688513苑东生物最新消息公告-688513最新公司消息
≈≈苑东生物688513≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)02月26日(688513)苑东生物:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本12009万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2021-
05-14;除权除息日:2021-05-17;红利发放日:2021-05-17;
机构调研:1)2020年11月27日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:23229.48万 同比增:30.38% 营业收入:10.23亿 同比增:10.96%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.9300│ 1.5500│ 0.9800│ 0.3600│ 1.7800
每股净资产 │ 19.0800│ 18.7060│ 18.1311│ 17.8108│ 17.4500
每股资本公积金 │ --│ 12.0247│ 12.0247│ 12.0247│ 12.0247
每股未分配利润 │ --│ 5.2935│ 4.7212│ 4.4046│ 4.0441
加权净资产收益率│ 10.6200│ 8.5800│ 5.4800│ 2.0400│ 14.9400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.5495│ 0.9771│ 0.3605│ 1.4836
每股净资产 │ --│ 18.7060│ 18.1311│ 17.8108│ 17.4473
每股资本公积金 │ --│ 12.0247│ 12.0247│ 12.0247│ 12.0247
每股未分配利润 │ --│ 5.2935│ 4.7212│ 4.4046│ 4.0441
摊薄净资产收益率│ --│ 8.2833│ 5.3892│ 2.0241│ 8.5031
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A 股简称:苑东生物 代码:688513 │总股本(万):12009 │法人:王颖
上市日期:2020-09-02 发行价:44.36│A 股 (万):6068.83 │总经理:袁明旭
主承销商:中信证券股份有限公司,国都证券股份有限公司│限售流通A股(万):5940.17│行业:医药制造业
电话:028-8610 6668 董秘:王逸鸥│主营范围:公以化学原料药和化学药制剂的研
│发、生产与销售为主营业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.9300│ 1.5500│ 0.9800│ 0.3600
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2020年 │ 1.7800│ 1.3400│ 0.9600│ 0.3400
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2019年 │ 1.2100│ 1.0500│ 0.8800│ --
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2018年 │ 1.5000│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.7200│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688513)苑东生物:2021年度业绩快报公告
证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2022-003
成都苑东生物制药股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 102,293.56 92,191.85 10.96
营业利润 25,303.84 19,879.53 27.29
利润总额 24,743.55 19,905.08 24.31
归属于母公司所有者
23,229.48 17,816.18 30.38
的净利润
归属于母公司所有者的扣除
13,849.12 11,281.43 22.76
非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 1.93 1.78 8.43
加权平均净资产收益率 10.62% 14.94% 减少 4.32 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总 资 产 277,521.57 253,085.72 9.66
归属于母公司的
229,153.19 209,524.73 9.37
所有者权益
股 本 12,009.00 12,009.00 -
归属于母公司所有者的每股
19.08 17.45 9.34
净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司 2021 年度实现营业总收入 102,293.56 万元，同比上升 10.96%；实现归
属于母公司所有者的净利润 23,229.48 万元，同比上升 30.38%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 13,849.12 万元，同比上升 22.76%；2021年末公司总资产 277,521.57 万元，较期初增长 9.66%，归属于母公司的所有者权益 229,153.19 万元，较期初增长 9.37%。
报告期内公司营业收入及净利润继续保持增长，主要系公司充分利用药品中标国家集中带量采购机会，积极挖掘产品销售潜力，大力拓展第二、三终端，促进销售增长；同时公司近年新上市药品依托考昔片、达比加群酯胶囊、格隆溴铵注射液等中标国家药品集中采购贡献销售增量。同时，公司理财收益等非经常性损益增加。
（二）主要指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
2021 年度归属于母公司所有者的净利润同比增长 30.38%，主要系：
1、公司富马酸比索洛尔片、依托考昔片等主要产品和达比加群酯胶囊、帕立骨化醇注射液等新上市产品销售增长；
2、公司政府补助和利用闲置资金理财收益等非经常性损益增加。
三、风险提示
本公告所载 2021 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要财务指标可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-16](688513)苑东生物:关于拟参与设立产业基金的公告
证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2022-002
成都苑东生物制药股份有限公司
关于拟参与设立产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
●投资标的名称：苏州守正壹期创业投资合伙企业（有限合伙）
●投资方向：专注于大健康产业，聚焦于生物医药领域，重点投向创新药、生物药，其他可投资于医疗器械、精准医疗、医药/医疗技术服务或技术平台等大健康领域。
●投资金额：本基金规模为人民币 50,000 万元，全体合伙人分两次认缴出资，其中公司作为有限合伙人（LP）之一以自有资金认缴出资 24,500 万元。
●本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会审议。
●相关风险提示：本基金在投资过程中将受到宏观经济、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。敬请广大投资者关注本公告中所列示的风险提示，理性投资，注意投资风险！
一、合作投资概述
（一）合作投资的基本情况
为更好地实施成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）战略发展规划，公司拟与守正创赢（苏州）创业投资有限公司（以下简称“苏州创投”）、苏州天使创业投资引导基金管理有限公司、苏州高新创业投资集团有限公司、苏州医疗器械产业发展有限公司、杨昊先生共同发起设立苏州守正壹期创业投资合伙企业（有限合伙）（具体以工商登记为准，以下简称“本基金”），本基金专注于大健康产业，聚焦于生物医药领域，重点投向创新药、生物药，其他可投资于医疗器械、精准医疗、医药/医疗技术服务或技术平台等大健康领域。公司借助专业
投资机构的行业经验、资源优势及管理平台，获取相应的行业资源与潜在直投标
的储备；另一方面，结合基金管理人及普通合伙人的管理经验和风险控制体系，
帮助公司把握早期项目投资机会，降低投资风险，获得投资收益，提升公司的盈
利能力。
本基金规模为 50,000 万元，全体合伙人分两次认缴出资，所有合伙人均以
现金方式出资，具体如下：
合伙人名称/姓名 合伙类型 认缴出资金额 认缴出资比例
