300697什么时候复牌？-电工合金停牌最新消息
≈≈电工合金300697≈≈(更新:22.01.24)
[2022-01-24] (300697)电工合金:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2022-004
江阴电工合金股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈力
皎女士通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
是否为控股
股东 股东或第一 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押 质押
名称 大股东及其 押股份数量 股份比例 本比例 起始日 解除日 质权人
一致行动人
上海浦东发展
陈力皎 是 800 万股 7.69% 2.40% 2021-7-28 2022-1-21 银行股份有限
公司江阴支行
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
占其所 占公司 情况 情况
股东名称 持股数 持股比 累计质押 持股份 总股本
量 例 股份数量 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例 售数量 比例
陈力皎 10,400 31.25% 3,348 32.19% 10.06% — — — —
镇江市金康盛企业管
理有限责任公司 9,980.672 29.99% 3,600 36.07% 10.82% — — — —
天津秋炜管理咨询合
伙企业（有限合伙） 2,496 7.5% 0 0 0 — — — —
镇江秋炜商务服务有 — — — —
限公司 1,417.998 4.26% 708.9 49.99% 2.13%
合计 24,294.67 73.00% 7,656.9 31.52% 23.01% — — — —
二、股东股份被冻结或拍卖等情况
截至公告披露日，股东陈力皎及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结、
拍卖等情形。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至公告披露日，股东陈力皎及其一致行动人所持公司股份不存在平仓或强
制过户风险。若后续出现平仓风险，股东陈力皎将积极采取措施进行应对。公司
将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，
敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-13] (300697)电工合金:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2022-003
江阴电工合金股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金使用效率，经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之前一日，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。
公司于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，具体事项如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
序 金额 预期年化 资金
产品名称 产品类型 产品成立日 产品到期日
号 （万元） 收益率 来源
2022年单位结构 2022 年 2022 年
1 保本浮动型 3,000 1.5%-2.8% 自有资金
性存款 1 月 14 日 12 月 28 日
合 计 3,000
公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月
的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金开展现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。
五、公司此前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司购买了银行发行的天天理财、结构性存款等理财产品，单日最高余额 14,410 万元，未超过股东大会审议通过的额度及有效期等有关事项。
六、备查文件
相关理财产品的产品说明书及认购协议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-12] (300697)电工合金:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2022-002
江阴电工合金股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东镇江
市金康盛企业管理有限责任公司（以下简称“镇江金康盛”）通知，获悉其所持
有的公司部分股份办理了股票质押式回购，具体情况如下：
一、股东股份质押暨解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控股 占其所 是否 是否为
股东名 股东或第一 本次质 持股份 占公司总 为限 补充质 质押起 质押到 质权人 质押
称 大股东及其 押数量 比例 股本比例 售股 押 始日 期日 用途
一致行动人
镇江金 1283.33 2022-1- 2023-1 国泰君安 补充
康盛 是 万股 12.86% 3.86% 否 否 11 -11 证券股份 流动
有限公司 资金
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
持股数 持股比 累计质押 占其所 占公司 情况 情况
股东名称 量 例 股份数量 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例 售数量 比例
陈力皎 10,400 31.25% 4,148 39.88% 12.46% — — — —
镇江金康盛 9,980.672 29.99% 3,600 36.07% 10.82% — — — —
天津秋炜管理咨询合 — — — —
伙企业（有限合伙） 2,496 7.5% 0 0 0
镇江秋炜商务服务有 — — — —
限公司 1,417.998 4.26% 708.9 49.99% 2.13%
合计 24,294.67 73.00% 8,456.9 34.81% 25.41% — — — —
二、股东股份被冻结或拍卖等情况
截至公告披露日，股东镇江金康盛及其一致行动人所持公司股份不存在被冻
结、拍卖等情形。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至公告披露日，股东镇江金康盛及其一致行动人所持公司股份不存在平仓
或强制过户风险。若后续出现平仓风险，股东镇江金康盛将积极采取措施进行应
对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-06] (300697)电工合金:关于持股5%以上股东部分股份质押暨解除质押的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2022-001
江阴电工合金股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份质押暨股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东镇江
市金康盛企业管理有限责任公司（以下简称“镇江金康盛”）通知，获悉其所持
有的公司部分股份办理了股票质押式回购，同时接到股东陈力皎女士、镇江秋炜
商务服务有限公司（以下简称“镇江秋炜”）通知，获悉其所持有的公司部分股
份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押暨解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控股股东
股东名 本次质押 占其所持 占公司总 是否为限 是否为补 质押起 质押到 质押
或第一大股东及 质权人
称 数量 股份比例 股本比例 售股 充质押 始日 期日 用途
其一致行动人
镇江金 2022-1- 2022-12 广发证券股 偿还
是 1175 万股 11.77% 3.53% 否 否
康盛 4 -16 份有限公司 债务
2、本次股份解除质押基本情况
是否为控股
股东 股东或第一 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押 质押
质权人
名称 大股东及其 押股份数量 股份比例 本比例 起始日 解除日
一致行动人
广发证券股
陈力皎 是 937.2 万股 9.01% 2.82% 2020-8-3 2022-1-5
份有限公司
南京证券股
镇江秋炜 是 1.1 万股 0.08% 0.003% 2021-7-26 2022-1-4 份有限公司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
占其所 占公司 情况 情况
股东名称 持股数 持股比 累计质押 持股份 总股本
量 例 股份数量 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例 售数量 比例
陈力皎 10,400 31.25% 4,148 39.88% 12.46% 0 0 0 0
镇江金康盛 9,980.672 29.99% 2,316.67 23.21% 6.96% 0 0 0 0
天津秋炜管理咨询合
伙企业（有限合伙） 2,496 7.5% 0 0 0 0 0 0 0
镇江秋炜 1,417.998 4.26% 708.9 49.99% 2.13% 0 0 0 0
合计 24,294.67 73.00% 7,173.57 29.53% 21.56% 0 0 0 0
二、股东股份被冻结或拍卖等情况
截至公告披露日，股东陈力皎、镇江金康盛、镇江秋炜及其一致行动人所持
公司股份不存在被冻结、拍卖等情形。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至公告披露日，股东陈力皎、镇江金康盛、镇江秋炜及其一致行动人所持
公司股份不存在平仓或强制过户风险。若后续出现平仓风险，股东陈力皎、镇江
金康盛、镇江秋炜将积极采取措施进行应对。公司将持续关注其质押情况及质押
风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-21] (300697)电工合金:关于持股5%以上股东通过大宗交易减持达到1%暨持股比例降至5%以下的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-074
江阴电工合金股份有限公司
关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持达到 1%
暨持股比例降至 5%以下的公告
股东镇江秋炜商务服务有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
2021 年 12 月 21 日，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）收
到股东镇江秋炜商务服务有限公司（以下简称“镇江秋炜”）的《关于减持公司
股份情况的告知函》，镇江秋炜于 2021 年 12 月 15 日至 12 月 20 日期间，通过
深圳证券交易所大宗交易系统累计减持 4,193,300 股，占公司总股本的 1.26%，
持股比例降至 5%以下，现将具体情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 镇江秋炜商务服务有限公司
住所 镇江市新区丁卯开发区潘宗路 9 号鑫鼎茂工业园辅助楼 1 楼
权益变动时间 2021 年 12 月 15 日-12 月 20 日
股票简称 电工合金 股票代码 300697
变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2.本次权益变动情况
股份种类 减持时间 减持股数（股） 减持比例（%）
（A 股、B 股等）
A 股 2021 年 12 月 15 日 1,000,000 0.30
A 股 2021 年 12 月 16 日 1,000,000 0.30
A 股 2021 年 12 月 17 日 1,100,000 0.33
A 股 2021 年 12 月 20 日 1,093,300 0.33
合 计 - 4,193,300 1.26
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
多选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 24,960 75.00 24,540.67 73.74
其中：无限售条件股份 6,240 18.75 5,820.67 17.49
有限售条件股份 18,720 56.25 18,720 56.25
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
买管理办法》等法律、 是□否
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件 《关于减持公司股份情况的告知函》
注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2、根据相关规定，本次交易不存在需要预先披露减持计划的情况。
3、镇江秋炜属于公司实际控制人的一致行动人，本次减持不会导致公司控
制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生不利影响。
4、镇江秋炜将遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意风险。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (300697)电工合金:简式权益变动报告书(镇江秋炜)
江阴电工合金股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：江阴电工合金股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：电工合金
股票代码：300697
信息披露义务人：镇江秋炜商务服务有限公司
通讯地址：镇江市新区丁卯开发区潘宗路 9 号鑫鼎茂工业园辅助楼 1 楼
股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下
信息披露义务人的一致行动人 1：陈力皎
通讯地址：江苏省无锡市江阴市
信息披露义务人的一致行动人 2：镇江市金康盛企业管理有限责任公司
通讯地址：镇江新区丁卯开发区潘宗路 9 号
信息披露义务人的一致行动人 3：天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）
通讯地址：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路 2010-6 号(天津嘉和商务秘书有限公司托管第 272 号)
签署日期：2021 年 12 月 21 日
信息披露义务人声明
一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告不需要获得授权和批准，其履行亦不违反江阴电工合金股份有限公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江阴电工合金股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江阴电工合金股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
目 录 ...... 3
第一节 释 义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的 ...... 8
第四节 权益变动方式 ...... 9
第五节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 11
第六节 其他重大事项 ...... 12
第七节 信息披露义务人声明...... 13
第八节 备查文件 ...... 15
附表：简式权益变动报告书 ...... 16
第一节 释 义
除非特别说明与另有所指，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
电工合金、上市公司、 指 江阴电工合金股份有限公司
公司
本报告书 指 《江阴电工合金股份有限公司简式权益变动报告书》
镇江秋炜通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售
本次权益变动 指 流通股 4,193,300 股，占公司总股本的 1.260006%，减持后股
份比例低于 5%
信息披露义务人、镇江 指 镇江秋炜商务服务有限公司
秋炜
金康盛 指 镇江市金康盛企业管理有限责任公司
天津秋炜 指 天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）镇江秋炜
1、基本情况
企业名称 镇江秋炜商务服务有限公司
注册地址 镇江市新区丁卯开发区潘宗路 9 号鑫鼎茂工业园辅助楼 1 楼
法定代表人 陈力皎
注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91321191MA25PLT705
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：社会经济咨询服务；信息技术咨询服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 2021-04-14 至 2025-04-13
2、股权结构
截至本报告书出具之日，镇江秋炜的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例
1 上海卡崔娜贸易有限公司 100 100%
3、主要负责人情况
姓名 性别 国籍 职务 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
陈力皎 女 中国 执行董事 江阴 是
冯岳军 男 中国 监事 江阴 是
（二）一致行动人基本情况
1、陈力皎
姓名 陈力皎
性别 女
国籍 中国
公民身份号码 320219197206******
住所 江苏省无锡市江阴市
是否取得其他国家 是
或地区居留权
2、金康盛
（1）基本情况
企业名称 镇江市金康盛企业管理有限责任公司
注册地址 镇江新区丁卯开发区潘宗路 9 号
法定代表人 陈力皎
注册资本 3,000 万元
统一社会信用代码 913202817768871632
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
企业管理咨询；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类
经营范围 及投资咨询）；社会经济咨询（不含证券、期货及投资咨
询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
经营期限 2005-08-12 至无固定期限
（2）股权结构
截至本报告书出具之日，金康盛的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例
1 陈力皎 2,700 90%
2 冯岳军 300 10%
（3）主要负责人情况
姓名 性别 国籍 职务 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
陈力皎 女 中国 执行董事 江阴 是
冯岳军 男 中国 监事 江阴 是
冯旦红 女 中国 总经理 江阴 否
3、天津秋炜
（1）基本情况
企业名称 天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路 2010-6 号(天津
嘉和商务秘书有限公司托管第 272 号)
执行事务合伙人 陈力皎
注册资本 1,500 万元
统一社会信用代码 91320200330865883Q
企业性质 有限合伙企业
一般项目：信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（除依
经营范围 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
经营期限 2015-02-11 至无固定期限
（2）股权结构
截至本报告书出具之日，天津秋炜的股权结构如下：
序号 合伙人 认缴出资额（万元） 股权比例
1 陈力皎 75 5%
2 冯岳军 375 25%
3 卞方宏 300 20%
4 沈国祥 300 20%
5 程胜 225 15%
6 陈立群 225 15%
（3）主要负责人情况
姓名 性别 国籍 职务 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
陈力皎 女 中国 执行事务合 江阴 是
伙人
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三、信息披露义务人的一致行动关系说明
镇江秋炜、金康盛、天津秋炜均系由陈力皎直接或间接控制的企业，因此陈力皎、镇江秋炜、金康盛、天津秋炜构成一致行动关系。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的目的为信息披露义务人因自身资金需求而减持公司股份。
二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划
截至本报告书签署日，在未来12 个月内，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加
[2021-12-17] (300697)电工合金:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-073
江阴电工合金股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈力
皎女士、镇江秋炜商务服务有限公司（以下简称“镇江秋炜”）通知，获悉其所
持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
是否为控股
股东 股东或第一 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押 质押 质权人
名称 大股东及其 押股份数量 股份比例 本比例 起始日 解除日
一致行动人
255.2 万股 2.45% 0.77% 2019-12-30
陈力皎 是 220.8万股 2020-12-29 广发证券股
2.12% 0.66% 份有限公司
