ 4.3097│ 11.5982
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A 股简称:毅昌科技 代码:002420 │总股本(万):40100 │法人:熊海涛
上市日期:2010-06-01 发行价:13.8│A 股 (万):39019.28 │总经理:任雪峰
主承销商:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1080.72│行业:橡胶和塑料制品业
电话:020-32200889 董秘:叶昌焱 │主营范围:设计、生产和销售电视机外观结构
│件
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.1858│ 0.1521│ 0.1169│ 0.0600
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2020年 │ 0.1642│ 0.1113│ 0.0902│ 0.0300
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2019年 │ 0.3300│ 0.0314│ 0.0223│ 0.0184
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2018年 │ -2.0300│ -1.0532│ -0.0816│ 0.0042
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2017年 │ -1.1900│ -0.4547│ -0.1306│ -0.1306
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[2022-02-26](002420)毅昌科技:2021年度业绩快报
证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-006
广州毅昌科技股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2021 年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司
内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 3,744,353,273.28 3,063,213,119.75 22.24%
营业利润 82,379,606.98 64,340,088.98 28.04%
利润总额 81,196,701.33 65,772,138.21 23.45%
归属于上市公司股东的净利润 74,512,418.48 65,845,435.23 13.16%
归属于上市公司股东的扣除非经的净利润 47,328,870.64 35,851,160.52 32.01%
基本每股收益（元） 0.1858 0.1642 13.15%
加权平均净资产收益率(%) 12.32 12.31 0.01%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,982,826,497.16 2,092,765,360.57 -5.25%
归属于上市公司股东的所有者权益 642,233,426.51 567,721,008.03 13.12%
股 本 401,000,000.00 401,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 1.60 1.42 12.68%
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素的说明
报告期内利润总额盈利的主要原因：
（1）高质量发展现有业务，发力新兴业务，收入及毛利提升；
（2）持续加强内部管理，费用占收入比下降，资产减值损失下降，净利润提升。
2、上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上增减变动主要原因的说明
报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经的净利润较上期增长32.01%。原因主要是公司坚持升级发展战略，聚焦新能源汽车、医疗健康等新业务，围绕新兴业务增强了相应的技术创新能力，提升了整体经营效率，优化产品销售结构，实现了高质量发展。
三、与前次业绩预计的差异说明
根据有关规定，公司在本次业绩快报披露前未披露 2021 年度业绩预告。
四、业绩泄漏和股价异动情况说明
1、公司未出现业绩提前泄漏的情况。
2、未出现因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情况。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构
负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-16](002420)毅昌科技:关于全资子公司为公司提供担保的公告
证券简称：毅昌科技 证券代码：002420 公告编号：2022-005
广州毅昌科技股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、对外担保的基本情况
广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”、“毅昌科技”)鉴于公司经营发展需要，向广州农村商业银行华夏支行（以下简称“广州农商银行华夏支行”）申请综合授信，额度为人民币 3,900 万元、同意公司全资子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）为母公司毅昌科技在广州农商银行华夏支行申请的 3,900 万元综合授信额度提供连带责任担保。
依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关内容，本次担保事项的被担保方为母公司，属于上市公司合并报表范围内的法人组织，全资子公司江苏毅昌已履行了审议程序，因此本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。
江苏毅昌科技有限公司、广州毅昌科技股份有限公司与广州农商银行华夏支行不存在关联关系。
二、被担保方基本情况
（一）广州毅昌科技股份有限公司
1、统一社会信用代码：914401016185240255
2、商事主体类型：其他股份有限公司(上市)
3、住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
4、法定代表人：宁红涛
5、成立日期：1997 年 09 月 12 日
6、注册资本：40,100 万元
7、经营范围：橡胶和塑料制品业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、与担保方关系：毅昌科技直接持有江苏毅昌 100%股权
9、被担保人一年近一期关键财务数据
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 247,148 209,277
负债总额 182,934 151,410
净资产 64,215 57,866
营业收入 276,485 306,321
利润总额 6,674 6,577
归母净利润 6,100 6,585
注：截至 2021 年 9 月 30 日报表（数据）未经审计，截至 2020
年 12 月 31 日报表（数据）已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、信用情况：毅昌科技不属于失信被执行人，未进行信用等级评级。
三、担保事项的具体情况
1、担保方名称：江苏毅昌科技有限公司
2、被担保方名称：广州毅昌科技股份有限公司
3、债权人名称：广州农商银行华夏支行
4、主债权：本合同项下的被担保主债权为银行授信存续期限内与被担保方办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，以及双方约定的在先债权(如有)。
5、所担保债权之最高本金余额：3900 万元人民币
6、担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及债务人在主合同项下的其他应付费用。
7、担保期限：甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
8、保证方式：连带责任保证
9、是否提供反担保：否
四、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响
截止 2021 年 9 月 30 日，毅昌科技的资产负债率为 74.02%，全
资子公司江苏毅昌为毅昌科技提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的营运资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次江苏毅昌为公司提供的担保总额为人民币 3,900 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 6.74%。