（万元）
成都苑东生物制药股份有限公司 有限合伙人（LP） 24,500 49.00%
苏州天使创业投资引导基金管理有限公司 有限合伙人（LP） 12,500 25.00%
苏州高新创业投资集团有限公司 有限合伙人（LP） 7,250 14.50%
守正创赢（苏州）创业投资有限公司 普通合伙人（GP） 750 1.50%
苏州医疗器械产业发展有限公司 有限合伙人（LP） 2,500 5.00%
杨昊 有限合伙人（LP） 2,500 5.00%
合计 - 50,000 100%
1、首次认缴出资
公司已于近日与苏州创投、杨昊先生签署了《苏州守正壹期创业投资合伙企
业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称《合伙协议》），公司作为有限合伙人（LP）
本次以自有资金认缴出资 24,500 万元，苏州创投作为普通合伙人（GP）认缴出
资 750 万元，自然人杨昊作为有限合伙人（LP）认缴出资 2,500 万元。
2、第二次认缴出资
本基金已获包括苏州天使创业投资引导基金管理有限公司、苏州医疗器械产
业发展有限公司、苏州高新创业投资集团有限公司出具的认购意向书/通知，三
方将于本基金完成基金备案后以增资的形式进入有限合伙，具体增资主体、认缴
出资额及比例等以最终签署的合伙协议为准，公司将根据相关法律法规的规定及
时推进本基金设立、备案及后续增资事宜，并及时履行信息披露义务。
（二）合作投资的决策与审批程序
本次参与投资设立产业基金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》及《公司章程》的规定，本基金投资属于公司董事长决策权限范围内，
无需提交公司董事会审议。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人
1、名称：守正创赢（苏州）创业投资有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：苏州高新区邓蔚路 105 号狮山科技馆 905 室
4、法定代表人：魏长海
5、注册资本：750 万元人民币
6、成立日期：2021 年 06 月 18 日
7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、登记备案情况：已在基金业协会完成管理人登记，登记编号：P1071659。
（二）其他有限合伙人
1、杨昊
（1）姓名：杨昊
（2）身份证号码：320************911
2、苏州天使创业投资引导基金管理有限公司
（1）名称：苏州天使创业投资引导基金管理有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183号东沙湖基金小镇 5 幢 101 室
（4）法定代表人：闵文军
（5）注册资本：3,000 万元人民币
（6）成立日期：2020 年 12 月 18 日
（7）经营范围：一般项目：私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、苏州医疗器械产业发展有限公司
（1）名称：苏州医疗器械产业发展有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：苏州高新区科技城锦峰路 8 号
（4）法定代表人：王平
（5）注册资本：70,000 万元人民币
（6）成立日期：2009 年 05 月 14 日
（7）经营范围：医疗器械、生物技术、医药的研发，包括分析测试、专业设施设备租赁及相关技术服务、技术咨询；企业管理咨询；项目管理，项目策划，物业管理，房地产咨询，工业厂房出租与出售，办公用品销售；提供医疗器械类企业的孵化服务、配备共享设施。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、苏州高新创业投资集团有限公司
（1）名称：苏州高新创业投资集团有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：苏州高新区科灵路 37 号
（4）法定代表人：董敏
（5）注册资本：94,084.51 万元人民币
（6）成立日期：2008 年 07 月 30 日
（7）经营范围：创业投资；代理其他创投投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述主体不直接或间接持有公司股份，其与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他第三方亦不存在任何影响公司利益的安排。
三、投资基金基本情况
（一）投资基金的基本情况
1、名称：苏州守正壹期创业投资合伙企业（有限合伙）（具体以工商登记为准）
2、企业类型：有限合伙
3、注册地和主要经营场所：苏州高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 905-2 室
4、经营范围：创业投资（限投资未上市企业），以自有资金从事投资活动。（以工商登记为准）
5、基金规模：本基金规模为 50,000 万元，全体合伙人分两次认缴出资，均以现金方式出资。
首次认缴和第二次认缴均分三期缴付，首期出资为 30%，第二期出资为 30%，第三期出资为 40%。首次认缴由公司、苏州创投及自然人杨昊在收到普通合伙人的缴款通知书后及时完成首期出资；第二次认缴由苏州天使创业投资引导基金管理有限公司、苏州医疗器械产业发展有限公司、苏州高新创业投资集团有限公司以增资形式进入有限合伙，以增资形式进入的有限合伙人在收到普通合伙人的缴款通知书后及时完成首期出资。基金成立后，各合伙人将按照合伙协议约定缴付第二期及第三期出资，具体缴付时间由普通合伙人根据项目投资情况确定具体缴付时间后书面通知各有限合伙人。
6、基金存续期：8 年，自营业执照签发之日起计算。其中 4 年为投资期，
后 4 年为退出期。
（二）投资基金的管理模式
1、执行合伙事务人：守正创赢（苏州）创业投资有限公司，委派许宁华任执行合伙事务负责人。
2、基金管理人及其关键人士：苏州鼎旭投资管理有限公司，许宁华、徐超凡为本基金关键人士。
3、管理及决策机制：投资决策委员会是基金投资项目业务决策的最高权力机构，普通合伙人将为基金设立投资决策委员会，共设 5 名投资决策委员，公司有权委派 1 名人员担任投资决策委员，剩余 4 名由其他合伙人和基金管理人委派人员担任。投票表决时，同意票数达到 4 票为通过，同意票数未达到 4 票为未通过。
4、管理费：管理费按年支付。投资期内，基金每年应向基金的普通合伙人支付相当于基金认缴出资金额之 2%的管理费；退出期内，基金每年应向基金的普通合伙人支付相当于基金未退出部分投资成本之 1%的管理费；延长期不收取管理费。
（三）投资基金的投资模式
1、投资方式：股权投资或附带股权投资权利的债权投资形式
2、投资领域：专注于大健康产业，聚焦于生物医药领域，重点投向创新药、生物药，其他可投资于医疗器械、精准医疗、医药/医疗技术服务或技术平台等大健康领域。
3、投资项目选择：本基金侧重投向种子期、初创期及成长期的创新型企业，对处于种子期或初创期及成长期的优质项目进行投资，亦不完全排除对处于中后期或发展期及成熟期的优质项目进行投资。
4、投资收益分配：
（1）基金项目投资收益由所有合伙人根据实缴出资额按比例分配，基金经营期间取得的项目投资收益不得用于再投资，遵循“随退随分”原则，以项目为分配单元按下列顺序进行分配：
a.向有限合伙人分配，直至全体有限合伙人均收回其根据该项目的全部实缴出资额；
b.在满足本条 a 项后如有余额，向普通合伙人分配，直至普通合伙人收回该项目全部实缴出资额；
c.在满足本条 ab 项后的剩余可分配现金，优先支付给所有有限合伙人，直至所有有限合伙人实缴出资额按用资期计算的平均单利年化收益率达到 8％；
d.在满足本条 abc 分配要求后剩余可分配现金向普通合伙人分配（即“业绩报酬”），直至普通合伙人分配取得的收益达到第 c 项分配中已累计分配给有限合伙人全部收益的 2
[2022-02-15](688513)苑东生物:关于自愿披露优格列汀片治疗2型糖尿病III期临床试验首例受试者成功入组的公告
证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2022-001
成都苑东生物制药股份有限公司
关于自愿披露优格列汀片治疗 2 型糖尿病 III 期临床
试验首例受试者成功入组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的 1 类新药优
格列汀片（以下简称“优格列汀片”）正在开展单药治疗单纯饮食运动控制不佳的中国 2 型糖尿病患者的大型Ⅲ期临床研究，首例受试者已于近日成功入组给药。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
优格列汀是一种二肽基肽酶-IV（DPP-4）抑制剂，该类药物具有良好的降糖效果和卓越的安全性，已逐渐被临床医生和患者接受。
优格列汀片是公司自主研发的化药 1 类新药并在国内首家申报临床，用于 2
型糖尿病治疗的口服 DPP-4 周制剂。公司优格列汀片已累计获得中国、美国、欧盟、日本等多个国家共计 15 项授权发明专利，先后获得“四川省科技计划项目（2014 年）”、“四川省重点研发项目（2020 年）”等相关支持。