2021-12-16
331.2万股 3.18% 0.995% 2020-7-29
镇江秋炜 是 330 万股 2021-07-26 南京证券股
18.61% 0.99% 份有限公司
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
持股数 持股比 累计质押 占其所 占公司 情况 情况
股东名称 量 例 股份数量 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例 售数量 比例
陈力皎 10,400 31.25% 5,085.2 48.90% 15.28% 0 0 0 0
镇江市金康盛企业管
理有限责任公司 9,980.672 29.99% 816.67 8.18% 2.45% 0 0 0 0
天津秋炜管理咨询合
伙企业（有限合伙） 2,496 7.5% 0 0 0 0 0 0 0
镇江秋炜商务服务有
限公司 1,773.328 5.33% 710 40.04% 2.13% 0 0 0 0
合计 24,650 74.07% 6,611.87 26.82% 19.87% 0 0 0 0
二、股东股份被冻结或拍卖等情况
截至公告披露日，股东陈力皎、镇江秋炜及其一致行动人所持公司股份不存
在被冻结、拍卖等情形。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至公告披露日，股东陈力皎、镇江秋炜及其一致行动人所持公司股份不存
在平仓或强制过户风险。若后续出现平仓风险，股东陈力皎、镇江秋炜将积极采
取措施进行应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-11-25] (300697)电工合金:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-069
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议
审议，通知召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 25 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 25 日上午9：15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。
二、出席的股东情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计 4 人，代
表有表决权的股份 249,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表有表决
权的股份 249,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）0 人，代表有表决权的
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（3）参加投票的中小股东情况
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）
0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。
3、公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票制）
1、选举陈力皎女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：陈力皎女士获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，陈力皎女士当选。
本议案无中小投资者参与投票。
2、选举冯岳军先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：冯岳军先生获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，冯岳军先生当选。
本议案无中小投资者参与投票。
3、选举沈国祥先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：沈国祥先生获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，沈国祥先生当选。
本议案无中小投资者参与投票。
（二）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（累积投票制）
1、选举李专元先生为第三届董事会独立董事
表决结果：李专元先生获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，李专元先生当选。
本议案无中小投资者参与投票。
2、选举仇如愚先生为第三届董事会独立董事
表决结果：仇如愚先生获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，仇如愚先生当选。
本议案无中小投资者参与投票。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
1、选举王丽君女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：王丽君女士获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，王丽君女士当选。
本议案无中小投资者参与投票。
2、选举陆元祥先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：陆元祥先生获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，陆元祥先生当选。
本议案无中小投资者参与投票。
（四）《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 249,600,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：沈超峰、王丹
3、结论性意见：本所认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (300697)电工合金:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-070
江阴电工合金股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开
的 2021 年第三次临时股东大会取得表决结果后向全体董事发出了关于召开第三
届董事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 11 月 25 日下午 16:00 以现场投票
和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（其中：独立董事仇如愚先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，选举陈力皎女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历见附件，下同）
（二）《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，聘任冯岳军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（三）《关于聘任公司副总经理的议案》
1、聘任卞方宏先生为公司副总经理
经审议，聘任卞方宏先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
2、聘任陈立群先生为公司副总经理
经审议，聘任陈立群先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
3、聘任程胜先生为公司副总经理
经审议，聘任程胜先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
4、聘任冉文强先生为公司副总经理
经审议，聘任冉文强先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（四）《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，聘任沈国祥先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，聘任沈国祥先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（六）《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，选举李专元先生、沈国祥先生、仇如愚先生为第三届董事会审计委员会委员，其中李专元先生为主任委员，任期自本次当选之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（七）《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，选举仇如愚先生、陈力皎女士、李专元先生为第三届董事会提名委员会委员，其中仇如愚先生为主任委员，任期自本次当选之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（八）《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，选举仇如愚先生、沈国祥先生、李专元先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中仇如愚先生为主任委员，任期自本次当选之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（九）《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，选举陈力皎女士、冯岳军先生、仇如愚先生为第三届董事会战略委员会委员，其中陈力皎女士为主任委员，任期自本次当选之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事对本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 25 日
附件：简历
1、陈力皎女士
1972 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，大专学历。2004 年加入电工
有限，曾任电工有限副总经理，现任公司董事长及江阴康盛新材料有限公司执行董事，并担任江阴市人大代表、江阴市青年商会理事、江阴市女企业家协会副会长等职务。
截至本公告日，陈力皎女士直接持有公司 31.25%的股份，通过公司股东镇
江市金康盛企业管理有限责任公司（陈力皎女士持有其 90%股权）间接持有公司26.991%的股份，通过天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（陈力皎女士持有其 5%份额）间接持有公司 0.375%的股份，通过镇江秋炜商务服务有限公司（陈力皎女士持有其 90%股权）间接持有公司 5.634%的股份，陈力皎、冯岳军夫妇共同为公司实际控制人。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、冯岳军先生
1971 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，本科学历。2000 年加入电工
有限，历任电工有限副总经理、总经理等职务。现任公司董事、总经理，以及江阴康盛新材料有限公司总经理。
截至本公告日，冯岳军先生通过公司股东镇江市金康盛企业管理有限责任公司（冯岳军先生持有其 10%股权）间接持有公司 2.999%的股份，通过天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（冯岳军先生持有其 25%份额）间接持有公司 1.875%的股份，通过镇江秋炜商务服务有限公司（冯岳军先生持有其 10%股权）间接持有公司 0.626%的股份，陈力皎、冯岳军夫妇共同为公司实际控制人。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、沈国祥先生
1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江阴市色织
二厂财务科长，1995 年加入公司，历任电工有限董事、副董事长、财务总监等职务。现任公司董事、财务总监、董事会秘书以及江阴康盛新材料有限公司监事。
截至本公告日，沈国祥先生通过公司股东天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（沈国祥先生持有其 20%份额）间接持有公司 1.5%的股份。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、仇如愚先生
1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业
资格。曾任东方航空食品投资有限公司法务，国浩律师（上海）事务所律师，远闻（上海）律师事务所律师、合伙人，上海大邦律师事务所律师、高级合伙人，上海恒在律师事务所高级合伙人，现任公司独立董事，上海市通浩律师事务所主任，江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。
截至本公告日，仇如愚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、李专元先生
1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会
计师职称。曾任无锡市电容器四厂往来会计、成本会计、财务副科长、财务科长，无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理，江苏大明金属制品有限公司杭州子公司财务部长、管理部长、总公司审计主管、总公司会计部长助理，无锡洪汇新材料科技股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长，现任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，深圳市汇朗朗医疗投资有限公司执行董事，展鹏科技股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、东珠生态环保股份有限公司独立董事。
截至本公告日，李专元先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、卞方宏先生
1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年加入公司，
曾任电工有限车间主任、副总经理，现任公司副总经理。
截至本公告日，卞方宏先生通过公司股东天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（卞方宏先生持有其 20%份额）间接持有公司 1.5%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
[2021-11-25] (300697)电工合金:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-071
江阴电工合金股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召
开的 2021 年第三次临时股东大会取得表决结果后向全体监事发出了关于召开第
三届监事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 11 月 25 日下午 17:00 以现场表
决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，选举王丽君女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次
会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 25 日
附件：王丽君女士简历
王丽君女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996
年加入公司，曾任电工有限会计。现任公司监事、财务部总账会计。
截至本公告日，王丽君女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2021-11-25] (300697)电工合金:关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-072
江阴电工合金股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开
2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关事项公告如下：
一、公司第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员组成情况
1、第三届董事会成员
董事长：陈力皎女士
非独立董事：冯岳军先生、沈国祥先生
独立董事：李专元先生、仇如愚先生
公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期自公司 2021 年第三次临时股东大
会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事在董事会的比例未低于三分之一，且包含一名会计专业人士，符合《公司章程》的相关规定。
2、公司董事会专门委员会
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
（1）第三届董事会战略委员会：陈力皎女士（主任委员）、冯岳军先生、仇如愚先生
（2）第三届董事会审计委员会：李专元先生（主任委员）、沈国祥先生、仇如愚先生
（3）第三届董事会提名委员会：仇如愚先生（主任委员）、李专元先生、陈力皎女士
（4）第三届董事会薪酬与考核委员会：仇如愚先生（主任委员）、李专元先生、沈国祥先生
上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
3、第三届监事会成员
监事会主席：王丽君女士
非职工代表监事：陆元祥先生
职工代表监事：陈新惠先生
公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期自公司 2021 年第三次临时股东大
会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市
公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。
监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事
会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的相关规定。
4、高级管理人员
总经理：冯岳军先生
财务总监、董事会秘书：沈国祥先生
副总经理：卞方宏先生、陈立群先生、程胜先生、冉文强先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
二、公司第二届董事会董事届满离任情况
因届满离任，公司第二届董事会独立董事包维义先生不再担任公司董事，及董事会各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。
截至本公告日，包维义先生未持有公司股份。
公司对上述因届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-23] (300697)电工合金:关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-068
江阴电工合金股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，为顺利开展监事会工作，公司于 2021 年 11 月 23 日召开职工代表大会，
经与会职工代表审议，同意选举陈新惠先生担任公司第三届监事会职工代表监事。陈新惠先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第
三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
陈新惠先生简历
1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1988 年加入公司，
曾任电工有限后勤。现任公司职工代表监事、后勤。
截至公告日，陈新惠先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-16] (300697)电工合金:关于独立董事候选人的补充说明公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-067
江阴电工合金股份有限公司
关于独立董事候选人的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召开
的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名李专元先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）、《独立董事提名人声明（李专元）》、《独立董事候选人声明（李专元）》。
根据李专元先生提供的《独立董事候选人履历表》及其确认，李专元先生目前还担任了无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书（股票代码：002802）、展鹏科技股份有限公司独立董事（股票代码：603488）、江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事（股票代码：603078）、东珠生态环保股份有限公司独立董事（股票代码：603359）、深圳市汇朗朗医疗投资有限公司执行董事。鉴于独立董事候选人李专元先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》有关规定，现对公司提名李专元先生为公司第三届董事会独立董事候选人补充说明如下：
1、李专元先生于 2016 年 8 月参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证
券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，取得结业证[深交所公司高管（独立董事）培训字 1607517373 号]，并积极参与独立董事后续学习。李专元先生系
