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  300586美联新材最新消息公告-300586最新公司消息
≈≈美联新材300586≈≈(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年04月27日
         2)预计2021年年度净利润7800.00万元至11000.00万元,增长幅度为86.09%
           至162.43%  (公告日期:2021-12-20)
         3)02月26日(300586)美联新材:关于控股股东部分股份继续质押的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
           2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:6846.16万股,发行价:6.8000元/股(实施,
           增发股份于2021-07-12上市),发行日:2021-06-18,发行对象:张伟标、吴
           晓琪、青岛稳泰私募基金管理有限公司、谭树容、共青城卓璞投资合伙
           企业(有限合伙)、方丹丹、黄树忠、李建锋、四川国经资本控股、有限
           公司、财通基金管理有限公司、铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合
           伙)
机构调研:1)2020年12月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1581.41万 同比增:-76.15% 营业收入:12.31亿 同比增:11.38%
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  主要指标(元)  │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │  0.0330│  0.0500│  0.0439│  0.0900│  0.1450
每股净资产      │  2.2797│  2.2932│  1.6266│  1.5806│  1.6307
每股资本公积金  │  0.7450│  0.8568│  0.0034│  0.0034│  0.0034
每股未分配利润  │  0.4494│  0.5318│  0.5253│  0.4821│  0.5287
加权净资产收益率│  1.7300│  2.9500│  2.6200│  5.8200│  8.2600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │  0.0302│  0.0431│  0.0382│  0.0799│  0.1264
每股净资产      │  2.3434│  2.3570│  1.4781│  1.4381│  1.5017
每股资本公积金  │  0.7450│  0.7450│  0.0030│  0.0029│  0.0029
每股未分配利润  │  0.4494│  0.4623│  0.4568│  0.4192│  0.4596
摊薄净资产收益率│  1.2867│  1.8306│  2.5851│  5.5575│  8.4187
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A 股简称:美联新材 代码:300586 │总股本(万):52447.37   │法人:黄伟汕
上市日期:2017-01-04 发行价:9.3│A 股  (万):34695.05   │总经理:易东生
主承销商:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):17752.32│行业:橡胶和塑料制品业
电话:86-754-89831918 董秘:段文勇│主营范围:高分子复合着色材料的研发、生产
                              │、销售和技术服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2021年        │        --│    0.0330│    0.0500│    0.0439
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    2020年        │    0.0900│    0.1450│    0.1200│    0.0296
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    2019年        │    0.2000│    0.1845│    0.2500│    0.1500
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    2018年        │    0.2600│    0.1800│    0.1200│    0.1200
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    2017年        │    0.5700│    0.4400│    0.2700│    0.2700
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[2022-02-26](300586)美联新材:关于控股股东部分股份继续质押的公告
证券代码:300586        证券简称:美联新材      公告编号:2022-045
债券代码:123057        债券简称:美联转债
            广东美联新材料股份有限公司
        关于控股股东部分股份继续质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东黄伟汕先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了继续质押手续,具体情况如下:
    一、股东股份质押基本情况
    (一)本次继续质押股份的原质押情况
    黄伟汕先生于 2021 年 1 月 4 日将其持有的公司 10,830,000 股
股份质押给国泰君安证券股份有限公司,协议约定购回日期为 2022
年 1 月 4 日;于 2021 年 2 月 24 日将其持有的公司 23,000,000 股股
份质押给国泰君安证券股份有限公司,协议约定购回日期为 2022 年2 月 24 日。
    (二)本次股份继续质押基本情况
股 是否为控股                                是否为限  是否
东 股东或第一  本次继续  占其所  占公司  售股(如  为补    质押    延期后            质押
名 大股东及其  质押数量  持股份  总股本  是,注明  充质  起始日    到期    质权人  用途
称 一致行动人  (股)    比例    比例    限售类    押            购回日
                                                型)
黄                                          高管锁定        2021/1/  2023/1/  国泰君安  股权
伟    是      10,830,000  6.08%    2.06%  股          否  4        4        证券股份  类投
汕                                                                              有限公司  资
黄                                          高管锁定        2021/2/  2023/2/  国泰君安  股权
伟    是      23,000,000  12.92%  4.39%  股          否  24      24      证券股份  类投
汕                                                                              有限公司  资
合      -                                        -      -      -        -        -      -
计              33,830,000  19.00%  6.45%
          本次股份继续质押的主要原因系其根据自身资金需求做出的安
      排,不涉及新增融资。以上质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿
      义务。
          (三)股东股份累计质押情况
          截至本公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:
 股                                                        已质押股份          未质押股份
 东  持股数量    持股      累计    占其所 占公司          情况                情况
 名    (股)    比例    质押数量  持股份 总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
 称                        (股)    比例  比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                      数量(股)    比例  数量(股)  比例
 黄
 伟  178,030,000  33.94%  93,900,000  52.74%  17.90%  93,250,000  99.31%  40,272,500  47.87%
 汕
          (四)控股股东股份质押情况
          1.公司控股股东本次继续质押融资与公司生产经营需求无关。
          2.公司控股股东还款资金来源主要来自于其自有资金和自筹资
金,具备相应的资金偿还能力。
    3.公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    4.截至本公告披露日,公司控股股东本次股份继续质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务,相关股份不存在平仓风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
    二、备查文件
    1.股份质押延期购回审批单;
    2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    特此公告。
                                广东美联新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                            2022 年 2 月 26 日

[2022-02-25](300586)美联新材:关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码:300586        证券简称:美联新材      公告编号:2022-037
债券代码:123057        债券简称:美联转债
              广东美联新材料股份有限公司
        关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次权益变动为股东张朝凯先生因公司实施权益分派、资本公积金转增股本、可转债转股、向特定对象发行股票及减持股份导致其持股数量变化和持股比例减少。
    2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    3、本次权益变动后,股东张朝凯先生持有公司股份 26,224,025 股,占公司
总股本的 4.99999%,不再为公司持股 5%以上股东。
    广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)于近日收到股东张朝凯先生(以下简称“信息披露义务人”)出具的《简式权益变动报告书》(以下简称“本报告书”),本次权益变动系因公司实施权益分派、资本公积金转增股本、可转债转股和向特定对象发行股票导致信息披露义务人持股数量增加或持股比例被动稀释,因减持股份导致信息披露义务人持股比例减少,由原来的 9.07813%降低至 4.99999%。现将本次权益变动的具体内容公告如下:
    一、本次权益变动的基本情况
    本次权益变动前,信息披露义务人持有公司股份 8,715,000 股,占公司当时
总股本 96,000,000 股的 9.07813%。
      本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份 26,224,025 股,占公司截
  至 2022 年 2 月 23 日总股本 524,481,786 股的 4.99999%。
      本次权益变动前后,信息披露义务人持股情况如下:
  信息披露                      本次权益变动前            本次权益变动后
    义务人      股份性质      (2017 年 1 月 4 日)      (2022 年 2 月 23 日)
