300587天铁股份最新消息公告-300587最新公司消息
≈≈天铁股份300587≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润29500万元至31200万元,增长幅度为50.44%至59.
10% (公告日期：2022-01-27)
3)定于2022年3 月7 日召开股东大会
4)02月17日(300587)天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会
第十四次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本34217万股为基数,每10股派1.28628元 转增6.92611
股;股权登记日:2021-07-06;除权除息日:2021-07-07;红股上市日:2021-
07-07;红利发放日:2021-07-07;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:4885.40万股,发行价:16.5800元/股(实施,
增发股份于2021-12-07上市),发行日:2021-11-18,发行对象:琅润资本管
理有限公司-琅润资本主基金有限公司、瑞士银行（UBS AG）、滕根叶、
厦门国贸金林投资合伙企业（有限合伙）、平安资产-工商银行-鑫享3号
资产管理产品、光大永明人寿保险有限公司-平安资管委托专户、国信证
券股份有限公司、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有
限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、
汇安基金管理有限责任公司、铂绅三十七号私募证券投资基金、太平基
金管理有限公司、马振宇、张红梅、诺德基金管理有限公司、鹏华基金
管理有限公司、财通基金管理有限公司、贤盛稳健增强1号私募投资基金
、中欧基金管理有限公司、富毓致合晋航四号私募证券投资基金
最新指标:1)1-12月增发后每股净资产:3.99元
机构调研:1)2022年02月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:28667.78万 同比增:143.65% 营业收入:13.41亿 同比增:66.04%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5000│ 0.4300│ 0.2300│ 0.6300│ 0.3800
每股净资产 │ 2.9409│ 4.9137│ 4.7594│ 4.5248│ 4.0735
每股资本公积金 │ 0.4761│ 1.8427│ 1.7751│ 1.7617│ 1.4926
每股未分配利润 │ 1.2997│ 1.8241│ 1.7831│ 1.5808│ 1.4137
加权净资产收益率│ 21.5000│ 8.9800│ 4.8100│ 16.1500│ 10.4800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4565│ 0.2317│ 0.1212│ 0.3122│ 0.1873
每股净资产 │ 2.7219│ 2.6869│ 2.5848│ 2.4547│ 2.1596
每股资本公积金 │ 0.4390│ 1.0040│ 0.9586│ 0.9497│ 0.7795
每股未分配利润 │ 1.1986│ 0.9938│ 0.9630│ 0.8522│ 0.7384
摊薄净资产收益率│ 16.7710│ 8.6248│ 4.6883│ 12.7204│ 8.6753
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:天铁股份 代码:300587 │总股本(万):62801.6 │法人:许吉锭
上市日期:2017-01-05 发行价:14.11│A 股 (万):47819.13 │总经理:许孔斌
主承销商:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):14982.47│行业:橡胶和塑料制品业
电话:0576-83171218 董秘:范薇薇│主营范围:轨道工程橡胶制品的研发、生产和
│销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.5000│ 0.4300│ 0.2300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.6300│ 0.3800│ 0.3000│ 0.0056
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.4200│ 0.1600│ 0.3200│ 0.0079
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.4300│ 0.4000│ 0.2600│ 0.0062
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.6800│ 0.4600│ 0.2700│ 0.2700
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-17](300587)天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-023债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2022 年 2 月 11 日通
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2022 年 2 月 16 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。
4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
鉴于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象
因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，同时为了强化激励效果、更好地保障公司本次激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于限制性股票授予数量、激励对象名单、解除限售安排、授予价格、业绩考核要求、会计处理等内容进行修订。本次激励计划的修订与实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了核查意见，上海君澜律师事务所对该议案出具了法律意见书 ,上海荣正投资咨询股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。
《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要、独立董事意见、监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,4 票回避（许吉锭、许孔斌、许