二、药品的研发进展
优格列汀片已完成Ⅰ期、Ⅱ期临床试验，Ⅱ期临床试验结果表明优格列汀片在每周给药 1 次、给药 12 周后，各剂量组均可有效控制患者糖化血红蛋白，降低患者空腹及餐后血糖，对于患者的血脂及体重未有明显改变，耐受性良好；优格列汀片各剂量组不良事件的发生率与安慰剂组相比，差异无统计学意义，安全性良好。
公司开展的优格列汀片Ⅲ期临床研究为随机、双盲、安慰剂对照、多中心临
床试验，计划在全国 60 家临床单位纳入 450 例单纯饮食运动控制不佳的中国 2
型糖尿病受试者。筛查合格的受试者，在接受 4 周的安慰剂单盲导入治疗后，符合入组要求的受试者会被随机分配到相应试验组别，开始为期 24 周的核心治疗期和 28 周的延伸治疗期。本研究主要目的是评价优格列汀片单药治疗单纯饮食
运动控制不佳的中国 2 型糖尿病患者的有效性和安全性。公司于 2021 年 9 月召
开方案讨论会，2021 年 11 月获得组长单位--北京医院伦理委员会批准。近日，首例受试者已成功入组，其他受试者招募和筛选工作正在有条不紊推进。
优格列汀片的Ⅲ期临床研究是国内首个自主研制的新一代 DPP-4 抑制剂周制剂的大型Ⅲ期临床研究，该产品若顺利完成临床研究并获批上市，将有助于为国内 2 型糖尿患者提供一个与国际同步的新选择，满足国内大众日益增长的医疗需求。
三、风险提示
新药研发具有周期长、投入高、风险大等特点，公司优格列汀片尚需完成临床试验取得疗效和安全性数据并经国家药品审评部门审批通过后方可生产上市，对公司近期业绩不会产生影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-14]苑东生物(688513):苑东生物优格列汀片III期临床试验首例受试者成功入组
▇证券时报
苑东生物(688513)2月14日晚间公告，公司自主研发的1类新药优格列汀片(简称“优格列汀片”)正在开展单药治疗单纯饮食运动控制不佳的中国2型糖尿病患者的大型Ⅲ期临床研究，首例受试者已于近日成功入组给药。
[2021-12-24](688513)苑东生物:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2021-052
成都苑东生物制药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区西源大道 8 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,578,941
普通股股东所持有表决权数量 64,578,941
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.7754
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7754
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵晋、陈晓诗因公务未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 64,434,376 99.7761 144,565 0.2239 0 0
2、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 64,434,376 99.7761 144,565 0.2239 0 0
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 64,434,876 99.7769 144,065 0.2231 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
4、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提
名的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 提名王颖女士为公司第三 62,366,812 96.5745 是
届董事会非独立董事
4.02 提名张大明先生为公司第 62,365,811 96.5729 是
三届董事会非独立董事
4.03 提名袁明旭先生为公司第 62,365,810 96.5729 是
三届董事会非独立董事
4.04 提名陈增贵先生为公司第 62,365,810 96.5729 是
三届董事会非独立董事
4.05 提名熊常健先生为公司第 62,365,810 96.5729 是
三届董事会非独立董事
4.06 提名耿鸿武先生为公司第 62,365,818 96.5729 是
三届董事会非独立董事
5、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名
的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
5.01 提名 JIN LI 先生为公司第 62,374,820 96.5869 是
三届董事会独立董事
5.02 提名尚姝女士为公司第三 62,373,819 96.5853 是
届董事会独立董事
5.03 提名方芳女士为公司第三 62,373,828 96.5853 是
届董事会独立董事
6、 议案名称：《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人
提名的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
6.01 提名朱家裕先生为公司第 62,365,810 96.5729 是
三届监事会股东代表监事
6.02 提名邓鹏飞先生为公司第 62,366,817 96.5745 是
三届监事会股东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司第三 5,134,37 97.261 144,5 2.7385 0 0
届董事会董事薪 6 5 65
酬的议案》
3 《关于续聘会计 5,134,87 97.270 144,0 2.7291 0 0
师事务所的议案》 6 9 65
4.01 提名王颖女士为 3,066,81 58.095 0 0 0 0
公司第三届董事 2 1
会非独立董事
4.02 提名张大明先生 3,065,81 58.076 0 0 0 0
为公司第三届董 1 2
事会非独立董事
4.03 提名袁明旭先生 3,065,81 58.076 0 0 0 0
为公司第三届董 0 2
事会非独立董事
4.04 提名陈增贵先生 3,065,81 58.076 0 0 0 0
为公司第三届董 0 2
事会非独立董事
4.05 提名熊常健先生 3,065,81 58.076 0 0 0 0
为公司第三届董 0 2
事会非独立董事
4.06 提名耿鸿武先生 3,065,81 58.076 0 0 0 0
为公司第三届董 8 2
事会非独立董事
5.01 提名 JIN LI 先生 3,074,82 58.246 0 0 0 0
为公司第三届董 0 9
事会独立董事
5.02 提名尚姝女士为 3,073,81 58.227 0 0 0 0
公司第三届董事 9 9
会独立董事
5.03 提名方芳女士为 3,073,82 58.228 0 0 0 0
公司第三届董事 8 1
会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单
独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇、张天慧
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24](688513)苑东生物:关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2021-055
成都苑东生物制药股份有限公司
关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召
开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第
二次临时股东大会选举产生了新一届董事、股东代表监事，公司第三届董事会董
事、监事会监事已选举完成。2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第一
次会议选举产生董事长、专门委员会委员及聘任新一届高级管理人员和证券事务代表；召开第三届监事会第一次会议选举产生监事会主席。
公司第三届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事及董事长选举情况
2021 年 12 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会选举产生了第三
届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举了王颖女士任公司董事长。公司第三届董事会成员如下：
董事：王颖（董事长）、张大明、袁明旭、陈增贵、熊常健、耿鸿武
独立董事：JIN LI、尚姝、方芳
