≈≈苑东生物688513≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (688513)苑东生物:2021年度业绩快报公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2022-003
        成都苑东生物制药股份有限公司
            2021 年度业绩快报公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  本公告所载成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                          单位：万元
          项目                本报告期      上年同期    增减变动幅度（%）
      营业总收入            102,293.56      92,191.85          10.96
        营业利润            25,303.84      19,879.53          27.29
        利润总额            24,743.55      19,905.08          24.31
  归属于母公司所有者
                              23,229.48      17,816.18          30.38
        的净利润
 归属于母公司所有者的扣除
                              13,849.12      11,281.43          22.76
  非经常性损益的净利润
  基本每股收益（元）          1.93            1.78            8.43
  加权平均净资产收益率        10.62%        14.94%    减少 4.32 个百分点
                            本报告期末    本报告期初  增减变动幅度（%）
        总 资 产            277,521.57      253,085.72          9.66
    归属于母公司的
                            229,153.19      209,524.73          9.37
      所有者权益
          股 本              12,009.00      12,009.00            -
 归属于母公司所有者的每股
                                19.08          17.45            9.34
      净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
  2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  公司 2021 年度实现营业总收入 102,293.56 万元，同比上升 10.96%；实现归
属于母公司所有者的净利润 23,229.48 万元，同比上升 30.38%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 13,849.12 万元，同比上升 22.76%；2021年末公司总资产 277,521.57 万元，较期初增长 9.66%，归属于母公司的所有者权益 229,153.19 万元，较期初增长 9.37%。
  报告期内公司营业收入及净利润继续保持增长，主要系公司充分利用药品中标国家集中带量采购机会，积极挖掘产品销售潜力，大力拓展第二、三终端，促进销售增长；同时公司近年新上市药品依托考昔片、达比加群酯胶囊、格隆溴铵注射液等中标国家药品集中采购贡献销售增量。同时，公司理财收益等非经常性损益增加。
    （二）主要指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
  2021 年度归属于母公司所有者的净利润同比增长 30.38%，主要系：
  1、公司富马酸比索洛尔片、依托考昔片等主要产品和达比加群酯胶囊、帕立骨化醇注射液等新上市产品销售增长；
  2、公司政府补助和利用闲置资金理财收益等非经常性损益增加。
    三、风险提示
  本公告所载 2021 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要财务指标可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 26 日

[2022-02-16] (688513)苑东生物:关于拟参与设立产业基金的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2022-002
        成都苑东生物制药股份有限公司
        关于拟参与设立产业基金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
●投资标的名称：苏州守正壹期创业投资合伙企业（有限合伙）
●投资方向：专注于大健康产业，聚焦于生物医药领域，重点投向创新药、生物药，其他可投资于医疗器械、精准医疗、医药/医疗技术服务或技术平台等大健康领域。
●投资金额：本基金规模为人民币 50,000 万元，全体合伙人分两次认缴出资，其中公司作为有限合伙人（LP）之一以自有资金认缴出资 24,500 万元。
●本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会审议。
●相关风险提示：本基金在投资过程中将受到宏观经济、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。敬请广大投资者关注本公告中所列示的风险提示，理性投资，注意投资风险！
    一、合作投资概述
    （一）合作投资的基本情况
    为更好地实施成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）战略发展规划，公司拟与守正创赢（苏州）创业投资有限公司（以下简称“苏州创投”）、苏州天使创业投资引导基金管理有限公司、苏州高新创业投资集团有限公司、苏州医疗器械产业发展有限公司、杨昊先生共同发起设立苏州守正壹期创业投资合伙企业（有限合伙）（具体以工商登记为准，以下简称“本基金”），本基金专注于大健康产业，聚焦于生物医药领域，重点投向创新药、生物药，其他可投资于医疗器械、精准医疗、医药/医疗技术服务或技术平台等大健康领域。公司借助专业
  投资机构的行业经验、资源优势及管理平台，获取相应的行业资源与潜在直投标
  的储备；另一方面，结合基金管理人及普通合伙人的管理经验和风险控制体系，
  帮助公司把握早期项目投资机会，降低投资风险，获得投资收益，提升公司的盈
  利能力。
      本基金规模为 50,000 万元，全体合伙人分两次认缴出资，所有合伙人均以
  现金方式出资，具体如下：
          合伙人名称/姓名                合伙类型      认缴出资金额  认缴出资比例
                                                          （万元）
成都苑东生物制药股份有限公司          有限合伙人（LP）        24,500        49.00%
苏州天使创业投资引导基金管理有限公司  有限合伙人（LP）        12,500        25.00%
苏州高新创业投资集团有限公司          有限合伙人（LP）          7,250        14.50%
守正创赢（苏州）创业投资有限公司      普通合伙人（GP）          750        1.50%
苏州医疗器械产业发展有限公司          有限合伙人（LP）          2,500        5.00%
杨昊                                  有限合伙人（LP）          2,500        5.00%
合计                                          -                50,000        100%
      1、首次认缴出资
      公司已于近日与苏州创投、杨昊先生签署了《苏州守正壹期创业投资合伙企
  业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称《合伙协议》），公司作为有限合伙人（LP）
  本次以自有资金认缴出资 24,500 万元，苏州创投作为普通合伙人（GP）认缴出
  资 750 万元，自然人杨昊作为有限合伙人（LP）认缴出资 2,500 万元。
      2、第二次认缴出资
      本基金已获包括苏州天使创业投资引导基金管理有限公司、苏州医疗器械产
  业发展有限公司、苏州高新创业投资集团有限公司出具的认购意向书/通知，三
  方将于本基金完成基金备案后以增资的形式进入有限合伙，具体增资主体、认缴
  出资额及比例等以最终签署的合伙协议为准，公司将根据相关法律法规的规定及
  时推进本基金设立、备案及后续增资事宜，并及时履行信息披露义务。
      （二）合作投资的决策与审批程序
      本次参与投资设立产业基金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
  资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上
  市规则》及《公司章程》的规定，本基金投资属于公司董事长决策权限范围内，
  无需提交公司董事会审议。
      二、合作方基本情况
    （一）普通合伙人
  1、名称：守正创赢（苏州）创业投资有限公司
  2、企业类型：其他有限责任公司
  3、住所：苏州高新区邓蔚路 105 号狮山科技馆 905 室
  4、法定代表人：魏长海
  5、注册资本：750 万元人民币
  6、成立日期：2021 年 06 月 18 日
  7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  8、登记备案情况：已在基金业协会完成管理人登记，登记编号：P1071659。
    （二）其他有限合伙人
    1、杨昊
  （1）姓名：杨昊
  （2）身份证号码：320************911
    2、苏州天使创业投资引导基金管理有限公司
  （1）名称：苏州天使创业投资引导基金管理有限公司
  （2）企业类型：有限责任公司
  （3）住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183号东沙湖基金小镇 5 幢 101 室
  （4）法定代表人：闵文军
  （5）注册资本：3,000 万元人民币
  （6）成立日期：2020 年 12 月 18 日
  （7）经营范围：一般项目：私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    3、苏州医疗器械产业发展有限公司
  （1）名称：苏州医疗器械产业发展有限公司
  （2）企业类型：有限责任公司
  （3）住所：苏州高新区科技城锦峰路 8 号
  （4）法定代表人：王平
  （5）注册资本：70,000 万元人民币
  （6）成立日期：2009 年 05 月 14 日
  （7）经营范围：医疗器械、生物技术、医药的研发，包括分析测试、专业设施设备租赁及相关技术服务、技术咨询；企业管理咨询；项目管理，项目策划，物业管理，房地产咨询，工业厂房出租与出售，办公用品销售；提供医疗器械类企业的孵化服务、配备共享设施。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    4、苏州高新创业投资集团有限公司
  （1）名称：苏州高新创业投资集团有限公司
  （2）企业类型：有限责任公司
  （3）住所：苏州高新区科灵路 37 号
  （4）法定代表人：董敏
  （5）注册资本：94,084.51 万元人民币
  （6）成立日期：2008 年 07 月 30 日
  （7）经营范围：创业投资；代理其他创投投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  上述主体不直接或间接持有公司股份，其与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他第三方亦不存在任何影响公司利益的安排。
    三、投资基金基本情况
    （一）投资基金的基本情况
  1、名称：苏州守正壹期创业投资合伙企业（有限合伙）（具体以工商登记为准）
  2、企业类型：有限合伙
  3、注册地和主要经营场所：苏州高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 905-2 室
  4、经营范围：创业投资（限投资未上市企业），以自有资金从事投资活动。（以工商登记为准）
  5、基金规模：本基金规模为 50,000 万元，全体合伙人分两次认缴出资，均以现金方式出资。
  首次认缴和第二次认缴均分三期缴付，首期出资为 30%，第二期出资为 30%，第三期出资为 40%。首次认缴由公司、苏州创投及自然人杨昊在收到普通合伙人的缴款通知书后及时完成首期出资；第二次认缴由苏州天使创业投资引导基金管理有限公司、苏州医疗器械产业发展有限公司、苏州高新创业投资集团有限公司以增资形式进入有限合伙，以增资形式进入的有限合伙人在收到普通合伙人的缴款通知书后及时完成首期出资。基金成立后，各合伙人将按照合伙协议约定缴付第二期及第三期出资，具体缴付时间由普通合伙人根据项目投资情况确定具体缴付时间后书面通知各有限合伙人。
  6、基金存续期：8 年，自营业执照签发之日起计算。其中 4 年为投资期，
后 4 年为退出期。
    （二）投资基金的管理模式
  1、执行合伙事务人：守正创赢（苏州）创业投资有限公司，委派许宁华任执行合伙事务负责人。
  2、基金管理人及其关键人士：苏州鼎旭投资管理有限公司，许宁华、徐超凡为本基金关键人士。
  3、管理及决策机制：投资决策委员会是基金投资项目业务决策的最高权力机构，普通合伙人将为基金设立投资决策委员会，共设 5 名投资决策委员，公司有权委派 1 名人员担任投资决策委员，剩余 4 名由其他合伙人和基金管理人委派人员担任。投票表决时，同意票数达到 4 票为通过，同意票数未达到 4 票为未通过。
  4、管理费：管理费按年支付。投资期内，基金每年应向基金的普通合伙人支付相当于基金认缴出资金额之 2%的管理费；退出期内，基金每年应向基金的普通合伙人支付相当于基金未退出部分投资成本之 1%的管理费；延长期不收取管理费。
    （三）投资基金的投资模式
  1、投资方式：股权投资或附带股权投资权利的债权投资形式
  2、投资领域：专注于大健康产业，聚焦于生物医药领域，重点投向创新药、生物药，其他可投资于医疗器械、精准医疗、医药/医疗技术服务或技术平台等大健康领域。
  3、投资项目选择：本基金侧重投向种子期、初创期及成长期的创新型企业，对处于种子期或初创期及成长期的优质项目进行投资，亦不完全排除对处于中后期或发展期及成熟期的优质项目进行投资。
  4、投资收益分配：
  （1）基金项目投资收益由所有合伙人根据实缴出资额按比例分配，基金经营期间取得的项目投资收益不得用于再投资，遵循“随退随分”原则，以项目为分配单元按下列顺序进行分配：
  a.向有限合伙人分配，直至全体有限合伙人均收回其根据该项目的全部实缴出资额；
  b.在满足本条 a 项后如有余额，向普通合伙人分配，直至普通合伙人收回该项目全部实缴出资额；
  c.在满足本条 ab 项后的剩余可分配现金，优先支付给所有有限合伙人，直至所有有限合伙人实缴出资额按用资期计算的平均单利年化收益率达到 8％；
  d.在满足本条 abc 分配要求后剩余可分配现金向普通合伙人分配（即“业绩报酬”），直至普通合伙人分配取得的收益达到第 c 项分配中已累计分配给有限合伙人全部收益的 2

