002063远光软件最新消息公告-002063最新公司消息
≈≈远光软件002063≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)02月25日(002063)远光软件:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本110249万股为基数,每10股派0.5元 送2股;股权登记
日:2021-06-28;除权除息日:2021-06-29;红股上市日:2021-06-29;红利
发放日:2021-06-29;
机构调研:1)2022年01月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:30538.75万 同比增:16.17% 营业收入:19.15亿 同比增:13.23%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.2308│ 0.1077│ 0.0635│ 0.0065│ 0.1987
每股净资产 │ 2.1722│ 2.0473│ 2.0208│ 2.4052│ 2.3987
每股资本公积金 │ --│ 0.0468│ 0.0468│ 0.0560│ 0.0560
每股未分配利润 │ --│ 0.8429│ 0.7987│ 1.1388│ 1.1322
加权净资产收益率│ 11.0300│ 5.2800│ 3.1300│ 0.2700│ 10.1600
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.1077│ 0.0635│ 0.0054│ 0.1987
每股净资产 │ --│ 2.0473│ 2.0208│ 2.0044│ 1.9989
每股资本公积金 │ --│ 0.0468│ 0.0468│ 0.0467│ 0.0467
每股未分配利润 │ --│ 0.8429│ 0.7987│ 0.9490│ 0.9435
摊薄净资产收益率│ --│ 5.2615│ 3.1410│ 0.2718│ 9.9407
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A 股简称:远光软件 代码:002063 │总股本(万):132298.33 │法人:陈利浩
上市日期:2006-08-23 发行价:5.8│A 股 (万):121849.87 │总经理:王新勇
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10448.46│行业:软件和信息技术服务业
电话:0756-6298628 董秘:陈利浩 │主营范围:提供电力行业财务和管理信息化全
│面解决方案
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.2308│ 0.1077│ 0.0635│ 0.0065
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2020年 │ 0.1987│ 0.1047│ 0.0619│ 0.0063
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2019年 │ 0.2055│ 0.1215│ 0.0946│ 0.0081
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2018年 │ 0.2292│ 0.1540│ 0.0896│ 0.0100
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2017年 │ 0.2862│ 0.2100│ 0.1235│ 0.1235
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[2022-02-25](002063)远光软件:2021年度业绩快报
证券代码：002063 证券简称： 远光软件 公告编号：2022-005
远光软件股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司
内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能 存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,915,262,774.29 1,691,519,226.39 13.23%
营业利润 341,754,590.77 303,963,570.78 12.43%
利润总额 340,488,465.70 303,691,464.07 12.12%
归属于上市公司股 305,387,468.25 262,885,099.41 16.17%
东的净利润
扣除非经常性损益
后的归属于上市公 283,757,516.93 239,179,011.49 18.64%
司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.2308 0.1987 16.16%
加权平均净资产收 11.03% 10.16% 0.87%
益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 3,488,492,501.31 3,138,134,407.02 11.16%
归属于上市公司股 2,873,781,891.66 2,644,533,676.62 8.67%
东的所有者权益
股本 1,322,983,334.00 1,102,486,112.00 20.00%
归属于上市公司股
东的每股净资产 2.1722 2.3987 -9.44%
（元）
注：1.以上数据以公司合并报表数据填列。
2.上年同期基本每股收益，按照“2020 年度权益分派方案”实施完成后的股本数追溯调整计算得出。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司紧抓新型电力系统建设、企业数字化转型等发展机遇，持续深化产品技术创新，新技术应用逐步产生效益，营业收入持续稳定增长，成本费用控制良好，经营业绩和财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未对 2021 年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-29](002063)远光软件:关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-004
远光软件股份有限公司
关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．公司控股子公司珠海高远电能科技有限公司（以下简称“高远电能”）
拟将注册资本由人民币 5000 万元减少至 1600 万元。减资采取按各股东现有持股
比例同比减资的形式，公司及全资子公司远光资本管理（横琴）有限公司拟分别 减资 1734 万元、408 万元。本次减资完成后，高远电能注册资本变更为人民币 1600 万元。
2．由于公司高级副总裁简露然先生为高远电能股东珠海简能星物联网技术 中心（有限合伙）（以下简称“珠海简能星”）的执行事务合伙人，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的规定，本次减资事项构成关联交易。
3．公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册
资本暨关联交易的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，独立董事对
本事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》等有关制度的规定，
本次关联交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
1．珠海简能星物联网技术中心（有限合伙）基本情况
公司名称 珠海简能星物联网技术中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2020 年 5 月 7 日
注册资本 357 万元
执行事务合伙人 简露然
注册地址 珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路 3 号研发办公楼一楼东侧 4-5 室
统一社会信用代码 91440407MA54LMQ692
经营范围 应用软件开发、物联网技术服务、运行维护服务、信息技术咨询服务等。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2．合伙人信息
序号 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例
1 简露然 127.5 35.70%
2 刘俊辉 51 14.29%
3 陈志文 51 14.29%
4 王振 51 14.29%
5 刘淑娟 51 14.29%
6 李丽萍 25.5 7.14%
合计 357 100%
3.与上市公司的关联关系
珠海简能星的执行事务合伙人简露然先生为远光软件高级副总裁，珠海简能 星为远光软件关联方。珠海简能星其他合伙人均为高远电能的管理团队成员。
4．主要财务数据
珠海简能星于 2020 年 5 月成立，无实际经营业务。2021 年度营业收入 0 元、
