002329皇氏集团最新消息公告-002329最新公司消息
≈≈皇氏集团002329≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)预计2021年年度净利润-46500万元至-32500万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)02月08日(002329)皇氏集团:关于下属公司为公司提供担保的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:25129.20万股;预计募集资金：97800.00
万元; 方案进度:停止实施 发行对象:包括证券投资基金管理公司、证券
公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等不超
过35名
机构调研:1)2021年11月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1800.12万 同比增:-45.62% 营业收入:19.33亿 同比增:13.13%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0215│ 0.0125│ 0.0061│ -0.1626│ 0.0395
每股净资产 │ 2.3534│ 2.3444│ 2.4366│ 2.4304│ 2.6326
每股资本公积金 │ 1.3099│ 1.3099│ 1.4085│ 1.4085│ 1.4085
每股未分配利润 │ -0.0270│ -0.0360│ -0.0424│ -0.0485│ 0.1536
加权净资产收益率│ 0.8800│ 0.5100│ 0.2500│ -6.4500│ 1.5100
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0215│ 0.0125│ 0.0061│ -0.1626│ 0.0395
每股净资产 │ 2.3534│ 2.3444│ 2.4366│ 2.4304│ 2.6326
每股资本公积金 │ 1.3099│ 1.3099│ 1.4085│ 1.4085│ 1.4085
每股未分配利润 │ -0.0270│ -0.0360│ -0.0424│ -0.0485│ 0.1536
摊薄净资产收益率│ 0.9132│ 0.5349│ 0.2517│ -6.6900│ 1.5011
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:皇氏集团 代码:002329 │总股本(万):83764 │法人:黄嘉棣
上市日期:2010-01-06 发行价:20.1│A 股 (万):53312.53 │总经理:黄嘉棣
主承销商:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):30451.47│行业:食品制造业
电话:86-771-3211086 董秘:王婉芳│主营范围:乳制品的研发、生产加工和销售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0215│ 0.0125│ 0.0061
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ -0.1626│ 0.0395│ 0.0009│ -0.0530
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.0600│ 0.0240│ 0.0177│ 0.0126
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ -0.7400│ -0.0527│ -0.0866│ 0.0114
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.0677│ 0.1351│ 0.1065│ 0.1065
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-08](002329)皇氏集团:关于下属公司为公司提供担保的公告
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–013
皇氏集团股份有限公司
关于下属公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017 年 3 月，广西壮族自治区人民政府发布《广西政府投资引导基金直接
股权投资管理暂行办法》，该办法为规范广西政府投资引导基金直接股权投资（以下简称“直接股权投资”）运作管理而制定，该办法所称直接股权投资，是指广西投资引导基金有限责任公司委托经自治区人民政府批准、自治区新兴产业发展办公室管理的具备相应资质和从事股权投资的自治区国有公司履行直接股权投资出资人职责，按照自治区党委、自治区人民政府的决策部署，以国有资本直接对自治区非公开发行上市的创新驱动发展产业化重点企业及新兴产业重大企业股权进行投资的行为。主要目的是支持自治区战略性新兴产业、新兴先导产业、传统优势产业二次创业及生产性服务业重大投资项目建设。
2019 年 12 月，经广西“双百双新”产业项目发展工程指挥部审议并报自治
区人民政府同意，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巴马益生菌科技有限公司（以下简称“巴马公司”）的巴马益生菌产品加工基地项目被列入自治区第二批“双百双新”项目库，获得自治区以直接股权投资方式提供资金支持的资格。
2022 年 1 月 28 日，公司与广西工业投资发展有限责任公司（以下简称“广
西工业投资公司”）、巴马公司、下属公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）共同签署《巴马益生菌科技有限公司增资扩股协议》，广西工业投资公司将向巴马公司投资 5,000 万元，用于广西壮族自治区新兴产业发展办公室于
2020 年 6 月 5 日下发《关于下达第三批新兴产业直接股权投资项目计划的通知》
（桂新兴项目通〔2020〕1 号）中的巴马公司巴马益生菌产品加工基地项目，加速项目的成果转化及产业化。该投资平均年化收益率为 3.31%，投资期不超过 5年，由公司按主合同约定承担在相关条件达成时回购广西工业投资公司所持有的全部巴马公司的股权，广西皇氏为股权回购提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起至主合同履行期限届满之日起三年。公司放弃巴马公司的优先认缴出资权利，增资完成后，巴马公司注册资本由 8,000 万元增至 12,755.26万元，公司持有巴马公司股权比例由 100%降至 62.7192%，广西工业投资公司持有巴马公司股权比例为 37.2808%。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保已经广西皇氏履行了内部决策程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：皇氏集团股份有限公司
2．成立日期：2001 年 5 月 31 日
3．注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号
4．法定代表人：黄嘉棣
5．注册资本：人民币 83,764.0035 万元
6．经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；五金产品零售；国内贸易
