000584哈工智能最新消息公告-000584最新公司消息
≈≈哈工智能000584≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润-63000万元至-45000万元,下降幅度为11143.12%
至7987.94% (公告日期：2022-01-29)
3)02月25日(000584)哈工智能:关于公司为全资孙公司提供担保进展的更
正公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年03月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-8785.58万 同比增:-205.47% 营业收入:11.80亿 同比增:2.20%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1155│ -0.0734│ -0.0141│ 0.0085│ -0.0445
每股净资产 │ 3.0361│ 3.0793│ 3.1376│ 3.1518│ 3.1115
每股资本公积金 │ 1.5848│ 1.5848│ 1.5848│ 1.5848│ 1.5851
每股未分配利润 │ 0.3420│ 0.3840│ 0.4433│ 0.4574│ 0.4170
加权净资产收益率│ -3.7300│ -2.3600│ -0.4500│ 0.2800│ -1.5500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1155│ -0.0734│ -0.0141│ 0.0075│ -0.0378
每股净资产 │ 3.0361│ 3.0793│ 3.1376│ 3.1518│ 3.1115
每股资本公积金 │ 1.5848│ 1.5848│ 1.5848│ 1.5848│ 1.5851
每股未分配利润 │ 0.3420│ 0.3840│ 0.4433│ 0.4574│ 0.4170
摊薄净资产收益率│ -3.8028│ -2.3849│ -0.4500│ 0.2379│ -1.2148
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A 股简称:哈工智能 代码:000584 │总股本(万):76093.76 │法人:赵亮
上市日期:1995-11-28 发行价:3.5│A 股 (万):74597.9 │总经理:赵亮
主承销商: │限售流通A股(万):1495.86│行业:专用设备制造业
电话:021-61921326;021-61921328 董秘:王妍│主营范围:工业智能化柔性生产线和自动化控
│制系统的研发、设计、制造和销售及氨纶的
│生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1155│ -0.0734│ -0.0141
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2020年 │ 0.0085│ -0.0445│ -0.0386│ -0.0135
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2019年 │ 0.0667│ 0.0822│ 0.0575│ 0.0231
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2018年 │ 0.1962│ 0.1642│ 0.1063│ 0.0459
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2017年 │ 0.1468│ 0.1035│ 0.0648│ 0.0648
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[2022-02-25](000584)哈工智能:关于公司为全资孙公司提供担保进展的更正公告
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-015
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司为全资孙公司提供担保进展的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2022
年 2 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司为全资孙公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-012）。因工作人员疏忽，致使该公告中“二、为全资孙公司提供担保的进展情况”、“四、担保协议的主要内容”、“六、备查文件”部分内容出现错误，现予以更正。具体情况如下：
一、《关于公司为全资孙公司提供担保的进展公告》中“二、为全资孙公司提供担保的进展情况”
更正前：
近日，为支持全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“奥特博格汽车工程”）业务发展，公司为奥特博格汽车工程向华夏银行股份有限公司上海支行申请的人民币 3,000 万元的综合授信提供最高授信额度连带责任保证并签订相关担保协议，上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
更正后：
近日，为支持全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“奥特博格汽车工程”）业务发展，公司为奥特博格汽车工程向华夏银行股份有限公司上海分行申请的 3,750 万元(净额人民币 3,000 万元整)的综合授信提供最高授信额度连带责任保证担保并签订相关担保协议，上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
二、《关于公司为全资孙公司提供担保的进展公告》中“四、担保协议的主要内容”
更正前：
甲方（保证人）：江苏哈工智能机器人股份有限公司
债务人：上海奥特博格汽车工程有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司上海支行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：人民币 3,000 万元
......
更正后：
甲方（保证人）：江苏哈工智能机器人股份有限公司
债务人：上海奥特博格汽车工程有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司上海分行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：3,750 万元中的净额人民币 3,000 万元整
…...