[2022-02-15] (688513)苑东生物:关于自愿披露优格列汀片治疗2型糖尿病III期临床试验首例受试者成功入组的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2022-001
        成都苑东生物制药股份有限公司
 关于自愿披露优格列汀片治疗 2 型糖尿病 III 期临床
        试验首例受试者成功入组的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的 1 类新药优
格列汀片（以下简称“优格列汀片”）正在开展单药治疗单纯饮食运动控制不佳的中国 2 型糖尿病患者的大型Ⅲ期临床研究，首例受试者已于近日成功入组给药。现将相关情况公告如下：
  一、药品的基本情况
    优格列汀是一种二肽基肽酶-IV（DPP-4）抑制剂，该类药物具有良好的降糖效果和卓越的安全性，已逐渐被临床医生和患者接受。
    优格列汀片是公司自主研发的化药 1 类新药并在国内首家申报临床，用于 2
型糖尿病治疗的口服 DPP-4 周制剂。公司优格列汀片已累计获得中国、美国、欧盟、日本等多个国家共计 15 项授权发明专利，先后获得“四川省科技计划项目（2014 年）”、“四川省重点研发项目（2020 年）”等相关支持。
    二、药品的研发进展
    优格列汀片已完成Ⅰ期、Ⅱ期临床试验，Ⅱ期临床试验结果表明优格列汀片在每周给药 1 次、给药 12 周后，各剂量组均可有效控制患者糖化血红蛋白，降低患者空腹及餐后血糖，对于患者的血脂及体重未有明显改变，耐受性良好；优格列汀片各剂量组不良事件的发生率与安慰剂组相比，差异无统计学意义，安全性良好。
    公司开展的优格列汀片Ⅲ期临床研究为随机、双盲、安慰剂对照、多中心临
床试验，计划在全国 60 家临床单位纳入 450 例单纯饮食运动控制不佳的中国 2
型糖尿病受试者。筛查合格的受试者，在接受 4 周的安慰剂单盲导入治疗后，符合入组要求的受试者会被随机分配到相应试验组别，开始为期 24 周的核心治疗期和 28 周的延伸治疗期。本研究主要目的是评价优格列汀片单药治疗单纯饮食
运动控制不佳的中国 2 型糖尿病患者的有效性和安全性。公司于 2021 年 9 月召
开方案讨论会，2021 年 11 月获得组长单位--北京医院伦理委员会批准。近日，首例受试者已成功入组，其他受试者招募和筛选工作正在有条不紊推进。
  优格列汀片的Ⅲ期临床研究是国内首个自主研制的新一代 DPP-4 抑制剂周制剂的大型Ⅲ期临床研究，该产品若顺利完成临床研究并获批上市，将有助于为国内 2 型糖尿患者提供一个与国际同步的新选择，满足国内大众日益增长的医疗需求。
    三、风险提示
  新药研发具有周期长、投入高、风险大等特点，公司优格列汀片尚需完成临床试验取得疗效和安全性数据并经国家药品审评部门审批通过后方可生产上市，对公司近期业绩不会产生影响。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2021-12-24] (688513)苑东生物:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688513        证券简称：苑东生物        公告编号：2021-052
        成都苑东生物制药股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区西源大道 8 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      28
普通股股东人数                                                    28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        64,578,941
普通股股东所持有表决权数量                                64,578,941
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              53.7754
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        53.7754
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵晋、陈晓诗因公务未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                反对            弃权
  股东类型      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数    比例
                                                              （%）
普通股        64,434,376  99.7761 144,565  0.2239      0      0
2、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
普通股      64,434,376  99.7761  144,565  0.2239      0        0
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
普通股      64,434,876  99.7769  144,065  0.2231      0        0
（二） 累积投票议案表决情况
4、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提
  名的议案》
 议案        议案名称            得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                        效表决权的比例（%） 当选
 4.01  提名王颖女士为公司第三    62,366,812            96.5745  是
      届董事会非独立董事
 4.02  提名张大明先生为公司第    62,365,811            96.5729  是
      三届董事会非独立董事
 4.03  提名袁明旭先生为公司第    62,365,810            96.5729  是
      三届董事会非独立董事
 4.04  提名陈增贵先生为公司第    62,365,810            96.5729  是
      三届董事会非独立董事
 4.05  提名熊常健先生为公司第    62,365,810            96.5729  是
      三届董事会非独立董事
 4.06  提名耿鸿武先生为公司第    62,365,818            96.5729  是
      三届董事会非独立董事
5、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名
  的议案》
 议案        议案名称            得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                        效表决权的比例（%） 当选
5.01  提名 JIN LI 先生为公司第    62,374,820            96.5869  是
      三届董事会独立董事
5.02  提名尚姝女士为公司第三    62,373,819            96.5853  是
      届董事会独立董事
5.03  提名方芳女士为公司第三    62,373,828            96.5853  是
      届董事会独立董事
6、 议案名称：《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人
  提名的议案》
 议案        议案名称            得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                        效表决权的比例（%） 当选
6.01  提名朱家裕先生为公司第    62,365,810            96.5729  是
      三届监事会股东代表监事
6.02  提名邓鹏飞先生为公司第    62,366,817            96.5745  是
      三届监事会股东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                          同意            反对          弃权
 序号      议案名称        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）
1    《关于公司第三  5,134,37  97.261  144,5  2.7385      0      0
      届董事会董事薪        6      5    65
      酬的议案》
3    《关于续聘会计  5,134,87  97.270  144,0  2.7291      0      0
      师事务所的议案》        6      9    65
4.01  提名王颖女士为  3,066,81  58.095      0      0      0      0
      公司第三届董事        2      1
      会非独立董事
4.02  提名张大明先生  3,065,81  58.076      0      0      0      0
      为公司第三届董        1      2
      事会非独立董事
4.03  提名袁明旭先生  3,065,81  58.076      0      0      0      0
      为公司第三届董        0      2
      事会非独立董事
4.04  提名陈增贵先生  3,065,81  58.076      0      0      0      0
      为公司第三届董        0      2
      事会非独立董事
4.05  提名熊常健先生  3,065,81  58.076      0      0      0      0
      为公司第三届董        0      2
      事会非独立董事
4.06  提名耿鸿武先生  3,065,81  58.076      0      0      0      0
      为公司第三届董        8      2
      事会非独立董事
5.01  提名 JIN LI 先生  3,074,82  58.246      0      0      0      0
      为公司第三届董        0      9
      事会独立董事
5.02  提名尚姝女士为  3,073,81  58.227      0      0      0      0
      公司第三届董事        9      9
      会独立董事
5.03  提名方芳女士为  3,073,82  58.228      0      0      0      0
      公司第三届董事        8      1
      会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单
独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
  律师：黄彦宇、张天慧
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
  特此公告。
                                  成都苑东生物制药股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (688513)苑东生物:关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-055
        成都苑东生物制药股份有限公司
  关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任
      高级管理人员、证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召
开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第
二次临时股东大会选举产生了新一届董事、股东代表监事，公司第三届董事会董
事、监事会监事已选举完成。2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第一
次会议选举产生董事长、专门委员会委员及聘任新一届高级管理人员和证券事务代表；召开第三届监事会第一次会议选举产生监事会主席。
    公司第三届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现将相关情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    （一）董事及董事长选举情况
    2021 年 12 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会选举产生了第三
届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举了王颖女士任公司董事长。公司第三届董事会成员如下：
    董事：王颖（董事长）、张大明、袁明旭、陈增贵、熊常健、耿鸿武
    独立董事：JIN LI、尚姝、方芳
    本次股东大会选举出的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司对因换届离任的董事陈晓诗女士、董事赵晋先生任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。
    上述董事个人简历详见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
  2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了设立并
选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员：
      专门委员会名称                委员组成              主任委员/召集人
 董事会战略委员会          王颖、张大明、JIN LI                  王颖
 董事会提名委员会          JIN LI、王颖、尚姝                    JIN LI
 董事会审计委员会          方芳、尚姝、张大明                    方芳
 董事会薪酬与考核委员会    尚姝、方芳、袁明旭                    尚姝
  上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自公司董事会审议通过之日起，与第三届董事会任期相同。
    二、监事会换届选举情况
  2021 年 12 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会选举产生了第三
届监事会股东代表监事。本次股东大会选举产生的 2 名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴小燕女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
  同日，公司召开第三届监事会第一次会议选举朱家裕先生担任监事会主席。公司第三届监事会成员如下：
  监事：朱家裕（监事会主席）、邓鹏飞、吴小燕（职工代表监事）
  上述监事个人简历详见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    三、高级管理人员聘任情况
  2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。公司第三届高级管理人员成员如下：
  总经理：袁明旭
  董事会秘书：王逸鸥
  财务总监：熊常健
  副总经理：张大明、HONG CHEN、陈增贵、关正品、TIAN RONG LIN、
宋兴尧
  上述高级管理人员简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  其中，董事会秘书王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书王逸鸥先生的联系方式如下：
  电话：028-86106668
  邮箱：wyo@eastonpharma.cn
  地址：成都高新区西源大道 8 号
  邮政编码：611731
    四、证券事务代表聘任情况
  2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任李淑云
女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李淑云女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。其个人简历附后，联系方式如下：
  电话：028-86106668
  传真：028-87826048
  邮箱：ydsw@eastonpharma.cn
  地址：成都市高新区西源大道 8 号
  邮政编码：611731
  特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 24 日
附件:
  袁明旭：男，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2009 年至 2020 年 12 月任公司副总经理，2017 年起任公司董事，2020 年 12 月
至今任公司总经理；2011 年起任四川青木制药有限公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司等公司。
  王逸鸥：男，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国伊
利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融系硕士学位。2015 年 7 月至 2020 年 1 月，历任
北京北陆药业股份有限公司（300016.SZ）战略投资部经理、战略投资部总监/负
责人；2020 年 2 月至 2021 年 6 月，就职于武汉友芝友生物制药有限公司任董事
会秘书兼战略发展部总监。2021 年 6 月加入公司，10 月被聘为公司董事会秘书，已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。
  熊常健：男，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2011 年至 2017 年历任公司财务经理、总会计师；2017 年 6 月起任
公司财务总监；2020 年 2 月起任公司董事。曾就职于成都府天新材料科技有限公司、四川恒泰实业投资有限公司等公司。
  张大明：男，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士学历。2006 年至 2012 年任四川阳光润禾药业有限公司副总经理；2010 年起至今任公司董事；2013 年起至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都大西南制药有限公司等公司。
  HONG CHEN：男，1964 年 3 月生，美国国籍，博士研究生学历，美国制药
科学家联盟(AAPS)论文评委、四川省药学会专业委员会委员。2019 年 7 月加入公司，任公司研发中心总经理；2020 年 2 月起任公司副总经理。曾就职于美国强生露德清公司、美国梯瓦制药有限公司、美国新一代药业有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司等企业。
  陈增贵：男，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永居留权，硕士。2006 年
至 2015 年历任四川阳光润禾药业有限公司销售总监、副总经理等职；2009 年至2015 年任公司董事；2015 年 12 月至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、哈尔滨圣泰制药有限公司等公司。
  关正品：男，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业
于武汉大学。2010 年至 2017 年任公司质量总监；2017 年 11 月起任公司副总经
理。曾就职于山东新华制药股份有限公司、广东东阳光药业有限公司、华海药业
有限公司等公司。
  TIAN RONG LIN：男，1966 年 3 月生，新加坡国籍，硕士研究生学历。2019
年 7 月加入公司，任成都硕德药业有限公司总经理，2020 年 2 月起任公司副总
经理。曾就职于诺华、罗氏、复星万邦生化医药集团有限责任公司、四川汇宇制药有限公司等企业。
  宋兴尧：男，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南
财经大学经济管理学院，EMBA。2007 年 2 月至 2008 年 12 月任四川阳光润禾
药业有限公司销售大区经理；2009 年 1 月至 2015 年 8 月任公司采购总监；2015
年 9 月至 2021 年 3 月，任西藏润禾药业有限公司董事、总经理；2020 年 9 月起
任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都永安制药有限公司等公司。
  李淑云：女，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2015 年 10 月加入公司，历任证券事务部主管，现任董事会办公室主任、证券事务部经理兼证券事务代表，已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