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为21600 万元、本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 37.33%；上市公司对控股子公司提供的担保余额为 2542 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 4.39%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0%。
截至本公告出具日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、江苏毅昌与广州农商银行华夏支行拟签订的最高额保证合同；
2、江苏毅昌科技有限公司股东决定。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-07](002420)毅昌科技:关于公司高级管理人员股份减持计划实施结果的公告
证券简称：毅昌科技 证券代码：002420 公告编号：2022-004
广州毅昌科技股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
14 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2021-031），公司高级管理人员谢金成先生
因个人资金需求，计划在 2021 年 8 月 4 日起未来六个月内，以集中
竞价交易方式拟减持公司股份 1,860,343 股，拟减持股份数量占公司总股本 0.46%。
2021 年 11 月 4 日公司披露了《关于公司高级管理人员股份减持
进展情况的公告》，经确认，截至 2021 年 11 月 3 日，谢金成先生尚
未通过任何方式减持公司股份。【详见 2021 年 11 月 4 日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员股份减持进展情况的公告》（公告编号：2021-054）】。
一、减持计划的实施结果
截止本公告日，上述减持实施期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施结果公告如下：
2022 年 1 月 31 日，公司收到谢金成先生出具的《减持计划实施
结果告知函》，谢金成先生仍持有本公司 10,906,343 股股份，占本公
司总股本的 2.72%，2021 年 8 月 4 日至 2022 年 1 月 31 日期间谢金成
先生未减持公司股票。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至目前，谢金成先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、股东承诺履行情况
谢金成先生在公司首次公开发行及上市时承诺：自毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的毅昌科技股份。除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的毅昌科技股份。
截至本公告日，谢金成先生正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。本次减持计划未违反相关承诺事项。
三、备查文件
《减持计划实施结果告知函》
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 6 日
[2022-01-15](002420)毅昌科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-003
广州毅昌科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月14日下午2:30
（2）网络投票时间为：2022年1月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年1月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年1月14日9:15至2022年1月14日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二期303会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长宁红涛先生
6、召开会议的通知刊登在 2021 年 12 月 28 日的《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计 11 名，代表股份数 121,811,460 股，占公司股份总数的 30.3769%，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表 5 人，代表股份数121,681,360 股，占公司股份总数的 30.3445%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表 6 人，代表股份数 130,100 股，占公司总股份数的 0.0324%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所周鹏程律师、李钰雯律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》
表决结果：同意票为 121,782,360 股，占参加投票有效表决权的99.9761%；反对票为 29,100 股，占参加投票有效表决权的 0.0239%；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意票为 6,388,217 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 99.5465%；反对票为 29,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 0.4535%；弃权 0 股；占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 0%。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所周鹏程律师、李钰雯律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录：
1、广州毅昌科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议；
2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-06](002420)毅昌科技:关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的公告
证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-002
广州毅昌科技股份有限公司
关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、为满足公司业务发展的资金需求，补充流动资金，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东毅昌投资有限公司（以下简称“毅昌投资”）申请 2500 万元人民币的借款额度，借款期限为12 个月。
2、公司董事李南京先生为毅昌投资法定代表人 ，公司董事任雪
峰先生为毅昌投资董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次向毅昌投资借款的议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事李南京先生、董事任雪峰先生进行了回避表决。独立董事阮锋先生、沈肇章先生和张孝诚先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。具体内容请详见公司于
2022 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次向毅昌投资
借款的事项无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广东毅昌投资有限公司
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：李南京
经营范围：以自有资金进行项目投资；投资咨询（不含证券、期货）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、关联交易内容及安排
1、出借方：广东毅昌投资有限公司
2、借款方：广州毅昌科技股份有限公司
3、借款金额：贰仟伍佰万元整
4、借款期限：本合同项下的借款期限为壹拾贰个月，自实际提款日（含该日）起算，实际提款日以实际到账日期为准。
5、借款利息：按年利率 3.85%及实际使用天数计算，即借款利