                              持股数量(股)  持股比例  持股数量(股)  持股比例
              合计持有股份        8,715,000  9.07813%    26,224,025  4.99999%
              其中:无限售条              0        0    26,224,025  4.99999%
    张朝凯    件股份
              有限售条件股      8,715,000  9.07813%            0          0
              份
      注:上表合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。
      二、本次权益变动的具体情况
      自公司首次公开发行股票上市之日(2017 年 1 月 4 日)至 2022 年 2 月
  23 日,信息披露义务人所持有美联新材股份的权益变动情况如下:
序                                            信息披露义务  占当时总    变动
号    变动时间    变动类型      变动原因      人变动后所持  股本的比    比例
                                                股份(股)      例
                            公司实施资本公积
 1  2018/5/24    被动增持  转增股本,导致持    21,787,500  9.07813%      -
                            股数量增加
                            公司实施权益分派
 2  2020/6/1      被动增持  和资本公积转增股    41,396,250  9.07813%      -
                            本,导致持股数量
                            增加
    2020/12/23  主动减持  减持股份和可转债
 3  ~2021/6/15  和被动稀  转股                32,385,785  7.10199%  -1.97613%
                释
                            因公司向特定对象
 4  2021/6/16 ~ 被动稀释  发行股票、可转债    32,385,785  6.17494%  -0.92706%
    2021/6/29              转股导致持股比例
                            减少
    2021/6/30 ~ 主动减持  减持股份和可转债
 5  2022/2/23    和被动稀  转股                26,224,025  4.99999%  -1.17495%
                释
      三、前六个月内买卖上市交易股份的情况
      信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内,交易美联新材普通股 A 股
  情况如下:
交易方式      交易方向                      交易时间                交易数量(股)
集中竞价        卖出          2021 年 8 月 24 日~2021 年 9 月 23 日                0
集中竞价        卖出          2021 年 9 月 24 日~2021 年 10 月 23 日                0
集中竞价        卖出          2021 年 10 月 24 日~2021 年 11 月 23 日        3,820,060
集中竞价        卖出          2021 年 11 月 24 日~2021 年 12 月 23 日              0
集中竞价        卖出          2021 年 12 月 24 日~2022 年 1 月 23 日        1,417,400
集中竞价        卖出          2022 年 1 月 24 日~2022 年 2 月 23 日          944,300
                                合计
交易方式      交易方向                      交易时间                交易数量(股)
集中竞价    买入(误操作)              2021 年 11 月 19 日                    20,000
      上述卖出交易的价格区间在 10.18 元/股-12.95 元/股。
      上述买入交易的均价为 12.54 元/股。
      四、其他相关说明
      1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公
  司治理结构及持续经营产生重大影响。
      2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管
  理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上
  市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、
  部门规章及规范性文件的规定以及相关承诺的情况。
      3、上述权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  披露的《简式权益变动报告书》。本次权益变动后,若后续再发生相关权益变动
  事项,信息披露义务人将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
      五、备查文件
张朝凯先生出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
                                      广东美联新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25](300586)美联新材:简式权益变动报告书(张朝凯)
    广东美联新材料股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称:广东美联新材料股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:美联新材
股票代码:300586
信息披露义务人:张朝凯
住所:广东省汕头市龙湖区珠池街道******
通讯地址:广东省汕头市龙湖区珠池街道******
股份变动性质:股份被动增持、减持及被动稀释导致持股比例变化
签署日期:2022 年 2 月 24 日
                信息披露义务人声明
  一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(以下简称“《准则 15号》”)及其他相关法律、法规和规范性文件编制。
  二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权和批准。
  三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在广东美联新材料股份有限公司拥有权益的股份变动情况;
  截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东美联新材料股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目 录
第一节  释 义 ...... 1
第二节  信息披露义务人介绍 ...... 2
  一、信息披露义务人基本情况......2
  二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
  过该公司已发行股份 5%的情况 ......2
第三节  权益变动目的...... 3
  一、本次权益变动的目的......3
  二、信息披露义务人未来 12 个月内股份增减计划......3
第四节  权益变动方式...... 4
  一、信息披露义务人持有公司股份情况......4
  二、本次权益变动情况......4
  三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况......5
  四、本次权益变动对上市公司的影响......5
第五节  前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 6
第六节  其他重大事项...... 8
  一、其他应披露的事项......8
  二、信息披露义务人声明......8
第七节  备查文件 ...... 9
附表:简式权益变动报告书 ...... 10
                  第一节  释 义
        释义项            指                      释义内容
上市公司、公司、美联新材    指  广东美联新材料股份有限公司
信息披露义务人              指  张朝凯
本报告书                    指  广东美联新材料股份有限公司 简式权 益变动 报
                                  告书
元、万元、亿元              指  人民币元、万元、亿元
本次权益变动                指  信息披露义务人因股份被动增持、减持及被动
                                  稀释导致持股比例变化的行为
可转债                      指  广东美联新材料股份有限公司 公开发 行可转 换
                                  公司债券“美联转债”
注:本报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。
            第二节  信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    姓 名:张朝凯
    性 别:男
    国 籍:中国
    身份证号码:4405821981********
    住所:广东省汕头市龙湖区珠池街道******
    通讯地址:广东省汕头市龙湖区珠池街道******
    是否取得其他国家或地区的居留权:否
    张朝凯与公司其他股东不存在一致行动人关系。
    截至本报告书签署日,上述信息披露义务人在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    截至本报告书签署日,上述信息披露义务人未被列入涉金融严重失信人名
单、非海关失信企业及其法定代表人(负责人)、董事、监事、高级管理人员。
    二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署之日,张朝凯先生不存在在境内、境外其他上市公司中
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
              第三节 权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
    1、上市公司实施权益分派和资本公积金转增股本导致信息披露义务人持股数量增加。
    2、信息披露义务人因自身资金需求减持股份、公司可转债转股和向特定对象发行股票导致持股比例减少。
    二、信息披露义务人未来 12 个月内股份增减计划
    公司于 2021 年 9 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露
公告》(公告编号:2021-101),张朝凯先生计划自减持计划披露之日起 15 个
交易日后的 6 个月内(2021 年 10 月 22 日-2022 年 4 月 21 日)通过集中竞价方
式减持公司股份不超过 10,489,470 股,即不超过公司总股本的 2%。截至本报
告书披露日,该减持计划尚未实施完毕(减持时间和数量均已过半)。
    除上述仍在实施的减持计划外,截至本报告书签署之日,信息披露义务人
在未来 12 个月内不排除会增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息
披露义务。
                第四节 权益变动方式
    一、信息披露义务人持有公司股份情况
    本次权益变动前,信息披露义务人持有公司股份 8,715,000 股,占公司当
 时总股本 96,000,000 股的 9.07813%。
    本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份 26,224,025 股,占公司截
 至 2022 年 2 月 23 日总股本 524,481,786 股的 4.99999%。
    二、本次权益变动情况
      自公司首次公开发行股票上市之日(2017 年 1 月 4 日)至 2022 年 2 月
 23 日,信息披露义务人所持有美联新材股份的权益变动情况如下:
序                                            信息披露义务  占当时总    变动
号    变动时间  变动类型      变动原因      人变动后所持  股本的比    比例