统学习并掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则，具有履行独立董事职责所必须的专业能力。
2、李专元先生自 1993 年开始从事财务管理和企业管理工作，具备丰富的会
计专业、经营管理知识和经验，并具备高级会计师资格。自 2011 年以来，李专元先生先后担任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书（股票代码：002802）、展鹏科技股份有限公司独立董事（股票代码：603488）、江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事（股票代码：603078）、东珠生态环保股份有限公司独立董事（股票代码：603359）。李专元先生熟悉会计及公司治理的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，能为公司提供财务、规范运作等领域的指导意见并做出独立判断。
3、李专元先生除上述任职外，还在深圳市汇朗朗医疗投资有限公司担任执行董事，但不参与该公司具体的日常经营管理工作，能确保有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护公司及股东利益。
4、李专元先生具备担任会计专业独立董事的专业资格与经验，且具备丰富的独立董事工作经验，不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门处罚。
5、根据李专元先生签署的《独立董事候选人声明》，李专元先生声明如下：在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
综上所述，公司董事会认为李专元不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、业务规则和办法中规定的不得担任独立董事的情形。李专元具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备履行独立董事职责所必须的专业能力和时间精
力，能够为公司经营发展提供指导意见以及在公司治理方面带来帮助。公司董事会提名李专元为公司第三届独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-10] (300697)电工合金:关于公司监事会换届选举的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-065
江阴电工合金股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召开
的第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名王丽君女士、陆元祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届监事会非职工代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会
2021 年 11 月 9 日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、王丽君女士
1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年加入公司，
曾任电工有限会计。现任公司监事会主席、财务部总账会计。
截至公告日，王丽君女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、陆元祥先生
1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任江阴市机电
总厂销售科员，1995 年加入公司，曾任电工有限销售外勤。现任公司监事以及销售外勤。
截至公告日，陆元祥先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2021-11-10] (300697)电工合金:关于公司董事会换届选举的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-064
江阴电工合金股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召开
的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈力皎女士、冯岳军先生、沈国祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名李专元先生、仇如愚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司董事会提名的独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第三届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董
事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司第二届董事会独立董事包维义先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，包维义先生未持有公司股份。公司董事会对包维义先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
附件
一、非独立董事候选人简历
1、陈力皎女士
1972 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，大专学历。2004 年加入电工
有限，曾任电工有限副总经理，现任公司董事长及江阴康盛新材料有限公司执行董事，并担任江阴市人大代表、江阴市青年商会理事、江阴市女企业家协会副会长等职务。
截至公告日，陈力皎女士直接持有公司 31.25%的股份，通过公司股东镇江
市金康盛企业管理有限公司（陈力皎女士持有其 90%股权）间接持有公司 26.991%的股份，通过天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（陈力皎女士持有其 5%股权）间接持有公司 0.375%的股份，通过镇江秋炜商务服务有限公司（陈力皎女士持有其 90%股权）间接持有公司 5.634%的股份，陈力皎、冯岳军夫妇共同为公司实际控制人。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、冯岳军先生
1971 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，本科学历。2000 年加入电工
有限，历任电工有限副总经理、总经理等职务。现任公司董事、总经理，以及江阴康盛新材料有限公司总经理。
截至公告日，冯岳军先生通过公司股东镇江市金康盛企业管理有限公司（冯岳军先生持有其 10%股权）间接持有公司 2.999%的股份，通过天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（冯岳军先生持有其 25%股权）间接持有公司 1.875%的股份，通过镇江秋炜商务服务有限公司（冯岳军先生持有其 10%股权）间接持有
公司 0.626%的股份，陈力皎、冯岳军夫妇共同为公司实际控制人。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、沈国祥先生
1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江阴市色织
二厂财务科长，1995 年加入公司，历任电工有限董事、副董事长、财务总监等职务。现任公司董事、财务总监、董事会秘书以及江阴康盛新材料有限公司监事。
截至公告日，沈国祥先生通过公司股东天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（沈国祥先生持有其 20%股权）间接持有公司 1.5%的股份。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、非独立董事候选人简历
1、仇如愚先生
1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业
资格。曾任东方航空食品投资有限公司法务，国浩律师（上海）事务所律师，远闻（上海）律师事务所律师、合伙人，上海大邦律师事务所律师、高级合伙人，上海恒在律师事务所高级合伙人，现任公司独立董事，上海市通浩律师事务所主任，江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。
截至公告日，仇如愚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、李专元先生
1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会
计师职称。曾任无锡市电容器四厂往来会计、成本会计、财务副科长、财务科长，无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理，江苏大明金属制品有限公司杭州子公司财务部长、管理部长、总公司审计主管、总公司会计部长助理，无锡洪汇新材料科技股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长，现任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，深圳市汇朗朗医疗投资有限公司执行董事，展鹏科技股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、东珠生态环保股份有限公司独立董事。
截至公告日，李专元先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2021-11-10] (300697)电工合金:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-066
江阴电工合金股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、请股东提前做好参会登记。
根据江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 25 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11月 25 日上午 9：
15 至下午 15:00 期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 19 日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举陈力皎女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举冯岳军先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举沈国祥先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举李专元先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举仇如愚先生为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王丽君女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陆元祥先生为第三届监事会非职工代表监事
4、《关于修改公司章程的议案》
本次会议共审 4 项议案：其中第 1、2、3 项议案采用累积投票制进行表决，
股东大会分别选举 3 名非独立董事、 2 名独立董事、2 名非职工代表监事，每一
股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。第 4 项议案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见。议案的具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 9 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举陈力皎女士为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举冯岳军先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举沈国祥先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 应选人数（2）人
2.01 选举李专元先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举仇如愚先生为第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举王丽君女士为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举陆元祥先生为第三届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2021 年 11 月 22-23 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。
登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江苏省江阴市周庄镇世纪大 道北段 398 号）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 11 月 23 日 16:00 前
送达公司证券部。来信请寄：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司证券部（邮政编码：214423）。信封请注明“2021 年第三次临时股东大会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、会议联系方式
联系人：沈国祥、曹嘉麒
电话：0510-86979398
传真：0510-86221213（传真函上请注明“2021 年第三次临时股东大会”字
样）
地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公
司证券部
邮政编码：214423
3、与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的操作流程见附件三。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十六次会议决议。
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
附件一
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会股东参会登记表
姓名/法人名称
身份证/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参加
备注
附件二
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：
备注 表决意见/投票数
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会非独立董事换届选举
1.00 的议案》 应选人数（3）人
选举陈力皎女士为第三届董事会非独立
1.01 董事
[2021-11-10] (300697)电工合金:第二届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-063
江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日向全
体监事发出了关于召开第二届监事会第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 11
月 9 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王丽君女士、陆元祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
（1）提名王丽君女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（2）提名陆元祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。
2、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为满足全资子公司江阴市康昶铜业有限公司（以下简称“康昶铜业”）的发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司康昶铜业进行增资。增资后，康昶铜业的注册资本由 1,000 万元人民币增加到 10,000 万元人民币。
公司本次对全资子公司康昶铜业增资是根据公司未来发展规划，有利于子公司可持续发展，符合公司实际情况及发展战略要求。由于康昶铜业是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次增资事项不会对公司的当期损益产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件：
公司第二届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-10] (300697)电工合金:第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-062
江阴电工合金股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日向全
体董事发出了关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 11月 9 日上午 9:00 以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（其中：独立董事包维义先生、仇如愚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，经董事会提名委员会提名，公司董事会提名陈力皎、冯岳军、沈国祥为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（1）提名陈力皎女士为公司第三届非独立董事候选人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（2）提名冯岳军先生为公司第三届非独立董事候选人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（3）提名沈国祥先生为公司第三届非独立董事候选人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
2、审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，经董事会提名委员会提名，公司董事会提名仇如愚、李专元为公司第三届独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（1）提名仇如愚先生为公司第三届独立董事候选人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（2）提名李专元先生为公司第三届独立董事候选人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
3、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《公司章程》、《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为满足全资子公司江阴市康昶铜业有限公司（以下简称“康昶铜业”）的发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司康昶铜业进行增资。增资后，康昶铜业的注册资本由 1,000 万元人民币增加到 10,000 万元人民币。
公司本次对全资子公司康昶铜业增资是根据公司未来发展规划，有利于子公司可持续发展，符合公司实际情况及发展战略要求。由于康昶铜业是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次增资事项不会对公司的当期损益产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 11 月 25 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-29] (300697)电工合金:关于非独立董事辞职的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-061
江阴电工合金股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘中先生的书面辞职报告，刘中先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，刘中先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后刘中先生将不在公司继续任职。
刘中先生职务原定任期至公司第二届董事会届满之日止（2021 年 8 月 1 日），
公司于 2021 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董
事会及监事会延期换届的公告》（公告编号：2021-047）。截至本公告披露日，刘中先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对刘中先生在任职期间为公司经营和发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300697)电工合金:关于终止股权转让事项的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-060
江阴电工合金股份有限公司
关于终止股权转让事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈力皎女士和冯岳军先生于2021年5月16日与中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”、“受让方”）签署了《股权转让协议》，拟将其持有的镇江市金康盛企业管理有限责任公司 100%股权转让给国投高新，国投高新进而间接持有公司
99,806,720 股股份，占公司总股本的 29.99%。具体内容请见公司 2021 年 5 月 17