净利润 1481.83 元，2021 年末的净资产为 3,571,027.38 元。（以上数据未经审
计）
5．经查询，珠海简能星未被法院列入失信被执行人。
三、高远电能的基本情况
1．高远电能基本情况
公司名称 珠海高远电能科技有限公司
企业类型 有限责任公司
成立日期 2016 年 6 月 13 日
注册资本 5000 万元
法定代表人 陈利浩
注册地址 珠海市高新区唐家湾镇港乐路 8 号 B 区厂房第 1 层第 1018 单元
统一社会信用代码 91440400MA4UQKGL1T
经营范围 购电、热、冷、汽、水;售电、热、冷、汽、水;新能源技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务;合同能源管理;综合节能和用电咨询;电力项目的投资建设、运营管理业务;供电
管网、供水管网的投资建设、运营管理业务;碳排放权交易;电力工程设计、施工;软件的
开发与销售、数据处理及存储服务、信息系统集成服务、技术开发、技术咨询、技术转让;
电子商务、网络商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.主要财务数据
单位：万元
项目 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31
资产总额 5298.45 6666.51 5466.03
应收款项 35.14 27.15 22.86
负债总额 53.38 343.75 40.03
净资产 5245.07 6322.77 5425.99
营业收入 406.97 2942.8 868.29
营业利润 -511.75 1441.82 4.69
净利润 -386.22 1077.69 3.23
经营活动产生的现金流量净额 -737.11 1424.76 -367.86
注：以上 2021 年度的数据未经审计。
3.减资前后的股权结构
单位：万元
股东名称 原始出资额 出资比例 同比减资后出资额 减资金额
远光软件股份有限公司 2550 51% 816 1734
珠海市高新建设投资有限公司 1500 30% 480 1020
远光资本管理（横琴）有限公司 600 12% 192 408
珠海简能星物联网技术中心（有限合伙） 350 7% 112 238
合计 5000 100% 1600 3400
四、关联交易的定价政策及定价依据
后，高远电能注册资本由 5000 万元减少至 1600 万元。
五、交易目的和对上市公司的影响
高远电能主营购售电业务，经过五年多的发展，面临的经营条件较成立之初发生了较大变化。为不过多占用各股东方资金，提高资金使用效率，结合高远电能经营实际和现有政策，在保障高远电能正常运转所需必要资本金的前提下减少注册资金。
高远电能本次减资是综合考虑公司及高远电能的实际情况、经营规划而作出的，能够提高公司的资金使用效率，实现股东效益最大化。高远电能股东同比例减资，未改变公司持有高远电能的股权比例，对公司在高远电能的权益没有影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至公告披露日，公司与珠海简能星除共同投资高远电能外，未发生其它关联交易事项。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1.事前认可意见
高远电能本次减资不会对公司财务状况产生重大影响，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，遵循了市场、公允、合理的原则，符合相关法律法规的规定。因此我们同意将《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2.独立意见
高远电能本次减资事项是综合考虑公司及高远电能的实际情况、经营规划而作出的，未改变公司持有高远电能的股权比例，对公司在高远电能的权益没有影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。该事项的决策和审议程序合法合规，因此，我们同意高远电能本次减资暨关联交易事项。
八、备查文件
1.第七届董事会第十一次会议决议
3.关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](002063)远光软件:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-003
远光软件股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 21 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于 2022年 1 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任何永刚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
2. 审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》刊登在 2022 年 1 月 29
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附：简历
何永刚先生，中国国籍，1978 年生，本科学历，2002 年加入公司，现任公
司 DAP 研发中心副总经理，还担任 DAP 研发中心产品管理部总经理。历任公司项目经理、产品经理、产品管理部副总经理。
何永刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。何永刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露日，何永刚先生持有公司股份 21,100 股。
[2022-01-26](002063)远光软件:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-002
远光软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有否决提案的情形。
2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3．现场会议召开时间：2022年1月25日（星期二）10:00
4．现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室
5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月25日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳
证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统投票的具体时间为 2022年 1 月25 日( 星期
二)9:15-15:00 期间的任意时间。
6．主持人：董事长陈利浩先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计32名，代表股份411,886,122股，占上市公司总股份的31.1331％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份144,795,128股，
占公司股份总数的10.9446%。
（2）出席网络投票的股东及股东代理人共20名，代表股份267,090,994股，占上市公司总股份的20.1885％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共17名，代表股份15,907,835股，占上市公司总股份的1.2024％。
2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
1．审议通过了《关于对2022年度日常关联交易金额进行预计的议案》
表决情况：同意20,631,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9603％；反对6,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权1,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。
其中，中小投资者表决情况：
同意15,899,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.9485％；反对6,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.0416％；弃权1,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099％。
关联股东国网电子商务有限公司、国电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生回避本项议案表决。
表决结果：通过。
2．审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决情况：同意411,826,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对58,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权1,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，中小投资者表决情况：