银斌、牛文强回避表决）。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》
为了强化激励效果、更好地保障公司本次激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于公司层面业绩考核要求等部分的相关内容进行修订。
《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法(修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,4 票回避（许吉锭、许孔斌、许
银斌、牛文强回避表决）。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于补选独立董事的议案》
独立董事孔瑾先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第四届
董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。由于孔瑾先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名夏立安先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开
2022 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17](300587)天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-024债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2022 年 2 月 16 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决，会
议通知于 2022 年 2 月 11 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到
监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》主要是对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的限制性股票授予数量、激励对象名单、解除限售安排、授予价格、业绩考核要求、会计处理等做了调整，其目的是为了能更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，以达到激励的目的。本次修订符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法
规及规范性文件的规定，审议程序合法、合规，经修订调整后的《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要不会损害公司及全体股东的利益，因此我们一致同意该议案。
《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》
经审核，监事会认为：《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，审议程序合法、有效，能够保证修订后的 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，更好发挥股权激励计划对专业管理人才和核心技术（业务）骨干的激励约束作用，更有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，给市场树立良好企业形象，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。全体监事一致同意《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的内容。
《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法(修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于核查<浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划激励对象名单（调整后）>的议案》
全体监事对公司调整后的 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行审
核后认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实施
本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及外籍员工，且不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江天铁实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过在公告栏张贴激励对象名单的方式或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
（调整后）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17](300587)天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划及相关文件的修订说明公告
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-026债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划及相关文件的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开第
四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，对公司于 2022 年 1 月 21
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”进行了修订并形成了修订稿，本次修订的主要内容如下：
一、第四章 激励对象的确定依据和范围
修订前：
二、激励对象的范围
本激励计划涉及的激励对象共计 72 人，具体包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司核心管理人员、核心技术（业务）人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，公司董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划授予时及考核期内于公司或其子公司任职并签署劳动合同、聘用合同或劳务合同。
修订后：
二、激励对象的范围