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人签署<股权转让协议>暨公司 29.99%股份间接转让的提示性公告》（公告编号：2021-032）。
二、终止本次交易事项的原因
《股权转让协议》签署后，协议各方就股权转让相关事项进行了积极沟通和准备工作，推动完成股权转让交易。但根据《股权转让协议》第 11.2 条第（d）
款“如果成交未在 2021 年 10 月 31 日（“成交最后期限日”）之前发生，转让方
或受让方应有权在通知对方后终止本协议，但是因转让方或受让方违反本协议的规定导致未在成交最后期限日之前发生，该违约方无权要求终止本协议”，由于预计无法在成交最后期限日之前完成股权转让交易，各方经友好协商，于 2021年 10 月 29 日签署了《股权转让协议之解除协议》，主要内容如下：
1、同意自 2021 年 10 月 29 日起解除《股权转让协议》，任何一方均不存在
《股权转让协议》约定需要承担违约或赔偿责任的情形；
2、因本次股权转让已发生的各项费用由各方按照法律法规及《股权转让协议》约定的方式自行承担；
3、《股权转让协议》解除后各方之间不存在尚未了结的债权债务，不存在纠纷或潜在纠纷；鉴于公司已选举受让方推荐人士担任董事，同意采取适当措施对该董事进行撤换。
三、对公司的影响
1、本次交易的终止系根据《股权转让协议》相关约定并经交易各方友好协商后做出的决定，《股权转让协议》自《股权转让协议之解除协议》生效之日起解除，协议各方均不承担《股权转让协议》项下的违约或赔偿责任；
2、本次交易的终止不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
3、受让方推荐董事刘中先生已于 2021 年 10 月 29 日向公司董事会提交书面
辞职申请，公司董事会同意该等辞职，并将尽快组织公司董事会换届选举工作。
四、备查文件
各方签署的《股权转让协议之解除协议》。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-26] (300697)电工合金:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-059
江阴电工合金股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召开第
二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议、以及 2021 年 4 月 2 日
召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过40,000 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。详见《关于 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-011）。
二、担保进展情况
2021 年 10 月 26 日，公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《最
高额保证合同》【合同编号：2021 年江阴（保）字 0205 号】，约定公司为康盛新材料向中国工商银行股份有限公司江阴支行申请的最高额 10,800 万元内的债务承担连带责任保证。
三、最高额保证合同的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司江阴支行
2、保证金额：10,800 万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：被担保债权和其他所有应付的费用
5、保证额度有效期：2021 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 19 日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 29,500 万元，其
中公司对控股子公司的担保总额为人民币 29,500 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 32.86%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额保证合同》。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-23] (300697)电工合金:第二届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-056
江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日向
全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十五次会议的通知，会议于 2021 年
10 月 22 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
2、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，外汇业务规模最高额不超过 10,000 万元人民币或等量外币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件：
公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300697)电工合金:第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-055
江阴电工合金股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日向
全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2021 年
10 月 22 日上午 9:00 以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参
加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人（其中：董事刘中先生、独立董事包维义先生、仇如愚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2021 年第三季度报告》。
2、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300697)电工合金:关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-058
江阴电工合金股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）于 2021 年 10
月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展最高额不超过人民币 10,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种：公司开展外汇套期保值业务只限于公司生产
经营所使用的结算外币，主要包括美元、欧元等。
2、资金规模：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 10,000 万元人民币或等量外币。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。
4、使用期限：使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
（一）汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
（四）预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割
四、风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值制度》，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有效可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《江阴电工合金股份有限公司外汇套期保值制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、本次事项所履行的决策程序
1、董事会审议情况
2021 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，外汇业务规模最高额不超过 10,000 万元人民币或等量外币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
2、监事会审议情况
2021 年 10 月 22 日，公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，外汇业务规模最高额不超过 10,000 万元人民币或等量外币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
3、独立董事意见
全体独立董事认为：公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益。公司独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
八、备查文件
1.公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2.公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3.公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300697)电工合金:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.249元
每股净资产: 2.6815元
加权平均净资产收益率: 9.3%
营业总收入: 15.80亿元
归属于母公司的净利润: 8279.54万元
[2021-10-14] (300697)电工合金:0542021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-054
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议，通知召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 10 月 14 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 14 日
上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。
二、出席的股东情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决
权的股份为 24,960.5000 万股，占公司有表决权股份总数的 75.0015%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份
为 14,560.0000 万股，占公司有表决权股份总数的 43.7500%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有表决权的股份
为 10,400.5000 万股，占公司有表决权股份总数的 31.2515%。
（3）参加投票的中小股东情况
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）1 人，
代表有表决权的股份为 0.5000 万股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。
2、公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议。
3、公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：同意 24,960.0000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9980%；反对 0.5000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：沈超峰、任晔旻
3、结论性意见：本所认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-29] (300697)电工合金:第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-050
江阴电工合金股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日向全
体董事发出了关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2021 年 9月 28 日上午 9:00 以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人（其中：刘中先生、包维义先生、仇如愚先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合康盛新材料业务资源，由公司作为主体进行吸收合并。吸收合并完成后，康盛新材料依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
表决结果：6 名赞成，占全体董事的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案获
表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
2、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 10 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 名赞成，占全体董事的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案获
表决通过。
三、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-29] (300697)电工合金:第二届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-051
江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日向全
体监事发出了关于召开第二届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2021 年 9
月 28 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合康盛新材料业务资源，由公司作为主体进行吸收合并。吸收合并完成后，康盛新材料依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
表决结果：3 名赞成，占全体监事的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案获
表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-29] (300697)电工合金:关于吸收合并全资子公司的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-052
江阴电工合金股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并基本情况概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开
第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合康盛新材料业务资源，由公司作为主体进行吸收合并。吸收合并完成后，康盛新材料依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方：本公司，即江阴电工合金股份有限公司
1、成立时间：1985-06-12
2、注册地址：江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号
3、企业性质：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：冯岳军
5、注册资本：33280 万元人民币
6、经营范围：铜和铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品、不锈钢制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；道路普通货物运输；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，公司的总资产为 139,824.87
万元，归属于上市公司股东的净资产为 86,959.32 万元；2021 年上半年度，公司实现营业收入99,531.06万元，归属于上市公司股东的净利润为5,816.71万元。
（二）被吸收合并方：江阴康盛新材料有限公司
1、成立时间：2006-06-27
2、注册地址：江阴市周庄镇周北工业集中区(宗言村)
3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：陈力皎
5、注册资本：17079.615 万元人民币
6、经营范围：新型铜合金材料及制品、新型铜制品、不锈钢制品、铝制品、铝合金制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并康盛新材料的全部资产、负债、权益、业务和人员，合并完成后公司存续经营，康盛新材料的独立法人资格注销。
2、本次吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，同时股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
3、本次吸收合并完成后，康盛新材料所有财产和债权由公司享有，所有债务由公司承担。
4、公司股东大会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
四、对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，提高运营效率，充分发挥公司综合管理优势。由于康盛新材料系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-29] (300697)电工合金:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
江阴电工合金股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、请股东提前做好参会登记。
根据江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议决议，公司定于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 14 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 10 月 14 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月14日上午9：15 至下午 15:00 期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。
二、会议审议事项
序号 议 案
1 《关于吸收合并全资子公司的议案》
本次会议共审 1 项议案，该议案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次
会议审议通过。议案的具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日刊登在中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 √
四、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2021 年 10 月 11-12 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。
登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 10 月 12 日 16:00 前
送达公司证券部。来信请寄：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司证券部（邮政编码：214423）。信封请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、会议联系方式
联系人：沈国祥、曹嘉麒
电话：0510-86979398
传真：0510-86221213（传真函上请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样）
地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司证券部
邮政编码：214423
3、与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的操作流程见附件三。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
附件一
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会股东参会登记表
姓名/法人名称
身份证/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参加
备注
附件二
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 √
表决说明：
1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内
打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、企业法人委托须加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350697
