300647超频三最新消息公告-300647最新公司消息
≈≈超频三300647≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月19日
2)预计2021年年度净利润-17250万元至-12750万元 (公告日期：2022-01
-28)
3)02月18日(300647)超频三:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告(2022/02/18)(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-1753.55万 同比增:-379.96% 营业收入:3.62亿 同比增:-0.66%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0407│ 0.0032│ 0.0100│ 0.0400│ 0.0145
每股净资产 │ 2.6832│ 2.7270│ 1.8262│ 1.8174│ 1.7481
每股资本公积金 │ 1.3687│ 1.3687│ 0.3919│ 0.3906│ 0.3970
每股未分配利润 │ 0.2922│ 0.3362│ 0.4106│ 0.4040│ 0.3794
加权净资产收益率│ -1.9400│ 0.1500│ 0.3600│ 2.4700│ 1.0100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0407│ 0.0032│ 0.0054│ 0.0359│ 0.0145
每股净资产 │ 2.6832│ 2.7270│ 1.5132│ 1.5063│ 1.4489
每股资本公积金 │ 1.3687│ 1.3687│ 0.3247│ 0.3237│ 0.3290
每股未分配利润 │ 0.2922│ 0.3362│ 0.3403│ 0.3349│ 0.3145
摊薄净资产收益率│ -1.5176│ 0.1191│ 0.3568│ 2.3806│ 1.0039
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A 股简称:超频三 代码:300647 │总股本(万):43061.88 │法人:杜建军
上市日期:2017-05-03 发行价:8.96│A 股 (万):41687.26 │总经理:杜建军
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1374.62│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-89890019 董秘:王军 │主营范围:电子产品新型散热器件的研发、生
│产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0407│ 0.0032│ 0.0100
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2020年 │ 0.0400│ 0.0145│ 0.0090│ 0.0100
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2019年 │ 0.0300│ 0.0339│ 0.0300│ 0.0200
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2018年 │ 0.0400│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0500
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2017年 │ 0.3100│ 0.2700│ 0.2100│ 0.2100
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[2022-02-18](300647)超频三:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/18)
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-019
深圳市超频三科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2021
年5月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使
用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币25,000万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度
自公司董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚
动使用，到期后将及时归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网
上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。
2021年10月，公司在平安银行深圳中心城支行开立了募集资金现金管理专用结
算账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于开立募集资金现金管理专
用结算账户的公告》（公告编号：2021-094）。
近日，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
购买 受托方 产品名称 产品 产品 起息日 到期日 认购金额 预期年化
主体 类型 期限 （万元） 收益率
平安银
超 行股份 保本 1.50%或
频 有限公 平安银行对公结 浮动 60天 2022年2 2022年4 2.85%或
司深圳 构性存款 收益 月18日 月19日 10,000
三 中心城 型 3.00%
支行
注：公司与上述受托方不存在关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在
审批范围内。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于短期低风险投资品
种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。针对
可能出现的风险，公司拟定如下措施：
1、对投资产品进行严格评估，在确保不影响公司正常生产经营的基础上审慎
选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；
2、公司财务中心及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取措施控制投资风险；
3、公司审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督，定期或不定期对所
购买的理财产品进行全面检查，谨慎评估各项投资可能发生的收益及损失，并向公
司董事会审计委员会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在符合相关法律法规及不影响公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司
通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股
东获取良好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否
号 类型 （万元） 收益率 到期
中国工商银 中国工商银 保本浮
行股份有限 行挂钩型结 动收益 2021年5 2021年8 1.30%-2. 是
1 公司深圳龙 25,000 月21日 月23日
构性存款 型 60%
岗支行
中国工商银 中国工商银 保本浮
行股份有限 行挂钩型结 动收益 2021年9 2021年 1.05%-2. 是
2 公司深圳龙 15,000 月1日 10月8日
构性存款 型 80%
岗支行
中国工商银 中国工商银 保本浮
行股份有限 行挂钩型结 动收益 2021年9 2021年 1.30%-2. 是
3 公司深圳龙 10,000 月1日 12月6日
构性存款 型 80%
岗支行
平安银行股 平安银行对 保本浮 1.50%或
份有限公司 公结构性存 动收益 2021年11 2022年1 3.00%或 是
4 深圳中心城 5,000 月24日 月24日
支行 款 型 3.10%
中国工商银 中国工商银 保本浮
行股份有限 行挂钩型结 动收益 2021年12 2022年3 1.30%-3. 否
5 公司深圳龙 10,000 月2日 月7日
构性存款 型 00%
岗支行
中国工商银 中国工商银 保本浮
行股份有限 行挂钩型结 动收益 2021年12 2022年2 1.05%-2. 是
6 公司深圳龙 10,000 月21日 月7日
构性存款 型 80%
岗支行
平安银行股 平安银行对 保本浮
份有限公司 公结构性存 动收益 2022年1 2022年3 0.30%-2. 否
7 深圳中心城 4,000 月26日 月28日
款 型 95%
支行
平安银行股 平安银行对 保本浮
公结构性存 动收益 2022年1 2022年2 0.35%-5. 是
8 份有限公司 1,000 月26日 月9日
款-滚动开 型 63%
深圳中心城 放型14天产
支行 品
平安银行股 平安银行对 保本浮
份有限公司 公结构性存 动收益 2022年2 2022年4 1.65 %以 否
9 深圳中心城 1,000 月15日 月15日 上
支行 款 型
平安银行股 平安银行对 保本浮 1.50%或
份有限公司 公结构性存 动收益 2022年2 2022年4 2.85%或 否
10 深圳中心城 10,000 月18日 月19日
支行 款 型 3.00%
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为
25,000 万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权
额度。
五、备查文件