                                              股份(股)      例
                            公司实施资本公积
 1  2018/5/24    被动增持 转增股本,导致持    21,787,500  9.07813%      -
                            股数量增加
                            公司实施权益分派
 2  2020/6/1      被动增持 和资本公积转增股    41,396,250  9.07813%      -
                            本,导致持股数量
                            增加
    2020/12/23  主动减持  减持股份和可转债
 3  ~2021/6/15  和被动稀  转股                32,385,785  7.10199%  -1.97613%
                释
                            因公司向特定对象
 4  2021/6/16~  被动稀释  发行股票、可转债    32,385,785  6.17494%  -0.92706%
    2021/6/29              转股导致持股比例
                            减少
    2021/6/30~  主动减持  减持股份和可转债
 5  2022/2/23    和被动稀  转股                26,224,025  4.99999%  -1.17495%
                释
      本次权益变动前后,信息披露义务人持股情况如下:
  信息披露                      本次权益变动前          本次权益变动后
    义务人      股份性质      (2017 年 1 月 4 日)      (2022 年 2 月 23 日)
                              持股数量(股)  持股比例  持股数量(股)  持股比例
              合计持有股份        8,715,000  9.07813%    26,224,025  4.99999%
    张朝凯    其中:无限售              0        0    26,224,025  4.99999%
              条件股份
              有限售条件股        8,715,000  9.07813%            0          0
              份
    三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况
    截至本报告书签署之日,信息披露义务人张朝凯先生持有的公司股份累计质押 7,060,000 股。
    除上述情形之外,信息披露义务人张朝凯先生所持有的公司股份不存在任何其他权利限制。
    四、本次权益变动对上市公司的影响
    本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
        第五节  前六个月内买卖上市交易股份的情况
        信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内,交易美联新材普通股 A
    股情况如下:
交易方式      交易方向                  交易时间                交易数量
                                                                  (股)
集中竞价        卖出        2021 年 8 月 24 日~2021 年 9 月 23 日            0
集中竞价        卖出        2021 年 9 月 24 日~2021 年 10 月 23 日            0
集中竞价        卖出      2021 年 10 月 24 日~2021 年 11 月 23 日    3,820,060

[2022-02-25](300586)美联新材:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:300586        证券简称:美联新材        公告编号:2022-038
债券代码:123057        债券简称:美联转债
              广东美联新材料股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、 召开时间:
    现场会议时间:2022 年 2 月 24 日下午 14:30;
    网络投票时间:2022 年 2 月 24 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2022 年 2 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 2 月 24 日 9:15-
15:00 期间的任意时间;
    2、 召开地点:汕头市金平区美联路 1 号,公司综合楼三楼会议室;
    3、 召开方式:现场会议与网络投票相结合;
    4、 召集人:公司董事会;
    5、 主持人:董事长黄伟汕先生;
    6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    7、 会议出席情况
    (1) 股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人,代
表有表决权的公司股份数合计为 257,317,705 股,占公司有表决权股份总数524,478,102 股的 49.0617%。
    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的公司股份数
7,611,480 股,占公司有表决权股份总数的 1.4512%。
    (2) 股东现场出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的公
司股份数合计为 249,706,225 股,占公司有表决权股份总数的 47.6104%。
    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人,代表有表决权的公司股
份数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
    (3) 股东网络投票情况
    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的公司股份数
合计为 7,611,480 股,占公司有表决权股份总数的 1.4512%。
    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的公司股
份数 7,611,480 股,占公司有表决权股份总数的 1.4512%。
    (4) 公司独立董事芮奕平先生作为征集人于 2022 年 2 月 9 日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)刊载了公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》,向全体股东对本次股东大会审议的全部提案征集投票权。截至征集时间结束,独立董事芮奕平先生未收到股东的投票权委托。
    (5) 公司全体董事、监事及见证律师出席了会议,公司全体高级管理人员
列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
  (一)《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    股东大会审议该议案时,关联股东黄伟汕和段文勇回避了表决。
  表决情况:同意 76,438,305 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%;反对500 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决结果:同意7,610,980 股,占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份的99.9934%;反对500 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0066%;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
    该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
  (二)《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    股东大会审议该议案时,关联股东黄伟汕和段文勇回避了表决。
  表决情况:同意 76,438,305 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%;反对500 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决结果:同意7,610,980 股,占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份的99.9934%;反对500 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0066%;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
    该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
  (三)《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    股东大会审议该议案时,关联股东黄伟汕和段文勇回避了表决。
  表决情况:同意 76,438,305 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%;反对500 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决结果:同意7,610,980 股,占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份的99.9934%;反对500 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0066%;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
    该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    经公司聘请,国浩律师(深圳)事务所指派彭瑶和李德齐两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见:公司 2022 年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年第二次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
                                          广东美联新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25](300586)美联新材:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码:300586        证券简称:美联新材        公告编号:2022-039
债券代码:123057        债券简称:美联转债
              广东美联新材料股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 24 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第
七次会议。会议通知已于 2022 年 2 月 20 日以邮件送达方式送达公司全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名(其中:以通讯表决方式出席会议董事 1 人)。独立董事梁强以通讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长黄伟汕先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:
    (一)审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》
    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》和独立董事对此
事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    董事会审议该议案时,关联董事黄伟汕、易东生和段文勇回避了表决。
    (二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    董事会审议该议案时,关联董事黄伟汕、易东生和段文勇回避了表决。
    (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