本次股东大会选举出的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司对因换届离任的董事陈晓诗女士、董事赵晋先生任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。
上述董事个人简历详见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了设立并
选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员：
专门委员会名称 委员组成 主任委员/召集人
董事会战略委员会 王颖、张大明、JIN LI 王颖
董事会提名委员会 JIN LI、王颖、尚姝 JIN LI
董事会审计委员会 方芳、尚姝、张大明 方芳
董事会薪酬与考核委员会 尚姝、方芳、袁明旭 尚姝
上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自公司董事会审议通过之日起，与第三届董事会任期相同。
二、监事会换届选举情况
2021 年 12 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会选举产生了第三
届监事会股东代表监事。本次股东大会选举产生的 2 名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴小燕女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
同日，公司召开第三届监事会第一次会议选举朱家裕先生担任监事会主席。公司第三届监事会成员如下：
监事：朱家裕（监事会主席）、邓鹏飞、吴小燕（职工代表监事）
上述监事个人简历详见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
三、高级管理人员聘任情况
2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。公司第三届高级管理人员成员如下：
总经理：袁明旭
董事会秘书：王逸鸥
财务总监：熊常健
副总经理：张大明、HONG CHEN、陈增贵、关正品、TIAN RONG LIN、
宋兴尧
上述高级管理人员简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
其中，董事会秘书王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书王逸鸥先生的联系方式如下：
电话：028-86106668
邮箱：wyo@eastonpharma.cn
地址：成都高新区西源大道 8 号
邮政编码：611731
四、证券事务代表聘任情况
2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任李淑云
女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李淑云女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。其个人简历附后，联系方式如下：
电话：028-86106668
传真：028-87826048
邮箱：ydsw@eastonpharma.cn
地址：成都市高新区西源大道 8 号
邮政编码：611731
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
附件:
袁明旭：男，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2009 年至 2020 年 12 月任公司副总经理，2017 年起任公司董事，2020 年 12 月
至今任公司总经理；2011 年起任四川青木制药有限公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司等公司。
王逸鸥：男，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国伊
利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融系硕士学位。2015 年 7 月至 2020 年 1 月，历任
北京北陆药业股份有限公司（300016.SZ）战略投资部经理、战略投资部总监/负
责人；2020 年 2 月至 2021 年 6 月，就职于武汉友芝友生物制药有限公司任董事
会秘书兼战略发展部总监。2021 年 6 月加入公司，10 月被聘为公司董事会秘书，已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。
熊常健：男，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2011 年至 2017 年历任公司财务经理、总会计师；2017 年 6 月起任
公司财务总监；2020 年 2 月起任公司董事。曾就职于成都府天新材料科技有限公司、四川恒泰实业投资有限公司等公司。
张大明：男，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士学历。2006 年至 2012 年任四川阳光润禾药业有限公司副总经理；2010 年起至今任公司董事；2013 年起至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都大西南制药有限公司等公司。
HONG CHEN：男，1964 年 3 月生，美国国籍，博士研究生学历，美国制药
科学家联盟(AAPS)论文评委、四川省药学会专业委员会委员。2019 年 7 月加入公司，任公司研发中心总经理；2020 年 2 月起任公司副总经理。曾就职于美国强生露德清公司、美国梯瓦制药有限公司、美国新一代药业有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司等企业。
陈增贵：男，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永居留权，硕士。2006 年
至 2015 年历任四川阳光润禾药业有限公司销售总监、副总经理等职；2009 年至2015 年任公司董事；2015 年 12 月至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、哈尔滨圣泰制药有限公司等公司。
关正品：男，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业
于武汉大学。2010 年至 2017 年任公司质量总监；2017 年 11 月起任公司副总经
理。曾就职于山东新华制药股份有限公司、广东东阳光药业有限公司、华海药业
有限公司等公司。
TIAN RONG LIN：男，1966 年 3 月生，新加坡国籍，硕士研究生学历。2019
年 7 月加入公司，任成都硕德药业有限公司总经理，2020 年 2 月起任公司副总
经理。曾就职于诺华、罗氏、复星万邦生化医药集团有限责任公司、四川汇宇制药有限公司等企业。
宋兴尧：男，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南
财经大学经济管理学院，EMBA。2007 年 2 月至 2008 年 12 月任四川阳光润禾
药业有限公司销售大区经理；2009 年 1 月至 2015 年 8 月任公司采购总监；2015
年 9 月至 2021 年 3 月，任西藏润禾药业有限公司董事、总经理；2020 年 9 月起
任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都永安制药有限公司等公司。
李淑云：女，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2015 年 10 月加入公司，历任证券事务部主管，现任董事会办公室主任、证券事务部经理兼证券事务代表，已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。
[2021-12-24](688513)苑东生物:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2021-054
成都苑东生物制药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2021 年 12 月 23 日以通讯形式召开。本次会议在公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过新一届董事会、监事会换届选举事宜后，以口头方式发出通知，由监事朱家裕先生召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王逸鸥先生等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举朱家裕先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24](688513)苑东生物:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2021-053