本激励计划拟首次授予的激励对象共计 71 人，具体包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司核心管理人员、核心技术（业务）人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，公司董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划授予时及考核期内于公司或其子公司任职并签署劳动合同、聘用合同或劳务合同。
预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确
定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
二、第五章 限制性股票的来源、数量和分配
修订前：
二、授出限制性股票的数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 450.00 万股，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额 62,849.78 万股的 0.72%（因公司处于可转换公
司债券的转股期，本草案所称股本总额为截至 2022 年 1 月 19 日的股份数量）。
三、激励对象获授的限制性股票分配情况
获授的限制 占本计划授出 占本计划草案
姓名 职务 国籍 性股票数量 限制性股票总 公告时股本总
（万股） 数的比例 额的比例
牛文强 董事、副总经理 中国 13.00 2.89% 0.02%
范薇薇 副总经理、董事 中国 13.00 2.89% 0.02%
会秘书
郑双莲 副总经理、财务 中国 13.00 2.89% 0.02%
总监
郑剑锋 副总经理 中国 13.00 2.89% 0.02%
核心管理人员、核心技术（业务）人员 398.00 88.44% 0.63%
（68 人）
合计（72 人） 450.00 100.00% 0.72%
注：1、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。
修订后：
二、授出限制性股票的数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计为 500.00 万股，约占
本激励计划公告时公司股本总额 62,852.14 万股的 0.80%。其中，首次授予限制性股票 410.00 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.65%，占本次授予权益总额的 82.00%；预留 90.00 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的0.14%，占本次授予权益总额的 18.00%。
三、激励对象获授的限制性股票分配情况
获授的限制 占本计划授出 占本计划公告
姓名 职务 国籍 性股票数量 限制性股票总 时股本总额的
（万股） 数的比例 比例
牛文强 董事、副总经 中国 13.00 2.60% 0.02%
理
范薇薇 副总经理、董 中国 13.00 2.60% 0.02%
事会秘书
郑双莲 副总经理、财 中国 13.00 2.60% 0.02%
务总监
郑剑锋 副总经理 中国 13.00 2.60% 0.02%
获授的限制 占本计划授出 占本计划公告
姓名 职务 国籍 性股票数量 限制性股票总 时股本总额的
（万股） 数的比例 比例
核心管理人员、核心技术（业务）人员 358.00 71.60% 0.57%
（67 人）
预留部分 90.00 18.00% 0.14%
合计（71 人） 500.00 100.00% 0.80%
注：1、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。
三、第六章 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售
期
修订前：
一、本激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过 51 个月。
二、本激励计划的授予日
本激励计划授予日在本计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内授予限制性股票并完成公告、登记等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。但根据《管理办法》及其他相关法律法规规定，下述上市公司不得授出权益的期间不计算在60 日内。
三、本激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 可解除限售数量占
获授权益数量比例
自限制性股票完成登记日起 12个月后的首个交易
第一个解除限售期 日起至限制性股票完成登记日起 24个月内的最后 40%
一个交易日当日止
自限制性股票完成登记日起 24个月后的首个交易
第二个解除限售期 日起至限制性股票完成登记日起 36个月内的最后 30%
一个交易日当日止
自限制性股票完成登记日起 36个月后的首个交易
第三个解除限售期 日起至限制性股票完成登记日起 48个月内的最后 30%
一个交易日当日止
修订后：
一、本激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过 51 个月。
二、本激励计划的授予日
本激励计划授予日在本计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内授予限制性股票并完成公告、登记等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。预留部分限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过后 12 个月内确认。但根据《管理办法》及其他相关法律法规规定，下述上市公司不得授出权益的期间不计算在 60 日内。
三、本激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划授予限制性股票适用不同的限售期，均自完成登记日起计算。完成登记日与首次解除限售日之间的间隔不少于 12 个月。激励对象根据本激励计
[2022-02-17](300587)天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-027
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孔瑾先生提交的书面辞职报告。孔瑾先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，孔瑾先生将不再担任公司任何职务。
孔瑾先生的原定任期届满日为 2024 年 4 月 15 日。截至本公告披露日，孔瑾