    《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》和独立董事、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                                          广东美联新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25](300586)美联新材:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码:300586      证券简称:美联新材        公告编号:2022-040
债券代码:123057      债券简称:美联转债
              广东美联新材料股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 24 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第五次会议。
会议通知已于 2022 年 2 月 20 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 名,实际出席会议监事 3 名。
    本次会议由监事会主席王鵬先生主持,董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:
    (一)审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》
    经审议,监事会认为本次调整符合《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
及相关法律、法规的要求,不会损害公司及中小股东的利益。调整后的激励对象均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员,符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》和独立董事对此
事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    经审议,监事会认为本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规定的资格,不存在不得成为激励对象的情形,符合公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。
    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
    经审议,监事会认为在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展的需要,同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》和独立董事、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          广东美联新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25](300586)美联新材:关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
证券代码:300586        证券简称:美联新材        公告编号:2022-044
债券代码:123057        债券简称:美联转债
              广东美联新材料股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 24 日召开
第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下:
  一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕822 号)核准,公司向 11 名特定对象发行人民币普通股 6,846.1617 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为 6.80 元,募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元,扣除发行费用
7,989,114.73 元后,实际募集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。亚太(集团)
会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 6 月 24 日对公司募集资金到位情况进
行了审验,并出具了“亚会验字(2021)第 01620002 号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
  二、募集资金投资计划
    根据公司《创业板 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》,公司向特定
对象发行人民币普通股募投项目及募集资金使用计划如下:
                                                          单位:万元
序号            项目名称              项目总投资  募集资金拟投入金额
 1  功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目      36,058.31          32,587.90
 2  补充流动资金                            13,966.00          13,966.00
                合计                        50,024.31          46,553.90
    三、募集资金闲置的原因及暂时性补充流动资金的必要性
    由于募投项目建设需要一定周期,根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划,有部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。
    随着生产经营规模的持续扩大,公司对营运资金的需求增加。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,有利于满足公司对流动资金的需求,进一步增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力。
    四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    2021 年 8 月 13 日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    2022 年 2 月 21 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 15,000 万元募集
资金归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
    五、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的基本情况
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储制度》等有关规定,为提高资金使用效率,增加资金收益,在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币 13,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,按银行同期基准利率4.35%测算,预计可为公司节约财务费用 566 万元。
    公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金保证符合下列条件:
    1、不会变相改变募集资金用途,也不会影响募投项目的正常进行;
    2、仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;
    3、本次以闲置募集资金补充流动资金不会超过 12 个月,在 12 个月使用期限
到期之前,款项将及时归还到募集资金专用账户;
    4、公司及其子公司过去 12 个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等
高风险投资,并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
    六、相关审核及批准程序
    1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
    2、监事会审议情况
    公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。经审议,监事会认为在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展的需要,同意公司使用不超过人民币 13,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
    3、独立董事意见
    公司独立董事对公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了认真审核,并发表意见如下:
    在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 13,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不会影响公司正常生产经营,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议和决策程序合法、合规。同意公司使用上述闲置募集资金暂时性补充流动资金。
    4、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 13,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不会影响公司正常生产经营,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
    上述使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项已经公司董事会以及监事会审议通过,并取得了独立董事的明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
    保荐机构对美联新材使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项无异议。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议;
    2、公司第四届监事会第五次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
    4、华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
                                            广东美联新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25](300586)美联新材:关于向激励对象授予限制性股票的公告
证券代码:300586        证券简称:美联新材        公告编号:2022-042
债券代码:123057        债券简称:美联转债
              广东美联新材料股份有限公司
          关于向激励对象授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、限制性股票授予日:2022 年 2 月 24 日。
    2、限制性股票授予数量:510 万股。
    广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美联新材”)2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的限制性股票授予条件
已经成就,根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司于 2022 年 2 月
24 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定本激励计划的授予日为 2022 年 2
月 24 日,向符合条件的 48 名激励对象授予 510 万股限制性股票。现将具体情况
公告如下:
  一、2022 年限制性股票激励计划简述
    (一)授予限制性股票的股票来源
    本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
    (二)本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
                                    获授限制性股  占本计划授出限  占目前股本
  姓名        职务        国籍    票数量(万股) 制性股票总数的  总额的比例
                                                        比例