2、投票简称：电工投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-24] (300697)电工合金:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2022-004
江阴电工合金股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈力
皎女士通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
是否为控股
股东 股东或第一 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押 质押
名称 大股东及其 押股份数量 股份比例 本比例 起始日 解除日 质权人
一致行动人
上海浦东发展
陈力皎 是 800 万股 7.69% 2.40% 2021-7-28 2022-1-21 银行股份有限
公司江阴支行
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
占其所 占公司 情况 情况
股东名称 持股数 持股比 累计质押 持股份 总股本
量 例 股份数量 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例 售数量 比例
陈力皎 10,400 31.25% 3,348 32.19% 10.06% — — — —
镇江市金康盛企业管
理有限责任公司 9,980.672 29.99% 3,600 36.07% 10.82% — — — —
天津秋炜管理咨询合
伙企业（有限合伙） 2,496 7.5% 0 0 0 — — — —
镇江秋炜商务服务有 — — — —
限公司 1,417.998 4.26% 708.9 49.99% 2.13%
合计 24,294.67 73.00% 7,656.9 31.52% 23.01% — — — —
二、股东股份被冻结或拍卖等情况
截至公告披露日，股东陈力皎及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结、
拍卖等情形。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至公告披露日，股东陈力皎及其一致行动人所持公司股份不存在平仓或强
制过户风险。若后续出现平仓风险，股东陈力皎将积极采取措施进行应对。公司
将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，
敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-13] (300697)电工合金:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2022-003
江阴电工合金股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金使用效率，经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之前一日，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。
公司于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，具体事项如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
序 金额 预期年化 资金
产品名称 产品类型 产品成立日 产品到期日
号 （万元） 收益率 来源
2022年单位结构 2022 年 2022 年
1 保本浮动型 3,000 1.5%-2.8% 自有资金
性存款 1 月 14 日 12 月 28 日
合 计 3,000
公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月
的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金开展现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。
五、公司此前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司购买了银行发行的天天理财、结构性存款等理财产品，单日最高余额 14,410 万元，未超过股东大会审议通过的额度及有效期等有关事项。
六、备查文件
相关理财产品的产品说明书及认购协议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-12] (300697)电工合金:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2022-002
江阴电工合金股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东镇江
市金康盛企业管理有限责任公司（以下简称“镇江金康盛”）通知，获悉其所持
有的公司部分股份办理了股票质押式回购，具体情况如下：
一、股东股份质押暨解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控股 占其所 是否 是否为
股东名 股东或第一 本次质 持股份 占公司总 为限 补充质 质押起 质押到 质权人 质押
称 大股东及其 押数量 比例 股本比例 售股 押 始日 期日 用途
一致行动人
镇江金 1283.33 2022-1- 2023-1 国泰君安 补充
康盛 是 万股 12.86% 3.86% 否 否 11 -11 证券股份 流动
有限公司 资金
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
持股数 持股比 累计质押 占其所 占公司 情况 情况
股东名称 量 例 股份数量 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例 售数量 比例
陈力皎 10,400 31.25% 4,148 39.88% 12.46% — — — —
镇江金康盛 9,980.672 29.99% 3,600 36.07% 10.82% — — — —
天津秋炜管理咨询合 — — — —
伙企业（有限合伙） 2,496 7.5% 0 0 0
镇江秋炜商务服务有 — — — —
限公司 1,417.998 4.26% 708.9 49.99% 2.13%
合计 24,294.67 73.00% 8,456.9 34.81% 25.41% — — — —
二、股东股份被冻结或拍卖等情况
截至公告披露日，股东镇江金康盛及其一致行动人所持公司股份不存在被冻
结、拍卖等情形。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至公告披露日，股东镇江金康盛及其一致行动人所持公司股份不存在平仓
或强制过户风险。若后续出现平仓风险，股东镇江金康盛将积极采取措施进行应
对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-06] (300697)电工合金:关于持股5%以上股东部分股份质押暨解除质押的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2022-001
江阴电工合金股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份质押暨股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东镇江
市金康盛企业管理有限责任公司（以下简称“镇江金康盛”）通知，获悉其所持
有的公司部分股份办理了股票质押式回购，同时接到股东陈力皎女士、镇江秋炜
商务服务有限公司（以下简称“镇江秋炜”）通知，获悉其所持有的公司部分股
份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押暨解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控股股东
股东名 本次质押 占其所持 占公司总 是否为限 是否为补 质押起 质押到 质押
或第一大股东及 质权人
称 数量 股份比例 股本比例 售股 充质押 始日 期日 用途
其一致行动人
镇江金 2022-1- 2022-12 广发证券股 偿还
是 1175 万股 11.77% 3.53% 否 否
康盛 4 -16 份有限公司 债务
2、本次股份解除质押基本情况
是否为控股
股东 股东或第一 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押 质押
质权人
名称 大股东及其 押股份数量 股份比例 本比例 起始日 解除日
一致行动人
广发证券股
陈力皎 是 937.2 万股 9.01% 2.82% 2020-8-3 2022-1-5
份有限公司
南京证券股
镇江秋炜 是 1.1 万股 0.08% 0.003% 2021-7-26 2022-1-4 份有限公司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
占其所 占公司 情况 情况
股东名称 持股数 持股比 累计质押 持股份 总股本
量 例 股份数量 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例 售数量 比例
陈力皎 10,400 31.25% 4,148 39.88% 12.46% 0 0 0 0
镇江金康盛 9,980.672 29.99% 2,316.67 23.21% 6.96% 0 0 0 0
天津秋炜管理咨询合
伙企业（有限合伙） 2,496 7.5% 0 0 0 0 0 0 0
镇江秋炜 1,417.998 4.26% 708.9 49.99% 2.13% 0 0 0 0
合计 24,294.67 73.00% 7,173.57 29.53% 21.56% 0 0 0 0
二、股东股份被冻结或拍卖等情况
截至公告披露日，股东陈力皎、镇江金康盛、镇江秋炜及其一致行动人所持
公司股份不存在被冻结、拍卖等情形。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至公告披露日，股东陈力皎、镇江金康盛、镇江秋炜及其一致行动人所持
公司股份不存在平仓或强制过户风险。若后续出现平仓风险，股东陈力皎、镇江
金康盛、镇江秋炜将积极采取措施进行应对。公司将持续关注其质押情况及质押
风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-21] (300697)电工合金:关于持股5%以上股东通过大宗交易减持达到1%暨持股比例降至5%以下的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-074
江阴电工合金股份有限公司
关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持达到 1%
暨持股比例降至 5%以下的公告
股东镇江秋炜商务服务有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
2021 年 12 月 21 日，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）收
到股东镇江秋炜商务服务有限公司（以下简称“镇江秋炜”）的《关于减持公司
股份情况的告知函》，镇江秋炜于 2021 年 12 月 15 日至 12 月 20 日期间，通过
深圳证券交易所大宗交易系统累计减持 4,193,300 股，占公司总股本的 1.26%，
持股比例降至 5%以下，现将具体情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 镇江秋炜商务服务有限公司
住所 镇江市新区丁卯开发区潘宗路 9 号鑫鼎茂工业园辅助楼 1 楼
权益变动时间 2021 年 12 月 15 日-12 月 20 日
股票简称 电工合金 股票代码 300697
变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2.本次权益变动情况
股份种类 减持时间 减持股数（股） 减持比例（%）
（A 股、B 股等）
A 股 2021 年 12 月 15 日 1,000,000 0.30
A 股 2021 年 12 月 16 日 1,000,000 0.30
A 股 2021 年 12 月 17 日 1,100,000 0.33
A 股 2021 年 12 月 20 日 1,093,300 0.33
合 计 - 4,193,300 1.26
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
多选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 24,960 75.00 24,540.67 73.74
其中：无限售条件股份 6,240 18.75 5,820.67 17.49
有限售条件股份 18,720 56.25 18,720 56.25
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
买管理办法》等法律、 是□否
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件 《关于减持公司股份情况的告知函》
注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2、根据相关规定，本次交易不存在需要预先披露减持计划的情况。
3、镇江秋炜属于公司实际控制人的一致行动人，本次减持不会导致公司控
制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生不利影响。
4、镇江秋炜将遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意风险。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (300697)电工合金:简式权益变动报告书(镇江秋炜)
江阴电工合金股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：江阴电工合金股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：电工合金
股票代码：300697
信息披露义务人：镇江秋炜商务服务有限公司
通讯地址：镇江市新区丁卯开发区潘宗路 9 号鑫鼎茂工业园辅助楼 1 楼
股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下
信息披露义务人的一致行动人 1：陈力皎
通讯地址：江苏省无锡市江阴市
信息披露义务人的一致行动人 2：镇江市金康盛企业管理有限责任公司
通讯地址：镇江新区丁卯开发区潘宗路 9 号
信息披露义务人的一致行动人 3：天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）
通讯地址：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路 2010-6 号(天津嘉和商务秘书有限公司托管第 272 号)
签署日期：2021 年 12 月 21 日
信息披露义务人声明
一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告不需要获得授权和批准，其履行亦不违反江阴电工合金股份有限公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江阴电工合金股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江阴电工合金股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
目 录 ...... 3
第一节 释 义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的 ...... 8
第四节 权益变动方式 ...... 9
第五节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 11
第六节 其他重大事项 ...... 12
第七节 信息披露义务人声明...... 13
第八节 备查文件 ...... 15
附表：简式权益变动报告书 ...... 16
第一节 释 义
除非特别说明与另有所指，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
电工合金、上市公司、 指 江阴电工合金股份有限公司
公司
本报告书 指 《江阴电工合金股份有限公司简式权益变动报告书》
镇江秋炜通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售
本次权益变动 指 流通股 4,193,300 股，占公司总股本的 1.260006%，减持后股
份比例低于 5%
信息披露义务人、镇江 指 镇江秋炜商务服务有限公司
秋炜
金康盛 指 镇江市金康盛企业管理有限责任公司
天津秋炜 指 天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）镇江秋炜
1、基本情况
企业名称 镇江秋炜商务服务有限公司
注册地址 镇江市新区丁卯开发区潘宗路 9 号鑫鼎茂工业园辅助楼 1 楼
法定代表人 陈力皎
注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91321191MA25PLT705
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：社会经济咨询服务；信息技术咨询服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 2021-04-14 至 2025-04-13
2、股权结构
截至本报告书出具之日，镇江秋炜的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例
1 上海卡崔娜贸易有限公司 100 100%
3、主要负责人情况
姓名 性别 国籍 职务 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
陈力皎 女 中国 执行董事 江阴 是
冯岳军 男 中国 监事 江阴 是
（二）一致行动人基本情况
1、陈力皎
姓名 陈力皎
性别 女
国籍 中国
公民身份号码 320219197206******
住所 江苏省无锡市江阴市
是否取得其他国家 是
或地区居留权
2、金康盛
（1）基本情况
企业名称 镇江市金康盛企业管理有限责任公司
注册地址 镇江新区丁卯开发区潘宗路 9 号
法定代表人 陈力皎
注册资本 3,000 万元
统一社会信用代码 913202817768871632
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
企业管理咨询；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类
经营范围 及投资咨询）；社会经济咨询（不含证券、期货及投资咨
询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
经营期限 2005-08-12 至无固定期限
（2）股权结构
截至本报告书出具之日，金康盛的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例
1 陈力皎 2,700 90%
2 冯岳军 300 10%
（3）主要负责人情况
姓名 性别 国籍 职务 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
陈力皎 女 中国 执行董事 江阴 是
冯岳军 男 中国 监事 江阴 是
冯旦红 女 中国 总经理 江阴 否
3、天津秋炜
（1）基本情况
企业名称 天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路 2010-6 号(天津
嘉和商务秘书有限公司托管第 272 号)
执行事务合伙人 陈力皎
注册资本 1,500 万元
统一社会信用代码 91320200330865883Q
企业性质 有限合伙企业
一般项目：信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（除依
经营范围 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
经营期限 2015-02-11 至无固定期限
（2）股权结构
截至本报告书出具之日，天津秋炜的股权结构如下：
序号 合伙人 认缴出资额（万元） 股权比例
1 陈力皎 75 5%
2 冯岳军 375 25%
3 卞方宏 300 20%
4 沈国祥 300 20%
5 程胜 225 15%
6 陈立群 225 15%
（3）主要负责人情况
姓名 性别 国籍 职务 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
陈力皎 女 中国 执行事务合 江阴 是
伙人
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三、信息披露义务人的一致行动关系说明
镇江秋炜、金康盛、天津秋炜均系由陈力皎直接或间接控制的企业，因此陈力皎、镇江秋炜、金康盛、天津秋炜构成一致行动关系。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的目的为信息披露义务人因自身资金需求而减持公司股份。
二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划
截至本报告书签署日，在未来12 个月内，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加
[2021-12-17] (300697)电工合金:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-073
江阴电工合金股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈力
皎女士、镇江秋炜商务服务有限公司（以下简称“镇江秋炜”）通知，获悉其所
持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
是否为控股
股东 股东或第一 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押 质押 质权人
名称 大股东及其 押股份数量 股份比例 本比例 起始日 解除日
一致行动人
255.2 万股 2.45% 0.77% 2019-12-30
陈力皎 是 220.8万股 2020-12-29 广发证券股
2.12% 0.66% 份有限公司
2021-12-16
331.2万股 3.18% 0.995% 2020-7-29