先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。由于孔瑾先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，孔瑾先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孔瑾先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在各专门委员会中的职责。公司董事会对孔瑾先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名夏立安先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，夏立安先生已取得独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述独立董事候选人需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件：
独立董事候选人简历
夏立安先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专
业,硕士研究生学历。1990 年至 1997 年，任教于曲阜师范大学，历任讲师、副
教授；1996 年至 1997 年，任武汉大学访问学者；1998 年至 2001 年，任北京大
学历史系副教授,在读博士；2001 年至 2004 年，任浙江大学法学院教授；2004年至 2005 年，任首尔大学法学院访问教授；2005 年至今，任浙江大学法学院教授；目前兼任杭州联德精密机械股份有限公司、浙江得乐康食品股份有限公司、杭州博托生物科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，夏立安先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
[2022-02-17](300587)天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-025债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）第
四届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2022 年 3 月 7 日（星期一）召开公
司 2022 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月 7 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 3 月 7
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式
股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种
方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 2 月 28 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2022 年 2 月 28 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2022年限制性股票 √
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2022年限制性股票 √
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审
议并通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
上述议案 1、议案 2 为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的非关联股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 3 为普通决议事项，由
出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式
2、登记时间：2022年 3 月 1日（星期二）上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点
现场登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 4 楼证券法务部
信函或传真登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 4 楼证券法务部，
邮编：317200，传真号码：0576-83990868
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件二），办理登记手续时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件，以信函、传真方式办理登记，不接受电话
登记。上述信函、传真须在 2022 年 3 月 1 日 17:00 前送达或传真至公司，并通
过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
5、会议联系方式
联系人：范薇薇、范文蓉
联系电话：0576-83171219
联系传真：0576-83990868 (传真函上请注明“天铁股份股东大会”字样）
6、其他事项
（1）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件三。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件一：
授权委托书
浙江天铁实业股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席浙江天铁实业股
份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。对以下议案以投票方式按以下意见行
使表决权，本公司/本人对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权， 后果均由本公司/本人承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于<浙江天铁实业股份有限公司
1.00 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 √
稿）>及其摘要的议案》
《关于<浙江天铁实业股份有限公司
2.00 2022 年限制性股票激励计划实施考核 √
管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》 √
注：各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
浙江天铁实业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号
人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系地址 电子邮箱
联系电话 邮 编
个人股东签字/
法人股东签章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350587
2、投票简称：天铁投票