成都苑东生物制药股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前，公司
已召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，根据《公司章程》的规定，换届选举完成后而召开的新一届董事会第一次会议可以豁免通知时限的要求。本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出通知，由董事王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司第三届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举王颖女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成的议
案》
公司第三届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会同意设立公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会名称 委员组成 主任委员/召集人
董事会战略委员会 王颖、张大明、JIN LI 王颖
董事会提名委员会 JIN LI、王颖、尚姝 JIN LI
董事会审计委员会 方芳、尚姝、张大明 方芳
董事会薪酬与考核委员会 尚姝、方芳、袁明旭 尚姝
上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自公司董事会审议通过之日起，与第三届董事会任期相同。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意续聘袁明旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意续聘王逸鸥先生担任公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意续聘熊常健先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意续聘张大明先生、HONG CHEN 先生、陈增贵先生、关正品先生、TIAN RONG LIN 先生、宋兴尧先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。
（七）审议通过《关于公司第三届非董事高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会同意公司第三届高级管理人员（不含由董事兼任的高级管理人员）依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资。公司高级管理人员由董事兼任的，按照董事薪酬方案执行。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李淑云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李淑云女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-08](688513)苑东生物:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2021-049
成都苑东生物制药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需股东大会审议
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
成立日期：2013 年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
截至2020年12月31日，合伙人数量69人，注册会计师人数665人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数169人。
中汇最近一年（2020年度）业务收入为78,812万元，其中，审计业务收入为63,250万元，证券业务收入为34,008万元。
上年度（2020 年年报），中汇上市公司年报审计项目111家，收费总额9,984万元，涉及的主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）制造业-专用设备制造业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-医药制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：黄平，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年2月开始在中汇执业，2019年开始为公司提供审计服务。近三年签署过6家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年7月开始在本所执业，近三年复核3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：1、黄婵娟，2013年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年3月开始在中汇执业，2017年开始为公司提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告。2、方钢，2017年成为注册会计师并在中汇执业，2018年开始为公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、独立性
中汇及项目合伙人黄平、质量控制复核人王其超、签字注册会计师黄婵娟及方钢等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
2020年 2021年 增减比例（%）
年报审计收费金额 50万 42万
-16.00
（万元）
内控审计收费金额 8万
/ -
（万元）
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为中汇具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意公司续聘中汇负责公司2021年度财务审计工作，并提请公司董事会审议。
（二）董事会、监事会的审议和表决情况
公司于2021年12月7日召开第二届董事会第二十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司2021年度财务审计机构。该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
公司于2021年12月7日召开第二届监事会第十六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司2021年度财务审计机构。
（三）独立董事事前认可及独立意见
事前认可意见：中汇具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力。中汇会所作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求，
不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘中汇会所为公司2021年度财务审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会二十四次会议审议。
独立意见：中汇作为公司长期合作的审计机构，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，历次对公司及子公司财务报告及相关事项的财务审计及核查过程中，认真尽职，遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。本次续聘中汇会所为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司续聘中汇会所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2021年12月8日
[2021-12-08](688513)苑东生物:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2021-048
成都苑东生物制药股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2021 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会对第三届董事候选人进行资格审查，董事会同意提名王颖女士、张大明先生、袁明旭先生、陈增贵先生、熊常健先生、耿鸿武先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名 JIN LI 先生、尚姝女士、方芳女士（作为会计专业人士）为第三届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件 1。