 易东生  董事、总裁、    中国        60.00          11.54%        0.11%
          财务总监
 段文勇  董事、副总裁、  中国        55.00          10.58%        0.10%
          董事会秘书
 曾振南  副总裁        中国香港      55.00          10.58%        0.10%
 黄坤煜  总裁助理        中国        10.00          1.92%          0.02%
 核心管理人员、核心技术(业务)人员      340.00        65.38%        0.65%
          (共 47 人)
          合计(51 人)                520.00        100.00%        0.99%
  注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
  2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍人员。
  3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
    (三)本激励计划的归属安排
    本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:
  归属安排                      归属时间                      归属比例
 第一个归属期  自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日        30%
                起 24 个月内的最后一个交易日止
 第二个归属期  自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日        30%
                起 36 个月内的最后一个交易日止
 第三个归属期  自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予之日        40%
                起 48 个月内的最后一个交易日止
    在上述约定期间内未完成归属的或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,按作废失效处理。
    激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束,在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属,则因前述原因获得的股份同样不得归属。
  (四)限制性股票归属考核条件
    1、公司层面业绩考核要求
    本激励计划的考核年度为2022-2024三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:
      归属期                              业绩考核目标
  第一个归属期    2022年净利润不低于2.00亿元;
  第二个归属期    2023年净利润不低于3.00亿元;
  第三个归属期    2024年净利润不低于4.50亿元。
  注:上述“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润,且剔除股权激励计划股份支付费用的数据作为计算依据。
    公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属,按作废失效处理。
    2、业务板块层面绩效考核要求
    激励对象当年实际归属额度与其所属业务板块上一年度的绩效考核挂钩,各业务板块的绩效考核内容、方法、目标由公司决定。本激励计划授予的限制性股票,在考核期内分年度对业务板块层面进行绩效考核,所属业务板块层面绩效考核必须达标作为该板块内激励对象的归属条件。
    若归属期内,激励对象所属业务板块当期业绩水平未达到业绩考核目标,则激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。
    3、个人层面绩效考核要求
    薪酬与考核委员会根据激励对象个人的绩效考评评价指标确定考核评级,并依照激励对象考核评级确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不达标四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:
    考核评级          优秀          良好          合格          不合格
    考评结果        S≥90      90>S≥80      80>S≥60        S<60
    归属比例                100%                  50%            0
    如果公司满足当年公司层面业绩考核及业务板块层面绩效考核要求,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
    激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。
  二、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    (一)2022 年 2 月 8 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    同日,公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了与本次限制性股票激励计划相关的议案,并就有关事项进行核实且发表了意见。
    (二)2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 18 日,公司对拟授予激励对象的姓
名和职务在公司官网进行了公示。公示期间,公司监事会及有关部门未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
    (三)2022 年 2 月 24 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议,通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,同意公司实施 2022年限制性股票激励计划,同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。
    (四)2022 年 2 月 24 日,公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事
会第五次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对调整 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实且发表了意见。
  三、董事会关于符合授予条件满足情况的说明
    根据激励计划中的规定,只有在同时满足下列条件时,激励对象才能获授限制性股票:
    (一)公司未发生以下任一情形:
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
    3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形;
    4、法律法规规定不得实行股权激励的;
    5、中国证监会认定的其他情形。
    (二)激励对象未发生以下任一情形:
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施;
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6、证监会认定的其他情形。
    董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,激励计划的授予条件已经满足。
    四、2022 年限制性股票激励计划的授予情况
    (一)授予日:2022 年 2 月 24 日
    (二)授予数量:510 万股
    (三)授予人数:48 人
    (四)授予价格:6.80 元/股
    (五)本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
                                    获授限制性股  占本计划授出限  占目前股本
  姓名        职务        国籍    票数量(万股) 制性股票总数的  总额的比例
                                                        比例
 易东生  董事、总裁、    中国        60.00          11.76%        0.11%
          财务总监
 段文勇  董事、副总裁、  中国        55.00          10.78%        0.10%
          董事会秘书
 曾振南  副总裁        中国香港      55.00          10.78%        0.10%
 黄坤煜  总裁助理        中国        10.00          1.96%          0.02%
 核心管理人员、核心技术(业务)人员      330.00        64.71%     

[2022-02-23](300586)美联新材:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码:300586        证券简称:美联新材      公告编号:2022-036
债券代码:123057        债券简称:美联转债
              广东美联新材料股份有限公司
    关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 13
日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2021 年 8 月 14
日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告号:2021-087)。
    公司在规定期限内实际使用了 15,000 万元,截至 2022 年 2 月 21 日,
公司已将暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构华林证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部偿还。
    特此公告。
                                        广东美联新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2022 年 2 月 23 日

[2022-02-18](300586)美联新材:关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告
证券代码:300586      证券简称:美联新材        公告编号:2022-033
债券代码:123057      债券简称:美联转债
    关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告
    股东张朝凯保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
  广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月
8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告》(公告编号:2021-074),公司持股5%以上股东张朝凯先生因减持公司股份以及公司向特定对象发行股票、可
转换公司债券转股导致其截至 2021 年 6 月 29日持股比例由前期的 8.00%
变更为 6.17%。
  2021 年 10 月 22 日至 2022 年 2 月 16 日,张朝凯先生累计减持公司
股份 535.7460 万股,因误操作增持 2.0000 万股。截至 2022 年 2 月 16 日,
张朝凯先生共计持有公司股份 2,704.8325 万股。
  公司于 2020 年 7 月发行的“美联转债”于 2021 年 1 月 7 日进入转
股期,可转换公司债券转股会增加公司总股本。结合“美联转债”转股情
况,根据截至 2022 年 2 月 16 日公司股权结构情况,公司总股本为
524,478,102 股,张朝凯先生持有公司股份比例变更为 5.16%。2021 年 6
月 30 日至 2022 年 2 月 16 日期间,因减持公司股份以及上述可转换公司
债券转股导致持有公司股份比例被动稀释,张朝凯先生持有公司股份比例累计减少 1.01%,变动比例超过 1%,具体情况如下:
1.基本情况
    信息披露义务人      张朝凯
        住所          广东省汕头市龙湖区珠池街道******
    权益变动时间      2022 年 2 月 16 日
股票简称        美联新材            股票代码              300586
变动类型
 (可多      增加□  减少?        一致行动人            有□  无?