本次购买结构性存款产品的相关认购资料。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-16](300647)超频三:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2022-015
深圳市超频三科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 02 月 16 日 15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司
会议室。
3、网络投票时间：2022 年 02 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 02 月 16 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 02 月 16 日上午
9:15 至 2022 年 02 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2022 年 01 月 29 日在《证券时报》、《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 164,072,400 股，占上
市公司总股份的 38.1015％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份163,973,800 股，占上市公司总股份的 38.0786％。通过网络投票的股东11 人，代表股份 98,600 股，占上市公司总股份的 0.0229％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 40,507,830 股，占
上市公司总股份的 9.4069％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 40,409,230 股，占上市公司总股份的 9.3840％。通过网络投票的中
小股东 11 人，代表股份 98,600 股，占上市公司总股份的 0.0229％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的议案》；
总表决情况：
同意 164,029,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；
反对 43,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 40,464,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8936％；
反对 43,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
2、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。
总表决情况：
同意 164,032,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 39,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 40,468,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9017％；
反对 39,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0983％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（w w w .c n i n f o. c o m . cn ）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会
议决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 16 日
[2022-02-16](300647)超频三:关于变更监事的公告
证券代码:300647 证券简称: 超频三 公告编号:2022-017
深圳市超频三科技股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事马永红先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在公司任职。马永红先
生原定任期为 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日。截至本公告披露日，马永
红先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对马永红先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保障监事会正常运行，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名雷健先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-012）。
公司于 2022 年 2 月 16 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举雷健先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与帅维女士、冯湘桥先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-16](300647)超频三:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-018
深圳市超频三科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2021
年5月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使
用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币25,000万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度
自公司董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚
动使用，到期后将及时归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网
上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。
2021年10月，公司在平安银行深圳中心城支行开立了募集资金现金管理专用结
算账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于开立募集资金现金管理专
用结算账户的公告》（公告编号：2021-094）。
近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并使
用部分闲置募集资金继续进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
购买 产品 产品 认购金额 实际收益 预期年化
受托方 起息日 到期日
主体 名称 类型 （万元） （万元） 收益率
超 中国工商银 中国工商 保本 2021年
行股份有限 银行挂钩 浮动 2022年2 1.05%-2.
频 公司深圳龙 型结构性 收益 10,000 12月21 月7日 36.82
日 80%
三 岗支行 存款 型
超 平安银行股 平安银行 保本 1,000 2022年1 2022年2 0.94 0.35%-5.
频 份有限公司 对公结构 浮动 月26日 月9日 63%
三 深圳中心城 性存款- 收益
支行 滚动开放 型
型14天产
品
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
购买 受托方 产品名称 产品 产品 起息日 到期日 认购金额 预期年化
主体 类型 期限 （万元） 收益率
平安银
超 行股份 保本
频 有限公 平安银行对公结 浮动 59天 2022年2 2022年4 1.65 %以
司深圳 构性存款 收益 月15日 月15日 1,000 上
三 中心城 型
支行
注：公司与上述受托方不存在关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在
审批范围内。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于短期低风险投资品
种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。针对
可能出现的风险，公司拟定如下措施：
1、对投资产品进行严格评估，在确保不影响公司正常生产经营的基础上审慎
选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；
2、公司财务中心及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取措施控制投资风险；
3、公司审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督，定期或不定期对所
购买的理财产品进行全面检查，谨慎评估各项投资可能发生的收益及损失，并向公
司董事会审计委员会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合相关法律法规及不影响公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司
通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股
东获取良好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否
号 类型 （万元） 收益率 到期
中国工商银 中国工商银 保本浮
行股份有限 行挂钩型结 动收益 2021年5 2021年8 1.30%-2. 是
1 公司深圳龙 25,000 月21日 月23日
构性存款 型 60%
岗支行
中国工商银 中国工商银 保本浮
行股份有限 2021年9 2021年 1.05%-2.