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为：2022 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
[2022-02-14](300587)天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-021债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、股东大会的主持人：许吉锭
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 14 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 2 月 7 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 87 人，代表有表决权的股份
312,691,131 股，占公司有表决权股份总数的 49.7503％；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 149,812,421 股，占公司有表决权股份总数的 23.8357％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权
的股份 163,089,901 股，占公司有表决权股份总数的 25.9482％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 76 人，代表有表决权的股份
149,601,230 股，占公司有表决权股份总数的 23.8021%。
2、在独立董事公开征集委托投票权期间，未有股东委托独立董事投票。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 150,195,389 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9997%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 149,778,586 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌、牛文强、范薇薇、郑双莲、范文蓉等作为本次激励计划激励对象的股东或者与本次激励计划激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 150,195,389 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9997%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 149,778,586 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌、牛文强、范薇薇、郑双莲、范文蓉等作为本次激励计划激励对象的股东或者与本次激励计划激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意 150,195,389 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9997%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 149,778,586 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌、牛文强、范薇薇、郑双莲、范文蓉等作为本次激励计划激励对象的股东或者与本次激励计划激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师姓名：张琦、蒋政村（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议。
2、浙江六和律师事务所关于《浙江天铁实业股份有限公司2022年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-08](300587)天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-020债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 57,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2021 年 12 月 30 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买了兴业银行股
份有限公司台州临海支行“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”，预期年
化收益率 1.50%或 3.08%或 3.29%。详见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网
披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-176）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金 3,000 万元及理财
收益 102,756.17 元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
委托理 预期年化
委托方 受托方 产品名称 财金额 交易日 起始日 到期日 产品类型 收益率
（万元）
浙商银行 浙商
公司 股份有限 CDs2236007 3,000 2022.2.8 2022.2.8 2022.5.9 保本固定 3.45%
公司台州 (可转让) 收益型
天台支行
关联关系说明：公司与受托方无关联关系
三、审批程序
2021 年 12 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产
品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险提示及风险控制措施
虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或者用作其他用途。办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理
财产品，总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息
披露义务。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得
一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托理 预期年 是否
序号 受托方 产品名称 财金额 资金来源 起息日 产品类型 化收益 到期
（万元） 率 赎回
1 中国银行 5,000 闲置募集 2021.12.2 保本保最 1.20%或 否
股份有限 挂钩型结构性存 资金 7 低收益型 3.65%
公司天台 款 闲置募集 2021.12.2 保本保最 1.21%或