三、《关于公司为全资孙公司提供担保的进展公告》中“六、备查文件”
更正前：
1、公司与华夏银行股份有限公司上海支行签订的《最高额保证合同》。
更正后：
1、公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》。
除上述更正外，《关于公司为全资孙公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-012）其他内容不变。本次更正不会对公司为全资孙公司申请银行综合授信提供担保事项产生实质性影响，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24](000584)哈工智能:关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-014
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 10,683,760 股，占公司总股本的比例为 1.40%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2022 年 2 月 25 日；
3、本次限售股份解除限售是股东对该等股份所作的限售承诺期届满的例行信息披露，并不代表股东对该等股份的减持计划。
一、本次非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1177 号）核准，江苏哈工智能机器人股
份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2020 年 6 月 17 日通过非公开发
行方式向 25 名特定对象发行了人民币普通股（A 股）147,613,238 股。
本次发行完成后，公司总股本由 613,324,339 股变更为 760,937,577 股，非公
开发行新增股份于 2020 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。
本次发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：
序号 发行对象名称 发行股份数 有限售条件股 限售期
量（股） 份数量（股） （月）
哈尔滨海特机器人投资有限公司【原名为哈
1 工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公 10,683,760 10,683,760 18
司】
2 杨志峰 21,367,521 21,367,521 6
3 兴证全球基金管理有限公司 18,952,991 18,952,991 6
4 深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意 10,683,760 10,683,760 6
进取尊享私募证券投资基金
5 深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟 4,700,854 4,700,854 6
私募证券投资基金
6 财通基金管理有限公司 11,153,846 11,153,846 6
7 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德002 4,700,854 4,700,854 6
号主动管理型私募证券投资基金
8 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定 8,500,000 8,500,000 6
增 2 号私募证券投资基金
9 创金合信基金管理有限公司 8,547,008 8,547,008 6
10 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定10 7,403,846 7,403,846 6
号私募证券投资基金
11 夏同山 7,264,957 7,264,957 6
12 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39号 6,410,256 6,410,256 6
私募证券投资基金
13 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 2 854,700 854,700 6
号私募证券投资基金
14 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 1 2,136,752 2,136,752 6
号私募证券投资基金
15 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 40号 1,068,376 1,068,376 6
私募证券投资基金
16 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 41号 1,068,376 1,068,376 6
私募证券投资基金
17 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 18号 1,282,051 1,282,051 6
私募证券投资基金
18 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远7号私 2,136,752 2,136,752 6
募证券投资基金
19 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 32号 961,538 961,538 6
私募证券投资基金
20 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 35号 961,538 961,538 6
私募证券投资基金
21 洪群妹 4,700,854 4,700,854 6
22 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一 4,700,854 4,700,854 6
号证券投资私募基金
23 博时基金管理有限公司 4,594,017 4,594,017 6
24 华鑫证券有限责任公司 1,709,401 1,709,401 6
25 嘉合基金管理有限公司 1,068,376 1,068,376 6
合计 147,613,238 147,613,238 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股票前公司总股本为 613,324,339 股，发行后，公司总股本
变更为 760,937,577 股。截至本公告披露日，公司股本数量较发行后无变化。
三、本次限售股份解除限售的有关承诺及履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定，公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的认购对象中哈尔滨海特机器
人投资有限公司【原名为哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司】承诺 其认购的股票自本次新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象分 别承诺各自认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。除上述限 售承诺外，本次申请解除限售的所有股东不存在其他承诺事项。
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东无追加承诺并在承诺期间严格 遵守了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等 情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上 市公司对其也不存在违规担保的情况。
五、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2022 年 2 月 25 日；
2、本次解除限售股份的上市流通数量为 10,683,760 股；
3、本次解除股份限售的股东共 1 名，可上市流通的具体情况如下：
本次可上市流 冻结
序号 发行对象名称 持有限售股股份 本次可上市流 通股数占公司 股数
数（股） 通股份数（股） 总股本的比例 （股
（%） ）
哈尔滨海特机器人投资有限公司【原
1 名为哈工大机器人集团（哈尔滨）智 10,683,760 10,683,760 1.40% 0
能投资有限公司】
合计 10,683,760 10,683,760 1.40% 0
六、本次解除限售前后股本结构变化情况
本次限售股份上市流通前后的股本结构如下：
股票类别 本次限售股份上市流通前 本次变动数（股） 本次限售股份上市流通后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件的 25,642,374 3.37 -10,683,760 14,958,614 1.97
流通股份