2 公司深圳龙 行挂钩型结 动收益 15,000 月1日 10月8日 是
构性存款 型 80%
岗支行
中国工商银 中国工商银 保本浮
行股份有限 行挂钩型结 动收益 2021年9 2021年 1.30%-2. 是
3 公司深圳龙 10,000 月1日 12月6日
构性存款 型 80%
岗支行
平安银行股 平安银行对 保本浮 1.50%或
份有限公司 2021年11 2022年1
4 深圳中心城 公结构性存 动收益 5,000 月24日 月24日 3.00%或 是
款 型 3.10%
支行
中国工商银 中国工商银 保本浮
行股份有限 行挂钩型结 动收益 2021年12 2022年3 1.30%-3. 否
5 公司深圳龙 10,000 月2日 月7日
构性存款 型 00%
岗支行
中国工商银 中国工商银 保本浮
行股份有限 行挂钩型结 动收益 2021年12 2022年2 1.05%-2. 是
6 公司深圳龙 10,000 月21日 月7日
构性存款 型 80%
岗支行
平安银行股 平安银行对 保本浮
份有限公司 公结构性存 动收益 2022年1 2022年3 0.30%-2. 否
7 深圳中心城 4,000 月26日 月28日
款 型 95%
支行
平安银行股 平安银行对
份有限公司 公结构性存 保本浮 2022年1 2022年2
款-滚动开 动收益 0.35%-5. 是
8 深圳中心城 1,000 月26日 月9日
放型14天产 型 63%
支行 品
平安银行股 平安银行对 保本浮
份有限公司 公结构性存 动收益 2022年2 2022年4 1.65 %以 否
9 深圳中心城 1,000 月15日 月15日 上
款 型
支行
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为
15,000 万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权
额度。
六、备查文件
本次购买结构性存款产品的相关认购资料。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-16](300647)超频三:关于投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的进展公告
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-016
深圳市超频三科技股份有限公司
关于投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨
签署投资协议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年1月28日、2022年2月16日召开第三届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的议案》，同意公司及控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）与红河哈尼族彝族自治州人民政府（以下简称“红河州人民政府”）签署《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书》（以下简称“协议”），并在蒙自经济技术开发区投资建设“锂电池正极关键材料生产基地”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的公告》（公告编号：2022-010）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-015）。
二、对外投资进展情况
近日，公司、个旧圣比和与红河州人民政府签署了《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书》，协议的主要内容与公司分别于2022年1月29日、2022年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的公告》（公告编号：2022-010）之“三、协议主要内容”及《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-014）相关内容一致。公司将根据本次对外投资的后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、投资项目存在的风险及对公司的影响
1、本次投资存在的风险
（1）本投资项目金额较大，投资周期较长，且鉴于项目宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目能否按照协议约定的期限竣工及正式投产存在较大的不确定性。
（2）本协议中涉及的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
（3）本次投资项目的资金来源为自筹资金。投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
（4）受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。
（5）公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次投资对公司的影响
个旧圣比和为公司控股子公司,是国内最早进入锂离子电池材料领域研究、生产和销售的高新技术企业之一，拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术。公司通过个旧圣比和已成功切入锂电池正极关键材料领域，在未来公司将抓住多项新能源产业鼓励政策的政策“红利”，继续深耕新能源材料领域，实现新能源锂电池正极关键材料完整产业链的战略业务布局。
该投资协议签署后，若项目能够顺利推进，将有助于公司产能的扩大，进一步提高公司业务承接能力，强化落实锂电池正极关键材料完整产业链经营规划布局，有利于增强公司持续盈利能力，全面推进公司的整体发展。
本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。该投资项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15](300647)超频三:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-014