二、监事会换届选举情况
1、股东代表监事
公司于 2021 年 12 月 7 日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于
公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意提名朱家裕先生、邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
2、职工代表监事
公司于 2021 年 12 月 7 日召开了职工大会，会议选举吴小燕女士为公司第三
届监事会职工代表监事。
上述 2 名股东代表监事候选人将与职工代表监事吴小燕女士共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述股东代表监事候选人及职工代表监事简历详见附件 2。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会选举生效前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
成都苑东生物制药股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1、王颖
王颖，女，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；
本科毕业于四川师范大学化学专业，四川省第十二届政协委员，科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”，并曾担任国家药品监督管理局培训中心客座专家，2009 年至今任公司董事长，2020 年
2 月至 2020 年 12 月任公司总经理。曾于 1996 年 7 月至 2000 年 7 月任职于成都
康弘制药有限公司、2000 年 8 月至 2001 年 4 月任职于中国医药工业有限公司、
2002 年 10 月至 2006 年 7 月任职于北京齐力佳科技有限公司等公司。
2、张大明
张大明，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士学历。2006 年至 2012 年任四川阳光润禾药业有限公司副总经理；2009 年至今任公司董事；2013 年至今任公司副总经理，负责采购、信息业务。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都大西南制药有限公司等公司。
3、袁明旭
袁明旭，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2009 年至 2020 年 12 月任公司副总经理，2017 年起任公司董事，2020 年 12 月
至今任公司总经理；2011 年起任四川青木制药有限公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司等公司。
4、陈增贵
陈增贵，男，1971 年 4 月出生，硕士，中国国籍，无境外永居留权。2015
年起任公司副总经理，负责销售业务；2009 年至 2015 年任公司监事，2012 年至2015 年历任四川阳光润禾药业有限公司总监、商务副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、哈尔滨圣泰制药有限公司等公司。
5、熊常健
熊常健，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2017 年起任公司财务总监；2020 年起任公司董事；2011 年至 2017
年历任公司财务经理、总会计师。曾就职于成都府天新材料科技有限公司、四川恒泰实业投资有限公司等公司。
6、耿鸿武
耿鸿武，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003
年－2006 年任山东沃华医药科技股份有限公司营销总监；2006 年－2009 年任北
京澳斯邦生物工程有限公司副总裁。2009 年 8 月至 2013 年 10 月任九州通医药
集团股份有限公司业务总裁；2013 年 10 月至今任九州通医药集团股份有限公司营销总顾问；2016 年 5 月至今任四川科瑞德制药股份有限公司独立董事。
二、独立董事候选人
1、JIN LI
JIN LI，男，1965 年 5 月生，美国国籍，博士。2018 年起担任公司独立董
事，现任北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司董事长、经理等职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。JIN LI 先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
2、尚姝
尚姝，女，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，保荐代
表人，CFA 三级。2017 年起任公司独立董事。现任安徽星梦园科技发展有限公司股权投资顾问，曾就职于广发证券投行部等公司。尚姝女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
3、方芳
方芳，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2012
年 7 月至今，就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任讲师、副教授。曾就职于普华永道中天会计师事务所等公司。现兼任北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事、北京新时空科技股份有限公司独立董事、安徽铜都流体科技股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事。方芳女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
成都苑东生物制药股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
一、股东代表监事候选人
1、朱家裕
朱家裕，男，1980 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历。2019 年起任公司总经理助理，2015 年起任公司监事会主席；2009 年至2014 年，任公司科管部经理，2014 年至 2019 年，任公司行政总监。曾就职于成都天友生物科技股份有限公司、新希望集团成都枫澜科技有限公司等公司。
2、邓鹏飞
邓鹏飞，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，高级会计师。2015 年起任公司监事、审计监察部经理；2012 年至 2015 年任公司审计主管。曾就职于西昌新钢业有限公司、成都康弘药业有限公司等公司。
二、职工代表监事
1、吴小燕
吴小燕，女，1971 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于华西医科大学，大专学历。2011 年起，任公司人力资源部经理；2015 年起，任公司职工代表监事；2005 年至 2011 年任四川阳光润禾药业有限公司质量部经理。曾就职于成都康弘药业集团公司、九寨沟药业集团有限公司、四川仙芝堂药业有限公司。
★★机构调研
调研时间:2020年11月27日
调研公司:中信建投-四川分公司,中信建投-简阳营业部,四川省诚卓投资有限公司
接待人:证券事务代表:李淑云,研发副总:HONG CHEN,董事会秘书:王武平,财务总监:熊常健
调研内容:1、问：目前原料药主要客户？
答：公司目前的原料药，在境内的主要客户有：成都天台山制药、北京华素制药股份有限公司、上海新黄河制药有限公司，北京凯因科技股份有限公司。境外主要客户为：日本的協和化学工業株式会社KYOWACHEMICALINDUSTRYCO.,LTD和韩国的绿十字制药集团GREENCROSSCORPORATION。
2、问：公司的原料药主要产品？
答：公司主要的原料药产品为盐酸纳美芬、乌苯美司、富马酸比索洛尔、盐酸可洛派韦。
3、问：公司怎么看明年原料药价格的变化，是否会导致化学制剂产品价格上涨?
答：受到疫情的影响，原料药供给偏紧张，后续价格有可能上涨，但还是取决于国内、国外疫情的进展影响。原料药的价格上涨，基本不会对公司产生不利影响，因为公司大部分原料都是自给，公司原料药与化学制剂一体化具有一定的成本优势。
4、问：原料药的价格会受到化学制剂产品集采的影响而下降吗？
答：如果化学制剂产品集采，销量快速增长会产生一定的规模效应，对应自产的原料药也会产生一定的规模效应，生产成本中的固定成本会降低，所以原料制剂一体化的企业在集采中有成本的优势。
5、问：原料药的国外注册情况及注册计划?