息=实际使用金额*实际使用天数*3.85%/360。若提前还款，利息按实际使用天数计算。
6、还款方式：到期前归还全部借款本息
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款利率按年利率 3.85%及实际使用天数计算，即借款利息
=实际使用金额*实际使用天数*3.85%/360。若提前还款，利息按实际
使用天数计算。本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、关联交易目的及对公司的影响
通过本次借款可以解决公司流动资金的需求，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，符合全体股东的利益。该关联交易未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。未影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司及下属公司与毅昌投资累计已发生的关联交易金额为 0 元。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司的独立董事，就公司第五届董事会第二十三次会议提交的《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
（1）此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
（2）董事会审议上述关联交易事项时关联董事李南京、任雪峰
应按规定回避表决。
（3）本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币贰仟伍佰万元的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
2、独立董事独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币贰仟伍佰万元的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。本次借款事项不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对此次借款事项的表决程序合法有效，同意公司向广东毅昌投资有限公司申请人民币贰仟伍佰万元的借款额度。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前
认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-06](002420)毅昌科技:第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-001
广州毅昌科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2021年12月30日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年1月5日以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事7名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事李南京先生、
任雪峰先生为关联方，回避表决）
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
独立董事对公司本次事项发表了独立意见和事前认可意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-28]毅昌科技(002420):毅昌科技拟15亿元 投建合肥新能源产业基地
▇上海证券报
27日晚间，毅昌科技公告，子公司合肥毅昌新能源科技有限公司拟在合肥市长丰县投资建设合肥毅昌新能源产业基地建设项目，总投资预计15亿元。 公司称，该项目符合公司发展战略，具有良好的经济效益和社会效益。
根据公司，该项目内容包括新能源汽车动力锂电热交换、液冷板部件及管理系统，新能源汽车外饰总成及部件，移动储能电源等项目研发生产基地。项目建设期限规划18个月，2023年预计实现初步达产。公司认为，该项目聚焦新能源产业，符合公司发展战略和市场需求。合肥新能源汽车整车及汽车动力电池产业相对集中，符合项目落户需要。
今年10月底，公司曾在投资者互动平台表示，目前正在积极布局新能源，拓展大型储能、便携储能产品以及相关业务，争取推进与新能源业内公司的合作洽谈。11月16日，公司公告，拟出资设立合肥毅昌新能源科技有限公司，注册资本1.98亿元，主营业务方向包括新能源原动设备制造、新能源汽车电附件销售、新能源原动设备销售、新能源技术研发、金属制品研发、电池制造等。
[2021-12-28](002420)毅昌科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2021-067
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月14日召开公司2022年第一次临时股东大会。有关事项如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议决定于2022年1月14日召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（一）现场会议召开时间：2022年1月14日下午2:30
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日9:15至2022年1月14日下午15:00期间的任意时间
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年1月7日
7、出席对象：
（一）、截止2022年1月7日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会
议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出
席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委
托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。
（三）、本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二期303会议室
二、股东大会审议事项
1、审议《关于拟对外投资建设项目的议案》。
上述议案已由2021年12月27日召开的公司第五届董事会第二
十二次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别强调事项：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重
大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上
市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
1.00 《关于拟对外投资建设项目的议案》 √
四、会议登记方法
（一）登记时间：2022年1月13日（上午 9:00－11:30，下午
14:00－17:00）
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年1月13日17：00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
联 系 人：赵璇
五、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅昌投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 1 月 14 日下午 15:00
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2022年
第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各 项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单 位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于拟对外投资建设项目的议案》 √
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-28](002420)毅昌科技:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2021-064
广州毅昌科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2021年12月21日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年12月27日以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事7名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟对外投资建设项目的公告》（公告编号：2021-065）。