镇江秋炜 是 330 万股 2021-07-26 南京证券股
18.61% 0.99% 份有限公司
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
持股数 持股比 累计质押 占其所 占公司 情况 情况
股东名称 量 例 股份数量 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例 售数量 比例
陈力皎 10,400 31.25% 5,085.2 48.90% 15.28% 0 0 0 0
镇江市金康盛企业管
理有限责任公司 9,980.672 29.99% 816.67 8.18% 2.45% 0 0 0 0
天津秋炜管理咨询合
伙企业（有限合伙） 2,496 7.5% 0 0 0 0 0 0 0
镇江秋炜商务服务有
限公司 1,773.328 5.33% 710 40.04% 2.13% 0 0 0 0
合计 24,650 74.07% 6,611.87 26.82% 19.87% 0 0 0 0
二、股东股份被冻结或拍卖等情况
截至公告披露日，股东陈力皎、镇江秋炜及其一致行动人所持公司股份不存
在被冻结、拍卖等情形。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至公告披露日，股东陈力皎、镇江秋炜及其一致行动人所持公司股份不存
在平仓或强制过户风险。若后续出现平仓风险，股东陈力皎、镇江秋炜将积极采
取措施进行应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-11-25] (300697)电工合金:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-069
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议
审议，通知召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 25 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 25 日上午9：15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。
二、出席的股东情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计 4 人，代
表有表决权的股份 249,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表有表决
权的股份 249,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）0 人，代表有表决权的
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（3）参加投票的中小股东情况
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）
0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。
3、公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票制）
1、选举陈力皎女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：陈力皎女士获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，陈力皎女士当选。
本议案无中小投资者参与投票。
2、选举冯岳军先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：冯岳军先生获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，冯岳军先生当选。
本议案无中小投资者参与投票。
3、选举沈国祥先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：沈国祥先生获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，沈国祥先生当选。
本议案无中小投资者参与投票。
（二）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（累积投票制）
1、选举李专元先生为第三届董事会独立董事
表决结果：李专元先生获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，李专元先生当选。
本议案无中小投资者参与投票。
2、选举仇如愚先生为第三届董事会独立董事
表决结果：仇如愚先生获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，仇如愚先生当选。
本议案无中小投资者参与投票。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
1、选举王丽君女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：王丽君女士获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，王丽君女士当选。
本议案无中小投资者参与投票。
2、选举陆元祥先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：陆元祥先生获得的选举票数为 249,600,000，占出席会议有效选
举票总数的 100%，陆元祥先生当选。
本议案无中小投资者参与投票。
（四）《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 249,600,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：沈超峰、王丹
3、结论性意见：本所认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (300697)电工合金:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-070
江阴电工合金股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开
的 2021 年第三次临时股东大会取得表决结果后向全体董事发出了关于召开第三
届董事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 11 月 25 日下午 16:00 以现场投票
和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（其中：独立董事仇如愚先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，选举陈力皎女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历见附件，下同）
（二）《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，聘任冯岳军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（三）《关于聘任公司副总经理的议案》
1、聘任卞方宏先生为公司副总经理
经审议，聘任卞方宏先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
2、聘任陈立群先生为公司副总经理
经审议，聘任陈立群先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
3、聘任程胜先生为公司副总经理
经审议，聘任程胜先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
4、聘任冉文强先生为公司副总经理
经审议，聘任冉文强先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（四）《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，聘任沈国祥先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，聘任沈国祥先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（六）《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，选举李专元先生、沈国祥先生、仇如愚先生为第三届董事会审计委员会委员，其中李专元先生为主任委员，任期自本次当选之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（七）《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，选举仇如愚先生、陈力皎女士、李专元先生为第三届董事会提名委员会委员，其中仇如愚先生为主任委员，任期自本次当选之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（八）《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，选举仇如愚先生、沈国祥先生、李专元先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中仇如愚先生为主任委员，任期自本次当选之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（九）《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，选举陈力皎女士、冯岳军先生、仇如愚先生为第三届董事会战略委员会委员，其中陈力皎女士为主任委员，任期自本次当选之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事对本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 25 日
附件：简历
1、陈力皎女士
1972 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，大专学历。2004 年加入电工
有限，曾任电工有限副总经理，现任公司董事长及江阴康盛新材料有限公司执行董事，并担任江阴市人大代表、江阴市青年商会理事、江阴市女企业家协会副会长等职务。
截至本公告日，陈力皎女士直接持有公司 31.25%的股份，通过公司股东镇
江市金康盛企业管理有限责任公司（陈力皎女士持有其 90%股权）间接持有公司26.991%的股份，通过天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（陈力皎女士持有其 5%份额）间接持有公司 0.375%的股份，通过镇江秋炜商务服务有限公司（陈力皎女士持有其 90%股权）间接持有公司 5.634%的股份，陈力皎、冯岳军夫妇共同为公司实际控制人。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、冯岳军先生
1971 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，本科学历。2000 年加入电工
有限，历任电工有限副总经理、总经理等职务。现任公司董事、总经理，以及江阴康盛新材料有限公司总经理。
截至本公告日，冯岳军先生通过公司股东镇江市金康盛企业管理有限责任公司（冯岳军先生持有其 10%股权）间接持有公司 2.999%的股份，通过天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（冯岳军先生持有其 25%份额）间接持有公司 1.875%的股份，通过镇江秋炜商务服务有限公司（冯岳军先生持有其 10%股权）间接持有公司 0.626%的股份，陈力皎、冯岳军夫妇共同为公司实际控制人。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、沈国祥先生
1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江阴市色织
二厂财务科长，1995 年加入公司，历任电工有限董事、副董事长、财务总监等职务。现任公司董事、财务总监、董事会秘书以及江阴康盛新材料有限公司监事。
截至本公告日，沈国祥先生通过公司股东天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（沈国祥先生持有其 20%份额）间接持有公司 1.5%的股份。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、仇如愚先生
1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业
资格。曾任东方航空食品投资有限公司法务，国浩律师（上海）事务所律师，远闻（上海）律师事务所律师、合伙人，上海大邦律师事务所律师、高级合伙人，上海恒在律师事务所高级合伙人，现任公司独立董事，上海市通浩律师事务所主任，江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。
截至本公告日，仇如愚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、李专元先生
1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会
计师职称。曾任无锡市电容器四厂往来会计、成本会计、财务副科长、财务科长，无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理，江苏大明金属制品有限公司杭州子公司财务部长、管理部长、总公司审计主管、总公司会计部长助理，无锡洪汇新材料科技股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长，现任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，深圳市汇朗朗医疗投资有限公司执行董事，展鹏科技股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、东珠生态环保股份有限公司独立董事。
截至本公告日，李专元先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、卞方宏先生
1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年加入公司，
曾任电工有限车间主任、副总经理，现任公司副总经理。
截至本公告日，卞方宏先生通过公司股东天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（卞方宏先生持有其 20%份额）间接持有公司 1.5%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
[2021-11-25] (300697)电工合金:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-071
江阴电工合金股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召
开的 2021 年第三次临时股东大会取得表决结果后向全体监事发出了关于召开第
三届监事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 11 月 25 日下午 17:00 以现场表
决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，选举王丽君女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次
会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 25 日
附件：王丽君女士简历
王丽君女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996
年加入公司，曾任电工有限会计。现任公司监事、财务部总账会计。
截至本公告日，王丽君女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2021-11-25] (300697)电工合金:关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-072
江阴电工合金股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开
2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关事项公告如下：
一、公司第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员组成情况
1、第三届董事会成员
董事长：陈力皎女士
非独立董事：冯岳军先生、沈国祥先生
独立董事：李专元先生、仇如愚先生
公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期自公司 2021 年第三次临时股东大
会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事在董事会的比例未低于三分之一，且包含一名会计专业人士，符合《公司章程》的相关规定。
2、公司董事会专门委员会
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
（1）第三届董事会战略委员会：陈力皎女士（主任委员）、冯岳军先生、仇如愚先生
（2）第三届董事会审计委员会：李专元先生（主任委员）、沈国祥先生、仇如愚先生
（3）第三届董事会提名委员会：仇如愚先生（主任委员）、李专元先生、陈力皎女士
（4）第三届董事会薪酬与考核委员会：仇如愚先生（主任委员）、李专元先生、沈国祥先生
上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
3、第三届监事会成员
监事会主席：王丽君女士
非职工代表监事：陆元祥先生
职工代表监事：陈新惠先生
公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期自公司 2021 年第三次临时股东大
会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市
公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。
监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事
会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的相关规定。
4、高级管理人员
总经理：冯岳军先生
财务总监、董事会秘书：沈国祥先生
副总经理：卞方宏先生、陈立群先生、程胜先生、冉文强先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
二、公司第二届董事会董事届满离任情况
因届满离任，公司第二届董事会独立董事包维义先生不再担任公司董事，及董事会各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。
截至本公告日，包维义先生未持有公司股份。
公司对上述因届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-23] (300697)电工合金:关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-068
江阴电工合金股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，为顺利开展监事会工作，公司于 2021 年 11 月 23 日召开职工代表大会，
经与会职工代表审议，同意选举陈新惠先生担任公司第三届监事会职工代表监事。陈新惠先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第
三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
陈新惠先生简历
1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1988 年加入公司，
曾任电工有限后勤。现任公司职工代表监事、后勤。
截至公告日，陈新惠先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-16] (300697)电工合金:关于独立董事候选人的补充说明公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-067
江阴电工合金股份有限公司
关于独立董事候选人的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召开
的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名李专元先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）、《独立董事提名人声明（李专元）》、《独立董事候选人声明（李专元）》。
根据李专元先生提供的《独立董事候选人履历表》及其确认，李专元先生目前还担任了无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书（股票代码：002802）、展鹏科技股份有限公司独立董事（股票代码：603488）、江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事（股票代码：603078）、东珠生态环保股份有限公司独立董事（股票代码：603359）、深圳市汇朗朗医疗投资有限公司执行董事。鉴于独立董事候选人李专元先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》有关规定，现对公司提名李专元先生为公司第三届董事会独立董事候选人补充说明如下：
1、李专元先生于 2016 年 8 月参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证
券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，取得结业证[深交所公司高管（独立董事）培训字 1607517373 号]，并积极参与独立董事后续学习。李专元先生系
统学习并掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则，具有履行独立董事职责所必须的专业能力。