2 县支行 5,000 资金 7 低收益型 3.65% 否
中国工商银行挂
中国工商 钩汇率区间累计
3 银行股份 型法人人民币结 10,000 闲置募集 2021.12.2 保本浮动 1.05%-3 否
有限公司 构性存款产品-专 资金 9 收益型 .55%
天台支行 户型 2021年第
377 期 H 款
兴业银行 兴业银行企业金 1.50%或
4 股份有限 融人民币结构性 3,000 闲置募集 2021.12.3 保本浮动 3.08%或 是
公司台州 存款产品 资金 1 收益型 3.29%
临海支行
中国农业 2022 年第 9期公
银行股份 司类法人客户人 闲置募集 保本固定
5 有限公司 民币大额存单产 10,000 资金 2022.1.5 收益型 3.35% 否
天台县支 品
行
中国建设 中国建设银行浙
6 银行股份 江分行单位人民 5,000 闲置募集 2022.1.7 保本浮动 1.5%-3. 否
有限公司 币定制型结构性 资金 收益型 6%
天台支行 存款
中国建设 中国建设银行浙
7 银行股份 江分行单位人民 5,000 闲置募集 2022.1.17 保本浮动 1.5%-3. 否
有限公司 币定制型结构性 资金 收益型 6%
天台支行 存款
七、备查文件
1、银行业务回单；
2、银行理财产品协议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-27](300587)天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-018债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩： 扭亏为盈 □√ 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归 属于上市 盈利：29,500 万元–31,200 万元
公 司股东的 盈利：19,609.76 万元
净利润 比上年同期增长：50.44% -59.10%
扣 除非经常 盈利：28,940 万元–30,640 万元
性 损益后的 盈利：19,349.46 万元
净利润 比上年同期增长：49.56% -58.35%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度业绩与上年同期相比上升，业绩上升的主要原因是：
1、受益于国家“交通强国”“都市圈、城市群”等战略规划，城市轨道交
通作为绿色低碳出行方式获得快速发展，同时环境噪音也越来越受关注，随着环境噪声污染防治法的修订，轨交减振降噪或被纳入监管，轨交减振降噪发展有望进一步加速，公司深耕轨道结构减振降噪行业数十年，强化科技创新和协同融合，不断扩充减振降噪产品类型，完善业务结构，主营业务取得了较好的成绩，另外公司加快发展建筑减隔震以及锂盐业务，经营业绩持续向好。
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为 560 万元左右。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26](300587)天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-017债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日召开
第四届董事会第十二次会议、2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司未来发展规划及生产经营需要，变更公司经营范围,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：9133100075709503XC
2、名称：浙江天铁实业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：浙江省天台县人民东路 928 号
5、法定代表人：许吉锭
6、注册资本：陆亿贰仟捌佰零壹万叁仟柒佰伍拾肆元
7、成立日期：2003 年 12 月 26 日
8、营业期限：2003 年 12 月 26 日至长期
9、经营范围：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、聚酯垫板、铁路橡胶垫板、橡胶弹簧、钢轨吸振器、钢弹簧浮置板、减振垫浮置板、防水材料、抗震吊架、输送带、橡胶制品、橡胶金属制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔震(振)产品、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发、技术咨询及检测服务、生产、集成、销售、安装，道口及屏障工程施工，钢轨、道岔、建筑材料、涂料的销售，道路桥梁施工，建设工程施工，环境保护专用设备、机电设备、节能设备的研发、制造、销售、安装，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-25](300587)天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-016债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日收到
深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江天铁实业股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2022】第 5 号）（以下简称“问询函”），公司董事会高度重视，对有关问题进行了落实和核查，现就问询函中所涉及的事项回复如下：
一、警示函显示，你公司参股公司河南天基轮胎有限公司于 2021 年 5 月 17
日、5 月 28 日与浙江天和联建设投资有限公司签订两份《担保借款合同》，借款金额分别为 3,100 万元、1,400 万元，你公司为共同借款人。请你公司补充说明上述借款的实际使用方，相关款项支付给实际使用方的具体时间，你公司作为共同借款人是否就相关借款承担全额连带还款责任，是否构成对参股公司提供担保，并补充披露主要合同条款。
回复：
河南天基轮胎有限公司（以下简称“河南天基”）向浙江天和联建设投资有限公司（以下简称“天和联”）借款 4,500 万元，分两笔借入，金额分别为 3,100万元、1,400 万元，主要用于河南天基日常经营活动需要及竞拍好友轮胎有限公司资产（以下简称“好友资产”）的保证金，资金实际使用方为河南天基。
借款具体情况如下：
序号 资金融出方 贷款金额 借款支付 用途
(万元) 日期
1 浙江天和联建设投资有限公司 3,100.00 2021.5.17 资金周转
2 浙江天和联建设投资有限公司 1,400.00 2021.5.28 资金周转
合计 4,500.00
河南天基成立于 2020 年 12 月 21 日，系天铁股份持股 49%的参股子公司，
因成立时间较短，其自有资金无法满足企业日常经营活动资金周转及竞拍好友资产的资金需求，因此通过向天和联借款的方式进行资金拆借，合计借款 4,500万元。