无限售条件的 735,295,203 96.63 +10,683,760 745,978,963 98.03
流通股份
合计 760,937,577 100.00 760,937,577 100.00
七、保荐机构对本次解除限售的核查意见
经核查，保荐机构认为：哈工智能本次申请解除股份限售的股东遵守了公司非公开发行股票时做出的股份锁定的承诺；哈工智能本次申请限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。截至本核查意见出具日，哈工智能对上述信息的披露真实、准确、完整。
安信证券对哈工智能本次部分非公开发行股份解除限售上市流通的事项无异议。
八、备查文件
1、解除股份限售申请表；
2、解除股份限售申请书；
3、股份结构表、限售股份明细表；
4、安信证券股份有限公司关于江苏哈工智能机器人股份有限公司部分非公开发行股份解除限售的核查意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-22](000584)哈工智能:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-013
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年2月21日（星期一）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 21 日上午
9:15～下午 15:00。
2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。
5、主持人：公司董事长乔徽先生。
6、股权登记日：2022年2月16日（星期三）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共 13 人，代表股份 225,966,193 股，占上市公司总股份的29.6958％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 225,904,093 股，占上市
公司总股份的 29.6876％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 62,100 股，占上
市公司总股份的 0.0082％。
2、公司部分董事和监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所苗晨律师、何佳玥律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》；
总表决情况：同意 225,925,693 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对 40,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 42,541,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9049％；反对 40,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：苗晨、何佳玥；
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-19](000584)哈工智能:关于公司为全资孙公司提供担保的进展公告
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-012
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司为全资孙公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司 2020 年度经审计净资产 3.84%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日
召开的第十一届董事会第十七次会议及 2021 年 3 月 10 日召开的 2021 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2021 年度为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币 120,000 万元担保额度（含公司为子公司或子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。上述额度包含对资产负债率超过70%的子公司担保的额度，使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。公司可根据各相关公司的实际经营情况，
在各子公司之间调剂使用。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日、2021 年 4
月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-018）、《关于在子公司之间调剂担保额度及提供担保的进展公告》（公告编号：2021-039）。
二、为全资孙公司提供担保的进展情况
近日，为支持全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司 （以下简称“奥特博格汽车工程”）业务发展，公司为奥特博格汽车工程向华夏银行股份有限公司上海支行申请的人民币3,000万元的综合授信提供最高授信额度连带责任保证并
签订相关担保协议，上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
1、上海奥特博格汽车工程有限公司
（1）基本信息
公司名称：上海奥特博格汽车工程有限公司
住所：上海市青浦区华浦路 500 号 4 幢一层
法定代表人：李昊
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2008 年 5 月 27 日
经营范围：一般项目：汽车工程、工业机器人、智能机器人、工业自动化系统、激光设备、五金产品专业技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让，工业机器人安装、维修，机械零件、零部件加工，软件开发，信息技术咨询服务，工业设计服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广，销售自产产品，制作工业机器人、智能基础制造装备、物联网设备、五金产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）股权结构：
单位：万元
股东名称 出资额 持股比例
天津福臻工业装备有限公司 5,000 100%
共计 5,000 100%
注：天津福臻工业装备有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
（3）主要财务指标：
奥特博格汽车工程最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 41,270.21 44,282.63
负债总额 28,445.54 31,879.53
净资产 12,824.67 12,403.11
项目 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 50,555.65 30,862.93
利润总额 1,760.27 -459.12
净利润 1,682.64 -421.56
（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方奥特博格汽车工程不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
甲方（保证人）：江苏哈工智能机器人股份有限公司
债务人：上海奥特博格汽车工程有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司上海支行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：人民币 3,000 万元
保证期间：
1、甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；
1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
2、前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依照法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
3、如主合同项下业务为信用证，银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日为该笔债务的履行期限届满日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保提供后公司及公司控股子公司的担保额度总金额为 156,282 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 65.16%。其中 40,800万元为以前年份遗留至今，但仍在有效审批授权期限内的担保；115,482 万元为