2、李专元先生自 1993 年开始从事财务管理和企业管理工作，具备丰富的会
计专业、经营管理知识和经验，并具备高级会计师资格。自 2011 年以来，李专元先生先后担任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书（股票代码：002802）、展鹏科技股份有限公司独立董事（股票代码：603488）、江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事（股票代码：603078）、东珠生态环保股份有限公司独立董事（股票代码：603359）。李专元先生熟悉会计及公司治理的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，能为公司提供财务、规范运作等领域的指导意见并做出独立判断。
3、李专元先生除上述任职外，还在深圳市汇朗朗医疗投资有限公司担任执行董事，但不参与该公司具体的日常经营管理工作，能确保有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护公司及股东利益。
4、李专元先生具备担任会计专业独立董事的专业资格与经验，且具备丰富的独立董事工作经验，不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门处罚。
5、根据李专元先生签署的《独立董事候选人声明》，李专元先生声明如下：在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
综上所述，公司董事会认为李专元不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、业务规则和办法中规定的不得担任独立董事的情形。李专元具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备履行独立董事职责所必须的专业能力和时间精
力，能够为公司经营发展提供指导意见以及在公司治理方面带来帮助。公司董事会提名李专元为公司第三届独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-10] (300697)电工合金:关于公司监事会换届选举的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-065
江阴电工合金股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召开
的第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名王丽君女士、陆元祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届监事会非职工代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会
2021 年 11 月 9 日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、王丽君女士
1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年加入公司，
曾任电工有限会计。现任公司监事会主席、财务部总账会计。
截至公告日，王丽君女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、陆元祥先生
1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任江阴市机电
总厂销售科员，1995 年加入公司，曾任电工有限销售外勤。现任公司监事以及销售外勤。
截至公告日，陆元祥先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2021-11-10] (300697)电工合金:关于公司董事会换届选举的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-064
江阴电工合金股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召开
的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈力皎女士、冯岳军先生、沈国祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名李专元先生、仇如愚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司董事会提名的独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第三届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董
事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司第二届董事会独立董事包维义先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，包维义先生未持有公司股份。公司董事会对包维义先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
附件
一、非独立董事候选人简历
1、陈力皎女士
1972 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，大专学历。2004 年加入电工
有限，曾任电工有限副总经理，现任公司董事长及江阴康盛新材料有限公司执行董事，并担任江阴市人大代表、江阴市青年商会理事、江阴市女企业家协会副会长等职务。
截至公告日，陈力皎女士直接持有公司 31.25%的股份，通过公司股东镇江
市金康盛企业管理有限公司（陈力皎女士持有其 90%股权）间接持有公司 26.991%的股份，通过天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（陈力皎女士持有其 5%股权）间接持有公司 0.375%的股份，通过镇江秋炜商务服务有限公司（陈力皎女士持有其 90%股权）间接持有公司 5.634%的股份，陈力皎、冯岳军夫妇共同为公司实际控制人。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、冯岳军先生
1971 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，本科学历。2000 年加入电工
有限，历任电工有限副总经理、总经理等职务。现任公司董事、总经理，以及江阴康盛新材料有限公司总经理。
截至公告日，冯岳军先生通过公司股东镇江市金康盛企业管理有限公司（冯岳军先生持有其 10%股权）间接持有公司 2.999%的股份，通过天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（冯岳军先生持有其 25%股权）间接持有公司 1.875%的股份，通过镇江秋炜商务服务有限公司（冯岳军先生持有其 10%股权）间接持有
公司 0.626%的股份，陈力皎、冯岳军夫妇共同为公司实际控制人。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、沈国祥先生
1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江阴市色织
二厂财务科长，1995 年加入公司，历任电工有限董事、副董事长、财务总监等职务。现任公司董事、财务总监、董事会秘书以及江阴康盛新材料有限公司监事。
截至公告日，沈国祥先生通过公司股东天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（沈国祥先生持有其 20%股权）间接持有公司 1.5%的股份。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、非独立董事候选人简历
1、仇如愚先生
1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业
资格。曾任东方航空食品投资有限公司法务，国浩律师（上海）事务所律师，远闻（上海）律师事务所律师、合伙人，上海大邦律师事务所律师、高级合伙人，上海恒在律师事务所高级合伙人，现任公司独立董事，上海市通浩律师事务所主任，江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。
截至公告日，仇如愚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、李专元先生
1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会
计师职称。曾任无锡市电容器四厂往来会计、成本会计、财务副科长、财务科长，无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理，江苏大明金属制品有限公司杭州子公司财务部长、管理部长、总公司审计主管、总公司会计部长助理，无锡洪汇新材料科技股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长，现任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，深圳市汇朗朗医疗投资有限公司执行董事，展鹏科技股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、东珠生态环保股份有限公司独立董事。
截至公告日，李专元先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2021-11-10] (300697)电工合金:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-066
江阴电工合金股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、请股东提前做好参会登记。
根据江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 25 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11月 25 日上午 9：
15 至下午 15:00 期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 19 日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举陈力皎女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举冯岳军先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举沈国祥先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举李专元先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举仇如愚先生为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王丽君女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陆元祥先生为第三届监事会非职工代表监事
4、《关于修改公司章程的议案》
本次会议共审 4 项议案：其中第 1、2、3 项议案采用累积投票制进行表决，
股东大会分别选举 3 名非独立董事、 2 名独立董事、2 名非职工代表监事，每一
股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。第 4 项议案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见。议案的具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 9 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举陈力皎女士为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举冯岳军先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举沈国祥先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 应选人数（2）人
2.01 选举李专元先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举仇如愚先生为第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举王丽君女士为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举陆元祥先生为第三届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2021 年 11 月 22-23 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。
登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江苏省江阴市周庄镇世纪大 道北段 398 号）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 11 月 23 日 16:00 前
送达公司证券部。来信请寄：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司证券部（邮政编码：214423）。信封请注明“2021 年第三次临时股东大会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、会议联系方式
联系人：沈国祥、曹嘉麒
电话：0510-86979398
传真：0510-86221213（传真函上请注明“2021 年第三次临时股东大会”字
样）
地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公
司证券部
邮政编码：214423
3、与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的操作流程见附件三。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十六次会议决议。
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
附件一
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会股东参会登记表
姓名/法人名称
身份证/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参加
备注
附件二
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：
备注 表决意见/投票数
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会非独立董事换届选举
1.00 的议案》 应选人数（3）人
选举陈力皎女士为第三届董事会非独立
1.01 董事
[2021-11-10] (300697)电工合金:第二届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-063
江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日向全
体监事发出了关于召开第二届监事会第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 11
月 9 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王丽君女士、陆元祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
（1）提名王丽君女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（2）提名陆元祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。
2、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为满足全资子公司江阴市康昶铜业有限公司（以下简称“康昶铜业”）的发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司康昶铜业进行增资。增资后，康昶铜业的注册资本由 1,000 万元人民币增加到 10,000 万元人民币。
公司本次对全资子公司康昶铜业增资是根据公司未来发展规划，有利于子公司可持续发展，符合公司实际情况及发展战略要求。由于康昶铜业是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次增资事项不会对公司的当期损益产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件：
公司第二届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-10] (300697)电工合金:第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-062
江阴电工合金股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日向全
体董事发出了关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 11月 9 日上午 9:00 以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（其中：独立董事包维义先生、仇如愚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，经董事会提名委员会提名，公司董事会提名陈力皎、冯岳军、沈国祥为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（1）提名陈力皎女士为公司第三届非独立董事候选人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（2）提名冯岳军先生为公司第三届非独立董事候选人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（3）提名沈国祥先生为公司第三届非独立董事候选人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
2、审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，经董事会提名委员会提名，公司董事会提名仇如愚、李专元为公司第三届独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（1）提名仇如愚先生为公司第三届独立董事候选人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（2）提名李专元先生为公司第三届独立董事候选人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
3、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《公司章程》、《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为满足全资子公司江阴市康昶铜业有限公司（以下简称“康昶铜业”）的发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司康昶铜业进行增资。增资后，康昶铜业的注册资本由 1,000 万元人民币增加到 10,000 万元人民币。
公司本次对全资子公司康昶铜业增资是根据公司未来发展规划，有利于子公司可持续发展，符合公司实际情况及发展战略要求。由于康昶铜业是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次增资事项不会对公司的当期损益产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 11 月 25 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-29] (300697)电工合金:关于非独立董事辞职的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-061
江阴电工合金股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘中先生的书面辞职报告，刘中先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，刘中先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后刘中先生将不在公司继续任职。
刘中先生职务原定任期至公司第二届董事会届满之日止（2021 年 8 月 1 日），
公司于 2021 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董
事会及监事会延期换届的公告》（公告编号：2021-047）。截至本公告披露日，刘中先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对刘中先生在任职期间为公司经营和发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300697)电工合金:关于终止股权转让事项的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-060
江阴电工合金股份有限公司
关于终止股权转让事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈力皎女士和冯岳军先生于2021年5月16日与中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”、“受让方”）签署了《股权转让协议》，拟将其持有的镇江市金康盛企业管理有限责任公司 100%股权转让给国投高新，国投高新进而间接持有公司
99,806,720 股股份，占公司总股本的 29.99%。具体内容请见公司 2021 年 5 月 17
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人签署<股权转让协议>暨公司 29.99%股份间接转让的提示性公告》（公告编号：2021-032）。