根据天和联贷款要求，需借款人的股东作为共同借款人签署借款协议，由于当时河南天基资金需求急迫，为方便天和联尽快放款，河南天基负责人便向天铁股份副总经理许银斌说明了紧急情况，并请求尽快帮忙签署借款协议。许银斌基于参股公司上述业务需求，未仔细审阅情形下，便让办公室人员去处理上述两份借款协议的用印，办公室人员未能准确理解许银斌的意思，误以为已通过审批，
在未经公司用印流程情况下自行用印，自行用印时间是 2021 年 5 月 14 日，两份
合同落款日期分别为 2021 年 5 月 17 日和 2021 年 5 月 28 日。后续许银斌发觉上
述借款协议未经过内部审核，便对事情经过进行再次确认，同时将借款协议发给财务核查，财务人员核查发现该份《担保借款合同》不符合公司内控合规要求，公司随即与河南天基、天和联就该借款合同进行沟通，多方协商后一致同意将原有合同作废，并由河南天基、天和联重新签订借款合同，新合同签订日期为 2021
年 5 月 17 日，两份合同落款日期分别为 2021 年 5月 17 日和 2021 年 5月 28 日。
两次签订合同的主要条款如下：
合同主要条款 正式生效版本 作废版本
甲方（出借人） 浙江天和联建设投资有限公司 浙江天和联建设投资有限公司
乙方（借款人） 河南天基轮胎有限公司 河南天基轮胎有限公司
杜巍、王殷骏、许吉锭、王美雨、
丙方(共同借款人） 杜巍、王殷骏、上海烜卓供应链管 许银斌、许孔斌、上海烜卓供应
理有限公司 链管理有限公司、浙江天铁实业
股份有限公司
丁方(保证人） 无 无
借款用途 资金周转 资金周转
借款金额 3100 万元；1400 万元 3100 万元；1400 万元
借款利息 日利率万分之四点二七 日利率万分之四点二七
借款期限 2021.5.17—2022.5.16； 2021.5.17—2022.5.16；
2021.5.28—2022.5.27 2021.5.28—2022.5.27
丙方自愿作为乙方向甲 方 借款 的 丙方自愿作为乙方向甲方借款的
共同借款人义务 共同借款人，承担本合同项下与乙 共同借款人，承担本合同项下与
方所应承担的全部义务 完 全一 致 乙方所应承担的全部义务完全一
的义务 致的义务
正式生效合同中天铁股份不再作为共同借款人，无须承担对应上述借款的任 何义务，亦不承担全额连带还款责任，不构成对参股公司提供担保。
二、警示函显示，你公司于 2020 年与关联方河南博创交通科技有限公司（以
下简称河南博创）发生交易及往来，金额为 1,064.84 万元。请你公司补充说明 相关交易及往来的性质、业务内容、主要协议条款，你公司与河南博创的具体 关联关系情况，相关交易及往来是否构成向关联方提供财务资助，是否履行审 议程序及信息披露义务。
回复：
（一）相关交易及往来的性质、业务内容、主要协议条款
2020 年，公司与河南博创之间的交易往来金额合计 1,064.84 万元，情况具
体如下所示：
序号 交易、往来内容 金额（万元）
1 轮缘槽销售 64.84
2 银行贷款受托支付 1,000.00
公司于 2020 年销售给河南博创橡胶轮缘槽 64.84 万元，该款项为正常销售
业务的对应金额，具备商业实质。
2020 年 7 月 1 日，公司向河南博创汇出资金 1,000 万元，系银行贷款受托
支付的情况。公司向银行贷款，因银行监管要求，通过受托支付的方式：银行将 放贷资金发放至天铁股份，天铁股份将贷款资金划转至河南博创，当日再由河南 博创立即汇入天铁股份账户，具体情况如下：
金额（万元） 转出公司 转出日 到账日
1,000.00 河南博创交通科技有限公司 2020 年 7 月 1 日 2020 年 7 月 1 日
此笔金额为公司银行借款划转需要进行的受托支付，且该笔资金在当天就返回到公司账户，不存在资金占用情况。
（二）公司与河南博创的具体关联关系情况，相关交易及往来是否构成向关联方提供财务资助，是否履行审议程序及信息披露义务
许孔斌与河南博创股东签订了《代持股份协议书》，但未告知公司相关情况，基于该《代持股份协议书》已实际签署，且该代持协议中约定由陈越协、王政超替许孔斌代持河南博创 100%股权，公司认为河南博创系公司实际控制人控制的公司。
2020 年公司与河南博创实际关联交易金额为 64.84 万元，根据公司关联交
易管理制度，该金额未达到董事会审议标准，无需履行董事会审批程序。上述交易往来不构成向关联方提供财务资助，此外，公司未对相关交易及往来按照关联交易的要求履行信息披露义务。
综合以上，河南博创系公司实际控制人控制的公司，2020 年公司与河南博
创之间存在少量关联交易，但不构成向关联方提供财务资助。公司在还未知晓河南博创系实际控制人控制的关联方情形下，未对相关交易及往来按照关联交易的要求履行信息披露义务。未来公司将积极整改，加强对内部控制、信息披露的管理力度，避免出现上述情况再次发生。
三、警示函显示，你公司存在超过资金管理制度限额预支大额差旅费并超期归还、通过天台宏发汽车用品有限公司等公司划转大额资金并于当日收回的情形。请你公司补充说明上述事项发生的原因、金额、具体情况，是否构成实际控制人占用资金或为员工、董监高、第三方提供财务资助的情形。
回复：
（一）公司超过资金管理制度限额预支大额差旅费并超期归还的情形
公司《资金管理制度》规定，公司人员备用金额度最高为 5 万元，如因特殊
需要，陈述理由并经总经理审批后可适度放宽，借款周期最长为两个月，超过一
个月未归还，将按银行同期贷款利率计算资金占用费。公司各部门人员在进行业务活动中会不可避免的发生差旅费、市场推广费及业务招待费，存在超过 5 万元并由总经理或董事长特批的相关费用，主要原因为方便公司员工缩短费用审批的中间环节，加强市场应对的灵活性,提高市场开拓效率,拉动销售额，对公司业务产生积极影响。
公司人员存在一定情况下因业务需要超过公司《资金管理制度》限额预支大额备用金的情形，但均已按照相关制度履行审批程序。2020 年、2021 年，公司董监高超过资金管理制度限额预支备用金的金额具体如下：
单位：万元
期间 超过资金管理制度限额预支备用金金额（大于 5万）
2020 年度 502.77
2021 年度 516.00
注：公司人员领用备用金系滚动发生，上述超额预支备用金金额系历次发生金额的合计数。
根据制度规定，公司人员领取备用金后需根据实际发生的费用进行报销，剩余金额归还至公司，借款周期最长为两个月，即若公司人员在两个月时间内未实际用掉的备用金，相关人员需将剩余备用金归还公司；如果因业务需要仍有备用金需求，也需先将剩余部分归还至公司，再重新申请领取新的备用金用于业务活动。
在实际经营过程中，上述规定未能得到严格执行。由于领取备用金的用途都是经营所需，所以基于业务开展灵活性考虑，对于领取备用金剩余部分达到 2个月的，未进行先归还再借出的程序，而是继续用来满足业务需要。2020 年度、
2021 年度，董监高超过 2 个月未归还的累积金额分别为 200.57 万元、137.24
万元，这些超期未归还金额后续均用于企业的实际经营并及时入账。截至 2020年末及 2021 年末，上述董监高不存在占用公司备用金的情况。
此外经公司自查，超过公司限额预支备用金
★★机构调研
调研时间:2022年02月16日
调研公司:太平洋证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国华人寿保险股份有限公司,信达证券股份有限公司,景熙资产,景熙资产,银华基金管理股份有限公司,上海领久私募基金管理有限公司,万象创业投资,万象创业投资,万象创业投资