[2021-12-24] (688513)苑东生物:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-054
        成都苑东生物制药股份有限公司
        第三届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2021 年 12 月 23 日以通讯形式召开。本次会议在公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过新一届董事会、监事会换届选举事宜后，以口头方式发出通知，由监事朱家裕先生召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王逸鸥先生等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    全体监事一致同意选举朱家裕先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      监事会
                                                2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (688513)苑东生物:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-053
        成都苑东生物制药股份有限公司
        第三届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前，公司
已召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，根据《公司章程》的规定，换届选举完成后而召开的新一届董事会第一次会议可以豁免通知时限的要求。本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出通知，由董事王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    公司第三届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举王颖女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    （二）审议通过《关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成的议
案》
  公司第三届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会同意设立公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
      专门委员会名称                委员组成              主任委员/召集人
 董事会战略委员会          王颖、张大明、JIN LI                  王颖
 董事会提名委员会          JIN LI、王颖、尚姝                    JIN LI
 董事会审计委员会          方芳、尚姝、张大明                    方芳
 董事会薪酬与考核委员会    尚姝、方芳、袁明旭                    尚姝
  上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自公司董事会审议通过之日起，与第三届董事会任期相同。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  经公司董事长提名，公司董事会同意续聘袁明旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。
    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经公司董事长提名，公司董事会同意续聘王逸鸥先生担任公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。
    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  经公司总经理提名，公司董事会同意续聘熊常健先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。
    （六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  经公司总经理提名，公司董事会同意续聘张大明先生、HONG CHEN 先生、陈增贵先生、关正品先生、TIAN RONG LIN 先生、宋兴尧先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。
    （七）审议通过《关于公司第三届非董事高级管理人员薪酬的议案》
  公司董事会同意公司第三届高级管理人员（不含由董事兼任的高级管理人员）依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资。公司高级管理人员由董事兼任的，按照董事薪酬方案执行。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  公司董事会同意聘任李淑云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李淑云女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 24 日

[2021-12-08] (688513)苑东生物:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：688513          证券简称：苑东生物  公告编号：2021-049
        成都苑东生物制药股份有限公司
          关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
    本事项尚需股东大会审议
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
  企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
  成立日期：2013 年12月19日
  组织形式：特殊普通合伙
  注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
  首席合伙人：余强
  截至2020年12月31日，合伙人数量69人，注册会计师人数665人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数169人。
  中汇最近一年（2020年度）业务收入为78,812万元，其中，审计业务收入为63,250万元，证券业务收入为34,008万元。
  上年度（2020 年年报），中汇上市公司年报审计项目111家，收费总额9,984万元，涉及的主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）制造业-专用设备制造业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-医药制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。
    2、投资者保护能力
  中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
  中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
    （二）项目信息
    1、基本信息
  签字项目合伙人：黄平，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年2月开始在中汇执业，2019年开始为公司提供审计服务。近三年签署过6家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年7月开始在本所执业，近三年复核3家上市公司审计报告。
  签字注册会计师：1、黄婵娟，2013年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年3月开始在中汇执业，2017年开始为公司提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告。2、方钢，2017年成为注册会计师并在中汇执业，2018年开始为公司提供审计服务。
    2、诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  （上述人员过去三年没有不良记录。）
    3、独立性
  中汇及项目合伙人黄平、质量控制复核人王其超、签字注册会计师黄婵娟及方钢等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    二、审计收费
    （一）审计费用定价原则
  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    （二）审计费用同比变化情况
                          2020年          2021年        增减比例（%）
    年报审计收费金额      50万            42万
                                                                -16.00
      （万元）
    内控审计收费金额                        8万
                            /                                    -
          （万元）
    三、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
  公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为中汇具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意公司续聘中汇负责公司2021年度财务审计工作，并提请公司董事会审议。
    （二）董事会、监事会的审议和表决情况
  公司于2021年12月7日召开第二届董事会第二十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司2021年度财务审计机构。该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  公司于2021年12月7日召开第二届监事会第十六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司2021年度财务审计机构。
    （三）独立董事事前认可及独立意见
    事前认可意见：中汇具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力。中汇会所作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求，
不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘中汇会所为公司2021年度财务审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会二十四次会议审议。
    独立意见：中汇作为公司长期合作的审计机构，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，历次对公司及子公司财务报告及相关事项的财务审计及核查过程中，认真尽职，遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。本次续聘中汇会所为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司续聘中汇会所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    （四）生效日期
  本事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                      成都苑东生物制药股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021年12月8日