深圳市超频三科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于 2022
年 02 月 09 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市超频三科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 104 号，以下简称“关注函”），公司董事会对关注函提出的问题高度重视，在进行了逐项研究落实后，现就关注函中所涉及的问题回复如下：
一、你公司主营产品为电子产品散热器及 LED 照明灯具，近五年净利润持
续下滑，2021 年度业绩预告显示归属于上市公司股东的净利润预计为亏损 1.28
亿元至 1.73 亿元，2021 年三季报显示货币资金余额为 1.73 亿元。个旧圣比和
2021 年 1-7 月的营业收入为 1.09 亿元，净利润为 422.24 万元，截至 2021 年 7
月末的净资产为 1.57 亿元。
（一）请你公司结合主营业务经营状况、锂电池正极材料与你公司主营业务的关联性，详细说明本次投资的原因及必要性，公司主营业务和经营方向是否将发生显著变化，并充分提示经营风险。
【回复】
1、公司主营业务经营状况
公司主营业务为电子产品新型散热器件、LED 照明灯具的研发、生产和销售，
公司产品已广泛应用于 LED 照明、消费电子两大领域。公司 2021 年 1-6 月的主
营业务收入情况如下：
单位：万元
项 目 2021年 1-6月
金额 占比
电子产品新型散热器件 8,779.77 37.00%
消费电子散热配件 6,686.17 28.18%
LED照明散热组件 2,093.60 8.82%
LED 照明灯具 7,853.14 33.10%
空调产品及节能服务 2,905.49 12.24%
LED 合同能源管理 1,874.21 7.90%
其他产品 2,315.66 9.76%
合计 23,728.27 100.00%
2、锂电池正极材料与公司主营业务的关联性
公司目前的主营业务与锂电池正极材料相关性不高，但公司较早已看好该行业的发展前景并逐步布局。公司于 2015 年已立项新能源汽车热管理技术的研发项目，2017 年，随着对新能源行业大力支持的国家宏观经济政策的陆续出台以及电动汽车行业的快速发展，公司基于散热技术的研究积累，规划向新能源电池热管理系统应用领域横向拓展，加大了该领域的研发力度。由于进入新能源汽车相关行业的门槛较高，为进入相关散热领域，公司 2018 年以自有资金收购个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）49.5%股权。公司经过近三年参与个旧圣比和的经营管理和对新能源锂电池行业的进一步深入研究，看好锂离子电池材料领域的未来发展，于 2021 年 8 月经董事会审议通过后继续收购个旧圣比和 5%股权且对其实现控股。公司在结合个旧圣比和的主营业务和核心技术等优势继续发展锂电池正极材料行业的同时，积极布局新能源电池热管理系统应用领域的拓展。
3、本次投资的原因及必要性
个旧圣比和是国内最早进入锂离子电池材料领域研究、生产和销售的高新技术企业之一，拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术，现有主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料及前驱体，具有较大的发展潜力。
公司通过个旧圣比和已成功切入国家政策鼓励的锂电池正极关键材料领域，在新能源行业高速发展和“双碳”政策目标已经明确的大环境下，公司拟继续以个旧圣比和为主要主体深耕锂电池正极关键材料领域，发挥其新能源锂电池正极关键材料完整产业链的技术优势，加大对锂电池正极关键材料产业布局的投入。本次投资有利于增强公司持续盈利能力，能够提升对投资者，特别是中小投资者的回报。
4、公司主营业务和经营方向是否将发生显著变化
散热领域业务为公司的立足之本，也是公司擅长的优势领域之一。公司未来将保持在电子产品散热器件等领域的固有优势，在深耕现有业务的同时继续以个旧圣比和为主要主体拓展公司在锂电池正极关键材料产业的布局。若未来公司主营业务和经营方向发生显著变化，公司将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，履行必要的程序。
5、经营风险提示
（1）技术路线变动风险
锂电池是目前新能源行业的主流产品，按照不同的正极材料可以分为三元锂电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池等不同类型和技术路线。若未来因为技术更新迭代和突破，新能源行业的主流技术路线变更可能发生对公司的不利变化。如果该技术路线变化对公司产品的市场需求造成较大影响，则会对公司的核心竞争优势与持续盈利能力产生重大不利影响。
（2）原材料价格波动风险
受宏观经济环境以及市场供需变化的影响，公司所需原材料价格可能发生较大变动，从而导致公司采购价格出现一定波动。如果发生采购价格大幅波动或者原材料大范围长期短缺，公司又未能及时有效应对，将会对经营业绩产生重大不利影响。
（3）本次投资相关风险
本投资项目金额较大，投资周期较长，且鉴于项目宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目能否按照协议约定的期限竣工及正式投产存在较大的不确定性。受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。
（二）请你公司补充披露本次投资中公司与个旧圣比和各自的出资比例、职责划分、拟设项目的股权结构、个旧圣比和的少数股东是否参与投资及对应出资情况（如有）。
【回复】
个旧圣比和拟成立全资子公司作为本次投资项目的实施主体，投资项目由个
旧圣比和负责经营管理。超频三作为个旧圣比和的控股股东，主要凭借自身上市
平台的优势为项目筹措资金，并将以借款、增资等方式投入项目资金。个旧圣比
和将以银行借款、股权融资等方式筹集项目资金。
（三）请你公司结合货币资金等情况，说明本次投资的具体资金来源及对
公司财务指标的量化影响，公司是否具备项目建设的资金实力，并请充分提示
风险。
【回复】
1、本次投资的具体资金来源
公司本次投资锂电池正极关键材料生产基地建设项目，整体规模大、周期长，