股东大会在 2021 年 3 月审批授权范围内的担保，公司及公司控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司与华夏银行股份有限公司上海支行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-12](000584)哈工智能:关于公司为子公司提供担保的进展公告
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-011
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22
日召开的第十一届董事会第十七次会议及 2021 年 3 月 10 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2021 年度为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币 120,000 万元担保额度（含公司为子公司或子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。上述额度包含对资产负债率超过70%的子公司担保的额度，上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。其中，公司为全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）提供担保额度为不超过 35,000万元。公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体事宜，且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并全权代表公司及子公司签署相
关担保所必须的各项法律文件。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-018）。
二、为子公司提供担保的进展情况
近日，基于公司业务发展的需要，公司为天津福臻向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的人民币 5,000 万元的综合授信提供最高授信额度连带责任保证并签订相关担保协议，上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内 。
三、被担保人基本情况
1、天津福臻工业装备有限公司
（1）基本信息
公司名称：天津福臻工业装备有限公司
住所：天津市津南区经济开发区(西区)赤龙街 1 号
法定代表人：李合营
注册资本：5,100 万元人民币
成立日期：1998 年 4 月 10 日
经营范围：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售；工业组装技术研发；气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理。）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构：
单位：万元
股东名称 出资额 持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司 5,100 100%
共计 5,100 100%
（3）主要财务指标：
天津福臻最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2020年 12月 31日（经审计） 2021年 9月 30日（未经审计）
资产总额 160,292.07 173,437.87
净资产 52,922.40 50,694.73
项目 2020年 1-12月（经审计） 2021年 1-9月（未经审计）
营业收入 110,406.10 86,250.32
净利润 4,256.48 -2,218.57
（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方
天津福臻不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
保证人（甲方）：江苏哈工智能机器人股份有限公司
债务人：天津福臻工业装备有限公司
债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司天津分行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：人民币 5,000 万元
保证期间：
就任何一笔具体业务（“任何一笔债务”的用语均指本含义）而言，甲方承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
1、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。
2、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
3、前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保提供后公司及公司控股子公司的担保额度总金额为 157,282 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 65.58%。其中 40,800万元为以前年份遗留至今,但仍在有效审批授权期限内的担保；116,482 万元为股东大会在 2021 年 3 月审批授权范围内的担保，公司及公司控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司天津分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-08](000584)哈工智能:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-010
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额为人民币3,000万元至6,000万元，回购股份价格不超过12.09元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。公司于2021年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2021-044）。公司于2021年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2021-078）。
公司于2021年9月27日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案。具体内容详见公司于2021年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-119）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2022年1月31日，公司累计回购股份173,400股，占公司目前总股本的0.023%，购买股份的最高成交价为5.82元/股，最低成交价为5.71元/股，支付的总金额约为999,500.00元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定、符合公司本次实施回购股份既定的回购方案和回购报告书。
2、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2021年9月27日）前五个交易日公司股票累计成交量为31,670,105股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即7,917,526股）。
4、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
5、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29](000584)哈工智能:关于控股子公司签订协议暨关联交易的公告
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-007
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于控股子公司签订协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
近日，基于江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）的经营发展需要，公司控股子公司吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）与哈工大机器人集团股份有限公司（以下简称“哈工大机器人集团”）就“0.39寸OLED显示屏配件”签署了《采购合同》及《产品技术协议》，上述合同金额总计约45,003,930.00元（含税）。