  选)
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□  否?
2.本次权益变动情况
股份种类(A 股、B 股等)    增持/减持股数(万股)        增持/减持比例(%)
        A 股                              -535.7460          -1.02%
        A 股                                2.0000          0.0038%
        合  计                            -533.7460          -1.01%
                          通过证券交易所的集中交易  ?    协议转让      □
                          通过证券交易所的大宗交易  □    间接方式转让  □
本次权益变动方式(可多    国有股行政划转或变更      □    执行法院裁定  □
选)                      取得上市公司发行的新股    □    继承          □
                          赠与                      □    表决权让渡    □
                          其他                      ?(因实施可转债转股导致持
                        股比例被动稀释)
本次增持股份的资金来源    不适用
(可多选)
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
    合计持有股份      3,238.5785    6.17%    2,704.8325      5.16%
 其中:无限售条件股份  3,238.5785    6.17%    2,704.8325      5.16%
      有限售条件股份        0          0.00%          0          0.00%
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是?  否□
                          原持有公司股份 32,385,785 股(占公司当时总股本的
本次变动是否为履行已  6.17%)的股东张朝凯计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易
作出的承诺、意向、计  日后的 6 个月内(2021 年 10 月 22 日-2022 年 4 月 21 日)通过
划                    集中竞价方式减持公司股份不超过 10,489,470 股,即不超过公
                      司当时总股本的 2%。截至目前,本次减持计划减持时间和数量均
                      已过半。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
买管理办法》等法律、                        是□  否?
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定,是否存在                        是□  否?
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明(不适用)
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)
8.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?
2.相关书面承诺文件□
3.律师的书面意见□
4.深交所要求的其他文件?
                                                                  张朝凯
                                                        2022 年 2 月 18 日

    ★★机构调研
    调研时间:2020年12月10日
    调研公司:广发证券汕头梅溪东路营业部,全景网,广东上市公司协会,广东上市公司协会,广东上市公司协会,广东上市公司协会
    接待人:证券事务助理:陈虹,董事长:黄伟汕,董事、副总经理、董事会秘书:段文勇,董事、总经理:张朝益,董事、财务副总监:蒋进,证券事务代表:许燕升
    调研内容:一、参观公司
参加活动全体人员在公司相关负责人的引领下参观公司的生产车间、技术研发中心和展厅,直观地了解公司的产品及其应用领域、研发技术、生产设备及流程。
二、高管介绍公司情况
董事长黄伟汕先生致辞,董事、副总经理兼董事会秘书段文勇先生详细介绍公司的发展历程及未来发展规划,并观看了宣传视频。
三、互动问答
1、问:公司可降解材料的研发和生产,因国家相关政策调控,是否会受到影响?
   答:公司可降解材料的研发、生产系基于国家产业政策、市场发展趋势、公司技术储备和市场拓展规划等综合考虑决定的。此次“禁塑令”不仅要求禁止、限制使用对环境负担较大的塑料,还加快推广了塑料的可替代产品,比如可降解塑料、纸质包装等,有助于推进可降解塑料对传统塑料的替代进程。自2020年2月起,各省市陆续推出“禁塑”政策。与“限塑令”不同,“禁塑令”对于可降解塑料的市场增量贡献更大,有利于可降解塑料替代率快速上升,同时随着国内各地“禁塑”政策的逐步制定和执行,可降解塑料对传统塑料的替代进程将全面加速,有望拉动可降解塑料需求快速增长。“禁塑令”的实施为可降解塑料产品的推广打开了窗口,生物基可降解色母粒的研发与生产既是公司积极响应国家政策号召的应时之举,也是出于匹配市场态势的战略布局,对进一步提升公司的综合实力,促进公司转型升级具有重大的战略性意义。
2、问:后疫情时代下,熔喷布相关产业链是否能够持续下去?公司将面临怎样的机遇和挑战?