同意15,847,967股，占出席会议中小股东所持股份的99.6237％；反对58,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3665％；弃权1,568股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099％。
表决结果：通过。
3．审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意411,878,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对7,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意15,899,895股，占出席会议中小股东所持股份的99.9501％；反对7,940股，占出席会议中小股东所持股份的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以特别决议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．见证律师：林晓春、吴婷婷
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-19]远光软件(002063):远光软件公司的自主区块链技术已在国家电网等多个企事业和社会组织试点应用
▇证券时报
远光软件(002063)今日在互动平台上表示，在区块链应用上，公司的自主区块链技术已经在国家电网、南方电网、国家能源集团、河南胸科医院、澳门科技大学、新阶联等多个企事业和社会组织试点应用。
[2022-01-13](002063)远光软件:关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-001
远光软件股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告
本次拟减持的董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司部分董事、高级管理人员出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，部分董事、高级管理人员因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份。减
持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2022 年 2 月 10 日
-8 月 9 日。
具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持股总量（股） 占公司总股本比例
1 向万红 董事、副总裁 786,704 0.0595%
2 简露然 高级副总裁 720,653 0.0545%
3 王志刚 副总裁 578,760 0.0437%
4 李永华 副总裁 132,000 0.0100%
5 宋小松 副总裁 34,507 0.0026%
合计 2,252,624 0.1703%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持相关事项
1.减持股份来源：公司股权激励计划授予的股票、在二级市场增持的公司股票。
2.减持数量：具体如下表所示，如遇送股、资本公积金转增股本等事项，减持股份数量将做相应调整。
序号 股东名称 减持数量 占公司总股本比例
1 向万红 不超过 196,676 股 不超过 0.0149%
2 简露然 不超过 180,163 股 不超过 0.0136%
3 王志刚 不超过 144,690 股 不超过 0.0109%
4 李永华 不超过 33,000 股 不超过 0.0025%
5 宋小松 不超过 8,626 股 不超过 0.0007%
合计 不超过 563,155 股 不超过 0.0426%
3.减持原因：个人资金需求。
4.减持时间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2022 年 2
月 10 日-8 月 9 日，具体减持时间将遵守上市公司董事、高级管理人员买卖公司
股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规定。
5.减持方式：集中竞价交易。
6.减持价格：按照减持计划实施时的市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
向万红先生作为公司董事、高级管理人员，简露然先生、王志刚先生、李永华先生、宋小松先生作为公司高级管理人员，承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的公司股份。
截至本公告披露日，向万红先生、简露然先生、王志刚先生、李永华先生、宋小松先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，后续将继续严格遵守上述承诺。
三、相关风险提示
1. 本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。
2. 本次减持计划将根据市场、公司股价等情况实施，存在减持时间、数量、价格的不确定性。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司持续性经营。
4.本次拟减持的董事、高级管理人员将严格按照相关规定实施本次减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
本次拟减持董事、高级管理人员出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-11]远光软件(002063):远光软件通过“2021年度广东省知识产权示范企业”认定
▇证券时报
日前，广东知识产权保护协会公示了“2021年度广东省知识产权示范企业”认定结果，远光软件股份有限公司荣获“2021年度广东省知识产权示范企业”荣誉称号。据了解，“广东省知识产权示范企业”由广东省市场监督管理局(知识产权局)指导、广东知识产权保护协会组织开展，是对企业知识产权管理工作的最高评价。
[2021-12-30](002063)远光软件:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-035
远光软件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2022
年1月25日（星期二）上午10:00召开2022年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。经 2021 年 12 月 29 日召开的公司第七
届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间: 2022 年 1 月 25 日(星期二)上午 10:00；
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 25 日(星期二) 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 25 日(星期二)9:15-15:00
期间的任意时间。
5． 会议的召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 18 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8．会议地点：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园会议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
2．审议《关于续聘审计机构的议案》
3．审议《关于修改<公司章程>的议案》
第 1 项和第 3 项议案，已经 2021 年 12 月 29 日公司第七届董事会第十次会议
审议通过，第 2 项议案已经 2021 年 12 月 29 日公司第七届董事会第十次会议、
第七届监事会第八次会议审议通过，具体情况详见 2021 年 12 月 30 日《中国证
券报》《证券时报》以及巨潮资讯网的公告。以上第 1-2 项议案为普通事项，须
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一
以上通过；第 3 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
关联股东国网电子商务有限公司、国电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、
黄笑华先生回避表决第 1 项议案。
根据要求，股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股
东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：代表本次股东大会的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 审议《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计 √