答：已经取得1个产品CEP证书（富马酸比索洛尔），完成3个产品日本注册登记（乌苯美司、富马酸比索洛尔、赛洛多辛），完成2个产品DMF/VMF美国注册（替格瑞洛、非罗考昔）。2021年计划阿瑞匹坦和马罗匹坦提交欧洲注册，达比加群酯提交日本和美国注册。
6、问：公司盐酸纳美芬注射液和依托考昔片的销售情况?
答：公司的盐酸纳美芬注射液为首仿产品，取得了市场先机，目前公司该产品在国内市场占比第一，2020年前三季度盐酸纳美芬注射液销售仍保持较快增长。2019年11月，公司的依托考昔片获批上市，并于2020年8月成功中标第三批国家药品集中采购，未来将快速放量。
7、问：公司的奥氮平片销售状况如何?
答：公司的奥氮平片于2020年3月取得药品注册批件，该产品上市销售时间不长，公司正在加大市场推广力度。
8、问：公司制剂与原料药主要往那个方面发展？
答：公司将以临床需求为导向，聚焦麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、糖尿病、儿童用药五大重大疾病领域，基于疾病机理的深入研究，统筹布局创新药、生物药和高端仿制药产品群，以高端仿制药为基础、以小分子生物药为重点、以大分子生物药谋发展，通过技术壁垒和政策门槛，形成差异化竞争。公司已经形成了原料药与制剂药一体化的优势，多个化学制剂产品实现了对应化学原料药的自主供应和国际注册/出口。未来，公司原料药板块将加强研发高端人才配置，构建绿色化学、手性技术等高端技术平台，拓展合同研发生产服务业务占比，加快原料药的国际注册的步伐，打造3~5个在全球范围有技术优势的特色原料药产品。
9、问：公司的糖尿病领域有什么新药？
答：公司在糖尿病领域布局了化学1类新药优格列汀片，目前已进入II临床研究阶段。今年因为疫情原因，优格列汀片临床研究入组进度受到影响，即将完成II期研究所有受试者入组，预计2021年年中完成II期临床研究，2025年申请上市。
10、问：请介绍一下公司的研发体系？
答：公司以高端化学药为基础，以创新药为重点，以生物药谋发展，从研发组织构架、研发投入、研发仪器设备、研发技术平台、研发管控体系、外部合作研发机制、研发团队构成、技术人员培养与激励机制、技术储备及技术创新安排等多方面建立了完善的研发体系，形成了良好的技术创新机制，并为研发系统配置国际领先的仪器设备和各专业领域的高技术人才，为公司持续创新提供保障。研发投入方面，为打造技术优势，公司进行了持续性的高研发投入，2017-2019年，公司累计投入研发费用3.58亿元，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为16.34%。公司研发投入占比高于同行业可比公司的水平。核心技术方面，目前公司有四大核心技术支撑起五大技术平台。四大核心技术分别是药物晶型集成创新与产业化技术、创新化合物结构设计合成及评价集成技术、缓控释及迟释技术、制备工艺设计与精益控制技术。五大技术平台分别是药物晶型技术平台、缓控释技术平台、特药技术平台、创新药技术平台、临床试验平台。公司通过这些关键技术平台，配置了国际先进的仪器设备。通过平台的资源共享和体系优势，确保研发质量和效率。研发人员方面，公司设立有2个化学药研发机构和1个生物药研发公司，研发人员近280人，其中硕、博学历100余人，并引进了多名国际新药研发高端技术人才，具有丰富的新药研发管理经验和成果。这些来自国内外的专业人才，年龄及知识结构合理，技术与经验兼具。为支持和保障创新药的研发，公司建立了一支高水平的创新药研发团队，荣获中共成都市委组织部认定的顶尖团队，也是四川省人才工作领导小组办公室认定的创新团队。公司坚持产、学、研相结合的方针，与四川大学华西药学院、中科院上海药物所、GCP基地等国内知名科研院所的成功合作，实现了优势互补，打下了“自主研发为主，联合开发为辅”的良好基础。
11、问：请介绍一下公司的研发管线？
答：公司目前聚焦有五大重点领域：麻醉镇痛、心脑血管、抗肿瘤、糖尿病、儿童用药。在5大疾病领域，公司积极研究疾病谱的变化，紧跟国际国内对于疾病谱的变化及新药的趋势，以满足临床需求为目标，积极立项并高效开展研发工作。
12、问：公司未来值得期待的产品？
答：公司未来值得期待的品种有化学1类新药优格列汀片、CX3002以及大分子生物药EP-9001A单抗注射液。化学1类新药优格列汀片是一款长效降糖药。目前已进入II期临床试验阶段。今年受疫情影响，优格列汀片即将完成II期研究所有受试者入组，预计2021年完成II期临床，2025年申请上市。化学1类新药CX3002是一款Xa因子抑制剂创新药，用于预防急性深静脉血栓的形成，目前已经完成I期临床试验。CX3002作用机制明确，药效突出，出血风险更小。创新生物药EP-9001A单抗注射液是公司目前在大分子生物药领域进展较快的一个新产品研发项目，预计2021年上半年申报临床。EP-9001A为新作用机制的人源化单克隆抗体药物，抗神经生长因子（NGF）抗体通过选择性靶向结合并抑制神经生长因子（NGF），阻断人体某些器官产生的疼痛信号进入脊髓和大脑，从而起到镇痛作用。这个产品将丰富公司的麻醉镇痛领域产品管线，增强在这一领域的市场竞争力。
13、问：公司在麻醉镇痛领域的主要产品的竞争格局和市场空间？