接待人:副总经理、董事会秘书:范薇薇
调研内容:一、参观公司展厅、生产线;二、公司董秘范薇薇介绍公司基本情况;三、提问环节1、公司2022年股权激励计划的激励目标每年增长50%,为什么有这么强的信心?答:首先,随着我国交通强国建设,大力发展都市圈、城市群并强调低碳绿色出行的战略背景下,城市轨道交通行业受益于该类新基建的快速发展,整个行业发展前景较好。环评环保的要求进一步提升,现有的新建里程之外进一步拓展了市场空间。其次,随着国家对抗震防灾工作的重视以及建筑减隔震技术及产品推广应用政策的实施,建筑减隔震行业迎来快速发展。最后,昌吉利的锂化物产能扩产项目建成投产后,对于公司也是一个很好的助力。基于这三个业务板块,无论是行业本身的发展还是企业内在的核心技术、销售、产能扩产综合实力、品牌建设等壁垒优势,我们都是非常有信心。公司2022年股权激励计划的激励目标每年增长50%也是公司对于管理层和核心骨干的考核目标。2、《噪声污染防治法》的发布,旧改是否有市场?旧改的需求是有些哪些产品?主要是用在哪里?答:旧改随着环评环保的要求进一步提升、居民投诉等一系列举措是有改造需求的。公司轨交运营的思维围绕着“做一个轨下减振降噪整体解决方案的提供商”。新建里程有新建里程的解决方案,旧改里程有旧改里程的解决方案,只要客户有轨下减振降噪的需求,我们就可以提供对应的解决方案。根据不同的应用场景、环境、行驶车速、环评环保的要求以及客户的特殊要求,提供的设计方案和产品是不同的。3、旧改的市场容量怎么样,订单占比多少?答:随着《噪声污染防治法》的实施,相关部门将加大力度进行整改,目前占比很少。4、后期减振渗透率预期达到多少?答:未来随着减振降噪市场的要求进一步提升、公司综合优势,公司在减振降噪行业渗透率有望进一步提升。具体能上升到多少以及多久的时间上升,这是一个结果导向。5、旧改和新建价值量的话是有什么区别吗?差距会很大吗?答:产品价值量不在于旧改或新建的区别,主要在于不同减振降噪级别的产品其价值量不同。6、公司未来对建筑减隔震的规划。答:建筑减隔震产品生产线建设项目是公司可转债募投项目之一,目前建设工作正在井然有序的推进中,后续公司将根据减隔震市场的发展做进一步规划。7、建筑隔震技术壁垒较高,天铁在于产能扩产方面是否有障碍?对于行业其他竞争对手有什么优势?答:公司具有技术优势、核心产品技术优势、客户资源优势、产品质量优势、丰富的创新成功、综合成本优势、融资便利等系列优势,产能扩产方面没有障碍。8、隔震空间比减振空间大吗?答:是的。9、公司董事长去年进行了一个大比例减持是什么原因呢?后续是否会进行增持?答:董事长减持是因为个人资金需求,与公司基本面无关,后续是否会增持目前未收到相关信息。10、昌吉利在安徽庐江扩产项目中未来规划会偏向哪一类产品?答:无水氯化锂是核心产品,其他品类根据昌吉利的核心技术优势、行业的发展、市场的驱动等综合因素扩产新品类,可以多项选择。11、公司产品丰富,所有产品是替代关系还是协同关系?答:大部分产品是独立的应用场景,小部分产品取决于客户需求不同。12、减振产品的毛利率水平?答:公司综合毛利率因产品收入构成结构发生变化而变化;单一产品毛利率未发生较大的变化,趋于稳定。13、公司新产品目前进展如何?答:新签订单转化为收入主要取决于施工完工比,要求不一,完成时间不一,一般1-2年之内完成。14、声屏障未来空间多大?答:天铁目前研发和应用的声屏障新产品为近轨声屏障,通过温州等项目应用成熟,得到了业主、客户和行业专家的高度评价,其抗风荷载等安全性更高、造价相对更低、具有显著的性价比高。随着《噪声污染防治法》的实施,对居民区安装需求将进一步提升,对桥梁或路基地段的安装比例将进一步提高,应用前景更为广阔。15、2021年业绩预计比2020年增长,主要是体现在哪里?答:收入结构与2020年年报基本保持一致,主要来于轨道交通的增长。16、公司认为自身拿订单能力在哪个区域比较强还是全国都比较强?答:公司产品已经运用到40多个城市将近200条线路,业内口碑都是非常好,做的是全国轨道交通的生意,没有偏向哪个区域较强的说法。只要轨下有减振降噪的需求,天铁就可以提供配套的系统解决方案。17、公司是否有海外市场?答:公司海外订单是有的,但基于中国是轨道交通行业在全球最大的市场,所以目前主要以国内为主。18、公司产品使用寿命是多久?答:公司高等减振产品和特殊减振产品基本与轨道同寿命,中等减振产品中的扣件在轨道大整修时需要更换。19、建筑减隔震目前占公司主营收入有多少?答:目前体量较小。20、2022年6月实施的《噪声污染防治法》,与老的版本有什么区别,对公司有什么样的机遇?答:2022年6月实施的《噪声污染防治法》强化噪声和结构二次振动源头防控,筑牢污染第一防线,明确振动噪声污染内涵,扩大法律适用范围和执行力度。本次修改力度对轨交行业减振降噪提出更明确的使用范围、主体责任、监管力度等要求。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-21 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:4239.71万股 成交金额:69663.86万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业｜2506.94 ｜1.77 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证｜1595.20 ｜60.37 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营｜1444.98 ｜1.69 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司郴州永兴大桥路证券｜1113.39 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司北京中关村南大街证｜1012.43 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券交易单元(353800) ｜232.06 ｜3015.64 ｜
｜安信证券股份有限公司深圳深南大道本元大｜-- ｜2460.68 ｜
｜厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司台州白云山南路证券｜-- ｜2073.40 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券｜0.64 ｜1771.95 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证｜408.96 ｜1517.40 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-01-26｜33.50 ｜28.00 ｜938.00 ｜东兴证券股份有｜东吴证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司济南解放｜限公司常熟商城｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================