   答:目前疫情形势多变、反复,未来防疫将常态化。疫情让人民认识到卫生和产品安全的重要性,改变了人民的生活方式及卫生习惯。熔喷布主要以聚丙烯为主要原料,其纤维直径可以达到0.5至10微米,这些具有独特的毛细结构的超细纤维增加了单位面积纤维的数量和表面积,从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性。得益于其独特的性能,熔喷布成为医用口罩和工业用口罩最核心的原材料,并广泛应用于医用卫生材料、保暖材料、过滤材料、吸油材料等领域。熔喷布及相关卫生材料在未来的需求容量巨大,仍具有广阔的市场发展前景。疫情之下,各行各业的发展受到不同程度的冲击,但是为了生存与发展,企业仍然要迎难而上,不断探索可持续发展之道,抓住机遇,成为市场调整中的赢家。公司积极响应国家对新冠疫情的防疫要求,2020年3月公司以自有资金投资建设“高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目”,生产的产品包括熔喷材料、静电驻极母粒和熔喷无纺布。熔喷材料、静电驻极母粒分别属于功能性新材料、功能母粒范畴;熔喷无纺布系公司目前主营业务向下游的延伸和拓展。公司该项目符合国家产业发展政策及规划,顺应产业政策发展方向,具有一定的可持续性。未来,随着市场对熔喷无纺布应用场景的进一步挖掘,必将为熔喷无纺布产业创造出新的业务发展机会。而公司通过该项目的实施,积极进行战略性新兴产业布局,促进公司产品链条的完整性,满足市场需求以抢占潜在的增量业务机会,实现“将中国的美联打造成世界的美联”的战略愿景。
3、问:公司名称为美联新材,请问美联新材的“新”体现在哪些方面?公司在行业中的竞争优势是什么?公司如何看待该竞争优势的可持续性?
   答:(1)美联新材的“新”体现在:①管理创新:公司建立了一套“以科技创新为依托、以产品质量为生命、精心制造超越期望、创造行业一流品牌”为质量方针的完整质量管理体系,通过了ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证。公司从原材料购进到生产过程、工艺制作、检验、包装,产品售前、售中、售后每个环节都有效落实了质量管控程序。针对各个环节,公司分别设有《进料检验控制程序》、《生产工艺控制程序》、《生产过程控制程序》、《成品检验控制程序》、《制程不合格品控制程序》、《产品技术标准控制程序》、《样品测试控制程序》等质控程序文件。②技术创新:美联新材是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国家高新技术企业,拥有世界一流的生产设备,现已投产多条国际先进的生产线用于生产高品质色母粒。经过十多年的研发创新,美联新材拥有多项具有自主知识产权的国家发明专利、广东省高新技术产品、广东省自主创新产品、广东省重点新产品等核心技术和核心产品。公司已成为国内少数同时掌握白色、黑色、彩色和功能色母粒生产技术并实现规模化生产的企业,一直严格执行流程化管理,生产高品质及高稳定性产品,竭诚为广大下游客户创造价值。(2)公司在行业中的竞争优势体现在:①率先实施“全系列、一体化”解决方案经营模式,带来的快速成长优势:经过十多年的探索和发展,公司形成了“全系列、一体化”解决方案的经营模式,公司为客户提供从颜色与复合功能需求分析、配色与复合功能方案设计、定制化产品开发、产品生产及配送、配合客户新产品研发,到客户生产技术服务乃至客户设备选型、原材料选配等着色与功能化一体式解决方案。全系列多领域高品质色母粒产品,可以较好地满足客户一站式采购的需求,有助于提升客户黏性;一体化服务解决方案,可以最大化适应、满足甚至引导客户需求,有助于新客户、新市场的开拓。公司“全系列、一体化”解决方案经营模式,越来越为客户和市场所认同和接受,推动了公司快速发展,是公司具备持续成长性的坚实基础。②公司在色母粒领域具有业内领先的技术研发优势:公司作为国内高分子复合着色材料行业尤其是色母粒领域具有较强竞争力和成长性的企业,在应对下游行业多样化及个性化的客户需求,以及国家环保节能标准要求的不断提高,不断加强研发投入和技术创新,取得了业内领先的技术研发优势,具体表现如下:首先,上市公司建立了自主高效的研发创新机制。其次,上市公司拥有一支高水平的技术研发团队。再次,通过多年努力,公司在技术研发方面取得了一系列成果和相关荣誉。最后,公司在可完全降解色母粒、用于AS系列塑料的黑色母粒以及高浓缩白色母粒等领域获得业内领先的技术优势,获得了“非石油基可完全降解色母粒及其制备方法”、“专用于聚甲醛改性的黑色功能母粒及其制造方法”、“彩色母粒及其制造方法”和“一种透气母粒及利用该母粒制造透气膜的方法”四项发明专利;公司超浓缩色母粒系列、高遮盖力、高白度白色母粒系列、非石油基可完全降解色母粒系列及硫酸钡色母粒、应用于人造纸的功能母粒系列、用于太阳能电池背膜的白色母粒系列、用于土工膜的黑色母粒、农用灌溉滴水管黑色母粒、双向拉伸珠光母粒、汽车内饰用低气味黑色母粒、电子保护膜专用彩色母粒、牧草膜专用白色母粒、燃气管道用黑色母粒、透气料等系列产品被认定为“广东省高新技术产品”。③丰富的优质客户资源优势:通过多年来的积累,公司为全球多家下游客户提供了几千种高分子材料着色及功能化解决方案。目前,公司拥有长期稳定的客户,分布于俄罗斯、美国、加拿大、土耳其、意大利、多米尼加、西班牙、南非等40多个国家或地区,以及国内华南、华东、华中等塑料工业发达的20多个省市地区。④产品质量及品牌优势:公司坚持以技术为先导、科学优化母粒配方及工艺设计,大力发展颜料、分散剂和载体相互兼容的生产技术,以满足下游产品不断升级对色母粒的要求。公司建立了一套“以科技创新为依托、以产品质量为生命、精心制造超越期望、创造行业一流品牌”为质量方针的完整质量管理体系,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证。公司拥有一批高素质的技术和专业检验人才,配置先进的检测设备,严把原材料质量关,从源头上控制产品质量。另外,公司拥有全球领先的全自动高速混炼双螺杆挤出成型机生产线,采用国际先进的熔融剪切法生产工艺,控制加工工艺的稳定性,有效的保证了每批产品的质量稳定性,很好的满足了下游客户在原料供应质量稳定性方面不断提升的特殊要求。依托优质的产品、稳定的客户资源,公司在业内树立了良好的品牌形象,在国际国内市场形成了较高的品牌知名度和影响力。⑤管理优势:公司成立以来,始终坚持把人才队伍建设作为企业工作的重心,建立了一套行之有效的人才培养机制和激励机制。公司拥有稳定的核心管理团队,核心管理团队拥有丰富的管理经验和多年高分子复合着色材料的行业经验,能够快速把握行业发展趋势,并制定相应经营策略,提升公司的整体经营能力。同时,公司经过多年的发展,已建立起一套科学、有效的管理制度和管理体系,通过严格的成本控制制度和质量管理制度,有效地控制经营成本,保证和提升产品质量。公司还建立了管理销售、采购、库存等经营活动的ERP系统,加强对公司生产经营各环节的管理,提升了生产经营效率。⑥产业集群优势:公司地处广东省汕头市,经过多年的发展,广东省已经成为国内塑料制品的主要产地。而汕头市以及粤东地区已成为全国最大的包装印刷和包装材料生产、批发基地之一,形成三大相对集中、各具特色的印刷产业带,与温州、珠三角并列成为国内三大包装印刷集散地,并且汕头市在交通、出口贸易、塑料工业方面占据得天独厚的优势。因此,产业集群效应及相应的产业政策,为公司在资源共享、技术创新、市场开拓等多方面提供了广阔的空间。上述竞争优势是美联新材通过多年的努力沉淀和积累下来的,具有较好的可持续性。公司将通过不断的技术创新和持续的完善管理,巩固其行业地位和竞争优势。