上述关联交易事项经2022年1月28日召开的第十一届董事会第三十四次会议
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过。关联董事
于振中先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：哈工大机器人集团股份有限公司
统一社会信用代码：912301993011658539
住所：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处
法定代表人：王猛
注册资本：93,500 万元人民币
成立日期：2014年12月22日
经营范围：科技成果的转化与产业化；机器人与自动化装备、自动化立体仓
库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线、锻压自动化装备、焊接自动化装备、轮胎生产自动化装备、海洋自动化装备、核电自动化装备、航空航天自动化装备、激光技术及装备、光电产品、公路隧道及轨道交通综合系统设备、建筑智能化及机电工程设备、计算机软硬件、多媒体设备、医疗器械的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务；企业形象策划；计算机图文设计；动漫设计；摄影服务；工业设计；会议及展览展示服务；大型活动组织服务；接受委托从事企业市场调查；市场营销策划；企业营销策划；公共关系服务；劳保用品、熔喷布及塑料制品、日用口罩（非医用）生产；设计、制作、代理、发布广告业务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；从事房屋建筑工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、通信工程、钢结构工程、水暖工程的设计与施工；经销：建筑材料、建筑防水材料、3D打印建筑构件、工程机械设备、文教用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产品、日用百货、电子产品、劳保用品、熔喷布、塑料制品、日用口罩（非医用）、通信设备及配件（不含卫星电视广播地面接收设施）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施）；企业管理咨询；商务信息咨询；科技信息咨询；物业管理。投资咨询；建筑装饰装修设计、施工；农业机械维修；承装（承修、承试）电力设施；通用航空经营。
主营业务：以政产学研深度融合的方式，推进机器人及相关智能装备领域的技术研发服务，推动区域创新体系建设和地方产业转型升级。聚焦机器人领域的人才、技术、产品、项目，围绕硬科技研发、科技成果转化与产业化，业务包括技术转化、产品研发、工艺研发，及核心零部件研发制造、系统集成和相关技术培训服务，涵盖方向包括智慧工厂、工业机器人、特种机器人、文旅机器人、医养康助机器人、教育机器人等领域。
2、关联关系情况说明
公司现任副董事长于振中先生任哈工大机器人集团高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与哈工大机器人集团之间存在关联关系，本次交易构成关联交易。
3、主要股东情况
序号 股东名称 持股比例
1 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 27.281%
2 哈尔滨严格启赋投资有限公司 19.391%
3 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 6.764%
4 云谷科技有限公司 6.764%
5 泰州市方鑫智能机器人投资合伙企业 6.545%
（有限合伙）
6 其他股东 33.255%
合计 100.000%
4、经查询，哈工大机器人集团不是失信被执行人。信誉良好，具备履行合同义务的能力。
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公正、公开原则，按照市场价格和一般商业惯例确定交易价格，与非关联交易定价原则没有实质性差异，结算方式和支付安排与其他非关联交易没有实质性差异，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次关联交易相关协议的主要内容
（一）采购合同
甲方（买方）：吉林市江机民科实业有限公司
乙方（买方）：哈工大机器人集团股份有限公司
（1）产品的名称及合同价格
产品的名称：0.39寸OLED显示屏配件
合同价格：合同合计（含税）金额：?45,003,930.00，（大写）：人民币肆仟伍佰万零叁仟玖佰叁拾元整），此价格包含运杂费、保险费和增值税等费用，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。
（2）产品的交付方式及期限
按生产任务书交货：按照甲方在本合同约定范围内发出的经乙方认可的生产任务书（传真件或扫描件有效）按批次交货，生产任务书发出日期至少应早于首批次交货日期 120 日。
（3）违约责任
乙方逾期交货的，每延期一天，应按延期交货部分货款总值的万分之五计算罚金；乙方产品规格、型号、质量、等级不符合本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或更换，由此导致延误交货时期，影响工作进度，每逾期一天，乙方应按照逾期交货部分总值的万分之五计算罚金；甲方无正当理由违反合同规定拒绝
接货的应承担由此造成的直接经济损失，并承担向乙方的损失赔偿责任；如因甲方延迟支付预付款项或拖欠货款超过预付款项，由此造成的乙方逾期交付，乙方不承担逾期交付责任。甲方未支付预付款或者尾款，乙方有权拒绝发货；甲方应按照规定的日期向乙方付款，如逾期付款延迟一天应按逾期付款部分总金额 万分之五计算罚金；本合同拟定一切条款，甲乙任何一方不得擅自变更或修改，如一方单独变更修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更修改合同方赔偿损失；甲、乙双方合作过程中，双方因沟通、交流、质量检验等过程发生的差旅等费用，由各方自行承担；甲、乙双方合作过程中，乙方不得以消费、礼品、报销费用等任何向甲方人员进行商业贿赂，如甲方发现出现此类情形，有权按照本合同金额 10%进行罚款，甲方有权并取消合同；甲乙双方于本合同项下发生的违约责任的上限为不超过合同总价的 20 %。无论如何，任一方不应承担另一方的间接损失、预期可得利益、利润损失等。
（4）保密条款
双方应对本合同内容及因履行本合同而知悉的对方商业秘密或国家秘密，应予以保密，未经对方许可不能使用或向第三方泄露，如有泄露视为侵权，应承担赔偿责任并承担法律责任。
（5）争议解决
本合同在履行过程中发生争议由双方当事人协商解决，协商不成，向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。
（6）生效与其他
合同自最后一方盖章或法定代表人签字之日起生效。
（二）产品技术协议
甲方（买方）：吉林市江机民科实业有限公司
乙方（卖方）：哈工大机器人集团股份有限公司
甲方拟向乙方采购微型 OLED 显示芯片等产品，甲乙双方就产品相关的技术标准和注意事项进行了协商并达成共识，形成以下协议条款。
1、基本情况
1.1 产品名称与型号
0.39 英寸硅基 OLED 显示芯片。
2、其他要求
a) 乙方向甲方交付时，需要 100%进行高低温贮存试验；
b) 甲方必须严格按照产品规格要求和相关注意事项使用，因使用不当导致
的 OLED 芯片损坏，不属于保修范围；
c) 按出货检验规范质检合格，并有出货检验报告和产品合格证；
d) 随机资料齐全，包括出货检验报告、产品合格证、使用注意事项；
e) 受托方应保证产品的长期供货能力；
f) 其余未尽事宜双方协商解决。
3、交付清单
交付清单见表 3。
表 3交付清单
物品 数量 备注
0.39 英寸硅基 OLED 显示芯片 见合同
出货检验报告 1 份 每批一份
合格证 1 份 每批一份
使用注意事项 1 份 每批一份
4、交付状态
用专用托盘包装。
外包装箱符合公路运输条件，具有防潮、防湿和抗震措施。
本协议作为双方签署《采购合同》的附件和补充，经双方确认签字后生效，未尽事宜双方应友好协商解决，必要时签订补充技术协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易系公司控股子公司及关联方共同合作的交易事项，属于正常的商业交易行为，该次关联交易有利于充分利用关联方的技术、运营能力，子公司与关联方发生的上述交易是在市场化原则下开展的，遵循自愿、公平、公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022 年年初至披露日，除本次交易所涉事项外，公司及公司合并报表范围内的公司与关联人哈工大机器人集团发生的关联交易金额为 0 元，公司与哈工大机器人集团及其下属企业发生的各类关联交易金额为 87.73 万元。
七、独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