的议案》
2.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 √
3.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1．登记时间：2022年1月21日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2．登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部
信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部
邮政编码：519085
传真号码：0756-3399666
4．其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
联系电话：0756-6298628
联系人：邓飞、周海霞
联系人邮箱：ygstock@ygsoft.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1．第七届董事会第十次会议决议；
2. 第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
远光软件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：代表本次股东大会的所 √
有提案
非累积投
票提案
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
1.00 审议《关于对 2022 年度日常关联
√
交易金额进行预计的议案》
2.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 √
3.00 审议《关于修改<公司章程>的议
√
案》
委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托人持股数量和性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期限： 委托日期： 年 月日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。
2．填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 25 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 1 月 25 日下午 3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-30](002063)远光软件:第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-031
远光软件股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 22 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十次会议的通知。会议于 2021 年12 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1. 审议通过了《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑华先生回避表决。
《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2021 年 12
月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于运用自有资金进行短期理财的公告》刊登在 2021 年 12 月 30 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
3. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于续聘审计机构的公告》刊登在 2021 年 12 月 30 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议。
4. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上。
5. 审议通过了《信息披露管理办法》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《信息披露管理办法》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司已于 2021 年 6 月实施 2020 年度权益分派，以权益分派股权登记日的总
股本 1,102,486,112 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派 0.5
元现金（含税），公司股本总额由 1,102,486,112 股变更为 1,322,983,334 股。
同时根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“增值电信业务”。
根据以上情况，拟修改公司章程如下条款：
修订前 拟修订后
第七条 公司注册资本为人民币 1,102,486,112 第七条 公司注册资本为人民币 1,322,983,334
元 。 元 。
第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系统 第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服 统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造;计算 服务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造;机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备 计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅零售;计算机和办公设备维修；自有房地产经营活 助设备零售;计算机和办公设备维修；自有房地产
动；机电工程、电力工程。 经营活动；机电工程、电力工程；增值电信业务。
第二十一条 公司股份总数为 1,102,486,112 股 ， 第二十一条 公司股份总数为 1,322,983,334 股，
公司发行的全部股份均为普通股。 公司发行的全部股份均为普通股。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议案审议。
7. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2021 年 12 月 30
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-30](002063)远光软件:第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-036
远光软件股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 22 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第八次会议的通知。会议于 2021 年 12月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于续聘审计机构的公告》刊登在 2021 年 12 月 30 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
1、问：公司主要业务及历史沿革？
答：公司是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商，专注大型企业管理信息化逾30年，长期为包括能源企业在内的集团企业提供信息化管理产品与服务。公司秉承“科技推动进步，创新引领发展”的企业理念，围绕集团管理、智慧能源、智能物联和数字社会等领域，深化产品技术创新，强化业务模式变革，积极推动信息化产品的国产化、智能化，不断用信息技术为产业转型升级提供价值，为企业管理、能源互联及社会服务提供支撑。公司深入区块链、人工智能、大数据、边缘计算、物联网等新兴技术，精研软硬一体化整合应用技术，为能源电航天航空、高端装备、冶金冶炼、制造、金融、医疗卫生等大型集团企业提供全面的行业解决方案和服务。公司于1998年成立，2006年上市，上市以来公司一直稳健发展。基于公司良好的基本面情况，国网电商公司认同公司的长期投资价值，于2019年1月入股公司，2019年11月成为公司控股股东。本次权益变动，有助于国网电商公司实现能源互联网、金融科技、电子商务等与国内资本市场平台的融合和贯通，推动国有资源优化配置，确保国有资本保值增值，提高核心竞争力。基于对公司未来发展的信心及对远光软件长期投资价值的认可，2020年12月国网电商公司披露在二级市场增持公司股份的计划，至2021年6月实施完毕。本次共计增持2,873.8935万股，占公司总股本的比例约为 2.61%；本次增持完成后，国网电商公司持有公司股份 14,609.6486 万股，占公司总股本的比例约为 13.25%。
2、问：能否介绍一下公司推出的新一代企业数字核心系统远光达普（YG-DAP）?