[2021-12-08] (688513)苑东生物:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-048
        成都苑东生物制药股份有限公司
      关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司于 2021 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    经公司董事会提名委员会对第三届董事候选人进行资格审查，董事会同意提名王颖女士、张大明先生、袁明旭先生、陈增贵先生、熊常健先生、耿鸿武先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名 JIN LI 先生、尚姝女士、方芳女士（作为会计专业人士）为第三届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件 1。
    二、监事会换届选举情况
    1、股东代表监事
  公司于 2021 年 12 月 7 日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于
公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意提名朱家裕先生、邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2、职工代表监事
  公司于 2021 年 12 月 7 日召开了职工大会，会议选举吴小燕女士为公司第三
届监事会职工代表监事。
  上述 2 名股东代表监事候选人将与职工代表监事吴小燕女士共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述股东代表监事候选人及职工代表监事简历详见附件 2。
    三、其他情况说明
  上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
  为保证公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会选举生效前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
  公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
      成都苑东生物制药股份有限公司
                    董事会
                2021 年 12 月 8 日
          成都苑东生物制药股份有限公司
            第三届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人
  1、王颖
  王颖，女，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；
本科毕业于四川师范大学化学专业，四川省第十二届政协委员，科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”，并曾担任国家药品监督管理局培训中心客座专家，2009 年至今任公司董事长，2020 年
2 月至 2020 年 12 月任公司总经理。曾于 1996 年 7 月至 2000 年 7 月任职于成都
康弘制药有限公司、2000 年 8 月至 2001 年 4 月任职于中国医药工业有限公司、
2002 年 10 月至 2006 年 7 月任职于北京齐力佳科技有限公司等公司。
  2、张大明
  张大明，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士学历。2006 年至 2012 年任四川阳光润禾药业有限公司副总经理；2009 年至今任公司董事；2013 年至今任公司副总经理，负责采购、信息业务。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都大西南制药有限公司等公司。
  3、袁明旭
  袁明旭，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2009 年至 2020 年 12 月任公司副总经理，2017 年起任公司董事，2020 年 12 月
至今任公司总经理；2011 年起任四川青木制药有限公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司等公司。
  4、陈增贵
  陈增贵，男，1971 年 4 月出生，硕士，中国国籍，无境外永居留权。2015
年起任公司副总经理，负责销售业务；2009 年至 2015 年任公司监事，2012 年至2015 年历任四川阳光润禾药业有限公司总监、商务副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、哈尔滨圣泰制药有限公司等公司。
  5、熊常健
  熊常健，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2017 年起任公司财务总监；2020 年起任公司董事；2011 年至 2017
年历任公司财务经理、总会计师。曾就职于成都府天新材料科技有限公司、四川恒泰实业投资有限公司等公司。
  6、耿鸿武
  耿鸿武，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003
年－2006 年任山东沃华医药科技股份有限公司营销总监；2006 年－2009 年任北
京澳斯邦生物工程有限公司副总裁。2009 年 8 月至 2013 年 10 月任九州通医药
集团股份有限公司业务总裁；2013 年 10 月至今任九州通医药集团股份有限公司营销总顾问；2016 年 5 月至今任四川科瑞德制药股份有限公司独立董事。
    二、独立董事候选人
    1、JIN LI
  JIN LI，男，1965 年 5 月生，美国国籍，博士。2018 年起担任公司独立董
事，现任北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司董事长、经理等职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。JIN LI 先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
    2、尚姝
  尚姝，女，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，保荐代
表人，CFA 三级。2017 年起任公司独立董事。现任安徽星梦园科技发展有限公司股权投资顾问，曾就职于广发证券投行部等公司。尚姝女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
    3、方芳
  方芳，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2012
年 7 月至今，就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任讲师、副教授。曾就职于普华永道中天会计师事务所等公司。现兼任北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事、北京新时空科技股份有限公司独立董事、安徽铜都流体科技股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事。方芳女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
          成都苑东生物制药股份有限公司
            第三届监事会监事候选人简历
    一、股东代表监事候选人
    1、朱家裕
  朱家裕，男，1980 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历。2019 年起任公司总经理助理，2015 年起任公司监事会主席；2009 年至2014 年，任公司科管部经理，2014 年至 2019 年，任公司行政总监。曾就职于成都天友生物科技股份有限公司、新希望集团成都枫澜科技有限公司等公司。
    2、邓鹏飞
  邓鹏飞，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，高级会计师。2015 年起任公司监事、审计监察部经理；2012 年至 2015 年任公司审计主管。曾就职于西昌新钢业有限公司、成都康弘药业有限公司等公司。
    二、职工代表监事
    1、吴小燕
  吴小燕，女，1971 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于华西医科大学，大专学历。2011 年起，任公司人力资源部经理；2015 年起，任公司职工代表监事；2005 年至 2011 年任四川阳光润禾药业有限公司质量部经理。曾就职于成都康弘药业集团公司、九寨沟药业集团有限公司、四川仙芝堂药业有限公司。

[2021-12-08] (688513)苑东生物:关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-050
        成都苑东生物制药股份有限公司
    关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    鉴于成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选
举。公司于 2021 年 12 月 7 日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，会议通过
了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举吴小燕女士（个人简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。
    根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表
监事将由公司股东大会选举产生，1 名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会一致。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 12 月 8 日
附件:
          成都苑东生物制药股份有限公司
        第三届监事会职工代表监事候选人简历
    吴小燕：女，1971 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于华西医科大学，大专学历。2011 年起，任公司人力资源部经理；2015 年起，任公司职工代表监事；2005 年至 2011 年任四川阳光润禾药业有限公司质量部经理。曾就职于成都康弘药业集团公司、九寨沟药业集团有限公司、四川仙芝堂药业有限公司。

[2021-12-08] (688513)苑东生物:第二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-047
        成都苑东生物制药股份有限公司
      第二届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2021 年
12 月 2 日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书王逸鸥先生等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将于 2021 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱家裕先生、邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    为保证公司监事会的正常运行，在新一届监事会选举生效前，仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1.01 提名朱家裕先生为公司第三届监事会股东代表监事
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    1.02 提名邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    （二）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
  公司监事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取监事津贴。
  本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。
    （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司长期合作的审计机构，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次续聘中汇为公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》等公告。
  特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (688513)苑东生物:第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-046
        成都苑东生物制药股份有限公司
      第二届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2021 年 12 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2021
年 12 月 2 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
    （一）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将于 2021 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名王颖女士、张大明先生、袁明旭先生、陈增贵先生、熊常健先生、耿鸿武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事陈晓诗女士、赵晋先生因个人原因申请不再任新一届董事会董事，公司对二位董事任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。
    公司董事会本次提名的耿鸿武先生为外部非独立董事，耿鸿武先生在与公司
有业务合作的九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）任营销总顾问，其未持有九州通股份，也未在九州通担任董事、监事、高级管理人员，不参与九州通的经营管理，其担任公司外部非独立董事，不存在利用职务之便为自己或九州通谋取属于公司商业机会的情形，不会违反其作为董事对公司的忠实义务。
  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1.01 提名王颖女士为公司第三届董事会非独立董事
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    1.02 提名张大明先生为公司第三届董事会非独立董事
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    1.03 提名袁明旭先生为公司第三届董事会非独立董事
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    1.04 提名陈增贵先生为公司第三届董事会非独立董事
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    1.05 提名熊常健先生为公司第三届董事会非独立董事
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    1.06 提名耿鸿武先生公司第三届董事会非独立董事
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》等公告。
    （二）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
  鉴于公司第二届董事会任期即将于 2021 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名 JIN LI 先生、尚姝女士、方芳女士为（作为会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过。上述提名的 3 位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。
  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    2.01 提名 JIN LI 先生为公司第三届董事会独立董事
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    2.02 提名尚姝女士为公司第三届董事会独立董事
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    2.03 提名方芳女士为公司第三届董事会独立董事
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》等公告。
    （三）审议《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
  根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第三届董事会董事薪酬方案如下：
  1、公司内部非独立董事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取董事津贴，若内部非独立同事同时还兼任公司高级管理人员，其薪酬参照董事薪酬方案执行，不再额外领取作为高级管理人员的津贴。
  2、公司外部董事（含独立董事）按照税前 2 万元人民币/月标准领取董事津贴，经公司股东大会审议通过之日起按月发放董事津贴，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
  本议案涉及新一届董事的薪酬方案，董事陈晓诗、董事赵晋本次换届后不再担任新一届董事会董事，无需回避表决，其余 7 名董事均已回避表决，本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
  独立董事对公司第三届董事会董事薪酬的有关事宜发表了独立意见。
    （四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
  公司股改、“新三板”挂牌、2015-2020 年度财务审计及公司 2020 年 9 月在科
创板 IPO 上市均聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司的审计机构。中汇历次对公司及子公司财务报告及相关事项的财务审计及核查过程中，认真尽职，遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。鉴于双方合作良好，并保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》等公告。
    （五）审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2021 年 12 月 23 日（周四）下午 14:00 在公司行政楼四楼会议
室召开 2021 年第二次临时股东大会，会期半天；审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (688513)苑东生物:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688513        证券简称：苑东生物        公告编号：2021-051
        成都苑东生物制药股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 12 月 23 日  14 点 00 分
  召开地点：四川省成都市高新区西源大道 8 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
                      至 2021 年 12 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》              √
2      《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》              √
3      《关于续聘会计师事务所的议案》                      √
累积投票议案
4.00    《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立 应选董事（6）人
      董事候选人提名的议案》
4.01    提名王颖女士为公司第三届董事会非独立董事            √
4.02    提名张大明先生为公司第三届董事会非独立董事          √
4.03    提名袁明旭先生为公司第三届董事会非独立董事          √
4.04    提名陈增贵先生为公司第三届董事会非独立董事          √
4.05    提名熊常健先生为公司第三届董事会非独立董事          √
4.06    提名耿鸿武先生为公司第三届董事会非独立董事          √
5.00    《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董 应选独立董事（3）
      事候选人提名的议案》                                人
5.01    提名 JIN LI 先生为公司第三届董事会独立董事            √
5.02    提名尚姝女士为公司第三届董事会独立董事              √
5.03    提名方芳女士为公司第三届董事会独立董事              √
6.00    《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代 应选监事（2）人
      表监事候选人提名的议案》
6.01    提名朱家裕先生为公司第三届监事会股东代表监事        √
6.02    提名邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事        √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第
二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 12 月 8 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688513        苑东生物          2021/12/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）会议登记方式
  1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
  2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
  3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，
须在登记时间 2021 年 12 月 21 日下午 16:00 前送达登记地点。公司不接受电话
方式办理登记。
  4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部办公室。
（二）现场登记时间：2021 年 12 月 22 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00；
（三）现场登记地点：成都市高新区西源大道 8 号行政楼 4 楼证券事务部。
六、  其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：成都市高新区西源大道 8 号
邮编：611731
电话：028-86106668
传真：028-87826048
联系人：李淑云
  特此公告。
                                  成都苑东生物制药股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
成都苑东生物制药股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1    《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
2    《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
3    《关于续聘会计师事务所的议案》
 序号                累积投票议案名称                      投票数
4.00  《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立  应选董事（6）人
      董事候选人提名的议案》
4.01  提名王颖女士为公司第三届董事会非独立董事
4.02  提名张大明先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03  提名袁明旭先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04  提名陈增贵先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05  提名熊常健先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06  提名耿鸿武先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00  《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董  应选独立董事（3）
      事候选人提名的议案》                          人
5.01  提名 JIN LI 先生为公司第三届董事会独立董事
5.02  提名尚姝女士为公司第三届董事会独立董事
5.03  提名方芳女士为公司第三届董事会独立董事
6.00  《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代  应选监事（2）人
      表监事候选人提名的议案》
6.01  提名朱家裕先生为公司第三届监事会股东代表监事
6.02  提名邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有