本次签署《采购合同》及《产品技术协议》是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，符合相关法律、法规的规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们同意将本次关于控股子公司签订协议暨关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
本次公司控股子公司江机民科与哈工大机器人集团签署《采购合同》及《产品技术协议》等协议暨关联交易事项，旨在共同促进交易的达成而形成的方案，符合相关法律法规的规定。审议该事项的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意关于控股子公司签订协议暨关联交易的事项。
八、备查文件
1、第十一届董事会第三十四次会议决议；
2、第十一届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第十一届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意
[2022-01-29](000584)哈工智能:关于监事辞职及补选监事的公告
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号： 2022-009
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事王宇航先生的书面辞职申请，王宇航先生因个人原因，向监事会辞去非职工代表监事职务。王宇航先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，王宇航先生的辞职申请将在公司选举产生新的监事后生效，在选举出新任监事前，王宇航先生将继续按照相关规定履行职责。截至本公告披露日，王宇航先生未持有本公司股份。
鉴于王宇航先生的辞职，根据《公司章程》的相关规定，公司第十一届监事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》，经公司监事会提名，拟补选祝伟先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
祝伟先生简历详见附件。
公司对王宇航先生在担任监事期间所做的贡献表示感谢。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 29 日
附件：
祝伟先生简历：
祝伟，男,1976 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,硕士研究生
学历。1991 年至 1996 年,复旦大学管理学院,获学士学位，1996 年至 1998 年,
清华大学经管学院,获硕士学位。1999 年至 2003 年,任上海永宣创业投资管理有限公司核心分析员；2003 年至 2009 年,任中国国际金融有限公司高级经理；2009
年至 2011 年,任上海永宣创业投资管理公司高级副总裁；2011 年至 2015 年,任
北京联创永金投资管理有限公司投资总监；2015 年至今,任联创投资集团股份有限公司董事。
截至本公告披露日，祝伟先生未持有公司股票，系实际控制人艾迪女士实际控制的联创投资集团股份有限公司的员工，除此以外，祝伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-29](000584)哈工智能:第十一届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-006
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十一届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于
2022 年 1 月 27 日以电子邮件方式向公司全体监事发出了《公司第十一届监事会
第二十三次会议通知》。本次监事会会议以现场加通讯会议方式于 2022 年 1 月
28 日上午 11:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席奚海艇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子
公司签订协议暨关联交易的议案》
近日，基于公司的经营发展需要，公司监事会同意公司控股子公司吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）拟与哈工大机器人集团股份有限公司（以下简称“哈工大机器人集团”）就“0.39 寸 OLED 显示屏配件”签署《采购合同》及《产品技术协议》，上述合同金额总计约 45,003,930.00 元（含税）。公司现任副董事长于振中先生任哈工大机器人集团高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与哈工大机器人集团之间存在关联关系，本次交易构成关联交易。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于2022年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子
公司签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第
十一届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于非职工代表监事王宇航先生提出书面辞职，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司监事会提名，拟补选祝伟先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于2022年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事候选人的公告》（公告编号：2022-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000584)哈工智能:第十一届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-005
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于
2022 年 1 月 27 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会
第三十四次会议通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于 2022 年 1 月
28 日上午 10:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于
控股子公司签订协议暨关联交易的议案》
近日，基于公司的经营发展需要，公司董事会同意公司控股子公司吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）与哈工大机器人集团股份有限公司（以下简称“哈工大机器人集团”）就“0.39 寸 OLED 显示屏配件”签署《采购合同》及《产品技术协议》，上述合同金额总计约 45,003,930.00 元（含税）。
本次交易构成关联交易，关联董事于振中先生对本议案回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司
签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年一次临时股东大会的议案》。
基于公司的经营需要，公司董事会决定于2022年2月21日（星期一）14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见公司于2022年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
★★机构调研
调研时间:2021年03月26日
调研公司:国元证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,华创证券有限责任公司,安信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,信达证券股份有限公司
接待人:总经理:赵亮,常务副总经理:高强,副总经理:李皓,董事长:乔徽,董秘办总监:龚小刚,资产管理部总监:刘少伟
调研内容:在本次投资者交流会上,公司高管团队首先介绍了公司的历史、主营业务、发展战略及当前的市场形势、行业政策与发展空间等问题,重点阐述了公司在工业机器人本体、工业机器人的系统集成、工业机器人服务等领域的发展,指出在继续发展系统集成业务的基础上,加大对产品类业务的市场开拓,并对公司的人工智能在医疗、工业设计软件上的新发展做了介绍,公司将持续聚焦智能制造主营业务发展,最大限度回报广大投资者。最后,参会的上市公司高管团队与投资者主要围绕以下问题进行了沟通交流:
1、问： 公司自2018年下半年开始调整下游客户结构,请问最近进展如何?