代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 585,827.73 605,874.85
负债总额 354,435.70 373,507.64
净资产 231,392.03 232,367.21
2021 年 1-9 月 2020 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 193,304.72 249,016.87
利润总额 4,685.20 -9,445.61
净利润 4,496.11 -11,325.48
8．广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，公司间接持有广西皇氏 100%的股权。
9．公司不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
1．保证人：广西皇氏乳业有限公司
2．债权人：广西工业投资发展有限责任公司
3. 债务人/被担保人：皇氏集团股份有限公司
4．担保金额：人民币 5,000 万元
5．保证担保范围：债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括作为主债
权（即股权收购对价）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权和担保权利而支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、诉讼财产保全责任保险费、会计师费、评估费、执行费用、公证费、律师费、差旅费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
6．担保期限：自担保合同生效之日起至主合同履行期限届满之日起三年。
7．保证方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 193,466 万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为 150,631 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.99%；公司及其控股子公司无对合并报表外主体提供担保的情况，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1．广西皇氏与广西工业投资公司签署的《保证合同》。
2．《广西皇氏股东决定》。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董事 会
二〇二二年二月八日
[2022-01-29](002329)皇氏集团:2021年度业绩预告
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–012
皇氏集团股份有限公司 2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2．预计的业绩：√亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：46,500 万元 - 32,500 万元 亏损：13,619.86 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：49,700 万元 - 35,700 万元 亏损：19,141.17 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.5551 元/股 - 0.3880 元/股 亏损：0.1626 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，在乳制品板块业务方面得益于公司近两年来聚焦乳业，全产业强化基础建设和创新，产销量呈现爆发态势，创公司上市以来的新高，在产能提升、产品科技创新和供应链升级等方面取得突出成效，通过“新产品、新媒体、
新零售”组合营销，持续打造自带流量的新锐产品，尤其在水牛奶和低温代餐酸奶上表现突出，加速公司产品倍增进入长三角和大湾区市场，增长势头明显，报告期内，收入同比增长超过 20%。
2．报告期内，公司信息板块业务发展不理想，由于运营商短信成本上涨幅度较大，严重挤压了公司利润空间，被迫中断了部分客户的业务服务，信息业务收入特别是利润同比出现较大幅度的下降，尤其是子公司浙江筑望科技有限公司因成本上涨、商业模式较为单一、市场同类竞争加剧等因素影响，客户流失较为严重，收入及利润出现断崖式下跌，严重影响公司整体业绩。基于上述原因，公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关要求，按照谨慎性原则，拟对浙江完美在线网络科技有限公司及浙江筑望科技有限公司进行减值测试，预计本报告期将计提商誉减值约为 16,720 万元，对浙江筑望科技有限公司无形资产计提损失约为 8,065 万元，皇氏数智有限公司存货减值计提约为 4,140 万元，最终商誉减值及相关减值计提的金额以评估机构结果为准。
3．因直播平台信息发布涉及违规，公司参股的上海皇氏科兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海科兴”）投资的北京易联视讯科技有限公司（以下简称“易联视讯”）的“易直播”平台被下架和关停处理，易联视讯的生产经营受到重大影响，上海科兴拟对易联视讯的投资计提约为 15,350 万元减值损失，按照公司持有的上海科兴股权比例计算，预计将对上海科兴计提损失7,540 万元。
4．经初步测算，公司 2021 年度非经常性损益对公司归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 3,200 万元，主要为计入当期损益的政府补助、非流动资产处置损益所致。
四、其他相关说明
本次关于 2021 年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2021
年度业绩的具体财务数据以公司披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
皇氏集团股份有限公司
董事 会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-25](002329)皇氏集团:关于下属公司为上市公司提供担保的公告
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–010
皇氏集团股份有限公司
关于下属公司为上市公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”，原名：皇氏集团华南乳品有限公司）拟为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行（以下简称“邮储银行南宁市分行”）申请人民币 6,000 万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保已经广西皇氏履行了内部决策程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：皇氏集团股份有限公司
2．成立日期：2001 年 5 月 31 日
3．注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号
4．法定代表人：黄嘉棣
5．注册资本：人民币 83,764.0035 万元