4、问:全国各省禁塑令将于元月一日开始实施,贵公司拥有专利的可降解塑料母粒订单将大幅增加,公司对预计大幅增加的订单已经采取了哪些措施保证完成生产?
   答:公司拥有“非石油基可完全降解色母粒及其制备方法”的国家发明专利,在可降解色母粒业务方面有较为深厚的技术积淀。此外,公司拟投资建设功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目,本项目拟建5条母粒生产线及其配套的仓库、办公区域以及候工楼。其中,生产区域面积为8,000平方米,主要用于布局4条功能母粒生产线以及1条生物基可降解母粒生产线,项目建成后,将实现年产达36,300吨的新增产能。
5、问:三聚氯氰为公司的主营业务之一,请问该产品在行业中地位、竞争力如何?公司对其有何规划?
   答:目前,三聚氯氰的生产企业主要集中在中国、德国、美国和瑞士等国家,生产企业数量较少。控股子公司营创三征长期致力于三聚氯氰工艺技术的研发,产品的生产和经营,拥有多项与三聚氯氰生产经营相关的发明和实用新型专利技术,掌握着世界上三聚氯氰行业最前沿的工艺技术,生产能力为9万吨/年,是国内乃至全球三聚氯氰行业的龙头企业,在三聚氯氰行业具有品牌和知名度优势。公司三聚氯氰在行业中的竞争优势:①行业地位优势:营创三征在全球三聚氯氰行业处于领先地位,是全国生产、销售三聚氯氰产品的龙头企业,拥有9万吨/年的三聚氯氰产能,在上游原料供应方面,营创三征拥有配套的氰化钠和氯碱生产线,生产成本较低;在下游产品销售方面,营创三征三聚氯氰产品的市场占有率与客户认可度较高,具有较强的市场影响力。与同行业竞争对手相比,营创三征在生产工艺、技术研发以及市场占有率方面均占有优势。②技术优势:营创三征拥有多项与三聚氯氰生产经营相关的发明和实用新型专利技术,掌握着三聚氯氰行业前沿的生产工艺技术,是参与《中华人民共和国国家标准——三聚氯氰(GB/T25814-2010)》起草的三家单位之一,在三聚氯氰行业内具有权威性。营创三征采用氰化钠法(两步法)工艺技术生产三聚氯氰,在长期的生产经营过程中,经过反复的分析论证、模拟试验、生产实践和技术改造,在保证产品品质的前提下,营创三征形成了一整套成熟、先进的工艺技术体系及高效的质量管理体系、科学可靠的安全生产和环境保护体系等一整套管理体系,对生产进行全过程、全方位的监督控制,极大地保证了三聚氯氰等产品的品质及产量。同时,营创三征长期注重技术的研发投入,连续多年评为高新技术企业。领先的技术和管理优势成为营创三征的持续稳健发展的关键因素。目前,公司三聚氯氰整体优势明显,具备较强竞争力。公司将通过技术创新和产品品质的不断提升,巩固其行业地位和竞争优势。
6、问:贵公司处于产能扩建阶段,请问资金来源如何解决?
   答:公司将根据自身财务情况,从有利于公司长久发展、保障投资者利益的角度,通过多种渠道筹集资金投资建设项目,包括使用自有资金、银行贷款以及融资项目募集资金等方式。
接待过程中,公司接待人员严格按照有关制度规定与投资者进行了交流与沟通,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-04-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.50 成交量:1340.00万股 成交金额:24883.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|1001.24       |25.74         |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |404.91        |82.58         |
|华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营|401.16        |24.92         |
|业部                                  |              |              |
|中天证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业|346.52        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |337.68        |39.25         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|186.33        |999.19        |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营|5.12          |702.55        |
|业部                                  |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|104.01        |567.29        |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司南京分公司        |14.65         |431.03        |
|海通证券股份有限公司南昌南京东路证券营|--            |332.49        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-17|11.00 |62.50   |687.50  |广发证券股份有|财通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司汕头潮阳|限公司厦门厦禾|
|          |      |        |        |棉城证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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