项目总投资金额达50亿元，项目投资金额较大。项目总投资金额50亿元包含设备
购置及厂房装修费用24亿元、铺底流动资金15亿元、厂房及土地回购费用11亿元。
依据拟签署的《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书》（以下
简称“《投资协议书》”）约定，项目用地、厂房及相关配套设施建设由红河哈
尼族彝族自治州（以下简称“红河州”）政府负责，并提供给公司有偿使用（厂
房租金三免二减半），预计厂房及土地回购费用将在项目投产后较长时间后发生，
故本次项目投资资金规划暂不考虑该部分支出。本次投资剩余39亿元资金来源主
要包括公司及个旧圣比和留存利润、资本市场融资、金融机构借款、其他股权融
资等。
公司结合项目建设及融资规划等需求将项目资金规划为三期，三期项目投资
的具体资金安排如下：
项目名称 拟开工日期 拟竣工时间 筹资金额 资金来源
（亿元）
锂电池正极关键材料生 2022年3月 2022 年 12月 9 留存利润、资本市场融资、金
产基地建设项目一期 融机构借款等
锂电池正极关键材料生 2023年1月 2023 年 12月 12 留存利润、资本市场融资、金
产基地建设项目二期 融机构借款、其他股权融资等
锂电池正极关键材料生 2024年1月 2025 年 12月 18 留存利润、资本市场融资、金
产基地建设项目三期 融机构借款、其他股权融资等
合计 39 /
假设以金融机构贷款为全部的资金筹集方案（预计贷款年利率为5%）：
（1）项目一期（2022年3月-2022年12月）预计贷款金额为9亿元，贷款利 息为4,500万元，项目尚在建设期，未有新增现金流量净额。
（2）项目二期（2023年1月-2023年12月）预计贷款金额为12亿元，贷款利 息为6,000万元，项目一、二期贷款金额合计为21亿元，贷款利息合计为1.05 亿元，预计项目运营新增所得税前现金流量净额为1.17亿元。
（3）项目三期（2024年1月-2025年12月）预计贷款金额为18亿元，贷款利息为9,000万元，项目一、二、三期贷款金额合计为39亿元，贷款利息合计为1.95亿元，2024、2025年度预计项目运营新增所得税前现金流量净额为10.20亿元。
本项目在全部投产后，项目净利润完全可以覆盖贷款利息的影响，项目现金流可以满足偿还债务本息需求。由于本项目分三期建设，项目前期投产后产生的收益亦可用于后期项目的投资，如实际项目融资中包含股权融资等其他无息融资方式，融资利息对净利润影响与资金还款压力将进一步减小。
综上所述，公司将根据项目实施的进度逐步对资金进行准备，预计将不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，采用多种资金筹措工具并用的方式预计将能够保障项目资金的需求，不会对项目的实施造成重大影响。
3、风险提示
本次投资项目的资金来源为自筹资金。投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
（四）请你公司说明个旧圣比和目前的经营模式，包括采购、生产、销售、盈利和结算模式
[2022-01-29](300647)超频三:关于公司证券事务代表变更的公告
证券代码:300647 证券简称: 超频三 公告编号:2022-011
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表罗丽云女士的辞职报告，罗丽云女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。罗丽云女士辞职后，不再担任公司任何其他职务。罗丽云女士担任公司证券事务代表期间，忠实、勤勉地履行职责，对保证公司信息披露的准确性与合规性，以及管理和维护投资者关系发挥了积极作用。公司董事会对罗丽云女士任职证券事务代表期间所做的贡献表示衷心感谢。
公司于 2022 年 1 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴晓珊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
吴晓珊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关要求，其简历详见附件。
吴晓珊联系方式如下：
电话：0755-89890019
传真：0755-89890117
邮箱：cps@pccooler.cn
地址：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件：吴晓珊女士简历
吴晓珊，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年 6 月至今，任本公司证券事务助理。吴晓珊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表的履职能力和专业知识。
截至本公告日，吴晓珊女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。
[2022-01-29](300647)超频三:关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的公告
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-010
深圳市超频三科技股份有限公司
关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地
暨签署投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本投资项目金额较大，投资周期较长，且鉴于项目宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目能否按照协议约定的期限竣工及正式投产存在较大的不确定性。
2、本协议中涉及的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
3、本次投资项目的资金来源为自筹资金。投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
4、受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。
一、对外投资概况