6．经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；五金产品零售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 585,827.73 605,874.85
负债总额 354,435.70 373,507.64
净资产 231,392.03 232,367.21
2021 年 1-9 月 2020 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 193,304.72 249,016.87
利润总额 4,685.20 -9,445.61
净利润 4,496.11 -11,325.48
8．广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，公司间接持有广西皇氏 100%的股权。
9．公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1．保证人：广西皇氏乳业有限公司
2．债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行
3. 债务人/被担保人：皇氏集团股份有限公司
4．担保金额：人民币 6,000 万元
5．保证担保范围：债务人在主合同项下应向贷款人支付和偿还的本金、利息（包括但不限于利息、逾期利息及罚息）、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金、贷款人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等，但法律、法规、行政规章等要求必须贷款人承担的费用除外）。
6．担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起二年。
7．保证方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 193,466 万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为 150,631 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.99%；公司及其控股子公司无对合并报表外主体提供担保的情况，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1．广西皇氏与邮储银行南宁市分行签署的《连带责任保证合同》。
2．《广西皇氏股东决定》。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董事 会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25](002329)皇氏集团:关于为下属公司提供担保的进展公告
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–009
皇氏集团股份有限公司
关于为下属公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 23 日、2021
年 9 月 10 日召开第五届董事会第四十四次会议和 2021 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于调整并新增对外担保额度预计的议案》，为保障公司相关下属公司项目建设及正常生产经营需要，公司调整并新增对下属公司的担保额度预计，其中调减前期股东大会审议通过但未实际使用过的担保额度 14,600 万元，新增29,000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保有效期为公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用。在董事会和股东大会决议范围内，上述担保额度预计可在符合要求的下属公
司之间进行担保额度调剂。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司关于调整并新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-052）。
根据 2021 年第三次临时股东大会授权，在总担保额度不变的情况下，为满足下属公司皇氏集团德江德源牧业有限公司（以下简称“德江牧业”）业务发展需要，公司将子公司浙江筑望科技有限公司到期释放的担保额度 2,000 万元及皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）原预计担保额度 4,000 万元
调剂至德江牧业。本次调剂的担保额度情况如下：
单位：（人民币）万元
被担保人 股东大会审议通过 本次调剂的担保 本次调剂后的担
的担保额度 额度 保额度
浙江筑望科技有限公司 2,000 -2,000 0
皇氏集团遵义乳业有限公 6,000 -4,000 2,000
司
皇氏集团德江德源牧业有 - 6,000 6,000
限公司
二、担保进展情况
近期，公司下属公司遵义乳业子公司德江牧业向中国工商银行股份有限公司德江县支行（以下简称“工行德江支行”）申请的固定资产贷款 6,000 万元已获批复，担保方式为公司及遵义乳业、德江县扶贫开发投资有限公司（以下简称“德江县扶贫办”）提供连带责任保证担保。
遵义乳业、德江牧业内部就本次担保事项已履行审议程序。
上述担保均在公司股东大会审批的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：皇氏集团德江德源牧业有限公司
2．成立日期：2019 年 9 月 29 日
3．注册地点：德江县复兴镇联合村
4．法定代表人：李荣久
5．注册资本：人民币 2,857 万元
6．经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（牛、羊、鸡养殖、销售；牧草、饲料种植、销售；水果、蔬菜种植、销售，有机肥生产、销售，农业观光。牧草种植、加工销售；禽畜的养殖和销售（限分支机构经营）；牧业机械，有机肥的加工与销售；畜牧产业的技术服务。）
7．股东结构：遵义乳业持股占比 70%，德江县扶贫办持股占比 30%。
8．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
9．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 4,079.93 2,819.15
负债总额 91.97 73.37
净资产 3,987.96 2,745.78
2021 年 1-9 月 2020 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -7.79 -3.62
净利润 -7.81 -3.62
10．与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏集团乳业有限公司（原名：皇氏集团（广西）乳业控股有限公司）的下属公司，遵义乳业持有德江牧业 70%股权。
德江牧业不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1．保证人：皇氏集团股份有限公司、皇氏集团遵义乳业有限公司、德江县扶贫开发投资有限公司
2．债权人：中国工商银行股份有限公司德江县支行
3. 债务人/被担保人：皇氏集团德江德源牧业有限公司
4．担保金额：人民币 6,000 万元
5．保证担保范围：德江牧业所应承担的主债务的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项等。