二、终止本次交易事项的原因
《股权转让协议》签署后，协议各方就股权转让相关事项进行了积极沟通和准备工作，推动完成股权转让交易。但根据《股权转让协议》第 11.2 条第（d）
款“如果成交未在 2021 年 10 月 31 日（“成交最后期限日”）之前发生，转让方
或受让方应有权在通知对方后终止本协议，但是因转让方或受让方违反本协议的规定导致未在成交最后期限日之前发生，该违约方无权要求终止本协议”，由于预计无法在成交最后期限日之前完成股权转让交易，各方经友好协商，于 2021年 10 月 29 日签署了《股权转让协议之解除协议》，主要内容如下：
1、同意自 2021 年 10 月 29 日起解除《股权转让协议》，任何一方均不存在
《股权转让协议》约定需要承担违约或赔偿责任的情形；
2、因本次股权转让已发生的各项费用由各方按照法律法规及《股权转让协议》约定的方式自行承担；
3、《股权转让协议》解除后各方之间不存在尚未了结的债权债务，不存在纠纷或潜在纠纷；鉴于公司已选举受让方推荐人士担任董事，同意采取适当措施对该董事进行撤换。
三、对公司的影响
1、本次交易的终止系根据《股权转让协议》相关约定并经交易各方友好协商后做出的决定，《股权转让协议》自《股权转让协议之解除协议》生效之日起解除，协议各方均不承担《股权转让协议》项下的违约或赔偿责任；
2、本次交易的终止不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
3、受让方推荐董事刘中先生已于 2021 年 10 月 29 日向公司董事会提交书面
辞职申请，公司董事会同意该等辞职，并将尽快组织公司董事会换届选举工作。
四、备查文件
各方签署的《股权转让协议之解除协议》。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-26] (300697)电工合金:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-059
江阴电工合金股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召开第
二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议、以及 2021 年 4 月 2 日
召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过40,000 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。详见《关于 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-011）。
二、担保进展情况
2021 年 10 月 26 日，公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《最
高额保证合同》【合同编号：2021 年江阴（保）字 0205 号】，约定公司为康盛新材料向中国工商银行股份有限公司江阴支行申请的最高额 10,800 万元内的债务承担连带责任保证。
三、最高额保证合同的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司江阴支行
2、保证金额：10,800 万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：被担保债权和其他所有应付的费用
5、保证额度有效期：2021 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 19 日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 29,500 万元，其
中公司对控股子公司的担保总额为人民币 29,500 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 32.86%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额保证合同》。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-23] (300697)电工合金:第二届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-056
江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日向
全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十五次会议的通知，会议于 2021 年
10 月 22 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
2、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，外汇业务规模最高额不超过 10,000 万元人民币或等量外币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件：
公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300697)电工合金:第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-055
江阴电工合金股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日向
全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2021 年
10 月 22 日上午 9:00 以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参
加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人（其中：董事刘中先生、独立董事包维义先生、仇如愚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2021 年第三季度报告》。
2、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300697)电工合金:关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-058
江阴电工合金股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）于 2021 年 10
月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展最高额不超过人民币 10,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种：公司开展外汇套期保值业务只限于公司生产
经营所使用的结算外币，主要包括美元、欧元等。
2、资金规模：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 10,000 万元人民币或等量外币。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。
4、使用期限：使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
（一）汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
（四）预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割
四、风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值制度》，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有效可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《江阴电工合金股份有限公司外汇套期保值制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、本次事项所履行的决策程序
1、董事会审议情况
2021 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，外汇业务规模最高额不超过 10,000 万元人民币或等量外币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
2、监事会审议情况
2021 年 10 月 22 日，公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，外汇业务规模最高额不超过 10,000 万元人民币或等量外币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
3、独立董事意见
全体独立董事认为：公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益。公司独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
八、备查文件
1.公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2.公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3.公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300697)电工合金:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.249元
每股净资产: 2.6815元
加权平均净资产收益率: 9.3%
营业总收入: 15.80亿元
归属于母公司的净利润: 8279.54万元
[2021-10-14] (300697)电工合金:0542021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-054
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议，通知召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 10 月 14 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 14 日
上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。
二、出席的股东情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决
权的股份为 24,960.5000 万股，占公司有表决权股份总数的 75.0015%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份
为 14,560.0000 万股，占公司有表决权股份总数的 43.7500%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有表决权的股份
为 10,400.5000 万股，占公司有表决权股份总数的 31.2515%。
（3）参加投票的中小股东情况
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）1 人，
代表有表决权的股份为 0.5000 万股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。
2、公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议。
3、公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：同意 24,960.0000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9980%；反对 0.5000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：沈超峰、任晔旻
3、结论性意见：本所认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-29] (300697)电工合金:第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-050
江阴电工合金股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日向全
体董事发出了关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2021 年 9月 28 日上午 9:00 以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人（其中：刘中先生、包维义先生、仇如愚先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合康盛新材料业务资源，由公司作为主体进行吸收合并。吸收合并完成后，康盛新材料依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
表决结果：6 名赞成，占全体董事的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案获
表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
2、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 10 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 名赞成，占全体董事的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案获
表决通过。
三、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-29] (300697)电工合金:第二届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-051
江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日向全
体监事发出了关于召开第二届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2021 年 9
月 28 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合康盛新材料业务资源，由公司作为主体进行吸收合并。吸收合并完成后，康盛新材料依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
表决结果：3 名赞成，占全体监事的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案获
表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-29] (300697)电工合金:关于吸收合并全资子公司的公告
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-052
江阴电工合金股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并基本情况概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开
第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合康盛新材料业务资源，由公司作为主体进行吸收合并。吸收合并完成后，康盛新材料依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方：本公司，即江阴电工合金股份有限公司
1、成立时间：1985-06-12
2、注册地址：江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号
3、企业性质：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：冯岳军
5、注册资本：33280 万元人民币
6、经营范围：铜和铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品、不锈钢制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；道路普通货物运输；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，公司的总资产为 139,824.87
万元，归属于上市公司股东的净资产为 86,959.32 万元；2021 年上半年度，公司实现营业收入99,531.06万元，归属于上市公司股东的净利润为5,816.71万元。
（二）被吸收合并方：江阴康盛新材料有限公司
1、成立时间：2006-06-27
2、注册地址：江阴市周庄镇周北工业集中区(宗言村)
3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：陈力皎
5、注册资本：17079.615 万元人民币
6、经营范围：新型铜合金材料及制品、新型铜制品、不锈钢制品、铝制品、铝合金制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并康盛新材料的全部资产、负债、权益、业务和人员，合并完成后公司存续经营，康盛新材料的独立法人资格注销。
2、本次吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，同时股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
3、本次吸收合并完成后，康盛新材料所有财产和债权由公司享有，所有债务由公司承担。
4、公司股东大会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
四、对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，提高运营效率，充分发挥公司综合管理优势。由于康盛新材料系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-29] (300697)电工合金:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
江阴电工合金股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、请股东提前做好参会登记。
根据江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议决议，公司定于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 14 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 10 月 14 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月14日上午9：15 至下午 15:00 期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。
二、会议审议事项
序号 议 案
1 《关于吸收合并全资子公司的议案》
本次会议共审 1 项议案，该议案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次
会议审议通过。议案的具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日刊登在中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 √
四、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2021 年 10 月 11-12 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。
登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 10 月 12 日 16:00 前
送达公司证券部。来信请寄：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司证券部（邮政编码：214423）。信封请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、会议联系方式
联系人：沈国祥、曹嘉麒
电话：0510-86979398
传真：0510-86221213（传真函上请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样）
地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司证券部
邮政编码：214423
3、与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的操作流程见附件三。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
附件一
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会股东参会登记表
姓名/法人名称
身份证/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参加
备注
附件二
江阴电工合金股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 √
表决说明：
1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内
打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、企业法人委托须加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350697
2、投票简称：电工投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.
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