[2021-11-03] (688513)苑东生物:关于自愿披露募投项目取得进展的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-045
        成都苑东生物制药股份有限公司
      关于自愿披露募投项目取得进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都硕德药业有限公司（以下简称“硕德药业”）正在建设的募投项目——“重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设项目”（以下简称“硕德药业募投项目”）取得阶段性进展，其新建生产车间的 2 条生产线经现场检查符合相关法规要求，于近日收到四川省药品监督管理局核发的《药品生产许可证》，具体情况如下：
    一、《药品生产许可证》的相关信息
    企业名称：成都硕德药业有限公司
    许可证编号：川 20210545
    生产地址：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段 18 号）
    生产范围：（以下范围仅限注册申报使用）片剂，小容量注射剂（最终灭菌）***
    有效期限：2021 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日
    二、硕德药业募投项目基本情况
    为进一步加快公司国际化战略实施步伐，有效缓解公司固体制剂等的产能瓶颈，硕德药业自 2018 年开始建设“重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地
项目”。项目建设规划用地面积 131.6 亩，计划总投资 6.20 亿，按照中国 NMPA、
美国 FDA、欧洲 EMA 的标准设计，截止 2021 年 9 月底，项目已累计投资 5.34
亿元，其中募集资金投资 2.76 亿元。项目小容量注射剂（最终灭菌）、注射片剂生产线现已通过四川省药品监督管理局的现场检查，具备生产资格。
    三、对公司的影响及风险提示
  本次系全资子公司硕德药业首次取得《药品生产许可证》，标志着硕德药业募投项目取得关键阶段性进展，并为公司国际化制剂产品获得上市许可、进行商业化生产提供了生产保障。
  硕德药业尚需通过中国 GMP 符合性检查、美国 FDA cGMP 等认证后方可进行
商业化生产，本次获得《药品生产许可证》短期内不会对公司业绩产生重大影响。
  由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，以及通过前述检查和认证的时间具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 11 月 3 日

[2021-11-02] (688513)苑东生物:关于自愿披露获得药品注册证书的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-044
        成都苑东生物制药股份有限公司
      关于自愿披露获得药品注册证书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：
    一、药品基本情况
    药品名称：瑞格列奈二甲双胍片
    剂型：片剂
    规格：每片含瑞格列奈 1mg 和盐酸二甲双胍 500mg；每片含瑞格列奈 2mg
和盐酸二甲双胍 500mg。
    注册分类：化学药品 4 类
    药品有效期：24 个月
    上市许可持有人：成都苑东生物制药股份有限公司
    生产企业：成都苑东生物制药股份有限公司
    药品注册标准编号：YBH13252021；YBH13262021
    受理号：CYHS1700304 川；CYHS1700305 川
    证书编号：2021S01102；2021S01103
    药品批准文号：国药准字 H20213824；国药准字 H20213825
    审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。生产工艺、质量标准、说明书及标签按所附执行。
    二、药品的其他相关情况
  瑞格列奈二甲双胍片为复方制剂，其组份为瑞格列奈和盐酸二甲双胍。该药品配合饮食控制和运动，用于改善成人 2 型糖尿病患者的血糖控制，适用于已经使用格列奈类和盐酸二甲双胍联合治疗的患者，或使用格列奈类或盐酸二甲双胍单药治疗而血糖控制不佳的患者。
  瑞格列奈二甲双胍片由诺和诺德公司开发，2008 年 6 月在美国获批上市销
售，商品名为 Prandimet?，规格为 1mg/500mg、2mg/500mg，2012 年 6 月原研
产品批准进口注册。根据国家药监局网站数据查询，截止公告日，公司为国内继江苏豪森后第二家获得该产品药品注册证书的厂家，且公司为按新化药 4 类首家通过。此外，国内无企业提交仿制申请。
  2017 年 8 月 30 日，公司向四川省药监局提交的瑞格列奈二甲双胍片注册申
请获得受理。截止公告日，公司在该产品累计已投入研发费用人民币约 645.37万元。
    三、对公司的影响及风险提示
  瑞格列奈二甲双胍片注册分类为化学药品 4 类，按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批，批准后视为通过仿制药质量和疗效一致性评价。瑞格列奈二甲双胍片为公司在糖尿病领域首个获批上市产品，标志着公司具备在国内市场销售该药品的资格，有助于提升公司产品的市场竞争力，对公司经营发展也具有一定的积极作用。
  公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                2021 年 11 月 2 日

[2021-10-22] (688513)苑东生物:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.55元
    每股净资产: 18.706元
    加权平均净资产收益率: 8.58%
    营业总收入: 7.73亿元
    归属于母公司的净利润: 1.86亿元

[2021-10-19] (688513)苑东生物:关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-043
        成都苑东生物制药股份有限公司
  关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
   全资子公司名称：优洛生物（上海）有限公司（暂定名，最终以当地工商行
  政管理部门核准的名称为准 ）。
   投资金额：拟以自有资金 12,000 万元人民币，投资设立全资子公司。
   本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
  规定的重大资产重组。
   相关风险提示：本次设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机
  关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
    一、对外投资概述
    为加快推进公司以生物药谋发展战略的实施，公司拟使用自有资金合计12,000 万元人民币在上海市闵行区设立全资生物药子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议，不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    公司名称：优洛生物（上海）有限公司
    注册地点：上海市闵行区陈行公路 2168 号 5 幢 2 层
    注册资本：12,000 万元
    出资方式：公司自有资金
    出资比例：成都苑东生物制药股份有限公司 100%持股
    法定代表人：张大明
    类型：有限责任公司
  经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。
    三、本次投资的背景对公司的影响
  优洛生物（上海）有限公司成立后，将聚焦于以生物偶联技术包括但不限于多肽偶联（PDC）、抗体偶联（ADC）、聚乙二醇化（PEG 化）或微球偶联缓释等相关技术开发，以及核酸、细胞和基因疗法（CGT）领域等为代表的靶点筛选及药物研发，加大公司在生物医药领域的研发投入及长三角地区的人才布局，进一步完善创新生物药开发平台。从而丰富公司研发产品管线储备，聚焦麻醉镇痛、抗肿瘤及免疫类疾病的领域拓展，填补未满足的临床需求，提升公司的综合竞争实力。
    四、本次投资的风险分析
  本次设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。考虑到创新药研发周期长、环节多且不确定性较大，且本次投资对公司 2021 年度业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
  公司将密切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 19 日

[2021-10-13] (688513)苑东生物:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688513        证券简称：苑东生物        公告编号：2021-042
        成都苑东生物制药股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区西源大道 8 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      13
普通股股东人数                                                    13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        65,212,647
普通股股东所持有表决权数量                                65,212,647
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              54.3031
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        54.3031
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵晋、独立董事方芳因公务原因请假未
  出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            65,188,208 99.9625 24,439 0.0375      0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议                        同意              反对          弃权
 案    议案名称                                  比例  票  比例
 序                  票数    比例（%）  票数  （%）  数  （%）
 号
1    《关于部分募  5,888,208  99.5867  24,439  0.4133  0  0.0000
    集资金投资项
    目用途变更和
    内部结构调整
    的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
  律师：殷怡 王赢
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
  特此公告。
                                  成都苑东生物制药股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 13 日