6．担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年。
7．保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 193,466 万元， 本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为 150,631 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.99%；公司及其控股子公司无对合并报表外主体提供担保的情况，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1．公司与工行德江支行签订的《保证合同》、工行与遵义乳业、德江县扶贫办签订的《保证合同》。
2．遵义乳业、德江牧业股东会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25](002329)皇氏集团:股票交易异常波动公告
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–011
皇氏集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：皇氏集团，证券代码：002329）于 2022 年 1 月 21
日、2022 年 1 月 24 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据
深圳证券交易所的有关规定，达到股票交易异常波动的标准。
二、关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东、实际控制人沟通，现就有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司于 2022 年 1 月 24 日披露了《皇氏集团股份有限公司关于对外转让
子公司部分股权暨公司引入战略投资者的公告》（公告编号：2022-007），公司拟引进战略投资者石家庄君乐宝乳业有限公司（以下简称“君乐宝”），将公司所持有的控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 20%股权及云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 20%股权以总价款人民币 20,000 万元转让给君乐宝，本次转让标的公司的股权符合公司的发展战略和经营需要，不会对公司的正常经营业务造成不利影响。
3．近期公司一切生产经营情况正常。
4．本公司经向控股股东及实际控制人核实，针对本公司，到目前为止不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。
5．经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述本公司关于对外转让子公司部分股权的事项外，目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司 2021 年度的财务数据仍在统计中，如经公司财务部门初步核算后发现触发《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的相关情形，公司将严格按照规定发布业绩预告，目前公司 2021 年度的业绩信息并未向除为公司审计的会计师事务所外的第三方提供。
3．《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董事 会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-24]皇氏集团(002329):皇氏集团拟2亿元转让来思尔乳业及来思尔智能化各20%股权 引入战投君乐宝
▇上海证券报
皇氏集团1月24日早间公告称，2022年1月22日，公司与石家庄君乐宝乳业有限公司签署了《股权转让协议》，公司将所持有的控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司20%股权及云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司20%股权，以总价2亿元转让给石家庄君乐宝乳业有限公司，本次股权转让和引入君乐宝为公司战略投资者有利于通过双方的战略协同和优势互补，提升公司经营质量和持续发展能力。
[2022-01-24](002329)皇氏集团:关于石家庄君乐宝乳业有限公司为公司提供委托贷款的公告
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–008
皇氏集团股份有限公司关于
石家庄君乐宝乳业有限公司为公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
石家庄君乐宝乳业有限公司（简称“君乐宝”或“乙方”）同意由委托贷款银行交通银行股份有限公司河北省分行（简称“交行河北省分行”或“丙方”）根据《公司客户委托贷款合同》的约定代君乐宝向皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）发放不超过人民币 26,319.68 万元贷款。公司用持有的控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司（简称“来思尔乳业”）32.8996%股权、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（简称“来思尔智能化”）32.8996%股权作为质押担保，并签订《股权质押合同》。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，属于公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、委托方基本情况
1．公司名称：石家庄君乐宝乳业有限公司
2．企业性质：其他有限责任公司
3．法定代表人：魏立华
4．成立日期：2000 年 4 月 21 日
5．注册资本：人民币 6,097.1592 万元
6．注册地址：石家庄市石铜路 68 号
7．统一社会信用代码：911301857233544863
8．经营范围：乳制品、饮料的生产、销售（许可生产食品品种以副页为准）；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；食品添加剂（氮气）的生产、销售；未经加工的初级农产品、禽蛋的销售；水果、坚果的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务（生产经营地：石家庄市鹿泉区铜冶镇碧水街 9号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．主要股东：魏立华持股占比 38.3093%；宁波探智企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）持股占比 13.0999%；春华韶景（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）持股占比 8.8424%；石家庄市红旗乳品厂持股占比 6.9291%；珠海横琴乐慧瑞晟企业管理中心（有限合伙）持股占比 6.9003%；天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）持股占比 5.4583%；其他股东持股占比 20.4607%。