答:为进一步提升公司的盈利水平,保持公司较强的市场竞争力,公司逐步调整公司的客户结构:(1)加强同高端车企合作:高端车企需要的技术更为前沿、市场激烈程度有限、毛利率更高、现金流更好。今年一季度,公司承接了lotus项目,该项目使用了多重先进工艺,如窄边spr、FDS(自攻螺接)、铝激光焊等,整套系统由公司自行开发。另外公司也是国内第二家采用“后盖基于视觉系统的自动拧紧装配”先进工艺的智能制造企业。(2)公司利用先发优势进一步开拓新能源汽车企业客户。今年一季度,公司先后同蔚来、南宁宁达、吉利PMA、宇通汽车等车企签订新能源汽车生产线订单,后续公司将进一步加大同新能源车企的合作,努力为国家的新能源战略作出应有的贡献。
2、问： 2021年工业机器人本体市场情况如何?公司的机器人本体业务发展思路是怎样的?
答:(1)根据客户反馈,今年汽车集成商的采购预算相较去年大幅增长,疫情的发生使得制造业的自动化需求大幅提升。从行业发展趋势看,人工成本的增加、人口老龄化不可避免地带来机器人的应用,工业机器人的应用范围已经从原先华东、华南高标准的工厂,下沉发展到县镇市场,切入到各行各业。(2)2020年,公司对哈工现代的组织架构进行调整,同时内部完善了规章制度,生产提成及项目奖励制度,哈工现代的市场活力持续提升。鉴于公司在面向汽车行业的智能制造领域已奠定龙头地位,公司在做机器人本体业务的发展规划时,定位精度更高的能应用在汽车以及汽车零部件领域的高端机器人本体产品,而现代重工的机器人本体经过在韩国市场数十年的发展沉淀,完全满足汽车以及汽车零部件领域的较高的应用标准。2021年,公司将立足于汽车行业,一方面努力通过提升产品性能、性价比、工艺水平来打破外资品牌在汽车领域工业机器人本体应用中的垄断地位;另一方面也会努力在弧焊、船舶焊接、五金行业等一般工业领域有所突破,持续提升公司产品的附加值。
3、问： 在国内从事智能制造业务的上市公司中,哈工智能的人均创收约为180万元/人,处于较高水平,背后原因是什么?
答:从2018年到现在,公司秉承“通过做优、做强、做大哈工智能,充分发挥上市公司平台作用,为中国智能制造奋勇担当”的战略思想,积极通过内部精益管理和外部资源整合,努力提升公司的综合竞争力,持续聚焦智能制造主营业务发展。公司立足于汽车领域,围绕智能制造,打造机器人本体、系统集成及机器人一站式服务等三大业务板块。过往公司的人均创收处于较高水平,但人均创利有波动,主要是因为智能制造业务的规模效应有限。因此,公司未来的战略方向是进一步发展产品业务,不断提升产品的自制化率,提升盈利能力。
4、问： 哈工智能是典型的集团化管理公司,公司如何对子公司实现有效管理?
答:公司实行集团化管理,集团总部主要负责战略规划、资本运作、投资、财务、融资、合规风控、信息披露、人事等,各子公司实行总经理负责制,集团通过总经理负责制、目标责任制等管理各子公司,在提高管理效率的同时,保证对子公司业绩的有效提升。具体来看,各子公司负责各项业务的开展,集团总部制定发展方向,并通过各项制度对各个子公司进行统筹管理。根据公司法等相关规定,在法律许可范围内,公司总部通过法务部、人事部、内审部、资产管理部等多个部门对子公司进行有效管理。其中资产管理部主要负责投后管理工作,该部门协助总经办制定各子公司的发展战略规划和年度经营目标,跟进经营动态,并综合业务、法务、行业监管变化等方面对下属公司进行风险管控。
5、问： 2021年,公司中央研究院的研发规划如何?