1、为进一步提高公司业务承接能力，顺应产业发展趋势，构建新能源锂电池正极关键材料完整产业链的战略业务布局，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）及控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）拟与红河哈尼族彝族自治州人民政府（以下简称“红河州人民政府”）签署《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书》（以下简称“协议”），并拟在蒙自经济技术开发区（以下简称“经开区”）投资建设“锂电池正极关键材料生产基地”。
2、2022 年 1 月 28 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过
了《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的议案》，同意公司实施本次项目投资事项，并授权公司管理层全权办理与本次合作相关的协议签订、手续办理等全部事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方：红河哈尼族彝族自治州人民政府
对方性质：政府机关
与公司关系：与公司无关联关系
三、协议主要内容
甲方：红河哈尼族彝族自治州人民政府
乙方一：深圳市超频三科技股份有限公司
乙方二：个旧圣比和实业有限公司
（“乙方一”、“乙方二”统称为“乙方”）
（一）项目概况
1、项目名称：锂电池正极关键材料生产基地建设项目
2、项目总投资：50 亿元人民币，其中固定资产投资 35 亿元
3、项目建设主要内容：
乙方拟在蒙自经济技术开发区冶金材料加工区投资建设锂电池正极关键材料生产基地，项目用地约 800 亩，建设年处理 4.5 万吨金属量废旧锂电池
及电极材料生产线，年产 6 万吨前驱体、年产 2 万吨碳酸锂、年产 2 万吨正
极材料生产线等。项目建设周期 4 年，分三期建设。其中，一期项目总投资 9亿元人民币（其中固定资产投资 6 亿元），建设年处理 1.1 万吨金属量废旧锂
电池及电极材料生产线，年产 1.5 万吨前驱体、5,000 吨碳酸锂及 1 万吨正极
材料。（项目名称、项目建设内容等均以相关政府主管机关最终批准文件为准）
1、项目用地、厂房及相关配套设施建设。甲方同意按照乙方提出的标准和要求，委托第三方在经开区新建厂房及相关配套设施，并提供给乙方指定的项目公司（以下简称“项目公司”）有偿使用。甲方承诺租金按“即交即返”方式给予“三免二减半”免租扶持补助，厂房租金自甲方向乙方项目公司移交厂房之日起开始计算。若乙方后期购买厂房，已缴租金可冲抵购买费用（甲方给予的租金扶持补助不计入）。
2、甲方给予投资项目奖励扶持、投资奖励、供电保障等方面的相关扶持政策，同时积极支持乙方办理绿色电能的申报和认证，积极配合乙方向上级部门获得绿电指标。
3、甲方按照国家相关法律法规和省州相关政策，对本项目涉及的能评、环评、安评全力给予优先保障和支持，协助乙方完成相关手续办理。
4、甲方或乙方委托第三方根据项目实际需要为企业建设专用生产废水处理厂（厂房由甲方负责组织建设），乙方项目公司以租赁方式有偿使用。
5、甲方积极协调省、州平台以债股结合的方式为项目提供产业资金投入和融资支持。
6、甲方负责为项目提供优质服务和良好的发展环境，依法维护项目的正常生产经营秩序；积极争取国家、省、州上级扶持政策，并专项用于扶持企
业发展；积极支持乙方在红河州销售其生产的 LED 灯具、国产化计算机、服
务器等相关配套产品。
（三）乙方主要权责
1、乙方作为履约主体，应认真落实履行本协议，为项目落地提供必要的人力、资金和业务等保障，确保项目及时建成投产，及时达产。
2、本协议签订之日起 30 个工作日内，乙方在经开区注册设立独立法人
子公司或以已有的控股子公司作为项目公司，并由该项目公司负责本协议项
目的运营和实施。
3、乙方承诺项目公司按照本协议约定的时间节点、项目建设规模及建设内容进行固定资产投资，并达到协议约定的投资、产值和税收等要求。
4、乙方确定项目公司后，乙方在本协议中所享受优惠政策及权利由项目公司承接。
5、乙方承诺项目公司以租用方式取得厂房及相关配套设施使用权，租期
为 20 年。租期满 5 年时，乙方可选择继续租用厂房或购买厂房，购买事宜双方另行商定。
（四）其它
1、协议签订后一个月内，乙方向甲方缴纳 500 万元项目保证金，保证金到账后，甲方组织启动项目基础设施建设。乙方项目主要设备进场后，该笔
保证金转为公司注册资本金。
2、若甲方供地时限延期，本协议约定的项目开工、项目建成投产、纳规申报、投产达产和产出完成时限相应后延，但延期时限不超过 6 个月，否则乙方可提出终止协议。
3、本协议生效后，除法定原因外非经各方协商一致，任何一方不得擅自变更、终止或解除协议。任何一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合协议的约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。
4、对于本协议未约定的具体事宜，各方可协商补充，经协商达成的补充协议为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力；各方不能协商一致的，依照相关法律法规执行。
5、本协议经双方法定程序审定后，双方签字、盖章之日起生效。
以上协议目前尚未签署，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并
及时履行信息披露义务。
四、投资项目存在的风险及对公司的影响
1、本次投资存在的风险
（1）本投资项目金额较大，投资周期较长，且鉴于项目宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目能否按照协议约定的期限竣工及正式投产存在较大的不确定性。
（2）本协议中涉及的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
（3）本次投资项目的资金来源为自筹资金。投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
（4）受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。
（5）公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次投资对公司的影响