与上市公司关系：君乐宝与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
君乐宝截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 1,345,588.47 万元，负债总额
为 1,186,909.45 万元，净资产为 158,679.02 万元，营业收入为 1,446,765.06 万元，
净利润为 53,789.26 万元（以上数据已经审计）。
君乐宝不是失信被执行人。
三、委托贷款对象基本情况
1．公司名称：皇氏集团股份有限公司
2．成立日期：2001 年 5 月 31 日
3．注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号
4．法定代表人：黄嘉棣
5．注册资本：人民币 83,764.0035 万元
6．经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；五金产品零售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 585,827.73 605,874.85
负债总额 354,435.70 373,507.64
净资产 231,392.03 232,367.21
2021 年 1-9 月 2020 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 193,304.72 249,016.87
利润总额 4,685.20 -9,445.61
净利润 4,496.11 -11,325.48
8．公司不是失信被执行人。
四、委托贷款的主要内容
1．委托贷款金额：不超过人民币 26,319.68 万元
2．委托贷款用途：用于公司合并报表范围内的生产经营、补充流动资金。
3．委托贷款期限：自实际放款日至 2023 年 7 月 31 日止。
4．委托贷款利率：年利率为 4.1%
5．付息方式：按季结算，到期还本付息。
6．担保措施：公司用持有的控股子来思尔乳业剩余的 32.8996%股权、来思
尔智能化剩余的 32.8996%股权作为质押担保。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次委托贷款能够补充公司日常经营的资金需求，有利于为公司后续业务的开展、奶水牛种源芯片行动计划的落地实施提供必要的资金支持，为公司的稳步发展提供保障。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第二次会议决议；
2．《公司客户委托贷款合同》。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-24](002329)皇氏集团:关于对外转让子公司部分股权暨公司引入战略投资者的公告
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–007
皇氏集团股份有限公司关于对外转让子公司部分股权
暨公司引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司于 2019 年 6 月 22 日披露了《皇氏集团股份有限公司关于筹划重大事
项的提示性公告》（公告编号：2019-040），公司拟采取包括但不限于股权投资、债务重组、资产和业务整合等方式，积极寻求外部资金、技术及先进管理经验，
征集和筛选非关联方战略投资者。2022 年 1 月 22 日，公司与石家庄君乐宝乳业
有限公司签署了《股权转让协议》，公司将所持有的控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 20%股权及云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 20%股权转让给石家庄君乐宝乳业有限公司，本次股权转让和引入君乐宝为公司战略投资者有利于通过双方的战略协同和优势互补，提升公司经营质量和持续发展能力。
一、交易概述
皇氏集团股份有限公司（简称“公司”或“乙方”）于 2022 年 1 月 22 日与
石家庄君乐宝乳业有限公司（简称“君乐宝”或“甲方”）、云南皇氏来思尔乳业有限公司（简称“来思尔乳业”或“丙方 1”）、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（简称“来思尔智能化”或“丙方 2”）（丙方 1、丙方 2 合称为丙方/标的公司）签署了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，各方同意，公司将所持有的来思尔乳业 20%股权及来思尔智能化 20%股权以总价款人民币 20,000 万元转让给甲方（其中：来思尔乳业 20%股权的价格为 17,858.62 万元、来思尔智能化20%股权的价格为 2,141.38 万元）。本次股权转让后，公司对来思尔乳业的持股
占比由 52.8996%变更为 32.8996%，对来思尔智能化的持股占比由 52.8996%变更为 32.8996%。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，属于公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1．公司名称：石家庄君乐宝乳业有限公司
2．企业性质：其他有限责任公司
3．法定代表人：魏立华
4．成立日期：2000 年 4 月 21 日
5．注册资本：人民币 6,097.1592 万元
6．注册地址：石家庄市石铜路 68 号
7．统一社会信用代码：911301857233544863
8．经营范围：乳制品、饮料的生产、销售（许可生产食品品种以副页为准）；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；食品添加剂（氮气）的生产、销售；未经加工的初级农产品、禽蛋的销售；水果、坚果的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务（生产经营地：石家庄市鹿泉区铜冶镇碧水街 9 号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．主要股东：魏立华持股占比 38.3093%；宁波探智企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）持股占比 13.0999%；春华韶景（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）持股占比 8.8424%；石家庄市红旗乳品厂持股占比 6.9291%；珠海横琴乐慧瑞晟企业管理中心（有限合伙）持股占比 6.9003%；天津市平安消费科技投资
合伙企业（有限合伙）持股占比 5.4583%；其他股东持股占比 20.4607%。
公司与交易对方不存在关联关系，交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系，具备履约付款能力。
君乐宝截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 1,345,588.47 万元，负债总额
为 1,186,909.45 万元，净资产为 158,679.02 万元，营业收入为 1,446,765.06 万元，
净利润为 53,789.26 万元（以上数据已经审计）。
君乐宝不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1．标的资产概况