答:中央研究院是哈工智能的科研平台及执行机构,中央研究院在协调下属子公司的技术创新融合的同时,对哈工智能提供科研支持与科技服务,并对哈工智能的科学研究、技术应用和产品设计进行规划与整合,主要涉及机器人与人工智能两大领域。2021年度,中央研究院一方面将投入大量人力、财力于机器人本体领域的研发,包括工艺算法、控制算法等,另一方面,今年公司计划组建主攻AI视觉方面的研发团队,以加强公司在人工智能应用领域的优势地位。
6、问： 磅客策的业务进展如何?为何要采取独立的公司化运营方式?
答:磅客策的进展情况主要有这几个方面:(1)磅客策目前已拿到联想创投、金沙江创投等知名投资机构的融资;(2)已收到国家批示检验通知单,并在国家指定检验所测试,正在补充伦理评审验证(灵长类动物实验);(3)磅客策已同医学超声发源地(上海六院)签订战略协议,与长海医院启动PICC研发并申请国家自然科学基金,并与上海市第一人民医院申报癌症植入粒子实验。对于要将磅客策独立运营的原因,我们主要考虑到:公司秉承“通过做优、做强、做大哈工智能,充分发挥上市公司平台作用,为中国智能制造奋勇担当”的战略思想,为激发核心技术人员的创造性和积极性,积极通过产业孵化模式与核心技术人员共同出资设立创业项目公司。创业项目公司由创业团队自主研发、独立运营、自负盈亏及负责引入新的投资方;公司主要通过提供前期战略定位、资源对接等方式,共同打造开放共享式孵化机制,从而获取投资收益和分享创业成果。创业项目公司聚焦于拓展新的产品类型或业务领域,与公司现有业务不得存在竞争或重合。磅客策的前身是成立于2019年4月的磅客策(上海)机器人有限公司。磅客策由公司独资设立,设立时注册资本为300万元人民币。现主要从事AI+影像引导下的医疗穿刺机器人的研发、生产及销售相关业务。磅客策的采血机器人产品目前处于第三类医疗器械注册证认证初期,计划于2021年6月前向第三方检测机构提交注册申请或委托检验,2021年底前开展临床试验。未来2-3年计划每年投入研发费用1500-2500万元人民币。由于采血机器人前期项目需要大量研发投入,对上市公司的现金流、利润率压力较大,采用上市公司参股、管理团队持有大部分股份、引入外部投资者的方式,不仅可以有效激励研发团队的积极性,还可以进一步解决后续研发过程中的资金需求,从而持续推进其业务做大做强。
7、问： 设序公司的业务进展如何?为何要采取独立的公司化运营方式?
答:设序公司的进展情况主要有这些:(1)近期设序已完成人工智能工业设计软件DODesign2.0版本的迭代升级,在提高设计方案准确率和场景覆盖率的同时,新增了便捷化的修改功能。目前该软件已在内部测试阶段,预计在今年6月底开始上线销售。(2)在设计服务业务方面,设序一季度在手订单已经超过百万,预计全年总营收超过一千万。对设序采取独立的公司化运营方式,一方面是基于公司的战略规划,通过产业孵化模式为中国智能制造奋勇担当;另一方面可以激励研发团队创造更大的社会价值;此外,设序的独立也方便其后续为行业内的其他公司提供服务。目前,设序公司已经与众多工业公司装备领域的头部客户达成合作,包括ABB、柯玛、天永等,未来将进一步加大研发和市场开拓力度,持续推进设序公司的做大做强。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-09 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-7.06 成交量:4234.05万股 成交金额:31427.50万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1145.28 ｜1084.91 ｜
｜国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业｜688.35 ｜691.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜352.75 ｜377.97 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业｜347.29 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜332.47 ｜122.52 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1145.28 ｜1084.91 ｜
｜中国银河证券股份有限公司广州天河北路证｜0.60 ｜839.74 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广｜2.90 ｜770.25 ｜
｜场证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业｜688.35 ｜691.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华融证券股份有限公司上海黄浦区中山东二｜2.30 ｜461.60 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-08-07｜9.59 ｜155.00 ｜1486.45 ｜中国银河证券股｜恒泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司绍兴｜限公司上海吴淞｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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