[2021-10-12] (688513)苑东生物:关于变更公司董事会秘书的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-041
        成都苑东生物制药股份有限公司
        关于变更公司董事会秘书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王武平先生递交的书面辞职报告，王武平先生因个人原因，向公司申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王武平先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞任不会影响公司相关工作的正常进行。辞职后，王武平先生仍担任公司行政中心总经理职务。公司董事会对王武平先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司
董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 10 月 11 日召开第二届董
事会第二十二次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任王逸鸥先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    王逸鸥先生已参加上海证券交易所举办的第 14 期科创板董事会秘书培训，
考试成绩合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
    公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理
委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。
    公司对王逸鸥先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意聘任王逸鸥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    董事会秘书王逸鸥先生的联系方式如下：
    联系电话：028-86106668
    电子邮箱：wyo@eastonpharma.cn
    联系地址：成都高新区西源大道 8 号
    邮政编码：611731
    上网公告附件
    《成都苑东生物制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》
        特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 12 日
    附件：王逸鸥先生简历
    王逸鸥，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国伊利诺
伊大学厄巴纳香槟分校金融系硕士学位。2015 年 7 月至 2020 年 1 月，历任北
京北陆药业股份有限公司（300016.SZ）战略投资部经理、战略投资部总监/负责
人；2020 年 2 月至 2021 年 6 月，就职于武汉友芝友生物制药有限公司任董事会
秘书兼战略发展部总监。2021 年 6 月加入成都苑东生物制药股份有限公司。
    截至目前，王逸鸥先生未直接和间接持有公司股票，王逸鸥先生与公司 5%
以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-10-08] (688513)苑东生物:苑东生物:关于收到与收益相关政府补助的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物      公告编号：2021-040
        成都苑东生物制药股份有限公司
      关于收到与收益相关政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、收到与收益相关政府补助的基本情况
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司西藏润禾药业有限公司、成都硕德药业有限公司、四川青木制药有限公司，自 2021
年 8 月 4 日至 2021 年 9 月 30 日，累计获得与收益相关的政府补助款项共计人民
币 3,189.10 万元，均已到账。具体情况如下：
                项目内容                          补助金额（元）
 新药研发项目                                                  23,364,500.00
 创新能力建设项目                                              6,800,000.00
 企业扶持基金                                                  1,000,000.00
 其他                                                            726,534.37
  总计                                                        31,891,034.37
    二、对上市公司的影响
    根据《企业会计则第 16 号—政府补助》等有关规定，上述 3,189.10 万元政
府补助均为与收益相关的政府补助。上述收益相关政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                2021 年 10 月 8 日

[2021-09-25] (688513)苑东生物:第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-039
        成都苑东生物制药股份有限公司
      第二届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2021
年 9 月 13 日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席朱家裕召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案无需回避表决。
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案无需回避表决。
  监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整是公司根据实际经营发展需要和政策、市场变化情况做出的调整，将资金投入到有迫切需求的研发和创新领域，有利于提高募资资金的使用效率，进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司战略发展方向，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更部分募集资金投资项目的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
  综上，公司监事会同意上述事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 9 月 25 日

[2021-09-25] (688513)苑东生物:关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-036
        成都苑东生物制药股份有限公司
 关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构
                  调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
   部分募集资金投资项目用途变更 ：变更“营销网络建设项目”（以下亦称“原
  募投项目”）6,100.00 万元募集资金用途，用于向全资子公司成都硕德药业
  有限公司（以下简称“硕德药业”）增资并实施新增募投项目“国际化标准
  的医药研发技术平台项目”（以下亦称“新增募投项目”）；
   部分募集资金投资项目内部结构调整：调整“药品临床研究项目”内部子项
  目的募集资金投入金额，将“药品临床研究项目”之“沙库巴曲缬沙坦钙钠
  片临床研究项目”、“EP-0042T 临床研究项目”、“EP-0001C 临床研究项目”3
  个子项目全部未使用募集资金 2,500.00 万元，用于 “药品临床研究项目”
  之“优格列汀片临床研究项目”；
   本次部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的行为不构成关联交
  易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；   上述事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次
  会议审议通过，尚需股东大会审议通过后实施。
    2021 年 9 月 24 日，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”
或“苑东生物”）召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》，本次募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的行为不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整概述
    （一）募集资金基本情况
  公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1584 号”《关于同意成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股 30,090,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 44.36 元，合计募集资金人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 112,091,740.59 元，募集资金净额为人民币 1,222,700,659.41 元。前述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中汇会验〔2020〕5681 号”《验资报告》。
    （二）募集资金使用情况
  截止 2021 年 8 月 31 日，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资项目情
况及募集资金使用情况如下：
                                                          单位：万元
 编                                              预计募集资  截止 2021 年 8
 号        项目名称        实施主体  投资总额  金投入金额  月 31 日已投入募
                                                              集资金金额
      重大疾病领域创新药
 1  物系列产品产业化基  成都硕德    62,000.00    51,045.00        27,642.50
      地建设项目
 2  药品临床研究项目    苑东生物    12,116.00    11,400.00          588.78
 3  生物药研究项目      优洛生物    13,117.00    12,855.00        1,611.24
 4  营销网络建设项目    苑东生物    6,100.00    6,100.00            0.00
 5  技术中心创新能力建  苑东生物    2,700.00    2,700.00          697.20
      设项目
 6  信息化系统建设项目  苑东生物    2,000.00    2,000.00          223.46
 7  补充流动资金        苑东生物    30,000.00    30,000.00        30,000.00
          合计                        128,033.00  116,100.00        60,763.18
    （三）本次募集资金投资项目用途变更和内部结构调整情况
  为进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划和公司实际运营需要，公司拟变更“营销网络建设项目”未使用募集资金 6,100.00 万元用途，用于对全资子公司硕德药业增资并实施新增募投项目“国际化标准的医药研发技
 术平台项目”，新增募投项目总投资为人民币 10,905 万元，拟使用募集资金 6,100.00 万元，剩余部分由硕德药业自筹解决；公司拟调整“药品临床研究项 目”内部子项目的募集资金投入金额，将 “沙库巴曲缬沙坦钙钠片临床研究项 目”、“EP-0042T 临床研究项目”、“EP-0001C 临床研究项目”3 个子项目全 部未使用募集资金 2,500.00 万元，用于 “药品临床研究项目”之“优格列汀片 临床研究项目”，“药品临床研究项目”的募集资金投资总额及实施主体未变。
    公司本次部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整后募集资金投资 项目如下：
                                                            单位：万元
                                          变更前                  变更后
编      项目名称                              原拟投入              变更后拟投
号                      实施主体  投资总额  募集资金  投资总额    入募集资金
                                                  金额                金额
    重大疾病领域创新药
 1  物系列产品产业化基  硕德药业    62,000.00  51,045.00    62,000.00    51,045.00
    地建设项目
 2  药品临床研究项目    苑东生物    12,116.00  11,400.00    12,116.00      11,400.00
 3  生物药研究项目      优洛生物    13,117.00  12,855.00    13,117.00    12,855.00
 4  营销网络建设项目    苑东生物    6,100.00    6,100.00          -            -
 5  国际化标准的医药研  硕德药业            -          -    10,905.00      6,100.00
    发技术平台项目
 5  技术中心创新能力建  苑东生物    2,700.00    2,700.00  2,700.00        2,700.00
    设项目
 6  信息化系统建设项目  苑东生物    2,000.00    2,000.00  2,000.00        2,000.00
 7  补充流动资金        苑东生物    30,000.00  30,000.00  30,000.00      30,000.00
        合计                      128,033.00  116,100.00  132,838.00    116,100.00
    二、部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的具体情况
    （一）“营销网络建设项目”募集资金用途变更具体情况
    1、原计划投资和实际投资情况
    “营销网络建设项目”为公司募投项目之一（备案编号：川投资备 【2019-510109-27-03-337613】JXQB-0065 号）。 项目总计划投资额 6,100.00 万
 元，建设周期计划为 24 个月。本项目主要在全国各区域建设办事处共 40 个，通
 过租赁方式解决办事处办公用房，同时对所有租赁的办公用房进行室内装饰装 修，并购置办公仪器设备和软件，对销售人员进行专业化培训并开展市场推广，
建立一个覆盖全国重点城市的营销体系。
  截至 2021 年 8 月 31 日，“营销网络建设项目”尚未实际投入，未使用的
募集资金 6,100.00 万元、利息及理财收益存放于募集资金专户及进行现金管理。
    2、变更募集资金用途的原因
  近年来，国家医疗卫生体制改革持续深化，医药行业仍然处于政策密集推广的阶段，对整个医药行业格局产生深远影响。特别 2019 年 1 月国务院办公厅印发《国家组织药品集中采购和使用试点方案》以来，国家已组织了五批药品集中带量采购，目前已实现国家、省际联盟和省级多层次的药品集中采购模式的常态化管理，对医药企业的市场准入和销售模式带来较大的影响。
  为了顺应国家医药产业发展带来的挑战和变革，在营销方面，公司重点加强以流程管理为主线的精细化终端管控体系建设，抓住机遇积极参加国家药品集中带量采购，已有富马酸比索洛尔片等 5 个产品中选国家药品集中带量采购，同时公司以国家药品集中带量采购中选产品为契机，提升二、三终端覆盖以及网路渠道覆盖，积极完善商业分销体系建设。在推广活动方式方面，新冠疫情反复对公司营销人员线下开展活动造成较大影响，公司营销人员已逐步掌握了在线上开展营销活动的技能并取得了良好的推广效果，因此，建立传统的线下办事处开展销售推广活动，一方面投入大、不灵活；另一方面已不符合当前政策趋势，也不是公司当前营销发展的工作重点。
  根据公司未来战略规划布局，公司将加快研发创新和国际化战略实施步伐。公司持续保持较高比例研发投入，加快创新药的布局，公司创新药的项目储备增多、临床进度加快推进；在国际化方面，原料药国际化持续拓展，制剂国际化进程加快推进。
  综上，由于“营销网络建设项目”开展的内外部环境发生较大改变，结合国家政策导向、公司未来战略规划布局以及营销中心的工作重点，公司拟取消原“营销网络建设项目”募投项目，将募集资金投向“国际化标准的医药研发技术平台项目”。 上述变更将更有利于公司提高募集资金的使用效率， 进一步提升公司研发创新能力和加快国际化战略的推进，提升公司整体运营效率。
    3、新增募投项目的具体内容
    （1）项目基本情况及投资计划
      项目名称    国际化标准的医药研发技术平台项目
      实施主体    硕德药业
      实施地点    成都天府国际生物城
    项目建设周期  2.5年
                  硕德药业按照国际标准，对工业用房3中的实验楼1-5层和动物房
                  清水房中的部分区域建立研发中心，总建筑面积11568 m?，其中
    项目建设内容  实验楼研发区建筑面积约10000 m?、动物房建筑面积156