（1）公司名称：云南皇氏来思尔乳业有限公司
成立日期：2001 年 4 月 6 日
注册地点：云南省大理州大理市大理镇食品工业园区
法定代表人：马万平
注册资本：人民币 5,380 万元
经营范围：乳制品、蛋白饮料、果蔬食品、糕点等产品开发、加工、销售；对外贸易、货物进出口；饲草饲料种植、山羊、奶牛养殖（仅限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品销售；道路普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股占比 52.8996%；董建升持股占比 16.7751%；杨子彪持
股占比 15.9387%；李国武持股占比 7.4349%；大理慧达企业管理咨询中心（普通合伙）持股占比 5.2788%；大理州国有资本投资运营（集团）有限公司持股占比 1.6729%。
与上市公司关联关系：来思尔乳业为公司的控股子公司，公司持有来思尔乳业 52.8996%的股权。
来思尔乳业不是失信被执行人。
（2）公司名称：云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司
成立日期：2018 年 5 月 30 日
注册地点：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇祥云路东侧
法定代表人：马万平
注册资本：人民币 5,380 万元
经营范围：许可项目：食品生产；乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持股占比 52.8996%；董建升持股占比 16.7658%；杨子彪持
股占比 15.9480%；李国武持股占比 7.4349%；大理慧达企业管理咨询中心（普通合伙）持股占比 5.2788%；大理州国有资本投资运营（集团）有限公司持股占比 1.6729%。
与上市公司关联关系：来思尔智能化为公司的控股子公司，公司持有来思尔智能化 52.8996%的股权。
来思尔智能化不是失信被执行人。
2．标的资产财务情况
（1）来思尔乳业财务情况：
单位：（人民币）万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 48,186.90 49,796.82
应收款项总额 13,767.47 14,485.96
负债总额 19,733.89 20,389.91
净资产 28,453.01 29,406.91
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 67,305.24 75,036.77
营业利润 5,177.41 4,885.31
净利润 5,296.10 4,897.32
经营活动产生的现金流量净额 3,283.16 10,873.65
（2）来思尔智能化财务情况：
单位：（人民币）万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 49,517.32 25,659.55
应收款项总额 2,458.14 290.72
负债总额 38,578.63 21,048.74
净资产 10,938.69 4,610.80
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 396.15 49.43
营业利润 457.50 -282.16
净利润 477.68 -502.41
经营活动产生的现金流量净额 579.76 1,777.29
3．其他
（1）资产权属：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
（2）标的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（3）交易不涉及债权债务转移。
四、交易协议的主要内容
甲方（受让方）：石家庄君乐宝乳业有限公司
乙方（转让方）：皇氏集团股份有限公司
丙方（标的公司）：云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南皇氏来思尔智能化
乳业有限公司
1．成交金额、支付方式及交易定价依据
1.1 交易价格经甲、乙双方协商确定，甲方受让标的股权的价格为人民币20,00
[2022-01-24](002329)皇氏集团:第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–006
皇氏集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2022
年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2022 年 1
月 19 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）《关于公司对外转让子公司部分股权的议案》
为提升公司经营质量和持续发展能力，公司拟引进战略投资者石家庄君乐宝乳业有限公司（以下简称“君乐宝”），将公司所持有的控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司（以下简称“来思尔乳业”）20%股权及云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（以下简称“来思尔智能化”）20%股权以总价款人民币 20,000 万元转让给君乐宝（其中：来思尔乳业 20%股权的价格为 17,858.62 万元、来思尔智能化 20%股权的价格为 2,141.38 万元）。本次股权转让后，公司对来思尔乳业
的持股占比由 52.8996%变更为 32.8996%，对来思尔智能化的持股占比由52.8996%变更为 32.8996%。根据双方协议约定，因君乐宝拟就本次股权转让进行经营者集中申报，在取得反垄断部门对首次股权转让的经营者集中批准后方可进行股权交割，在本次股权交割前，君乐宝向公司支付预付款人民币 1.6 亿元，为此双方约定，为保证交易的履行，公司将持有的来思尔乳业 20%股权、来思尔智能化 20%股权向君乐宝提供质押担保，双方签订《股权质押协议》，待取得反垄断部门对首次股权转让的经营者集中批准后，标的股权解除质押，并办理股权交割手续。本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司登载于
2022 年 1 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于对外转让子公司部分股权暨公司引入战略投资者的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于石家庄君乐宝乳业有限公司为公司提供委托贷款的议案》
君乐宝同意由委托贷款银行交通银行股份有限公司河北省分行根据《公司客户委托贷款合同》的约定代君乐宝向公司发放不超过人民币 26,319.68 万元贷款。公司用所持有的来思尔乳业 32.8996%股权、来思尔智能化 32.8996%股权做为质押担保，并签订《股权质押合同》。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司登载于
2022 年 1 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于石家庄君乐宝乳业有限公司为公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董事 会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-19](002329)皇氏集团:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–003