答：公司新一代企业数字核心系统远光达普（YG-DAP）基于云原生设计理念，微服务、中台架构模式，采用全栈自主可控的信息化生产力工具构建，充分融合应用大数据处理、人工智能、区块链、IOT等信息技术，实现万物互联、人机智能交互，状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活。远光达普具有灵活自如的多元化管理、共享赋能的全业务协同、共识互信的社会互联、敏捷智能的数据驱动、随需应变的云原生架构、自主可控的技术创新等产品特性，以强大的业务能力和创新的技术理念助力企业数字化转型升级，从企业内部协同扩展到企业上下游协同，实现社会生态互联共赢。
3、问：DAP在国网电商公司的应用情况？
答：DAP产品在国网电商公司上线应用，通过云化部署、模块化组合配置、微服务应用，大幅缩短实施周期，替代原ERP和管控系统能力，实现基于订单驱动的电商业务经营全程数字化，基于进度计划的项目建设与管控全域数字化，大幅提高人财物资源管理与业务体系的衔接效率和融合程度。目前已实现DAP在国网电商公司的全模块应用，覆盖全集团、全业务。
4、问：DAP在国网其他单位的应用情况？
答：2021年公司开展山西、辽宁省管产业单位的试点建设，实现国网省管产业市场突破，以云化服务赋能省管产业单位的转型发展。2022年将根据试点情况展开推广。
5、问：在以新能源为主体的新型电力系统、建设全国统一电力市场体系的背景下，公司的业务机会有哪些？
答：公司深入贯彻国家“构建以新能源为主体的新型电力系统”战略发展要求，围绕国家电网公司 “一业为主、四翼齐飞、全要素发力”的总体战略，与国网电商公司深度融合，在智慧能源业务领域共同开展平台技术、解决方案、市场应用等方向的深度研究。公司参与建设的“网上国网市场化售电e助手”，以多维度数字化产品助力国家电网公司提升电力市场服务水平，促进电力产业链上下游主体深度参与市场化交易；支撑国网新能源云平台的“资源分布、用电客户”两个子平台建设，促进新能源科学规划与有序发展，提升风电、太阳能等可再生能源消纳水平；积极参与能源领域首个全域赋能的工业互联网平台“能源工业云网”的建设工作，为能源产业链上下游企业提供“互联共享、全域赋能”的能源生态全域服务。公司目前已经形成涉及“能源工业云网、智慧能源综合服务、电力市场服务”等新兴业态的系列产品和解决方案，包括综合能源服务平台、碳资产管理产品及解决方案、发售电一体化云平台、需求侧响应平台、电力现货交易结算系统、电力现货交易模拟仿真平台等，助力产业链上下游尽早实现“碳达峰、碳中和”目标。
6、问：公司碳资产相关产品及业务情况？
答：公司碳资产管理产品及解决方案是充分利用云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等先进信息技术，从促进新能源消纳、支撑控排企业碳资产管理、提升终端能源使用效率等方面，提供碳资产能效监控管理等产品，覆盖能源互联网全产业链（由发电端到用电端）和政府监管的各方需求，持续推动产业链上下游尽早实现“碳达峰、碳中和”目标。公司的碳资产管理系统已成功应用于华能集团等单位，为客户提供集团级的碳资产管理全过程的技术支撑,应用范围覆盖总部、碳资产公司、二级区域公司直至各级电厂。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-15 日价格振幅达到10%
振幅:15.96 成交量:20869.08万股 成交金额:194536.28万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜6296.14 ｜12599.31 ｜
｜机构专用 ｜3878.10 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2943.59 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2796.18 ｜192.56 ｜
｜中国国际金融股份有限公司北京建国门外大｜2492.31 ｜228.25 ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜6296.14 ｜12599.31 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜939.07 ｜2258.88 ｜
｜湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业｜524.44 ｜2239.57 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证｜189.08 ｜2010.04 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营｜622.09 ｜1802.96 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-14｜5.82 ｜40.00 ｜232.80 ｜英大证券有限责｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司福州五四｜限公司珠海柠溪｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜74725.03 ｜1686.19 ｜248.40 ｜7.81 ｜74973.43 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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