个旧圣比和为公司控股子公司,是国内最早进入锂离子电池材料领域研究、生产和销售的高新技术企业之一，拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术。公司通过个旧圣比和已成功切入锂电池正极关键材料领域，在未来公司将抓住多项新能源产业鼓励政策的政策“红利”，继续深耕新能源材料领域，实现新能源锂电池正极关键材料完整产业链的战略业务布局。
该投资协议签署后，若项目能够顺利推进，将有助于公司产能的扩大，进一步提高公司业务承接能力，强化落实锂电池正极关键材料完整产业链经营规划布局，有利于增强公司持续盈利能力，全面推进公司的整体发展。
本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。该投资项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](300647)超频三:关于监事辞职及补选监事的公告
证券代码:300647 证券简称: 超频三 公告编号:2022-012
深圳市超频三科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事马永红先生的书面辞职报告，马永红先生因个人原因申请辞去公司监事职务，
辞职后将继续在公司任职。马永红先生原定任期为 2020 年 11 月 6 日至 2023 年
11 月 5 日。截至本公告披露日，马永红先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对马永红先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于马永红先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，马永红先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，马永红先生将继续履行其监事职责。
为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名雷健先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。雷健先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
附件：监事候选人简历
雷健，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
职于湖南省立信消防实业有限公司；曾任职于本公司法务部、总经办；现任职于本公司人力行政部。
截至本公告日，雷健先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
[2022-01-29](300647)超频三:第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-009
深圳市超频三科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2022 年 1 月 25 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于马永红先生因个人原因申请辞去公司监事职务，监事会提名雷健先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
★★机构调研
调研时间:2021年05月10日
调研公司:参与公司2020年度业绩网上说明会的投资者
接待人:保荐代表人:杨涛,董事会秘书、副总经理:王军,董事长、总经理:杜建军,财务总监、副总经理:毛松,独立董事:宫兆辉
调研内容:为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司的生产经营情况，公司于2021年5月10日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2020年度业绩网上说明会，利用网上路演平台与投资者进行了沟通交流，业绩说明会主要内容如下：
1、问：请问公司有多少无形资产？
答：谢谢关注！截至2020年12月31日，公司无形资产原值55,276,579.26元，无形资产账面价值50,183,428.73元。
2、问：请问公司去年业务主要集中在哪些方面？
答：谢谢关注！公司主营业务为电子产品新型散热器件、LED照明灯具的研发、生产和销售，并为下游客户提供高质量的LED照明合同能源管理及照明工程等服务。
3、问：可以说说公司在人才队伍建设方面的工作吗？
答：谢谢关注！报告期内，为进一步建立健全公司长效激励机制，稳定和留住优秀人才，公司实施了2020年股票期权激励计划，共向65名激励对象授予了927万份股票期权，有效增强了员工的稳定性、归属感和积极性，有利于将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而提高员工凝聚力和公司竞争力。
4、问：公司如何打造智慧照明核心竞争力产品，推进智慧城市项目建设？
答：谢谢关注！报告期内，公司重点研发、推广的智慧照明产品为体育照明、教育照明、智慧杆。 在体育照明领域，公司借助高品质产品和专业服务能力，积累了深厚的场馆照明项目经验，围绕国内重大赛事打造了诸多经典项目案例，如云南新平足球场照明工程项目、中南大学体育馆照明工程项目等。 在教育照明领域，公司秉承着健康、智慧、护眼、节能的照明理念，为学校提供专业优质的教育照明产品和照明解决方案。目前，公司智慧健康教育照明已覆盖全国多个地区校园，如浙江绍兴越城区中小学教室照明改造项目、湖南衡阳衡东县中小学教室照明改造项目等。 在智慧杆领域，公司已率先布局，利用自主研发的智慧杆产品和应用管理平台，专业打造软硬兼具的高效智慧杆整体解决方案。目前公司已成功入围深圳市多功能智能杆配套产品第一批入库单位，并已在全国多地实现应用，如北京中关村软件园智慧杆建设项目、杭州奥体中心亚运三馆智慧杆建设项目等。 未来，公司将以更专业的态度持续深耕，不断推进新产品和新技术的研发创新，以先进的智慧照明产品和综合解决方案，构建在智慧照明领域的核心竞争优势。
5、问：公司前次定增用于惠州项目是否已经投产？预期业绩是否能够达标？