皇氏集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案 1、议案 2、议案 3 对中小股东的表决单独计票并需要采取累积投票制对每位非独立董事候选人、每位独立董事候选人、每位股东监事候选人逐项表决。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2022 年 1 月 18 日下午 14:30－15:30 时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15
至 2022 年 1 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及股东授权委
托代表 4 人 ，代表 6 名股东，代 表股份 266,804,186 股，占公司有表决权总股份
的 31.8519%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表 5 名
股东，代表股份 266,714,186 股，占公司有表决权总股份的 31.8412%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 90,000 股，占公司有表决权总股份的0.0107%。
中小股东出席的总体情况：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及股东授权委
托代表 2 人 ， 代 表 股 份 900,478 股，占公司有表决权总股份的 0.1075%。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 810,478 股，占公司有表决权总股份的 0.0968%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 90,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0107%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：
1．关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案；
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。以下表格中所述有效表决权股份总数为未累积的股份数。
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权
议案内容 占有效表 占有效表 占有效表 是否
票数 决权比例 票数 决权比例 票数 决权比例 通过
（%） （%） （%）
1.01 选举黄嘉棣先
生为公司第六届董 266,714,186 99.9663% 0 0% 0 0% 是
事会非独立董事
1.02 选举何海晏先
生为公司第六届董 266,714,189 99.9663% 0 0% 0 0% 是
事会非独立董事
1.03 选举黄俊翔先
生为公司第六届董 266,714,186 99.9663% 0 0% 0 0% 是
事会非独立董事
1.04 选举滕翠金女
士为公司第六届董 266,714,187 99.9663% 0 0% 0 0% 是
事会非独立董事
1.05 选举杨洪军先
生为公司第六届董 266,714,188 99.9663% 0 0% 0 0% 是
事会非独立董事
1.06 选举王婉芳女
士为公司第六届董 266,714,186 99.9663% 0 0% 0 0% 是
事会非独立董事
（2）中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
占中小股 占中小股 占中小股
议案内容 东有效表 东有效表 东有效表
票数 决权比例 票数 决权比例 票数 决权比例
（%） （%） （%）
1.01 选举黄嘉棣先生
为公司第六届董事会 810,478 90.0053% 0 0% 0 0%
非独立董事
1.02 选举何海晏先生
为公司第六届董事会 810,481 90.0056% 0 0% 0 0%
非独立董事
1.03 选举黄俊翔先生
为公司第六届董事会 810,478 90.0053% 0 0% 0 0%
非独立董事
1.04 选举滕翠金女士
为公司第六届董事会 810,479 90.0054% 0 0% 0 0%
非独立董事
1.05 选举杨洪军先生
为公司第六届董事 810,480 90.0055% 0 0% 0 0%
会非独立董事
1.06 选举王婉芳女士
为公司第六届董事 810,478 90.0053% 0 0% 0 0%
会非独立董事
表决结果：黄嘉棣先生、何海晏先生、黄俊翔先生、滕翠金女士、杨洪军先 生、王婉芳女士获得的投票表决权数超过出席本次股东大会所有股东所持有效表 决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，当选为公司第六届董事会 非独立董事。
2．关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案。
深圳证券交易所未对本议案 3 位独立董事候选人的任职资格和独立性提出
异议。本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。以下表格中所述 有效表决权股份总数为未累积的股份数。
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权
议案内容 占有效表 占有效表 占有效表 是否
票数 决权比例 票数 决权比例 票数 决权比例 通过
（%） （%） （%）
2.01 选举蒙丽珍女
士为公司第六届董 266,714,186 99.9663% 0 0% 0 0% 是
事会独立董事
2.02 选举梁戈夫先
生为公司第六届董 266,714,188 99.9663% 0 0% 0 0% 是
事会独立董事
2.03 选举封业波先
生为公司第六届董 266,714,187 99.9663% 0 0% 0 0% 是
事会独立董事
（2）中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
议案内容 占中小股 占中小股 占中小股
票数 东有效表 票数 东有效表 票数 东有效表
决权比例 决权比例 决权比例
（%） （%） （%）
2.01 选举蒙丽珍女士
为公司第六届董事会 810,478 90.0053% 0 0% 0 0%
独立董事
2.02 选举梁戈夫先生
为公司第六届董事会 810,480 90.0055% 0 0% 0 0%
独立董事
2.03 选举封业波先生
为公司第六届董事会 810,479 90.0054% 0 0% 0 0%
独立董事
表决结果：蒙丽珍女士、梁戈夫先生、封业波先生获得的投票表决权数超过 出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准） 的二分之一，当选为公司第六届董事会独立董事。
3．关于公司监事会换届选举第六届监事会股东监事的议案；
本议案采取累积投票制对每位股东监事候选人逐项表决。以下表格中所述有 效表决权股份总数为未累积的股份数。
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权
议案内容 占有效表 占有效表 占有效表 是否
票数 决权比例 票数 决权比例 票数 决权比例