本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。
独立董事对公司本次对外投资事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2021-066）。
三、审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28](002420)毅昌科技:关于对外投资设立孙公司的公告
证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2021-066
广州毅昌科技股份有限公司
关于对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为优化资源配置，完善战略布局，促进产业健康发展，公司拟通过全资子公司江苏毅昌科技有限公司出资设立全资孙公司苏州毅昌新能源科技有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门最终核准登记为准,以下简称“苏州毅昌”）注册资本人民币 3,000 万元，公司持有其 100%股份。本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
一、投资标的基本情况
公司名称：苏州毅昌新能源科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：3,000 万人民币
出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有苏州毅昌 100%的股权，公司将根据苏州毅昌的资金需求情况及时完成出资。
主营业务方向：新能源原动设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；金属制品研发；电池制造；电池销
售；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；塑胶表面处理；金属表面处理及热处理加工；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
二、本次对外投资的目的
新公司的设立是公司基于自身的经营发展和业务转型需要，有利于公司更好的开展实际经营活动，提升公司综合实力和整体的运营效率，符合公司转型发展的战略方向。
三、本次对外投资存在的风险和对公司的影响
本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该孙公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生积极影响。
公司将根据本次投资的进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、毅昌科技：第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2021 年 12月 27日
★★机构调研
调研时间:2021年12月17日
调研公司:中国银行,世纪证券,世纪证券,世纪证券,世纪证券,世纪证券,广州银行,广州银行,广州银行,广州银行,广州银行,约调研,嘉强基金,国贸期货,中天汇富,中天汇富,巨石资产,巨石资产,巨石资产,心跳动科技,玖毅基金
接待人:财务负责人:刘巍,证券事务代表:赵璇,董事长:宁红涛,总经理:任雪峰,董事会秘书、副总经理:叶昌焱,证券部:唐丽燕
调研内容:一、问：公司本科以上学历员工的情况是怎样的？
答：在过去几年的发展过程中，公司是强调在工程化能力方面的培养，所以在招聘人才时以本科生为主；后来公司确立了如汽车轻量化、新能源和医疗健康等新兴业务的发展方向，出于研发创新能力的提升的需要考虑，今年开始着重研究生及以上的研发人才的招聘和培养。目前公司本科以上学历的员工有337人。
二、问：公司的标志及“毅昌”二字的由来是什么
答：公司的标志图案来源于海底最大的贝壳“砗磲”，我们最初是由一家单纯以工业设计为主的公司转型为以外观结构件为主的产品供应商。而“毅昌”二字则寓意为“毅力、昌盛、未来”。
三、问：今年是三年新战略的开局之年，三年新战略是怎样的一个规划？
答：毅昌科技实现未来三年战略目标分两方面。一方面，高质量发展现有业务，包括显示业务、以及塑料结构件（如汽车的内外饰）、模具业务；怎么继续实现这些业务的高质量发展，增强现有产品的盈利能力，是我们目前的一个着力点。我们要实现整体经营效率和毛利率的稳步提升，优化产品销售结构，实现高质量发展。另一方面，大力发展新兴业务，发展医疗健康及新能源相关业务，实现战略转型；从现有数据来看，新兴业务的销售占比已超过总体销售收入的10%。公司未来着重投入新兴产品的研发，集聚人才，提升新能源、医疗健康产品的销售份额。
四、问：公司进入新能源及医疗健康行业是否有相应的资质许可？
答：在新能源相关业务方面，公司主要涉及新能源汽车热管理系统功能部件及便携储能产品，这方面的要求与现有的体系相同。医疗健康相关业务方面主要涉及医疗健康设备及医疗耗材生产的模具、结构件及耗材，目前公司已经通过了相应的质量体系认证。公司将发挥在工业设计和模具制作方面的优势，继续发展新兴业务。
五、问：公司为什么想要发展新能源及医疗健康业务？目前白色家电等行业已经是一个红海市场，公司转型是否出于这方面的考虑？
答：从产品结构形态来说，因为不同的行业的准入门槛不同，毛利是有一定差别的。以医疗健康行业为例，没有一定的资源和能力，进入这个行业也不是轻而易举的，因为某些产品对生产工艺及生产环境都有严格要求。在新能源行业，新能源汽车近两年的发展已经超过了国家的规划，发展速度非常之快，造就了新能源市场供小于求的局面，在热管理技术及其他新兴技术的发展来看，想要持续发展产能提升，也需要技术和资金投入。这两个新行业与毅昌原有的部分生产工艺吻合，可以充分调动我们的技术资源和客户资源。
六、问：传统汽车行业和新能源汽车行业的毛利率是否有不同？
答：是有不同的。以保险杠为例，两个行业的毛利率差别不大，但涉及到新能源汽车新工艺、新材料的产品，例如新的IML内饰工艺的产品，毛利率相对来说比较高一些。
七、问：智慧农业和公司以往涉及的行业关系不大，为什么要研发生产这一块的产品呢？
答：智慧农业产品主要是为养殖企业供应智能饲喂器，发展智慧农业是基于市场需要的考虑。以今年的生产销售情况来看，公司凭借优秀的技术创新能力在智慧农业行业取得了相当不错的成果，后续公司会根据养殖企业的发展情况适时跟进。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-21 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.84 成交量:2189.08万股 成交金额:14870.93万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营｜1054.20 ｜20.70 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜南京证券股份有限公司无锡五爱北路证券营｜732.01 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券｜543.24 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜371.62 ｜26.71 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜万和证券股份有限公司河南分公司 ｜272.02 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业｜-- ｜569.13 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司上海东方路证券｜66.50 ｜542.74 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部｜-- ｜525.78 ｜
｜海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业｜0.67 ｜478.28 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司上海静安北京西路证｜57.61 ｜406.25 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-27｜8.61 ｜60.00 ｜516.60 ｜华泰证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州番禺｜限公司广州番禺｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜东环路证券营业｜东环路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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