答：谢谢关注！公司惠州生产基地建设项目已于2017年12月31日达到预定可使用状态，该项目效益情况请关注公司于2020年3月31日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。
6、问：能否介绍一下公司的生产模式吗？
答：谢谢关注！公司根据自身业务与所处行业特点，主要采取“以销定产”的生产模式。公司以市场需求为导向，根据市场反馈、销售预测、经营目标的情况制定产品销售计划，生产部门根据销售计划编制生产计划并组织安排生产，并对生产过程进行总体控制和管理，及时处理订单在执行过程中的相关问题，保证生产计划能够顺利完成。
7、问：公司去年经营业绩变动的主要原因？
答：谢谢关注！报告期内，公司及上下游企业受新冠疫情影响复工延迟，公司围绕全年经营目标，在做好疫情防控的前提下，积极进行业务拓展，生产经营稳定、财务状况良好，营业收入稳步增长。但由于铝材、铜材等主要原材料价格上涨，使产品毛利率财务总监、副总经理 毛松先生下降，公司加大产品的市场拓展力度，增加新产品的研发投入，销售费用和研发费用均有所上升。同时受新冠肺炎疫情影响，工程类控股子公司部分LED照明工程项目延期，相关控股子公司业绩情况较上年同期有所下降。另外，公司报告期内投资收益与政府补助有所增长。受上述主要因素的影响，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。
8、问：公司的募投项目有何计划？
答：谢谢关注！在本次向特定对象发行股票事项完成后，公司将加快推进5G散热募投项目的落地实施。公司将聚焦拓展5G散热产品线，扩充5G散热产品产能，培育新的业务增长点和发展新动能。
9、问：公司长期应收款增加的原因？
答：谢谢关注！公司长期应收款期末较期初增长63.09%，主要系报告期内新增长期收款的亮化工程所致。
10、问：董秘您好！请问目前公司股东户数是多少？
答：谢谢关注！截止2021年4月30日，公司股东总户数为27,133户。
11、问：我想了解一下公司未来的发展战略？
答：谢谢关注！公司自成立以来，立足于专业散热领域，积极实现散热产品横向拓展和纵向延伸的“一横一纵”战略布局。 横向拓展方面：公司积极将散热产品由PC散热配件、LED照明散热组件拓展至移动通讯设备散热器及散热方案设计、通讯基站散热方案设计、新能源电池热管理等其他散热产品或方案设计领域。 纵向延伸方面：一方面，公司积极发展LED照明灯具和LED合同能源管理业务；另一方面，把握消费电子国产化替代契机，积极投身国产化信息技术产业。 未来，公司将积极拓展5G散热产品线，培育发展新动能，联动LED照明和消费电子散热板块共同发展，持续打造以散热为核心竞争力的行业领先企业。
12、问：可以介绍一下公司所处行业的竞争格局吗？
答：谢谢关注！目前，LED照明散热组件和消费电子散热配件的主要生产厂商集中于我国大陆地区和台湾地区。由于散热器属于下游LED照明、消费电子产业的配套产业，随着国内上述产业的持续快速发展，散热器产业链国产化的趋势较为明显。 LED照明产品市场和节能服务市场广阔。目前，我国照明行业的市场占有率在世界上已占有绝对的优势。经过二十余年的不断发展，全国照明行业企业不胜枚举。其中，部分企业加大产品研发、生产投入，注重品牌的宣传与推广，已在国内国际市场建立起颇具声誉的自主品牌。除部分企业具有一定规模外，更多的企业规模较小。虽然我国照明行业企业众多，但是分布也相对聚集。目前，我国LED照明企业主要集中在珠三角、长三角等地区。
13、问：公司去年召开过几次股东大会？
答：谢谢关注！2020年，公司共召开了1次年度股东大会和7次临时股东大会，会议由董事会召集、召开。
14、问：请问公司的散热技术可以应用到新能源汽车领域吗？
答：谢谢关注！公司散热技术应用领域广泛，散热市场潜力巨大。截至目前，公司散热产品已广泛应用于LED照明、消费电子两大领域，并逐渐向5G移动设备及通讯基站散热、智慧城市项目建设、新能源汽车热管理等领域拓展延伸。
15、问：股价怎么就涨不起来？
答：谢谢关注！二级市场股价受多种因素影响，公司管理层及全体员工致力于做好企业各项业务经营，努力提升经营业绩从而回馈广大投资者的支持。
公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、传真、互动易平台等方式与公司进行交流。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-28 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:6093.91万股 成交金额:95909.77万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜3387.60 ｜1035.92 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营｜2650.46 ｜5.53 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2169.02 ｜36.86 ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜1796.48 ｜35.07 ｜
｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜1663.09 ｜3.60 ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜3387.60 ｜1035.92 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券｜3.37 ｜991.82 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司北京总部基地证券营｜129.09 ｜930.53 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜432.03 ｜681.92 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商｜318.66 ｜613.21 ｜
｜务中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
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