[2021-09-25] (688513)苑东生物:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-037
        成都苑东生物制药股份有限公司
 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  2021 年 9 月 24 日，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或
“苑东生物”）召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过6.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
  公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）出具了核查意见，现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1584 号”《关于同意成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股 30,090,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 44.36 元，合计募集资金人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 112,091,740.59 元，募集资金净额为人民币 1,222,700,659.41 元。前述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中汇会验〔2020〕5681 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存
储管理，并由公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集
资金三方监管协议、四方监管协议。详细情况请参见公司已于 2020 年 9 月 1 日
披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
  因募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。
    二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
  为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。
    （二）额度及期限
  在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用不超过 6.00 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
    （三）投资产品品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），公司在选择投资产品时，相关产品需属于风险低、安全性高、流动性好的产品。
    （四）决议有效期
  自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
    （五）实施方式
  公司董事会审议通过后，由公司董事长在上述额度范围及决议有效期内行使投资决策、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    （六）信息披露
  公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
    （七）现金管理收益的分配
  公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求和管理使用。
    三、对公司日常经营的影响
  本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
    四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
  尽管公司选择低风险的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
  1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律规法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
  2、公司审计监察部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
  3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。
  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
    五、审议程序
  公司于 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 6.00 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
  公司独立董事认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内，资金进行滚动使用的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  综上，公司独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （二）监事会意见
  公司监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。
  综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （三）保荐机构意见
  保荐机构认为：苑东生物本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经公司董事会审议通过，监事会
和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
  保荐机构同意苑东生物本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
    七、上网公告文件
    （一）《成都苑东生物制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》；
    （二）中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 25 日

[2021-09-25] (688513)苑东生物:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688513        证券简称：苑东生物        公告编号：2021-038
        成都苑东生物制药股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 10 月 12 日14 点 00 分
  召开地点：四川省成都市高新区西源大道 8 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 12 日
                      至 2021 年 10 月 12 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
      《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部          √
  1    结构调整的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经 公司 2021 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第二十一会议和
第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688513        苑东生物          2021/9/29
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，
须在登记时间 2021 年 10 月 9 日下午 16:00 前送达登记地点。公司不接受电
话方式办理登记。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部办公室。
（二）现场登记时间：2021 年 10 月 9 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00；
（三）现场登记地点：成都市高新区西源大道 8 号行政楼 4 楼证券事务部。
六、  其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：成都市高新区西源大道 8 号
邮编：611731
电话：028-86106668
传真：028-87826048
联系人：李淑云
  特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
                  2021 年 9 月 25 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
成都苑东生物制药股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 12 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
        《关于部分募集资金投资项目用途变
  1
        更和内部结构调整的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-14] (688513)苑东生物:关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
1
证券代码： 688513 证券简称：苑东生物 公告编号： 2021-035
成都苑东生物制药股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
为进一步加强与广大投资者的沟通交流， 成都苑东生物制药股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加“2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，
现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行， 投资者可以登录“上证路
演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 16 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时公司的总经理袁明旭先生、董事会秘书王武平先生和财务总监熊常健先
生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、 经营状况和可持续
发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

[2021-08-26] (688513)苑东生物:首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688513          证券简称：苑东生物            公告编号：2021-032
        成都苑东生物制药股份有限公司
      首次公开发行部分限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
   本次上市流通的战略配售股份数量为 3,009,000 股，限售期为 12 个月。本公
  司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
   除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 30,700,000 股。
   本次上市流通日期为 2021 年 9 月 2 日。
    一、本次上市流通的限售股类型
    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意成都苑
东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1584号），成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“苑东生物”或“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股 30,090,000 股，并经上海证券交易所同意，于
2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完
成后，总股本为 120,090,000 股，其中有限售条件流通股 9,533.5117 万股，无限售条件流通股 2,475.4883 万股。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股、战略配售限售股其
中战略配售限售股股东 1 名，对应限售股数量 3,009,000 股；其他限售股股东 18
名，对应限售股数量 30,700,000 股。本次上市流通的限售股股东共计 19 名，对应限售股数量共计 33,709,000 股，占公司总股本的 28.0698%，限售期为公司股
票上市之日起十二个月，该部分限售股将于 2021 年 9 月 2 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
  根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
  （一）公司股东闵洲、姚尔刚、易荣飞、何逸宁、张洪刚、尚晓梅、徐腾、刘聚涛、李晓楠、项红、济佰（上海）企业管理咨询有限公司、普众信诚资产管理（北京）有限公司、中信证券投资有限公司、深圳市前海茶溪智库二号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）－广州德福二期股权投资基金（有限合伙）、南通东拓创业投资企业（有限合伙）、北京时间投资合伙企业（有限合伙）、北京榕苑投资合伙企业（有限合伙）承诺：
  1、自苑东生物股票上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的苑东生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由苑东生物回购该部分股份。
  2、本企业/本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
  3、如本企业/本人通过协议转让方式减持本企业/本人持有的苑东生物首发前股份的，本企业/本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。
  若本企业/本人未履行上述承诺，本企业/本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月。如果本企业/本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归苑东生物所有，本企业/本人将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至苑东生物指定账户；如果因其本企业/本人未履行上述承诺事项给苑东生物或者其他投资者造成损失的，本企业/本人将向苑东生物或者其他投
资者依法承担赔偿责任。
  （二）中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
  中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
  截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他有关限售期的特别承诺。
    四、中介机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：截至核查意见出具之日，苑东生物本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。中信证券对苑东生物本次首次公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
    五、本次上市流通的限售股情况
  （一） 本次上市流通的限售股总数为 33,709,000 股，占公司总股本的
28.0698%。
  1、本次上市流通的战略配售股份数量为 3,009,000 股，限售期为 12 个月。本
公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量；
  2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 30,700,000 股，限售期为 12 个月。
  （二）本次上市流通日期为 2021 年 9 月 2 日。
  （三）限售股上市流通明细清单如下：
 序                        持有限售  持有限售股  本次上市  剩余限售股
 号  股东名称              股数量  占公司总股  流通数量  数量（股）
                              （股）      本比例    （股）
 序                        持有限售  持有限售股  本次上市  剩余限售股
 号  股东名称              股数量  占公司总股  流通数量  数量（股）
                            （股）      本比例    （股）
 1  闵洲                  9,500,000    7.9107%  9,500,000          0
 2  济佰（上海）企业管理  5,107,000    4.2526%  5,107,000          0
    咨询有限公司
 3  北京榕苑投资合伙企业  3,000,000    2.4981%  3,000,000          0
    （有限合伙）
 4  中信证券投资有限公司  3,703,600    3.0840%  2,500,000    1,203,600
 5  项红                  1,450,000    1.2074%  1,450,000          0
    深圳市前海茶溪智库二
 6  号股权投资合伙企业    1,400,000    1.1658%  1,400,000          0
    （有限合伙）
 7  姚尔刚                1,200,000    0.9993%  1,200,000          0
    广州德福投资咨询合伙
 8  企业（有限合伙）－广  1,200,000    0.9993%  1,200,000          0
    州德福二期股权投资基
    金（有限合伙）
 9  何逸宁                1,000,000    0.8327%  1,000,000          0
10  南通东拓创业投资企业    900,000    0.7494%    900,000          0
    （有限合伙）
11  普众信诚资产管理（北    893,000    0.7436%    893,000          0
    京）有限公司
12  李晓楠                  600,000    0.4996%    600,000          0
13  刘聚涛                  500,000    0.4164%    500,000          0
14  尚晓梅                  400,000    0.3331%    400,000          0
15  徐腾                    400,000    0.3331%    400,000          0
16  北京时间投资合伙企业    350,000    0.2914%    350,000          0
    （有限合伙）
17  易荣飞                  200,000    0.1665%    200,000          0
18  张洪刚                  100,000    0.0833%    100,000          0
    中信证券苑东生物员工
19  参与科创板战略配售集  3,009,000    2.5056%  3,009,000          0
    合资产管理计划
合计                      34,912,600  29.0720% 33,709,000    1,203,600
 注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；
    （2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
  （四）首发限售股上市流通情况表
 序    限售股类型    本次上市流通数量（股）    限售期（月）
 号
  1      战略配售股            3,009,000                12
  2      首发限售股          30,700,000                12
        合计                33,709,000                -
    六、上网公告附件
  《中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》
  特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 8 月 26 日