答：麻醉镇痛药近年来增长较快。根据米网内数据显示，2018年中国麻醉镇痛类药物的市场规模约为141.51亿元，较上一年同比增长平均12.40%。而且近三年保持二位数增长。伴随中国外科手术人次逐年递增，麻醉镇痛药的市场有望进一步扩张。而且精麻类药品具有较高的政策、技术壁垒，供给方面相对其他药品具有一定的优势。在麻醉镇痛领域，公司的主要产品为盐酸纳美芬注射液和布洛芬注射液。公司的盐酸纳美芬注射液为首仿产品，取得了市场先机，目前公司该产品在国内市场占比第一，2020年前三季度盐酸纳美芬注射液销售仍保持较快增长。同类产品的主要竞争对手为国内厂商。公司布洛芬注射液于2018年7月取得生产批件，获批解热、镇痛双适应症，系首仿独家上市、首家通过质量与疗效一致性评价产品。2019年，公司成功增加儿童适应症规格。经过几年的学术推广，目前该产品放量明显，今年又有三家公司获批，但目前均未上市销售，也没有儿童适应症的规格。目前公司该产品在国内市场处于领先地位。2020年前三季度布洛芬注射液销售保持较快增长。
14、问：公司在抗肿瘤领域的主要产品的竞争格局和市场空间？
答：在我国公立医疗机构市场中，抗肿瘤治疗药物2018年的市场规模为717.94亿元，销售收入同比增长19.93%，高于整体化学药市场增速两倍以上。在抗肿瘤领域，公司的主要产品有乌苯美司胶囊和伊班膦酸钠注射液以及近期上市的卡培他滨片。虽然公司的乌苯美司胶囊上市时间晚于竞争对手，但市场占有率在报告期内持续增长，根据米内网数据，2019年市场占有率排名第二，公司该产品处于主要市场竞争地位。公司的伊班膦酸钠注射液2017年被纳入国家医保目录，给公司的市场推广带来了利好，公司亦随之加大了对该产品的市场开拓力度，2020年前三季度该产品销售同比增长较快。该品种的其它生产企业包括南京恒生制药有限公司、罗氏和河北医科大学生物医学工程中心。根据米内网数据，公司该产品在国内市场占比第一，处于市场领先地位。卡培他滨片是公司近期刚获批的产品。根据米内网数据显示，2019年卡培他滨片在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院的终端销售额约为34.9亿元，市场规模较大。
15、问：公司在心血管领域的主要产品的竞争格局和市场空间？
答：根据米内网数据显示，我国心血管系统药物在2018年整体市场规模为1,226亿元，近5年保持8%以上的增长率。在心血管领域，公司的主要产品有富马酸比索洛尔片。公司的富马酸比索洛尔片已首家通过一致性评价，并已成功中标国家集采，今年的销量已经翻倍，预计市场占比将提升到第一位。
16、问：公司在儿童用药领域的主要产品的竞争格局和市场空间？
答：根据米内网数据显示，目前儿童用药市场规模占医药行业的5%，近几年我国儿童药市场规模不断上升，由2013年的475.50亿元上升至2018年的786.07亿元，复合增长率11.20%，市场规模预计将超过千亿元。我国儿童人口基数庞大，2016年国家出台政策放开二胎，新生儿增多将推动儿童用药需求持续增长。在儿童用药领域，公司主要产品为枸橼酸咖啡因注射液。公司的枸橼酸咖啡因注射液为首仿产品，上市时间为2016年。公司该产品价格低于进口产品，上市后不断抢占进口产品的市场空间，市场占有率不断提升，公司该产品国内市场占比第二，可实现进口替代，在国内厂家处于领先地位。
17、问：请介绍一下公司的营销体系？
答：公司建立了完善的营销管理体系和学术推广能力，确保了公司销售规模的增长。公司采用区域负责制，将全国市场划分为四个销售区域，设置4名营销管理总监负责各自市场区域管理工作。营销中心主要承担学术推广和商务职能，下设营销管理部、市场部、商务部、销售管理部等多个部门。公司的营销团队积累了丰富的产品销售及推广经验，已成功将公司多种化学药制剂产品推向市场，并在市场上建立品牌优势和竞争力。公司建立了成熟且完善的营销体系，拥有覆盖全国的营销网络和专业化学术推广能力的营销团队。同时，公司与国药控股、华润、上药、华东医药等多家主流商业开展战略合作，进一步加强了营销能力。
18、问：带量采购对公司的影响？
答：带量采购政策设计的初衷是以价换量，利用通过一致性评价的仿制药加速国产替代，同时降低药品价格节省医保开支。未来，医药企业的竞争越来越依赖于成本优势和研发创新实力。公司已经形成原料制剂一体化的产业链优势，在集采后成本优势凸显。公司以研发创新驱动，持续保持高研发投入打造核心竞争力，早在2012年公司就开始布局创新药，坚持“仿创结合”的战略，以高端仿制药为基础、以小分子创新药为重点、以大分子生物药谋发展，在聚焦重点领域统筹布局形成产品群，通过技术壁垒和政策门槛，形成差异化竞争。
19、问：请介绍一下募投项目的资金分布情况？
答：公司拟投入约5.1亿募集资金到重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设项目，通过建立国际先进的研发的生产质量管理体系和配置符合国际水准的硬件设备，提高产品质量和积极参与国际竞争；拟投入约1.14亿募集资金到药品临床研究项目，聚焦有迫切临床需要的疾病领域；拟投入约1.29亿募集资金到生物药研究项目，本项目聚焦于生物药EP-9001A，将丰富公司的麻醉镇痛领域产品管线；拟投入募集资金0.27亿元到技术中心创新能力建设项目，该项目主要研发方向为原料药及化学药制剂的工艺研究和质量研究，有助于提升公司产品的质量和竞争力；拟投入0.61亿募集资金到营销网络建设项目，该项目有效增强产品的市场竞争力，并进而提升公司品牌形象和整体实力；拟投入0.2亿募集资金用于信息化系统建设项目，提升公司的工作运转效率；剩余募集资金将用于补流。
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