★★机构调研
调研时间:2021年11月18日
调研公司:安信证券,安信证券,信达澳银,平安基金,中国民生信托有限公司,深圳恒德投资管理有限公司,新华基金管理股份有限公司,深圳市红石榴投资管理有限公司,万联证券,中汇国控（北京）投资基金管理有限公司,海保人寿保险股份有限公司,深圳市丹桂顺资产管理有限公司,领颐（上海）资产管理有限公司,Cyberatlascapital,君乐宝乳业集团
接待人:董事、董事会秘书:王婉芳,董事、总裁:陈易一
调研内容:公司董事兼总裁陈易一先生、董事兼董事会秘书王婉芳女士通过电话会议的形式参加安信证券股份有限公司举办的题为“安信证券新消费”线上策略会。会上，陈易一先生就公司业务现状以及未来发展的展望向投资者进行了简单介绍，并就投资者的提问进行了相应回答。本次活动相关内容归纳如下：
一、公司介绍
今年是皇氏成立20周年，同时也是上市10周年。从上市发展至今，有痛点也有亮点。总体来看，经过公司管理团队持续不断地对前期跨界并购后的产业发展结构的调整，从产业结构上，公司正进一步聚焦乳业，整合和处置其他业务板块；从产品上，水牛奶等差异化产品成为主推，并取得销售的较快增长，而公司的菌种研发、奶水牛种源开发引进等项目也正在有条不紊地推进当中，公司乳业板块的发展从“十三五”持续稳定增长到“十四五”开局之年呈现加速发展的趋势。未来，公司将重点在乳业上下游产业链中继续加快发展步伐，一是稳步推进奶源基地、加工基地的建设和扩建升级；二是加快产品营销和渠道建设，加速核心区域及大湾区、珠三角、长三角及大成渝地区的销售增长；三是加快奶水牛种源引进及奶水牛种群扩繁项目的推进，重点推进水牛奶发展战略，在保障企业较快发展的同时，进一步增强企业核心竞争力。
二、投资者问答
1、问：请介绍公司乳业板块在各个区域大致的销售情况。
答：公司目前产品销售区域主要仍在西南地区，即广西及云、贵、川地区，该区域销售收入约占总营收的七成以上。公司原有的销售模式是经销商、分销商进行销售，在新销售模式下，公司管理层依据销售情况、水牛奶的特性、产品情况以及物流的情况不断地对销售范围、销售半径进行相应地调整，实现有效的、高质量的销售，实现销售收入的价值的最大化。比如低温和高附加值的产品主要聚焦在湾区、珠三角、长三角的核心区域，包括深圳、广州、宁波、杭州、无锡、苏州、上海等地，目前估计约占二成，但当地消费群体对于水牛奶的认知及接受程度较高，其增长速度是高于核心区域的，公司会在这些区域进行深耕、渗透。
2、问：请介绍巴基斯坦水牛种源引进项目目前的推进情况？
答：公司奶水牛种源引进项目目前正在积极推进当中，一方面，公司已经组成相关的技术团队及业务团队赴巴基斯建立实验室和筹备子公司的设立，并与联合巴基斯坦相关机构共同推进奶水牛胚胎制作实验，已成功培育首批“乳肉兼用”尼里·拉菲水牛胚胎，位于巴基斯坦的无疫小区也在筹划建设当中。另一方面由于引种需要行政许可和技术许可，包括两国海关、农村农业部、地方的农村农业厅以及进出口检验检疫等许可，目前公司已经取得国内海关、农业农村部的批文以及巴基斯坦的方面的相关文件 。同时，公司也在积极落实国内受体牛群、奶水牛扩繁基地的合作开发等一系列工作。接下来3到6个月内，争取获得双边政府在技术上的认可。目前公司同步在积极的做胚胎实验、优种活牛的筛选、相关技术的学习和合作。待公司获得相关技术硬件、安全措施的认证后，项目将得到更进一步的落实和推进。
3、问：请介绍公司“航天菌种”对实际应用效果的助益。
答：“航天菌种”项目开启公司与中科院、航天局的新征程，为公司菌种发展赢得商业新机遇。由于太空育种并不是一个新技术，尤其过去几十年其在农业和食品行业上的积极探索和商业化的实践，公司将考虑如何通过商业实践来实现航天菌种价值的最大化，产生更具差异化的竞争优势，从而生产更有助益企业长远发展的产品，这是公司“十四五”的发展重点之一。目前相关的工作正在稳步推进中。
4、问：公司今年 “一只水牛”和“皇家小白”等新产品销量表现情况以及明年新产品的布局。市场上其他水牛奶的品牌的推广力度在加大，请问公司对于水牛奶的营销规划是什么？
答：公司今年增长与战略基本吻合。增长的两个主线：一是水牛奶，目前重点推广两个子品牌系列产品，一是“摩菲水牛”，从去年5月份开始持续通过李佳琦的直播进行推，二是 “一只水牛”系列，线上线下齐发力，形成公司两翼齐发的水牛奶产品，在广西、云南及珠三角、长三角等地区得到快速增长，成为公司主打产品之一。公司将坚定以水牛奶作为企业差异化发展的重要载体，首先公司坚持发展水牛奶近20年，“皇氏”品牌在当地具有相当的影响力；其次，公司的航天菌种的研发，对于公司产品的发展具有相当的助力，从云南的酸奶销量逆势上扬可窥一斑；最后，公司酸奶添加的燕麦和水果，符合当下大健康的发展趋势。总之，公司的战略紧跟国家政策、时代的步伐，制定符合当下大众消费的产品，坚持走差异化之路以赢得一方市场。
5、问：公司与其他乳业公司是否有合作，如有，请介绍合作模式？
答：公司早几年前起就与国内部分头部乳企、区域的乳企有合作，主要是“竞合”，即既是竞争又是合作的关系，通过相互OEM的方式，相互利用区域的剩余产能。目前主要是代工及供应链贸易的业务。
6、问：请介绍目前臻品悦动主营业务今年的经营情况。
答：臻品悦动主要做跨境电商，主营进口化妆品、母婴产品等，与国内一些较大的电商平台比如天猫国际进行合作，近两年受新冠疫情的冲击，供应链产能不足；境外选品、货物进口、物流运输等受到制约，经营受到严峻挑战，目前短期而言处于微利情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:21.13 成交量:10774.14万股 成交金额:58055.61万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5710.96 ｜3327.09 ｜
｜万联证券股份有限公司江门万达广场证券营｜3911.46 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业｜1143.30 ｜522.66 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证｜683.41 ｜184.43 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路｜570.29 ｜304.37 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5710.96 ｜3327.09 ｜
｜西部证券股份有限公司西安大庆路证券营业｜-- ｜1057.15 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京翠林路证券｜16.04 ｜872.10 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司上海虹桥路证券营业｜559.90 ｜585.58 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营｜2.25 ｜526.06 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-03｜13.56 ｜149.00 ｜2020.44 ｜华泰证券股份有｜中泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京西三｜限公司深圳吉祥｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜环北路证券营业｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================