[2021-08-19] (688513)苑东生物:关于自愿披露优格列汀片治疗2型糖尿病Ⅱ期临床试验数据的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-031
        成都苑东生物制药股份有限公司
关于自愿披露优格列汀片治疗 2 型糖尿病Ⅱ期临床试
                验数据的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的 1 类新药
优格列汀片治疗 2 型糖尿病的 II 期临床试验达成预期目标，并已取得临床试验
总结报告。II 期临床试验结果显示，优格列汀片在每周给药 1 次、给药 12 周后，
各剂量组均可有效控制患者糖化血红蛋白，降低患者空腹及餐后血糖，对于患者的血脂及体重未有明显改变，耐受性良好；优格列汀片各剂量组不良事件的发生率与安慰剂组相比，差异无统计学意义，安全性良好。
    受疫情影响，本研究主要研究者中日友好医院杨文英教授于 2021 年 8 月 18
日下午 19 点在中华医学杂志、中华医学杂志英文版、中华糖尿病杂志联合举办的“糖尿病治疗进展高峰论坛”（线上会议）上公布该研究详细数据。为使广大投资者及时了解优格列汀片治疗 2 型糖尿病 II 期临床试验数据的情况，现将相关数据公告如下：
    一、优格列汀片 II 期临床试验概述
    （一）方法及目的
    此项随机、双盲、双模拟、多中心的Ⅱ期临床试验（EP-CX1001-I/II），由中日友好医院杨文英教授牵头，全国 12 家临床中心参与进行招募和临床观察。对于符合入排标准的受试者即可安排进入为期 4 周的安慰剂导入期。导入期结束后再次评估符合入排标准后，进行随机，按 1:1:1:1 比例分配至试验组和安慰剂组，
试验组 60 例（200mg、300mg、400mg 剂量组各 20 例），对照组 20 例，共 80
例。试验的主要目的：评价优格列汀片在 2 型糖尿病患者中多次口服给药的安全性和耐受性。试验的次要目的：评价优格列汀片在 2 型糖尿病患者中的药代动力学（PK）和药效学（PD）特征及 PK/PD 相关性；评价优格列汀片在中国 2 型糖尿病患者中多次口服给药与基线相比的糖化血红蛋白（HbA1c）、空腹血糖、餐后 2h 血糖变化、体重、血脂等的变化，初步评价有效性。
    （二）试验结果
  2019 年 8 月至 2020 年 11 月，累计筛选了 202 例受试者，实际共入组 81 例
受试者。试验结果显示，在疗效方面（PPS 集），单药治疗 12 周后：
  1、糖化血红蛋白（HbA1c）：与基线相比，优格列汀片 200mg、300mg 和
400mg 剂量组 HbA1c 值分别下降 0.78%、0.52%及 1.06%；去除安慰剂效应，优
格列汀片 200mg、300mg 和 400mg 剂量组均可以显著降低 HbA1c，分别降低
0.97%、0.71%和 1.26%；
  2、空腹血糖：与基线相比，优格列汀片 200mg、300mg 和 400mg 剂量组空
腹血糖值分别下降 1.06mmol/L、1.59mmol/L 及 1.30mmol/L；去除安慰剂效应，
优格列汀片 200mg、300mg 和 400mg 组空腹血糖值分别下降了 1.44mmol/L、
1.98mmol/L 及 1.68mmol/L；
  3、餐后 2 小时血糖：与基线相比，优格列汀片 200mg、300mg 和 400mg 剂
量组餐后 2h 血糖值分别下降 2.01mmol/L、1.07mmol/L 及 2.27mmol/L；
  4、体重与血脂：体重与血脂变化水平与基线未见明显差异。
  在安全性方面，优格列汀片各剂量组不良事件的发生率与安慰剂组相比，差异无统计学意义；不良事件多为轻/中度，没有重度不良事件（未发生 4 级、5级不良事件），安全性良好。总体来说，每周给药 1 次、给药 12 周后，优格列汀
片 200mg、300mg 和 400mg 剂量组在中国 2 型糖尿病患者中具有良好的安全性
和耐受性。
    （三）结论
  优格列汀片 200mg、300mg 和 400mg 剂量组单药治疗 2 型糖尿病患者的疗
效确切、安全性和耐受性良好，每周给药 1 次极大地提高了患者治疗的便利性，
优格列汀片有望成为 2 型糖尿病患者的优选药物之一。
  二、药品相关情况
  优格列汀是一种二肽基肽酶-IV（DPP-4）抑制剂，该类药物具有良好的降糖效果和卓越的安全性，已逐渐被临床医生和患者接受。
  优格列汀片是公司自主研发的化药 1 类新药并在国内首家申报临床，用于 2
型糖尿病治疗的口服 DPP-4 周制剂。公司优格列汀片已累计获得中国、美国、欧盟、日本等多个国家共计 15 项授权发明专利，先后获得“四川省科技计划项目（2014 年）”、“四川省重点研发项目（2020 年）”等相关支持。
  2019 年，由中日友好医院杨文英教授牵头启动了优格列汀片 II 期临床研究，
研究结果显示优格列汀片在降低患者糖化血红蛋白、降低患者空腹及餐后血糖方面效果显著，达到预期目标。截至本公告披露日，公司已提交优格列汀片的 III 期临床前 CDE 沟通会议申请，国内尚无一周给药一次同类口服降糖药上市。
    三、风险提示
  本次公司披露优格列汀片治疗 2 型糖尿病 II 期临床试验数据事项对公司近
期业绩不会产生重大影响。
  根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品需要完成法规要求的相关临床试验，并经国家药品监督管理局批准后方可上市。公司将按国家有关法规的规定积极推进优格列汀片的 III 临床试验，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 8 月 19 日

[2021-08-18] (688513)苑东生物:关于自愿披露盐酸纳洛酮注射液通过注射剂质量和疗效一致性评价的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-030
        成都苑东生物制药股份有限公司
 关于自愿披露盐酸纳洛酮注射液通过注射剂质量和
            疗效一致性评价的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的化学药品“盐酸纳洛酮注射液”的《药品补充申请批准通知书》，现将相关情况公告如下：
    一、药品基本情况
    药品名称：盐酸纳洛酮注射液
    剂型：注射剂
    规格：1ml:0.4mg、1ml:1mg、2ml:2mg
    申请内容：1、一致性评价申请，处方工艺有变更；2、变更药品处方中已有药用要求的辅料；3、修改药品注册标准；4、变更国内生产注射剂直接接触药品包装材料。
    注册分类：化学药品
    原药品批准文号：国药准字 H20053314、国药准字 H20053315、国药准字
H20053316
    上市许可持有人：成都苑东生物制药股份有限公司
    审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更：1、变更药品处方及生产工艺；2、变更药品质量标准；3、变更直接接触药品的
包装材料和容器。生产工艺、质量标准、说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。有效期为 24 个月。
    二、药品的其他相关情况
  近日公司的盐酸纳洛酮注射液通过一致性评价并获得《药品补充申请批准通知书》，该品种为阿片类受体拮抗药，用于阿片类药物复合麻醉术后，拮抗该类药物所致的呼吸抑制，促使病人苏醒；用于阿片类药物过量，完全或部分逆转阿片类药物引起的呼吸抑制；解救急性乙醇中毒；用于急性阿片类药物过量的诊断。
  盐酸纳洛酮注射液由美国 ADAPT制药公司研发，1971 年 4 月获美国食品药
品监督管理局批准，商品名为 NARCAN，尚未进口国内。公司的盐酸纳洛酮注射液于 2005 年 1 月获批上市，为国内首家通过一致性评价企业。截止本公告披露日，国内有北京华素、北京四环等多家企业的盐酸纳洛酮注射液获批生产，舒美奇成都生物科技（受托生产：四川美大康佳乐药业）按新注册分类向国家药监局提交盐酸纳洛酮注射液的上市许可申请，暂无企业申报一致性评价补充申请。
  米内网重点省市公立医院数据库显示，2020 年纳洛酮注射剂（盐酸纳洛酮注射液和注射液用盐酸纳洛酮）在中国重点省市公立医院的终端销售额约为10404 万元，市场份额前三的公司分别为北京华素制药（27.74%）、苑东生物（16.00%）和重庆药友制药（12.20%）
    三、对公司的影响
  公司的盐酸纳洛酮注射液国内首家通过一致性评价，有利于提高该产品的市场竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极的影响，同时为公司后续一致性评价产品研究工作积累了宝贵经验。该产品通过仿制药一致性评价对公司业绩不构成重大影响。
    四、风险提示
  由于医药产品的行业特点，上述药品的具体销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
                                    成都苑东生物制药股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 8 月 18 日

[2021-08-05] (688513)苑东生物:关于收到与收益相关政府补助的公告
证券代码：688513      证券简称：苑东生物        公告编号：2021-029
        成都苑东生物制药股份有限公司
      关于收到与收益相关政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、收到与收益相关政府补助的基本情况
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司四川阳光润禾药业有限公司、西藏润禾药业有限公司、成都硕德药业有限公司、四川
青木制药有限公司，自 2021 年 1 月 19 日至 2021 年 8 月 3 日，累计获得与收益
相关的政府补助款项共计人民币 2,556.63 万元，均已到账。具体情况如下：
 项目内容                                    补助金额（元）
 企业扶持基金                                                  17,230,000.00
 创新能力建设项目                                                4,436,600.00
 新药研发项目                                                    2,922,600.00
 防疫补贴                                                        323,496.13
 其他                                                            653,584.54
  总计                                                          25,566,280.67
    二、对上市公司的影响
    根据《企业会计则第 16 号—政府补助》等有关规定，上述 2,556.63 万元政
府补助为与收益相关的政府补助。上述收益相关政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        成都苑东生物制药股份有限公司
                    董事会
                2021 年 8 月 5 日

[2021-07-30] (688513)苑东生物:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.98元
    每股净资产: 18.1311元
    加权平均净资产收益率: 5.48%
    营业总收入: 4.99亿元
    归属于母公司的净利润: 1.17亿元

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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